RCS-bijwerking : op 02/06/2026
ASSET SERVICE
Actief
•0782.336.573
Adres
529 St.-Truidersteenweg 3840 Tongeren-Borgloon
Activiteit
Activiteiten van bouwarchitecten
Oprichting
18/02/2022
Bestuurders
Juridische informatie
ASSET SERVICE
Nummer
0782.336.573
Vestigingsnummer
2.332.859.797
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0782336573
EUID
BEKBOBCE.0782.336.573
Juridische situatie
normal • Sinds 18/02/2022
Activiteit
ASSET SERVICE
Code NACEBEL
71.111, 58.290, 71.121, 74.999, 63.920, 62.100•Activiteiten van bouwarchitecten, Uitgeven van overige software, Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts, Overige activiteiten van vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g., Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, Ontwerpen van computerprogramma’s
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, publishing, broadcasting, and content production and distribution activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
ASSET SERVICE
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Brutowinst | € | -5.6K |
| EBITDA | € | -5.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | -5.9K |
| Nettoresultaat | € | -6.2K |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 47.0K |
| Financiële schulden | € | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -47.0K |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 93.8K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ASSET SERVICE
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 18/02/2022
Bedrijfsnummer: 0401.352.346
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 18/02/2022
Bedrijfsnummer: 0421.111.147
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 18/02/2022
Bedrijfsnummer: 0665.582.524
Cartografie
ASSET SERVICE
Juridische documenten
ASSET SERVICE
1 document
Statuten
Statuten
15/02/2022
Jaarrekeningen
ASSET SERVICE
1 document
Jaarrekeningen 2023
30/01/2024
Vestigingen
ASSET SERVICE
1 vestiging
2.332.859.797
Actief
Ondernemingsnummer: 2.332.859.797
Adres: 529 St.-Truidersteenweg 3840 Borgloon
Oprichtingsdatum: 18/02/2022
Publicaties
ASSET SERVICE
3 publicaties
Maatschappelijke zetel
12/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
18/04/2024
Rubriek Oprichting
22/02/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ASSET SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel St.-Truidersteenweg 529
: 3840 Borgloon
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joel VANGRONSVELD, notaris met standplaats te Bilzen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Vangronsveld & Vranken, geassocieerde notarissen", met zetel te 3740 Eigenbilzen, Dorpsstraat 71, op 15 februari 2022, blijkt dat: 1. "KLIMAP" besloten vennootschap, met zetel te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 529, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0665.582.524, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Luc Snyers te Alken op 26 oktober 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2016 onder nummer 16322159, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden. Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer HOMBROUX Koenraad, wonende te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 529, hiertoe benoemd in genoemde oprichtingsakte. 2. "ONDERNEMINGEN SWENNEN" naamloze vennootschap, met zetel te 3500 Hasselt, Kiewitstraat 182/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0401.352.346, opgericht bij akte verleden voor notaris José Byvoet te Borgloon op 1 januari 1968, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 februari 1962 onder nummer 3232, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 7 september 2021, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13 december 2021 onder nummer 21144946. Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer SWENNEN Erik, wonende te 3500 Hasselt Lazarijstraat 2, hiertoe benoemd in genoemde akte van statutenwijziging de dato 7 september 2021.
3. "Wegenbouw van de Kreeke" naamloze vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 6361KG Nuth (Nederland), Huib van de Kreekeweg 5, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14028196 en KBO bisnummer 0421.111.147. Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer HABETS Laurent, wonende te 6213KE Maastricht (Nederland), Zepperenbank 60, hiertoe benoemd op 1 maart 2020. 4. "Mapification" besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 6211AK Maastricht (Nederland), Bassin 120, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71929487 en KBO bisnummer 0781.922.443.
Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de BV naar Nederlands recht “258 Holding”, met zetel te 6231CM Meerssen (Nederland), Stationstraat 47, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77342046, hiertoe benoemd op 24 maart 2020, op haar beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer PALM Guido, wonende te 6231CM Meerssen (Nederland), Stationstraat 47, hiertoe benoemd in de oprichtingsakte op 13 februari 2020.
