RCS-bijwerking : op 02/06/2026
Bancontact Payconiq Company
Actief
•0675.984.882
Adres
82 Rue d'Arlon 1040 Bruxelles
Activiteit
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
24/05/2017
Juridische informatie
Bancontact Payconiq Company
Nummer
0675.984.882
Vestigingsnummer
2.264.618.517
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0675984882
EUID
BEKBOBCE.0675.984.882
Juridische situatie
normal • Sinds 24/05/2017
Maatschappelijk kapitaal
32 361 500.00 EUR
Activiteit
Bancontact Payconiq Company
Code NACEBEL
62.900, 63.100, 66.199, 62.100•Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten, Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, n.e.g., exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, Ontwerpen van computerprogramma’s
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, financial and insurance activities
Financiën
Bancontact Payconiq Company
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 35.9M | 32.4M | 28.3M | 23.9M |
| Brutowinst | € | 26.4M | 25.7M | 22.4M | 19.1M |
| EBITDA | € | 3.1M | 5.1M | 4.1M | 2.3M |
| Bedrijfsresultaat | € | 3.0M | 5.1M | 4.1M | 2.3M |
| Nettoresultaat | € | 2.7M | 4.7M | 3.8M | 2.1M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 10,641 | 14,445 | 18,676 | 0 |
| Brutomarge | % | 73,618 | 79,141 | 79,19 | 79,855 |
| EBITDA-marge | % | 8,544 | 15,652 | 14,552 | 9,627 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 33.0M | 34.6M | 31.4M | 26.9M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -33.0M | -34.6M | -31.4M | -26.9M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 33.9M | 31.2M | 26.5M | 22.7M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 7,635 | 14,481 | 13,423 | 8,925 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Bancontact Payconiq Company
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/03/2025
Bedrijfsnummer: 0675.984.882
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/03/2025
Bedrijfsnummer: 0675.984.882
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 12/12/2024
Bedrijfsnummer: 0675.984.882
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/04/2024
Bedrijfsnummer: 0675.984.882
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/09/2022
Bedrijfsnummer: 0675.984.882
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/06/2021
Bedrijfsnummer: 0675.984.882
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 29/06/2018
Bedrijfsnummer: 0675.984.882
Cartografie
Bancontact Payconiq Company
Juridische documenten
Bancontact Payconiq Company
2 documenten
Bancontact Payconiq Company.coo 25.06.2021
- Nl.
Bancontact Payconiq Company.coo 25.06.2021
- Nl.
25/05/2021
Bancontact Payconiq Company.coo 25.06.2021
- Fr.
Bancontact Payconiq Company.coo 25.06.2021
- Fr.
25/05/2021
Jaarrekeningen
Bancontact Payconiq Company
6 documenten
Jaarrekeningen 2023
01/07/2024
Jaarrekeningen 2022
19/06/2023
Jaarrekeningen 2021
16/06/2022
Jaarrekeningen 2020
18/06/2021
Jaarrekeningen 2019
24/06/2020
Jaarrekeningen 2018
27/06/2019
Vestigingen
Bancontact Payconiq Company
1 vestiging
Payconiq Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.264.618.517
Adres: 82 Rue d'Arlon 1040 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 24/05/2017
Publicaties
Bancontact Payconiq Company
10 publicaties
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
12/04/2018
Beschrijving: Word mod 15.1 - AL ... 12.55 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte Yoor- behouden aan het Belgisch Staatsblad RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT > AOA $0 Wit 208 *180603 Griffie aN Ondernemingsnr 0675.984.882 Benaming voluit}: Payconiq Belgium (verkort): naamloze vennootscha Rechtsvorm: p Volledig adres v.d. zetel: Kempische Steenweg 303 bus 53 3500 HASSELT __ Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING - BENOEMING BESTUURDERS i Op heden, vijftien maart tweeduizend achttien. Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11. Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN: NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN: de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Payconig Belgium”, waarvan de: zetel gevestigd is te Kempische Steenweg 303 bus 53, 3500 Hasselt, hierna "de Vennootschap" genoemd. 6) BERAADSLAGING - BESLISSINGEN De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: (-.) DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging. De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met drie miljoen zevenhonderdduizend euro {€ 3.700.000,00), om het van elf miljoen honderdduizend euro (€ 11.100.000,00) te brengen op veertien miljoen achthonderdduizend euro (€ 14.800.000,00). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij ‘ zal gepaard gaan met de uitgifte van drie miljoen zevenhonderdduizend (3.700.000) D-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden zoals bepaald in de statuten, en die in de winsten zullen delen: pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen parí in geld ingeschreven worden op de nieuwe "aandelen, tegen de prijs van een euro (€ 1,00) elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten ‚ belope van honderd procent (100 %). ) De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een: bijzondere rekening met nummer BE39 3631 7145 51199 op naam van de Vennootschap bij de ING Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 14 maart 2018, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven. : (.) ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten. : Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat,: beslist de vergadering de eerste drie leden van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt veertien milioen achthonderdduizend euro (€ 14.800.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door veertien miljoen achthonderdduizend (14.800,000) aandelen, genummerd van: : 1 tot en met 14.800.000, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordi-: : gen. Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2018 - Annexes du Moniteur belge x
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
De aandelen zijn ingedeeld in vier klassen van aandelen, met name in:
- Klasse A Aandelen, genummerd van 1 tot en met 2.775.000 en 8.325.001 tof en met 9.250.000; - Klasse B Aandelen, genummerd van 2.775.001 tot en met 5,550.000 en 10. 175.001 tot en met 11,100.000; - Klasse C Aandelen, genummerd van 5.550.001 tot en met 8.325.000 en 9,250.001 tot en met 10.175.000; en - Klasse D Aandelen, genummerd van 11.100.001 tof en met 14.800.000.
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging artikel 2 van de statuten.
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de Vennootschap aan te passen, zoals verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur de dato 4 oktober 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 oktober daarna, onder nummer 20171026/151214. De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 2 van de statuten aan te passen en fe vervangen door de volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te Kempische Steenweg 303 bus 53, 3600 Hasselt". NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de artikelen 10, 14 en 15 van de statuten. De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten aan te passen als gevolg van de nieuwe aandeelhoudersovereerikomst:
= Wijziging van artikel! 10 van de statuten door vervanging van het eerste lid van dit artikel door de volgende tekst:
“Voor de regeling betreffende de overdracht van effecten van de vennootschap (i.e. aandelen, warrants of enige andere effecten die kunnen worden omgezet in, of die recht geven op inschrijving op of verwerving van, aandelen van de vennootschap) wordt verwezen naar het relevante artikel van de aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders van de vennootschap en de vennootschap van 24 mei 2017 zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de "Aandeelhoudersovereenkomst").”; - Wijziging van artikel 14 van de statuten door vervanging van het eerste lid van dit artikel door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit hoogstens acht leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, waarvan:
a) twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse A Aandelen (de "Klasse A Bestuurders”); b) twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse B Aandelen (de "Klasse B Bestuurders”); €) twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse C Aandelen (de “Klasse C Bestuurders”); en d) twee bestuurders worden gekozen uit een list van kandidaten voorgedragen met een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse D Aandelen (de “Klasse D Bestuurders’).”; - Wijziging van artikel 15 van de statuten door vervanging van het zevende lid van dit artikel door de volgende tekst:
“Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden, waarvan minstens één bestuurder van elke klasse van bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen, die geldig zel beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders van een verschillende klasse van bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn".
(..)
ELFDE BESLISSING: Benoeming bestuurders
De vergadering beslist te benoemen als Klasse D bestuurders van de Vennootschap, vanaf heden en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:
„de heer DE CLERCK Daniel Ludovicus Stefan, wonende te Mechelsestrat 94, 2260 Westerlo, - Mevrouw VANDEPEUTE Nathalie Monique Silvie, wonende te Victor Rousseaulaan 31, 1190 Vorst. Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
(...) DERTIENDE BESLISSING: Votmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat van Linklaters LLP, die te dien einde alien woonstkeuze doen te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formatiteiten bij een ondernemingsioket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(.)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Ontslagen, Benoemingen, Doel, Kapitaal, Aandelen
19/07/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
mn Do = peergetegdiontvangen op |
magen lue ter griffie van de Nederlandstalige onderneminggsspffpfak Brussel
Ondernemingsnr : 0675 984 882 !
Naam |
woluit) : Bancontact Payconiq Company !
(verkort) : !
