RCS-bijwerking : op 03/06/2026
ARMOSA TECH
Actief
•0428.001.216
Adres
1 Rue des Tuiliers 4480 Engis
Activiteit
Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
30/10/1985
Bestuurders
Juridische informatie
ARMOSA TECH
Nummer
0428.001.216
Vestigingsnummer
2.030.115.671
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0428001216
EUID
BEKBOBCE.0428.001.216
Juridische situatie
normal • Sinds 30/10/1985
Maatschappelijk kapitaal
158 323.98 EUR
Activiteit
ARMOSA TECH
Code NACEBEL
46.851, 46.216•Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik, Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
ARMOSA TECH
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 6.2M | 4.3M | 4.9M | 4.2M |
| Brutowinst | € | 1.7M | 1.2M | 1.5M | 1.5M |
| EBITDA | € | 1.0M | 964.1K | 494.5K | 918.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.0M | 774.4K | 424.6K | 784.6K |
| Nettoresultaat | € | 669.7K | 697.2K | 308.6K | 642.2K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 44,093 | -12,496 | 17,838 | 2,166 |
| Brutomarge | % | 27,116 | 27,903 | 29,768 | 36,898 |
| EBITDA-marge | % | 16,303 | 22,409 | 10,058 | 22,024 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 627.2K | 12.0K | 280.0K | 85.2K |
| Financiële schulden | € | 4.4M | 3.9M | 4.1M | 3.2M |
| Netto financiële schuld | € | 3.7M | 3.9M | 3.8M | 3.1M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 3,693 | 4,071 | 7,666 | 3,399 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 2.2M | 2.0M | 1.5M | 1.2M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 10,802 | 16,206 | 6,278 | 15,393 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ARMOSA TECH
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 03/06/2020
Bedrijfsnummer : 0428.001.216
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 16/05/2025
Bedrijfsnummer : 0428.001.216
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 06/09/2017
Bedrijfsnummer : 0454.743.819
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 18/02/2020
Bedrijfsnummer : 0896.038.290
Cartografie
ARMOSA TECH
Juridische documenten
ARMOSA TECH
1 document
Statuts coordonnés ARMOSA TECH
Statuts coordonnés ARMOSA TECH
03/06/2020
Jaarrekeningen
ARMOSA TECH
10 documenten
Jaarrekeningen 2024
20/05/2025
Jaarrekeningen 2023
28/05/2024
Jaarrekeningen 2022
25/05/2023
Jaarrekeningen 2021
23/05/2022
Jaarrekeningen 2020
17/05/2021
Jaarrekeningen 2019
28/05/2020
Jaarrekeningen 2018
27/05/2019
Jaarrekeningen 2017
15/06/2018
Jaarrekeningen 2016
29/05/2017
Jaarrekeningen 2015
31/05/2016
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Vestigingen
ARMOSA TECH
3 vestigingen
2.030.115.671
Actief
Adres : 1 Rue des Tuiliers 4480 Engis
Oprichtingsdatum : 10/04/2000
2.030.115.572
Gesloten
Adres : 4 C Rue Tramaka Box 4 5300 SEILLES
Oprichtingsdatum : 18/01/1995
Sluitingsdatum : 28/01/2026
2.030.115.473
Gesloten
Adres : 51 Rue du Trône 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum : 07/10/1987
Sluitingsdatum : 28/01/2026
Publicaties
ARMOSA TECH
56 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
11/06/2025
Ontslagen, Benoemingen
29/08/2024
Ontslagen, Benoemingen
09/01/2015
Beschrijving : MOD WORD 11,1 Wells 3] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe . Déposé au greffe du Réservé “Tribunal de Commeyfe de Liège, = WENN dijn N° d'entreprise : ‘0428. 001.216 Dénomination (en entier) : BELGAGRI {en abrégé) : Forme juridique : SOCIETE ANONYME Siège : RUE DES TUILIERS 1 - 4480 ENGIS (adresse complète) : Objet(s) de l'acte :DEMISSION - NOMINATION “Extrait du Procés-Verbal du Conseil d'Administration du 18 novembre 2014." { Le Conseil désigne Vincent SAMAIN comme président du Conseil d'Administration en remplacement de} Hubert SAMAIN. L'assemblée mandate la société RSM Interfiduciaire, sise Chaussée de Waterloo 1151 4 1180 Bruxelles, représentée par Serge Leleux, expert-comptable IEC ou un de ses gérants, aux fins d'accomplir au nom et pour: compte de BELGAGRI SA, les démarches inhérentes