Laatste update: 22/06/2026
ASFALT EN ISOLATIE SYSTEMEN
Actief
•0416.578.277
Adres
137 Leenstraat, 9870 Zulte
Activiteit
Sanitary work
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
16/11/1976
Bestuurders
Juridische informatie
ASFALT EN ISOLATIE SYSTEMEN
Nummer
0416.578.277
Vestigingsnummer
2.012.888.768
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0416578277
EUID
BEKBOBCE.0416.578.277
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 16/11/1976
Maatschappelijk kapitaal
250 000,00 €
Activiteit
ASFALT EN ISOLATIE SYSTEMEN
Code NACEBEL
43.221, 46.711, 46.831, 47.521•Sanitary work, Wholesale of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons), Wholesale of construction materials, general selection, Retail sale of hardware, building materials, paints and glass (general selection)
Activiteitsgebied
Construction, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
ASFALT EN ISOLATIE SYSTEMEN
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 2,5M | 3,1M | 2,5M | 2,6M |
| EBITDA | € | 3,7M | 3,8M | 2,2M | 2,1M |
| Bedrijfsresultaat | € | 1,8M | 2,5M | 1,7M | 1,8M |
| Nettoresultaat | € | 2,9M | 2,8M | 1,5M | 1,3M |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -19,399 | 22,636 | -3,01 | 10,913 |
| EBITDA-marge | % | 150,765 | 122,174 | 89,137 | 79,834 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 2,7M | 1,4M | 4,6M | 5,1M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 170,0K |
| Netto financiële schuld | € | -2,7M | -1,4M | -4,6M | -4,9M |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 35,4M | 32,5M | 29,6M | 28,1M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 118,453 | 92,343 | 61,07 | 51,391 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ASFALT EN ISOLATIE SYSTEMEN
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/01/2023
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/01/2023
Bedrijf: TITO
Bedrijfsnummer: 0795.362.584
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/01/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 10/03/2006
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/01/2023
Bedrijf: Matico
Bedrijfsnummer: 0795.362.782
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 10/03/2006
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 26/04/1989
Tot: 08/03/2004
Cartografie
ASFALT EN ISOLATIE SYSTEMEN
Juridische documenten
ASFALT EN ISOLATIE SYSTEMEN
1 document
125648C
125648C
19/06/2019
Jaarrekeningen
ASFALT EN ISOLATIE SYSTEMEN
49 documenten
Jaarrekeningen 2024
28/07/2025
Jaarrekeningen 2023
25/07/2024
Jaarrekeningen 2022
17/07/2023
Jaarrekeningen 2021
20/07/2022
Jaarrekeningen 2020
17/06/2021
Jaarrekeningen 2019
23/06/2020
Jaarrekeningen 2018
08/04/2019
Jaarrekeningen 2017
07/06/2018
Jaarrekeningen 2016
14/06/2017
Jaarrekeningen 2015
02/05/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
ASFALT EN ISOLATIE SYSTEMEN
1 vestiging
2.012.888.768
Actief
Adres: 137 Leenstraat, 9870 Zulte
Oprichtingsdatum: 16/11/1976
Afzonderlijke activiteit: 52.44• Retail sale of furniture, lighting equipment and home furnishings n.e.c.
Publicaties
ASFALT EN ISOLATIE SYSTEMEN
51 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
08/09/2025
Ontslagen, Benoemingen
19/04/2023
Beschrijving: Med DOC 15,04
ids In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
mug mm
NEERLIGSING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
Bi afdeling GENT
Griffie
i Ondernemingsnr : 0416 578 277 \
Naam
É (valut) : ASFALT EN ISOLATIE SYSTEMEN
| (verkort) : AS.
! Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
; Volledig adres v.d. zetel: Leenstraat 137, 9870 Zulte |
’ Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 12/01/2023 blijkt dat:
De vergadering beslist heeft om de BV TITO, met zetel te 9870 Zulte, Leenstraat 137, ingeschreven: : in het rechtspersonenregister onder het nummer 0795.362.584, te benoemen als bestuurder, met; } ingang van 01/01/2023 en dit voor een hernieuwbare termijn die een einde neemt op de algemene, ‚ vergadering van 10/03/2028. :
De bestuurder van de BV TITO, de heer Anthony Tijtgat, wonende te 9870 Zulte, Vossenholstraat : 21, hier terstond op de vergadering tussengekomen, stelt zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger: ! van de BV TITO voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in NV ASFALT EN ISOLATIE! | SYSTEMEN.
