RCS-bijwerking : op 27/05/2026
AUX MERVEILLEUX DE FRED BRUXELLES
Actief
•0537.470.565
Adres
7 Rue du Marché aux Herbes 1000 Bruxelles
Activiteit
Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
13/08/2013
Bestuurders
Juridische informatie
AUX MERVEILLEUX DE FRED BRUXELLES
Nummer
0537.470.565
Vestigingsnummer
2.231.209.539
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0537470565
EUID
BEKBOBCE.0537.470.565
Juridische situatie
normal • Sinds 13/08/2013
Activiteit
AUX MERVEILLEUX DE FRED BRUXELLES
Code NACEBEL
10.712, 47.241, 56.112•Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk, Detailhandel in brood en banketbakkerswerk (koude bakkers), Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden
Activiteitsgebied
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, accommodation and food service activities
Financiën
AUX MERVEILLEUX DE FRED BRUXELLES
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.2M | 701.8K | 508.7K |
| EBITDA | € | -45.4K | -136.3K | -81.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | -47.1K | -136.6K | -82.5K |
| Nettoresultaat | € | -57.8K | -148.0K | -92.9K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 77,625 | 37,972 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -3,643 | -19,414 | -16,064 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 125.5K | 97.9K | 72.8K |
| Financiële schulden | € | 243.4K | 302.6K | 354.1K |
| Netto financiële schuld | € | 117.9K | 204.7K | 281.4K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -2,597 | -1,502 | -3,444 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | -358.3K | -300.4K | -152.4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -4,64 | -21,093 | -18,259 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
AUX MERVEILLEUX DE FRED BRUXELLES
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 24/07/2023
Bedrijfsnummer: 0537.470.565
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 13/08/2013
Bedrijfsnummer: 0536.406.832
Cartografie
AUX MERVEILLEUX DE FRED BRUXELLES
Juridische documenten
AUX MERVEILLEUX DE FRED BRUXELLES
1 document
UN MONDE MERVEILLEUX BXL STS 2023
UN MONDE MERVEILLEUX BXL STS 2023
24/07/2023
Jaarrekeningen
AUX MERVEILLEUX DE FRED BRUXELLES
9 documenten
Jaarrekeningen 2023
15/07/2024
Jaarrekeningen 2022
08/02/2023
Jaarrekeningen 2021
07/02/2022
Jaarrekeningen 2020
27/01/2021
Jaarrekeningen 2019
10/02/2020
Jaarrekeningen 2018
28/02/2019
Jaarrekeningen 2017
23/01/2018
Jaarrekeningen 2016
17/02/2017
Jaarrekeningen 2015
11/01/2016
Vestigingen
AUX MERVEILLEUX DE FRED BRUXELLES
2 vestigingen
Aux Merveilleux de Fred Bruxelles
Actief
Ondernemingsnummer: 2.231.209.539
Adres: 7 Rue du Marché aux Herbes 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 01/06/2014
Aux Merveilleux de Fred Bruxelles II
Actief
Ondernemingsnummer: 2.283.881.430
Adres: 19 Rue Auguste Orts 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 20/02/2019
Publicaties
AUX MERVEILLEUX DE FRED BRUXELLES
5 publicaties
Jaarrekeningen
18/01/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-01-18/0008907
Jaarrekeningen
01/03/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-03-01/0030453
Rubriek Oprichting
16/08/2013
Beschrijving: Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
N° d’entreprise :
Dénomination (en entier): UN MONDE MERVEILLEUX
(en abrégé):
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1000 Bruxelles, Rue du Marché aux Herbes 7
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte : Constitution
Extrait d'un acte reçu par Maître Jean-Marc Vanstaen, notaire associé à la résidence de COMINES, en date du 12/08/2013, qui sera enregistré dans le délai légal.
