Laatste update: 19/06/2026
Automatic Systems
Actief
•0406.762.669
Adres
5 Avenue Mercator, 1300 Wavre
Activiteit
Manufacture of other electrical equipment
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
17/06/1969
Bestuurders
Juridische informatie
Automatic Systems
Nummer
0406.762.669
Vestigingsnummer
2.011.849.086
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0406762669
EUID
BEKBOBCE.0406.762.669
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 17/06/1969
Maatschappelijk kapitaal
1 000 000,00 €
Activiteit
Automatic Systems
Code NACEBEL
27.900, 46.643•Manufacture of other electrical equipment, Wholesale of wiring devices, including installation equipment
Activiteitsgebied
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
Automatic Systems
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 64,7M | 57,5M | 56,9M | 47,3M |
| Brutowinst | € | 28,3M | 26,7M | 27,1M | 20,8M |
| EBITDA | € | 1,7M | 1,0M | 4,8M | 5,0M |
| Bedrijfsresultaat | € | -2,7M | -2,6M | 1,8M | -1,9M |
| Nettoresultaat | € | 151,1K | -1,6M | 3,0M | 2,7M |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 12,594 | 1,136 | 20,121 | 0,455 |
| Brutomarge | % | 43,725 | 46,363 | 47,656 | 43,884 |
| EBITDA-marge | % | 2,618 | 1,788 | 8,472 | 10,512 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 752,2K | 1,1M | 1,0M | 537,0K |
| Financiële schulden | € | 2,9M | 2,9M | 2,9M | 3,7M |
| Netto financiële schuld | € | 2,1M | 1,8M | 1,9M | 3,1M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,242 | 1,712 | 0,386 | 0,629 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 3,6M | 4,5M | 7,0M | 6,6M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 0,233 | -2,714 | 5,253 | 5,743 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Automatic Systems
37 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/07/2024
Bedrijf: SNA
Bedrijfsnummer: 1009.982.113
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 15/10/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/05/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/07/2024
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 01/07/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/04/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 17/11/2015
Tot: 29/08/2017
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 14/04/2008
Tot: 16/09/2010
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 14/04/2008
Tot: 15/10/2021
Bedrijf: MAXIME BOULVAIN
Bedrijfsnummer: 0896.207.447
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 27/05/2019
Tot: 29/04/2022
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Cartografie
Automatic Systems
Juridische documenten
Automatic Systems
0 documenten
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Jaarrekeningen
Automatic Systems
48 documenten
Jaarrekeningen 2024
26/08/2025
Jaarrekeningen 2023
30/08/2024
Jaarrekeningen 2022
21/08/2023
Jaarrekeningen 2021
10/08/2022
Jaarrekeningen 2020
31/07/2021
Jaarrekeningen 2019
17/12/2020
Jaarrekeningen 2018
04/07/2019
Jaarrekeningen 2017
28/06/2018
Jaarrekeningen 2016
24/06/2017
Jaarrekeningen 2015
13/06/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Automatic Systems
2 vestigingen
2.011.848.987
Actief
Adres: 17 Prins Boudewijnlaan Box 9A, 2550 Kontich
Oprichtingsdatum: 01/08/1984
Afzonderlijke activiteit: 28.1• Manufacture of structural metal products
2.011.849.086
Actief
Adres: 5 Avenue Mercator, 1300 Wavre
Oprichtingsdatum: 01/01/1976
Afzonderlijke activiteit: 33.20• Manufacture of instruments and appliances for measuring, checking, testing and navigating
Publicaties
Automatic Systems
92 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
29/08/2024
Ontslagen, Benoemingen
22/08/2024
Ontslagen, Benoemingen
03/06/2022
Beschrijving: Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
ayn Du —— Saer WALLON
=! ill belge
; N° d'entreprise : 0406 762 669 ‘ Dénomination | (en entier): Automatic Systems
; {en abrégé) :
: Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Mercator, 5 - 1300 Wavre
Obiet de l'acte : Démission nomnation d'administrateurs
