Laatste update: op 10/06/2026
ASPRIA ROOSEVELT
Actief
•0554.737.060
Adres
56 Rue Sombre 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Activiteit
Buying and selling of own real estate
Oprichting
24/06/2014
Bestuurders
Juridische informatie
ASPRIA ROOSEVELT
Nummer
0554.737.060
Vestigingsnummer
2.237.561.356
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0554737060
EUID
BEKBOBCE.0554.737.060
Juridische situatie
normal • Sinds 25/06/2014
Maatschappelijk kapitaal
1 100 000.00 EUR
Activiteit
ASPRIA ROOSEVELT
Code NACEBEL
68.110•Buying and selling of own real estate
Activiteitsgebied
Real estate activities
Financiën
ASPRIA ROOSEVELT
| Prestaties | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Omzet | € | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 0 | 0 |
| EBITDA | € | -31.5K | -35.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | -31.5K | -35.3K |
| Nettoresultaat | € | -398.4K | -873.1K |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 164.9K | 200.0K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -164.9K | -200.0K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | -306.8K | 91.6K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ASPRIA ROOSEVELT
15 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 01/04/2026
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 24/11/2022
Bedrijf: ASPRIA BELGIUM
Bedrijfsnummer: 0461.928.252
Functie: Director
In functie sinds : 01/04/2026
Functie: Director
In functie sinds : 24/11/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Managing Director
In functie sinds : 24/11/2022
Tot: 01/04/2026
Functie: Director
In functie sinds : 21/01/2021
Tot: 24/11/2022
Functie: Director
In functie sinds : 21/01/2021
Tot: 24/11/2022
Functie: Director
In functie sinds : 21/01/2021
Tot: 24/11/2022
Functie: Director
In functie sinds : 24/06/2014
Tot: 21/01/2021
Functie: Managing Director
In functie sinds : 24/06/2014
Tot: 21/01/2021
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
ASPRIA ROOSEVELT
Juridische documenten
ASPRIA ROOSEVELT
2 documenten
ASPRIA ROOSEVELT-COO-18.11.2021
ASPRIA ROOSEVELT-COO-18.11.2021
18/11/2021
ASPRIA ROOSEVELT.coo 10.05.2021
ASPRIA ROOSEVELT.coo 10.05.2021
10/05/2021
Jaarrekeningen
ASPRIA ROOSEVELT
9 documenten
Jaarrekeningen 2023
24/06/2024
Jaarrekeningen 2022
11/06/2023
Jaarrekeningen 2021
04/08/2022
Jaarrekeningen 2020
18/08/2021
Jaarrekeningen 2019
14/09/2020
Jaarrekeningen 2018
14/06/2019
Jaarrekeningen 2017
25/06/2018
Jaarrekeningen 2016
06/07/2017
Jaarrekeningen 2015
06/07/2017
Vestigingen
ASPRIA ROOSEVELT
1 vestiging
2.237.561.356
Actief
Adres: 56 Rue Sombre 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Oprichtingsdatum: 01/12/2014
Afzonderlijke activiteit: 68.201• Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
Publicaties
ASPRIA ROOSEVELT
15 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
28/08/2025
Ontslagen, Benoemingen
18/08/2025
Ontslagen, Benoemingen
14/07/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Dépose / Recu le
ne - 06 am, au greffe du triBteffal de l'entreprise
ÎTADCORTQNE dE BURENES 5
N° d'entreprise : 0554 737 060 Nom
{en entier) : ASPRIA ROOSEVELT
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Sombre 56 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Délégations de pouvoirs
Extrait de la réunion du Conseil d'Administration de la société, tenue le 9 juin 2023 :
Le Conseil d'Administration aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
1.Le Conseil d'Administration avalise les pouvoirs d'engagement de la société envers les institutions financières de :
- Monsieur Paul Schroder demeurant à 7 Chase Green Avenue, Enfield EN2 6SJ Royaume Uni (passeport britannique 551738368)
- Madame Paula PHILLIPS demeurant 4 South Croydon, 81A Croham Road, Surrey CR2 7HJ Royaume Uni (passeport Néerlandais NPPoLC789)
- Monsieur Brian MORRIS, passeport Britannique numéro 519654267, demeurant Marryat Road 45, SW19 5BX Wimbledon London, Royaume Uni
