AXY
Actief
•0830.299.016
Juridische informatie
AXY
Nummer
0830.299.016
Vestigingsnummer
2.193.035.782
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0830299016
EUID
BEKBOBCE.0830.299.016
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 08/10/2010
Activiteit
AXY
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
AXY
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | - | - | 450,1K | 1,4M |
| Brutowinst | € | 505,8K | 501,8K | 365,5K | 1,3M |
| EBITDA | € | 566,4K | 581,0K | 395,7K | 1,3M |
| Bedrijfsresultaat | € | 494,5K | 474,5K | 338,6K | 1,3M |
| Nettoresultaat | € | 372,8K | 398,4K | 284,7K | 804,0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 0,778 | 37,312 | -66,827 | - |
| Brutomarge | % | - | - | 81,208 | 94,277 |
| EBITDA-marge | % | 111,992 | 115,766 | 87,924 | 92,407 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 2,5M | 2,0M | 2,1M | 2,2M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -2,5M | -2,0M | -2,1M | -2,2M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 3,3M | 2,9M | 2,5M | 2,6M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 73,711 | 79,384 | 63,265 | 59,259 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
AXY
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 08/06/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 08/10/2010
Tot: 08/06/2023
Cartografie
AXY
Juridische documenten
AXY
1 document
AXY coördinatie 23
AXY coördinatie 23
08/06/2023
Jaarrekeningen
AXY
13 documenten
Jaarrekeningen 2023
05/06/2024
Jaarrekeningen 2022
15/06/2023
Jaarrekeningen 2021
08/06/2022
Jaarrekeningen 2020
08/06/2021
Jaarrekeningen 2019
04/06/2020
Jaarrekeningen 2018
25/06/2019
Jaarrekeningen 2017
26/06/2018
Jaarrekeningen 2016
19/06/2017
Jaarrekeningen 2015
04/07/2016
Jaarrekeningen 2014
29/07/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
AXY
1 vestiging
2.193.035.782
Actief
Adres: 23 Begonialaan, 2970 Schilde
Oprichtingsdatum: 08/10/2010
Afzonderlijke activiteit: 46.869• Wholesale of other intermediate products nec
Publicaties
AXY
9 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
16/06/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0830299016
Naam
(voluit) : AXY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Begonialaan 23
: 2970 Schilde
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “AXY” met zetel te 2970 Schilde, ’s Gravenwezel, Begonialaan 23, opgemaakt door meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem, Waarschoot, op 8 juni 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en bevestigd dat bij beslissing van de bestuurder van de vennootschap, genomen op 4 januari 2021 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 februari daarna, onder nummer 20210201/21013860, de zetel van de vennootschap werd overgebracht van “2830 Blaasveld, Perkamentlaan 19” naar “2970 Schilde, ’s Gravenwezel, Begonialaan 23”.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heet de vergadering vastgsteld:
-dat het bedrag van het werkelijk gestort kapitaal, bedragend zeventig duizend vierhonderd euro (€ 70.400,00) en het bedrag van de aangelegde wettelijke reserve, bedragend acht duizend tweehonderd tachtig euro (€ 8.280,00), hetzij in totaal achtenzeventig duizend zeshonderd tachtig euro (€ 78.680,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-dat het bedrag van het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalf duizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming “AXY”.
*23357261*
Neergelegd
14-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon: -het verlenen van advies-, management-, consulting- en andere diensten aan ondernemingen en verenigingen krachtens contractuele of statutaire aanstelling en het optreden in de hoedanigheid van externe raadgever of als orgaan van de cliënt of anderszins.
-het organiseren en verlenen van administratieve diensten en het verstrekken van advies inzake administratieve organisatie bij ondernemingen.
-handel in verpakkingsgrondstoffen en tussenpersoon voor de aan- en verkoop van voedingswaren en verpakkingsgrondstoffen en of diensten in verband met verpakking en logistiek. -de exploitatie van een tuinbouwbedrijf, meer bepaald het kweken en telen van groenten en fruit. -het sorteren, verwerken, verpakken, verhandelen van voedingswaren en dit zowel in een eigen werkplaats als in de werkplaats van een klant of aangeduid door de klant. -het verlenen van verkoopondersteuning en marketing advies.
