RCS-bijwerking : op 29/05/2026
ASAsense
Actief
•0507.969.697
Adres
84 Meerheide 2980 Zoersel
Activiteit
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
06/01/2015
Bestuurders
Juridische informatie
ASAsense
Nummer
0507.969.697
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0507969697
EUID
BEKBOBCE.0507.969.697
Juridische situatie
normal • Sinds 06/01/2015
Activiteit
ASAsense
Code NACEBEL
62.900, 62.200•Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
ASAsense
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 70.8K | 35.0K | 59.9K |
| EBITDA | € | -18.9K | 17.0K | 21.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | -18.9K | 17.0K | 21.9K |
| Nettoresultaat | € | -25.9K | 12.1K | 18.7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 102,391 | -41,57 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -26,67 | 48,469 | 36,609 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 19.1K | 63.3K | 117.4K |
| Financiële schulden | € | 180.0K | 150.0K | 150.0K |
| Netto financiële schuld | € | 160.9K | 86.7K | 32.6K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -8,524 | 5,116 | 1,485 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 72.6K | 98.5K | 106.0K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -36,622 | 34,724 | 31,194 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ASAsense
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 28/06/2024
Bedrijfsnummer: 0444.662.945
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 28/06/2024
Bedrijfsnummer: 0537.868.067
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 28/06/2024
Bedrijfsnummer: 0738.514.844
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 28/06/2024
Bedrijfsnummer: 1010.612.613
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/12/2021
Bedrijfsnummer: 0507.969.697
Cartografie
ASAsense
Juridische documenten
ASAsense
2 documenten
COORDINATIE SMW1
COORDINATIE SMW1
16/12/2021
coördinatie_ASAsense
coördinatie_ASAsense
27/06/2024
Jaarrekeningen
ASAsense
9 documenten
Jaarrekeningen 2023
22/12/2023
Jaarrekeningen 2022
04/01/2023
Jaarrekeningen 2021
10/02/2022
Jaarrekeningen 2021
27/01/2022
Jaarrekeningen 2020
28/12/2020
Jaarrekeningen 2019
19/12/2019
Jaarrekeningen 2018
14/12/2018
Jaarrekeningen 2017
20/12/2017
Jaarrekeningen 2016
16/01/2017
Vestigingen
ASAsense
1 vestiging
ASAsense
Actief
Ondernemingsnummer: 2.242.232.303
Adres: 44 Grotehondstraat Bovenste verdieping (The Attic Cowork) 2018 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 15/01/2015
Publicaties
ASAsense
6 publicaties
Maatschappelijke zetel
13/06/2025
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
18/07/2024
Ontslagen, Benoemingen
05/03/2024
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Ontslagen, Benoemingen
24/12/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0507969697
Naam
(voluit) : ASAsense
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spanjaardstraat 4
: 8000 Brugge
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Francis Moeykens, notaris, te Brugge (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 16 december 2021, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ASAsense", waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Spanjaardstraat 4, hierna “de vennootschap” genoemd. ...
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te aan te nemen (opmerking: artikel 41 § 4. Wet van 23/3/2019 bepaalt: De rechtspersonen die één van de in paragraaf 1 vermelde rechtsvormen hebben aangenomen kunnen zich tot 1 januari 2024 vrijwillig omzetten in de in paragraaf 2 voor hen aangeduide rechtsvorm. Deze omzetting vereist een statutenwijziging. De procedure van omzetting van vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vindt geen toepassing. In geval van omzetting van een commanditaire vennootschap op aandelen in een naamloze vennootschap blijven de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van hetzelfde Wetboek.”
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zevenennegentigduizend driehonderd vijftig euro (97.350,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap tweehonderd zestig euro (260,00 EUR) bedraagt, hetzij samen zevenennegentigduizend zeshonderd en tien euro (97.610,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd euro (12.300,00 EUR),
*21377688*
Neergelegd
22-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). VIERDE BESLUIT
A/ De algemene vergadering neemt kennis van het overlijden van haar derde statutair bestuurder, zijnde de heer DE COENSEL Bert, geboren te Zottegem op vier augustus negentienhonderd negenenzeventig, laatst wonende te 9050 Gent (Ledeberg), Jenny Tanghestraat 6/0105, overleden te Gent op vijftien september tweeduizend eenentwintig, waardoor zijn mandaat komt uit te doven. B/ De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie.
