Laatste update: op 11/06/2026
AUXIMECA FILTERS
Actief
•0412.915.835
Adres
55 Sluizenstraat Box 5 2900 Schoten
Activiteit
Wholesale of wiring devices, including installation equipment
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
28/12/1972
Bestuurders
Juridische informatie
AUXIMECA FILTERS
Nummer
0412.915.835
Vestigingsnummer
2.007.985.815
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0412915835
EUID
BEKBOBCE.0412.915.835
Juridische situatie
normal • Sinds 28/12/1972
Maatschappelijk kapitaal
61 500.00 EUR
Activiteit
AUXIMECA FILTERS
Code NACEBEL
46.643, 46.649•Wholesale of wiring devices, including installation equipment, Wholesale of other machinery and equipment nec
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
AUXIMECA FILTERS
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.4M | 959.5K | 660.4K |
| EBITDA | € | 633.6K | 280.8K | 178.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 428.1K | 270.1K | 171.2K |
| Nettoresultaat | € | 398.9K | 179.0K | 126.1K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 49,08 | 45,293 | 20,339 |
| EBITDA-marge | % | 44,289 | 29,262 | 27,066 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 33.8K | 152.8K | 38.1K |
| Financiële schulden | € | 870.8K | 1.2M | 1.2M |
| Netto financiële schuld | € | 836.9K | 1.0M | 1.2M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,321 | 3,686 | 6,519 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 564.3K | 315.5K | 211.4K |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | 27,885 | 18,658 | 19,087 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
AUXIMECA FILTERS
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 15/09/2006
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 15/09/2006
Bedrijf: J.P.M.
Bedrijfsnummer: 0475.938.616
Voormalige bestuurders
Functie: Managing Director
In functie sinds : 15/09/2006
Tot: 28/12/2021
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 01/09/2002
Tot: 28/12/2021
Bedrijfsnummer: 0476.277.720
Functie: Director
In functie sinds : 01/09/2002
Tot: 28/12/2021
Functie: Managing Director
In functie sinds : 28/12/2001
Tot: 15/09/2006
Cartografie
AUXIMECA FILTERS
Juridische documenten
AUXIMECA FILTERS
1 document
Nieuwe statuten 28.12.2021
Nieuwe statuten 28.12.2021
28/12/2021
Jaarrekeningen
AUXIMECA FILTERS
46 documenten
Jaarrekeningen 2024
29/09/2025
Jaarrekeningen 2023
30/08/2024
Jaarrekeningen 2022
04/08/2023
Jaarrekeningen 2021
20/07/2022
Jaarrekeningen 2020
21/05/2021
Jaarrekeningen 2019
29/07/2020
Jaarrekeningen 2018
30/07/2019
Jaarrekeningen 2017
16/07/2018
Jaarrekeningen 2016
30/06/2017
Jaarrekeningen 2015
30/06/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
AUXIMECA FILTERS
1 vestiging
2.007.985.815
Actief
Adres: 55 Sluizenstraat Box 5 2900 Schoten
Oprichtingsdatum: 01/12/1972
Afzonderlijke activiteit: 25.11001• Manufacture of metal frameworks or skeletons for construction
Publicaties
AUXIMECA FILTERS
52 publicaties
Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Statuten, Rubriek Herstructurering
31/01/2022
Beschrijving:
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
3taatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
2214205
[hs In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank ,
Antwerpen
N IIND pie *22013624*
afdeling Agiyggpen
Ondernemingsnr 0412.915.835
Naam
(voluit): Auximeca Filters
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Wijtschotbaan 3 bus 3
2900 Schoten
Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING - GESPLITSTE VENNOOTSCHAP
KAPITAALVERHOGING, KEUZE VOOR NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MET | ENIGE BESTUURDER, UITBREIDING VOORWERP, WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING, DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
ONTSLAG BESTUURDERS
‘Uittreksel afgeleverd na registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te; ‘Antwerpen, afdeling Antwerpen.
i Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met istandplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel! ite Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 28 december 2021, Blad(en): 63 Verzending(en): 0, iGeregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op dertig; idecember tweeduizend eenentwintig (30-12-2021), Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 41022,: À {Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De Ontvanger, blijkt het volgende: 1. PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING
Goedkeuring van Voorstel tot Partiële Splitsing en vermogensovergang De vergadering keurde het Voorstel tot Partiële Splitsing de dato 19 oktober 2021, zoals het op! ‘29 oktober 2021 werd neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Antwerpen! tafdeling Antwerpen, integraal goed en besloot tot de Partiële Splitsing waarbij slechts een deel van; het vermogen van deze Partieel Gesplitste Vennootschap/AUXIMECA FILTERS NV werd afgesplitst ‘welk afgesplitst deel, met alle rechten en verplichtingen daaraan verbonden, onder algemene titel is; lovergegaan op de Verkrijgende Vennootschap, met name de besloten vennootschap “J.P.M, irechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0475.938.616, met zetel te 2900 Schoten, ‘Wijtschotbaan 3 bus 4, en betuigde haar instemming met deze verrichting waarbij: - de Partieel Gesplitste Vennootschap/AUXIMECA FILTERS NV onverminderd bin voortbestaan en dus niet werd ontbonden of vereffend;
- het afgesplitste deel van het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap/AUXIMECA ‘FILTERS NV bij wijze van een inbreng in natura en onder algemene titel werd overgedragen naar de! ‘Verkrijgende Vennootschap/J.P.M. BV als voorgesteld in het Voorstel tot Partiële Splitsing, en in dei Verkrijgende Vennootschap tegen boekwaarde werd geboekt als gevolg waarvan het vermogen vani ide Partieel Gesplitste Vennootschap/AUXIMECA FILTERS NV op overeenkomstige wijze werd!