1. Forme et dénomination : société privée à responsabilité limitée UN MONDE MERVEILLEUX2. Siège social : rue du Marché aux Herbes 7 - 1000 Bruxelles
3. Durée : illimitée
4. Associés:
1. Madame Angélique LALEU, demeurant à F-59270 Meteren (France), 14 Route de Caestre 2. "UN MONDE MERVEILLEUX" Société par actions simplifiée, ayant son siège social à F-59270 Bailleul (France), 2609 Route de Locre,
5. Capital social – montant libéré – capital autorisé :
Le capital social est de quatre cent mille euros (€ 400.000,00) EUR représenté par cent parts sociales sans valeur nominale, libéré à concurrence de quatre cent mille euros (€ 400.000,00). Il n’y a pas de capital autorisé
6. Formation du capital:
Le capital a été intégralement souscrit en espèces et intégralement libéré comme suit : - La S.A.S. UN MONDE MERVEILLEUX : 97 parts sociales
- Madame Angélique Laleu : 3 parts sociales
7. Exercice social : du 1 août au 31 juillet ; le premier exercice social sera clôturé le 31 juillet 2015. 8.a. Gestion de la société – pouvoirs :
Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, le gérant unique peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant ou défendant.
Le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition, d’administration, de gestion et de représentation intéressant la société, dans le cadre de l’objet social. Cependant, s'il y a plus d’un gérant, les gérants formeront un collège de gestion. Sauf délégation particulière par ce collège de gestion à l’un des gérants, la société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe de deux gérants qui n'auront pas à justifier d'une délégation spéciale. Toutefois, chaque gérant aura le pouvoir individuel de représentation de la société en justice, et en ce qui concerne les actes de gestion journalière.
8.b. Gérant(s) :
- La société par actions simplifiée « UN MONDE MERVEILLEUX », dont le siège social est établi à F-59270 Bailleul (France), 2609 Route de Locre, ici représentée par son représentant permanent Monsieur VAUCAMPS Frédéric Bernard Marie, né à Steenbecque (France) le quatorze juillet mil neuf cent soixante-trois, demeurant à F-59270 Bailleul (France), 2609 Route de Locre. - Madame LALEU Angélique Cahy Maïté, née à Hazebrouck (France) le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, célibataire, demeurant à F-59270 Meteren (France), 14 Route de Caestre. Le mandat de la société par actions simplifiée « UN MONDE MERVEILLEUX » est exercé gratuitement ; celui de Madame Angélique LALEU est rémunéré.
Chaque gérant est chargé de la gestion journalière de la société.
Greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
Mod PDF 11.1
*13304584*
Déposé
13-08-2013
0537470565
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge 9. Réserves – bénéfices – boni de liquidation :
L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, intérêts éventuels aux associés créanciers, rémunérations des gérants et commissaires et amortisse- ments nécessaires, constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement de CINQ (5) pour cent au moins, destiné à la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social.
En cas de liquidation par réalisation des actifs, le produit de la réalisation servira d'abord à couvrir le passif de la société, dans le respect de l’égalité des créanciers, et les frais de la liquidation. Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.
Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au-delà de son apport en société. 10. Commissaire(s) :
Il n’est pas nommé de commissaire
11. Objet social :
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers :
1. Activités spécifiques.
- L’exploitation de boulangeries, pâtisseries, salons de thé, salons de consommation, et de toutes activités de vente d’aliments à consommer sur place ou à emporter.
- Le commerce de gros et de détail de tout produit destiné au secteur horeca, et aux secteurs de la boulangerie, pâtisserie, salon de thé et salon de consommation au sens le plus large. - L’exploitation des mêmes activités sous forme de licence, franchise, et en général sous toute forme de collaboration commerciale que ce soit à titre de principal ou à titre de commissionnaire au sens le plus large.
- La création et l'exploitation de toute pâtisserie, boulangerie, dépôt de pain, confiserie, traiteur, salon de thé, vente de produits à consommer sur place et à emporter.