Rechtsvorm : naamloze vennootschap !
: Volledig adres v.d. zetel: 1040 Brussel, Aarlenstraat 82
Onderwerp akte : AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Op heden, vijfentwintig juni tweeduizend eenentwintig.
(..-)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap! BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Bancontact Payconiq Company", | waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Aarlenstraat 82, hierna de "Vennootschap" genoemd. ‘
I |
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN :
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de voigende beslissingen:
€.) |
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst varı statuten. :
: De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze ini ! overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en teneinde een: ‚ aandeelhoudersovereenkomst te implementeren waarbij de regeling inzake de samenstelling van het; : bestuursorgaan gewijzigd wordt. :
: Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt: :
RECHTSVORM - NAAM. |
: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming! : Bancontact Payconiq Company". :
ZETEL. ‘
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest. :
€...)
VOORWERP. :
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland: !
- het commercialiseren van Payconiq, het digitale Europese betalingsmiddel; - het commercialiseren van Bancontact, de debit kaart betalingsoplossing; - het ontwikkelen, laten ontwikkelen en commercialiseren van alle betalingsoplossingen; : ~ het houden, beheren en in licentie geven van intellectuele eigendomsrechten die al dan niet betrek : hebben op betaalschema's en alie verrichtingen in dit verband; |
: - het bevorderen van het gebruik van de betaalschema’s voor dewelke zij licenties verleent; i - het ontwerpen, beschrijven, bouwen en uitbaten, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor: ‘rekening van haar leden, van gelijk welke technische infrastructuur (informatie-, telecommunicatie- of: : Veiligheidstechnologie) of deel van een technische infrastructuur noodzakelijk of ondersteunend bij de uitvoering; : van elektronische betaaltransacties;
! - een verrekenkamer zijn in de zin van artikel 1ste/1,5° van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting: : van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen: zen effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen. Ten titel hiervan, berekent zij netto financiële’ : posities van haar leden en maakt deze posities over aan een betalingssysteem met het oog op de afwikkeling; ‚ ervan; !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden D Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) ”
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
- het opzetten van systemen voor controle en beheer van financiële en operationele risico's, noodzakelijk voor de goede werking van de systemen onder haar beheer en van de betaalschema's die zij bevordert; - het uitvoeren van marketing activiteiten naar haar partners, merchants en consumers en de exploitatie van data om dit te kunnen uitvoeren;
- het ontwikkelen, laten ontwikkelen en commercialiseren van value added services naar de merchants en de consumenten;
- software te ontwikkelen, te reproduceren, te vertalen, te bewerken, te distribueren, te exploiteren, te commercialiseren, te licentiëren of online als service aan te bieden;
- de aankoop, de verkoop, huren en verhuur, huurkoop en leasing van informatica hardware en aanbieden van (mobiele) internetdiensten in de ruimste zin van het woord;
- het verschaffen van dienstprestaties van bedrijfseconomische, informatica-technische, commerciële, juridische, financiële, technische, logistieke of administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen;
- het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin; « het uitvoeren van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening; - holdingactiviteiten en het nemen van participaties in allerlei bedrijven;
- het verstrekken van advies en bijstand met betrekking tot het beheer en management van venriootschappen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris, manager, directeur of vereffenaar;
« het verlenen van adviezen in de ruimste zin, voornamelijk van financiële, technische commerciële of administratieve aard;
« haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende erı financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenerr, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen en alle mogelijke orroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde- elementen;
« het voeren van interim-management bij ondernemingen en dit in de ruimste zin; - het geven van opleidingssessies en consultancy in bedrijven;
- het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de uitbouw, de herstructurering, de omvorming, de diversificatie, de (af-)splitsing, de overname en de kapitaalverhoging van ondernemingen in het binnen- en buitenland via alle daartoe geëigende financiële instrumenten;
- optreden als betaaldienstagent voor rekening van een opdrachtgever die beschikt over een betaaldienstvergunning.
De vennootschap mag verder zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak en rechter verkrijgen in
alle andere vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of van aard de verwezenlijking van haar voorwerp in de hand te werken.
Dit alles in de meest ruime zin.
De venriootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiëte aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweeëndertig miljoen driehonderd éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 32.361.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfenvijftig miljoen honderddrieénzeventigduizend achthonderdzevenentwintig (55.173.827) aandelen, genummerd van 1 tot en met 55.173.827, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigert. De aandelen zijn ingedeeld in vijf soorten van aandelen, met rraame in:
- Soort A Aandelen, genummerd van 1 tot en met 2.775.000, 8.325.001 tot en met 9.250.000, 14.800.001 tot en met 17.760.000 en 29.600.001 tot en met 35.354.111;
- Soort B Aandelen, genummerd van 2.775.001 tot en met 5.550.000, 10.175.001 tot en met 11.100.000, 17.760.001 tot en met 20.720.000 en 35.354.112 tot en met 41.108.222; - Soort C Aandelen, genummerd van 5.550.001 tot en met 8.325.000, 9.250.001 tot en met 10.175.000, 20.720.001 tot en met 23.680.000 en 41.108.223 tot en met 46.862.333; - Soort D Aandelen, genummerd varı 11.100.001 tot en met 14.800.000, 23.680.001 tot en met 26.640.000 en 46.862.334 tot en met 52.616.444; en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
- Soort E Aandelen, genummerd van 26.640.001 tot en met 29.600.000 en 52.616.445 tot en met 55.173.827.
(..)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN,
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaat bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit hoogstens zes leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, waarvan:
a) één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de Soort A Aandelen (de "Soort A Bestuurders”); b) één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de Soort B Aandelen (de "Soort B Bestuurders"); ©) één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de Soort C Aandelen (de “Soort C Bestuurders”); d) één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de Soort D Aandelen (de “Soort D Bestuurders”); e) één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de Soort E Aandelen (de “Soort E Bestuurders”); en f) één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten gezamenlijk voorgedragen bij gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de Soort A Aandelen, Soort B Aandelen, Soort C Aandelen en Soort D Aandelen, en deze bestuurder zat de functie uitoefenen van voorzitter van de raad van bestuur indien hij daartoe wordt verkozen door de raad van bestuur.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervulten. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van het bestuursorgaan, om welke reden ook, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een nieuwe bestuurder coöpteren van de lijst van kandidaten van dezelfde klasse als degene van wie het mandaat werd beëindigd. ledere bestuurder die via de procedure van co-optatie benoemd werd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het mandaat van de bestuurder die hij of zij vervangt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Het bestuursorgaan komt zo vaak als nodig is voor de bedrijfsvoering bijeen, maar in ieder geval minstens vier keer per jaar, gelijkmatig verdeeld over het jaar.
Het bestuursorgaan komt bijeen indien de voorzitter, minstens twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend of, in voorkomend geval, het Management Team (zoals hiema gedefinieerd) hierom verzoekt/verzoeken. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig Is.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld In artiket 1322, alinea 2 van het Oud Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn coltega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. . Behalve in geval van overmacht, kan het bestuursorgaan, slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden, waarvan minstens één bestuurder van elke soort van bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen, die geldig zal beraadstagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders van een verschillende soort van bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het bestuursorgaan kan vergaderen door middel van elk medium dat gezamenlijke besluitvorming en beraadslaging toelaat, zoals telefoon- of videoconferentie.
Tenzij anders is gespecifieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst, wordt elke beslissing van de raad genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding of blanco-stemmen van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor het bestuursorgaan een besluit neemt en dient het bestuursorgaan en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te nemen. De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders van een verschillende soort, gezamenlijk handelend.
Het uitvoeren, aangaan, amenderen of beëindigen van enige transactie, overeenkomst of andere handeling, ongeacht de aard van een dergelijke transactie, overeenkomst of andere handeling, tussen de vennootschap of een dochtervennootschap van de vennootschap en (i) een lid van het bestuursorgaan, rechtstreeks of onrechtstreeks via een entiteit gecontroleerd door het betrokken lid van het bestuursorgaan, (i) een aandeelhouder, (ii) een verbonden persoon van een aandeelhouder of (iv) een lid van het bestuursorgaan of van een uitvoerend of niet-uitvoerend bestuursorgaan van een aandeelhouder of een verbonden persoon van een aandeelhouder, zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst, die een waarde heeft hoger dan 250.000 Euro of niet in waarde uit te drukken valt, vereist de voorafgaande toestemming van de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan die geacht worden geen belangenconflict te hebben ten aanzien van dergelijke transactie, overeenkomst of andere handeling.