a la publication des présentes dispositions auprés des: instances officielles. ; i ! "Extrait du Procés-Verbal de l'assemblée Générale Extraordinaire du 26 novembre 2014.” L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Hubert SAMAIN de son poste d'administrateur de ti société . Sa démission a pris effet le 18 novembre 2014. L'assemblée vote à l'unanimité la nomination de Monsieur Serge MANZATO au poste d'administrateur pour: ! achever le mandat de Monsieur Hubert SAMAIN à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'assemblée générale de 2020; ! approuvant les comptes au 30 septembre 2019. Son mandat ne sera pas rémunéré. Monsieur Serge MANZATO, présent en séance, accepte le mandat. | L'assemblée confirme l'annulation des pouvoirs de signature bancaire conférés à Hubert SAMAIN lors des! | assemblées du 3/7/1995 et 23/4/2007. L'assemblée mandate la société RSM Interfiduciaire, sise Chaussée de Waterloo 1151 à 1180 Bruxelles, représentée par Serge Leleux, expert-comptable IEC ou un de ses gérants, aux fins d'accomplir au nom et pour: ! compte de BELGAGRI SA, les démarches inhérentes à la publication des présentes dispositions auprès des: ! instances officielles. RSM Interfiduciaire Représentée par Serge Leleux Mandataire ‘ \ : : i ry + t t } \ } + : taire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Mentionner sur a dernière | page du Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/03/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/019826
Jaarrekeningen
15/03/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-03-15/0030741
Jaarrekeningen
21/03/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-03-21/0028459
Ontslagen, Benoemingen
06/03/2014
Beschrijving : MOD WORD 11,1
NO EE] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Smeg | |
N° d'entreprise : 0428.001.216
: Dénomination
(en entier) : BELGAGRI
Sm
{en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANOMYME
Siège : RUE DES TUILIERS 1 -4480 ENGIS ‘
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :RECONDUCTION DES MANDATS !
"Extrait du Procés-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 février 2014." !
Sur proposition du Conseil, l'Assemblée générale décide de reconduire les mandats des administrateurs de: catégorie A de Messieurs VINCENT SAMAIN et HUBERT SAMAIN et de catégorie B de la SA SOCIETE DE! DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIEGE, en abrégé MEUSINVEST SA, avec pour: représentant permanent Monsieur DIDIER PENELLE.
Les mandats auront une durée de 6 années et prendront fin à l'assemblée générale de 2020 statuant sur! les comptes au 30 septembre 2019
L'Assemblée décide également de reconduire le mandat du commissaire aux comptes exercé par la société! DGST & PARTNERS - REVISEURS D'ENTREPRISES SPRL (TVA BE0458.736.952) représentée par: Monsieur MICHEL HOFMAN pour une durée de 3 années qui prendra également fin à l'assemblée générale de! 2017 statuant sur les comptes au 30 septembre 2016.
L'assemblée mandate la société RSM Interfiduciaire, sise Chaussée de Waterloo 1151 à 1180 Bruxelles, représentée par Serge Leleux, expert-comptable IEC ou un de ses gérants, aux fins d'accomplir au nom et pour: compte de BELGAGRI SA, les démarches inhérentes à la publication des présentes dispositions auprès des; instances officielles
RSM Interfiduciaire
Représentée par Serge Leleux
Mandataire ;
i
5 ï
i
;
}
Mentionner sur la derniére page e du! volet B: B: Au recto : "Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Benaming, Doel, Ontslagen, Benoemingen
05/06/2020
Beschrijving : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0428001216
Nom
(en entier) : BELGAGRI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Tuiliers 1
: 4480 Engis
Objet de l'acte : OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, rue Hoyoux, 87, en date du 3 juin 2020, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « BELGAGRI » ayant son siège à 4480 Engis, rue des Tuiliers, 1.
