RCS-bijwerking : op 29/05/2026
ARTSTONE
Actief
•0806.187.784
Adres
150 Dendermondsesteenweg 2870 Puurs-Sint-Amands
Activiteit
Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
05/09/2008
Bestuurders
Juridische informatie
ARTSTONE
Nummer
0806.187.784
Vestigingsnummer
2.173.115.843
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0806187784
EUID
BEKBOBCE.0806.187.784
Juridische situatie
normal • Sinds 05/09/2008
Maatschappelijk kapitaal
62 000.00 EUR
Activiteit
ARTSTONE
Code NACEBEL
46.831, 46.835•Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment, Groothandel in vloer- en wandtegels
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
ARTSTONE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 9.3M | 0 | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 3.8M | 1.4M | 1.4M | 1.2M |
| EBITDA | € | 404.8K | 219.3K | 322.8K | 375.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 355.4K | 171.1K | 265.5K | 127.0K |
| Nettoresultaat | € | 16.7K | 48.5K | 220.9K | 257.1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -5,686 | 0,414 | 16,742 | 0 |
| Brutomarge | % | 41,045 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 4,334 | 15,129 | 22,359 | 30,403 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 72.9K | 216.1K | 24.2K | 118.9K |
| Financiële schulden | € | 5.0M | 5.4M | 5.2M | 5.2M |
| Netto financiële schuld | € | 4.9M | 5.2M | 5.2M | 5.1M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 12,068 | 23,494 | 16,035 | 13,515 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 8.4M | 8.4M | 8.3M | 8.1M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0,178 | 3,343 | 15,304 | 20,791 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ARTSTONE
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 28/09/2020
Bedrijfsnummer: 0441.781.352
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 05/09/2008
Bedrijfsnummer: 0806.187.784
Cartografie
ARTSTONE
Juridische documenten
ARTSTONE
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
ARTSTONE
15 documenten
Jaarrekeningen 2023
11/06/2024
Jaarrekeningen 2022
29/06/2023
Jaarrekeningen 2021
20/06/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
08/10/2020
Jaarrekeningen 2018
27/08/2019
Jaarrekeningen 2017
05/07/2018
Jaarrekeningen 2016
28/09/2017
Jaarrekeningen 2015
31/08/2016
Jaarrekeningen 2014
30/10/2015
Vestigingen
ARTSTONE
8 vestigingen
International Building Materials Retails Organisation
Actief
Ondernemingsnummer: 2.173.115.843
Adres: 150 Dendermondsesteenweg 2870 Puurs-Sint-Amands
Oprichtingsdatum: 05/09/2008
2.241.417.107
Actief
Ondernemingsnummer: 2.241.417.107
Adres: 51 Lochtemanweg 3550 Heusden-Zolder
Oprichtingsdatum: 01/04/2015
2.241.417.305
Actief
Ondernemingsnummer: 2.241.417.305
Adres: 22 Kruishillestraat 8210 Zedelgem
Oprichtingsdatum: 01/04/2015
2.233.168.048
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.233.168.048
Adres: 65 Lochtemanweg 3550 Heusden-Zolder
Oprichtingsdatum: 01/01/2014
2.241.417.008
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.241.417.008
Adres: 171 Turnhoutsebaan 2480 Dessel
Oprichtingsdatum: 01/04/2015
2.241.416.711
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.241.416.711
Adres: 1018 Peerderbaan 3960 Bree
Oprichtingsdatum: 01/04/2015
2.241.417.206
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.241.417.206
Adres: 344 Grote Steenweg 9340 Lede
Oprichtingsdatum: 01/04/2015
2.241.416.909
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.241.416.909
Adres: 491 Gentseweg 8793 Waregem
Oprichtingsdatum: 01/04/2015
Publicaties
ARTSTONE
10 publicaties
Jaarrekeningen
20/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-20/0246087
Ontslagen, Benoemingen
30/11/2016
Beschrijving: Nn
Mod Word 18.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte ah
A ZE = va
TT NEcrCcLEvun
behouden
ser ID ire oo. III Staatsbla OPHANDEL 1161256 FRERE amor
i 1 RS 5 | 2 Ondernemingsnr : 0806.187.784 i
Benaming
voluit): Artstone
| (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Dendermondsesteenweg 150 te 2870 Puurs
Onderwerp akte : ontslag bestuurder
‘
i i
1 i
'
'
\
' '
"
' '
i
} Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 13 september 2016 blijkt het ontslag van : bestuurder Retail Partner BVBA, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Pauwstraat 2 bus A, ondernemingsnummer 0465.997.601, vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Filiep Blontrock.
