Laatste update: op 12/06/2026
AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST
Actief
•0681.419.060
Adres
10 Herkenrodesingel 3500 Hasselt
Activiteit
Activities of holding companies
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
15/09/2017
Bestuurders
Juridische informatie
AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST
Nummer
0681.419.060
Vestigingsnummer
2.268.364.695
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0681419060
EUID
BEKBOBCE.0681.419.060
Juridische situatie
normal • Sinds 15/09/2017
Maatschappelijk kapitaal
19 829 112.00 EUR
Activiteit
AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST
Code NACEBEL
64.210, 70.200•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST
22 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Managing Director
In functie sinds : 21/09/2021
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 21/03/2022
Bedrijf: TRABEA
Bedrijfsnummer: 0749.929.170
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 23/12/2025
Bedrijf: GOBU
Bedrijfsnummer: 1029.346.875
Functie: Director
In functie sinds : 21/03/2022
Functie: Director
In functie sinds : 23/12/2025
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 21/09/2021
Bedrijf: PGM
Bedrijfsnummer: 0770.929.076
Functie: Director
In functie sinds : 21/09/2021
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 01/09/2024
Bedrijf: LRM Beheer
Bedrijfsnummer: 0440.550.442
Functie: Director
In functie sinds : 05/09/2023
Functie: Director
In functie sinds : 21/09/2021
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST
Juridische documenten
AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST
1 document
GECOORDINEERDE STATUTEN A&M INVEST 21 09 2021
GECOORDINEERDE STATUTEN A&M INVEST 21 09 2021
21/09/2021
Jaarrekeningen
AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST
12 documenten
Jaarrekeningen 2022
25/08/2023
Jaarrekeningen 2022
08/08/2023
Jaarrekeningen 2021
15/12/2022
Jaarrekeningen 2021
15/12/2022
Jaarrekeningen 2020
27/04/2021
Jaarrekeningen 2020
29/04/2021
Jaarrekeningen 2019
11/06/2020
Jaarrekeningen 2019
21/10/2020
Jaarrekeningen 2018
28/03/2019
Jaarrekeningen 2018
07/05/2019
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST
2 vestigingen
2.318.223.487
Actief
Adres: 8A Herkenrodesingel 3500 Hasselt
Oprichtingsdatum: 01/06/2021
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
2.268.364.695
Actief
Adres: 10 Herkenrodesingel 3500 Hasselt
Oprichtingsdatum: 15/09/2017
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST
11 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
16/10/2025
Maatschappelijke zetel
12/02/2025
Kapitaal, Aandelen
24/01/2025
Ontslagen, Benoemingen
13/05/2024
Ontslagen, Benoemingen
11/07/2022
Beschrijving: ‘
en. Mod DOC 19.01
f \ ‘ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
| En na neerlegging van de akte ter griffie
mr aren
Voor-
ze NN 01 nu a Staatsbtac *22082631% | Ne Antenne Ondernemingsrechtbank a’c Hasselt
Ondernemingsnr : 0681 419 060
Naam
(voluit): AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST
(verkort) : A&M INVEST
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:133 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN VAN 15 FEBRUARI 2022:
r
i) 1
1 1 \ 5
\ t 1 t
\ ‘ \ 1
1 1 \ ‘
t 1 F 1
t 1
t 1 t 1
ï t ë ‘
t t 1 \
1 t 1 ‘
1 t 1 1
à ‘ 1 1
1 1 1 ‘
\ 1 1 '
1 1 \ 1
\ t 1 v
! EERSTE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDERS !
{ De vergadering bevestigt enerzijds de benoeming van volgende onafhankelijke bestuurders van de ; | Vennootschap met ingang vanaf 21 maart 2021 voor een duur van drie jaar: ' 1 - TRABEA bv, met maatschappelijke zetel te 3020 HERENT, Maleizenstraat 65 en ondernemingsnummer ; ‚ 0749.929.170, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart DE SMET; en : 1 - De heer Fröderic HUFKENS, wonende te Best Farm, SALISBURY, SP5 1AZ, Verenigd Koninkrijk ' 1 Anderzijds bevestigt de vergadering de benoeming van velgende onafhankelijke bestuurders van de : + ennooisc a rie jaar: 1
| - LRM BEHEER nv, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 311, bus 4.01 en !