‘
\
t t
t x
‘ ‘
'
‘ t
t ‘
' '
t t
' t
t t
‘ ‘
‘
i 1
' '
I 4
ï t
ı t
i
t t
'
t t
t
1 ı
!
t ı
i
t
i t
ï t
t
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
-
Mod DOC 19.01 - AL
verminderd onder de voorwaarden als bepaald in het Voorstel tot Partiéle Splitsing en zoals beschreven in de akte en het vermogen van de Verkrijgende Vennootschap op overeenkomstige wijze werd vermeerderd, hierbij rekening houdend dat slechts vierhonderdnegenennegentig vijfhonderdste (499/500=°) van het bedrag van de vermindering van het vermogen van AUXIMECA FILTERS NV ook effectief werd ingebracht in J.P.M. BV gezien er slechts vierhonderdnegenennegentig (499) nieuwe aandelen werden uitgegeven zoals bepaald in het Spfitsingsvoorstel en hierna verduidelijkt; - de Aandeelhoudsters van de Partieel Gesplitste Vennootschap/AUXIMECA FILTERS NV hun bestaande participatie in de Partieel Gesplitste Vennootschap hebben behouden; - als vergoeding voor de inbreng in natura (in het kader van en ingevolge de Partiële Splitsing) in de Verkrijgende Vennootschap in totaal vierhonderdnegenennegentig (499) nieuwe aandelen (hierna de “Nieuwe Aandelen” genoemd) werden uitgegeven, vermits ingevolge toepassing van artikel 12:71, 82, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er geen omwisseling plaatsvond van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap (ín casu J.P.M. BV) tegen aandelen van de Partieel Gesplitste Vennootschap (ín casu AUXIMECA FILTERS NV) die worden gehouden door de Verkrijgende Vennootschap zelf. Dit betekent in concreto dat er aldus in totaal slechts vierhonderdnegenennegentig (499) van de in totaal vijfhonderd (500) bestaande aandelen werden omgeruild en dat J.P.M. BV geen nieuw aandeel heeft ontvangen voor het aandeel dat zij aanhoudt in AUXIMECA FILTERS NV.
Door deze Partiële Splitsing (door overneming) is een bepaald afgesplitst deel van het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel overgegaan op de Verkrijgende Vennootschap.
Ruilverhouding en vergoeding
Overeenkomstig de bepalingen van het Voorstel tot Partiële Splitsing werden aan de Begunstigde Aandeelhoudster, als vergoeding voor de inbreng in natura (in het kader van en ingevolge de Partiële Splitsing) in de Verkrijgende Vennootschap, zonder opleg in geld, in totaal vierhonderdnegenennegentig (499) Nieuwe Aandelen in J.P.M. BV uitgereikt op basis van de conventioneel bepaalde ruilverhouding, welke werd bepaald op een (1) op een (1), zijnde een (1) aandeel van AUXIMECA FILTERS NV voor een (1) Nieuw Aandeel van J.P.M. BV, hetzij in vierhonderdnegenennegentig (499) Nieuwe Aandelen van J.P.M. BV voor in totaal vierhonderdnegenennegentig (499) — van de in totaal vijfhonderd (500) - bestaande aandelen van AUXIMECA FILTERS NV.
Zoals hoger vermeld werd er geen Nieuw Aandeel uitgereikt aan J.P.M. BV voor het aandeel dat zij aanhoudt in AUXIMECA FILTERS NV gelet op de bepalingen in voormeld artikel 12:71, §2, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Die Nieuwe Aandelen zijn allemaal volledig volgestorte aandelen en hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen in de Verkrijgende Vennootschap/J.P.M. BV. Hierbij werd wel uitdrukkelijk bepaald dat de aandelen die reeds bestonden in J.P.M. BV niet-volgestorte aandelen zijn en dat de volstortingsplicht integraal op deze aandelen behouden blijft.
De Partiële Splitsing heeft geen invloed op de bestaande aandelen(participaties) in de Partieel Gesplitste Vennootschap/AUXIMECA FILTERS NV, waarvan het aantal bestaande aandelen volledig ongewijzigd is gebleven na het doorvoeren van de Partiële Splitsing (kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen).
Uitreikingswijze
Overeenkomstig de bepalingen van het Voorstel tot Partiële Splitsing zijn de Nieuwe Aandelen uitgegeven in de Verkrijgende Vennootschap allemaal aandelen op naam en worden deze Nieuwe Aandelen, door en onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder van de Verkrijgende Vennootschap, ingeschreven in het register van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap op naam van de respectievelijke Begunstigde Aandeelhoudster zoals is bepaald in het Voorstel tot Partiële Splitsing.