1/ De heer BOTTELDOOREN Dick Bert Michel, geboren te Oudenaarde op elf januari negentienhonderd drieënzestig, wonende te 9840 De Pinte, Begonialaan 16; 2/ De besloten vennootschap LUNAHRA, met zetel te 8000 Brugge, Spanjaardstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge, onder ondernemingsnummer BTW BE 0444.662.945, voor wie als vast vertegenwoordiger optreedt, mevrouw LORMANS, Gretel Berthe Renée, geboren te Gent op drie april negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 8000 Brugge, Spanjaardstraat 4;
3/ en voor zoveel als nodig, de heer DE COENSEL Bert, geboren te Zottegem op vier augustus negentienhonderd negenenzeventig, laatst wonende te 9050 Gent (Ledeberg), Jenny Tanghestraat 6/0105, overleden te Gent op vijftien september tweeduizend eenentwintig. C/ De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1/ De heer BOTTELDOOREN Dick Bert Michel, geboren te Oudenaarde op elf januari negentienhonderd drieënzestig, wonende te 9840 De Pinte, Begonialaan 16; 2/ Mevrouw LORMANS Gretel Berthe Renée, geboren te Gent op drie april negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 8000 Brugge, Spanjaardstraat 4;
3/ De heer BOONE Pieter Paul André, geboren te Torhout op drie februari negentienhonderd eenentachtig, wonende te 9900 Eeklo, Sportlaan 40;
4/ De heer WEYN Thomas, geboren te Brasschaat op tien juli negentienhonderd negenentachtig, wonende te 2980 Zoersel, Meerheide 84.
...
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « ASAsense ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle hierna vermelde activiteiten. Deze activiteiten kunnen uitgevoerd worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld, en betreffen onder meer :
• Het aanbieden van services en producten gebaseerd op meetnetwerken en de intelligente verwerking en interpretatie van de meetresultaten en dit in de breedste zin, waaronder:
1. Het opzetten van meetnetwerken bestaande uit zowel vaste als mobiele meettoestellen; 2. Het ontwikkelen en vervaardigen van de toestellen die toelaten de omgeving te bemonsteren, onder andere geluid en trillingen, luchtverontreiniging, aanwezigheid van mensen, atmosferische condities, enz...;
3. Het commercialiseren, verkopen, verhuren, in licentie geven van meettoestellen, de bijbehorende applicaties en diensten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
4. Het adviseren met betrekking tot de perceptie van de omgeving door mensen; 5. Het ontwikkelen van software-applicaties voor het capteren van de perceptie via bevragingen in elke digitale vorm evenals het bio-monitoren;
6. Het ontwikkelen en/of commercialiseren van software-applicaties voor het beheer van grote data volumes en de extractie van kennis (data-mining) uit deze gegevens; 7. Het ontwikkelen en/of commercialiseren van software-applicaties voor het samenbrengen van verschillende vormen van gegevens (data-fusion) zowel naar aard als naar locatie met het oog op het afleiden van onderlinge verbanden, het detecteren van de bron of oorzaak van de waarneming; 8. Het ontwikkelen en/of commercialiseren van software-applicaties voor het detecteren van afwijkingen en anomalieën in die afwijkingen met het oog op het detecteren van onder andere veiligheidsrisico’s.
9. Het geven van opleidingen en het schrijven van handleidingen en cursussen voor het gebruik en de interpretatie van de gegevens en het destilleren van kennis.
10. Het verlenen en verhandelen van octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom, inclusief het verlenen van al of niet exclusieve licenties;
• Het verrichten van alle activiteiten van IT service provider;
• De verkoop, verhuur (met inbegrip van de toekenning van licenties), de creatie en ontwikkeling, de installatie, het onderhoud en de herstelling van applicaties voor dataacquisitie, databeheer per computer (software en hardware) voor privé of publieke ondernemingen, hierin begrepen alle consultancy opdrachten in het domein van het databeheer per computer, de ontwikkeling, installatie, ondersteuning en onderhoud van informaticasystemen voor databeheer, alle verkopen van informatica-materiaal (met inbegrip van zowel computers als de daarbij horende programma’s en applicatie) en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten verband houden.
• Het ontwikkelen en programmeren van softwareapplicaties en diensten om informatie uit te wisselen en data beschikbaar te stellen;.