BESTUURSBEVOEGDHEID — BEVOEGDHEID EN TAAKVERDELING BINNEN HET BESTUURSORGAAN EN MANAGEMENT TEAM.
8 1. Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet, orderhavige statuten of de dan geldende aandeelhoudersovereenkomst.
§ 2. Management Team en adviserende comités
Het bestuursorgaan kan een management team (het “Management Team”) en/of in zijn midden één of meer adviserende comités oprichten. Het bestuursorgaan omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten met dien verstande dat hun opdrachten geenszins betrekking zullen hebben op zaken waarvoor de raad van bestuur dient te besluiten met ene gekwalificeerde meerderheid zoals uiteengezet in de Aandeelhoudersovereerikomst. Indien een Management Team wordt opgericht, kan de raad van bestuur een “Chief Executive Officer” (CEO") van de vennootschap aanstellen, die lid dient te zijn van het Management Team. Leden van het Management Team zijn geen lid van de raad van bestuur.
83. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid, Indien een CEO wordt aangesteld, wordt de CEO belast met het dagelijks bestuur, behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur. De raad van bestuur, evenals de personen belast met het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen vart hun keus toekennen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders van een verschillende soort samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een persoon belast met dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld daor het bestuursorgaan.
(.)
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regefmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 3:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72,2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING — BIJZONDERE/BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING, De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap, of op elke plek aangeduid in de oproeping.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Oud Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m-(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(.-)
STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formutier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (f) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (ili) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. ledere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (il) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (ii) voor elke beslissing die overeenkomstig de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge v
agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
() BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(..)
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet fanger verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 vari het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. €.)
VERLIEZEN.
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgeris de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de venriootschap of over in de agerida aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
b) Wanneer het netto actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door eenkvierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag bepaald in artikel 7:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestarid te regulariseren.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd terizij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. (...)
DERDE BESLISSING: Kennisname van ontslag en benoeming bestuurders. |. Ontslag bestuurders
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders en dit met ingang vanaf vijfentwintig juni tweeduizend eenentwintig:
- de heer DE CLERCK Daniel;
- de heer STOCKX Frank;
- de heer DE BACKER Stefaan; en
- de heer DE NIL Filip.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties voor de Vennootschap. De vergadering beslist, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap.
Il. Benoemirig bestuurders
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf vijfentwintig juni tweeduizend eenentwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat: - de heer VANTHOURNOUT Amaury Roger Jearine-Marie Marc, worieride te 9830 Sint-Martens-Latem, Martelputstraat 49 B, (Soort A Bestuurder).
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
€.)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden "5S Yeroader mener annees Dem a ne nn a ee eee sente eee geen engages eee eee cce ene , an het *
Belgisch
' De vergadering verleent bijzondere voimacht aan de medewerkers van "DLA Piper UK LLP", woonstkeuze : | gedaan hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan 106, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, : Staatsblad aangestefden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeptaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten !
: Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, e; ‘ bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van ;
‘verzekeren,
(.)
| Registratierechten.
Notaris
Op de laatste biz. ‘van L Luik B vermelden :
Peter VAN MELKEBEKE
Recto :
Verso :
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten, het ‘verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen : ‘en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
:
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/08/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
| |
| 2 qeergelegdiontvangen
op
Voor-
behouden
: ,
se .
te
Staatsblad
|
"2171007227
gea Bra
Ondernemingsnr : 0675 984 882
Naam
wolui) : Bancontact Payconiq Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Aarlenstraat 82, 1040 Brussel, België
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING COMMISSARIS
Uit de notulen van de raad van bestuur van 19 maart 2021 volgt dat de raad van bestuur heeft besloten om:
- conform artikel 14 van de statuten, de heer Tom Beernaert, wonende te Jeruzalemstraat 44, 8000 Brugge, te coöpteren als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 19 maart 2021 ter vervanging van de heer Michael Anseeuw, en dit voor de resterende duurtijd van het mandaat van de heer Michael Anseeuw en tot en met de algemene vergadering in 2022 die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goedkeurt.
Uit de notulen van de raad van bestuur van 30 april 2021 volgt dat de raad van bestuur heeft besloten om:
- conform artikel 14 van de statuten, de heer Filip De Nil, wonende te Keibergkerweg 73, 9340 Lede, te coöpteren als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 30 april 2021 ter vervanging van de heer Olivier Onclin, en dit voor de resterende duurtijd van het mandaat van de heer Olivier Onclin en tot en met de algemene vergadering in 2022 die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goedkeurt.
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap van 17 juni volgt dat de aandeelhouders:
« de coöptatie van de heer Arnaud Delputz, wonende te Pelikaanberg 34A, 1600 Oudenaken, tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 25 september 2020, ter vervanging van de heer Arnaud Frippiat bevestigen, en dit voor de resterende duurtijd van het mandaat van de heer Frippiat,
= de coöptatie van de heer Tom Beernaert, wonende te Jeruzalemstraat 44, 8000 Brugge, tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 19 maart 2021, ter vervanging van de heer Michael Anseeuw bevestigen, en dit voor de resterende duurtijd van het mandaat van de heer Anseeuw;
=de coöptatie van de heer Filip De Nil, wonende te Keibergkerweg 73, 9340 Lede, tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 30 april 2021, ter vervanging van de heer Olivier Onclin bevestigen, en dit voor de resterende duurtijd van het mandaat van de heer Onclin.
- Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e CVBA, met maatschappelijke zetel te Gateway Building - Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, ingeschreven in de kruispuntoank der ondernemingen onder het nummer 0429.053.863 en vertegenwoordigd door Dhr. Franky Wevers, te benoemen als oommissaris van de vennootschap en dit voor een hernieuwbare periode van drie jaar, met ingang vanaf 1 januari 2021. Het mandaat van de commissaris zal eindigen op de gewone algemerie vergadering van 2024 die de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 goedkeurt. .
Getekend
Nathalie Vandepeute
CEO
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
nn
LLUITIIITITITIIII
III
TI
III
II
II.
I TILL
man
i
Tann
OH
nnee
nnen
enen
eneen
eenen
eed
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/07/2022
Beschrijving: Mod DOG 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad ' ' \ ' ' ' ' , ' } 1 4 1 1 1 1 ‘ ‘ ' ‘ Op de laatste Dez _ -amiaecdionivanden op | | ETON GUT MEE I ry 06 JU 2022 ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel Griffie Ondernemingsnr : 0675 984 882 Naam wout): Bancontact Payconiq Company (verkort) : Rechtsvorm - Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Aarlenstraat 82, 1040 Brussel Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS Uit de notulen van de raad van bestuur van bestuur van 31 maart 2022 volgt dat de raad van bestuur: - kennis heeft genomen van het ontslag van de heer Arnaud Delputz als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 31 maart 2022, - heeft besloten om, conform artikel 14 van de statuten, mevrouw Sylvie Busschaert, wonende te Stockletlaan 199, 2570 Duffel, te coöpteren als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 31 maart 2022 ter vervanging van de heer Arnaud Delputz, en dit voor de resterende duurtijd van het mandaat van de heer Arnaud Deiputz, zijnde tot en met de algemene vergadering van 2022 die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goedkeurt. Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap van 16 juni 2022 volgt dat de aandeelhouders: - de coöptatie van mevrouw Sylvie Busschaert, wonende te Stockletlaan 199, 2570 Duffel, tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 31 maart 2022 ter vervanging van de heer Arnaud Delputz bevestigen, en dit voor de resterende duurtijd van het mandaat van de heer Delputz, zijnde tot en met de algemene vergadering van 2022 die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goedkeurt; = kennis hebben genomen van het verstrijken van de bestuursmandaten van de heer ivo De Meersman, mevrouw Sylvie Busschaert, de heer Tom Beernaert, de heer Jeroen Ghysel en de heer Erik Luts; = hebben besloten om de heer lvo De Meersman, wonende te Leopold Luypaertstraat 273, 1850 Grimbergen, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 16 juni 2022 voor een periode van 5 jaar tot en met de algemene vergadering van 2027 die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026 goedkeurt; - hebben besloten om mevrouw Sylvie Busschaert, wonende te Stockletlaan 199, 2570 Duffel, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 18 juni 2022 voor een periode van 5 jaar tot en met de algemene vergadering van 2027 die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026 goedkeurt, - hebben besloten om de heer Tom Beernaert, wonende te Jeruzalemstraat 44, 8000 Brugge, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 16 juni 2022 voor een periode van 5 jaar tot en met de algemene vergadering van 2027 die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026 goedkeurt, - hebben besloten om de heer Jeroen Ghysel, wonende te Sterrelaan 45, 1740 Ternat, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 186 juni 2022 voor een periode van 5 jaar tot en met de algemene vergadering van 2027 die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026 goedkeurt, val emmelden _ Voorkant Naam en nosdanigne van de nstumertererde mot: etz van de person ars bevoegd Je :echtspersoon ten aanzen van derden te vertegenwoordigen Achterkant Naam er hardtekering -dit geïdt niet voor af van bet type Mededelngen + Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2022 - Annexes du Moniteur belge .