L'assemblée générale de la société tenue le 29 avril 2022 a pris acte de la démission de ses fonctions! d'administrateur de M. DAVID LAM MINH avec effet au 29 avril 2022. Au cours de la même assemblée: générale ont été élus administrateurs: Madame FLORIANE THIOT, née le 22 septembre 1986, demeurant; avenue Hippolyte Boutenger 19 à 1180 Uccle, Belgique, et ce pour une durée de six années prenant cours le 29: avril 2022 pour expirer lors de l'assemblée générale qui statuera en 2028 sur les comptes de l'exercice clos au: 31 décembre 2027. Le mandat sera exercé à titre gratuit et Madame FLORIANE THIOT a accepté de l'exercer. : Monsieur LUDOVIC LIBESKI, né te 12 juin 1978 demeurant 140 Chemin Ferme Reumez, 59230 Nivelle,: France, a également été nommé administrateur pour une durée de six années prenant cours le 29 avril 2022: pour expirer lors de l'assemblée générale qui statuera en 2028 sur les comptes de l'exercice clos au 31: décembre 2027. Son mandat est exercé à titre gratuit. Monsieur LUDOVIC LIBESKI a fait savoir qu'il acceptait: d'exercer ce mandat. t
Me Fernand SCHMITZ, avocat, dont le cabinet est établi à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 408, a été! constitué mandataire spécial afin d'accomplir auprès du guichet d'entreprises, du Moniteur belge ou toutes: autres administrations, toutes démarches et signer tous documents nécessaires à la publication des actes de la Société et d'assurer la mise à jour du dossier légal de la Saciété. :
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Mentionner sur a dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom ef signature {pas applicable aux actes de type « Mention »)}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/11/2021
Beschrijving: Mod Word 15.1 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe | mag | ao TAU AL, OS VENT RAS; PRISE DU BRAG ADT ANT WALLON Greffe 1 Mentionner sur la dernière page du Volet : € N° d'entreprise : 0406 762 669 Dénomination (en entier): Automatic Systems (en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme Adresse complète du siège : Avenue Mercator, 5 - 1300 Wavre Objet de 'acte : Démission nomination d'administrateur: Président du conseil d'administration Le 15 octobre 2021, l'Assemblée générale extraordinaire de la société a pris acte de la démission de la société: Maxime BOULVAIN SPRL (numéro d'entreprise 0896.207.447) de son mandat d'administrateur et de sa fonction: de Président du conseil d'administration avec effet au 15 octobre 2021. Lors de cette Assemblée générale, Monsieur Fabrice BOUTEAU a été nommé administrateur de la société! avec effet au 15 octobre 2021 et cela pour une durée de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera! en 2027 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026. Le mandat sera exercé à titre gratuit et a été accepté par Monsieur Fabrice BOUTEAU. Le 15 octobre 2021, le conseil d'administration de la société s'est réuni et a élu à l'unanimité Monsieur Fabrice! BOUTEAU en qualité de Président du conseil d'administration. Monsieur BOUTEAU a accepté cette fonction. Ce mandat ne sera pas rémunéré L'assemblée générale extraordinaire et le conseil d'administration ont constitué Me Fernand SCHMITZ, avocat, dont le cabinet est établi à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 408, mandataire spécial avec pouvoir de: substitution, afin (i) d'accomplir auprès du guichet d'entreprises, du Moniteur belge ou toutes autres: administrations, toutes démarches et signer tous documents nécessaires à la publication des actes de la Société: et (ii) d'assurer la mise à jour du dossier légal de la Société. ; ‘ Au recto : Nom et qualité du noteire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verse : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/08/2019
Beschrijving:
Mad Word 15.1 °
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE au 1
Moniteur L
LL ULL 22 ze *19105697* DU BRABANT WALLON ~ Greffe
7 N° d'entreprise : 0406 762 669 : Dénomination
; (en enter): Automatic Systems
! {en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
| Adresse complète du siège : Avenue Mercator, 5 - 1300 Wavre
Objet de Facte : Révocation nomination d'administrateur
L'assemblée générale extraordinaire de la société tenue le 27 mat 2019 a pris la décision de mettre fin au ! mandat d'administrateur conféréà la sprl CIC MANAGEMENT avec effet au 27 mai 2019 et a décidé de confier! : à M. David LAM MINH le mandat d'administrateur avec effet au 27 mai 2019. Ce mandat expirera à l'issue de! : l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020. Il sera exercé à titre gratuit.