! ondernemingsnummer 0440.550.442, met als vaste vertegenwoordiger de heer Roeland ENGELEN. ! ! Voornoemde onafhankelijke bestuurders verklaren het mandaat te aanvaarden. Het mandaat loopt tot de | \ jaarvergadering van 2024. :
1 ; 1 :
\ 1 \ 1
1 1 \ 1
1 1 \ \
\ \ \ \
\ 1 1 \
1 \ 7 1
\ 1 t \
: 1 t 1
' \ 1 1
1 \ 1 \
à \ 1 1
1 \ 1 \
1 1 1 1
\ \ 1 1
\ \ \ \
1 \ 1 1
1 1 1 \
\ \ i) I
\ ‘ \ 1
1 1 \ t
1 1 \ '
\ t 1 1
1 1 1 ‘
5 1 1 '
1 1 ’ 1
1 1 \ \
1 1 \ 1
TWEEDE BESLUIT: VOLMACHT
De vergadering beslist vervolgens unaniem volmacht te verlenen aan Mr. Joris DE ROO en Mr. Jens BEHETS, advocaten bij NELISSEN GRADE ADVOCATENASSOCIATIE bv, met maatschappelijke zetel te
Philipssite 5/2, 3001 Leuven en ondernemingsnummer 0454.240.706 om (met recht van indeplaatsstelling door iedere advocaat van hogervermeld advocatenkantoor) alle nodige of nuttige formaliteiten te verrichten met betrekkign tot de bekendmaking van het ontslag en de benoemign in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals onder meer doch niet beperkt tot de ondertekening van de publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de Ondernemingsrechtbank.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP DATUM VAN 31 MAART 2022 OM 13U00:
1. Ontslag van I2SMD BV, met de heer Tom Lambert afs vaste vertegenwoordiger, als bestuurder van de Vennootschap:
De vergadering gaat vervolgens over tot stemming en besluit unaniem tot het ontslag van i2SMD BV als bestuurder van de vennootschap, met de heer Tom Lambert als vaste vertegenwoordiger, met onmiddellijke: ingang.
De vergadering erkent dat I2SMD BV en/of de heer Tom Lambert op vandaag ook bestuursmandaten bekleden in verschillende subholding- en exploitatievennootschappen en geeft de raad van bestuur toestemming om alle nodige handelingen te stellen om deze bestuursmandaten op te zeggen en nieuwe bestuurders en/of vaste vertegenwoordigers te benoemen in de respectievelijke vennootschappen.
2. Toekenning volmacht voor publicatie
De vergadering beslist unaniem volmacht te verlenen aan mr. Joris DE ROO en mr. Jens BEHETS,
advocaten bij ADVOCATENASSOCIATIE NELISSEN GRADE CV, kantoor houdende te 3001 LEUVEN
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Woor-
behouden (HEVERLEE), Ubicenter, Philipssite 5/2, met recht van indeplaatsstelling door iedere advocaat van voormeld Belgisch kantoor, om alle nodige of nuttige formaliteiten te verrichten met betrekking tot de bekendmaking van het Staatsblad | ontslag van I2SMD BV, met de heer Tom Lambert als vaste vertegenwoordiger, in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals onder meer doch niet beperkt tot de ondertekening van de publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank. In het kader van deze volmacht zijn voornoemde volmachtdragers alleen handelingsbevoegd.
Mr. Joris De Roo
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
08/10/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0681419060
Naam
(voluit) : AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST
(verkort) : A&M INVEST
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herkenrodesingel 10
: 3500 Hasselt
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op éénentwintig september.
Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3. Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van: de naamloze vennootschap “A&M INVEST”, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10, KBO 0681.419.060, RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt.
hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Philip ODEURS te Sint-Truiden op 15 september 2017, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 september 2017 onder nummer 17320926,
waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akten verleden voor ondergetekende notaris Philip Odeurs:
-op 22 december 2017, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2018 onder nummer 2018-01-11 / 0008318;
1. 03 september 2018, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 07 september 2018 onder nummer 2018-09-07 / 0327283.
1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer GUELINCKX Peter, hierna genoemd. Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld. II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
1. Aandeelhouders
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
...