• Het analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van gebruiksklare softwareapplicaties en systemen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van de ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden, tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Al het voorgaande in zoverre toegelaten door de wet of voor zover de vennootschap hiervoor aan de wettelijke vereisten voldoet. Deze opsomming is exemplatief. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 18600 A-aandelen en 3.427 B-aandelen uitgegeven. De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 18600 A-aandelen, met stemrecht, met volgende rechten:
Op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door de oprichters van de vennootschap en, tijdens de duur van de vennootschap, door de natuurlijke- of rechtspersonen, die conform de statuten, door de houders van categorie A-aandelen met vier/vijfde meerderheid van stemmen als houders van categorie A-aandelen toegelaten worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. - 3.427 B-aandelen, met stemrecht, met volgende rechten:
Op deze aandelen kan worden ingeschreven door de natuurlijke- of rechtspersonen die conform de toetredingsvoorwaarden van de statuten door de houders van categorie A-aandelen met vier/vijfde meerderheid van stemmen en door een meerderheid van alle aandelen Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zevenennegentigduizend zeshonderd en tien euro (97.610,00 EUR). Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
...
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
...
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd, waarbij de aandeelhouders van categorie A-aandelen het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de invulling van de meerderheid van de bestuursmandaten. Indien een mandaat van bestuurder vrijkomt hebben enkel de aandeelhouders van categorie A-aandelen het recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van dat mandaat.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Van de bestuurders die de algemene vergadering benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan. De statutaire bestuurders kunnen evenwel slechts ontslagen worden door een beslissing van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van stemmen die nodig is voor een statutenwijziging.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Artikel 11.Bis Openvallen van een bestuursmandaat
Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders, wanneer er een Raad van Bestuur bestaat, een voorlopige vervanger benoemen, met dien verstande dat de voorlopige vervanger dient gekozen te worden uit de kandidaten voorgedragen door de categorie van aandeelhouders A indien de bestuurder waarvan het mandaat is opengevallen werd benoemd op hun voordracht.
De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd vormen zij samen de raad van bestuur.
De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
met het doel van de vennootschap. Alles wat niet expliciet door de wet, de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering of aan de aandeelhouders van de vennootschap behoort tot haar bevoegdheid.
Het mag onder meer alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, aankopen of vervreemden; leningen aangaan behoudens bij uitgifte van obligaties; alle goederen van de vennootschap in pand geven of hypothekeren; met afstand van alle hypothecaire rechten, voorrechten en het recht de ontbinding te eisen, zelfs zonder verantwoording van betaling, handlichting geven van alle hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en andere beletselen van gelijk welke aard; de vennootschap als eiser of verdediger voor de rechtbanken vertegenwoordigen; schikkingen treffen en in ieder geval een scheidsrechterlijke beslissing in verband met alle belangen van de vennootschap inroepen. RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.
De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief of per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering. De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft plus één van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.
Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.
De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.
De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door de ondervoorzitter.
...
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.
De Raad van Bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand december om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
...
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
• van soort A recht op één stem,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• van soort B recht op één stem,
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen van elke soort vertegenwoordigen, en als ze met drie vierden van alle geldig uitgebrachte stemmen en met vier/vijfde van alle aandelen van categorie A een meerderheid behalen: - aanpassing statuten;
- wijziging rechtsvorm;
- toetreding nieuwe aandeelhouders;
Deze besluiten zijn alleen dan aangenomen indien zij een bijzondere meerderheid van drie/vierde van de stemmen hebben verkregen binnen elke soort.
...
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders volgens een gelijk aandeel:
...
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Spanjaardstraat 4.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
...
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Moeykens met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 16/12/2021.
Bijlage:
• Afschrift van de akte
• Gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/01/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-01-20/0010773
Rubriek Oprichting
08/01/2015
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
ASAsense
Spanjaardstraat 4
8000 Brugge
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Francis Moeykens met zetel te Brugge (Sint- Kruis) op 5 januari 2015, ter registratie, dat:
1/ De heer BOTTELDOOREN, Dick Bert Michel, geboren te Oudenaarde op elf januari negentienhonderd drieënzestig, wonende te 9840 De Pinte, Begonialaan 16. 2/ De heer DE COENSEL, Bert, geboren te Zottegem op vier augustus negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 9050 Gent (Ledeberg), Jenny Tanghestraat 6/0105. 3/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LUNAHRA", met zetel te 8000 Brugge, Spanjaardstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0444.662.945,
een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de naam “ASAsense” met zetel te 8000 Brugge, Spanjaardstraat 4 hebben opgericht.
Het kapitaal, waarvan het vaste gedeelte achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt, wordt vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen A. Het kapitaal (vast en variabel) wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen met een nominale waarde van één euro (€ 1,00) per aandeel.
