RCS-bijwerking : op 31/05/2026
Arcade Engineering
Actief
•0548.702.472
Adres
132 Groeningenlei 2550 Kontich
Activiteit
Activiteiten van stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
19/03/2014
Bestuurders
Juridische informatie
Arcade Engineering
Nummer
0548.702.472
Vestigingsnummer
2.228.350.316
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0548702472
EUID
BEKBOBCE.0548.702.472
Juridische situatie
normal • Sinds 19/03/2014
Activiteit
Arcade Engineering
Code NACEBEL
71.113, 71.121, 74.999•Activiteiten van stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten, Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts, Overige activiteiten van vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
Arcade Engineering
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.3M | 993.9K | 785.0K | 694.7K |
| EBITDA | € | 518.4K | 159.8K | 10.6K | 112.1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 514.8K | 153.7K | 10.5K | 109.6K |
| Nettoresultaat | € | 363.1K | 96.3K | -13.1K | 70.2K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 35,52 | 26,603 | 13,007 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 38,487 | 16,078 | 1,348 | 16,142 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 726.1K | 205.2K | 255.7K | 32.6K |
| Financiële schulden | € | 103.4K | 86.9K | 104.5K | 132.4K |
| Netto financiële schuld | € | -622.7K | -118.3K | -151.2K | 99.9K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0,891 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 514.8K | 251.8K | 190.5K | 203.6K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 26,956 | 9,685 | -1,671 | 10,113 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Arcade Engineering
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 04/05/2022
Bedrijfsnummer: 0548.702.472
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 19/05/2020
Bedrijfsnummer: 0548.702.472
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 19/05/2020
Bedrijfsnummer: 0548.702.472
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 19/05/2020
Bedrijfsnummer: 0683.842.377
Cartografie
Arcade Engineering
Juridische documenten
Arcade Engineering
1 document
Coördinatie 19-05-2020
Coördinatie 19-05-2020
19/05/2020
Jaarrekeningen
Arcade Engineering
9 documenten
Jaarrekeningen 2023
01/07/2024
Jaarrekeningen 2022
07/08/2023
Jaarrekeningen 2021
22/08/2022
Jaarrekeningen 2020
13/07/2021
Jaarrekeningen 2019
10/07/2020
Jaarrekeningen 2018
09/07/2019
Jaarrekeningen 2017
05/07/2018
Jaarrekeningen 2016
06/07/2017
Jaarrekeningen 2015
07/07/2016
Vestigingen
Arcade Engineering
4 vestigingen
Arcade Logistiek en Industrie
Actief
Ondernemingsnummer: 2.228.350.316
Adres: 132 Groeningenlei 2550 Kontich
Oprichtingsdatum: 19/03/2014
2.356.149.893
Actief
Ondernemingsnummer: 2.356.149.893
Adres: 2 Trichterheideweg 3500 Hasselt
Oprichtingsdatum: 01/01/2024
2.356.484.643
Actief
Ondernemingsnummer: 2.356.484.643
Adres: 808 Ottergemsesteenweg-Zuid Box 347 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 01/03/2024
2.370.372.271
Actief
Ondernemingsnummer: 2.370.372.271
Adres: 79 Sluisstraat 3000 Leuven
Oprichtingsdatum: 01/02/2025
Publicaties
Arcade Engineering
10 publicaties
Benaming, Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
16/04/2024
Rubriek Herstructurering
11/01/2024
Diversen
09/01/2018
Beschrijving: : + 4
| | | 7 IN ‘Mod Word 15.1
a a ~
/ : f \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
pe na neerlegging ter griffie van de akte
[
Voor- Rechtbank van Koophandel
behouden Antwerpen
aan het . 2 17
Belgisch
*18005608* afdeling ANBYERBEN
V i Ondernemingsnr : 0548.702.472.
i i Benaming
i : (voluit): Arcade Logistiek en Industrie
! : {verkort) :
| | Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
| Valledig adres v.d. zetel: Groeningeniei 132, 2550 Kontich :
| | Onderwerp akte : Bezoldiging zaakvoerder i
| i Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18 december 2017. i
i | De bijzondere algemene vergadering beslist dat het mandaat van de zaakvoerder i : Patrick Spaas onbezoldigd zal zijn en dit vanaf 1 januari 2018. î
i | zaakvoerder
i : Patrick Spaas
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumentorende notaris, hetzij van de perso(o}n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien ven derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-14/0163104
Ontslagen, Benoemingen
23/06/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behoeden Ondernemingsrechtbank
EE MM | | su | Antwerpen, afdrÁflfvernen
‘ 7 | Ondernemingsnr 0548 702 472
‘ Naam
wolut’ Arcade Logistiek en Industrie
verkort;
Rechtsvorm Belsoten Vennootschap
: Volledig adres v d. zetel: 2550 Kontich, Groeningenlei 132
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit het verslag van 04 mei 2022 blijkt het volgende;
Er wordt voorgesteld om de heer Tom Develter te ontslaan als bestuurder van de vennootschap.