Een besloten vennootschap hebben opgericht, genaamd "ASSET SERVICE". Het aanvangsvermogen bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per stuk, als volgt:
1. KLIMAP BV, met zetel te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 529: achtentwintig (28) aandelen,
*22312287*
Neergelegd
18-02-2022
0782336573
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
hetzij voor achtentwintigduizend euro (€ 28.000,00);
2. ONDERNEMINGEN SWENNEN NV, met zetel te 3500 Hasselt, Kiewitstraat 182/A: vierentwintig (24) aandelen, hetzij voor vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00);
3. WEGENBOUW VAN DE KREEKE NV, met zetel te 6361KG Nuth (Nederland), Huib van de Kreekeweg 5: vierentwintig (24) aandelen, hetzij voor vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00); 4. MAPIFICATION BV, met zetel te 6211 AK Maastricht (Nederland), Bassin 120: vierentwintig (24) aandelen, hetzij voor vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00);
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen. Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij honderdduizend euro (€ 100.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE30 0689 4441 9511, geopend namens de vennootschap in oprichting bij Belfius Bank.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "ASSET SERVICE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- verstrekken van adviezen omtrent beheer van ondergrondse nutsleidingen; - ontwikkelen en commercialiseren van software (voor het beheer van ondergrondse nutsleidingen); - informatie en communicatie;
- vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten;
- dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten; - architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.; - ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- computerconsultancy-activiteiten;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.; - overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters; - overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.; - diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen; - handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- beheer van computerfaciliteiten;
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer; - gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel 4. Duur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 13. Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door vier (4) bestuurders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. Elke Aandeelhouder heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van één bestuurdersmandaat. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ter aanvulling op het voorgaande, dienen de volgende beslissingen, hierna aangeduid als “sleutelbeslissingen”, met een meerderheid van zeventig procent (70 %) van alle bestuurders te worden genomen:
• de strategie van de Vennootschap en essentiële wijzigingen met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap;
• alle handelingen en verbintenissen die een waarde van meer dan 30.000 euro vertegenwoordigen, met dien verstande dat desbetreffende handelingen en verbintenissen gezamenlijk op jaarbasis een totale waarde van 150.000 euro niet mogen overschrijden; • Het aangaan van financieringen of kredieten, evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen;
• Het aangaan van leasingcontracten;
• Alle transacties inzake onroerend goed (zij het aankoop, verkoop, huur of verhuur of anderzijds); • Verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de Vennootschap;
• Het aangaan van lange termijn overeenkomsten die de normale bedrijfsuitoefening te boven gaan, alsook alle overeenkomsten (die niet vallen onder het toepassingsgebied van de volgende alinea) die niet kunnen opgezegd worden met een opzegtermijn van minder dan zes (6) maanden; • Het op enigerlei wijze beschikken over de aandelen die de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt in andere rechtspersonen;
• Het verwerven van aandelen in de andere rechtspersonen;
• Beslissingen/voorstellen inzake de uitkering van winst;
• Beslissingen inzake inkoop eigen aandelen;
• Beslissingen inzake materiële geschillen waarbij de Vennootschap en derden betrokken zijn (hetzij het als verweerster of eiseres);
• Het wijzigen van de boekhoudregels en/of waarderingsregels van de Vennootschap; • De goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening van de Vennootschap ter voorlegging aan de algemene vergadering van aandeelhouders;
• Het treffen van voorbereidende stappen voor een exit;
• De goedkeuring van het jaarlijks budgetplan;
• De inpandgeving van het handelsfonds;
• Het aangaan of beëindigen van huurovereenkomsten;
• De opening van bijkantoren en het oprichten van dochtervennootschappen; • De stopzetting van de activiteiten van de Vennootschap of een wezenlijk deel daarvan; • Het sluiten van samenwerkingsakkoorden of allianties met andere personen of ondernemingen; • Het aanstellen van een dagelijks bestuurder van de Vennootschap; • Openen, sluiten en wijzigen van financiële rekeningen of wijziging van financiële instelling; • De beslissing tot aangifte van faillietverklaring of het opstarten van een procedure onder boek XX WER;
Indien de bestuurders er niet in slagen om een unanieme beslissing te nemen omtrent voorgaande onderwerpen, kan dit leiden tot een Patstelling binnen het vennootschapsorgaan. In deze situatie dient de procedure zoals overeengekomen in artikel 15 te worden gevolgd. Artikel 15. Patstelling
Indien er geen unanimiteit wordt bereikt tussen de bestuurders of tussen de aandeelhouders, omdat er een ernstig meningsverschil of ernstige blokkering bestaat tussen de verschillende bestuurders
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
resp. aandeelhouders, kan elke bestuurder resp. aandeelhouder binnen de week de andere bestuurder resp. aandeelhouder per aangetekend schrijven meedelen dat er een patstelling bestaat. Na ontvangst van deze mededeling wordt automatisch een “afkoel”-periode van zeven (7) kalenderdagen ingelast. Gedurende deze “afkoel”-periode zal overleg worden gepleegd tussen de verschillende bestuurders resp. aandeelhouders met het oog op het bewerkstelligen van een oplossing.