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: tienduizend (10.000) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
..
1. Bestuurders
Alle bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
1. De heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, ...
*21359476*
Neergelegd
06-10-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurder en gedelegeerd bestuurder
benoemd in voormelde oprichtingsakte bekend gemaakt zoals gezegd. 2. De Besloten Vennootschap "I2SMD", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Lusthofstraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE 0885.627.123, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer LAMBERT, Tom Luc Marina, ...
Bestuurder
benoemd in voormelde oprichtingsakte bekend gemaakt zoals gezegd.
1. De heer DE ROO, Joris Luc Albert, ...
Bestuurder,
benoemd in voormelde oprichtingsakte bekend gemaakt zoals gezegd.
1. De heer GOEDGEZELSCHAP, Wim Gaston Madeleine, ...
Bestuurder
Benoemd blijkens de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 14 november 2018, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 december 2018 onder nummer 18177147.
Volmacht-Verzaking
Hier niet aanwezig, maar vertegenwoordigd door de heer GUELINCKX Peter voornoemd ingevolge onderhandse volmacht-verzaking opgemaakt op 15 september 2021, welk document aan deze akte zal gehecht blijven.
In welke volmacht-verzaking hij verklaard heeft kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit document werd door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd en zal in het dossier bewaard blijven.
Dezelfde persoon heeft in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de stukken die hem moeten ter beschikking gesteld worden krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. Commissaris
Werd als commissaris herbenoemd blijkens de notulen van de jaarvergadering van 9 maart 2021, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2021 onder nummer 21068793:
Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv bvba (RPR Hasselt 0818.373.063), Kuringersteenweg 172 te 3500 Hasselt, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Loenders, en dit voor een termijn van 3 boekjaren (30/09/2021, 30/09/2022, 30/09/2023). Het mandaat loopt dus tot de jaarvergadering van 2024.
De commissaris, Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt, voormeld, vertegenwoordigd door mevrouw Els LOENDERS bedrijfsrevisor, hier niet aanwezig, heeft bij document daterende van 20 september 2021 verklaard kennis te hebben genomen van de datum en agenda van onderhavige buitengewone algemene vergadering en verklaard afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als tevens van de toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden.
Voormeld verzakingsdocument zal hieraan gehecht blijven.
III. TOELICHTING VAN DE AKTE – GEDEELTELIJKE VOORLEZING De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte, alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren al de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen. IV. Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1. Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda:
1. Wijziging van het boekjaar en wijziging van artikel 3 van de nieuw aan te nemen statuten; 2. Wijziging van de datum van de jaarvergadering en wijziging van artikel 23. van de nieuw aan te nemen statuten;
3. Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering;
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met voormelde wijzigingen. 6. Bijzondere machtiging aan de bestuurders.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
8. Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s) en benoeming gedelegeerd bestuurder PGM BV. 9. Adres van de zetel.
10. Website en e-mailadres.
11. Volmacht
1. Oproeping bestuurders/commissarissen
De bestuurders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.
1. Vaststellingen
1/ De voorzitter deelt mee dat er thans tienduizend (10.000) kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.
2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat. 4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem. 5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.
V. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
VI. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op eenendertig december van hetzelfde jaar. De vergadering beslist eenparig om de tekst van artikel 22 van de huidige statuten integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst in artikel 31 van de nieuw aan te nemen statuten: “Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede beslissing
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering beslist eenparig om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste maandag van de maand juni om 21.15 uur.
Indien feestdag dan de volgende werkdag, zelfde uur. De vergadering beslist eenparig om de tekst van artikel 18 van de huidige stauten integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst in artikel 23 van de nieuw aan te nemen statuten:
“Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste maandag van de maand juni om 21.15 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”
Derde beslissing
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 oktober 2020 te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2021. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni om 21.15 uur van het jaar 2022.
Vierde beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met de voormelde wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam "A&M INVEST".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
de verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun doel ook is;
- de verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten;
- het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;
- het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie; - het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord; - het maken van studies van diverse aard;
- zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
- het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen;
- het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
- het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; - projectontwikkeling.
De vennootschap mag haar doel/voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland.
Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel/voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel/voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt NEGENTIEN MILJOEN ACHTHONDERD NEGENENTWINTIG DUIZEND HONDERD TWAALF EURO (€ 19.829.112,00).
Het is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen. Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom. Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm indien de Raad van Bestuur daartoe beslist.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen – Statutaire beperkingen Voorkooprecht
Een aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen moet de Raad van Bestuur informeren per aangetekende brief waarin het aantal en de nummers van de aandelen waarvan de overdracht wordt gevraagd, als tevens de namen, voornamen, beroep en adres van de voorgestelde overnemers in wordt vermeld.
Binnen acht dagen na ontvangst van de brief, maakt de raad van bestuur het verzoek over aan de andere aandeelhouders per aangetekende brief.
De andere aandeelhouders zullen dan een voorkooprecht hebben op alle aandelen waarvoor de overdracht wordt voorgesteld.
Dit recht wordt uitgeoefend pro rata het aantal aandelen in het bezit van elke aandeelhouder. De gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening door enige aandeelhouder van haar voorkooprecht verhoogt het recht voor de andere aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen in handen van deze laatsten.
In geen geval worden de aandelen gefractioneerd.
Als het aantal over te dragen aandelen groter is dan het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, zal het voorkooprecht van alle aandeelhouders vervallen en de aandeelhouder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zal dus vrij zijn om zijn aandelen over te dragen aan de door hem voorgestelde overnemer. De aandeelhouder die voornemens is haar voorkooprecht uit te oefenen moet de raad van bestuur informeren per aangetekende brief binnen twee maanden na ontvangst van de brief met betrekking tot het verzoek tot overdracht, bij gebreke waarvan hij zijn voorkooprecht zal verliezen. Het voorkooprecht wordt uitgeoefend tegen dezelfde prijzen en voorwaarden als die medegedeeld werden in het voorstel van de overdracht aan de aandeelhouders. De prijs zal betaald moeten worden binnen een maand na de aangetekende brief waarin de beslissing tot het uitoefenen van het voorkooprecht aan de raad van bestuur wordt meegedeeld.
In geval van weigering van de aandeelhouders om de aangeboden aandelen te verwerven of bij gebreke aan antwoord van hen binnen de gestelde termijn, zal de aandeelhouder vrij zijn om zijn aandelen aan de door hem voorgestelde overnemer te verkopen.
Elke overdracht die zal worden uitgevoerd in strijd met de voorkoop clausule zal recht geven op een schadevergoeding ten belope van 50% van de waarde van de overgedragen aandelen met een minimum van 12.500,00 euro - maar met een maximum van EUR 625.000,00 - onverminderd het recht van de aandeelhouders die genieten van voorkooprecht om een hogere vergoeding te vorderen die overeenkomt met de daadwerkelijk geleden schade.
Volgrecht:
In het geval dat een aandeelhouder haar aandelen of een deel van haar aandelen in één of meerdere malen wil overdragen, en het voorkooprecht toegekend aan de andere aandeelhouders in overeenstemming met de bovenstaande bepalingen niet wordt uitgeoefend, moet de overnemer de wederinkoop van alle andere aandelen voorstellen aan alle andere aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden van de overdracht.
In geval van weigering van de aandeelhouders, binnen twee maanden na de kennisgeving van de overnemer aan de raad van bestuur, om hun aandelen te verkopen, zal de aandeelhouder vrij zijn om zijn aandelen aan de door hem voorgestelde overnemer te verkopen. Elke overdracht die uitgevoerd wordt in strijd met de voormelde clausule zal recht geven op een vergoeding ten belope van 50% van de waarde van de overgedragen aandelen, met een minimum bedrag van EUR 12.500,00, maar met een maximum van EUR 625.000,00 onverminderd het recht van de aandeelhouders die genieten van het voorkooprecht om een hogere vergoeding te vorderen die overeenkomt met de daadwerkelijk geleden schade.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:
-Hetzij door twee bestuurders die samen optreden,
-Hetzij door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste maandag van de maand juni om 21.15 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elk eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 26. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 27. Beraadslaging
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordigd is.
§6. De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 28. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 29. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 30. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 32. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 37. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 38. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.