- Madame Kathryn SULLIVAN demeurant 0 11 The Cedars, Guildford GU1 1YU Royaume Uni (passeport britannique 123122318)
- Madame Isabelle BERGANS, registre national 661203-14076, demeurant 4 5140 Sombreffe, Rue de Wavre 115
A.En matière d'engagement envers les institutions financières :
Peuvent dorénavant engager la société comme suit (ce tableau suivant remplace et annule tous pouvoirs antérieurement attribués par la société) :
Brian MORRIS
Paul SCHRODER
Kathryn SULLIVAN
Paula PHILLIPS
Isabelle BERGANS
Toutes les personnes reprises ci-dessus peuvent engager la société pour un montant illimité à la condition expresse de 2 signataires minimum. Toutes les personnes ci-dessus peuvent agir individuellement en ce qui concerne les paiements envers d'autres comptes de la société mais aussi des transferts envers d'autres sociétés du groupe en Belgique, à savoir Aspria Belgium SA, Aspria City SA, Aspria Club SA et La Rasante SA. Il en va de même pour les transferts envers les autres sociétés du groupe à l'étranger.
Dans les limites décrites ci-dessus, les personnes susmentionnées ont toutes les pouvoirs, auprès des sièges ou agences de toutes Institutions financières, pour :
-Effectuer sur les comptes existants ou à ouvrir au nom de la société, toutes opérations généralement quelconques de retrait ou de transfert, approuver les comptes, les clôturer, en retirer le solde ; -Utiliser sous quelque forme que ce soit, les ouvertures de crédit consenties ou à consentir à la société ; -Effectuer, sans limites, toutes opérations entre les comptes existants ou à ouvrir au nom de la société.
B.En matiére d'engagement contractuel à l'égard de fournisseurs :
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au +
Moniteur
belge
è
Vv
Peuvent engager la société, les personnes reprises ci-dessus, à raison d'une durée maximale de contrat d'un an et de 2 signataires minimum. En cas de contrat d'une durée supérieure à un an et/ou d'un engagement supérieur à 60.000 € / an, la signature de Monsieur Brian MORRIS est requise.
DÉPOT/ PUBLICATION AU MONITEUR BELGE
Le Conseil donne mandat, avec pouvoir de substitution, à Mme Isabelle BERGANS, qui pourra se faire substituer, pour procéder au dépôt des résolutions adoptées aux fins de publication aux annexes du moniteur Belge,
VOTE
Chacune de ces résolutions est adoptée à l'unanimité
Pour extrait conforme
Isabelle BERGANS
mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Adressen anders dan maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
14/12/2022
Beschrijving: Mod DOG 19.01 3 3 j Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge ‘OMA az © 47535* x221 au greffe du triburial de l'entreprise francophone defBffelles N° d'entreprise : 0554 737 060 Nom {en entier) : ASPRIA ROOSEVELT {en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Boulevard de la Woluwe 58, 1200 Woluwe-Saint-Lambert Objet de l’acte : Nomination d'un administrateur délégué - Transfert du siège social - Déposition d'une déclaration concernant la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne I ressort des décisions écrites des membres du conseil d'administration du 24 novembre 2022 ce qui suit : [uJ 2.1 NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ Les membres décident de nommer Monsieur Brian Morris, domicilié à Marryat Road 45, SW19 5BW Wimbledon (Royaume Uni) comme administrateur délégué, avec effet immédiat, pour la durée de son mandat d'administrateur de la Société. 