2. Activités générales.
- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion d’un patrimoine immobilier, à savoir toutes opérations se rapportant à des biens immeubles et des droits immobiliers, tels que l’acquisition et la vente, l’échange, la construction, la transformation, l’agencement et la décoration intérieure, la location sous toutes ses formes, l’emphytéose, la superficie et en général la constitution de tous droits réels, l’urbanisation, le lotissement, la valorisation, ainsi qu’en général, toutes transactions ou opérations ayant pour but direct ou indirect d’assurer la bonne gestion et la productivité d’immeubles ou de droits réels immobiliers - toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion d’un patrimoine mobilier, à savoir toutes opérations se rapportant à des biens meubles et des droits mobiliers, tels que l’acquisition et la vente, l’échange, ainsi qu’en général, toutes transactions ou opérations ayant pour but direct ou indirect d’assurer la bonne gestion et la productivité du patrimoine mobilier de la société
- l’acquisition et la gestion de toutes participations dans des entreprises à créer ou existantes, qu’elles soient à caractère financier, industriel, commercial, agricole ou immobilier ou autre, la participation à des administratiekantoren, trusts, fiducies ou autres personnes morales, que ce soit par rachat d’actions ou de titres, par apport en espèces ou en nature, par voie de fusion, souscription, scission, apport d’universalité ou autre opération équivalente, pour autant que cette participation ait un rapport au moins indirect avec l’une des branches de son objet social; - la participation au développement de toutes entreprises, la coordination d’entreprises, la participation à la gestion, la surveillance et la liquidation de toutes entreprises, ainsi que la fourniture d’assistance technique, administrative, financière, l’activité de consultant d’entreprise en management ou marketing, le tout en qualité d’organe statutaire ou légal, ou sur base contractuelle ; à cet effet la société peut exercer le mandat de gérant, administrateur, directeur, liquidateur d’autres personnes morales
- la fourniture de garanties réelles ou personnelles au profit de sociétés liées ou de tiers, tant associés que gérants ou dirigeants ou d’autre tiers, personnes physiques ou morales ; accorder à ces mêmes personnes des prêts, avances et crédits, sous réserve toutefois de l’application de restrictions légales.
En général, la société pourra accomplir toutes les opérations mobilières ou immobilières, financières ou commerciales au sens le plus large, qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui soient de nature à favoriser, faciliter ou développer son industrie ou son commerce.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
12. Assemblée générale – conditions d’admission – exercice du droit de vote : L'assemblée générale ordinaire des associés aura lieu de plein droit chaque année le 2ème samedi de janvier à 15h00 soit au siège social soit en tout autre local désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable à la même heure. Les convocations sont faites conformément à la loi.
Sauf dérogation écrite et préalable, et par application de l’article 8 des statuts, l’usufruitier représente les parts grevées d’usufruit à l’exclusion du nu-propriétaire.
Chaque part sociale confère une seule voix.
13. Données essentielles à caractère personnel – procurations : Le gérant précité confère tous pouvoirs à SPRL LUMINAD, Hoge Voetweg 14 à 8560 Gullegem, en la personne de sa gérante Madame Sabine HOLVOET, ou à l’un de ses gérants ou de ses employés, avec faculté de substitution, aux fins d’effectuer toutes les formalités requises pour l’inscription de la société dans la Banque Carrefour de Entreprises et pour son immatriculation à la TVA, et toutes autres formalités consécutives à la constitution de la société.
14. Dépôt du capital libéré : le notaire certifie que l’attestation certifiant la libération du capital a été remise – les fonds ont été bloqués sur un compte spécial auprès de CBC Siège central. 15. Pièces déposées conjointement : expédition de l’acte constitutif -.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,
Jean-Marc Vanstaen, Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Einde
18/01/2016
Beschrijving: Mod Word 14.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK VAN
RTL = LEUVEN.
Ondernemingsnr: 0427.844.135
Benaming
toit : BERNA DIDDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Diestsebaan 13 - 3290 Diest
(volledig adres)
Onderwerp akte : Afsluiting van de vereffening
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering, gehouden op 31 december 2015
1° Beslissing tot gehele en volledige kwijting zonder voorbehoud noch reserves aan de vereffenaar Didden Bernadette „voor haar beheer als vereffenaar van de vennootschap.