Op de achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen A, ter vertegenwoordiging van het vaste gedeelte van het kapitaal wordt door de verschijners als volgt ingeschreven: 1. De heer BOTTELDOOREN Dick, voornoemd, schrijft in op zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen categorie A, dewelke hij gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag in geld ten bedrage van tweeduizend honderd (€ 2.100,00) euro, hij dient dus nog te volstorten vierduizend honderd (€ 4.100,00) euro.
2. De heer DE COENSEL Bert, voornoemd, schrijft in op zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen categorie A, dewelke hij gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag in geld ten bedrage van tweeduizend honderd (€ 2.100,00) euro, hij dient dus nog te volstorten vierduizend honderd (€ 4.100,00) euro.
3. LUNAHRA BVBA, met zetel te 8000 Brugge, Spanjaardstraat 4, voornoemd, schrijft in op zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen categorie A, dewelke hij gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag in geld ten bedrage van tweeduizend honderd (€ 2.100,00) euro, hij dient dus nog te volstorten vierduizend honderd (€ 4.100,00) euro.
De verschijners verklaren en erkennen dat tot gedeeltelijke volstorting van elk van de aldus ingeschreven aandelen een bedrag van zesduizen driehonderd (€ 6.300,00) euro werd gestort. Het geheel van de inbreng in specien werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij ING Bank. De statuten luiden als volgt:
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt ASAsense.
Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Spanjaardstraat 4.
*15300379*
Neergelegd
06-01-2015
0507969697
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Deze mag zonder statutenwijziging worden verplaatst naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en ---depots in België of het buitenland oprichten. Artikel drie - DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle hierna vermelde activiteiten. Deze activiteiten kunnen uitgevoerd worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld, en betreffen onder meer :
• Het aanbieden van services en producten gebaseerd op meetnetwerken en de intelligente verwerking en interpretatie van de meetresultaten en dit in de breedste zin, waaronder:
1. Het opzetten van meetnetwerken bestaande uit zowel vaste als mobiele meettoestellen; 2. Het ontwikkelen en vervaardigen van de toestellen die toelaten de omgeving te bemonsteren, onder andere geluid en trillingen, luchtverontreiniging, aanwezigheid van mensen, atmosferische condities, enz...;
3. Het commercialiseren, verkopen, verhuren, in licentie geven van meettoestellen, de bijbehorende applicaties en diensten;
4. Het adviseren met betrekking tot de perceptie van de omgeving door mensen; 5. Het ontwikkelen van software-applicaties voor het capteren van de perceptie via bevragingen in elke digitale vorm evenals het bio-monitoren;
6. Het ontwikkelen en/of commercialiseren van software-applicaties voor het beheer van grote data volumes en de extractie van kennis (data-mining) uit deze gegevens; 7. Het ontwikkelen en/of commercialiseren van software-applicaties voor het samenbrengen van verschillende vormen van gegevens (data-fusion) zowel naar aard als naar locatie met het oog op het afleiden van onderlinge verbanden, het detecteren van de bron of oorzaak van de waarneming; 8. Het ontwikkelen en/of commercialiseren van software-applicaties voor het detecteren van afwijkingen en anomalieën in die afwijkingen met het oog op het detecteren van onder andere veiligheidsrisico’s.
9. Het geven van opleidingen en het schrijven van handleidingen en cursussen voor het gebruik en de interpretatie van de gegevens en het destilleren van kennis.
10. Het verlenen en verhandelen van octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom, inclusief het verlenen van al of niet exclusieve licenties;
• Het verrichten van alle activiteiten van IT service provider;
• De verkoop, verhuur (met inbegrip van de toekenning van licenties), de creatie en ontwikkeling, de installatie, het onderhoud en de herstelling van applicaties voor data-acquisitie, databeheer per computer (software en hardware) voor privé of publieke ondernemingen, hierin begrepen alle consultancy opdrachten in het domein van het databeheer per computer, de ontwikkeling, installatie, ondersteuning en onderhoud van informaticasystemen voor databeheer, alle verkopen van informatica-materiaal (met inbegrip van zowel computers als de daarbij horende programma’s en applicatie) en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten verband houden.
• Het ontwikkelen en programmeren van software-applicaties en diensten om informatie uit te wisselen en data beschikbaar te stellen;.
• Het analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van gebruiksklare software-applicaties en systemen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowelin België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van de ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden, tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Al het voorgaande in zoverretoegelaten door de wet of voor zover de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
vennootschap hiervoor aan de wettelijke vereisten voldoet. Deze opsomming is exemplatief. Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
Artikel vijf - KAPITAAL
Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt en vertegenwoordigt de door de vennoten verrichte inbrengen. Het omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte. Het aanvangskapitaal bij oprichting bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.