2.2 TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL Les membres décident de transférer le siège de la Société vers Rue Sombre 56, 1200 Woluwe-Saint- Lambert. Le transfert de siège sera effectif immédiatement. Les membres du conseil décident également de transférer lunité d'établissement de la Société, actuellement situé à 1200 Bruxelles, boulevard de la Woluwe 58, avec le numéro 2.237.561.356, à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue Sombre 56, également avec effet immédiat. Ll 2.4 PROCURATIONS Les membres décident de donner procuration a Erwin Destuyver, Michiel Stuyts, Sandro Christiaens ef Mick Veulemans (avocats chez Eubelius CVBA/SCRL), de même que, de manière plus générale, à tous les avocats et paralegal assistants d'Eubelius SCRL, à chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation, aux fins de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i} du dépôt (d'un extrait) du présent document au greffe du tribunal de l’entreprise compétent, (ii) du dépôt, conformément à l'article 2:8, 84 CSA, de la déclaration du fait que toutes les actions de la Société sont réunies entre les mains d'une personne, (iii) des publications y relatives aux Annexes du Moniteur belge ei (iv) de l'inscription ou de Padaptation des données a la Banque Carrefour des Entreprises. Les membres (i) s'engagent, dans la mesure où ta loi le permet, à indemniser le(s) mandataire(s) contre toutes les pertes, réclamations, dommages, responsabilités et dépenses qu'il(s) peut(vent) encourir en raison de toute action prise en exécution de la procuration, (ii) renoncent à toute réclamation contre le(s) mandataire(s) découlant de l'exécution de la présente procuration et (ii) s'engagent, dans la mesure où la loi te permet, à ratifier, confirmer et approuver tous les actes accomplis par le(s) mandataire(s) en exécution de la procuration. Mick Veulemans Mandataire spécial Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
ayant pouvoir de représenter la personne morale à Pégard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Êême temps : (i} les décisions écrites des membres du conseil d'administration du 24 novembre éposé en m 2022 et (ii) une déclaration de la réunion de toutes les actions d'Aspria Roosevelt entre les mains d'une personne a été déposée dans le dossier de société, conformement a l'article 2:8, §4 CSA.
D
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Réservé
au
Moniteur
belge
ke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/12/2022
Beschrijving: Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
ès dépô r 5 ffe „ / R 2 cu N après dépôt de l’acte au greffe | e
L 7 - - -
= N |. francophone de Bakelles
N° d'entreprise : 0554 737 060 Nom
(en entier) : ASPRIA ROOSEVELT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de ta Woluwe 58, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Obiet de l'acte : Demission et nomination des administrateurs et du commissaire
il ressort des décisions de l'actionnaire unique du 24 novembre 2022 ce qui suit :
[1
2.1 DEMISSION DES ADMINISTRATEURS
L’actionnaire unique prend acte de la démission, avec effet immédiat, de tous les administrateurs de la Société, étant les personnes suivanies :
-Monsieur Jean-Pierre Hanin
-Madame Frangoise Roels
-Monsieur Jean Kotarakos
-Monsieur Sébastien Berden
-Madame Yeliz Bicici
LJ
2.2 NOMINATIONS DES ADMINISTRATEURS
L'actionnaire unique décide de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur de la Société, avec effet immédiat, pour une durée de six ans :
-Monsieur Brian Morris, domicilié à Marryat Road 45, SW19 5BW Wimbledon (Royaume Uni) ;
-Aspria Belgium SA, ayant san siège à Rue Sombre 56, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son représentant permanent Madame Isabelle Bergans.
2.3 DÉMISSION DU COMMISSAIRE
L'actionnaire unique prend acte du fait que le mandat de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par son représentant permanent Rik Neckebroeck, en qualité de commissaire de la Société, prend fin de manière anticipative.
LJ
2.4 NOMINATION DU COMMISSAIRE
L'actionnaire unique décide de nommer Moore Audit SRL, ayant son siège à Esplanade 1, boite 96, 1020 Bruxelles, représentée par son représentant permanent Ellen Tindemans, réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire de la Société pour une période de trois années comptables, avec effet à partir de l'année comptable 2022, qui a débutée le premier janvier 2022 et prenant fin immédiatement après l'assemblée générale qui délibérera et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable.