2° Sluiting van de vereffening en vaststelling dat de BVBA Berna Didden definitief opgehouden heeft te bestaan.
3° De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij; de wet verplichte termijn te 3290 Diest, Engelbeekstraat 37;
4° Volmacht werd verleend aan de vereffenaar Didden Bernadette, Engelbeekstraat 37 te 3290 Diest, met: mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de doorhaling van de inschrijving van de vennootschap te bekomen: bij het rechtspersonenregister en het vervullen van alle fiscale verplichtingen. ;
Voor ontledend uittreksel
Didden Bernadette
Vereffenaar
Gelijktijdig neergelegd: afschrift van de notulen.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Doel, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
27/07/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0537470565
Nom
(en entier) : UN MONDE MERVEILLEUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Marché aux Herbes 7
: 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
OBJET, DENOMINATION
Il résulte d’un acte reçu par Jean-Marc Vanstaen, notaire associé à la résidence de COMINES, en date du 24/07/2023, qui sera enregistré dans le délai légal, que l’assemblée générale a pris les décisions suivantes, ci-après reprises par extrait :
Première décision
L’assemblée constate que suite à l’entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations, et en application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), la société existe de plein droit comme société à responsabilité limitée (SRL) depuis le 01/01/2020.
L’assemblée décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations comme il sera dit ci-après, en conservant la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième décision
L’article 5:3 du CSA n’impose plus à la société de maintenir un capital minimal, mais prévoit que la société doit disposer de capitaux propres qui, compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de son activité.
A. L’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit un montant total de quatre cent mille huit cent soixante-cinq euros nonante-six cents (€ 400.865,96), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019
B. L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
L’organe d’administration sera chargé de procéder aux adaptations nécessaires dans la comptabilité de la société.
Troisième décision
*23376294*
Déposé
25-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
L’assemblée prend note de la terminologie introduite par le CSA, prévoyant notamment que le “gérant” d’une société à responsabilité sera dorénavant dénommé “administrateur”.
L’assemblée met fin au mandats actuels des gérants de la société dans sa forme précédente, étant :
Madame Angélique Laleu,
La S.A.S. UN MONDE MERVEILLEUX.
Immédiatement, l’assemblée désigne à l’unanimité en qualité d’administrateurs de la société :
1. Madame LALEU Angélique Cathy Maïté, demeurant à 1480 Tubize, Promenade des Lurons 5. 2. La Société par actions simplifiée UN MONDE MERVEILLEUX, ayant son siège social à F-59270 Bailleul (France), Allée des Roseaux Zone d'Activité de la Verte Rue, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 793 259 359, et immatriculée à la BCE sous le numéro 0536.406.832.
Le représentant permanent sera Monsieur Frédéric VAUCAMPS, demeurant à F-59270 Bailleul (France), 2609 Route de Locre.
Chaque administrateur déclare
- accepter le mandat qui lui/elle est conféré,
- faire élection de domicile au siège de la société pour tout ce qui concerne l’exécution du mandat.
Quatrième décision
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société, qui sera dorénavant : « Aux Merveilleux de Fred Bruxelles ».
Cinquième décision
A) Rapport spécial de l’organe d’administration.
L’assemblée confirme avoir connaissance du rapport spécial établi le 20/07/2023 par l’organe d’ administration, en application de l’article 5:101 du Code des Sociétés et Associations, dans lequel la modification proposée est justifiée de façon détaillée.
Pour autant que de besoin, l’assemblée approuve ce rapport à l’unanimité et s’y rallie.
Un original du rapport a été remis au notaire.
B) A l’unanimité, l’assemblée décide d’étendre l’objet social et de modifier le libellé de l’objet social comme proposé dans le rapport spécial prérappelé ; en conséquence, le nouveau libellé de l’objet social sera le suivant :
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour son propre compte, pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, 1. Activités spécifiques:
- L’exploitation de boulangeries, pâtisseries, salons de thé, salons de consommation, et de toutes activités de vente d’aliments à consommer sur place ou à emporter.