Dit ontslag treedt onmiddellijk in werking.
Met algemeenheid van stemmen wordt dit agendapunt goedgekeurd.
Er wordt voorgesteld om mevrouw Sophie Gorié te benoemen tot bestuurder van de vennootschap.
De benoeming treedt onmiddellijk in werking.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Met algemeenheid van stemmen wordt dit agendapunt goedgekeurd.
| De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "KONSILANTO", ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0404.876.020, met zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7 bus 0201, en aan haar mandatarissen en lasthebbers:
- A.K.A.G.! BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Johan Jacobs; - Ultra Wolf BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Kris Bollen; - VAMOSY CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Sylvie van Mol; - ACC-KODI CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Greet Stegers.
Deze zijn elk afzonderlijk bevoegd met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle administratieve formaliteiten inzake deze beslissingen, o.a. de publicatie in het Belgisch Staatsblad, wijzigingen in het KBO, aansluiten/uitschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds en kennisgevingen bij de btw administratie.
! Konsilanto BV
vertegenwoordigd door
A.K.A.G.! BV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door Johan Jacobs
: gecertificeerd fiscaal accountant
Op de vaatste ciz van Luk B verrezer Voorkant Naam en noeaamgre:g van de instrumentererde wtar s
be,ongd de rec
Achterkant Naam en nandt
ten aanzien var degen
te vertegenwoor angen
3 dit getdt set voor ates sar hartype Mededeingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
21/03/2014
Beschrijving: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming (voluit): Arcade Logistiek en Industrie
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2550 Kontich, Groeningenlei 132
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Oprichting
ER BLIJKT uit een akte verleden voor Luc VAN PELT, geassocieerde notaris te Antwerpen op 18 maart 2014 dat werd opgericht de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de naam Arcade Logistiek en Industrie met zetel te 2550 Kontich, Groeningenlei 132. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel. De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:
- Studie- en ingenieursbureau voor de bouw;
- Ontwerpstudies voor logistieke en industriële projecten;
- Studies wegenis en infrastructuur (o.a. kunstwerken);
- Het uitvoeren van expertises;
- Taken in verband met veiligheidscoördinatie;
- Controle en coördinatie van uitvoering van bouwprojecten;
- Projectondersteuning voor bouwkundige werken;
- Alle stedenbouwkundige studies;
- Alle grondmechanisme studies, saneringsstudies, milieustudies,
kortom in de bouwsector, met haar toeleveringsbedrijven en aanverwante sectoren, dienstverlenende activiteiten uitoefenen voornamelijk in het domein van alle activiteiten van raadgevend ingenieursbureau, studies stabiliteit, binnenhuisinrichting, expertises en technische studies in de breedste zin van het woord behorende bij bouw- en renovatieprojecten zowel voor privébouw als voor de overheidssector.
- Architecturale ontwerpen en studies gedefinieerd in de deontologische norm nummer 2 van de nationale Orde van Architecten uitvoeren en tevens het theoretisch analyseren, ontwerpen en plannen in verband met artistieke directie en pedagogische opdrachten. De onderneming kan in alle transacties met betrekking tot onroerende goederen zowel gebouwd als ongebouwd, omvattende onder meer aankoop, verkoop, huren, verhuren, verkavelen, als promotor of projectontwikkelaar optreden, makelen, leasen voor de exploitatie en de financiering zorg dragen, alsmede de onderneming van bouwwerken in het algemeen omvattende het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), alsmede de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken, evenals alle onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, deelneming en inschrijving, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken, tevens advies verlenen voor ondernemingen in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 11.1
*14302801*
Neergelegd
19-03-2014
0548702472
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle financiële, handels, burgerrechtelijke, roerende en onroerende, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnen als buitenland De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris, directeur, lid van een directiecomité, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.600,00 euro en is verdeeld in 100 aandelen zonder aanduiding van waarde, onderschreven door:
- de heer GORLÉ Robert, wonende te 2650 Edegem, Boerenlegerstraat 214, voor 34 aandelen, volgestort ten belope van 2.108,00 euro;
- de heer DEVELTER Tom, wonende te 2288 Grobbendonk, Droomland 10, voor 33 aandelen, volgestort ten belope van 2.046,00 euro;
- de heer SPAAS Patrick, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteenweg 77 bus 10, voor 33 aandelen, volgestort ten belope van 2.046,00 euro;
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Desalniettemin kunnen de statuten bepalen dat de vennootschap vertegenwoordigd wordt door een of meer speciaal aangewezen zaakvoerders of door meerdere zaakvoerders gezamenlijk.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De gewone algemene vergadering van de vennoten, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 15 juni om 11 uur, en voor de eerste maal in 2016. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting tot 31 december 2015.