-de productie van confituur, choco, zoetwaren en aanverwante producten. -de handel in en het vervaardigen van accessoires, juwelen, kleding, decoratiemateriaal en gebruiks- en verbruiksvoorwerpen.
-het verlenen van diensten op het vlak van lichaamsverzorging, in het bijzonder maar niet beperkt tot manicure, pedicure, maquillage en haartooi.
Terzake kan de vennootschap zonder dat deze opsomming beperkend is, optreden als tussenpersoon bij handelsverrichtingen, het bestuderen en ontwikkelen van handels- en financiële projecten.
De vennootschap mag activiteiten hebben van vermogensbeheer van haar eigen patrimonium; zij mag geenszins activiteiten uitoefenen van vermogensbeheer of beleggingsadvies voor rekening van derden en dit bij toepassing van de wet van 04 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 05 augustus 1991.
Zij kan de opdracht van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, volmachtdrager of commissaris waarnemen in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle ondernemingen, zaken, verenigingen of vennootschappen.
Zij kan bovendien alle werkzaamheden verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle handels-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde.
Er zijn geen verschillende soorten aandelen.
Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.
Inbreng nieuwe middelen – Instandhouding van het vermogen.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap bedraagt achtenzeventig duizend zeshonderd tachtig euro (€ 78.680,00).
De algemene vergadering kan beslissen nieuwe fondsen op te vragen om de middelen waarover de vennootschap beschikt te verhogen.
De inbrengen die gebeuren na de oprichting kunnen al dan niet vergoed worden met de uitgifte van nieuwe aandelen. Voor inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen is steeds een statutenwijziging vereist. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. De beslissing van de algemene vergadering moet worden vermeld in een verslag van het bestuursorgaan dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Indien er een commissaris werd benoemd, maakt hij een verslag op basis van het verslag van het bestuursorgaan. Bij inbrengen in geld kunnen de aandeelhouders eenparig beslissen af te zien van het opmaken van de voormelde verslagen.
De gedane inbrengen kunnen aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Een statutenwijziging is noodzakelijk indien de uitkering gepaard gaat met een vermindering van het aantal aandelen of met een wijziging van het bedrag van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening. In de andere gevallen wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Elke uitkering aan de aandeelhouders moet worden voorafgegaan door een dubbele test teneinde te garanderen dat de uitkering de financiële situatie van de vennootschap niet in gevaar brengt. Zowel voor het uitvoeren van de balanstest als voor het uitvoeren van de liquiditeitstest dient gehandeld te worden volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Derden krijgen via gerechtelijke weg inzage in het register indien zij kunnen bewijzen dat zij een rechtmatig belang hebben bij deze inzage.
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan beslissen dat het aandelenregister in elektronische vorm zal gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders, die erom verzoeken, kunnen certificaten van deze inschrijvingen worden afgegeven.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurder(s) worden benoemd met of zonder beperking van duur en, indien zij worden benoemd in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een opzegtermijn en/of opzegvergoeding kan bepalen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering heeft voorbehouden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Nochtans zal voor alle onroerende verrichtingen, voor alle kredieten of leningen, voor elke hypotheek- of zekerheidsstelling, voor elke authentieke akte en voor elke deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in vennootschap de goedkeuring van alle bestuurders noodzakelijk zijn.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kan de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan inrichten.
Iedere bestuurder en/of het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Ieder bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien de algemene vergadering besluit dat het mandaat wordt bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze vergoeding wordt geboekt op de algemene kosten, los van de eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder dan wel aan één of meer niet-leden, die dan de titel dragen van directeur of enige andere naar aanleiding van de benoeming toegekende titel. De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen alleen optredend de vennootschap verbinden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de erin weer te geven verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren.
In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de aandeelhouders. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste dinsdag van juni om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens een/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
De algemene vergaderingen gaan door op de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de oproepingen
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Schriftelijke algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen, mits te voldoen aan de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
Bij het elektronisch stemmen dient voldaan te worden aan alle voorwaarden en modaliteiten voorzien door artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Zittingen – Processen-verbaal.
1/De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris en/of stemopnemer(s) aanduiden die niet noodzakelijk een aandeelhouder moeten zijn.
2/De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen.