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
- hebben besloten om de heer Erik Luts, wonende te Kruisstraat 84, 3294 Diest, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 16 juni 2022 voor een periode van 5 jaar tot en met de algemene vergadering van 2027 die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026 goedkeurt.
Getekend
Nathalie Vandepeute
CEO
Op de laatste biz. van Luk B vermeiden Recto Naam en hoedanigherd van de instrumenterende notans hetzij van de persotomten bevoegd de rechtspersoon ten aangien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/09/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken ia” leggi de [aKteter-gpiffie nt A na neerlegging van efRje k rijen / Reçu
25 AQUT 2023
NTI ee francophiae dg.Bruxelles
Ondernemingsnr : 0675 984 882 Naam
(voluit): Bancontact Payconiq Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Aarlenstraat 82, 1040 Brussel, België
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Uit de notulen van de raad van bestuur van 8 juni 2023 volgt dat de raad van bestuur:
vennootschap, met ingang vanaf 8 juni 2023;
‘ '
' '
i ! in
r A - kennis heeft genomen van het ontslag van mevrouw Sylvie Busschaert als bestuurder van de ii i
' )
ï ' - heeft besloten om, conform artikel 14 van de statuten, de heer Philippe Debrue, wonende te Rue des Salanganes 26, 1428 Braine-L'Alleud, te coöpteren als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 8 uni 2023 ter vervanging van mevrouw Sylvie Busschaert, en dit voor de resterende duurtijd van het mandaat van mevrouw Sylvie Busschaert en tot en met de algemene vergadering in 2027 die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026 goedkeurt.
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap van 15 juni 2023 volgt dat de aandeelhouders hebben besloten om:
- de coöptatie van de heer Jo Baetens, wonende te Jozef Matheessensstraat 33, 2540 Hove, tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 30 september 2022, ter vervanging van de heer Jeroen Ghysel te bevestigen, en dit voor de resterende duurtijd van het mandaat van de heer Jeroen Ghysel, zijnde tot en met de algemene vergadering in 2027 die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026 goedkeurt;
=de coöptatie van de heer Philippe Debrue, wonende te Rue des Salanganes 26, 1428 Braine-L'Alleud, tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 8 juni 2023, ter vervanging van mevrouw Sylvie Busschaert te bevestigen, en dit voor de resterende duurtijd van het mandaat van mevrouw Sylvie Busschaert, zijnde tot en met de algemene vergadering in 2027 die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026 goedkeurt.
Getekend
Nathalie Vandepeute
CEO
Op de laatste blz van Luik B vermetden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de persofo)nien)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt met voor akten van net type “Mededelingen”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
29/05/2017
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Payconiq Belgium
(verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Kempische steenweg 309 Bus 2
3500 Hasselt
Oprichting Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op vierentwintig mei tweeduizend zeventien, voor Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel,
dat :
1) De naamloze vennootschap "KBC Bank", met maatschappelijke zetel te 1080 Sint-Jans- Molenbeek, Havenlaan 2, en ondernemingsnummer 0462.920.226; en 2) De naamloze vennootschap naar Nederlands recht "ING Bank N.V.", met maatschappelijke zetel te 1102MG Amsterdam, Bijlmerplein 888 (Nederland), en Belgisch ondernemingsnummer 0828.223.909,
volgende vennootschap hebben opgericht :
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Payconiq Belgium".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 309, bus 2. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:
- het commercialiseren van Payconiq, het digitale Europese betalingsmiddel; - software te ontwikkelen, te reproduceren, te vertalen, te bewerken, te distribueren, te exploiteren, te commercialiseren, te licentiëren of online als service aan te bieden;
- de aankoop, de verkoop, huren en verhuur, huurkoop en leasing van informatica hardware en aanbieden van (mobiele) internetdiensten in de ruimste zin van het woord; - het verschaffen van dienstprestaties van bedrijfseconomische, informatica-technische, commerciële, juridische, financiële, technische, logistieke of administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen;
- het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;
- het uitvoeren van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening; - holdingactiviteiten en het nemen van participaties in allerlei bedrijven; - het verstrekken van advies en bijstand met betrekking tot het beheer en management van vennootschappen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris, manager, directeur of vereffenaar; - het verlenen van adviezen in de ruimste zin, voornamelijk van financiële, technische commerciële of administratieve aard;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen en alle mogelijke
*17312552*
Neergelegd
24-05-2017
0675984882
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen; - het voeren van interim-management bij ondernemingen en dit in de ruimste zin; - het geven van opleidingssessies en consultancy in bedrijven;
- het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de uitbouw, de herstructurering, de omvorming, de diversificatie, de (af-)splitsing, de overname en de kapitaalverhoging van ondernemingen in het binnen- en buitenland via alle daartoe geëigende financiële instrumenten; - optreden als betaaldienstagent voor rekening van een opdrachtgever die beschikt over een betaaldienstvergunning.
De vennootschap mag verder alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vierentwintig mei tweeduizend zeventien.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf miljoen honderdduizend euro (11.100.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door elf miljoen honderdduizend (11.100.000) aandelen, genummerd van 1 tot en met 11.100.000, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn ingedeeld in vier klassen van aandelen, met name in: - Klasse A Aandelen, genummerd van 1 tot en met 2.775.000;
- Klasse B Aandelen, genummerd van 2.775.001 tot en met 5.550.000; - Klasse C Aandelen, genummerd van 5.550.001 tot en met 8.325.000; en - Klasse D Aandelen, genummerd van 8.325.001 tot en met 11.100.000. De aandeelhouders die Klasse A Aandelen bezitten, worden in deze statuten gedefinieerd als de "Klasse A Aandeelhouders", de aandeelhouders die Klasse B Aandelen bezitten als de "Klasse B Aandeelhouders", de aandeelhouders die Klasse C Aandelen bezitten als de "Klasse C Aandeelhouders" en de aandeelhouders die Klasse D Aandelen bezitten als de "Klasse D Aandeelhouders".
Ieder aandeel geeft recht op één stem en vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap.
Alle klassen van aandelen genieten dezelfde rechten, tenzij anders is gespecificeerd in deze statuten of in de dan geldende aandeelhoudersovereenkomst.
In het geval van een overdracht van aandelen tussen de aandeelhouders, zullen de aandelen automatisch toegewezen worden aan de klasse van aandelen die de verkrijgende aandeelhouder houdt.
In het geval van een overdracht van aandelen aan een derde, niet-aandeelhouder, zullen de aandelen niet van klasse veranderen.
Op de kapitaalaandelen van verschillende klassen werd als volgt in geld ingeschreven: - door de naamloze vennootschap "KBC Bank", ten belope van:
-- twee miljoen zevenhonderdvijfenzeventigduizend (2.775.000) klasse B Aandelen, genummerd van 2.775.001 tot en met 5.550.000;
-- één miljoen driehonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd (1.387.500) klasse C Aandelen, genummerd van 6.937.501 tot en met 8.325.000;
-- één miljoen driehonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd (1.387.500) klasse D Aandelen, genummerd van 9.712.501 tot en met 11.100.000; en
- door de naamloze vennootschap naar Nederlands recht "ING Bank N.V.", ten belope van: -- twee miljoen zevenhonderdvijfenzeventigduizend (2.775.000) klasse A Aandelen, genummerd van 1 tot en met 2.775.000;
-- één miljoen driehonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd (1.387.500) klasse C Aandelen, genummerd van 5.550.001 tot en met 6.937.500;
-- één miljoen driehonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd (1.387.500) klasse D Aandelen, genummerd van 8.325.001 tot en met 9.712.500.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
totaal: elf miljoen honderdduizend (11.100.000) aandelen, genummerd van 1 tot en met 11.100.000. Ieder aandeel werd volgestort is ten belope van honderd ten honderd (100%). De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van elf miljoen honderdduizend euro (11.100.000,00 EUR).
