Laatste update: 21/06/2026
ASED
Actief
•0454.767.870
Adres
16 Notelarenlaan(HRT) Box A, 2200 Herentals
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
09/03/1995
Bestuurders
Juridische informatie
ASED
Nummer
0454.767.870
Vestigingsnummer
2.071.077.979
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0454767870
EUID
BEKBOBCE.0454.767.870
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 09/03/1995
Maatschappelijk kapitaal
1 500 000,00 €
Activiteit
ASED
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
ASED
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 67,9K | 46,4K | 45,8K | -650 |
| EBITDA | € | 67,8K | 46,3K | 45,7K | -750 |
| Bedrijfsresultaat | € | 67,8K | 46,3K | 45,7K | -750 |
| Nettoresultaat | € | 67,1K | 46,3K | 45,6K | -948 |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 46,305 | 1,444 | - | - |
| EBITDA-marge | % | 99,84 | 99,78 | 99,779 | - |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 217 | 2,9K | 75 | 9,3K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -217 | -2,9K | -75 | -9,3K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -533,9K | -601,0K | -647,3K | -693,0K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 98,833 | 99,686 | 99,675 | - |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ASED
10 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 02/10/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 02/10/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 02/10/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 02/10/2020
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 06/06/2011
Tot: 02/10/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 06/06/2011
Tot: 02/10/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 06/06/2011
Tot: 25/03/2016
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 24/06/2005
Tot: 24/06/2005
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 06/06/2011
Tot: 02/10/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 06/06/2011
Tot: 02/10/2020
Cartografie
ASED
Juridische documenten
ASED
1 document
3. Gecoördineerde statuten
3. Gecoördineerde statuten
28/08/2023
Jaarrekeningen
ASED
27 documenten
Jaarrekeningen 2023
26/06/2024
Jaarrekeningen 2022
06/06/2023
Jaarrekeningen 2021
14/06/2022
Jaarrekeningen 2020
09/06/2021
Jaarrekeningen 2019
29/09/2020
Jaarrekeningen 2018
07/08/2019
Jaarrekeningen 2017
23/07/2018
Jaarrekeningen 2016
11/09/2017
Jaarrekeningen 2015
20/06/2016
Jaarrekeningen 2014
30/07/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
ASED
1 vestiging
2.071.077.979
Actief
Adres: 16 Notelarenlaan(HRT) Box A, 2200 Herentals
Oprichtingsdatum: 05/04/1995
Afzonderlijke activiteit: 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
Publicaties
ASED
35 publicaties
Statuten
31/08/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0454767870
Naam
(voluit) : ASED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Notelarenlaan(HRT) 16 bus A
: 2200 Herentals
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ASED”, met zetel te 2200 Hertentals, Notelarenlaan 16A, opgemaakt door Niels BOURGOIS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 28 augustus 2023, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
Tweede besluit
De vergadering beslist om artikel 12 “Oprichtersaandelen – winstbewijzen” van de huidige statuten te schrappen, vermits dit thans niet meer van toepassing is.
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van 22 december 2011 houdende beslissing tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam. De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap hieraan aan te passen, zoals hierna bepaald.
Vierde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook met de hiervoor genomen beslissingen, doch zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Hierbij wordt tevens de mogelijkheid ingevoerd om ofwel te kiezen voor het bestuurssysteem met één bestuurder (enige bestuurdersmodel), ofwel het bestuurssysteem met een raad van bestuur (monistisch model).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm-Naam-Zetel-Voorwerp-Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij werd opgericht met als benaming “ASED”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
*23385755*
Neergelegd
29-08-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde eigendommen; 2. Het bouwen, herbouwen en uitrusten alsmede de ganse binnenhuisinrichtingen en decoratie van alle mogelijke private en openbare gebouwen en constructies in alle materialen; 3. De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van elle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten;
4. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen.
5. Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
6. Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; 7. Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met hoger omschreven operaties;
8. Het huren en verhuren van allerlei materieel in de ruimste zin van het woord. Deze opsomming is niet limitatief en de term beheer in deze statuten vermeld, is een activiteit andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 1 500 000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijfentwintig (1.225) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
...
TITEL IV. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.
Van zodra er meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur.