1/Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2/Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3/Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4/Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een op deze wijze schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
5/Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daarmee akkoord gaan, en in het geval van vertegenwoordiging op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
6/Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
7/Over het wijzigen van de statuten kan alleen beslist worden indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Deze berekening zal gebeuren op basis van het totale aantal uitgegeven aandelen.
Een voorgestelde statutenwijziging moet worden goedgekeurd door drie vierde van de uitgebrachte stemmen.
8/Voor het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap dient de beslissing genomen te worden met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen.
9/De voorwaarden inzake statutenwijziging dienen eveneens gevolgd te worden voor het wijzigen van de rechten verbonden aan soorten aandelen. Hierbij dient bovendien de procedure gevolgd te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
worden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris, een jaarrekening en een resultatenrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de bepalingen van de wet.
Bestemming van de winst – reserves – uitkering van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de netto winst van het boekjaar gereserveerd.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor het vaststellen van de uitkeringen aan de aandeelhouders en de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief gedaald is of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. (het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd). Onder netto actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling. De voormelde netto actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering. Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd worden. Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en dit overmaken aan de algemene vergadering.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging. Vereffenaars.
Behoudens bij ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte volgens de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelden bij ontbinding en vereffening van de vennootschap de volgende regels:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten, indien er geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden vast te stellen en hun vergoeding te bepalen.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Verdeling van het netto actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het ontslag als zaakvoerder aangeboden door de heer De Brauwer Christophe, wonend te 2970 Schilde, Begonialaan 23, te aanvaarden en hem kwijting te verlenen voor het door hem gevoerde beleid.
De vergadering heeft beslist voor onbepaalde duur te benoemen tot niet statutair bestuurder van de vennootschap: de heer De Brauwer Christophe, voornoemd.
ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het bedrag van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bedragend achtenzeventig duizend zeshonderd tachtig euro (€ 78.680,00) om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening.
De uitkering van deze beschikbare eigen vermogensrekening kan slechts gebeuren in functie van de mogelijkheden van de vennootschap en mits het voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (onder meer de balanstest en de liquiditeitstest). Ingevolge dit besluit heeft de vergadering vastgesteld:
-dat de vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. -dat de beschikbare eigen vermogensrekening bedraagt: achtenzeventig duizend zeshonderd tachtig euro (€ 78.680,00).
De vergadering heeft beslist de eerste zin van artikel 8 van de statuten te wijzigen door het vervangen van deze zin door een nieuwe zin, luidend als volgt:
“De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”. ZEVENDE BESLUIT
De vergadering heeft aan de bestuurder van de vennootschap volmacht verleend tot het uitvoeren van alle door onderhavige vergadering genomen besluiten.
Aan mevrouw Verniest Kathy werd een bijzondere volmacht verleend tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2970 Schilde, ’s Gravenwezel, Begonialaan 23.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
-Expeditie van de akte statutenwijziging
-Coördinatie van de statuten.
-twee volmachten
De Raedt Frank
Geassocieerd Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Wijziging van de rechtsvorm
01/02/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERGELEGD
25 JAN HE
| = a: He gmingsrechtha :
| Ondernemingsnr: 0830 299 016 antwerpen, afdeling MECHELEN i
Naam ;
watit : AXY '
twerkart) !
Rechtsvorm . Besloten Vennootschap
Volledig edres v.d. zetel: Perkamentlaan 19 - 2830 Blaasveld
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Bij beslissing van de bestuurder d.d. 04 januari 2021 wordt de maatschappelijke zetel overgebracht
naar Begoniataan 23, 2970 's Gravenwezel! met ingang vanaf heden.