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE30 3630 6955 5811 bij de bank ING België NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 24 mei 2017 afgeleverd bankattest.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit hoogstens acht leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, waarvan:
a) twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse A Aandelen (de "Klasse A Bestuurders"); b) twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse B Aandelen (de "Klasse B Bestuurders"); c) op voorwaarde dat alle Klasse C Aandelen worden gehouden door personen die geen Klasse A Aandeelhouder of Klasse B Aandeelhouder zijn, twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse C Aandelen (de "Klasse C Bestuurders"); en
d) op voorwaarde dat alle Klasse D Aandelen worden gehouden door personen die geen Klasse A Aandeelhouder, Klasse B Aandeelhouder of Klasse C Aandeelhouder zijn, twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse D Aandelen (de "Klasse D Bestuurders").
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een nieuwe bestuurder coöpteren van de lijst van kandidaten van dezelfde klasse als degene van wie het mandaat werd beëindigd. Iedere bestuurder die via de procedure van co-optatie benoemd werd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het mandaat van de bestuurder die hij of zij vervangt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur komt zo vaak als nodig is voor de bedrijfsvoering bijeen, maar in ieder geval minstens vier keer per jaar, gelijkmatig verdeeld over het jaar.
De raad van bestuur komt bijeen indien de voorzitter, minstens twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend of, in voorkomend geval, het Management Team (zoals hierna gedefinieerd) hierom verzoekt/verzoeken.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden, waarvan minstens één Klasse A-Bestuurder en één Klasse B-Bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen, die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen door middel van elk medium dat gezamenlijke besluitvorming en beraadslaging toelaat, zoals telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding of blanco-stemmen van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders van een verschillende klasse, gezamenlijk handelend.
Het uitvoeren, aangaan, amenderen of beëindigen van enige transactie, overeenkomst of andere handeling, ongeacht de aard van een dergelijke transactie, overeenkomst of andere handeling, tussen de vennootschap of een dochtervennootschap van de vennootschap en (i) een lid van de raad van bestuur, rechtstreeks of onrechtstreeks via een entiteit gecontroleerd door het betrokken lid van de raad van bestuur, (ii) een aandeelhouder, (iii) een verbonden persoon van een aandeelhouder of (iv) een lid van de raad van bestuur of van een uitvoerend of niet-uitvoerend bestuursorgaan van een aandeelhouder of een verbonden persoon van een aandeelhouder, zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst, die een waarde heeft hoger dan 250.000 Euro of niet in waarde uit te drukken valt, vereist de voorafgaande toestemming van de meerderheid van de leden van de raad van bestuur die geacht worden geen belangenconflict te hebben ten aanzien van dergelijke transactie, overeenkomst of andere handeling.
BESTUURSBEVOEGDHEID - BEVOEGDHEID EN TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR EN MANAGEMENT TEAM.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet, onderhavige statuten of de dan geldende aandeelhoudersovereenkomst. § 2. Management Team en adviserende comités
De raad van bestuur kan een management team (het "Management Team") en/of in zijn midden één of meer adviserende comités oprichten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Indien een Management Team wordt opgericht, kan de raad van bestuur een "Chief Executive Officer" ("CEO") van de vennootschap aanstellen, die lid dient te zijn van het Management Team. Leden van het Management Team zijn geen lid van de raad van bestuur. §3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Indien een CEO wordt aangesteld, wordt de CEO belast met het dagelijks bestuur, behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur. De raad van bestuur, evenals de personen belast met het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
§ 4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders van een verschillende klasse samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een persoon belast met dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap, of op elke plek aangeduid in de oproeping. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. VERBODEN UITKERING.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden tot eerste bestuurders benoemd:
- Klasse A Bestuurders:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
1/ De heer HUGON Philippe Bernard, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Calabriëlaan 27B, bus 3; en
2/ Mevrouw AMPE Inge Rachel Augusta, wonende te 8200 Brugge, Ter Straten 1; - Klasse B Bestuurders:
1/ De heer MALFAIT Piet Robert, wonende te 9660 Brakel, Leberg 32; en 2/ De heer DE MEERSMAN Ivo Emiel Alice, wonende te 1850 Grimbergen, Leopold Luypaertstraat 273.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2022.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 24 mei 2017 en zal worden afgesloten op 31 december 2018.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019. OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN
Alle mondelinge afspraken rond de huur van kantoorruimtes in Brussel en Hasselt gesloten namens de vennootschap in oprichting, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds oktober 2016 worden, conform artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Hasselt.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan iedere advocaat van Linklaters LLP, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/04/2018
Beschrijving:
‘Mod Word 46.1
ak |___In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voar- RECHTBANK
van KOOP HANDEL
behouden
n het
Staatsblad
*18057085* afdeling HASSELT Griffie
7 | Ondernemingsnr : 0675 984 882
i Benaming i
oui : Payconiq Belgium
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kempische steenweg 303 bus 53, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap van 6 februari 2018 blükt het volgende :
De vergadering neemt kennis van het ontstag van Philippe Hugon als bestuurder van de vennootschap en: dit met ingang van 6 februari 2018.
De vergadering benoemt Stefaan De Backer tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 6 februari: 2018, voor een duur van 6 jaar, om van rechtswege te eindigen bij de jaarvergadering te houden in het jaar! 2024, Het toegekende mandaat is onbezoldigd.
Joeri Lieten,
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededeïingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Ontslagen, Benoemingen, Doel, Kapitaal, Aandelen
19/07/2021
Beschrijving: Mod DOC 18,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
© tieergelegd/ontvangen op
12 JUL 7021
ter griffe van de Mao tance
ony Mingsrearcank £.
Greffe
N° d'entreprise : 0675 984 882 |
1040 Bruxelles, Rue d'Arlon 82
Nom :
(en entier): Bancontact Payconiq Company
. (en abrégé) : |
Forme légale : société anonyme i
i Adresse complète du siège :
i Objet de Facte : ADOPTION D’UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS CONFORMEMENT AU
siège à 1040 Bruxelles, Rue d'Arion 82, ci-après dénommée la "Société".
CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS - DEMISSION ET
NOMINATION ADMINISTRATEURS
Ce jour, le vingt-cinq juin deux mille vingt-et-un.
() Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société;
| “Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme “Bancontact Payconig Company", ayant son!
(..
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
6)
DEUXIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts. !
! L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec le Code! : des sociétés et des associations, et afin d'implémenter un pacte d'actionnaires modifiant le règlement relatif à lai ' composition de l'organe d'administration.
: Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme sult: !
FORME JURIDIQUE - DÉNOMINATION ‘
aa revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « Bancontact Payconiq Company ». | SIÈGE
Le siège est établi en Région bruxelloise.