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
I- MODIFICATION DE LA DENOMINATION
L’assemblée décide de modifier l’article 1er des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « ARMOSA TECH ». »
II- MODIFICATION DE L’OBJET
1- On omet.
2- L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
- la recherche, le développement, l’homologation et l’enregistrement de produits biocides, phytosanitaires ou autres produits connexes. Ces activités pourront être valorisées par voie de ventes de licences, de redevances sur ventes, de marges commerciales sur produits vendus, ou par tout autre moyen de valorisation.
- l’achat et la revente de matières actives ou substances de base liées à son secteur d’activité. - toutes les opérations commerciales, industrielles et de financement se rapportant à tous matériels et produits utilisés dans l’agriculture, l’industrie et les services, ainsi qu’au commerce et à la production de tous les biens sous toutes les formes, l’import-export en gros et au détail de tous les produits agricoles et industriels. La société pourra notamment mettre au point, fabriquer, stocker et commercialiser des biocides et produits phytopharmaceutiques, des engrais, commercialiser le matériel nécessaire à l’application des produits ainsi que le matériel de contrôle et de piegage. - toute activité de consultance, de gestion et d’assistance à toutes autres entreprises dans le domaine du développement de leur marché et tout autre domaine.
- la participation par voie d’apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de
*20324781*
Déposé
03-06-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
participation, d’intervention financière ou autrement, dans toutes les sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières et autres, existantes ou à créer, belges ou étrangères. La société pourra pourvoir à l’administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toute autre société. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou, immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut s’intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou société ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser la réalisation de son objet. »
III- ADAPTATION DES STATUTS POUR LES METTRE EN CONCORDANCE AVEC LE CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
L’assemblée générale décide d’adapter les statuts de la société afin de les mettre en concordance avec le Code des Sociétés et des Associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Forme Dénomination.
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « ARMOSA TECH ».
Siège.
Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision du conseil d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision du conseil d’administration, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger ou les supprimer.
Objet.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
- la recherche, le développement, l’homologation et l’enregistrement de produits biocides, phytosanitaires ou autres produits connexes. Ces activités pourront être valorisées par voie de ventes de licences, de redevances sur ventes, de marges commerciales sur produits vendus, ou par tout autre moyen de valorisation.
- l’achat et la revente de matières actives ou substances de base liées à son secteur d’activité. - toutes les opérations commerciales, industrielles et de financement se rapportant à tous matériels et produits utilisés dans l’agriculture, l’industrie et les services, ainsi qu’au commerce et à la production de tous les biens sous toutes les formes, l’import-export en gros et au détail de tous les produits agricoles et industriels. La société pourra notamment mettre au point, fabriquer, stocker et commercialiser des biocides et produits phytopharmaceutiques, des engrais, commercialiser le matériel nécessaire à l’application des produits ainsi que le matériel de contrôle et de piegage. - toute activité de consultance, de gestion et d’assistance à toutes autres entreprises dans le domaine du développement de leur marché et tout autre domaine.
- la participation par voie d’apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou autrement, dans toutes les sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières et autres, existantes ou à créer, belges ou étrangères. La société pourra pourvoir à l’administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toute autre société. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou, immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut s’intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou société ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser la réalisation de son objet.
Durée.
La société a une durée illimitée.
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification aux statuts.
Montant et représentation.
Le capital est fixé à cent cinquante-huit mille trois cent vingt-trois euros nonante-huit cents (158.323,98 €).
Il est représenté par trois cent trente-sept (337) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/ trois cent trente-septième (1/337e) du capital.
Composition du conseil d'administration.
La société est administrée par un conseil d’administration composé d'un nombre de membres dont le minimum est fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant.
Les administrateurs sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux réélections.
Vacance.
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir par cooptation. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, confirme le mandat de l’ administrateur coopté.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, l'administrateur désigné dans les conditions ci- dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Présidence.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un Président.
Réunions.
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son Président ou en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.