: De BV TITO verklaart, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, dit mandaat te aanvaarden.
De vergadering heeft tevens beslist om de BV MATICO, met zetel te 9800 Deinze, Casselrylaan; ‘ 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0795.362.782, te benoemen als. | bestuurder met ingang van 01/01/2023 en dit voor een hernieuwbare termijn die een einde neemt op: i i de algemene vergadering van 1/03/2028. !
De bestuurder van de BV MATICO, de heer Matthias Tijtgat, wonende te 9800 Deinze, : : Casselrylaan 31, hier terstond op de vergadering tussengekomen, stelt zichzelf aan als vaste: ' | vertegenwoordiger van de BV MATICO voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in NV: ; ASFALT EN ISOLATIE SYSTEMEN. :
De BV MATICO verkiaart, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, dit mandaat te } Aanvaarden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 19.Vertegenwoordiging) : "Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt! de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als: | verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, door een gedelegeerd: bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegheidssfeer, door de personen belast met het: } dagelijks bestuur of door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.” :
: Gedaan te Zulte, op 12/01/2023 |
Getekend
Franck Tijtgat
r Naam en hoedanighei j
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dif geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
08/07/2019
Beschrijving: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie. na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
:
|
Staatsblad = mm || 52”
Griffie
Ondernemingsnr : 0416 578 277. Naam
(voluit): ASFALT EN ISOLATIE SYSTEMEN | |
(verkort) : ALS. ;
| Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: te 9870 Zulte, Leenstraat 137 i
| Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE) - VER- | | GADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - GOEDKEURING : NIEUWE STATUTEN |
"Lit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen; (tweede kanton), handelend voor rekening van de bvba “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen; (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op negentien juni: - | tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de: ! ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap: “ASFALT EN ISOLATIE SYSTEMEN" (afgekort “A4,S.”), gevestigd te 9870 Zulte, Leenstraat 137, Ingeschreven; in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0416.578.277, onder meer : 1. beslist heeft het fusievoorstel goed te keuren zoals het werd neergelegd op de griffie van dei ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Gent) en in te stemmen met de verrichting waarbij de vennootschap bij! wijze van fusie de naamloze vennootschap “MATANCO”, gevestigd te 9870 Zulte, Leenstraat 137, ingeschreven! in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0880.373.483, overneemt. : Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering, £ noch voorbehoud onder algemene ütel over op de overnemende vennootschap. Vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap! wordt het register van aandelen van de overgenomen vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling en; t : uitreiking van aandelen plaats.
! Vanaf 1 januari 2019 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig. . } ? en vanuit het-oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende; £ Ì vennootschap.
! 2. vasigesteld heeft dat, vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap het! { + fusievoorstel eveneens heeft goedgekeurd; de opschortende voorwaarde van de besluiten van de vergadering! - ï : van de overgenomen vennootschap in vervuiling is gegaan en dat deze vennootschap vanaf negentien jun : ! = tweeduizend negentien ophoudt te bestaan. :
i 3. om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart ; £ 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de’ {| vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en: ! : verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV), met ingang van de datum waarop, i} deze akte wordt bekendgemaakt.
i | 4. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die i in overeenstemming zin!
+ met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar; voorwerp. |
: Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt: i
: Rechisvorm . .
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”. {
Naam :
Haar naam luidt: ” ASFALT EN ISOLATIE SYSTEMEN”, in het kort “ALS”, :
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd i in het Vlaams Gewest.
i Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag zonder statutenwijziging naar elke plaats : in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht, door beslissing van het bestuursorgaan, : ï zonder dat dit aanleiding mag geven tot éen wijziging van de taal van de statuten. ;
born a nem en
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oja(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland administratieve - zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen. , Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp: Alle dakbedekkings- en isolatiewerken tegen vochtigheid, zoals het bedekken van gebouwen met dakpannen, stro, natuur- en kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement, met uitsluiting van non-ferro metalen; het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met asfalt- of met ‘koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen; het droogmaken van gebouwen anders dan met teer er asfalt. Arduin en marmerwerken evenals restauratiewerken, meer bepaald het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten. Alle metaalconstructies, toad en zinkwerk, en het vervaardigen van metalen kunstwerken. Het bedekken van daken in non-ferro metalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals alle herstellings- en onderhoudswerken. : Alle thermische en geluidsisoleringswerken. Groothandel in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen met uitzondering van motorrijwielen en. bromfietsen, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen. De vertegenwoordiging en de handel, onder al zijn vormen, inbegrepen de invoer en uitvoer van tweedehandsmotorvoertuigen, alsook hun aanhangwagens, onderdelen en toebehoren en wisselstukken. . Verhuring van luxe auto's aan derden -leasing-verhuur van kranen, verhuur van vrachtwagens met of zonder chauffeur. Vervoer voor derden in binnen- en buitenland. Beheer van het aan de vennootschap toevertrouwde roerend en onroerend vermogen, financiële beleggingen, en studie, begeleiding, bestuur en toezicht van vennootschappen. Advies en dienstverlening inzake technische, handelseconomische, financiële en andere bedrijfsadministratieve aangelegenheden. Verwerving van participaties onder gelijk welke vorm. Management. Alle aan- en verkoop in het groot en in het klein van alle materialen, onderdelen, goederen en producten, alsmede de fabricage ervan, dienstig en van toepassing in alle sectoren hierboven vermeld, zulks voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. Duur | De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. Inbrengen Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00). Het is volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door tweeënveertigduizend vijfhonderd eenentwintig (42.521) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Aandeten op naam a) Aandelen De niet volgestorte aandelen zijn op naam. . De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. De titularis kan op elk ogenblik de omzetting vragen van zijn effecten op naam in gedematerialiseerde effecten of omgekeerd. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Op de zetel van de vennootschap wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden dat ook in elektronische vorm kan worden aangehouden mits te voldoen aande wettelijke voorwaarden. De titularis van effecten kan kennis nemen van dit register betreffende zijn effecten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der effecten. b) Overdrachtbeperkingen kapitaalaandelen De hierna beschreven overdrachtbeperking van aandelen is niet van toepassing indien een aandeelhouder \ zijn aandelen wenst over te dragen aan een vennootschap die hij of zij controleert. 1. KENNISGEVING Elke kennisgeving hieronder vermeld, geschiedt bij aangetekende brief. De aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst over te dragen aan een derde, onder bezwarende of kosteloze titel, moet eerst de andere aandeelhouders uitnodigen hun voorkooprecht uit te oefenen naar evenredigheid van bun aandelenbezit. Hij richt een brief aan elke aandeelhouder waarin hij meedeelt hoeveel aandelen hij wenst over te dragen, de prijs die hij daarvoor vraagt, of de waardering, de identiteit van de kandidaat- koper of overnemer en het aantal aandelen waarop elke aandeelhouder zijn recht kan uitoefenen. Infichtingen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge over het aandeelhouderschap kunnen bekomen worden bij de raad van bestuur. Restaandelen worden door de raad van bestuur bij lottrekking toegewezen.
2. KEUZE VAN DE AANDEELHOUDER
Elke aandeelhouder kan: .
- zijn voorkooprecht uitoefenen en de aandelen kopen aan de voorgestelde prijs of de waardering door de - overdrager; à
- zijn voorkooprecht uitoefenen maar het niet eens zijn met de gevraagde of voorgestelde prijs en de. . Prijsbepaling vragen zoals hierna uiteengezet;
= zijn voorkooprecht niet uitoefenen;
3. NIET UITOEFENING VAN HET RECHT OP VOORKOOP .
Oefent een aandeelhouder zijri voorkooprecht niet uit bij bericht binnen de veertien dagen na de postdatum van het hem bij aangetekende brief verzonden bericht, dan verliest hij al zijn rechten op voorkoop zoals opgenomen in dit artikel.
4. UITOEFENING VAN HET RECHT OP VOORKOOP AAN DE GEVRAAGDE PRIJS Oefenen alle aandeelhouders hun voorkeurrecht uit, dan moet de overdracht van de aandelen en de betaling van de prijs geschieden zoals hiema gezegd sub 10).
Oefenen slechts één of meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht uit, dan blijven zij enkel gebonden aan de aanvaarde prijs voor wat deze aanbieding betreft.