Artikel 39. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Zesde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste beslissing
1. Ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, en dit met ingang vanaf heden: Alle bestuurders zijn aanwezig:
1. De heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, ...
bestuurder en gedelegeerd bestuurder
2. De Besloten "I2SMD", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Lusthofstraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE 0885.627.123, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
de heer LAMBERT, Tom Luc Marina, ...
1. De heer DE ROO, Joris Luc Albert, gebo...
2. De heer GOEDGEZELSCHAP, Wim Gaston Madeleine, ...
Volmacht-Verzaking
De bestuurders sub 2., 3. En 4. Zijn hier niet aanwezig, maar vertegenwoordigd door de heer GUELINCKX Peter voornoemd ingevolge onderhandse volmacht-verzaking opgemaakt op 15 september 2021, welk document aan deze akte zal gehecht blijven.
In welke volmacht-verzaking hij verklaard heeft kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit document werd door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd en zal in het dossier bewaard blijven.
Dezelfde persoon heeft in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de stukken die hem moeten ter beschikking gesteld worden krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. BENOEMING & HERBENOEMING
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een termijn van 6 jaar ingaande op heden, 21 september 2021:
1. PGM BV, KBO 0770.929.076, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8/C, met als vaste vertegenwoordiger
De heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, ...
Hier aanwezig en die aanvaardt.
2. De Besloten "I2SMD", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Lusthofstraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE 0885.627.123, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
de heer LAMBERT, Tom Luc Marina...
1. De heer DE ROO, Joris Luc Albert, ...
2. De heer GOEDGEZELSCHAP, Wim Gaston Madeleine, ...
Volmacht-Verzaking
Comparanten sub 2., 3. En 4. zijn niet aanwezig, maar vertegenwoordigd door de heer GUELINCKX Peter voornoemd ingevolge onderhandse volmacht-verzaking opgemaakt op 15 september 2021, welk document aan deze akte zal gehecht blijven.
In welke volmacht-verzaking zij verklaard hebben kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Dit document werd door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd en zal in het dossier bewaard blijven.
Dezelfde persoon heeft in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de stukken die hem moeten ter beschikking gesteld worden krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. De bestuursmandaten lopen tot de (jaarlijkse) gewone algemene vergadering van het boekjaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt overeenkomstig artikel 7:85 §1 WVV. Indien de (jaarlijkse) gewone algemene vergadering niet op de statutair bepaalde datum kan worden gehouden, zal het mandaat niettemin worden verlengd tot de datum waarop de uitgestelde (jaarlijkse) gewone algemene vergadering zal worden gehouden.
Elke bestuurder wordt geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
1. BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Vervolgens besluiten de bestuurders aan te stellen als gedelegeerd bestuurder voor een termijn van 6 jaar ingaande op heden, 21 september 2021:
PGM BV, KBO 0770.929.076, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8/C, met als vaste vertegenwoordiger de heer GUELINCK Peter voornoemd. hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
1. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur bevestigt het mandaat van de heer DE ROO Joris als Voorzitter van de Raad van Bestuur.
Negende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10.
Tiende beslissing
De algemene vergadering verklaart op heden geen e-mailadres en geen website van de vennootschap aan te houden.
Elfde beslissing
De vergadering machtigt de bestuurders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen en de coördinatie van de statuten te verzorgen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 11.10 uur.
BEWIJS VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor de vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.
Slotbepalingen
Dubbele hoedanigheid ondertekenaars
De comparanten die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden bevestigen dat hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte. Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat. Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www. ombudsnotaris.be.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Studiecentrum voor Fiskaliteit en Boekhouding - Afdeling Hasselt bv, KBO 0408.327.141, met vaste vertegenwoordiger de heer Rudi Vleugels, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de minuuthoudende notaris. Partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online te kunnen consulteren, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.be/notariele-akten/mijn- akten. Ondergetekende notaris wijst partijen op het feit dat deze laatste een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift. Partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
Partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden afgeleverd.
IZIMI-kluis
De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op de website www.izimi.be vinden, in hun digitale persoonlijke kluis.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).
WAARVAN proces-verbaal.
Gedaan en verleden te Sint-Truiden, op de bovenge-schreven dagtekening. Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de comparanten aanwezig als gezegd, met Ons, Notaris.