Deelname in de winst
Overeenkomstig de bepalingen van het Voorstel tot Partiële Splitsing geven de Nieuwe Aandelen recht te delen in de winst van de Verkrijgende Vennootschap vanaf 1 juli 2021 en hebben deze Nieuwe Aandelen dezelfde rechten (i.e. inclusief een gelijk recht op dividend) als de bestaande aandelen in de Verkrijgende Vennootschap (doch blijft de volstortingsplicht behouden op de honderdzesentachtig (186) reeds bestaande aandelen in J.P.M. BV).
Er werden geen bijzondere regelingen getroffen betreffende dit recht.
Verrichtingen vanuit boekhoudkundig oogpunt
Overeenkomstig de bepalingen van het Voorstel tot Partiële Splitsing werd de Partiële Splitsing verwezenlijkt met retroactiviteit voor boekhoudkundige (en fiscale) doeleinden, met dien verstande dat de Partiële Splitsing op boekhoudkundig (en fiscaal) vlak geacht wordt in werking te zijn. getreden op 1 juli 2021 (om 00u00).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge ei
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL,
Dat betekent ín concreto dat alle handelingen van AUXIMECA FILTERS NV wat betreft het afgesplitste deel van haar vermogen dat werd ingebracht in J.P.M. BV, vanaf 1 juli 2021 (om 00u00) op boekhoudkundig (en fiscaal) vlak geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.
Ingevolge deze beslissing tot partiële splitsing door overneming zonder ontbinding noch vereffening van AUXIMECA FILTERS NV, de Partieel Gesplitste Vennootschap, die onverminderd blijft voortbestaan en met het oog op de inbreng van het agesplitste deel van haar vermogen, in _J.P.M. BV, de Verkrijgende Vennootschap, is het afgesplitste deel van het vermogen van AUXIMEGA FILTERS NV bij wijze van inbreng in natura overgegaan op J.P.M. BV overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het Voorstel tot Partiële Splitsing. 2. BESCHRIJVING EN VERMOGENSOVERGANG
Overeenkomstig het Voorstel tot Partiële Splitsing heeft deze Partiële Splitsing van AUXIMECA FILTERS NV als oogmerk, met uitsluiting van alie andere vermogensbestanddelen, de in de akte exhaustief vermelde vermogensbestanddelen (activa zonder passiva), inclusief eigendomsrechten en zakelijke rechten, betreffende de bedrijfstak die betrekking heeft op het vastgoed dat in de Partieel Gesplitste Vennootschap zit.
Alle andere activa dan het bedoelde Afgesplitste Vermogen en de daarmee gerelateerde rechten, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze operatie en zijn dus niet mee overgegaan ìn het kader van deze Partiële Splitsing.
Voor een gedetailleerd overzicht van de vermogensbestanddelen die zijn overgegaan naar J.P.M. BV, alsmede de waarde van deze vermogensbestanddelen en hun effectieve boekhoudkundige verwerking, wordt verwezen naar het Splitsingsvoorstel en meer bepaald de daarin opgenomen beschrijving onder titel “Vaststelling van het af te splitsen vermogen: (art. 12:59, 9° WVV)”, alsmede naar de splitsingsbalans opgesteld per 30 juni 2021 houdende een numerieke uitwerking van de Partiële Splitsing op basis van de balanssituatie per 30 juni 2021 van de activa en passiva die het “Afgesplitste Vermogen” samenstellen en werden afgesplitst naar J.P.M. BV, zijnde de “Splitsingsbalans” die aan de akte werd aangehecht.
De overgang van het Afgesplitste Vermogen
De overgang van het Afgesplitste Vermogen van de Partieel Gesplitste
Vennootschap/AUXIMECA FILTERS NV naar de Verkrijgende Vennootschap/J.P.M. BV geschiedde onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen.
De Verkrijgende Vennootschap wordt in de plaats gesteld en gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing zou kunnen voortvioeien, in alle rechten en vorderingen van de Partieel Gesplitste Vennootschap verbonden aan het Afgesplitste Vermogen.
3. VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN EN BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING — KAPITAALVERMINDERING EN VASTSTELLING VAN HET KAPITAAL NA DE PARTIELE SPLIT SING
1) Kapitaalvermindering ingevolge de Partiële Splitsing
De vergadering verzocht de instrumenterende notaris vast te stellen en te akteren: 1. dat de afsplitsing en daarmee gepaard gaande vermogensovergang, in het kader van de Partiële Splitsing, van het Afgesplitste Vermogen naar de Verkrijgende Vennootschap per 1 juli 2021 (om 00u00) wordt verwerkt in de boekhouding van de Partieel Gesplitste Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap zoals is weergegeven in de Voorstel tot Partiële Splitsing; 2. dat dienovereenkomstig, ingevolge die vermogensovergang, het eigen vermogen van deze Partieel Gesplitste Vennootschap/AUXIMECA FILTERS NV werd verminderd met in totaal tweehonderddrieénnegentigduizend tweehonderddrieënnegentig euro achtentachtig cent (€ 293.293,88), zijnde de totale netto boekwaarde van het Afgesplitste Vermogen per 30 juni 2021, welk bedrag ingevolge de gezegde vermogensovergang werd verwerkt in de boekhouding van de Partieel Gesplitste Vennootschap, na de Partiële Splitsing, als hierna volgt: = vermindering van de post ‘Kapitaal’ met in totaal negenendertigduizend zevenhonderd euro tweeënzestig cent (€ 39.700,62);
= vermindering van de post ‘Wettelijke reserve’ met in totaal drieduizend negenhonderdzeventig euro zes cent (€ 3.970,06);
- vermindering van de post ‘Belastingvrije reserves' met in totaal negenduizend . achthonderdvijfenveertig euro vijfenzeventig cent (€ 9.845,75)
- vermindering van de post ‘Beschikbare reserves’ met in totaal tweehonderdvijfendertigduizend zeshonderdzeventien euro zeventien cent (€ 235.617,17);
- vermindering van de post ‘Overgedragen resultaat’ met in totaal honderdzesenvijftig euro tien cent (€ 156,10); en
- vermindering van de post ‘Winst van het lopende boekjaar’ met in totaal vierduizend en vier euro achttien cent (€ 4.004,18).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
’ 1 : t \
v
Mod DOG 19.01 - AL
3. dat bijgevolg ingevolge de Partiële Splitsing en de daaruit volgende vermogensovergang het eigen vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap werd verminderd en bovendien het kapitaal van de Partieet Gesplitste Vennootschap werd verminderd met in totaal negenendertigduizend zevenhonderd euro tweeënzestig cent (€ 39.700,62), en werd gebracht op tweeëntwintigduizend tweehonderdtweeënzeventig euro zesenzeventig cent (€ 22.272,76).
II) Kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves
Teneinde het bedrag van het overblijvende kapitaal na de Partiële Splitsing in de Partieel Gesplitste Vennootschap/AUXIMECA FILTERS NV te brengen naar het wettelijk vereiste minimum kapitaal voor een naamloze vennootschap, besliste de vergadering onmiddellijk om het kapitaal van de Partieel Gesplitste Vennootschap te verhogen met negenendertigduizend tweehonderdzevenentwintig euro vierentwintig cent (€ 39.227,24) door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves (die na de Partiële Splitsing nog overblijven in de Partieel Gesplitste Vennootschap) ten belope van voormeld bedrag.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de voormelde kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves volledig is gerealiseerd en dat het kapitaal van de Partieel Gesplitste Vennootschap onmiddellijk na de Partiële Splitsing werd teruggebracht op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
4, BEVESTIGING RUILVERHOUDING EN TOEBEDELING NIEUWE AANDELEN De vergadering bevestigde de in het Voorstel tot Partiéle Splitsing voorgestelde ruilverhouding en verdeling van de Nieuwe Aandelen op basis waarvan aan de Begunstigde Aandeelhoudster (van de Partieel Gesplitste Vennootschap), in het kader van en ingevolge de Partiële Splitsing, in totaal vierhonderdnegenennegentig (499) Nieuwe Aandelen, zonder opleg in geld, werden uitgereikt in J.P.M. BV.
Zoals hoger vermeld vond er geen omruiting plaats van het aandeel dat J.P.M. BV aanhoudt in AUXIMECA FILTERS NV vermits J.P.M. BV zelf als Verkrijgende Vennootschap deelnam aan deze Partiële Splitsing.
5. UITBREIDING VOORWERP Na voorafgaandelijke kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 WVV aangaande de voorgestelde uitbreiding van het huidige voorwerp (ie. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving) van de Vennootschap, besliste de vergadering om het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ in de statuten) van de Vennootschap uit te breiden en tegelijk te actualiseren.
Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar Aandeelhoudsters een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen. De nieuwe omschrijvingen van doel en voorwerp luiden voortaan zoals opgenomen in de hierna bedoelde nieuwe statuten en hierna als volgt.
6. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WVV
Ingevolge artikel 39, $1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV, waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar Aandeelhoudsters een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vergadering besliste vervolgens om de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te behouden, doch niet met een klassiek monistisch bestuur, zoals voorzien was in de statuten van de Vennootschap, vermits de vergadering besliste dat de Vennootschap voortaan een naamloze vennootschap met één bestuurder is overeenkomstig artikel 7:101 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met enige bestuurder vast.
Uit die nieuwe statuten blijken onder meer de volgende nieuwe specifieke bepalingen en regelingen:
Z.1. De regeling inzake samenstelling bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan afs volgt: “Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
ad
Voor-
behouden |
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.91 - AL
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.”
7.2. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt: “Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijkse bestuurders en/of directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
1.3. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt: “Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die optreden als bepaald bij hun benoeming.
3. De enige bestuurder en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder respectievelijk de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur in geval van overdreven volmacht.”
7.4. De datum en het uur van de jaarvergadering werden gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de voorlaatste donderdag van de maand juni om veertien uur (14u), en indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Dit voor de eerste maal in 2022 na afsluiten van het lopende boekjaar.
De nieuwe bepaling inzake de jaarvergadering luidt afs volgt:
“Artikel 19: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de voorlaatste donderdag van de maand juni om veertien uur (14u); indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.
Aandeelhouders die een punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met vermelding van de gewenste agendapunten tenminste één maand voor de datum van de jaarvergadering.
De jaarvergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de statuten”
7.5. Een regeling inzake toelatingsvoorwaarden en voorwaarden uitoefening stemrecht in algemene vergaderingen werd toegevoegd en luidt als volgt:
“Artikel 21: Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De bestuurder woont de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht. De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten. De bestuurder kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Zij worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de op afstand deelnemende effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddei,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden |
aan het
Belgisch |
Staatsblad |
U
Mod DOC 19.91 - AL
dat de effectenhouders en de leden van het bureau van de vergadering en de commissaris, zo deze werd benoemd, toelaat elkaar simuitaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de op afstand deelnemende effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
Onverminderd artikel 7:129, $ 2, 4°, c) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omvat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. Als de vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2 :31 worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen, en bij een genoteerde vennootschap voor eenieder, toegankelijk gemaakt op de vennootschapswebsite. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurder en de commissaris, indien deze werd benoemd, kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.”