2.5 PROCURATIONS
L'actionnaire unique décide de donner procuration aux administrateur(s), à Erwin DESTUYVER, Michiel STUYTS, Sandro CHRISTIAENS et Mick VEULEMANS (avocats d'Eubelius SCRL), de même que, de manière plus générale, à tous les avocats et paralegal assistants d'Eubelius SCRL, à chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation, aux fins de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et : mn L formulaires) en vue- (i) du dépôt {d'un extrait) du_präsent document au_greffe_du_tribunal de, Lentreprise : Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
, | Réservé
Moniteur | | compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du ionitear beige ei {ii} de l'inscription ou de l'adaptation belge ‘des données à la Banque Carrefour des Entreprises.
: L'actionnaire unique (i} s'engage, dans la mesure où la loi le permet, à indemniser le(s) mandataire(s) contre ‘toutes les pertes, réclamations, dommages, responsabilités et dépenses qu'il(s) peut(vent) encourir en raison
‘de toute action prise en exécution de la procuration, (ii) renonce à toute réclamation contre le(s) mandataire(s) : découlant de l'exécution de la présente procuration et (ii) s'engage, dans la mesure où la loi le permet, à ratifier, ! confirmer et approuver tous les actes accomplis par le(s) mandataire(s) en exécution de la procuration.
‘Mick Veulemans,
Mandataire spécial
Déposé en même temps : les décisions de l'actionnaire unique du 24 novembre 2022
\
Mentionner sur ‘la dernière page du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/09/2022
Beschrijving: Mod DOG 40.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe fl I # # a mm L'opocs 7 ROCU IS Réservé > Moniteur H 1 2 SEP, 2022 belge — NN au greffe diu sies 1 Foy hee de l'entreprise je Bruxelles Mentionner sur N° d'entreprise : Nom {en entier) : (en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : Objet de l’acte : Election de domicile des membres du Conseil d'Administration au siège de | francophone 0554 737 060 _ASPRIA ROOSEVELT Société Anonyme Boulevard de la Woluwe 58, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Belgique la Société, conformément à l’article 2:54 du CSA ; Extrait des décisions écrites unanimes du conseil d'administration du 9 mai 2022 Conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, tous les membres du Conseil d'Administration ont fait le choix d'élire domicile au siège de la Société pour toutes les questions qui concernent l'exercice de leur mandat, avec effet immédiat Le conseil d'administration mandate chacun des administrateurs individuellement et Sébastien Moens, Sonia Palma, Valerie Hendrickx et Filip Corveleyn (représentant de Legal Studio Bv), agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour publier les décisions prises par le conseil d'administration aux annexes au Moniteur belge, de remplir tous les formalités administratives et de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix etou du greffe du Tribunal de l'entreprise et, à cet effet, de faire le nécessaire. Filip Corveleyn Mandataire la dernière page du Volet B : Au recto ayant pouvoir de représenter la personne Au verso morale à l'égard des tiers : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/08/2022
Beschrijving:
Mod DOS 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
= m | ee
N° d'entreprise : 0554 737 060
Nom
(en entier) : ASPRIA ROOSEVELT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège: Boulevard de la Woluwe 58, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Belgique
Objet de l'acte : Prise d’acte du changement du représentant du commissaire (Pierre Hugues BONNEFOY remplacé par Rik NECKEBROECK) ;
Extrait des décisions unanimes des actionnaires du 22 juin 2022
L’actionnaire unique prend acte du changement du représentant permanent du commissaire avec effet à compter du 01/01/2022. Le nouveau représentant permanent est Monsieur Rik Neckebroeck, réviseur d'entreprises agréé auprès de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro A01529.