Als eerste zaakvoerders worden benoemd voor een duur van twee jaar: - de heer GORLÉ Robert, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 450609-445-78, wonende te 2650 Edegem, Boerenlegerstraat 214, met een onbezoldigd mandaat zowel in rechte als in feite. - de heer SPAAS Patrick, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 580301-565-62, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteenweg 77 bus 10, met een onbezoldigd mandaat. De zaakvoerders verklaren te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Volmacht wordt verleend aan J&A Consult bvba (ondernemingsnummer 0829.929.603), vertegenwoordigd door Mevr. H. Van der Stock te 2070 Zwijndrecht, Antwerpsesteenweg 302, voor alle verrichtingen in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen, ondernemingsloket, administratie van belastingen en BTW.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
(getekend) Luc VAN PELT, geassocieerde notaris te Antwerpen
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte oprichting.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/03/2016
Beschrijving: #
Mod Word 11,1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
na neerlegging ter griffie van de akte
EE
EI 5
Rech _5
MONITEUR BELBE aotemen
16 -03+ 201 09 ART 20%
LGISCH S AAT. BLADafdeling Antares
Ondernemingsnr : 0548.702.472
Benaming
(oui : Arcade Logistiek en Industrie
{verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
i Zetel: Groeningenlei 132, 2550 Kontich
{ (volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming Zaakvoerders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d.7 maart 2016
ee
Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering van 7 maart 2016 worden volgende gegevens bekrachtigd.
- Herbenoeming van de huidige zaakvoerders: de heer Robert Gorlé, Boerenlegerstraat 214, 2650 Edegem en de heer Patrick Spaas, Grotesteenweg 77 b10 te 2600 Berchem, als zaakvoerder
tot de algemene vergadering van 15 juni 2018.
De huidige zaakvoerers zijn:
- de heer Robert Gorlé
- de heer Patrick Spaas
Het mandaat van de heer Robert Gorlé is onbezoldigd
zaakvoerder
Patrick Spaas
i
:
: :
} :
: :
i \
! :
: i
! :
: :
Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/07/2018
Beschrijving:
Mod Word 15.1
he In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
. na neerlegging ter griffie van de akte
behoude ™ “Antwerpen
EMA NN 04 28 18109222* afdeling Antwerpen
Ondernemingsnr : 0548.702.472. | Benaming :
tour) : Arcade Logistiek en Industrie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Groeningenlei 132, 2550 Kontich ! Onderwerp akte : Herbenoeming zaakvoerders
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 15 juni 2018.
Herbenoeming zaakvoerders
Bij afzonderlijke stemming keurt de algemene vergadering de herbenoeming als zaakvoerder goed van: -De heer Patrick Spaas, Grotesteenweg 77 bus 10, 2600 Berchem tot 31 december 2018, tenzij behoudens erbenoeming voordien. Het mandaat is onbezoldigd.
~ De heer Robert Gorlé, Boerenlegerstraat 212, 2650 Edegem; Het mandaat is onbezoldigd. Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
: ii il
: ii it
ii 15
' ii is
11 1 :
t ia
ti
; Handtekeningsbevoegdheid
De algemene vergadering bevestigt het verlenen van handtekeningsbevoegdheid aan : De heer Tom Develter, Droomland 10, 2288 Bouwel, algemeen directeur
: Arnaud Serrien, Boerenlegerstraat 234, 2650 Edegem, COO
Ingevolge volmacht ondertekend op 08 februari 2018,
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
zaakvoerder
Patrick Spaas !
bir. yarı Luih B vormden : Recto: hi
Verso:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/02/2019
Beschrijving:
In
na
Mod Word 15.1
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
neerlegging ter griffie van de akte
ss Voor behouc EE Ondernemingsrechtbank “04 FEB, 2019 4 Antwerpen, afd, Antwerpen Griffie
zaakvoerder
Patrick Spaas
Op de laatste blz, van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
0548.702.472.
Arcade Logistiek en Industrie
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Groeningenlei 132, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Herbenoeming zaakvoerders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 22 januari 2019.