7.6. De regeling inzake winstverdeling werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt: “Artikel 27: Winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt,
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de statuten.”
7.7. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt: “Artikel 28: Interimdividenden
De bestuurder is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
7.8. De regeling inzake de verdeling van het liqguidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 30: Verdeling - Liguidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvragìng van stortingen.”
8. ONTSLAG BESTUURDERS
De volgende in functie zijnde bestuurders, werden eervol ontslagen, te weten: 1/ de besloten vennootschap “A@TM*, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0476.277.720, met zetel te 2900 Schoten, Wijtschotbaan 3 bus 4, met als vaste vertegenwoordiger de heer PASMANS Jan Irène Emiel, geboren te 2900 Schoten, Wijtschotbaan 3 bus 4; en 2/ de heer LEMMENS Herman Joannes, geboren te Langdorp op 23 augustus 1941, wonende te 2040 Antwerpen, Rietbank 5.
9. BEVESTIGING MANDAAT ENIGE BESTUURDER
Gelet op de voorgaande keuze van de vergadering tof omzetting in een naamloze vennootschap met één bestuurder, is de in functie zijnde bestuurder, te weten de besloten vennootschap °J.P.M.”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer PASMANS Jan, voornoemd, de enige bestuurder in de Vennootschap en dit voor onbepaalde duur en niet meer voor een duur van zes (6) jaar.
Voormelde beslissing tot bevestiging van de besloten vennootschap "J.P.M.”, voornoemd, (met dezelfde vaste vertegenwoordiger als voorheen) fot een enige bestuurder van de Vennootschap betekent dan ook impliciet haar ontslag als gedelegeerde bestuurder, vermits de functie van gedelegeerde bestuurder niet meer relevant is voor de Vennootschap.
10. BIJZONDERE VOLMACHTEN .
10.1. De vergadering gelastte vooreerst de enige bestuurder met het formaliseren van deze splitsingsverrichting op elk vlak en verleent de ruimste machtigingen tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de Partiële Splitsing, zowel intern ais extern tegenover derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Partieel Gesplitste Vennootschap tegenover alle overheden,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
zh or
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 18,01 - Al,
administraties, toezichthouders, en openbare ambtenaren, waaronder notarissen, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande de Partiële Splitsing, wanneer die een feit is, en aangaande de kapitaalvermindering boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap alsook om de eventueel nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het register van aandelen
van de Vennootschap overeenkomstig de genomen beslissingen; in het bijzonder wordt aan de enige bestuurder bevoegdheid verleend om namens de Partieel Gesplitste Vennootschap tussen te komen op de buitengewone algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap die zal beslissen over de goedkeuring van het Voorstel tot Partiële Splitsing en te verschijnen voor de notaris die de notulen van die buitengewone algemene vergadering zal verlijden en voor hem alle verklaringen in het kader van deze Partiële Splitsing af te leggen en authentiek te laten vaststellen.
10.2. De vergadering verleende bovendien ook aan de besloten vennootschap “P2 Accountants”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren 0541.732.528, met zetel te 3960 Bree, Bruglaan 30, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, de ruimste machtigingen tot uitvoering van de nodige inschrijvingen, meldingen, aanpassingen en schrappingen in het register van aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap uit hoofde van en in overeenstemming met de hoger genomen besluiten aangaande de Partiële Splitsing van zodra die op definitieve wijze gerealiseerd is.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering, Diversen
09/11/2021
Beschrijving: Voor- behouden aan het Relgisch aatsblad Mod DOG 19,01 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Ondernemingsrechtbank EL En | ur we Aider AMPrTWERPEN | i Ondernemingsnr 0412.915.835 Ei Naam ! Woluit): Auximeca Filters {verkort): I Rechtsvorm: naamloze vennootschap : : Volledig adres v.d. zetel: Wijtschotbaan 3 bus 3 i 2900 Schoten | Onderwerp akte : NEERLEGGING EN BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL VAN ii SPLITSINGSVOORSTEL ! De bestuursorganen van hierna genoemde vennootschappen hebben op 19 oktober 2021 beslist het: ‘onderhavige splitsingsvoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 12:59 WVV, voor te leggen aan hun algemene: 1 ‘vergaderingen, en dit overeenkomstig de artikelen 12.59 — 12:73 WVV. : : Conform artikel 12:8 WVV wordt deze partiële splitsing met splitsing gelijkgesteld. - de overnemende vennootschap; BV J.P.M. met zetel te 2900 Schoten, Wijtschotbaan 3 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te! ‘Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0475.938.616, ! i - de fe splitsen vennootschap: i . NV AUXIMECA FILTERS met zetel te 2900 Schoten, Wijtschotbaan 3 bus 3, ingeschreven in het ‘rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0412.915.835. . vennootschap) hebben het initiatief genomen een partiële splitsing door overname tot stand te brengen tussen: ‘genoemde vennootschappen die de overdracht van een deel van het vermogen, zowel de rechten als de: ‘verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van: ‘artikel 12:8 en 12:13 WVV, zonder dat de te splitsen vennootschap ophoudt te bestaan. : | De bestuurders van NV AUXIMECA FILTERS (te splitsen vennootschap) en van BV J.P.M. (overnemende: Het voorstel om het onroerend goed af te scheiden van de bedrijfsactlviteit is voornamelijk ingegeven: om de beoogde samenwerking met een derde partij te op financieel vlak te vergemakkelijken. : Voornoemde partijen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de: verwezenlijking van de partiële splitsing onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het: ‘volgend splitsingsvoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke: ‘algemene vergaderingen: : Wettelijke vermeldingen: i Identificatie van de overnemende vennootschap BV "J.P.M.”: (art. 12:59, 1° WWW) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behowden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,01 - AL
Oprichting: .