L’actionnaire unique octroie tous pouvoirs à chacun des administrateurs de ia Société, Sonia Paima, Sébastien Moens, Valerie Hendrickx, Filip Gustin, et Filip Corveleyn (représentant de Legal Studio BV), agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour publier, si nécessaire, les décisions prises par l'assemblée généraie aux Annexes au Moniteur belge, de remplir tous les formalités administratives et de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises de leur choix etfou du greffe du Tribunal de l'entreprise compétent et, à cet effet, faire le nécessaire.
examen et contrôle, a été irrévocablement signé ie 22/06/2022 pour approbation comme suit,
Filip Corveleyn
Mandataire
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
03/12/2021
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0554737060
Nom
(en entier) : ASPRIA ROOSEVELT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de la Woluwe 58
: 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le dix-huit novembre deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société d'investissement à capital fixe institutionnelle de droit belge ayant opté pour le statut de fond d'investissement immobilier spécialisé sous la forme d'une société anonyme "ASPRIA ROOSEVELT", ayant son siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Boulevard de la Woluwe 58, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 1.000.000,00 EUR, pour le porter de 100.000,00 EUR à 1.100.000,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et sans émission de nouvelles actions.
L'augmentation de capital sera libérée à concurrence de 100%.
DEUXIEME RESOLUTION: Souscription et libération de l'augmentation de capital. (...)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l'augmentation de capital a été libérée au total à concurrence de 100%, à savoir 1.000.000,00 EUR. (...)
TROISIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital. (...)
QUATRIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à un million cent mille euros (€ 1.100.000,00).
Il est représenté par cent (100) actions, numérotées de 1 à 100, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
CINQUIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(...)
SIXIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte coordonné des statuts).
*21371082*
Déposé
01-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Tim CARNEWAL
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Maatschappelijke zetel
03/06/2021
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0554737060
Nom
(en entier) : ASPRIA ROOSEVELT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Sombre 56
: 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL
Ce jour, le dix mai deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ASPRIA ROOSEVELT", ayant son siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue Sombre 56, ci-après dénommée la "Société". (...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION: Transfert du siège.
L'assemblée décide de transférer le siège vers 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Boulevard de la Woluwe 58 et de modifier l'article 2 des statuts tel que repris à l'article 2 du nouveau texte des statuts.
DEUXIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts. L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de modifier le pouvoir de représentation externe de l'organe d'administration et afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations. Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "ASPRIA ROOSEVELT".
SIEGE.
Le siège de la société est établi en Région bruxelloise.
(...)
OBJET.
La société a pour objet toutes opérations et toutes études ayant trait au bien immobilier situé avenue du Pérou 80, 1000 Bruxelles, et à tous droits mobiliers qui en découlent, telles qu'acheter, construire, transformer, aménager, louer, sous-louer, mettre en location-vente, échanger, vendre, diviser horizontalement et verticalement, lotir, développer, mettre sous régime de copropriété, agir en tant qu'agent immobilier, et faire en général tout ce qui se rattache directement ou indirectement à la gestion ou à la mise en valeur, pour elle-même ou pour autrui, de ladite propriété immobilière. La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet et à tous objets similaires ou connexes, ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
CAPITAL.
*21333993*
Déposé
01-06-2021
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Le capital est fixé à cent mille euros (€ 100.000,00).
Il est représenté par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
(...)
COMPOSITION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration, qui est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement. Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents. REUNIONS - DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Un conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué ou de deux administrateurs, effectuée cinq jours au moins (en cas d'urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration par tout moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.
Un conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Chaque membre de l'organe d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo, participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de communiquer simultanément.
Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque l'organe d'administration ne compte que deux membres, auquel cas la proposition est rejetée en cas de partage des voix.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l'organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
POUVOIR DE GESTION - GESTION JOURNALIERE.
L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination.
L'organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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POUVOIR DE REPRESENTATION.
L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un administrateur et un délégué à cette gestion agissant conjointement ou par deux délégués à cette gestion, agissant conjointement.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires ou à chaque actionnaire, si aucun commissaire n'a été et/ou ne doit être nommé.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE / EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le 2ième vendredi du mois de juin à treize heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique ou à l'étranger, mentionné dans la convocation.
(...)