(.) OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
-la commercialisation de Payconiq, le système de paiement numérique européen ; -la commercialisation de Bancontact, la solution de paiement par carte de débit ; -le développement, la mise en service et la commercialisation de toutes solutions de paiement ; ‘ : la détention, l'administration et l'octroi en licence des droits de propriété intellectuelle, liés ou non à des: : systèmes de paiement et toutes les autres opérations dans ce cadre : :
la promotion de l’utilisation de systèmes de paiement pour lesquels elie octroie des licences ; -la conception, la description, la construction et l'exploitation, pour son propre compte ainsi que pour compte! ‘de tiers ou de ses membres, de toute infrastructure technique (technologie de l'information, des: ' télécommunications ou de la sécurité) ou d'une partie d’une infrastructure technique nécessaire ou soutenant: ! l'exécution d'opérations de paiement électronique : |
-agir en tant que chambre de compensation au sens de l'article 1er/1,5° de la loi du 28 avril 1999 visant al : transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les; . systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. À ce titre, elle calcule les positions fi inancières, . nettes de ses membres et les transfère à un système de paiement pour règlement ; ! -la mise en place de systèmes de contrôle et de gestion des risques financiers et opérationnels nécessaires ; au bon fonctionnement des systèmes qu'elle gère et des systèmes de paiement qu'elle promeut ;
ner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
-la réalisation d’activité de marketing auprés de ses partenaires, commerçants et consommateurs et l'exploitation des données afin de pouvoir les réaliser ;
-le développement, la mise en service et la commercialisation de services à valeur ajoutée pour tes commerçants et les consommateurs ;
-le développement, la reproduction, fa traduction, la modification, la distribution, l'exploitation, la
commercialisation, Foctroi de licence ou l'offre en ligne de software comme service ; -'achat, la vente, la location, ta location-vente ou le leasing de matériel informatique et la fourniture de services internet (mobile) au sens fe plus large du terme ;
-la fourniture de services de nature économique, informatique, commerciale, juridique, financiére, technique, logistique ou administrative à l'appui des politiques des entreprises nationales ou étrangères ; -la réalisation de toute mission, fa gestion et la consultance, la participation sous la forme d'études organisationnelles, les expertises, l'octroi de conseils dans tous les domaines au sein d'entreprises et ce au sens le plus large du terme ;
-la réalisation d'investissements mobiliers et immobiliers pour son propre compte ; -les activités de holding et la prise de participations dans toutes sortes d'entreprises ; -la fourniture de conseil et d'assistance en matière de contrôle et de gestion des sociétés ; l'exécution de toutes les tâches de gestion et l'exercice de mandat d'administrateur, de gérant, de mandataire, de gestionnaire, de directeur ou de liquidateur ;
l'octroi de conseils au sens le plus large de terme, principalement des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative ;
la préservation de son patrimoine, constitué de biens et de droits meubles et immeubles, au sens le plus large du terme, et le développement de celui-ci de façon judicieuse. À cette fin elle peut effectuer toutes opérations immobilières, mobilières et financières, tel qu'entre autre l'achat et la vente de biens meubles et immeubles, l'équipement de biens immeubles, le développement, l'organisation, la valorisation, le lotissemertt, la location, la construction et la transformation, ainsi que toutes les opérations immobilières au sens large du terme, de quelque nature que ce soit, en ce compris le leasing, la vente et l'investissement dans des titres et autres éléments de valeurs ;
-la prestation de service de management intérimaire dans les entreprises et ce au sens le plus large du terme ;
l'organisation de sessions de formation et de conseil au sein d'entreprises ; -la participation a la création, au développement, à l'expansion, à la restructuration, à la transformation, à la diversification, à la scission, à l'acquisition, et à l'augmentation de capital d'entreprises en Belgique ou à l'étranger au moyen de tout instrument financier approprié ;
-agir en tant qu'agent de service de paiement pour le compte d'un mandataire qui est titulaire d’une licence de service de paiement.
La société peut également effectuer toutes les opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières qui peuvent contribuer à la réalisation de son objet ou faciliter la réalisation de celui- ci, contracter et autoriser des crédits et des prêts, se porter garant pour des tiers en gageant ou en hypothéquant ses biens, en ce compris son propre fonds de commerce, et acquérir des droits dans toutes autres sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou lié ou de nature à favoriser la réalisation de son objet,
Le tout au sens le plus large du terme.
La société agit pour son propre compte, en consignation, en commission, en qualité d'intermédiaire ou de représentant. Elle peut prendre unie participation dans toutes les sociétés dont l'objet est identique ou similaire ou qui favorisent la réalisation de son objet.
En règle générale, la société peut entreprendre tous les actes de nature civile, commerciale, mobilière, immobilière, industrielle ou financière, qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie à l’objet ou qui en facilitent la réalisation.
DURÉE
La société existe pour une durée illimitée.
CAPITAL
Le capital s'élève à trente-deux millions trois cent soixante et un mille cinq cents euros (€ 32.361.500,00). fl est représenté par cinquante-cing millions cent septante-trois mille huit cent vingt-sept (55.173.827) actions, numérotées de 1 à 55.173.827, sans mention de valeur nominale représentant chacune une partie égale du capital.
Les actions sont divisées en cinq classes d'actions, à savoir :
- les Actions de Classe À, numérotées de 1 à 2.775.000, de 8.325.001 à 9.250.000, de 14.800.001 & 17.760.000 et de 29.600.001 à 35.354.111;
- les Actions de Classe B, numérotées de 2.775.001 à 5.550.000, de 10.175.001 à 11.100.00, de 17.760.001 à 20.720.000 et de 35.354.112 à 41.108.222 ;
- les Actions de Classe, numérotées de 5.550.001 à 8.325.000, de 9.250.001 à 10. 175.000, de 20.720.001 à 23.680.000 et de 41.108.223 à 46.862.333;
- les Actions de Ciasse D, numérotées de 11.100.001 à 14.800.000, de 23.680.001 à 26.640.000 et de 46.862.334 à 52.616.444; et
- les Actions de Catégorie E, numérotées de 26.640.001 à 29.600.000 et de 52.616.445 à 55.173.827.
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration, composé de maximum six membres, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, parmi lesquels :
a) un administrateur est choisi parmi une liste de candidats proposée par une majorité simple des votes liées aux Actions de Classe A (les « Administrateurs de Classe À ») ;
b) un administrateur est choisi parmi une liste de candidats proposée par une majorité simple des votes liées aux Actions de Classe B (les « Administrateurs de Classe B ») ;
©) un administrateur est choisi parmi une liste de candidats proposée par une majorité simple des votes liées aux Actions de Classe C (les « Administrateurs de Classe C ») ;
d) un administrateur est choisi parmi une liste de candidats proposée par une majorité simple des votes liées aux Actions de Classe D (les « Administrateurs de Classe D ») ;
€) un administrateur est choisi parmi une liste de candidats proposée par une majorité simple des votes liées aux Actions de Classe E (les « Administrateurs de Classe E »).
f) un administrateur est choisi parmi une liste de candidats proposée conjointement par une majorité simple des votes attachés aux Actions de Classe A, aux Actions de Classe B, aux Actions de Classe C et Actions de Classe D, et cet administrateur occupera le poste de président du conseil d'administration s'il est élu par le conseil d'administration.
Les administrateurs sont nommés pour une durée maximale de six ans.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, administrateurs ou employés, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Les administrateurs sont rééligibles.
L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant. En cas de vacance prématurée au sein de l'organe d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter immédiatement un administrateur repris dans la liste des candidats de la même catégorie que celui dont le mandat a pris fin. Tout administrateur qui est nommé selon la procédure de cooptation, exerce le mandat d'administrateur pour la durée restante du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
RÉUNIONS-DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L'organe d'administration se réunit autant de fois que nécessaire pour là gestion de l'entreprise, et au moins quatre fois par an, répartis de façon égale pendant l’année.
L'organe d'administration se réunit si le président, au moins deux (2) administrateurs agissant conjointement ou, le cas échéant, le Management Team (comme défini ci-après) le demande(nt). Les convocations sont valablement faites par lettre, téléfax ou e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion de l'organe ou s'y fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à se prévaloir de l'absence ou de Firrégularité de la convocation et ce, avant ou après ia réunion où il n'était pas présent. Les réunions de l'organe d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (en ce compris une signature digitale au sens de l’article 1322, alinéa 2 de l'ancien Code civil) et qui a été communiqué par courrier, par téléfax, par e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 de l'ancien Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil d'administration afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, outre sa propre voix, émettre autant de votes qu’il a reçu de procuration.
À l'exception des cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, dont au moins un administrateur de chaque catégorie d'administrateurs. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs d'une catégorie différente au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente. Le conseil d'administration peut se réunir au moyen de toute voie de communication permettant la prise de décision, comme la conférence téléphonique ou la vidéoconférence.
Sauf disposition contraire dans le Pacte d'Actionnaires, chaque décision du conseil est adoptée à la-majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention ou de vote blanc de l'un ou plusieurs d’entre eux, à fa majorité des voix des autres administrateurs.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être adoptées par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. À l'exception des cas visés par le Code des sociétés et des associations, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant de ja compétence du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration ; l'organe d'administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 7:96 du Code des sociétés et des associations. L'administrateur ayant un conflit d'intérêts tel que visé à l'article 7:96 du Code des sociétés et des associations ne peut prendre part aux délibérations du conseil d'administration concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote sur ce point.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Les décisions de l'organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président et les membres qui le désirent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs d'une classe différente agissant conjointement. L'exécution, la conclusion, la modification ou le retrait d'une transaction, d'un contrat ou de toute autre opération, quelle que soit fa nature de la transaction, du contrat ou de Fopération, entre la société ou une filiale de la société et (i) un membre de l'organe d'administration, directement ou indirectement via une entité contrôlée par le membre concerné de l'organe d'administration, (ii) un actionnaire, (iii) une personne liée à un actionnaire où (iv) un membre de l'organe d'administration ou d'un organe de gestion exécutif ou non-exécutif d'un actionnaire ou d'une personne liée à un actionnaire, tel que défini dans le Pacte d'Actionnaires, dont la valeur dépasse 250.000 euros ou pour lequel/laquelle aucune valeur ne peut être exprimée, nécessite l'approbation préalable de la majorité des membres de l'organe d'administration qui sont réputés ne pas avoir de conflit d'intérêts à l'égard d'une telle transaction, contrat ou autre opération. POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL — POUVOIR ET RÉPARTITION DES TÂCHES ENTRE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE MANGEMENT TEAM
81. En général
L' organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi, les présents statuts ou le pacte d'actionnaires applicable réservent à l'assemblée générale.