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “J.P.M.” werd opgericht ingevolge akte verleden voor Geassocieerd Notaris Frank LIESSE te Antwerpen op 24 oktober 2001, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad van 7 november 2001 onder nummer 20011107-795,
Statutenwijzigingen:
Haar statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
Zetel:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2900 Schoten, Wijtschotbaan 3 bus 4.
Statutair onbeschikbaar vermogen:
Het statutair onbeschikbaar vermogen bedraagt 8.060,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 186 gelijke aandelen.
Volgens de oprichtingsakte behoren deze aandelen toe aan de Heer PASMANS Jan, wonende te Schoten, Wijtschotbaan 3 bus 4.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregeten op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.
- Managementactiviteiten in het algemeen, met inbegrip van het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van de functies van bestuurder of beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar.
-Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretatiaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
-Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing. -De organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, modeshows, bijeenkomsten, congressen, seminaries, colloquia, manifestaties en kunstmanifestaties evenals het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig voor voormelde activiteiten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstelten en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door haar enige bestuurder, de Heer PASMANS Jan, voornoemd.
Rechtspersonenregister:
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0475.938.616.
BIW:
De vennootschap heeft als BTW-nummer BE 0475.938.616.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behowden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
identificatie van de te splitsen vennootschap NV “AUXIMECA FILTERS”: (art. 12:59, 7° WVV)
Oprichting:
De naamloze vennootschap “AUXIMECA FILTERS" werd opgericht, onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de benaming “AUXIMECA’, bij akte verleden voor Notaris VAN DER VORST André te Elsene op 28 december 3972, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van 20 januari 1973 onder nummer 210-1.
Haar statuten werden gewijzigd, waarbij de huidige vennootschapsvorm werd aangenomen, ingevolge akte verleden voor Notaris CASMAN Hélène te Antwerpen op 31 maart 1988, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad van 30 april 1988 onder nummer 880430-65.
Haar statuten werden achtereenvolgens gewijzigd bij aktes verleden voor Notaris Jos DE LOOSE te Antwerpen-Linkeroever, met name :
-op 17 november 1989, waarbij de huidige benaming werd aangenomen, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 december 1989, onder nummer 891215-91;
-op 4 februari 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 maart daarna, onder nummer 930304-170; en
-op 29 juni 1994, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli 1994, onder nummer 940715- 321.
Haar statuten werden een laatste maal gewijzigd ingevolge akte verleden Notaris Jos DE LOOSE te Antwerpen-Linkeroever op 19 maart 1997, verschenen in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad van 12 april 1997 onder nummer 970412-347.
Zetel:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2900 Schoten, Wijtschotbaan 3 bus 3.
Kapitaal:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 61.973,38 EUR en is verdeeld in 500 gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van een nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend 1/500%° van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.
Volgens het aandeelhoudersregister behoren deze aandelen toe aan:
> A@TMCVBA,
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0476.277.720 499 aandelen
met zetel te Schoten, Wijtschotbaan 3 bus 4;
> J.P.M. BV, voarnoemd. 1 aarıdeel
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
de aankoop, de verkoop, de vervaardiging, de herstelling, de invoer en de uitvoer van alte materiaal, stukken en onderdelen voor motoren en koetswerk van voertuigen, van alle materiaal van industriefilters en van alle gas, butane en andere verwarmingsapparaten.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel.Zij mag eveneens betangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle Ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel rrastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of aridere waarborgen verstrekken.
Bestuur en vertegenwoordigìng:
De vennootschap wordt bestuurd door haar raad van bestuur; samengesteld als volgt: - J.P.M. BV, gedelegeerd bestuurder, voornoemd,
vast vertegenwoordigd door de Heer PASMANS Jan;
- @TM BV, bestuurder, voornoemd,
vast vertegenwoordigd door de Heer PASMANS Jan;
- de Heer LEMMENS Herman, bestuurder, wonende te Antwerpen, Rietbank 5.
Rechtspersonenregister:
De venriootschap is ingeschreven in het rechtspersorienregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0412.915.835.
BIW:
Het BTW nummer van de vennootschap is BE 0412.915.835.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Veor-
behoWden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
Mod DOG 19.04 - AL,
Ruilverhouding: (art. 12:59, 2° WVV)
Naar aanteiding van de splitsing van NV AUXIMECA FILTERS door overname van vermogensbestanddelen door BV J.P.M., worden 499 nieuwe aandelen zonder vermelding van een nominale waarde uitgereikt aan de aandeelhouders van NV AUXIMECA FILTERS in de verhouding van 1 nieuw aandeel van BV J.P.M. pér bestaand aandeel van NV AUXIMECA FILTERS.