Volgen de handtekeningen
Voor eensluidend afschrift
Samen neergelegd : expeditie akte met bijlagen + gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
10/06/2021
Beschrijving: Mod BOG 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie ==, Mann Staatsblad Ondernemingsrechtbank 02 Jun! 2021 Antwerpen, afd. HASSELT Griffie Ondernemingsnr : 0681 419 060 Naam (verkort): A&M Invest Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap zetel te Kuringersteenweg 172, 3500 Hasselt. jaarvergadering van 2024. bovenvermeld mandaat. Peter Guelinckx , 1 , , , 1 , , ‘ ' ' ' , , , t t 1 t 1 ‘ 1 ' ' , , , , ‘ 1 , , ‘ ‘ ' ' , 1 t Herkenrodesingel 10, 3500 HASSELT t 1 1 ‘ ' gedelegeerd bestuuurder ' : , t t 1 t ' 1 ‘ , , ‘ ' , , , ‘ 1 t t ' 1 ' 1 1 1 1 ' 1 ' 1 \ 1 1 1 4 1 1 4 ' ı (voluit): Automotive & Mobility Invest Volledig adres v.d. zetel : Herkenrodesingel 8 C, 3500 Hasselt Onderwerp akte : herbenoeming commissaris/ verplaatsing maatschappelijk zetel Op de jaarvergadering van 29 maart 2021 werd herbenoemd tot commissaris: FINVISION BEDRIJFSREVISOREN HASSELT BV (RPR Hasselt 0818.373.063), met maatschappelijke Dit, voor een termijn van 3 boekjaren (30/09/21, 30/09/22 en 30/09/23). Het mandaat loopt dus tot de De vergadering neemt akte van het feit dat mevrouw Els LOENDERS, bedrijfsrevisor, wonende te Spoorwegstraat 16b, 3900 Pelt, ingeschreven op het tableau van bedrijfsrevisoren onder het nummer A02305, zat optreden als vaste vertegenwoordiger van de commissaris (Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv) inzake Bij beslissing van de Raad van Bestuur dd. 11 mei 2021 werd de maatschappelijk zetel verplaatst naar : Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/12/2018
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
== Enr au. Ondernem:»srechtbank Griffie Antwerpen, „is HASSELT
Ondernemingsnr : 0681 419 060 : Benaming (vouit): AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST
(verkort) : A&M INVEST
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Herkenrodesingel 8 C, 3500 HASSELT
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd, 14 november
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
| 2018:
\ 1.Benoeming bestuurder
De vergadering beslist tof het benoemen van volgende nieuwe bestuurder, vanaf heden:
De heer GOEDGEZELSCHAP, Wim, geboren te Dendermonde op 19 augustus 1969, rijksregisternummer ' 69,08.19-289.64, wonende te 9200 Dendermonde, Heirbaan 156;
De vergadering bevestigt voorts dat het mandaat van de bestuurder wordt toegekend voor een periode van | 6 jaar, hetgeen betekent dat het mandaat van deze bestuurders van rechtswege zal eindigen na jaarvergadering te houden in de loop van 2023 (over boekjaar 2022).
| Voormeide bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden.
! Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.volmacht administratieve formaliteiten
Mevrouw Katrien Duelen, mevrouw Miek Van Pelt, en de heer Rudi Vleugels, worden elk gemachtigd, met recht van indeplaatsstelling, om te voorzien in de wettelijke publicatieverplichtingen en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen, inclusief de volmacht om de publicatieformulieren te ondertekenen, neer te ‚leggen en deze wijzigingen door te voeren in de Kruispuntbank. In het kader van deze volmacht zijn voornoemde voimachtdragers alleen handelingsbevoegd.
Dit besluit wordt aangenemen met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluidend uittreksel
i Miek Van Pelt
lasthebber
Gelijktijdig hierbij neergelegd : notulen van Algemene vergadering van aandeelhouders dd. 14 november ‚2018
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Diversen, Algemene vergadering, Boekjaar
07/09/2018
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0681419060
Benaming : (voluit) : AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST
(verkort) : A&M INVEST
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Stevoortweg 162
3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN
STATUTENWIJZIGING
“AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST”
Afgekort “A&M INVEST”
Naamloze vennootschap
te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162
--- HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
--- Op drie september.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3. --- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST”, verkort “A&M INVEST”, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0681.419.060, gekend bij de BTW- administratie onder nummer BE 0681.419.060, Gerechtelijk arrondissement Hasselt. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Philip ODEURS te Sint-Truiden op 15 september 2017, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 september 2017 onder nummer 17320926, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Odeurs, op 22 december 2017, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2018 onder nummer 0681.419.060. --- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer GUELINCKX Peter hierna genoemd. Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld. --- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
(...)