Er wordt kwijting verleend aan Retail Partner BVBA, vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Filiep Blontrock voor de uitoefening van het bestuursmandaat tot en met 13 september 2016.
Robert Verbruggen
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Statuten
25/11/2011
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie :
na neerlegging ter griffie van de akte :
ber
as
Be
Stai
a a ST !
NEERGELEGD
Me ALNN 1B 2m | *11177971* GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANETiffie MECHELEN 5
Benaming: International Building Materials Retail Organisation :
(voluit) |
Rechtsvorm : naamloze vennootschap 5
Zetel: Dendermondsesteenweg 150 "
2870 Puurs 4
Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN — OPHEFFING CATEGORIËN VAN ; AANDELEN — AANPASSING STATUTEN AAN EENMAKING AANDELEN — :: AANPASSING VAN DE REGELING AANGAANDE DE VERTE- ï
GENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP EN DE ALGEMENE u VERGADERING — GOEDKEUREN VAN EEN NIEUWE TEKST VAN DE i STATUTEN. i
ï Uit een akte verleden voor Rembert Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen op achtentwintig oktober; ı tweeduizend en elf, “geregistreerd zes bladen drie renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op: Y i acht november tweeduizend en elf, boek 225 blad 69 vak 8, ontvangen: vijfentwintig euro, getekend dei i eerstaanwezend inspecteur a.i. C. Van Elsen.”;
BLIJKT dat:
-de naam van de vennootschap gewijzigd werd in : “ARTSTONE" en de afkorting afgeschaft werd. 5 “het onderscheid tussen de klasse A en de klasse B aandelen waaraan onderscheiden rechten zin! ; verbonden, opgeheven werd. i
- na de eenmaking van alle aandelen het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door!
zeventigduizend gewone aandelen met allen dezelfde rechten. i
! - de bepalingen omtrent de bestuursorganisatie van de vennootschap zowel wat betreft het dagelijks bestuur; „ als wat betreft de vertegenwoordiging van de vennootschap, gewijzigd werden als volgt: È “Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de! i vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. i u Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) dei i vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité zoals voorzien in artikel 24bis, (iii) dei! 5 vertegenwoordiging in het kader van het dagelÿks bestuur en de vertegenwoordiging door bijzondere’; ï volmachthouders zoals voorzien in artikel 24, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in; rechte rechtsgeldig verbonden door (í) twee bestuurders die gezamenlijk optreden waarvan één van deze beide‘; i bestuurders steeds hetzij de heer Robert Verbruggen, hetzij mevrouw Ann De Schutter moet zijn, of (ii) een‘; ı bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en’: 5 ï die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’ zal dragen. 5
indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door! ofwel beide bestuurders, gezamenlijk handelend, ofwel een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de’: algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’ zal dragen. i indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar):: “uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig; : vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de“ i ' voorwaarden uiteengezet in artikel 8 in fine hiervoor.” i
i - als bijkomende bestuurders benoemd werden: i
! *de heer VERBRUGGEN, Robert Maria Jozef, wonende te 2870 Puurs, Dendermondsesteenweg 150 . i i * de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “K. ANNE”, met maatschappelijke zetel te 9250); 5 s Waasmunster, Van Eyckpark 12, ondernemingsnummer (RPR Dendermonde) 0453.636.336., in de uitoefening; “van dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer ANNE, Koenraad Frans Paula, wonende te 9250; faasmunster, Van Eyckpark 12. i
De functie geldt voor een duur van drie jaar om te eindigen bij de jaarvergadering van tweeduizend veertien. :: Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) d ertegenwoordiging in het kader van het directiecomité zoals voorzien in artikel 24bis, (ii) de’ ertegenwoordiging.-in--het..kader..van..het-.dageliiks--bestuur.en--de.-vertegenwoordiging.--door-. bijzondere:
t ‘
u '
\
;
‘
i \
\ :
‘ :
1 ï
1 i
i
t ‘
: i
‘ ‘
' ‘
‘ ‘
‘ \
‘
‘
i i
1
‘ !