Het aandeel van AUXIMEGA FILTERS NV in het bezit van J.P.M. BV wordt niet geruild conform art. 12:71 82, 1° WVV.
De bestuursorganen hebben uitdrukkelijk beslist geen oplegsom toe te kennen.
Wijze van uitreiking: (art. 12:59, 3° WVV)
De uitreiking van de nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap. De uitreiking van deze aandelen zal ingeschreven worden in het aandeelhoudersregister van de overnemende vennootschap.
Datum van deelname in de winst: (art. 12:59, 4° WVV)
De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap BV J.P.M. nemen deel in de resultaten van de overnemende vennootschap vanaf 01/07/2021.
Dienaangaande wordt geen bijzondere regeling getroffen.
Boekhoudkundige datum: (art. 12:59, 5° WVV)
De verrichtingen van de te splitsen vennootschap NV AUXIMECA FILTERS met betrekking tot de afgesplitste bestanddelen zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 01/07/2021.
Bijzondere rechten: (art. 12:59, 6° WVV)
Alle aandelen die het kapitaat van de te splitsen vennootschap NV AUXIMECA FILTERS vertegenwoordigen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap BV J.P.M. geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd.
Er bestaan geen andere effecten binnen de te splitsen vennootschap. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling worden uitgewerkt.
Bijzondere bezoldiging: (art. 12:59, 7° WVV)
Overeenkomstig artikel 12:65 WVV en artikel 12:62 81 laatste lid WVV zal er gevraagd worden te verzaken aan de toepassing van de artikelen 12:61 WVV (verslag bestuursorgaan) en 12:62 WVV (verslag revisor). In dat geval herleeft de wetgeving inzake de inbreng in natura. Aan IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV zal gevraagd worden om het verslag op te stellen inzake de inbreng in natura bij J.P.M. BV.
Bijzondere voordelen: (art. 12:59, 8° WVV)
Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap, noch aan de bestuurder van de overnemende vennootschap.
Vaststelling van het af te splitsen vermogen: (art. 12:59, 9° WVV)
De volgende actief en passief bestanddelen van het vermogen van de te splitsen vennootschap NV AUXIMECA FILTERS zuilen, op basis van de staat van actief en passief per 30 juni 2021, ingevolge de partiële splitsing aan BV J.P.M. worden overgedragen:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behowden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
ACTIVA
VASTE ACTIVA 293.293,88
MATERIELE VASTE ACTIVA 293.293,88
Terreinen - aanschaffingswaarde 164.296,84
Geboekte waardevermindering -23.296,84
Gebouw Wijtschotbaan 3, aanschafwaarde 670.078,79
Geboekte afschrijvingen -517.784,91
TOTAAL ACTIVA 293.293,88
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 293.293,88
KAPITAAL 39.700,62
Kapitaal 39.700,62
RESERVES 249.432,98
Wettelijke reserve 3.970,06
Belastingvrije reserves 9.845,75
Beschikbare reserves 235.617,17
OVERGEDRAGEN RESULTAAT 156,10
Overgedragen resultaat 156,10
RESULTAAT LOPEND BOEKJAAR PER 30.06.2021 4.004,18
SCHULDEN 0,00
NIHIL
TOTAAL PASSIVA 293 293,98
De over te dragen materiële vaste activa betreft de volle eigendom van:
> SCHOTEN, 15° afdeling :
Een bedrijfspand, gekend als Unit 3 + 4A, op en met grond gelegen aan de Wijtschotbaan 3, gekend volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummer 0457F2P0003; tesamen met parkings P20, P21, P22 en P23.
Dit pand behoort tot een groter perceel gekend onder Schoten, 1° afdeling, Sectie D nummer 0457F2P0001.
Conform het bodemdecreet, werd vaar deze grond, gelegen in het Vlaamse Gewest, een bodemattest afgeleverd d.d. 20 september 2021, waarvan de inhoud luidt als volgt:
#
2. Inhoud van het bodemattest
Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1Informatie uit de gemeentelijke inventaris
Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichtig aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.
2.2Uitspraak over de bodemkwaliteit
Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd. 2.2.4 Historische verontreiniging
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2021 - Annexes du Moniteur belge te ee
vo.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,01 - AL
Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 31.01.2005, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.
2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT
2.3.1 Historische verontreiniging
DATUM: 31.01.2003
TYPE: Oriënterend bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Rendac Transport N.V., Wijtschotbaan 3 te 2900 Schoten - Pmjv2450 AUTEUR: Bodemkundige Dienst van België VZW.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
3. Opmerkingen:
1. Voor meer informatie: www.ovam.be/bodematiest,
2,Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op http://www.ovam.be/disctaimer.
3,.De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens”.
Verdeling van de aandelen: (art. 12:59, 10° WVV)
In verhouding tot het aandeelhoudersschap van de te splitsen vennootschap, worden de 499 nieuwe aandelen van J.P.M. BV toegekend aan A@TM CVBA, voornoemd.
Het aandeel van AUXIMECA FILTERS NV in handen van J.P.M. BV zal niet worden geruild.