5. GEEN AKKOORD MET DE GEVRAAGDE PRIJS OF WAARDERING: EXPERTISE Indien er één of meerdere aandeelhouders zijn die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, maar niet akkoord gaan met de gevraagde prijs of waardering, dan wordt de overdrager hiervan schriftelijk verwittigd binnen voormelde periode van veertien dagen. :
Binnen de week deelt de overdrager aan de raad van bestuur de identiteit mee van de personen die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend maar niet akkoord gaan met de prijs of waardering. Binnen de week -_ daaropvolgend vraagt de raad van bestuur aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank een deskundige aan te stellen voor het schatten van de waarde van de aandelen, behoudens andersluidend akkoord tussen de betrokken partijen. De deskundige moet door de raad van bestuur van de vennootschap in de gelegenheid worden gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden, zelfs deze in het verleden opgesteld, De bestuurders zijn verplicht hem alle gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn opdracht, te verschaffen. De deskundige zal rekening houden met aile gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Voor de waardebepaling zal de deskundige rekening honden © met de werkelijke waarde van de diverse activa en passiva die het vermogen van de vennootschap uitmaken. Onroerende goederen worden geschat op hun venale waarde, roerende goederen, vorderingen, schulden en voorzieningen worden geschat volgens goed koopmansgebruik. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie. De deskundige moet, op straffe van zonder vergoeding ontslagen te zijn van zijn functie, uiterlijk binnen de twee. maanden van zijn aanstelling de uitslag van zijn schatting mededelen aan de raad van bestuur. Tegen zijn beslissing staat geen rechtsmiddel open. De kosten van de deskundige zijn lastens de aandeelhouders die niet akkoord konden gaan met de gevraagde prijs, elk voor een gelijk deel. ,
“De raad van bestuur zal aan de aandeelhouders die de expertise hebben aangevraagd de taxatie van de aandelen meedelén. Zij dienen binnen de veertien dagen daarna aan de overdrager meedelen of zij die prijs aanvaarden. Indien zij hun voorkeurrecht niet uitoefenen verliezen zij al hun rechten op voorkoop zoals opgenomen in dit artikel. .
6. AANBIEDING TWEEDE VOORKEURRECHT
De aandelen waarvoor van in het begin het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend en die aandelen die na expertise ook niet werden opgenomen dienen door de overdrager binnen de week na het verstrijken van de laatste termijn van veertien dagen opnieuw aangeboden worden aan die aandeelhouders die van hun eerste voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt, al dan niet na expertise. De aanbieding geschiedt in verhouding tot het nieuwe aandelenbezit, rekening houdende met de aandelen reeds verworven door de aandeelhouders. Restaandelen worden bij lottrekking door de raad van bestuur toegewezen. De aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien dagen, na ontvangst van die brief, om al dan niet hun voorkooprecht uit te oefenen. . 7. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
Blijven er dan nog aandelen over, dan zal tenslotte de overdragende aandeelhouder onmiddellijk de raad van bestuur verwittigen, die het recht heeft een kandidaat koper te zoeken, die de aandelen kan inkopen aan de schattingsprijs.
8. VRIJE OVERDRACHT NA ZES MAANDEN
Wordt dergelijke koper niet gevonden, dan kan de overdragende aandeelhouder, na het verstrijken van een periode van zes maanden, te tellen vanaf de datum van de eerste aanmaning vermeld sub 1, zijn aandelen vrij overdragen zoals gepland, waarbij alle overeenkomsten tot stand gekomen door het uitoefenen van de verschillende voorkooprechten, hierboven weergegeven, vervallen.