' :
; ’
' '
‘ :
; ‘
' '
1 i
ï :
4 î
1 1
; î
;
: :
; :
i
‘ :
: ‘
; i
‘ ‘
‘ '
;
i '
‘ ‘
;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2011 - Annexes du Moniteur belge ‘
* Voor-
behouden
“aan hef®
Belgisch
Staatsblad
Vv
‘
:
i
\
‘
\
4
t
‘
: :
‘ :
‘
‘voimachthouders zoals voorzien in artikel 24, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in! ! rechte rechtsgeldig verbonden door (i} twee bestuurders die gezamenlijk optreden waarvan &en varı deze beide ! ! i bestuurders steeds hetzij de heer Robert Verbruggen, hetzij mevrouw Ann De Schutter moet zijn, of (ji) een: ! i bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en! die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’ zal dragen.
Beslissingen van de raad van bestuur :
De bestuurders in raad verenigd, zijnde ‘
* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SCC-DESIGN’, met maatschappelijke zetel te : 2870 Puurs, Dendermondsesteenweg 150, ondernemingsnummer (RPR Mechelen) 0441.78.13.52, vast! vertegenwoordigd in de uitoefening van dit mandaat door de heer VERBRUGGEN, voormeld. * de heer VERBRUGGEN, voormeld;
* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RETAIL PARTNER’, met maatschappelijke : ; zetel te 8800 Roeselare, Pauwstraat 2A, ondernemingsnummer (RPR Kortrijk) 0465.997.601, vast } ‘ vertegenwoordigd in de uitoefening van dit mandaat door de heer BLONTROCK, Filiep Jozef, wonende te 8800 ! Roeselare, Pauwstraat 2 A. x
* mevrouw DE SCHUTTER, Ann Josée Theophiel, wonende te 2870 Puurs, Dendermondsesteenweg 150. * de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “K. ANNE”, voormeld, in de uitoefening van dit; mandaat vast vertegenwoordigd door de heer ANNE, Koenraad voormeld. - kiezen als voorzitter van de raad: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RETAIL PARTNER”, voornoemd, vast vertegenwoordigd in de uitoefenìng van dit mandaat door de heer BLONTROCK, ; ‘Filiep Jozef, voormeld;
- stellen aan als bijkomende gedelegeerd bestuurder, naast de voormelde vennootschap SCC-DESIGN, aan ! wie in deze hoedanigheid volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend om namens de vennootschap op te treden: de heer VERBRUGGEN, voormeld.
- als bijzondere gevolmachtigden aangesteld werden, met recht van substitutie, en elk met macht ! afzonderlijk te handelen : de burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte { aansprakelijkheid “Nielandt, Franken & Co, bedrijfsrevisoren”, met maatschappelijke zetel te 1820 Perk, : : Vinkenbaan 44, alsook haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten : ‘einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als ! : BTW- -belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL — GEASSOCIEERD NOTARIS.-
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte met de tekst van de statuten erin vervat en drie volmachten aangehecht
-lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
27/08/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-08-27/0249822
Jaarrekeningen
05/10/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-10-05/0330599
Ontslagen, Benoemingen
22/08/2018
Beschrijving: ~ Mod Word 15.1
DER
f \ 4 \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
pe na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr : 0806 187 784 Benaming
wont}: ARTSTONE
(verkort) :
2 am
| Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
‚ Volledig adres v.d. zetel: Dendermondsesteenweg 150 te 2870 Puurs
: Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
\ Uit de algemene vergadering van 29 juni 2018 blijkt dat de aandeelhouders met unanimiteit van stemmen: ‘beslist hebben om tot commissaris van de vennootschap te herbenoemen: Marc Schoofs & C° Burgerlijke; ‚BVBA, Prins Boudewijnlaan 177-179 te 2610 Wilrijk, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste: : vertegenwoordiger de heer Marc Schoofs. !