82. Management Team et comités consultatifs
L' organe d'administration peut créer une équipe de management (le « Management Team ») et/ou en son sein un ou plusieurs comités consultatifs. L' organe d'administration détermine leur composition et leur mission, étant entendu que leurs missions ne portent pas sur les point que le conseil d'administration doit adopter à une majorité qualifiée, tel que cela est décrit dans le Pacte d'Actionnaires.
Si un Management Team est créé, le conseil d'administration peut nommer un « Chief Executive Officer » (« CEO ») de la société, qui doit étre membre du Management Team. Les membres du Management Team ne sont pas membre du conseil d'administration.
83. Gestion journalière
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la saciété, la gestion d'un ou plusieurs de ses secteurs d'activités ou l'exécution des décisions du conseil d'administration, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre d'« administrateur-délégué ». Lorsqu'une persanne qui n'est pas administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci porte le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre indiqué dans la décision de nomination. Si un CEO est nommé, le CEO est chargé de la gestion journalière, sauf décision contraire du conseil d'administration.
Le conseil ainsi que les personnes chargées de la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix. POUVOIR DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION La société est valablement représentée à l'égard des tiers, en justice et dans les actes, en ce compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire est requis, par deux administrateurs d'une classe différente, agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par une personne en charge de la gestion journalière.
La société est également, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
À l'étranger, la société peut en outre être valablement représentée par toute personne mandatée spécifiquement à cet effet par ‘organe d'administration.
(.)
CONTROLE
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans ies comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre public des réviseurs d'entreprises ou parmi les cabinets d'audit enregistrés, Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans conformément à l'article 3:61 du Code des sociétés et des associations. Sous peine de dommages intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat par l'assemblée générale que pour de justes motifs.
Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier des exceptions prévues à l'article 3:72,2° du Code des sociétés et des associations, chaque actionnaire dispose, conformément à l'article 3:101 du Code des sociétés et des associations, individuellement du pouvoir de contrôle et d'investigation d'un commissaire. Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura toujours le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire peut se faire représenter ou se faire assister par un expert comptable. La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord, ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision de justice. Dans ces cas les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE/ EXTRAORDINAIRE L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit le troisième jeudi du mois de juin à onze heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
L'assemblée générale ordinaire se tient au siège de la société ou dans la commune du siège social de la société, ou à tout endroit mentionné dans la convocation.
e ADMISSION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, si la convocation l'exige, déposer au moins trois jours ouvrables avant ladite assemblée ses certificats d'actions nominatives, au siège ou aux établissements désignés dans l'avis de convocation.
Les titulaires d'obligations, de droits de souscriptions et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale, avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions
d'admission prévues pour les actionnaires.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
REPRÉSENTATION
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent être dûment signées (moyennant ie cas échant une signature électronique au sens de l'article 1322 al. 2 de l'ancien Code civil).
Les procurations doivent être communiquées par courrier, par fax, par e-mail ou par tout autre moyen visé à l'article 2281 de l'ancien Code civil et sont déposées au bureau de l'assemblée. L'organe d'administration peut en outre exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit qu'il désigne. Aux fins du présent article, les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables.
LISTE DES PRÉSENCES
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste des présences, laquelle reprend le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représen-tent.
6)
DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix. .
Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'assemblée générale en décide autrement à la majorité simple des voix exprimées.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (il) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du jour de l'assemblée, la mention « oui » ou « non » ou « abstention ». L’actionnaire qui vote par écrit sera prié, le cas échant, de remplir les formalités nécessaires en vue de participer à l'assemblée générale conformément à l'article 23 des présents statuts. Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique mis à la disposition par la société, sauf dans les cas où cela n'est pas autorisé par la loi. .
Les actionnaires qui participent à l'assemblée générale de cette manière sont réputés, pour le respect des conditions de quorum et de majorité, être présents à l'endroit où se tient l'assemblée. Les moyens de communication électroniques visés ci-dessus doivent permettre à la société de vérifier la qualité et l'identité de l'actionnaire.
L'actionnaire qui souhaite l'utiliser doit au minimum pouvoir prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue des discussions au sein de l'assemblée et exercer le droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer.
Chaque actionnaire peut également voter par lettre ou par voie électronique au moyen d'un formulaire établi par l'organe de gestion, qui contient les informations suivantes : (i) l'identification de l'actionnaire, (i) le nombre de voix auquel if a droit, et (fit) pour chaque décision à prendre par l'assemblée générale conformément à l'ordre du jour, Pindication “oui”, "non" ou "abstention" ; le formulaire est envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour ouvrable avant la réunion.
6)
EXERCICE SOCIAL — COMPTES ANNUELS — RAPPORT ANNUEL
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année. (..)
REPARTITION DES BENEFICES
Il est effectu& annuellement un pr&levement de cing pour cent au moins sur les bénéfices nets de fa société, qui est affecté à la formation de ia réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
DISTRIBUTION
Le paiement des dividendes décrétés par l'assemblée générale se fait aux lieu et date désignés par celle-ci ou par l'organe d'administration.
Les dividendes non réclamés se prescrivent par cinq ans.
COMPTE SUR DIVIDENDE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
val, ,
Moniteur
belge
__L'organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera décrété : : sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prévues par l'article 7:213 du Code des sociétés et; : des associations.
Vv
DISSOLUTION - LIQUIDATION |
! . En cas de dissolution de la société avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont, le cas échéant, : ! : nommés par l'assemblée générale. \
; Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 2:87 et 2:88 du Code des sociétés et des associations, : ! : sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ; | | ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple de voix.
: Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. : | Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, | | | Soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables. | ii) i
' TROISIEME RESOLUTION: Prise de connaissance de la démission et nomination des administrateurs. ! L. Démission administrateurs
| L'assemblée prend connaissance et accepte la démission des administrateurs suivants, et ce à partir du |: vingt-cinq juin deux mille vingt et un:
| | - Monsieur DE CLERCK Daniel; !
' - Monsieur STOCKX Frank; i
! - Monsieur DE BACKER Stefaan ; et !
i - Monsieur DE NIL Filip. |
| L'assemblée les remercie pour les services rendus à la société. L'assemblée décide, pour autant que ! possible, de donner décharge aux administrateurs susmentionnés pour l'exercice de teur fonction ; i d'administrateur de la société.
1. Nomination administrateurs
L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur de la société à partir du vingt-cinq juin deux mille | : vingt et un, et ce pour une durée n'excédant pas six ans : t
- Monsieur VANTHOURNOUT Amaury Roger Jeanne-Marie Marc, domicilié a 9830 Sint- Martens-Latem, | : Mortelputstraat 49 B, (Administrateur de Classe A);
Son mandat sera non rémunéré.
(.) SIXIÈEME RÉSOLUTION : Procuration pour les formalités. :
L'assemblée confère tous pouvoirs aux collaborateurs de "DLA Piper UK LLP", qui tous, à cet effet, élisent ! domicile à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 106, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, : ipréposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet | ‚d'entreprise en vue d'assurer finscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des: ; Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. :
€.) i
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. |
(Déposés en méme temps que extrait : une expédition du procés-verbal, cing procurations, le rapport de : : l'organe de gestion établi conformément à l'article 7:155 du Code des sociétés et des associations, le texte | | ; coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits ‘ id Enregistrement. |
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire '
Mentionner sur ‘la dernière page du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/07/2018
Beschrijving: - 7 Mad Word 15,1 Nr
f N, \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN
N | ILE. *18109324* efdeling HASSELT - Griffie
Ondernemingsnr : 0675 984 882 Benaming
(voluit) : Payconiq Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel: Kempische steenweg 303 bus 53, 3500 Hasselt
‘ Onderwerp akte : Intrekking van bevoegdheden van dagelijks bestuur
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 28 mei 2018
Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,
; BESLOTEN om de bevoegdheden van dagelijks bestuur, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van ' het dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, toegekend ' aan de heer Joeri Lieten, wonende te Ginderoverstraat 72a, 3590 Diepenbeek, bij besluit van de raad van bestuur ‘ van 24 mei 2017, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 juni 2017 onder nummer 2017-06-09/08084, in te trekken met ingang vanaf heden.