{
Christophe De Brauwer
bestuurder
Op de laatste biz van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid ver de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(ejn(en) bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te verlegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldì niet voor akten van bet type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
12/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-12/0160975
Jaarrekeningen
05/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-05/0214563
Jaarrekeningen
07/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-07/0148089
Doel, Kapitaal, Aandelen
21/01/2014
Beschrijving: Mod Word 14.1 Luik B] in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie NEERGELEGD IN 10. zn na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staaisblac J { t t ! { i t 4020987* GRIFFIE RECHTBANK van | KOOPHANOrite MECHELEN Ondernemingsnr : 0830299016 Benaming {voluit} : AXY {verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Perkamentlaan 19, 2830 Blaasveld (volledig adres) : Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AXY" waarvan de zetel gevestigd is te 2830 Blaasveld} Perkamentlaan 19, opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris ter standplaats Waarschoot, zaakvoerder: van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid “Notaris Frank De Raedt’, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0821.838.834, op 17: december 2013, geregistreerd vijf bladen, geen renvooien te Eeklo, boek 664 blad 47 vak 16 op 20 december! 2013, ontvangen: vijftig euro. (getekend) De eerstaanwezend inspecteur, adviseur a.i., T. GAILLEZ, blijkt dat: de vergadering volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen: EERSTE BESLUIT De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder gedateerd op; negenentwintig november tweeduizend en dertien en omvattend een omstandige verantwoording van het! voorste! tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap en van de samenvattende staat over! de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend en dertien. ! De vergadering heeft beslist deze stukken zonder wijziging goed te keuren. TWEEDE BESLUIT De vergadering heeft beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door toevoeging aan het doel van volgende activiteiten: -de exploitatie van een tuinbouwbedrijf, meer bepaald het kweken en telen van groenten en fruit. «het sorteren, verwerken, verpakken, verhandelen van voedingswaren en dit zowel in een eigen werkplaats als in de werkplaats van een klant of aangeduid door de klant. -het verlenen van verkoopsondersteuning en marketing advies. -de productie van confituur, choco, zoetwaren en aanverwante producten. -de handel in en het vervaardigen van accessoires, juwelen, kleding, decoratiemateriaal en gebruiks- en; verbruiksvoorwerpen. -het verlenen van diensten op het vlak van lichaamsverzorging, in het bijzonder maar niet beperkt tot manicure, pedicure, maquillage en haartooi. DERDE BESLUIT De vergadering heeft beslist artikel twee van de statuten te wijzigen door vervanging van de tekst \ van dit! artikel door een nieuwe tekst, luidend als volgt: “Artikel 2. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon: -het verlenen van advies-, management-, consulting- en andere diensten aan ondernemingen en: verenigingen krachtens contractuele of statutaire aanstelling en het optreden in de hoedanigheid van externe! raadgever of als orgaan van de cliënt of anderszins. ! -het organiseren en verlenen van administratieve diensten en het verstrekken van advies inzake! administratieve organisatie bij ondernemingen. -Handel in verpakkingsgrondstoffen en tussenpersoon voor de aan- en verkoop van voedingswaren en verpakkingsgrondstoffen en of diensten in verband met verpakking en logistiek. -de exploitatie van een tuinbouwbedrijf, meer bepaald het kweken en telen van groenten en fruit. i -het sorteren, verwerken, verpakken, verhandelen van voedingswaren en dit zowel in een eigen werkplaats! als ín de werkplaats van een klant of aangeduid door de klant. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge -het verlenen van verkoopsondersteuning en marketing advies.
-de productie van confituur, choco, zoetwaren en aanverwante producten. -de handel in en het vervaardigen van accessoires, juwelen, kleding, decoratiemateriaal en gebruiks- en verbruiksvoorwerpen.
-het verlenen van diensten op het vlak van lichaamsverzorging, in het bijzonder maar niet beperkt tot manicure, pedicure, maquillage en haartooi.
Terzake kan de vennootschap zonder dat deze opsomming beperkend is, optreden als tussenpersoon bij handelsverrichtingen, het bestuderen en ontwikkelen van handels- en financiële projecten. De vennootschap mag activiteiten hebben van vermogensbeheer van haar eigen patrimonium; zij mag geenszins activiteiten uitoefenen van vermogensbeheer of beleggingsadvies voor rekening van derden en dit bij toepassing van de wet van 04 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 05 augustus 1991, Zij kan de opdracht van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, volmachtdrager of commissaris waarnemen in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle ondernemingen, zaken, verenigingen of vennootschappen.
Zij kan bovendien alle werkzaamheden verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer dcor haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle handels-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs afs deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.” VIERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met een bedrag van dertien duizend achthonderd euro (€ 13.800,00) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op tweeëndertig duizend vierhonderd euro (€ 32.400,00). De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd door inlijving in het kapitaal van een bedrag van dertien duizend achthonderd euro (€ 13.800,00) dat van de beschikbare reserves van de vennootschap zal worden afgenomen.