Het mandaat loopt over de boekjaren 2018, 2019 en 2020 en vervalt bij de algemene vergadering van 2021, :
Robert Verbruggen,
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) ” bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/12/2015
Beschrijving: Mod Word 41.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
ogg EE NDEL es, AAE AAN TWEE EN ENG
(A
| “ Ondernemingsnr : 0806.187.784
; Benaming
(voluit): Artstone
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Dendermondsesteenweg 150 te 2870 Puurs
(volledig adres)
| Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris, ontslag bestuurder
Uit de algemene vergadering van 30 oktober 2015 blijkt dat de aandeelhouders met unanimiteit van stemmen beslist hebben om tot commissaris van de vennootschap te herbenoemen: Marc Schoofs & C° ‚ Burgerlijke BVBA, Prins Boudewijntaan 177-179 te 2610 Wilrijk, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Schoofs. Het mandaat loopt over de boekjaren 2015, 2016 en 2017 en vervalt bij de algemene vergadering van 2018.
Uit de algemene vergadering van 30 oktober 2015 blijkt alsook het ontslag vanaf 1 juli 2015 van bestuurder: : Level Next BVBA, met maatschappelijke zetel te 3080 Tervuren, Jezus Eiklaan 2 B, ingeschreven in KBO ‚ 0843.365.411, vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joseph Baert.
Er wordt kwijting verleend aan Level Next BVBA, vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joseph Baert voor de uitoefening van het bestuursmandaat tot en met 30 juni 2015.
Robert Verbruggen,
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
10/07/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
une mm RECHTBANK fait ROOPHANDEL
Ondernemingsnr : 0806.187.784 Benaming
touit : ARTSTONE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Dendermondsesteenweg 150, 2870 Puurs
‘ Onderwerp akte : Fusievoorstel
ARTSTONE i
Naamloze vennootschap
! Dendermondsesteenweg 150 |
! 2870 Puurs
| Ondernemingsnummer 0806-187-784 E
+ RPR Antwerpen afdeling Mechelen !
| | CARRIÈRES VAN BELGISCHE EN OOSTERSE NATUURSTEEN,
| AFGEKORT CBO
| ! Naamloze vennootschap :
: Lochtemanweg 51
: 3550 Heusden-Zolder !
: Ondernemingsnummer 0816-595-587
: RPR Antwerpen afdeling Hasselt
Ì THE LOFTSTONE COMPANY, AFGEKORT TLC, t Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
| | Lochtemanweg 51
: 3550 Heusden-Zolder
| | Ondernemingsnummer 0836-245-017
‘RPR Antwerpen afdeling Hasselt
! | VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING
| Artstone NV, Carriéres van Belgische en Oosterse Natuursteen, afgekort CBO, NV en The Loftstone : Company, afgekort TLC, BVBA hebben de intentie om een fusie door overneming door te voeren, waarbij het : ‚ gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van Carrières van Belgische en Oosterse : Natuursteen, afgekort CBO, NV en The Loftstone Company, afgekort TLC, BVBA door ontbinding zonder : vereffening zal overgaan op Artstone NV overeenkomstig artikel 671 van het Wetboek van Vennootschappen.
i Voorafgaande uiteenzettingen
: i
i i
: i
i i
:
!
5 i
t ë
t t
t
+ t
1 '
‘ '
}
t
;
‘ ‘
‘ ‘
‘
' :
: ‘
t '
i ‘
i
: :
}
i :
: :
i
t ‘
t
'
t t
;
i 3
i ‘
! ‘
ı t
t t
4 ï
t t
t t
t ı
1
t
: 3
‘
i :
: :
i ‘
t ‘
ı
1 '
1 ;
i 7
i i
: \
t t
ï
I '
t ;
t
ı ‘
i ‘
‘ ‘
: :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge Op 11 juni 2018 wordt, overeenkomstig artikelen 693 en 719 van het Wetboek van Vennootschappen, door de bestuursorganen van Artstone NV, Carrières van Belgische en Oosterse Natuursteen, afgekort CBO, NV en The Loftstone Company, afgekort TLC, BVBA in gemeenschappelijk overleg, het hierna geformuleerde voorstel tot fusie door overneming opgesteld.
De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van vennoten/aandeelhouders van de betrokken vennootschappen.
De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens 6 weken vóór de algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, het fustevoorstel ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel neer te leggen (artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen).
Wenselijkheid van de fusie
Het integreren van de drie vennootschappen zal leiden tot eenvoud en transparantie, tot kostenbesparing en tot optimalisering van de dagelijkse werking. Dit uit zich in volgende zaken:
-er ontstaat één administratie
«er is geen dubbel gebruik meer van computerprogramma’s
«de vennootschap werkt onder één BTW-nummer.