Voor een verhoging of vermindering van het veranderlijk kapitaal is geen statutenwijziging vereist. Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, telkens nieuwe vennoten toetreden of intekenen op een of meer aandelen of telkens vennoten uittreden of uitgesloten worden zonder dat een nieuwe of andere vennoot in de plaats treedt, of wanneer de vennoten nieuwe inbrengen verrichten of terugnemingen verrichten op de door hen gestorte inbrengen, dit alles mits inachtneming van de statutaire bepalingen terzake.
Artikel zes - AANDELEN
Het maatschappelijke kapitaal wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen. Het vast gedeelte van het kapitaal wordt vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen A. Er zal steeds op een met het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal overeenkomend aantal aandelen moeten ingeschreven zijn.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee categorieën, als volgt:
• Categorie A (aandelen A) : deze aandelen hebben een nominale waarde van één euro (1 EUR) per aandeel. Op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door de oprichters van de vennootschap en, tijdens de duur van de vennootschap, door de natuurlijke- of rechtspersonen die, conform de toetredingsvoorwaarden van artikel 10 van de statuten, door de houders van categorie A aandelen met unanimiteit van stemmen als houders van categorie A aandelen toegelaten worden. • Categorie B (aandelen B) : deze aandelen hebben een nominale waarde van één euro (1 EUR) per aandeel. Op deze aandelen kan worden ingeschreven door de natuurlijke- of rechtspersonen die conform de toetredingsvoorwaarden van artikel 10 van de statuten door de houders van categorie A aandelen met unanimiteit van stemmen en door een meerderheid van alle aandelen. Elk aandeel moet minstens voor één vierde worden volgestort.
Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.
Een aantal aandelen overeenstemmend met het vaste kapitaal moet steeds onderschreven zijn; het gedeelte van het kapitaal moet volgestort zijn ten belope van zesduizend driehonderd euro (6.300,00 EUR).
Buiten de aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven ter gelegenheid van de oprichting (aandelen A), mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven (aandelen A en aandelen B), onder meer in het kader van de opneming van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen. De algemene vergadering van vennoten bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen.
Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden. ...
Artikel acht- VORM VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. De raad van bestuur heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.
Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker in alle gevallen het stemrecht.
...
TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel achttien - BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit één of meer bestuurders, al dan niet vennoten, door deze statuten of door de algemene vergadering van de vennoten benoemd.
Er zijn drie (3) statutaire bestuurders:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
1. De heer BOTTELDOOREN, Dick Bert Michel, geboren te Oudenaarde op elf januari negentienhonderd drieënzestig, wonende te 9840 De Pinte, Begonialaan 16. 2. De heer DE COENSEL, Bert, geboren te Zottegem op vier augustus negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 9050 Gent (Ledeberg), Jenny Tanghestraat 6/0105. 3. De BVBA Lunahra voornoemd, die als vaste vertegenwoordiger aanduidt: De heer SPRUYTTE Vincent Maurice Daniel Germaine Elodie, geboren te Brugge op elf maart negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 8000 Brugge, Spanjaardstraat 4.... De overige bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd, waarbij de vennoten van categorie A het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de invulling van de meerderheid van de bestuursmandaten. Indien een mandaat van statutair bestuurder vrijkomt hebben enkel de vennoten van categorie A het recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van dat mandaat. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Van de bestuurders die de algemene vergadering benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan. De statutaire bestuurders kunnen evenwel slechts ontslagen worden door een beslissing van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van stemmen die nodig is voor een statutenwijziging.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Artikel negentien - RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.
De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief of per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering. De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft plus één van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Beslissingen over de hierna vermelde punten worden evenwel genomen met unanimiteit van de bestuurders:
• Investeringen met een waarde van meer dan vijfentwintigduizend (€ 25.000,00) Euro; • Beslissingen of contracten die de vennootschap verbinden voor meer dan HONDERDDUIZEND (€ 100.000,00) Euro.
Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.
De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.
De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door de ondervoorzitter.
...
Artikel eenentwintig - BEVOEGHEDEN
De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap. Alles wat niet expliciet door de wet, de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering of aan de vennoten van de vennootschap behoort tot
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
haar bevoegdheid.