Herbenoeming zaakvoerders
Bij afzonderlijke stemming keurt de algemene vergadering de herbenoeming als zaakvoerder goed van: -De heer Patrick Spaas, Grotesteenweg 77 bus 10, 2600 Berchem tot 30 juni 2019, tenzij behoudens herbenoeming voordien. Het mandaat is onbezoldigd.
- De heer Robert Gorlé, Boerenlegerstraat 212, 2650 Edegem; Het mandaat is onbezoldigd. Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Ontslagen, Benoemingen
25/05/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0548702472
Naam
(voluit) : Arcade Logistiek en Industrie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groeningenlei 132
: 2550 Kontich
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 19 mei 2020, blijkt het volgende: 1. AANPASSING AAN WVV
De vergadering stelde vast dat de vennootschap sedert 1 januari laatst een besloten vennootschap betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van onderhavige akte de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap, en dit na wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigt dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen: 1.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve vanaf 1 januari laatst van rechtswege en zonder enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap. De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap aldus in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) bedraagt en samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00); - wettelijke reserve: duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00).
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is, diende er geen eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien. 1.2. Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap werd verminderd met twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), om dit terug te brengen van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) op nul euro (€ 0,00), en dit zonder uitkering aan de aandeelhou-ders en zonder vernietiging van aandelen, maar door een boekhoudkundige aanpassing, zijnde een overzetting van een onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de vennootschap.
1.3. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.
1.4. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
*20323136*
Neergelegd
20-05-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van de vennootschap.
Specifieke wijzigingen: actualisering omschrijving voorwerp
Ter gelegenheid van de onderhavige akte van statutenwijziging besliste de vergadering om de statutaire omschrijving van het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving) van de vennootschap te wijzigen en meer bepaald te actualiseren en integraal te herschrijven zoals voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 WVV waarvan de vergadering voorafgaandelijk kennis heeft genomen.
De nieuwe geactualiseerde omschrijving van de activiteiten die de vennootschap tot voorwerp heeft, luidt voortaan al volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland: - Studie- en ingenieursbureau voor de bouw;
- Ontwerpstudies voor logistieke en industriële projecten;
- Studies wegenis en infrastructuur (onder andere kunstwerken);
- Het uitvoeren van expertises;
- Taken in verband met veiligheidscoördinatie;
- Controle en coördinatie van uitvoering van bouwprojecten;
- Projectondersteuning voor bouwkundige werken;
- Alle stedenbouwkundige studies;
- Alle grondmechanisme studies, saneringsstudies, milieustudies, kortom in de bouwsector, met haar toeleveringsbedrijven en aanverwante sectoren, dienstverlenende activiteiten uitoefenen voornamelijk in het domein van alle activiteiten van raadgevend ingenieursbureau, studies stabiliteit, binnenhuisinrichting, expertises en technische studies in de breedste zin van het woord behorende bij bouw- en renovatieprojecten zowel voor privébouw als voor de overheidssector. - Architecturale ontwerpen en studies gedefinieerd in de deontologische regelgeving van de nationale Orde van Architecten uitvoeren en tevens het theoretisch analyseren, ontwerpen en plannen in verband met artistieke directie en pedagogische opdrachten.
De onderneming kan in alle transacties met betrekking tot onroerende goederen zowel gebouwd als ongebouwd, omvattende onder meer aankoop, verkoop, huren, verhuren, verkavelen, als promotor of projectontwikkelaar optreden, leasen voor de exploitatie en de financiering zorg dragen, alsmede de onderneming van bouwwerken in het algemeen omvattende het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), alsmede de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken, evenals alle onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, deelneming en inschrijving, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken, tevens advies verlenen voor ondernemingen in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle financiële, handels, burgerrechtelijke, roerende en onroerende, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnen als buitenland. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”.
Hierbij werd voor zoveel als nodig uitdrukkelijk gesteld dat deze voornamelijk tekstuele actualisering geen invloed heeft op de huidige activiteiten van de Vennootschap die zij ongewijzigd blijft voortzetten.
1.5. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
1.6. De regeling inzake bevoegdheden bestuur en dagelijks bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
College van bestuurders in functie:
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college. In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend. De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij besluiten van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.”
1.7. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. De bestuurders dienen, voor de vertegenwoordiging van de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, steeds met twee samen op te treden. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen, gezamenlijk of als college optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.” 1.8. De regeling inzake winstverdeling werd uit de statuten geschrapt en er werd een regeling toegevoegd inzake instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes), zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
1.9. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt: “Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
2. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.
3. BEVESTIGING MANDAAT
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd.