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: tienduizend (10.000) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
Bestuurders
1. De heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, bediende, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer (...) echtgenoot van mevrouw CLAEYS Margaretha Heidi Marie Jeanne, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortseweg 162, aanwezig, bestuurder en gedelegeerd bestuurder
2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "I2SMD", met zetel te 3550 Heusden- Zolder, Lusthofstraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
*18327283*
Neergelegd
05-09-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE 0885.627.123, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LAMBERT, Tom Luc Marina, geboren te Brugge op éénendertig augustus negentienhonderd tweeënzeventig, rijksregisternummer (...), echtgenoot van mevrouw CORTHOUTS Liesbeth Els, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Lusthofstraat 35, bestuurder
3. De heer DE ROO, Joris Luc Albert, geboren te Leuven op zesentwintig juli negentienhonderd zevenenzestig, rijksregisternummer (...), echtgenoot van mevrouw FRANCK Catherine Theodora Jozefa, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Prinses Lydialaan 51,
Bestuurder
(Benoemingsbesluit: Allen benoemd in voormelde oprichtingsakte bekend gemaakt zoals gezegd.) De bestuurder sub 1 is hier aanwezig.
De bestuurders sub 2 en 3 zijn niet aanwezig doch hebben bij documenten respectievelijk daterende van 28 augustus 2018 en 23 augustus 2018 verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten werden door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.
Dezelfde personen hebben in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen. Voormelde verzakingsdocumenten zullen in het dossier bewaard blijven. Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
1. Wijziging van het boekjaar en wijziging van artikel 22. van de statuten; 2. Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering;
3. Besluit tot zetelverplaatsing;
4. Benoeming commissaris;
5. Volmacht voor coördinatie van de statuten;
6. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten. B. Vaststellingen
1/ De voorzitter deelt mee dat er thans tienduizend (10.000) kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.
2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat. 4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem. 5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober en af te sluiten op dertig september van het volgende jaar. De vergadering beslist eenparig om de tekst van artikel 22 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
TWEEDE BESLUIT
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 januari 2018 te verkorten tot en af te sluiten op 30 september 2018. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand maart (of de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om 21.30 uur op de zetel van de vennootschap. De vergadering beslist om de eerste paragraaf van artikel 18 van de statuten aan te passen als volgt: “ De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste maandag van de maand maart om 21.30 uur op de zetel van de vennootschap; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om de zetel te verplaatsen naar 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8 bus C, en om de eerste paragraaf van artikel 2 van de statuten aan te passen als volgt: “De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8 bus C.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om te benoemen tot commissaris:
Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv bvba (RPR Hasselt 0818.373.063), Kuringersteenweg 172 3500 Hasselt, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Loenders, en dit voor een termijn van 3 boekjaren (2018, 2019, 2020). Het mandaat loopt dus tot de jaarvergadering van 2021 over het boekjaar 30/09/2020.
Tevens aanvaardt de vergadering de modaliteiten van dit mandaat en het bedrag van het jaarlijks ereloon van de commissaris, dat wordt vastgesteld op 5.000,00 Euro excl. BTW en excl. kosten, geïndexeerd.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ZESE BESLUIT
De vergadering machtigt de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 09.00 uur geheven. --- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld. --- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend. (Volgen de handtekeningen)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Algemene vergadering, Boekjaar
11/01/2018
Beschrijving: |
|
|
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
T'aatsblac
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN
CO 29 DE. za Afdeling HASSELT
df V
Ondernemingsnr : 0681.419.060
Benaming
(voluit) : AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST
(verkort): A&M INVEST
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d, zetel : 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162
Onderwerp akte : Statutenwijziging — verkorting boekjaar
--- HET JAAR tweeduizend zeventien.