De vergadering heeft beslist dat naar aanleiding van deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen uitgegeven worden. De fractiewaarde van de aandelen zal verhoogd worden ten belope van het passend bedrag.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en de notaris verzocht akte te nemen van het feit: -dat de eerste kapitaalverhoging werd gerealiseerd door inlijving in het kapitaal van een bedrag van dertien duizend achthonderd euro (€ 13.800,00) beschikbare reserves.
-dat het kapitaal van de vennootschap werd gebracht op tweeëndertig duizend vierhonderd euro (€ 32.400,00).
-dat er naar aanleiding van de kapitaalverhaging geen nieuwe aandelen werden uitgegeven; -dat de fractiewaarde van de aandelen in evenredigheid werd verhoogd;
-dat bijgevolg de kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd en het kapitaal van de vennootschap werd gebracht op tweeëndertig duizend vierhonderd euro (€ 32.400,00).
-dat het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
ZESDE BESLUIT
Met betrekking tot de voorgestelde tweede kapitaalverhoging hebben alle vennoten bevestigd naar behoren te zijn ingelicht over de gevolgen van de kapitaalverhoging, in het bijzonder over de financiële gevolgen die de verrichting heeft voor hen en voor de vennootschap.
Zij erkennen voldoende ingelicht te zijn na kennisname van de hen door de zaakvoerder verstrekte financiële en boekhoudkundige gegevens.
De vergadering heeft beslist dat de vennoten hun voorkeurrecht dienen uit te oefenen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten.
ZEVENDE BESLUIT
Gelet op het feit:
-dat de kapitaalverhoging wordt doorgevoerd bij wijze van inbreng in speciën door alle bestaande vennoten pro rata hun bestaande belangen in de vennootschap en er bijgevolg geen enkele partij wordt benadeeld; -dat er niets wijzigt aan de proportionele verdeling met betrekking tot de aandelenparticipaties, de stemrechten en de rechten cp dividend;
„dat de transactie geen benadeling inhoudt voor de eventuele schuldeisers van de vennootschap; heeft de vergadering beslist akkoord te gaan met het doorvoeren van een kapitaalverhoging in speciën zonder het uitgeven van nieuwe aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge ACHTSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag van vijftig duizend vierhonderd euro (€ 50.400,00) om het te brengen van tweeéndertig duizend vierhonderd euro (€ 32.400,00) op tweeéntachtig duizend achthonderd euro. (€ 82.800,00).
De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden door inbrengen in specién, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met een aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
INSCHRIJVING
Op de voorgestelde kapitaalverhoging met een bedrag van vijftig duizend vierhonderd euro (€ 50.400,00) werd door de vennoten ingeschreven in verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten: -Deheer DE BRAUWER Christophe Maria Francois, geboren te Antwerpen op 18 februari 1981, ongehuwd en verklarend geen verklaring van wettelijk samenwonen te hebben afgelegd, wonend te 2830 Blaasveld, Perkamentlaan 19, heeft deelgenomen aan de kapitaalverhoging voor een totaal bedrag van vijftig duizend driehonderd negenenveertig euro en zestig cent (€ 50.349,60). Hij heeft een bedrag gestort van vijftig duizend driehonderd negenenveertig euro en zestig cent (€ 50.349,60) en is bijgevolg ingevolge zijn voormelde inschrijving niets meer verschuldigd aan de vennootschap.
-Mevrouw VAN ROY Ellen, geboren te Schoten op 18 mei 1982, ongehuwd en verklarend geen verklaring van wettelijk samenwonen te hebben afgelegd, wonend te 2830 Blaasveld, Perkamentlaan 19, heeft deelgenomen aan de kapitaalverhoging voor een totaal bedrag van vijftig euro veertig cent (€ 50,40). Zij heeft een bedrag gestort van vijftig euro veertig cent (€ 50,40) en is bijgevolg ingevolge haar voormelde inschrijving niets meer verschuldigd aan de vennootschap.