Délibération.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que sur les objets portés à l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, téléfax ou tout autre support écrit ou assimilé à un écrit conformément à la loi, mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Dans ce cas, le mandant sera réputé présent en ce qui concerne les votes.
Un administrateur peut aussi exprimer des avis et formuler ses votes par les mêmes moyens. La possibilité est donnée également aux administrateurs de participer au conseil d’administration par téléphone ou vidéoconférence.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, sans tenir compte des abstentions.
En cas de partage, la voix du Président du conseil est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Pouvoirs du conseil.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Gestion journalière.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux à deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateurdélégué, soit à un ou plusieurs directeurs et autres agents, actionnaires ou non, agissant soit seuls soit deux à deux, soit conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Délégations
Le conseil d'administration peut confier la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs.
Il peut créer tout comité dont il fixe la mission, la composition et les pouvoirs au sein de la société. Le conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix tels pouvoirs spéciaux qu'il détermine.
Il peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent. Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
Représentation de la société.
Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la gestion journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant en demandant qu'en défendant, par deux administrateurs agissant conjointement et qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.
Contrôle.
Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.
Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.
Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
Indemnités.
A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité à charge des frais généraux. Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs, directeurs ou mandataires, chargés de fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.
Réunion Convocation.
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième vendredi de mai à dix-sept heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant autre que le samedi. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être dans un délai de trois semaines sur la demande d'actionnaires représentant ensemble un dixième du capital.
Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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dans les convocations.
Les convocations pour toute assemblée sont faites conformément aux dispositions légales et pourront notamment être effectuées par email.
Toute personne peut renoncer à cette convocation, et en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Admission à l'assemblée.
Pour être admis à l'assemblée générale, le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d’actions nominatives informent de leur intention de participer à l’assemblée cinq jours francs avant la date fixée pour cette dernière.
Vote par correspondance.
Tout actionnaire peut voter par correspondance ou par le site internet de la société au moyen d'un formulaire arrêté par le conseil d'administration qui reprend obligatoirement le projet de procès-verbal de l'assemblée et, à la suite de chaque proposition de résolution, les mentions "pour", "contre" et "abstention".
L'actionnaire émet son choix par une signature apposée au bas d'un de ces trois termes ou par un procédé de signature électronique.
Le formulaire doit également prévoir un endroit où l'actionnaire signera et indiquera la date et le lieu de signature.
Tout actionnaire qui en fait la demande a le droit d'obtenir ce formulaire au siège quinze jours au moins avant l'assemblée.
Le conseil d'administration peut exiger que le formulaire soit déposé au lieu indiqué par lui cinq jours avant l'assemblée.
Participation à distance.
Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique mis à la disposition par la société. Les actionnaires qui participent par cette voie à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où l’assemblée générale se tient pour le respect des conditions de quorum et de majorité. Les membres du bureau de l’ assemblée générale, les administrateurs et le commissaire ne peuvent pas assister par voie électronique à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est habilité à établir un règlement interne qui fixera le déroulement concret et les modalités techniques de cette participation à distance. Ce règlement devra notamment fixer :
• les modalités suivant lesquelles la qualité d’actionnaire est contrôlée et garantie ; • les modalités suivantes lesquelles l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée est contrôlée et garantie ;
• les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent ;
• les procédés techniques à mettre en œuvre pour permettre aux actionnaires de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue aux discussions au sein de l’assemblée et d’exercer leur droit de vote ;
• les procédés techniques aptes à garantir la sécurité de la communication électronique. Les procédures établies par ce règlement devront être reprises de manière claire et précise dans les convocations.
Assemblée générale écrite.
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçus par acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies.
Représentation.
Tout titulaire d'actions pourra se faire représenter à l'assemblée par un mandataire spécial. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
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Les copropriétaires doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. L'exercice des droits afférents aux actions indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun.
Le droit de vote attaché aux actions données en gage ou faisant l’objet d’un nantissement est exercé par le propriétaire constituant du gage ou du nantissement.
Les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne. A défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit.
Délibération.
Une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.
En cas de vote par correspondance, le formulaire visé à l'article 27 est annexé à la liste de présence. Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés, à la majorité des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Nombre de voix.