--- Op tweeéntwintig december.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-
Truiden, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Philip
Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
== WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST”, verkort “A&M INVEST”, met zetel te 3540 Herk-
de-Stad, Stevoortseweg 162, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0681.419.060, gekend bij de BIW-administratie onder nummer BE
0681.419.060, Gerechtelijk arrondissement Hasselt.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Philip
ODEURS te Sint-Truiden op 15 september 2017, bekend gemaakt in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 19 september 2017 onder nummer 17320926
=== I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer GUELINCKX Peter hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder
samengesteld.
--- II SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders
die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen: nia
Titularis van één (1) aandeel
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: tienduizend (10.000) aandelen,
hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
Bestuurders
De bestuurders:
1. De heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, bediende, geboren te
Bilzen op drie april negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer ...,
echtgenoot van mevrouw CLAEYS Margaretha Heidi Marie Jeanne, wonende te
3540 Herk-de-Stad, Stevoortseweg 162, aanwezig,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge 1
: 2
i Voor-
V7
behouden Euik B - vervolg aan het
Belgisch
Staatsblad
2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
"I2SMD", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Lusthofstraat 35, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het
nummer BE 0885.627.123, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer LAMBERT, Tom Luc Marina, geboren te Brugge op
Éénendertig augustus negentienhonderd tweeënzeventig, rijksregisternummer
... echtgenoot van mevrouw CORTHOUTS Liesbeth Els, wonende te 3550 Heusden-
Zolder, Lusthofstraat 35,
bestuurder
3. De heer DE ROO, Joris Luc Albert, geboren te Leuven op
zesentwintig juli negentienhonderd zevenenzestig, rijksregisternummer
67.07.26-349.36, echtgenoot van mevrouw FRANCK Catherine Theodora Jozefa,
wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Prinses Lydialaan 51,
Bestuurder
(Benoemingsbesluit: Allen benoemd in voormelde oprichtingsakte bekend
gemaakt zoals gezegd.)
De bestuurder sub 1 is hier aanwezig.
De bestuurders sub 2 en 3 zijn niet aanwezig doch hebben bij document
daterende van 20 december 2017 verklaard kennis te hebben genomen van de
datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda
en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533
van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten werden door de
voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd met het verzoek ze
te willen bewaren in zijn dossier.
Dezelfde personen hebben in voormelde documenten tevens afstand
gedaan van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig
artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.
Voormelde verzakingsdocumenten zullen aan deze akte gehecht blijven.
Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
--- III. ULTEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene
vergadering is bijeengekomen om over de volgende
agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
1. Wijziging afsluitdatum van het eerste boekjaar.
2. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
B. Vaststellingen
1/ De voorzitter deelt mee dat er thans tienduizend (10.000)
kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke
effecten.
2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig
en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen
en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige
rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen
inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard,
met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden
waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
af De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft
op Één stem.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
+
x
* Voor-
Vv
behouden Luik B - vervolg
aan het
Belgisch
Staatsblad
5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de
algemene vergadering werd voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als
juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en
bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en
te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende
besluiten met unanimiteit van stemmen.
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om het eerste boekjaar af te sluiten op
Eênendertig december tweeduizend zeventien en vervolgens elk volgend boekjaar
tevens op éénendertig december.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat volgens de
oprichtingsakte en de statuten dient te worden afgesloten op eenendertig
december tweeduizend en achttien, te verkorten tot en vervroegd af te sluiten
op éénendertig december tweeduizend en zeventien.
De vergadering beslist vervolgens eenparig dat de eerste
jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni
2018 overeenkomstig de statuten.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering machtigt de burgerlijke CVBA Cynex Tax & Accounting,
met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 5,
vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees of door de heer Wesley Clemens,
elk met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling van de vennootschap om de
genomen beslissingen uit te voeren, met name alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de
openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad te volbrengen.
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om dertien uur
vijfenveertig minuten geheven.
wee BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd
aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.
WAARVAN PROCES -VERBAAL
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op
datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen,
en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in
bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben
de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Vv Samen neergelegd: expeditie akte met bijlage, gecoördineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Resto
Verso
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarìs, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
10 Herkenrodesingel 3500 Hasselt