9. OVERGANG IN GEVAL VAN OVERLIJDEN
Ingeval van overgang door overlijden kunnen de erfgenamen slechts aandeelhouder worden indien zij door alle aandeelhouders worden aanvaard. De erfgenamen richten daarvoor een aangetekende brief aan de andere aandeelhouders. Zij kunnen de nodige inlichtingen bekomen bij de raad van bestuur. Indien zij niet als aandeelhouder worden aanvaard binnen de maand na de aanvraag, wat gelijk staat met een weigering, hebben zij enkel recht op de waarde van de aandelen vastgesteld volgens de modaliteiten bepaald sub 5), uit te betalen binnen de zes maanden na de datum van de prijsbepaling. De weigering tot aanvaarding als aandeelhouder kan ook uitgaan op initiatief van één of meerdere aandeelhouders. De termijn van zes maanden begint dan te lopen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
vanaf de postdatum van de weigering. Bij gebreke aan betaling binnen voormelde termijn moeten de erfgenamen : als aandeelhouder worden aanvaard. :
10. PRIJS - BETALING
De afkoop van de aandelen door een derde zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de maand nadat hoger opgenomen procedure volledig ten einde is, Aan een medeaandeelhouder zal een periode van maximum één jaar toegestaan worden om de koopsom te voldoen, tenzij anders overeengekomen. De betaling zal in schijven geschieden, zoals vastgesteld in de koopovereenkomst. Op de schuidig gebleven koopprijs is de wettelijke intrest verschuldigd te betalen na de verlopen periode. Na het verstrijken van de termijn(en) tot betaling . kunnen de rechthebbenden de koper tot betaling dwingen door alie middelen rechtens. 11. SANCTIE
Bij niet naleving door de overdrager van voorgaande procedure, is deze aan de andere aandeethouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van vijftig ten honderd (50 %) van de prijs of schattingswaarde van ieder onrechtmatig overgedragen aandeel, onverminderd het recht om de werkelijk geleden schade te bewijzen
en op te eisen. De forfaitaire schadevergoeding wordt hierop dan aangerekend. Deze som zal verdeeld worden tussen de overige aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit. Het stemrecht verbonden aan de onrechtmatig overgegane aandelen wordt geschorst tot aan een 1 akkoord tussen partijen of een definitieve uitspraak ten gronde.
12, HOOFDELIJKHEID EN ONDEELBAARHEID
. Elke aandeelhouder is hoofdelijk en ondeelbaar gebonden door de aangegane verbintenissen. Zij verplichten zich tevens deze bepalingen op te leggen aan al hun rechtverkrijgenden ten gelijk welke titel. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandéelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechts=wege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat. is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij „_ vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten — dagelijks bestuur
De ‘raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel am redenen. van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt, Gewone algemene vergadering
leder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede vrijdag van de maand maart om achttien uur.
indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemerie vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
„” Voor-
behouden
„aan het
- Belgisch
‘{ Staatsblad
Vv
Lr “de houder van effecten op naam moet ais ‘zodanig ingeschreven zijn in het. register van de effecten op naam | : met betrekking tot zijn categorie van effecten; |
i » de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een! terkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende : : rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit; ; blükt,
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de! ! stemrechten geschorst zijn, mag hij ncg steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen ; ! ! deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de | ! i ; vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen ; ‘indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan : ! I geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. |
Boekjaar I
i Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde : i ; van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld voigens de wet. ' i Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst} ! ‘van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze | ! ! voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. ; : Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. !
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. : : Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naar verjaren ten gunste van de -vennootschap door! : verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling. .
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de! ‚winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat; } boekjaar nog niet is goedgekeurd.
| Vereffening
: Ingeval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig dei I : wettelijke bepalingen. i
: Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars | ; beschouw ten aan zien van derden. i
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen : ‘om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de } “aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door: ; voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn | i : volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. : Woonstkeuze
! De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de | ; : vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele ; | activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ; i ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders ! : geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst: : bekendgemaakt postadres. ledere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de! :vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ! ontvangstmelding.
| ls dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, : : dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel; ; van de vennootschap.