Gegevens instrumenterende notaris: (art. 12:59, 11° WVV)
Aan het Notariskantoor CELIS, CELIS & LIESSE met standplaats te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, werd gevraagd om de akte van partiële splitsing te verlijden.
Verbintenissen:
De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de splitsing te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergaderingen en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven wijze.
Algemene vergadering:
Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen van de te splitsen vennootschap en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank, voorzien bij art. 12:59 WVV, met dien verstande dat de bestuursorganen alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring uiterlijk 31 december 2021 zal zijn.
Onderhavige tekst werd opgesteld op 18 oktober 2021 te Schoten, met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen overeenkomstig artikel 12:59 WVV.
VOOR AUXIMECA FILTERS NV (PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP) J.P.M. BV A@TM CVBA LEMMENS Herman
Bestuurder Bestuurder Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Vast vertegenwoordigd door
PASMANS Jan PASMANS Jan
(samen hiermee neergelegd: het splitsingsvoorstel de dato 19 oktober 2021).
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dít geldt niet voor aklen van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/09/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| Rechter getan selgisch 06 SEP. 2018
SE, A vom
va | Ondemenmaur: 0412816856 N |
(voluit): Auximeca Filters
verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Wijtschotbaan 3 bus 3 - 2900 Schoten
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Jaarvergadering van 30 juni 2018
i onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024:
i - A@TM, Wijtschotbaan 3 bus 3, vertegenwoordigd door haer vaste vertegenwoordiger, de heer Jan i Pasmans, Wijtschotbaan 3 bus 3, 2900 Schoten;
: - de heer Herman Lemmens, Rietbank 5, 2040 Antwerpen;
- J.P.M. bvba, Wijtschotbaan 3 bus 3, verrgenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan ı Pasmans, Wijtschotbaan 3 bus 3, 2900 Schoten.
Het mandaat van de heer Herman Lemmens zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De voornoemde bestuurders, alhier aanwezig zoals vermeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling van een bestuursmandaat.
De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend;
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 30 juni 2018 |
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: en voorzitter van de raad van bestuur, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na dei jaarvergadering van 2024:
- J.P.M. bvba, Wijtschotbaan 3 bus 3, verrgenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan: Pasmans, Wijtschotbaan 3 bus 3, 2900 Schoten.
In | deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 13 van de statuten.
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over} de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijkse bestuur, zonder beperking van! bedrag.
! Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit: ! ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij banken of bij het bestuur der: } postcheques, op de geopende of te openen rekening alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen; ‘opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Hij zal eveneens de vennootschap! | vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals; ! spoorwegen, post, telefoon, electriciteit, water en andere.
J.P.M. bvba, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.
J.P.M. bvba, vertegenwoordigd door de heer Jan Pasmans t
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-05/0148191
Jaarrekeningen
14/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-14/0162722
Jaarrekeningen
04/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-04/0141383
Jaarrekeningen
25/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-25/0113778
Ontslagen, Benoemingen
31/07/2012
Beschrijving: Mod Word 11.1
ia 3 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor. | Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
pre van Koophandel te Antwerpen, op
*12134730* Belgisch 20 JULI
2012
Staatsblad | | Griffie J | Ondernemingsnr : 0412.915.835
opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Hij zal eveneens de vennootschap: vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals: » spoorwegen, post, telefoon, electriciteit, water en andere. :
J.P.M. BVBA, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.
J.P.M. BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jan Pasmans
GEDELEGEERD BESTUURDER
i i Benaming |
| i wolut) : AUXIMECA FILTERS !
; il (verkort) : |
i i i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap :
i ii Zetel: Wijtschotbaan 3 bus 3 - 2800 Schoten i
i i} (volledig adres) !
! i ! ; Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming gedelegeerd bestuurder |
i i i Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 12 april 2012. i
i i i De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode; i } | ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018: } tt - A@TM CVBA, Laaglandlei 103, 2900 Schoten, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwordiger, del : i: heer Jan Pasmans, Wijtschotbaan 3 bus 3, 2900 Schoten;
; i : - de heer Herman Lemmens, Rietbank 5, 2040 Antwerpen;
i ii - J.P.M. BVBA, Laaglandlei 103, 2900 Schoten, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de! i 1 | heer Jan Pasmans, Wijtschotbaan 3 bus 3, 2900 Schoten. :
! !: Hetmandaat van de voornoemde bestuurders zal onbezoldigd worden uitgeoefend. : } } De voomoemde bestuurders, alhier aanwezig zoals vermeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden en; : : : verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat. !
i i | Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 12 april 2012.
i i : De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: ' {| en tot voorzitter van de raad van bestuur, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de; | { | jaarvergadering van 2018:
i ii - J.P.M. BVBA, Laaglandlei 103, 2900 Schoten, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de i i ‘ heer Jan Pasmans, Wijtschotbaan 3 bus 3, 2900 Schoten.
! ! : In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte i ! | vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 13 van de statuten.
| hi De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over; ! i ! de maatschappeliike handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van; | ! : bedrag.
‘ ı : Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit i : | ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der! ! i: postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen!
Op de laatste bi. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)* bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
11/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-11/0155577
Jaarrekeningen
29/04/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-04-29/0052607
Publicaties laden...
Contactgegevens
AUXIMECA FILTERS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
55 Sluizenstraat Box 5 2900 Schoten