4. (HER)BENOEMING BESTUURDER(S) MET VASTSTELLING VAN BEZOLDIGING De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op vier (4) en tot deze functie werden bijkomend (her)benoemd voor onbepaalde duur:
1/ de heer GORLÉ Robert Julien Constant, geboren te Antwerpen (Berchem) op 9 juni 1945, wonende te 2650 Edegem, Boerenlegerstraat 212;
2/ de heer DEVELTER Tom Roger Germain, geboren te Sint-Niklaas op 3 au-gustus 1974, wonende te 2288 Grobbendonk, Droomland 10;
3/ de besloten vennootschap “CENSUS 29”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0683.842.377, met zetel te 2650 Edegem, Boerenlegerstraat 234, die aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie, de heer SERRIEN Arnaud Raymond Elisabeth, geboren te Leuven op 27 augustus 1989, wonende te 2650 Edegem, Boerenlegerstraat 234;
4/ de heer SPAAS Patrick Louis Armand Daniel Maria, geboren te Antwerpen op 1 maart 1958, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteenweg 77 bus 10.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Na de algemene vergadering namen de bestuurders volgende besluiten: 1. Benoeming voorzitter
Tot voorzitter van het bestuursorgaan wordt aangesteld: de heer GORLÉ Robert. 2. Benoeming dagelijks bestuurder en bijzondere machtiging
Tot dagelijks bestuurder werd aangesteld, met ingang vanaf de datum van de akte en voor onbepaalde duur, die evenwel steeds kan worden opgezegd: de besloten vennootschap “CENSUS 29”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie, de heer SERRIEN Arnaud, voornoemd.
In het bijzonder werden, naast het dagelijks bestuur, bijzondere machten verleend aan bovengenoemde dagelijks bestuurder, te weten:
De diensten/producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, contracten ondertekenen, hierin begrepen het afsluiten van alle projectgebonden offertes en publieke en private studieovereenkomsten.
De dagelijks bestuurder is gemachtigd om alleen handelend de Vennootschap te vertegenwoordigen voor wat betreft de hem hierboven toegekende bevoegdheden.
Indien de uitoefening van één van voormelde bijzondere machten een waarde van honderdduizend euro (€ 100.000,00) (exclusief BTW) overschrijdt, is steeds de handtekening van een bestuurder en de dagelijks bestuurder vereist.
3. Bijzondere machtigingen inzake handelingen van dagelijks bestuur Het bestuursorgaan van de vennootschap stelde aan als bijzondere volmachtdrager van de vennootschap, met ingang vanaf de datum van de akte en voor een onbepaalde periode, die evenwel steeds kan worden opgezegd:
De heer DEVELTER Tom, voornoemd;
en aan wie volgende bijzondere machten werden verleend:
1. De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven, waardepapieren en handelseffecten die aan de Vennootschap gericht zijn. Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten terzake ontvangen en indienen en alle nodige stukken ondertekenen.
2. De dagelijkse briefwisseling van de Vennootschap houden en ondertekenen. 3. De diensten/producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, contracten ondertekenen, hierin begrepen het afsluiten van alle projectgebonden offertes en publieke en private studieovereenkomsten.
4. Alle goederen, materieel, machines, motorvoertuigen, diensten en in het algemeen alle roerende goederen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de activiteiten van de vennootschap aankopen (hier inbegrepen de ondertekening van bestellingsdocumenten en het visum van de facturen).
5. Alle herstellingen aan voertuigen, machines en ander materieel bestellen (hier inbegrepen de ondertekening van bestellingsdocumenten en het visum van de facturen). 6. Alle zichtbare en verborgen gebreken, alsook de niet-conformiteit van de aan de vennootschap geleverde goederen of voor rekening van de vennootschap uitgevoerde werken en diensten protesteren en dienaangaande alle klachten uiten en alle regelingen treffen met de leverancier van de betrokken goederen, werken of diensten.
7. Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen.
8. De gebruikelijke dagelijkse verrichtingen uitvoeren op alle rekeningen bij Belgische of vreemde banken, krediet- of financiële instellingen, of bij de Post.
De heer DEVELTER Tom, voornoemd, is gemachtigd om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen voor wat betreft de hem hierboven toegekende bevoegdheden. Deze handelingen en bijhorende correspondentie zullen steeds in alle transparantie met de dagelijks bestuurder gedeeld worden.
Indien de uitoefening van één van voormelde bijzondere machten een waarde van honderdduizend euro (€ 100.000,00) (exclusief BTW) overschrijdt, is steeds de handtekening van de bijzondere volmachtdrager en de dagelijks bestuurder vereist.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
• afschrift akte
• nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)
• verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:101 WVV
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Arcade Engineering
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
132 Groeningenlei 2550 Kontich