: Adres van de vennootschap :
i De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 9870 Zulte, Leenstraat 137, ; 5 Volmacht :
| Teneinde de nodige formaiiteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de: : ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties, wordt, met het! - : : recht op indeplaatsstelling volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheld : iH. D.S.”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 44 en haar aangestelden. : VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL : . ;
Notaris Marc SLEDSENS :
Worden neergelegd
! -afschrift van - -
! deakte . 4
- volmacht . i
i
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : :'Recto :! Naam « en n hoedanigheld va van nde ‘instrumenterende nc notaris, hetzij vs van nde perso (o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
09/05/2019
Beschrijving: Mod Ward 18,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behoudeı aan het Belgisch Staatsbla NEERLEGGING TER GRIFPIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT mun | = 29 APR, 2019 Griffie a5 i t i i i i 4 4 1 Op de laatste biz. Volledig adres v.d. zetel: Leenstraat 137, 9870 Zulte Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL Ondernemingsnr : 0416.578.277 Benaming voluit): ASFALT EN ISOLATIESYSTEMEN (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap {Deze vennootschap heeft geen website; er wordt dus geen hyperlink vermeld.) i Fusievoorstel d.d. 16 april 2019: Op 16 april 2019 is, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, door het | bestuursorgaan van de nagemelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van de met fusie door; overneming gelijkgestelde verrichting in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld, waarvan hiema de tekst volgt. i De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn enerzijds de overnemende vennootschap; De naamloze vennootschap Asfalt en Isolatiesystemen, gevestigd te 9870 Zuite, Leenstraat 137 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 250.000,00 EUR, en is vertegenwoordigd door i 42.521 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/42.521ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volgestort. De vennootschap is opgericht onder de benaming "Asphalt en Isolatiesystemen" en onder de vorm van een PVBA blijkens akte verleden voor notaris Johan | Stockbroekx; met standplaats te Antwerpen, op 16 november 1976, gepubliceerd in de Bijlagen bij het | Belgisch Staatsblad van 10 december 1976 onder nummer 4291-12. De statuten werden voor het laatst : gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe, met standplaats te Zulte, op 28 december; 2017, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2018 onder nummer 18020981. De vennootschap draagt het onderemingsnummer 0416.578.277. Zij wordt hierna genoemd “de ovememende vennootschap”. Namens haar tekent de gedelegeerd bestuurder, de heer Franck Tijtgat, wonende te 9870 Zulte, Vossenholstraat 21. Het doel van Asfalt en Isolatiesystemen NV wordt als volgt omschreven: “De vennootschap heeft tot doel: , ; Alle dakbedekkings- en isolatiewerken tegen vochtigheid, zoals het bedekken van gebouwen met dakpannien, | stro, natuur- en kunstleien, staten platen en platen in asbestcement, met uitsluiting van non-ferro metalen; het: waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met asfalt- of met: koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen; het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt. : Arduin en marmerwerken evenals restauratiewerken, meer bepaald het restaureren, reinigen en wassen van: gebouwen, gevels en monumenten. Alle metaalconstructies, lood en zinkwerk, en het vervaardigen van metalen kunstwerken. Het bedekken van daken in non-ferro metalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals alie : gl ii Pp rso(o)n(en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
herstellings- en onderhoudswerken.
Alle thermische en geluidsisoleringswerken.
Groothandel in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen met uitzondering van motorrijwielen en bromfietsen, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen.
De vertegenwoordiging en de handel, onder al zijn vormen, inbegrepen de invoer en uitvoer van tweedehandsmotorvoertuigen, alsook hun aanhangwagens, onderdelen en toebehoren en wisselstukken. Verhuring van luxe auto's aan derden -leasing- verhuur van kranen, verhuur van vrachtwagens met of zonder chauffeur. Vervoer voor derden in binnen- en buitenland.
Beheer van het aan de vennootschap toevertrouwde roerend en onroerend vermogen, financiële beleggingen, en studie, begeleiding, bestuur en toezicht van vennootschappen.
Advies en dienstverlening inzake technische, handelseconomische, financiële en andere bedrijfsadministratieve aangelegenheden.
Verwerving van participaties onder gelijk welke vorm.
Management. ,
Alle aan- en verkoop in het groot en in het klein van alle materialen, onderdelen, goederen en producten, alsmede de fabricage ervan, dienstig en van toepassing in alle sectoren hierboven vermeld, zulks voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen”.
En anderzijds de overgenomen vennootschap:
De naamloze vennootschap Matanco,
gevestigd te 9870 Zulte, Leenstraat 137
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 6.700.000,00 EUR, en is vertegenwoordigd door 6.326 aandelen zonder vermelding van waarde, die elk 1/6.326ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volgestort. De vennootschap is opgericht blijkens akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe, met standplaats te Zulte, op 3 maart 2006, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 april 2006 onder nummer 06064424. De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor riotaris Xavier Van den Weghe, met standplaats te Zulte, op 18 oktober 2011, gepubficeerd in de Bijtagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 november 2011 onder nummer 11173712.
De vennootschap draagt het ondernemingsnummer 0880.373.483.
Zij wordt hierna genoemd “de overgenomen vennootschap".
Namens hear tekent de gedelegeerd bestuurder, Asfalt er Isolatiesystemen NV, voornoemd, vertegenwoordig door de heer Franck Tijtgat, voornoemd.
Het doel van Matanco NV wordt als volgt omschreven:
“De Vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, in de meest ruime betekenis: -Investeren in, aankopen en verkopen van groene stroom.