Er werd geopteerd om de beoogde herstructurering vía een fusie door overneming te verwezenlijken daar op die manier een rechtsovergang ten algemene titel kan plaatsvinden.
1.Identificatie van de te fuseren vennootschappen
De aan de voorgestelde fusie door overneming deelnemende vennootschappen zijn:
A.De naamloze vennootschap “Artstone”, die haar maatschappelijke zetel heeft te 2870 Puurs, Dendermondsesteenweg 150.
De vennootschap heeft ondernemingsnummer 0806-187-784 en is ingeschreven in het rechtspersonenregister van ondernemingen van Antwerpen afdeling Mechelen.
De vennootschap werd opgericht onder de maatschappelijke benaming “International Building Retail Organisation, in het kort IBRO” bij akte verleden voor notaris Gérard Indekeu te Brussel op 5 september 2008, en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 september 2008 onder het nummer 08302637.
De meest recente akte van statutenwijziging dateert van 28 oktober 2011 en werd verleden voor notaris Rembert Van Bael te Antwerpen. Een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 november 2011 onder nummer 11177971, Hierbij werd de maatschappelijke benaming gewijzigd in
“Artstone”.
Het geplaatst en volgestort kapitaal bedraagt EUR 7.000.000, en is verdeeld in 70.000 aandelen met een nominale waarde van EUR 100 per aandeel.
De aandelen zijn in het bezit van:
-de heer Robert Verbruggen, wonende te 2870 Puurs, Dendermondsesteenweg 150: 35.000 aandelen -mevrouw Ann De Schutter, wonende te 2870 Puurs, Dendermondsesteenweg 150: 35.000 aandelen.
De raad van bestuur bestaat tot de algemene vergadering van 2020 uit:
-SCC-design BVBA, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Dendermondsesteenweg 150, en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen onder nummer 0441-781-352: gedelegeerd
bestuurder
-de heer Robert Verbruggen: gedelegeerd bestuurder
-mevrouw Ann De Schutter: bestuurder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgié als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden:
-het samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks of zijdelings belangen of participaties aanhouden in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar activa in pand te geven, inclusief het volledig eigen vermogen
-zij mag ondermeer een aandeel nemen bij wijze van inbreng, afstand, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of anderszins in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen -alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen -het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies, als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van opdrachten in uitvoering van managementcontracten «de inkoop en verkoop van bouwmaterialen
-de invoer en uitvoer van bouwmaterialen
«productie, import en export van stenen decoratieve elementen
-bouwpromotie voor aannemers
«klein- en groothandel in bouwmaterialen, in zouten en vloeibare brandstoffen
-bestrooiings- en sneeuwruimingswerken op de openbare weg
-de plaatsing van welfsels, septic-putten en waterputten, onderkelderingen (prefab), het kraanwerk voor deze activiteiten
-het vervoer langs de weg voor rekening van derden en voor eigen rekening, zowel nationaal als internationaal «productie en verkoop van gestabiliseerd zand en stortbeton
«productie en verkoop van betonklinkers en betonelementen
«productie en verkoop van natuurklinkers en natuursteenvloeren
verzamelen, opslaan, sorteren, verwerken en recupereren van bouwafval en alle andere soorten afval.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik van voldoening van de nodige voorwaarden.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.
De vennootschap kan elk mandaat van beheer of bestuur aanvaarden. in om het even welke vennootschap of vereniging, enz zich borg stellen voor anderen.
Zij kan alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.”
Zij wordt hierna de overnemende vennootschap genoemd.
B.De naamloze vennootschap “Carrières van Belgische en Oosterse Natuursteen, afgekort CBO”, die haar maatschappelijke zetel heeft te 3550 Heusden-Zolder, Lochtemanweg 51.
De vennootschap heeft ondernemingsnummer 0816-595-587 en is ingeschreven in het rechtspersonenregister van ondernemingen van Antwerpen afdeling Hasselt.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Anton Van Bael te Antwerpen op 29 juni 2009, en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2009 onder nummer 09097701,
De enige statutenwijziging dateert van 27 augustus 2009 en werd verleden voor notaris Anton Van Bael te Antwerpen. Een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 september 2009 onder nummer 09132161.