Tot bewijs van deze deelnames aan de kapitaalverhoging hebben de inschrijvers mij, notaris, een bankattest overhandigd uitgaande van de KBC BANK, agentschap Sint-Mertens-Latem gedateerd op 9 december 2013, waaruit blijkt dat op voormelde datum de sorn van vijftig duizend vierhonderd euro (€ 50.400,00) werd gestort op een bijzondere rekening van de vennootschap geopend onder het nummer BE81 7470 4252 4524, NEGENDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit : -dat op het totaal bedrag van de kapitaalverhoging, bedragend vijftig duizend vierhonderd euro (€ 50.400,00) werd ingeschreven.
-dat er naar aanleiding van de kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen werden uitgegeven; -dat de fractiewaarde van de aandelen ìn evenredigheid werd verhoogd;
-dat bijgevolg de kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd en het kapitaal van de vennootschap werd gebracht op tweeëntachtig duizend achthonderd euro. (€ 82.800,00).
-dat het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. TIENDE BESLUIT
Ingevolge de hiervoor doorgevoerde twee kapitaalverhogingen heeft de vergadering beslist artikel vijf van de statuten te wijzigen om de tekst van dit artikel te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt: “Artikel 5
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeëntachtig duizend achthonderd euro, (€ 82.800,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.” TOEPASSING VAN ARTIKEL 537 WIB92,
De vergadering heeft beslist dat de hiervoor gerealiseerde tweede kapitaalverhoging wordt doorgevoerd in toepassing van de bepalingen van het artikel 537 WIB92.
In dit verband hebben de vennoten verklaard en heeft de notaris bevestigd: 1/dat de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op twee december tweeduizend en dertien beslist heeft over te gaan tot het uitkeren van een tussentijds dividend van zesenvijftig duizend euro (€ 56.000,00).
2/dat de roerende voorheffing verschuldigd naar aanleiding van de toekenning van het tussentijds dividend in totaal vijfduizend zeshonderd euro (€ 5.600,00) bedraagt, zijnde tien ten honderd van het totale bruto dividend.
3idat het bedrag van deze roerende voorheffing door de vennootschap werd ingehouden en werd doorgestort aan de bevoegde overheidsdienst.
Aldat het netto dividend, bedragend vijftig duizend vierhonderd euro (€ 50.400,00) aan de vennoten werd uitgekeerd ín verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in de vennootschap. 5/dat het integrale ontvangen tussentijds netto dividend bedragend vijftig duizend vierhonderd euro (€ 50.400,00) integraal werd aangewend voor het realiseren van de hiervoor doorgevoerde kapitaalverhoging in speciën.
6/dat deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.
Tidat deze kapitaalverhoging werd doorgevoerd zo snel mogelijk en zonder vertraging na het toekennen van het tussentijds dividend.
8/dat het bedrag van de kapitaalverhoging, bedragend vijftig duizend vierhonderd euro (€ 50.400,00) bij de inschrijving volledig werd volgestort in speciën.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
-* Voor?
heftouden | {77 Gidat de Kapitaaiverhoging werd gerealiseerd tijdens het belastbaar tijdperk dat afsluit vóór 1 oklober 2044.” “Belgisch i 10/dat bijgevolg aan de voorschriften van het artike! 537 WIB92 werd voldaan. :
Staatsblad | : ELFDE BESLUIT
! {i De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door | | i ; onderhavige vergadering genomen besluiten. :
! ! : TWAALFDE BESLUIT '
! i} De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerder een bijzondere volmacht te verlenen tot het opmaken, : i ' ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten, zoals voorgeschreven door het; ; ! i Wetboek van Vennootschappen. :
i } | VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL |
! i} Tegelijk hiermee neergelegd: !
; I} -expeditie van de akte kapitaalverhoging, met inbegrip van de volmacht ! i | | -coördinatie van de statuten :
i ii De Raedt Frank t i ' notaris !
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-25/0115136
Jaarrekeningen
20/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-20/0176282
Rubriek Oprichting
26/10/2010
Beschrijving: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MR AA
157095*
| ondememingenr: 230 244 © re
‚ Onderwerp akte : OPRICHTING
Benaming
{voluit} ° “AXY"
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 2830 Blaasveld, Perkamentlaan 19 !