Indien na veertien (14) kalenderdagen volgend op de vaststelling van het bestaan van de patsituatie nog steeds geen unanimiteit wordt bereikt, wordt door de bestuurders resp. aandeelhouders in onderling akkoord een verslag opgesteld houdende de omschrijving van de discussiepunten en de visies hierop van de verschillende bestuurders resp. aandeelhouders. Indien de bestuurders resp. aandeelhouders geen overeenstemming bereiken omtrent het verslag, stelt elk van de bestuurders resp. aandeelhouders een schriftelijke verklaring op, waarin de feiten en de verschillende visies die het voorwerp zijn van de discussie, worden opgenomen.
Voormeld verslag of voormelde verklaringen worden voorgelegd aan een derde partij, die in onderling akkoord tussen de Partijen zal worden aangesteld binnen de zeven (7) kalenderdagen volgend op het opmaken van voormeld verslag of de eerste schriftelijke verklaringen en dit op kosten van de Vennootschap.
Indien Partijen er in onderling akkoord binnen voormelde termijn van zeven (7) kalenderdagen niet in slagen een derde partij aan te stellen, zal de meest gerede partij zich wenden tot de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank met de vraag een derde partij aan te stellen. De aangestelde derde partij zal omtrent de voorliggende discussiepunten een bindende derdenbeslissing nemen rekening houdend met het belang van de Vennootschap binnen een periode van veertien (14) kalenderdagen volgend op zijn aanstelling.
Artikel 16. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor de handelingen die een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) niet overschrijden. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk de vennootschap in en buiten rechte voor de handelingen die een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) overschrijden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand december, om 13.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens uitzonderingen voorzien door de wet of door de statuten van de vennootschap beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, behoudens voor de volgende beslissingen, die met unanimiteit dienen te worden genomen:
• de benoeming van de bestuurders van de vennootschap;
• het ontslag van een bestuurder van de vennootschap;
• enige bijkomende inbrengen met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen door de vennootschap;
• de creatie en vaststelling van de voorwaarden van een op aandelen van de vennootschap gebaseerd bonus- of incentive plan ten voordele van de bestuurders, het personeel en/of de zelfstandige dienstverleners van de vennootschap;
• de toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders van de vennootschap inzake de uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties en/of inschrijvingsrechten; • enige vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap; • enige beslissing omtrent de verwerving van, overdracht van of beschikking over eigen aandelen van en gehouden door de vennootschap;
• enige fusie, splitsing, partiële splitsing, of inbreng van een bedrijfstak van de vennootschap; • enige beslissing omtrent de uitkering van dividenden, uitgezonderd in het geval het bestuursorgaan gebruik maakt van haar statutaire bevoegdheid inzake interimdividenden; • enige beslissing omtrent de uitkering van tantièmes;
• de overdracht van een algemeenheid door de vennootschap;
• de ontbinding van de vennootschap;
• de benoeming van de commissaris van de vennootschap en de vaststelling van de vergoeding voor diens mandaat;
• de bepaling van de bevoegdheden en vergoeding van de vereffenaar(s) van de vennootschap;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• het treffen van voorbereidende stappen voor een exit;
• het wijzigen van de statuten van de vennootschap.
Indien de aandeelhouders er niet in slagen om een unanieme beslissing te nemen omtrent de voorgaande onderwerpen, kan dit leiden tot een Patstelling binnen het vennootschapsorgaan. In deze situatie dient de procedure zoals overeengekomen in artikel 15 te worden gevolgd. Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Slot- en (of) overgangsbepalingen
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 30 juni 2023.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van de maand december van het jaar tweeduizend vierentwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 529. 3. Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4). Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: - de BV "KLIMAP", met zetel te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 529, met vaste vertegenwoordiger de heer HOMBROUX Koenraad, wonende te 3840 Borgloon, Sint- Truidersteenweg 529, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de NV "ONDERNEMINGEN SWENNEN", met zetel te 3500 Hasselt, Kiewitstraat 182/A, met vaste vertegenwoordiger de heer SWENNEN Erik, wonende te 3500 Hasselt Lazarijstraat 2, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de NV naar Nederlands recht "Wegenbouw van de Kreeke", 6361KG Nuth (Nederland), Huib van de Kreekeweg 5, met vaste vertegenwoordiger de heer HABETS Laurent, wonende te 6213KE Maastricht (Nederland), Zepperenbank 60, hier aanwezig en die aanvaardt; - de BV naar Nederlands recht "Mapification", met zetel te 6211 AK Maastricht (Nederland), Bassin 120, met vaste vertegenwoordiger de heer PALM Guido, wonende te 6231CM Meerssen (Nederland), Stationstraat 47, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Volmachten
De BV Finvision, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, met ondernemingsnummer 0816.810.571, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Joel VANGRONSVELD
Notaris met standplaats te Bilzen
Tegelijkertijd neergelegd :
Elektronisch :
-- een elektronisch afschrift van de oprichtingsakte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
ASSET SERVICE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
529 St.-Truidersteenweg 3840 Tongeren-Borgloon