: Le conseil d'administration a pris la décision, ce même jour, de nommer Monsieur NICOLAS SALLE: } administrateur délégué de la société qui prend effet le 27 mai 2019. Le mandat n'est pas rémunéré. ;
i L'assemblée générale et le conseil d'administration ont constitué Me Fernand SCHMITZ, avocat, dont le: } cabinet est établi à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 403, mandataire spécial avec pouvoir de substitution, : ! afin (} d'accomplir auprès du guichet d'entreprises, du Moniteur belge ou toutes autres administrations, toutes: ! démarches et signer tous documents nécessaires à la publication des actes de la Société et (il) d'assurer la: ; mise à jour du dossier légal de la Société.
Me Fernand SCHMITZ, avocat,
Mandataire spécial avec pouvoir de substitution
;
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Mentionner sur a dernière | page du Valet 8: Aurecto: Nom et ‘qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/07/2019
Beschrijving: Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
_. J_
Réservé : TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
au
* DU BRABANT WALLON 9097140 BRABANT
\7 ! N° d'entreprise : 0406 762 669 ‘
; Dénomination ; ;
(en entier): Automatic Systems
{en abrégé} :
Forme juridique: Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Mercator, 5 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Révocation nomination d'administrateur
L'assemblée générale extraordinaire de la société tenue le 27 mai 2019 a pris la décision de mettre fin au: mandat d'administrateur conféréà la spri CIC MANAGEMENT avec effet au 27 mai 2019 et a décidé de confier: à M. David LAM MINH le mandat d'administrateur avec effet au 27 mai 2019. Ce mandat expirera à l'issue de: l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020, Il sera exercé à titre gratuit.
Le conseil d'administration a pris la décision, ce même jour, de nommer Monsieur NICOLAS SAILLE administrateur délégué de la société qui prend effet le 27 mai 2019. Le mandat n'est pas rémunéré.
L'assemblée générale et le conseil d'administration ont constitué Me Femand SCHMITZ, avocai, dont lei cabinet est établi à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 408, mandataire spécial avec pouvoir de substitution, : afin (1) d'accomplir auprès du guichet d'entreprises, du Moniteur belge ou toutes autres administrations, toutes: démarches et signer tous documents nécessaires à la publication des actes de la Société et (il) d'assurer la: mise à jour du dossier légal de la Société.
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Mentionner sur le dernière page du VoleiB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale & l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
10/05/2019
Beschrijving: Mod Ward 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
i= 1 idees : 0408762888 WT m | Denomination
&n |
AN Xp h ee DE L'ENTREPRISE ‘de CH
Ss y À 25 AVR, 2019
N° d'entreprise : 0406.762.669
(en entier) : AUTOMATIC SYSTEMS
(en abrégé) :
Forme juridique: Société Anonyme
Adresse complète du siège: Avenue Mercator numéro 5 à 1300 Wavre
Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS-POUVOIRS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée: " AUTOMATIC SYSTEMS ", ayant son siége social 4 1300 Wavre, avenue Mercator 5, inscrite au Registre des: Personnes Morales sous le numéro 0406.762.669, recu par Maftre Dimitri CLEENEWERRCK de CRAYENCOUR, : Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Privée a: Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338,: le dix avril deux mil dix-neufil résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les: résolutions suivantes : !
Première résolution :
Modification des statuts
L'assemblée décide de modifier l'article 19 des statuts comme suit :
Article 19
« Sauf délégation spéciale décidée par le conseil d'administration et sans préjudice des pouvoirs de
: l'administrateur-délégué, pour être valables et opposables à la société, tous les actes qui l'engagent, tous: pouvoirs ou procurations, peuvent être signés par un administrateur agissant seul, lequel n'aura pas à justifi er! vis-à-vis des tiers, en ce compris les conservateurs des hypothèques, des pouvoirs en vertu desquels il agit. Chaque administrateur peut accomplir seul tous actes, quelle que soient leur nature ou leur montant et même; ceux relevant de la gestion journalière. Les actions en justice, tant en qualité de demandeur que de défendeur,' sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, sous la diligence et la supervision dun: administrateur ou d'un mandataire désigné à cette fin ».