Het geplaatst en volgestort kapitaal bedraagt EUR. 1.200.000, en is verdeeld in 2.331 aandelen zonder aanduiding van waarde, die ieder 1/2.331ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge Alle aandelen zijn in het bezit van Artstone NV.
De raad van bestuur bestaat tot de algemene vergadering van 2021 uit:
-Artstone NV: gedelegeerd bestuurder
-SCC-design BVBA: bestuurder.
De vennootschap heeft tot doel:
“De inkoop, bewerking en verwerking, en verkoop van natuursteen.
De inkoop en verkoop van bouwmaterialen.
De invoer en uitvoer van bouwmaterialen.
Bouwpromotie voor aannemers.
Klein- en groothandel in bouwmaterialen.
Productie en verkoop van natuurklinkers en natuursteenvloeren,
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
-het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
-het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer ín het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
-het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan= en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks inet dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
C.De besloten vermootschap met beperkte aansprakelijkheid “The Loftstone Company, afgekort TLC”, die haar maatschappelijke zetel heeft te 3550 Heusden-Zolder, Lochtemanweg 51.
De vennootschap heeft ondernemingsnummer 0836-245-017 en is ingeschreven in het rechtspersonenregister van ondernemingen van Antwerpen afdeling Hasselt.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Anton Van Bael te Antwerpen op 13 mei 2011, en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2011 onder nummer 11303239.
Sindsdien werden de statuten niet gewijzigd.
Het geplaatst kapitaal bedraagt EUR 18.550, en is verdeeld in 100 aandelen zonder nominale waarde. Het kapitaal is ten belope van EUR 6.200 volgestort.
Alle aandelen zijn in het bezit van Artstone NV.
De zaakvoerders van de vennootschap zijn:
-de heer Robert Verbruggen
-mevrouw Ann De Schutter.
De vennootschap heeft tot doel:
“De inkoop, bewerking en verwerking, en verkoop van natuursteen.
De inkoop en verkoop van bouwmaterialen.
De invoer en uitvoer van bouwmaterialen.
Bouwpromotie voor aannemers,
Klein- en groothandel in bouwmaterialen.
Onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, met uitzondering van hout.
Onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken. Onderneming voor bouwpromotie voor aannemers.
Onderneming voor klein- en groothandel in bouwmaterialen.
Bestrooiings- en sneeuwruimingswerken op de openbare weg.
De plaatsing van welfsels, septische putten, en waterputten, onderkelderingen (prefab); het kraanwerk voor deze activiteiten.
Klein- en groothandel in bouwmaterialen, in zouten en vloeibare brandstoffen.
Het vervoer langs de weg voor rekening van derden en voor eigen rekening, zowel nationaal als internationaal, Productie en verkoop van gestabiliseerd zand en stortbeton.
Productie en verkoop van betonklinkers en betonelementen.
Productie en verkoop van natuurklinkers en natuursteenvloeren.
Verzamelen, opslaan, sorteren, verwerken en recupereren van bouwafval en alle andere soorten afval. Het transport van goederen en alle activiteiten van dovaneagentschappen, commissionairexpediteur en/of transportondernemer, namelijk alle handelingen en formaliteiten en afwikkelingen inzake douane, transport en expeditie, diverse hanteringen, het opslaan, het bewaren, het transport en de verzekering van alle goederen en koopwaar, het bevrachten van alle beheersoperaties, de bewaarneming van goederen, of de handeling van bijstand in commerciële zaken; zij mag deze activiteiten doen in België en in het buitenland, ín eigen naam en voor rekening van derden.
De aankoop, het beheer en onderhoud, de verhuring, leasing van rollend materieel met en/of zonder chauffeur, zowel personen- als bedrijfswagens alsook van alle andere materiële vaste activa. Studie-, organisatie en raadgevend bureau voor financiële, handelaars, fiscale en sociale onderwerpen. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en
publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen; -het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
- het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen
bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies,
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handeisfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstelien en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
Zij mag alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen doen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan, evenals deelnemen in= en samensmelten of samenwerken met andere bedrijven of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of waarmee haar betrekkingen op enigerlei wijze nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
B en C worden hierna de overgenomen vennootschappen of de over te nemen vennootschappen genoemd.