“Aankopen en verkopen van zonnepanelen.
-Aankopen en verkopen van windturbines.
-Allerhande activiteiten en handel met betrekking tot "groene energie”.
-De aan- en verkoop van kunstwerken, beeldhouwwerken, bronzen beelden enzovoort, alsook de verhuring hiervan aan ondememingen _en private personen, voor lange duur of korte duur. -Het beheer eni de uitbreiding voor eigen rekening Van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in hel binnenland als in het buitentard alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende ais onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de: verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
„De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag, onder om het even welke vorm, samenwerken met of participeren in, zowel in België als in het buiteniand, fysische en rechtspersonen, waarvan de aktiviteit of het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van het eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken. -De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
-De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen”.
In aanmerking nemende dat:
«de overnemende vennootschap, Asfalt en Isolatiesystemen NV, alle aandelen bezit van de overgenomen vennootschap.
ede gedelegeerd bestuurders van de voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen ertoe strekkende een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, met toepassing van de bepalingen van artikel 676 van Wetboek van Vennootschappen, zal overgaan op de overnemende vennootschap en dit volgens de procedure ingesteld bij wet, verbinden de gedelegeerd bestuurders van beide genoemde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligtom . tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de nagemelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.
Wordt in overeenstemming met art. 749 van het Wetboek van Vennootschappen het volgende voorgesteld:
1.De fusie zal worden doorgevoerd tussen:
ENDERZIJDS de naamloze vennootschap Asfalt en Isolatiesystemen, waarvan het doel hierboven werd beschreven;
en:
ANDERZIJDS de naamtoze vennootschap Matanco, waarvan het doel hierboven werd beschreven.
2. Voorgestelde fusie — fusie door overneming - ruilverhouding
De vennootschap Asfalt en Isolatiesystemen NV zal, als overnemende vennootschap, het gehele vermogen verkrijgen van de overgenomen vennootschap.
Bij goedkeuring van het fusievoorstel worden geen nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap uitgereikt aan de huidige aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in vergoeding voor de aandelen van de overgenomen vennootschap aangezien de overnemende vennootschap alle aandelen aanhoudt van de overgenomen vennootschap. Alle aandelen van de overgenomen vennootschap worden na de fusieverrichting vernietigd.
Derhalve dient er geen ruilverhouding te worden bepaald.
3, De wijze waarop de aandelen in de ovememende vennootschap worden uitgereikt
Er zullen, gezien de overnemende vennootschap alle aandelen bezit van de overgenomen vennootschap, geen nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgereikt, waardoor dit punt zonder voorwerp is.
4.Datum vanaf welke de aandelen recht geven fe delen in de winst
Er zullen, gezien de overnemende vennootschap alle aandelen bezit van de overgenomen vennootschap, geen nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgereikt, waardoor dit punt zonder voorwerp is,
5. Datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2019 - Annexes du Moniteur belge . >
‘
Voor-
behouden £ Vanaf í januari 2019 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig ; Belgisch geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.
Staatsblad '
6.Bijzondere rechten toegekend aan bevoorrechte aandelen of effecten
Er zijn in de overgenomen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben noch houders van andere effecten dan aandelen.
7. Bijzondere voordelen aan de gedelegeerde bestuurders
Aan de gedelegeerd bestuurders van de ovememende en de overgenomen vennootschappen worden geen : bijzondere voordelen toegekend. i
8. Allerlei
UITWISSELING INFORMATIE
Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de ondergetekende gedelegeerd bestuurders van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en : aan de respectievelijke aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze ; als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten. De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden.
STATUTENWIJZIGING
Het doel van de overnemende vennootschap zel naar aanleiding van de fusie niet dienen te worden uitgebreid ; met het doel van de overgenomen vennootschap vermits dit exact hetzelfde is. Evenmin zullen de statuten van de overnemende vennootschap dienen te worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving.
De statuten van de overnemende vennootschap zullen vrijwillig worden aangepast (opt-in regeling) om ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek voor vennootschappen en verenigingen.
NEERLEGGING
Onderhavig fusievoorstel zal door elk van de betrokken vennootschappen ten laatste zes (6) weken vóór de ; datum van de buitengewone algemene vergaderingen die over de fusie dienen te besluiten, worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.
Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van organen van bestuur van de vennootschappen, neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap uiterlijk op 30 april 2019.