Bij de publicatie van een benoeming en/of het ontslag van bestuurders wordt best vermeld welk bestuursmodel van toepassing is.
Artikel 13. Enige bestuurder
Artikel 13.1 - Samenstelling
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Artikel 13.2 - Bevoegdheid
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 13.3 - Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. Artikel 13.4 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen optredend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 13.5 - Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden
Artikel 14. Raad van bestuur
Artikel 14.1 - Samenstelling van de raad van bestuur
Van zodra er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. Artikel 14.2 - Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14.3 - Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen de veertien kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf volle dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval wordt de oproepingstermijn herleid tot twee volle dagen vóór de vergadering en worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 14.4 - Beraadslaging en besluitvorming
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buiten-land, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken. Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek. Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen, alsook onthoudingen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld, noch in de teller noch in de noemer.
In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door- slagge-vend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te volgen. Artikel 14.5 - Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 14.6 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig de toepasselijke wetgeving een interimdividend
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. Artikel 14.7 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid - algemeen
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte, handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders gezamenlijk optredend ofwel door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 14.8 - Dagelijks bestuur & vertegenwoordiging
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd- bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 14.9 - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 15. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 8.30 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
...
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST Artikel 27. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren. ...
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2200 Herentals, Notelarenlaan 16A.
Zevende besluit
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn. Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een naamloze vennootschap waarvan de aandelen in één hand verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier. De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris meteen aan die verplichting te voldoen, door volgende mededeling bekend te maken via de publicatie van het uittreksel van onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad: Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de naamloze vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer POT Sebastiaan, geboren te Brugge op 4 mei 1984, wonende te 8000 Brugge, Dudzeelse Steenweg 460, de enige aandeelhouder is. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan de AFIDAC BV met zetel te 2200 Herentals, Notelarenlaan 16, met ondernemingsnummer 0466.535.554, vertegenwoordigd door haar bestuurder of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen inclusief eStox en UBO, en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Niels BOURGOIS.
Tegelijk neergelegd:
• het afschrift der akte dd. 28 augustus 2023;
• gecoördi-neer-de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/10/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.91
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
a . —— - Neergelegcter griffie van de
| ue \ ONDERNEMINGSRECHTBANK
| oe, : 07 on. zt Antwerpen, afdeling TURNHOUT déiréigifiier
Ondernemingsnr: 0454 767 870
Naam
(voluit): Ased
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Notelarenlaan 16A, 2200 Herentals
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
1/ Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 2 oktober 2020, gehouden ter zetel om 14.30u. _
De vergadering keurt het ontslag op heden van mevrouw Ann Pauwels, de heer Emmanuel Pauwels en de heer Dieter Pauwels als bestuurders van de vennootschap goed. Het ontslag als bestuurder impliceert tevens de beëindiging van het mandaat als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de vennootschap. De vergadering bedankt hen voor hun inzet en verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun taak tot op heden.
De vergadering keurt de benoeming (met ingang vanaf heden) van de heer Sebastiaan Pot, mevrouw Ina Taillaert en de heer Joachim Pot als bestuurder van de vennootschap goed. Deze mandaten zullen lopen tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2026.
Er wordt volmacht verleend aan de heer Jan Swenden en Afidac cvba (met zetel : Notelarenlaan 16, 2200 Herentals) evenals bedienden, aangestelden en tasthebbers, om alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten ingevolge de beslissingen van deze vergadering te verzekeren.
2/ Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 2 oktober 2020, gehouden ter zetel om 15.00u.
De raad van bestuur benoemt met ingang vanaf heden de heer Sebastiaan Pot tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder. Dit mandaat zal lopen tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2026.
Getekend.
Sebastiaan Pot,
Gedelegeerd bestuurder.