Chaque action de capital donne droit à une voix.
Exercice social.
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. Le trente et un décembre de chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Distribution.
L’assemblée générale fait annuellement sur les bénéfices nets un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital.
L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite lorsque l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, ou si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Acomptes sur dividendes.
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'un acompte à imputer sur le dividende, aux conditions prévues par la loi.
Perte du capital.
Lorsque, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, le conseil d’administration doit convoquer l’assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l’être en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesuresannoncées dans l’ordre du jour afin d’assurer la continuité de la société.
A moins que le conseil d’administration propose la dissolution de la société, il expose dans un rapport spécial, tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société quinze jours avant l’ assemblée générale, les mesures qu’il propose pour assurer la continuité de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux actionnaires en même temps que la convocation.
Les mêmes règles sont observées lorsque, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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au
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inférieur au quart du capital mais, en ce cas, la dissolution aura lieu lorsqu’elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Liquidation.
Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale. L'assemblée générale détermine les pouvoirs et la rémunération éventuelle du ou des liquidateurs. Dans les cas prévus par la loi, ce ou ces liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le Tribunal de l’Entreprise de leur nomination. Le conseil d'administration reste en fonction tant que cette nomination n'a pas été confirmée par le Tribunal de l’Entreprise.
Répartition.
Après le paiement de toutes dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur montant de libération non amorti.
Si les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre tous les titres.
IV- ADRESSE DU SIEGE
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 4480 Engis, rue des Tuiliers, 1.
V- DEMISSIONS - NOMINATIONS
L’assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs actuels, à savoir :
• La société anonyme « BIOSIX GLOBAL » ayant son siège à 4480 Engis, rue des Tuiliers, 1. T.V. A. numéro 0454.743.819 - RPM Liège (division Huy), dont le représentant permanent est Monsieur SAMAIN Vincent, domicilié à 4219 Wasseiges, rue les Moyères, 25
• La société à responsabilité limitée « OPENMIND », ayant son siège à 4877 Olne, Hansez, 107, TVA numéro 0896.038.290, RPM Liège (division Liège), dont le représentant permanent est Monsieur KEYEUX Philippe Marcel, domicilié à 4877 Olne, Hansez, 107. • Madame SAMAIN Eléonore, domiciliée à 6717 Attert, Route de l’Ermittage, 319.
Leur mandat expirera à l'issue d’un délai de six ans et sera rémunéré suivant décision prise par l’ assemblée, à l’exception du mandat de Madame SAMAIN Eléonore qui est exercé à titre gratuit.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en conseil d'administration et statuant à l'unanimité désignent comme président du conseil la société anonyme « BIOSIX GLOBAL », dont le représentant permanent est Monsieur SAMAIN Vincent.
Conformément aux statuts, le conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à la société anonyme « BIOSIX GLOBAL », dont le représentant permanent est Monsieur SAMAIN Vincent, pour la durée de ses fonctions d'administrateur.
Elle portera le titre d'administrateur-délégué.
Son mandat sera rémunéré suivant décision prise par le conseil.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
JM GAUTHY, notaire associé
de la SRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte : - expédition de l’assemblée comprenant 3 procurations et le rapport spécial de l’organe d’ administration.
- la coordination des statuts.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
13/05/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/030635
Maatschappelijke zetel
27/01/2000
Beschrijving : Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 27 janvier 2000 167
d'administrationexposant la justification détaillée de la
modification proposée à l’objet social auquel est joint un état
résumant la situation active et passive de la société arrêté à une
date ne remontant pas à plus de trois mois des présentes, tous
les associés reconnaissant par l'intermédiairede leur
représentantavoir reçu copie de ces rapports et en avoir pris
connaissance. Le rapport susvanté et son annexe seront déposés
en même temps qu'une expédition des présentes au greffe du
Tribunal de Commerce de Huy.