Deuxième résolution
Pouvoirs
L'assemblée générale constitue Me Fernand SCHMITZ, avocat, dont le cabinet est établi à 1180 Bruxelles, :
avenue Brugmann 403, mandataire spécial avec pouvoir de substitution, afin {} d'accomplir auprès du guichet: d'entreprises, du Moniteur belge ou toutes autres administrations, toutes démarches et signer tous documents: nécessaires à la publication des actes de la Société et (ii) d'assurer la mise à jour du dossier légal de la Société.
du Tribunal de l'Entreprise
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERRCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.
Mentionner sur ja dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/05/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
Copie à publier : aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
NN. en ie
TRIBUNAL DE SOMMER: =
AR,
Dj BRABANT WALLON Grefie *18070301* nn
iL / te ... 0406 762 669 a a att
saenten: Automatic Systems
fan abrégé).
“ridique : Société anonyme
Bee 0.0. 7 diese: Avenue Mercator, 5 - 1300 Wavre
: Démission nomination d'administrateur- Administrateur délégué
L'assemblée générale extraordinaire tenue le 28 mars 2018 a pris acte et a accepté la démission de Monsieur Fabrice BOUTEAU de son mandat d'administrateur de la société avec effet au 3 avril 2018. L'assemblée générale décide de nommer en remplacement, la société CIC MANAGEMENT, titulaire du numéro d'entreprise 0689.823.517, ayant pour représentant permanent Monsieur Christophe-Denis ISAAC CASTIAUX. Le nouvel administrateur poursuivra le mandat de l'administrateur démissionnaire qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020. Son mandat sera exercé à titre gratuit. Le 28 mars 2018 le conseil d'administration s'est réuni et, après avoir accepté la démission de M. Nicolas SAILLE de sa fonction d'administrateur-délégué avec effet au 3 avril 2018, a nommé à l'unanimité administräteur-délégué de la société CIC MANAGEMENT, représentée par Monsieur Christophe-Denis ISAAC GASTIAUX qui a accepté cette fonction, laquelle prend cours le 3 avrit 2018. Ce mandat n'est pas rémunéré. L'assemblée générale et le conseil d'administration ont constitué Me Fernand SCHMITZ, avocat, dont le cabinet est établi à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 403, mandataire spécial avec pouvoir de substitution, afin () d'accomplir auprès du guichet d'entreprises, du Moniteur beige ou toutes autres administrations, toutes démarches et signer tous documents nécessaires à la publication des actes de la Société et (ti) d'assurer la mise à jour du dossier légal de la Société.
Morismos: Sui Beet ~ +, oo fori Au recta: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/10/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
| -ij- 20 06 ACT, 2017 MINEN. _ +
— MONITEUR BELGE *ibunal de Commerce
__ BELGISCH STAATSELADBrabant Wallon reife
je 4 \
Mentionner
crise : 0406 762 669
: Automatic Systems
rege)
vw Anicique > Société anonyme
Agir oatieie du siage: Avenue Mercator, 5 - 1300 Wavre
ida
L'assemblée générale extraordinaire tenue le 29 août 2017 a pris acte et a accepté la démission de la société LUC VERGELS SPRL, représentée par son représentant permanent, M. LUC VERGELS, de son mandat d'administrateur et de sa fonction d'administrateur délégué avec effet au 29 août 2017.L’assemblée générale décide de nommer comme administrateur de la société, Monsieur NICOLAS SAILLE, actuel directeur financier de la société. Le nouvel administrateur poursuivra le mandat de l'administrateur démissionnaire et a pris cours le 28 août 2017 . Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Le 29 août 2017 le conseil d'administration s'est réuni et a nommé à l'unanimité administrateur-délégué de la société Monsieur NICOLAS SAILLÉ qui a accepte cette fonction qui prend cours 29 août 2017. Ce mandat n'est pas rémunéré.
L'assemblée générale et le conseil d'administration ont constitué Me Fernand SCHMITZ, avocat, dont le cabinet est établi à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 403, mandataire spécial avec pouvoir de substitution, afin (ì) d'accomplir auprès du guichet d'entreprises, du Moniteur belge ou toutes autres administrations, toutes démarches et signer tous documents nécessaires à la publication des actes de la Société et (ii) d'assurer la mise à jour du dossier légal de la Société.
Démission nomnation d'administrateur- Administrateur délégué
a en IAN D Sch MrT 2
TERMS PAW DAT ARE fobs? > Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égart des tiers
Ay verso: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-16/0099191
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