Op de taatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/08/2017
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Stdateblad behan a na neerlegging ter griffie van de akan, NR VAN Rowe van de HANDEL Un 01 AUB. 2017 ANTWERPEN atdeling TURNHOUT De Griffier 117624* 4 i i 4 : Valledig adres i.d, zetel: Nateläheilaan, 16A, 2200 Herantals : Onderwerp akte : Herbenoemingen bestuurders en gedelegeerd bestuurder. 4 Ondememingsir: 0454.767.870 Benaming ota): Aged: {verkat) : Rechisvorm: Naamtoze Vennootschap | Wikkrekset ait de niotúlen van de jaarvergadering der aandeelhoudera gehouden op 06 juni } 2017 op de zetel van de vennootachap te 14u., De algemene vergadering stelt vast dat de lopende bestuursmandateri hur vervaldatum bereikt hebben. Er: ; wordt besiist alle zetelende. bestuurders (dwz : Emmanuel Pauwels, Ann Pauwels en Dieter Pauwels) te! herbenoemen voor een nisuws periode van 8 Jaar, daz, of de gewone algemene vergadering te houden in het; | jaar 2028, Î LE : Uittreksel uit het verslag van de raad-van bestuur - vergadering van 06 juni 2017, gehouden op de i ; maalschappelike zetel te 16,194, | | 3 i ondememingsloketten, directa en inditecte belastingen, btw en alle andere overheldsinstanties, wordt met macht: Deze mandaten worden onbezoldigd uitgenefend. _ Met éénparighsid varestammen wordt haden heiberoemtd tot gedelegeerd bestuurder en dit voor een nlau termijn van 6 jaar {dw tot-de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te hauden in het jaat 2023) Enimanuet Pauwels, hierbij aanwezig, die verklaart te eanvaarden, Cok dit mandaat wördt onbezoldigd uitgeoefend. Teneinde dé. notligé formaliielten te vervullén bij de Kruispüntbank voor Ondernemingen, de: }van in de plaatestelling, volmacht gegeven dan “AFIDAG" cvba (0496.525.854), yevestigd te 2200 Herntale;; oteterenlaan, 46. Emmaniel Päuwels; | : Gedelageerd besthurder. : tet van Luik vérmeldén : Recto : Naam en hoedanigheid van de tistrumenteiénde notaris, hetzij van de parsofojn{en) \ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vartegenwoordigen Verso : Neam en handtekening (dit geldt niel voor aiden van het type Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
27/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-27/0118812
Ontslagen, Benoemingen
10/06/2016
Beschrijving: Mad Ward 19,5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffi KE ter griffie van de RECA I BANK VAN KOOPHANDEL MN | len. ANTWERPEN atueung | URNHOUT 16079796* De Grier. 0454.767.870 u Ased Rachteverm naamloze vennootschap ist Notelarenlaan, 16 A, 2200 Herentals - Ontslag bestuurder. Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering gehouden te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 444 op 25 maart 2016 te 16,00u. Om reden van persoonlijke aard heeft de heer Steven Pauwels wonende te 2800 Mechelen, 1 Liersesteenweg, 444 te kennen gegeven zijn ontslag ais bestuurder te willen geven. De vergadering aanvaardt ; : dit eervol ontslag met onmiddellijke ingang vanaf heden. Er wordt tevens besloten om voorlopig niet in zijn 3 : Vervanging te voorzien. : Emmanuel Pauwels, : i gedelegeerd bestuurder. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-05/0215981
Jaarrekeningen
24/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-24/0344655
Jaarrekeningen
02/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-02/0276308
Jaarrekeningen
30/08/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-08-30/0269732
Ontslagen, Benoemingen
28/09/2011
Beschrijving:
na neerlegging ter griffie van de akte
L A
‘Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
= NN
‘
‘
Rechisvarm: NV
Zetel: Notelarenlaan, 16 A, 2200 Herentals
Onderwerp alde: Herbenoemingen bestuurders.
Uitttreksel uit de notulen van de jaarvergadering der aandeelhouders gehouden op 6 juni
I BE aut
1 KCOSHANS Hie Th. IN Lk
2011 op de zetel van de vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast de lopende bestuursmandaten hun vervaldatum bereikt hebben. Er
Emmanuel Pauwels.
Gedelegeerd bestuurder.
etio : eam on hee
veead ds rachis:
Versa . Neem
en fandlehenn
¢
terende notaris, hei
en derden le ven
. wordt beslist alle zetelende bestuurders te herbenoemen voer een nieuwe periode van 6 jaar, d.w.z. tol de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2017.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
ASED
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
16 Notelarenlaan(HRT) Box A, 2200 Herentals