Het mag onder meer alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, aankopen of vervreemden; leningen aangaan behoudens bij uitgifte van obligaties; alle goederen van de vennootschap in pand geven of hypothekeren; met afstand van alle hypothecaire rechten, voorrechten en het recht de ontbinding te eisen, zelfs zonder verantwoording van betaling, handlichting geven van alle hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en andere beletselen van gelijk welke aard; de vennootschap als eiser of verdediger voor de rechtbanken vertegenwoordigen; schikkingen treffen en in ieder geval een scheidsrechterlijke beslissing in verband met alle belangen van de vennootschap inroepen. Artikel tweeëntwintig - BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN
De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.
De Raad van Bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.
Artikel drieëntwintig - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Artikel vierentwintig - CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergade-ring van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechts-personen, van het Instituut der Bedrijfsreviso--ren. De commissaris-sen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schade-ver-goeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergade-ring worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uit-zonderings-bepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onder-zoeks- en contro-lebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoe-men en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten bijstaan of vertegenwoordi-gen door een accountant. De vergoe-ding van de accountant komt ten laste van de ven-noot-schap indien hij met haar toestemming wordt be-noemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rech-ter-lijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkin-gen van de accountant medege-deeld aan de vennoot-schap. TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERING
Artikel vijfentwintig - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID
De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.
ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen. Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.
De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid voorgeschreven voor wijzigingen in de statuten.
Artikel zesentwintig – OPROEPING – DATUM ALGEMENE VERGADERING De algemene vergadering wordt opgeroepen door het orgaan dat instaat voor het bestuur waarvan sprake in artikel 19. Dat moet geschieden per gewone brief of per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijftien volle dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.
De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald iedere 1ste dinsdag van de maand december om 19.00 uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.
Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet in deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van vennoten met ten minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen. De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.
De algemene vergadering wordt naargelang van het geval voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en zoniet door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen.
Artikel zevenentwintig - VOLMACHTEN
Een vennoot mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een ander vennoot volmacht geven hem op een algemene vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.
Artikel achtentwintig - BESLISSINGEN
Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten is een beslissing van de algemene vergadering pas geldig als ze met een meerderheid van alle geldig uitgebrachte stemmen en met een meerderheid van alle aandelen van categorie A wordt goedgekeurd, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist.
De verkiezing van bestuurders en commissarissen geschiedt principieel bij geheime stemming. Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten of het opmaken of de wijziging van een huishoudelijk reglement moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van de aandelen met stemrecht op de vergadering vertegenwoordigd zijn.
Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen, minstens 10 dagen na de 1e vergadering. Deze zal dan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Een beslissing over een wijziging van de statuten is pas geldig als ze met drie vierden van alle geldig uitgebrachte stemmen en met unanimiteit van alle aandelen van categorie A wordt goedgekeurd. Een beslissing over een wijziging van het maatschappelijk doel is pas geldig als ze met vier vijfden van alle geldig uitgebrachte stemmen en met unanimiteit van alle aandelen van categorie A wordt goedgekeurd. Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere wettelijke bepalingen met betrekking tot de wijziging van de vorm van de coöperatieve vennootschap en de omzetting van vennootschappen.
Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen over de agendapunten geldig kunnen beraadslagen.
Artikel negenentwintig - STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem. Van de aandelen waarop de opgeëiste stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort.
...
TITEL ZES – BALANS EN WINSTVERDELING
Artikel tweeëndertig - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop-volgend jaar. Artikel drieëndertig - JAARVERSLAG
Aan het eind van elk boekjaar stelt het orgaan dat instaat voor het bestuur waarvan sprake in artikel 19, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd.
Eén maand vóór de algemene vergadering overhandigt dit orgaan de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle. Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen. Vijftien dagen vóór de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap. Artikel vierendertig - WINSTVERDELING
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het vast gedeelte van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.
TITEL ZEVEN - ONTBINDING – VEREFFENING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Artikel vijfendertig - VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel zesendertig - SLOTAFREKENING
Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.
Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.
De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld. ...
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend zestien.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in de maand december tweeduizend zestien. ...
BENOEMING VAN DE VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER.
De personen die tot statutair bestuurder benoemd zijn hebben eenparig volgende besluiten genomen, onder opschortende voorwaarde dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt: De heer Dick Botteldooren die verklaart te aanvaarden, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.
De heer Vincent Spruytte die verklaart te aanvaarden, wordt benoemd tot ondervoorzitter van de raad van bestuur.
De heer Bert De Coensel die verklaart te aanvaarden, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder, die wordt belast met het dagelijks bestuur.
Voor beredeneerd analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
Bijlage:
-Afschrift oprichtingsakte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
ASAsense
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
84 Meerheide 2980 Zoersel