De gedelegeerd bestuurders van zowel de overnemende als de overgenomen vennootschap zullen het voorstel binnen de kortst mogelijke termijn ter goedkeuring voorleggen aan de respectievelijke algemene vergaderingen, teneinde de voorgenomen verrichting tot stand te brengen, met inachtneming van de wettelijke * en statutaire bepalingen.
indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, zullen alie kosten die verband houden met deze verrichting
raadslieden.
Franck Tijtgat
Op de laatste blz. ‘van Luik B B vermelden :
{De gedelgeerd bestuurder,
: Asfalt en lsolatiesystemen NV
| Vertegenwoordigd door
Recto :
Verso:
worden gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, elk voor een gelijk deel en waarbij elke vennootschap instaat voor de betaling van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde
in geval van goedkeuring van het fusievoorstel zullen alle kosten worden gedragen door de overnemende vennootschap, Asfalt en Isolatiesystemen NV.
Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij ve van de perso(o)n(en) _ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/06/2018
Beschrijving: Mod Word 15,1
\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie yan de akte
Bo on Te =
r NECRGELCEGSD
QUIL \ 18 JUN! 2018 RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING CENT | \/ I Ondernemingsnr : 0416.578.277
! Benaming
I waluity: Asfalt & Isolatiesystemen
: (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Leenstraat 137, 9870 Zulte
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit het verslag van de beslissingen van de jaarvergadering der aandeelhouders, gehouden op de maatschappelijke zetel op 9 maart 2018:
Er wordt beslist om volgende bestuurders te herbenoemen tot de jaarvergadering van 9 maart 2024:
: -De Heer Franck Tijtgat, wonende te 9870 Zulte, Vossenholstraat 21
„Mevrouw inge Tijtgat, wonende te 9870 Zulte, Visserijstraat 22
De Raad van bestuur beslist om de heer Franck Tijtgat te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder,
F. TIITGAT
Op de iaatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
29/01/2018
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van-de-akte-—.
NEERGELEGD
17 JAN. 2008
UT nga
AFDELING GENT Griffie.
! : Ondernemingsnr: 0416.578.277 : Benaming
(voluit): ASFALT EN ISOLATIESYSTEMEN
werkort): ALS.
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : 9870 Zulte, Leenstraat 137
(volledig adres)
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte op 28 december 2017, neergelegd ter registratie, dat de NV "ASFALT EN ISOLATIESYSTEMEN", met zetel te 9870 Zulte, Leenstraat 137, met ondernemingsnummer 0416.578.277, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen: Eerste besluit — Kapitaalvermindering
De algemene vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een totaal bedrag ten belope van twee . milioen driehonderdduizend euro (€ 2.300.000,00), om het kapitaal te brerigen van twee miljoen vijfhonderd. “ vijftigduizend euro (€ 2.550.000,00) naar tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00). : Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap. De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder: vernietiging vari aandelen maar met vermindering raar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in : het maatschappelijk vermogen. :
: De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van twee miljoen driehonderdduizend euro (€. 2.300.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening " gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en heeft de raad van bestuur opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
Tweede besluit — Aanpassing artikel 5 der statuten
De vergadering beslist om artike! 5 der statuten aan te passen aan het hiervoor genomen besluit, als volgt: “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00). Het is volledig geplaatst en verdeeld in tweeënveertigduizend vijfhonderd eenentwintig (42.521) aandelen op naam zonder: aanduiding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één / tweeénveertigduizend vijfhonderd eenentwintigste (1 / 42.521) van het kapitaal.”
Derde besluit — Machten bestuurders — Coördinatie van de statuten
De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aart de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingeri. De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter griffie.
Vierde besluit — volmacht administratie
De vergadering verleent hierbij volmacht aan de NV HDS te Antwerpen, die voor de uitvoering van dit mandaat: zal vertegenwoordigd zijn door elkeen van zijn aangestelden, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondememingen via een ondernemingsloket naar keuze.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL Geraldine Van den Weghe Notaris Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien vafi derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/05/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-05-03/0063808
Jaarrekeningen
23/04/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-04-23/0058883
Jaarrekeningen
26/05/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-05-26/0076189
Jaarrekeningen
05/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-05/0083277
Publicaties laden...
Contactgegevens
ASFALT EN ISOLATIE SYSTEMEN
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
137 Leenstraat, 9870 Zulte