Artstone NV zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van Carrières van Belgische en Oosterse Natuursteen, afgekort CBO, NV en The Loftstone Company, afgekort TLC, BVBA, over te nemen vennootschappen.
2.Waardering en ruilverhouding
In het kader van de geplande fusie door opslorping dient vermeld te worden dat op dit moment de aandelen van Carrières van Belgische en Oosterse Natuursteen, afgekort CBO, NV en The Loftstone Company, afgekort TLC, BVBA voor 100% in het bezit zijn van Artstone NV. Op basis hiervan zal er een geruisloze fusie plaatsvinden en zullen er geen aandelen worden uitgegeven.
3.Wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt
Aangezien het om een geruisloze fusie gaat, zullen er geen aandelen worden uitgegeven noch uitgereikt.
n 4 ae :
4.Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, en elke bijzondere regeling met betrekking tot dit recht
Niet van toepassing.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge 5.Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap
Vanaf 1 januari 2018 zullen de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschappen boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van directe belastingen) geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.
6.Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders/vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen
Er zijn in de over te nemen vennootschappen geen aandeelhouders/vennoten, die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.
7 Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen
Aan de bestuurders/zaakvoerders van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.
8.Statutenwijzigingen
De statuten worden volledig aangepast aan de toepasselijke wijzigingen in het Wetboek van Vennootschappen.
Verder zal het maatschappelijk doel van Artstone NV als volgt worden uitgebreid:
“De inkoop, bewerking en verwerking, en verkoop van natuursteen.”
9.Fiscale verklaringen
Deze fusie geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 117 § 1 en 120, derde lid van het Wetboek van de Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, de artikelen 2.9.1.0.3. derde lid, 2.10.1.0.3. derde lid en 2.11.1.0.2. derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, van artikel 211 en volgende van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen (W.LB. ’92) en van artikel 11 en 18 § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
10.Besluit
Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen ondergetekende bestuurders/zaakvoerders van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan de respectieve aandeelhouders/vennoten alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de gecoördineerde statuten.
De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. Ondergetekenden verbinden zich ertoe dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen. Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.
De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 10 augustus 2018. Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.
Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van gevolmachtigden van de organen van het bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap op uiterlijk 25 juni 2018.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
, Voor
behouden | ;----.---...._...............
aan het :
Belgisch | | Opmaakt in VIER exemplaren op 11 juni 2018. De bestuursorganen van iedere betrokken vennootschap
Staatsblad | : erkennen twee door of namens alle bestuursorganen getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er : | Leen bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op i ı de zetel van de vennootschap.
| Gelijktijdig neergelegd: i bi
fusievoorstel
‘ | | Getekend,
i | Voor Artstone NV Voor Carrières van Belgische en
N: Oosterse Natuursteen,
ht afgekort CBO NV
SCC-design BVBA Artstone NV
1; Gedelegeerd bestuurder, Gedelegeerd bestuurder,
ï ‘vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door
| | Ann De Schutter, Robert Verbruggen,
! | zaakvoerder gedelegeerd bestuurder
| | Voor The Loftstone Company, afgekort TLC, BVBA
| : Robert Verbruggen
| } Zaakvoerder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
B vermelden : Recto Li
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/11/2008
Beschrijving: ~
BA | wire
i Vi <a ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie bs, na neerlegging ter griffie van de akte
“ eo += ry
NEERGELEGD INET TE
: ann i BE B | sta | RECHTBANK van IFFIE 08173499" ROOPHANDEL te MECHELEN ri
V
o
> ®
2
5 2
= c
©
=
>
>
n ©
x ®
c
c
<
co e
S Ss
S =
= E
a So
GS
& e
B 2
5 5
£ a
=
© a
2 ©
a
+ ©
xo
2
c
© D
&
a
Ondernemingsnr: 0806.187.784
nr.