- Le commerce de gros et de détail de tout produit destiné au secteur horeca, et aux secteurs de la boulangerie, pâtisserie, salon de thé et salon de consommation au sens le plus large. - L’exploitation des mêmes activités sous forme de licence, franchise, et en général sous toute forme de collaboration commerciale que ce soit à titre de principal ou à titre de commissionnaire au sens le plus large.
- La création et l'exploitation de toute pâtisserie, boulangerie, dépôt de pain, confiserie, traiteur, salon de thé, vente de produits à consommer sur place et à emporter.
- l’exploitation de toutes les entreprises du secteur horeca au sens le plus large - l’exploitation de maisons de vacances, de logements temporaires, le développement de toutes activités de type BED & BREAKFAST ou équivalentes
2. Activités générales:
- l'acquisition de participations sous quelque forme que ce soit dans des personnes morales et des sociétés existantes ou futures;
- la société peut, dans le cadre de son objet social, intervenir dans des opérations de financement
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
sous quelque forme que ce soit, y compris la souscription et la négociation d'actions, d'obligations, de bons d'épargne et d'autres titres, l'octroi de prêts en compte courant, même à des personnes privées, elle peut accorder ou faire accorder des prêts, des avances, se garantir ou donner sa garantie, de fournir des hypothèques et d'autres garanties ou de fournir des garanties personnelles et commerciales à des personnes morales et à des sociétés ou à des particuliers, tant en garantie de ses propres engagements qu'en garantie des engagements de ses propres dirigeants, de ses partenaires, d'autres sociétés et de particuliers, y compris en hypothéquant ou en mettant en gage ses actifs, y compris sa propre entreprise ; elle peut acheter, vendre, échanger, louer ou donner en location tout bien meuble ou immeuble, prendre des titres commerciaux à escompte et, d'une manière générale, effectuer toutes opérations commerciales et financières, au sens le plus large, à l'exception de celles réservées par la loi aux banques de dépôts, aux détenteurs de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation; - fournir des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large, y compris, entre autres, des conseils en matière de gestion générale, de marketing, de politique financière et commerciale, de performance administrative et de services informatiques, de politique des ressources humaines et de tout ce qui s'y rapporte directement ou indirectement, mais à l'exclusion des conseils en matière de placements et d'investissements; - fournir une assistance et des services, directement ou indirectement, dans les domaines de l'administration et des finances, de la vente, de la production et de l'administration générale; - la gestion de sociétés et d'associations, notamment la participation et l'assistance à la gestion, à l'administration et à la direction de sociétés, quels que soient leur objet et leur activité, par l'exercice d'un mandat ou d'une fonction qui peut être sous-traitée à un gestionnaire indépendant en vertu d'un accord.
3. Gestion des biens mobiliers et immobiliers propres:
- la gestion de ses propres biens immobiliers, complète : la construction, le développement et la gestion judicieuse d'un bien immobilier tant en Belgique qu'à l'étranger; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits de propriété immobilière au sens large; l'achat et la vente en pleine propriété et en usufruit et/ou en nue-propriété, l'échange, la construction (ou faire construire), la rénovation (ou faire construire), l'entretien, la location, la mise à disposition, la subdivision, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers; la conception et le suivi de projets et d'études relatifs aux biens immobiliers; l'achat et la vente, la location et la prise à bail de biens mobiliers relatifs à l'aménagement et à l'équipement des biens immobiliers, ainsi que tous actes se rapportant directement ou indirectement à ces biens et qui sont de nature à favoriser les revenus des biens mobiliers et immobiliers;
- la création, le développement et la gestion prudente de son propre patrimoine mobilier; le placement des fonds disponibles en biens mobiliers et en valeurs mobilières; toutes opérations relatives aux biens et droits mobiliers de toute nature, telles que l'acquisition par souscription ou achat, la réalisation, l'apport, la cession, la négociation et la gestion d'actions, d'options sur actions, d'obligations, de certificats d'épargne, de produits dérivés ou d'autres valeurs mobilières, sous quelque forme que ce soit, de personnes morales et de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à créer;
- la gestion, l'acquisition, l'achat, la vente, la location et le crédit-bail, le courtage et la représentation, la conservation et la valorisation des biens mobiliers; le financement, la location, le crédit-bail de biens mobiliers à des tiers, ainsi que tous les actes se rapportant directement ou indirectement à ces biens qui sont de nature à favoriser les revenus des biens mobiliers, tels que l'entretien, la mise en valeur, l'embellissement et la location de ces biens;
- demander des brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle sur les créations, inventions, méthodes, stratégies et analyses qu'elle développe. La société peut librement transférer, vendre, modifier ou louer ces droits à des tiers.