5. Modificationde l’articletrois des statuts relatif à l’objet
social:
L'assemblée décide de supprimer te contenu de l’articletrois
des statuts pour le remplacer par un nouveau texte libellé
comme suit :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de
tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger:
l'accompagnementd'une procédure de dossier de financement
d'investissementauprès des banques
l’accompagnementd’une procédure de dossier de financement
de besoin en fonds de roulement auprès des banques
l'accompagnementd'une procédure de dossier de financement
d’investissementaupres d’investisseurspublics
l'accompagnementd’ une procédure de dossier de financement
d’investissementaupres d’investisseursprives
l'accompagnementd'une procédure de dossier de financement
d'investissementauprès d'invests et de capital-risqueurs
l'accompagnementd'une procédure de dossier de création
d'une entreprise
l'accompagnementd'une procédure de dossier de recherche de
partenaires
l’accompagnementd’une procédure de dossier de demande de
subsides ou d'aides à l'investissement
l'accompagnementd'une procédure de dossier de demande de
subsides ou accompagnementdes réductions des charges
sociales et d'une procédure de dossiers d'aides en matière
d'embauche
l'accompagnementd’ une procédure de dossier de demande de
subsides ou d'aides en matière de consultance
l'accompagnementd’une procédure de dossier de demande de
subsides ou d'aides en matière de formation
l'accompagnementd'une procédure de dossier de subsides ou
de prêts sans intérêts en matière de participationä appels
d'offre hors Communauté Economique Européenne, de
prospection hors Communauté Economique Européenne ou de
participationa des foires
l'accompagnementd'une procédure de dossier de demande de
permis de bâtir, de permis d'exploitation, d'autorisations
diverses, d'enquête commodo-incommodo,et caetera ...
l'accompagnementd'une procédure de dossier d'implantation
dans une région et/ou un pays autre que la région ou le pays
d’origine du client .
la recherche systématique de marchés publics, nationaux ou
internationaux, correspondantsaux créneaux du client
l'accompagnementd’une procédure de dossier de
recouvrement de créances commerciales ou non commerciales
l'accompagnementd'une procédure de dossier de litige en
arbitrage
l'accompagnementd'une procédure de dossier de litige auprès
des avocats -
l'accompagnementd’une procédure de dossier de litige auprès
des tribunaux
et toutes autres formes d’accompagnementde dossiers et de
procédures ayant ou non des similitudesavec les précédents.
Elle peut réaliser toutes opérations généralementquelconques,
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet
social ou de nature à en favoriser la réalisation et le
développement.
S'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de
participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement
dans toutes sociétés, associationset entreprises, tant en
Belgique qu'à l'étranger.
Et égalementexercer les fonctions d'administrateurou de
liquidateur dans d'autres sociétés.»
6. Pouvoirs à conférer au conseil d'administration:
L'assemblée représentée comme dit ci-dessus confère tous
pouvoirsau conseil d’administrationpour l'exécution des
résolutions qui précèdent.
Après avoir été mises au vote, les résolutions qui précèdent ont
été successivementet séparément adoptées à l'unanimité des
voix.
Pour extrait analytique conforme :
Gigné) Alfred Molle,
notaire.
Mentions : EXPEDITION
PROCURATION_
Déposé, 17 janvier 2000.
3 5814 TVA. 21% 1221 7035
(5875)
N. 20000127 — 297
BELGAGRI
Société Privée 4 Responsabilité Limitee
Rue de Tramaka 4C4
5300 Seilles
"RC Huy 42.017
TVA BE 428.001 216
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
« Extrait du Procés-verbal du Conseil de Gérance
du 1" Decembre 1999 »
Les deux gérants réunis en Conseil en date du 1*
décembre 1999 à 18 heures, décide de transférer le
siège social et le siège d'exploitation de LA SFRL
BELGAGRI, avec effet au 15/12/1999 à l'adresse
suivante
ZA de Noville-les-Bois
Rue du Grand Champs 14
5380 Fernelmont
(Signé) Vincent Samain, (Signé) Hubert Samain,
cogérant. cogérant.
Déposé, 17 janvier 2000.
1 1 938 TVA. 21% 407 2345
(5874)
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Contactgegevens
ARMOSA TECH
Telefoon
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E-mail
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Adressen
1 Rue des Tuiliers 4480 Engis