bestuurdersvergoeding Lod
Benaming
wot}: International Building Materials Retails Organisation, afgekort “IBRO"
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Dendermondsesteenweg 150, 2870 Puurs
i ; Onderwerp akte : ontslag/benoeming bestuurders-benoeming commissaris- benoeming voorzitter raad van bestuur/gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering gehouden op 9 september 2008:
De algemene vergadering neemt kennis van de ontslagbrief van de heer Robert Verbruggen. Zij bedankt de: teer Verbruggen vaar de uitvoering van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist unaniem de volgende personen tot bestuurders van de vennoatschap te benoemen, naast de twee bij oprichting benoemde bestuurders (de twee B-Bestuurders: mevr. Ann De Schutter,
:en de BVBA SCC Design, vast vertegenwoordigd door de heer Robert Verbruggen), en telkens voor een! duurtijd van zes jaar:
-Fortis Private Equity Expansion Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, 1000 Brussel, . “RPR Brussel, KBO nr. 425.499.309,
vast vertegenwoordigd door de heer Bernard Raevens,
geboren te Bergen (België) op: 9 augustus 1969;
fijksregisternummer: 69.08.09-141.27;
wonende te: 216 /15, De Brocquevillelaan, 1200 Woluwe-Saint-Lambert A-bestuurder
-Fortis Private Equity Management NV, met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, 1000 Grussel, RPR : Brussel, KBO nr. 438.091.788,
vast vertegenwoordigd door de heer Jef Van Acoleyen,
geboren te Leuven op: 7 juni 1982
rijksregisternummer: 82.06.07-289.04
wonende te: Diestsevest 83, 3000 Leuven,
A-bestuurder
-de heer Bemard Raevens, voomoemd;
A-bestuurder
-Retail Partner BVBA, met maatschappelijke zetel te Pauwstraat 2A, B-8800 Roeselare, RPR Kortrijk, KBO 0465 997.601,
vast vertegenwoordigd door de heer Filiep Blontrock,
geboren te Roeselare op 9 apri! 1965,
rijksregisternummer 650409-037-19,
wonende te Pauwstraat 2A, B-8800 Roeselare
Onafhankelijk bestuurder
De A-bestuurders met uitzondering van de heer Bemard Raevens, en de onafhankelijke bestuurder, ontvangen een bestuurdersvergoeding [....].
De voorzitter van de raad van bestuur, aangeduid door de raad van bestuur, ontvangt een.
“Op: de laatste biz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van ‘de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening, ~
Voor-
behouden ee ten pres eee man etter ee cere tee ee ee nce ne ee wee ee aanhet | ;
Belglsch I De algemene vergadering beslist unaniem tot commissaris-revisor van de vennpotschap te benoemen, voor ‘
Staatsblad een duurtijd van drie jaar: i
Lb : BDO Atrio Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aarısprakelijkheid, | : ! met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, RPR Brussel, KBO nr. 0431.088.289, !
vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert, bedrifsrevisor, wonende te Sousbeekstraat 98, 9250 Waasmunster (nr. 1792).
Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur gehouden op 9 september 2008 i
De raad van bestuur besluit unaniem om de volgende A-bestuurder tot voorzitter van de raad van bestuur te! î enoemen: :
- Fortis Private Equity Expansion Belgium NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, ahr, „Bernard Raevens.
De raad van bestuur besluit unaniem om de volgende B-bestuurder tot gedelegeerd bestuurder van IBRO te: i benoemen:
- SCC Design BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, dhr. Robert Verbruggen.
Voor eensluidend uittreksel,
SCC Design BVBA,
vertegenwoordigd door Robert VERBRUGGEN
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2008 - Annexes
du
Moniteur
belge
“on de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto
© Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
26/06/2013
Beschrijving: Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad : vertegenwoordiger de heer Marc Schoofs. Mod Word 11.1 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte NEERGELEGD raggen EE GRIFFIE RECHTBANK van | KOOPHANDEL te MECHELEN Ondernemingsnr: 0806.187.784 Benaming (voluit): Artstone (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Dendermondsesteenweg 150 te 2870 Puurs (volledig adres) Onderwerp akte : benoeming commissaris Uit de bijzondere algemene vergadering van 18 december 2012 blijkt dat de aandeelhouders met: : unanimiteit van stemmen beslist hebben om tot commissaris van de vennootschap te benoemen: Marc Schoofs! & C° Burgerlijke BVBA, Prins Boudewijnlaan 177-179 te 2610 Wilrijk, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste’ Het mandaat loopt over de boekjaren 2012, 2013 en 2014 en vervalt bij de algemene vergadering van 2015. Robert Verbruggen, gedelegeerd bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de ; instrumenterende notaris, ‘hetzij van ‘de perso(o)nfen) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
ARTSTONE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
150 Dendermondsesteenweg 2870 Puurs-Sint-Amands