ADMISSION À L'ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d'être convoqués conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 de l'ancien Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, l'organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit qu'il indique.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
(...)
DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par l'intermédiaire d'un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) l'identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision qui doit être prise par l'assemblée conformément à l'ordre du jour, la mention " oui " ou " non " ou " abstention " ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour avant l'assemblée.
(...)
EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL. L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l'exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale.
Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L'organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect des dispositions légales applicables.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
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manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi. Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d'égalité. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. (...)
CINQUIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à chaque membre du conseil d'administration de la Société, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. (...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Tim CARNEWAL
Notaire
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Ontslagen, Benoemingen
10/03/2021
Beschrijving: Mor DOC 18,01
, 92 KAS 202 ggn au greffe du tribunal de l'entreprise | francophone GE Bruxelles
“| Fes omen nee ee ne na eae 4 V7 N° d'entreprise : 0554 737 060 ‘
Nom
(en entier) : Aspria Roosevelt
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Sombre 56, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de acte : Démission et nomination des administrateurs, démission et nomination d'un commissaire; Démission d'administrateurs délégués, retrait de
pouvoirs spéciaux
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 21 janvier 2021 tenant lieu d'assemblée générale particulière:
1. L'Actionnaire prend acte de la démission des personnes suivantes en qualité d'administrateur de la Société avec effet immédiat:
- Monsieur Peter Beckwith;
- Monsieur Brian Morris;
- Aspria Belgium SA, représentée par son représentant permanent Madame Isabelle Bergans.
L'ensemble des pouvoirs octroyées à Monsieur Peter Beckwith, Monsieur Brian Morris et Aspria Belgium SA, représentée par son représentant permanent Madame Isabelle Bergans, en leur qualité d'administrateur leur sont retirés avec effet immédiat.
effet immédiat, pour une durée venant à expiration directement après l'assemblée générale annuelle de 2025:
- Monsieur Jean-Pierre Hanin
- Madame Françoise Roels
- Monsieur Jean Kotarakos
- Monsieur Sébastien Berden
- Madame Yeliz Bicici
3. L'Actionnaire prend acte du fait que le mandat de PKF-VMB Réviseurs d'Entreprises, représentée par son représentant permanent Elien Tindemans, en qualité de commissaire de la Société, prend fin de manière anticipative.
L'Actionnaire approuve la fin anticipée du mandat de PKF-VMB Réviseurs d'Entreprises, représentée par son représentant permanent Elien Tindemans, en qualité de commissaire de la Société, avec effet immédiat.
En conséquence, l'Actionnaire décide de nommer Deloitte Réviseurs d'Entreprises, dont le siège est situé Luchthaven Brussel Nationaal 1J, Gateway Building, 1930 Zaventem, représentée par son représentant permanent Pierre-Hugues Bonnefoy, réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire de la Société avec effet immédiat. Son mandat aura une durée de trois ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2024. .
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i des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au inom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le | nécessaire.
Extrait des résolutions écrites du conseil d'administration du 21 janvier 2021:
3.1. Résolution 1 : Démission d'administrateurs délégués
Le conseil d'administration prend acte de la démission des personnes suivantes en qualité d'administrateur délégué de la Société avec effet immédiat :
- Monsieur Peter Beckwith ;
- Monsieur Brian Morris.
L'ensemble des pouvoirs octroyées à Monsieur Peter Beckwith et Monsieur Brian Morris, en leur qualité d'administrateur délégué, leur sont retirés avec effet immédiat.
3.2. Résolution 2 : Retrait des pouvoirs spéciaux
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de révoquer l'ensemble des pouvoirs spéciaux et procurations octroyés jusqu'à ce jour, en ce compris les pouvoirs bancaires, avec effet immédiat.
3.3. Résolution 3 : Pouvoirs - Procuration
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner procuration à Maitres Didier De Vliegher, Julie Salteur, Bram Van Cauwenberge et a tout avocat du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, chacun agissant seul avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Julie Saiteur
Avocate et mandataire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
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