4. Dispositions particulières:
La liste ci-dessus n'est pas exhaustive, mais doit être interprétée dans le sens le plus large, afin que la société puisse accomplir tous les actes qui peuvent contribuer de quelque manière que ce soit, directement et indirectement, à la réalisation de son objet. Elle peut donc accomplir tous les actes de nature commerciale, industrielle, civile, financière, administrative, immobilière ou mobilière qui sont directement ou indirectement, en tout ou en partie, liés ou connexes à son objet, ou qui peuvent en faciliter, en promouvoir et/ou en aider à en étendre la réalisation.
Si certaines des activités de la société sont réglementées par la loi, la société ne peut exercer ces activités que dans la mesure où elle respecte la réglementation applicable, comme, par exemple, la mise à disposition de la société de connaissances techniques et/ou autres, attestée par une ou plusieurs attestations d'activité.
L'assemblée générale peut interpréter, déclarer et étendre l'objet de la société, à condition qu'elle respecte les règles juridiques applicables.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
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Cette modification sera intégrée dans le nouveau texte des statuts dont l’adoption est l’objet d’une décision subséquente.
Sixième décision
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social en fixant celle-ci au trente et un décembre de chaque année, avec effet immédiat ; l’exercice en cours est donc prorogé jusqu’au 31/12/2023.
L’assemblée décide en conséquence de modifier la date de l’assemblée annuelle, qui aura lieu dorénavant le dernier vendredi du mois de juin, à dix heures, au siège social ou dans tout autre lieu désigné dans la convocation.
Cette modification sera intégrée dans le nouveau texte des statuts dont l’adoption est l’objet d’une décision subséquente.
Septième décision
En conséquence des décisions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter une refonte intégrale des statuts de la société, qui seront dès lors en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter de modification à l’objet de la société (si ce n’est en supprimant une référence éventuelle au Code des Sociétés abrogé), ni à d’autres éléments essentiels.
(le texte intégral est déposé)
Huitième décision
L’assemblée générale confirme que le siège de la société est et reste établi actuellement à 1000 Bruxelles, rue du Marché aux Herbes 7.
L’assemblée décide de ne pas faire usage de la faculté de publier une adresse internet et une adresse électronique.
Neuvième décision
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour exécuter les résolutions prises ci- dessus et au Notaire pour établir, signer et déposer au dossier de la société le texte coordonné des statuts.
L’organe d’administration mandate la SRL LUMINAD, Hoge Voetweg 14 à 8560 Gullegem, BCE 0822.321.062, et la S.A. TITECA ACCOUNTANCY, à 8800 Roeselare, Heirweg 198, BCE 0882.371.584 avec faculté de subrogation ou de substitution, à l’effet de faire toutes les inscriptions à la Banque-Carrefour des Entreprises, de procéder à toutes sortes de modifications ou de radiations, d'accomplir les formalités d'inscription, de modification ou de suppression auprès des diverses administrations et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires destinés aux guichets d’entreprise agréés.
Pièces déposées conjointement : expédition de l’acte – statuts coordonnés - copie du rapport spécial de l’organe de gestion.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,
Jean-Marc Vanstaen, Notaire
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AUX MERVEILLEUX DE FRED BRUXELLES
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Adressen
7 Rue du Marché aux Herbes 1000 Bruxelles