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op acht oktober: ; tweeduizend en tien, "Geregistreerd vijf bladen twee renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der Registratie: : op 12 OKT 2010. Boek 150 blad 59 vak 4. Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 EUR). De ontvanger ai (getekend); . J. MARTENS.", blijkt dat tussen:
1) De heer DE BRAUWER Christophe Maria François,
wonende te 2830 Blaasveld, Perkamentlaan 19. ;
2) Mevrouw VAN ROY Ellen, :
wonende te 2830 Blaasveld, Perkamentlaan 19. :
een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid' : werd opgericht met als naam “AXY”, met maatschappelijke zetel te 2830 Blaasveld, Perkamentlaan 19, voor: ‚ een onbeperkte duur. |
De vennootschap heeft als doel, zowel in Belgi& als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening: : van derden, ats vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
-Het verlenen van advies-, management-, consulting- en andere diensten aan ondernemingen en; : verenigingen krachtens contractuele of statutaire aanstelling en het optreden in de hoedanigheid van externe raadgever of als orgaan van de cliënt of anderszins. : -Het organiseren en verlenen van administratieve diensten en het verstrekken van advies inzake: ; administratieve organisatie bij ondernemingen. i
-Handel in verpakkingsgrondstoffen en tussenpersoon voor de aan- en verkoop van voedingswaren en: | verpakkingsgrondstoffen en of diensten in verband met verpakking en logistiek. Terzake kan de vennootschap zonder dat deze opsomming beperkend is, optreden als tussenpersoon bij: i handelsverrichtingen, het bestuderen en ontwikkelen van handels- en financiéle projecten. De vennootschap ! mag activiteiten hebben van vermogensbeheer van haar eigen patrimonium; zij mag geenszins activitelten: uitoefenen van vermogensbeheer of
beleggingsadvies voor rekening van derden en dit bij toepassing van de wet van 04 december 1990 op de. : financiéle transacties en de financiéle markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het: : beleggingsadvies van 05 augustus 1991.
Zij kan de opdracht van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, volmachtdrager of commissaris waarnemen: in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alte ondernemingen, zaken, verenigingen of vennootschappen.
Zij kan bovendien alle werkzaamheden verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te. bevorderen.
Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen die kunnen bijdragen tot haar. ontwikkeling of deze in de hand werken,
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van: derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen, handelszaak.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alte handels-, financiële, roerende en onroerende: verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of, ! bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch; - rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doe! van de vennootschap.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd: : door duizend aandelen zonder vermelding van nominale waarde, volledig onderschreven en gedeeltelijk volstort: {ten belope van in totaal zesduizend tweehonderd euro, ___ |
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(a)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2010 - Annexes du Moniteur belge x
+
——
Voor-
behouden
aan het
{ Belgisch
Staatsblad
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
1 De vennootschap wordt bestuurd door « kvoerders, al dan niet vennoten. ledere zaakvoerder : ‘heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig kunnen . ‘zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens ‘de wet de algemene vergadering bevoegd is.
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of. „verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, ; : zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de ‚handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn; ; ‘ bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. ; Het mandaat van zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders beslist wordt door de: : algemene vergadering.
De gewone jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden de eerste dinsdag van juni om zeventien uur. Het maatschappelijk boekjaar begint de eerste januari en eindigt de éénendertigste december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot éénendertig december tweeduizend en elf. : De eerste gewone jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf. : . Als eerste niet-statutaire zaakvoerder wordt aangesteld voor een onbepaalde termijn: de heer DE: BRAUWER Christophe voormeld, wiens mandaat onbezoldigd zal zijn. :
' Er werd geen commissaris benoemd. ;
\ VOLMACHT werd verleend aan D.B.C. bvba met ondernemingsnummer 0465.263.468 en maatschappelijke |
‘zetel te 2970 ’s Gravenwezel, Patrijzeniaan 8, om alle formaliteiten die de oprichting van onderhavige : ï * vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de inschrijving van : : de vennootschap in het rechtspersonenregister, de KBO, bij de diensten van de BTW, en in het algemeen om : | alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten aan te : : vangen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.
-- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
De Notaris,
Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, volmacht, bankattest.
: igheid van de instrumenterende notaris. ‘hetzij van de; perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2010 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
AXY
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
23 Begonialaan, 2970 Schilde