De heer Joeri Lieten zal dan ook niet langer de titel van "algemeen directeur”, "Chief Executive Officer" of : GEO" dragen en dit met ingang vanat heden.
lvo De Meersman
Bestuurder
Inge Ampe
Bestuurder
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanighsid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
30/07/2018
Beschrijving: Mod Word 15.3
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
se
19 jun, 2019
Dour ee 8 Greffe,
N° d'entreprise : 0675.984.882 . Dénomination
: (enentiey: BANCOSTACT PAYLODIA CONPANY
| {en abrégé):
uF
Forme juridique : société anonyme
Adresse complète du siège :Rue d'Arlon 82
1040 Bruxelles
Objet de ’'acte: Adoption d'un texte des statuts en langue Frangaise suite au transfert du siége social
‘Wf résulte d'un procès-verbal dress le vingt-neuf juin deux mille dix-huit, par Maître Peter VAN | MELKEBEKE, notaire 4 Bruxelles, exergant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", ayant son : siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
! que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme “Bancontact Payconig Company” (evant ! “Payconiq Belgium", ayant son siège social 4 1000 Bruxelles, Rue d'Ardon 82 , a décidé d'adopter un texte des! | Statuts en lanque Française suite au transfert du siège social - que la société sera dorénavant bilingue — dont : un extrait suit :
Article 1. FORME JURIDIQUE - DÉNOMINATION SOCIALE
La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « Bancontact Payconig Company ». Article 2. SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à Rue d'Arlon 82, 1040 Bruxelles.
|
|
} [a]
i Article 3. OBJET
i! La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
} -la commercialisation de Payconig, le système de paiement numérique européen ; ; -la commercialisation de Bancontact, la solution de paiement par carte de débit ; |: le développement, la mise en service et la commercialisation de toutes solutions de paiement ; } ! -la détention, l'administration et l'octroi en licence des droits de propriété intellectuelle, liés ou non à des: |: systèmes de paiement et toutes les autres opérations dans ce cadre ; ; „la promotion de l'utilisation de systèmes de paiement pour lesquels elle octroie des licences ; t -la conception, la description, la construction et exploitation, pour son propre compte ainsi que pour compte i:de tiers ou de ses membres, de toute infrastructure technique (technologie de l'information, des. : : félécommunications ou de la sécurité) ou d'une partie d'une infrastructure technique nécessaire ou soutenant ; ! : l'exécution d'opérations de paiement électronique ;
ï : -agir en tant que chambre de compensation au sens de [article 1°/1,5° de la loi du 28 avril 1999 visant à: i : transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concemant le caractère définitif du règlement dans les: ! : systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. À ce titre, elle calcule les positions financières. it 1 neftes de ses membres et les transfère à un système de paiement pour règlement ; { : -la mise en place de systémes de contrôle et de gestion des risques financiers et opérationnels nécessares ! ; au bon fonctionnement des systèmes qu'elle gère et des systèmes de paiement qu'elle promeut ; i : bla réalisation d'activité de marketing auprès de ses partenaires, commerçants et consommateurs et) ı : Fexploltation des données afin de pouvoir les réaliser ;
I: Je développement, la mise en service et la commercialisation de services a valeur ajoutée pour les À | commerçants et les consommateurs ;
i : -le développement la reproduction, la traduction, la modification, la distribution, lexploitation, la; | | commercialisation, l'octroi de licence ou l'offre en ligne de software comme service ; !: Jachaf, la vente, la location, la location-vente ou le leasing de matériel informatique et la fourniture de, 1 | services intemet (mobile) au sens le plus large du terme ;
; | -la foumiture de services de nature économique, informatique, commerciale, juridique, financière, technique, ! i : logistique ou administrative à l'a) ‘appui des politiques des entreprises nationales ou étrangères ; ! 1 -la réalisation de toute mission, la gestion et la consultance, la participation sous la forme d' études’ 1 : organisationnelles, les expertises, l'octroi de conseils dans fous les domaines au sein d'entreprises et ce au: + | Sens le plus large du terme ;
! -la réalisation d'investissements mobiliers ef immobiliers pour son propre compte ; i
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature }pas applicable aux actes de type « Mention »
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge ‘ x
>
Reserve
au
Moniteur
belge
V
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes
Mad Word 15.4
es activités de holding et la prise de participations dans toutes sortes d'entreprises ; -la foumiture de conseil et d'assistance en matière de contrôle et de gestion des sociétés ; l'exécution de toutes les tâches de gestion et l'exercice de mandat d'administrateur, de gérant, de mandataire, de gestionnaire, de directeur ou de liquidateur ;
l'octroi de conseils au sens le plus large de terme, principalement des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative ;
a préservation de son patrimoine, constitué de biens et de droits meubles et immeubles, au sens le plus large du terme, et le développement de celui-ci de façon judicieuse. À cette fin elle peut effectuer toutes opérations immobilières, mobilières et financières, tel qu'entre autre l'achat et la vente de biens meubles et immeubles, l'équipement de biens immeubles, le développement, l'organisation, la valorisation, le lotissement, la location, la construction ef la transformation, ainsi que foutes les opérations immobilières au sens large du terme, de quelque nature que ce soit, en ce compris le leasing, la vente et l'investissement dans des titres et autres éléments de valeurs ;
-la prestation de service de management intérimaire dans les entreprises et ce au sens le plus large du terme ;
-lorganisation de sessians de formation et de conseil au sein dentreprises ; -la participation a la création, au développement, à l'expansion, à la restructuration, à la transformation, à la diversification, à la scission, à l'acquisition, et à l'augmentation de capital d'entreprises en Belgique ou a l'étranger au moyen de tout instrument financier approprié ;
-agir en tant qu’agent de service de paiement pour le compte d'un mandataire qui est titulaire d’une licence de service de paiement.
La société peut également effectuer foutes les opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières qui peuvent contribuer à la réalisation de son objet social ou faciliter la réalisation de celui-ci, contracter et autoriser des crédits et des prêts, se porter garant pour des fiers en gageant ou en hypothéquant ses biens, en ce compris son propre fonds de commerce, et acquérir des droits dans toutes autres sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou lié ou de nature à favoriser la réalisation de son objet social.
Le taut au sens le plus large du terme.
La société agit pour son propre compte, en consignation, en commission, en qualité d'intermédiaire ou de représentant. Elle peut prendre une participation dans toutes les sociétés dont l'objet social est identique ou similaire ou qui favorisent la réalisation de son objet social.
En règle générale, la société peut entreprendre tous les actes de nature civile, commerciale, mobilière, immobilière, industrielle ou financière, qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie à l'objet social ou qui en facilitent la réalisation.
Article 4. DURÉE
La société existe pour une durée illimitée.
CHAPITRE II, - CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS
Article 5. CAPITAL SOCIAL
Le capital social s'élève à trente-deux millions trois cent soixante et un mille cing cents euros (€ 32.361.500,00).
il est représenté par cinquante-cinq millions cent sepfante-trois mille huit cent vingt-sept (55.173.827) actions, numérotées de 1 à 55.173.827, sans mention de valeur nominale représentant chacune une partie égale du capital.
Les actions sont divisées en cinq catégories d'actions, à savoir :
- les Actions de Catégorie À, numérotées de 1 à 2.775.000, de 8.325.001 à 9.250.000, de 14.800.001 à 17.760.009 et de 29.600.001 à 35.354.111;
- les Actions de Catégorie B, numérotées de 2.775.001 à 5.550.000, de 10.175.001 à 11.100.00, de 17.760.001 à 20.720.000 et de 35.354.112 à 41,108.222 ;
- les Actions de Catégorie C, numérotées de 5.550.001 à 8.325.000, de 9.250.001 à 10.175.000, de 20.720.001 à 23.680.000 et de 41.108.223 à 46.862.333;
- les Actions de Catégorie D, numérotées de 11.100.001 à 14.800.000, de 23.680.001 à 26.640.000 et de 46.862.334 à 52.616.444; et
- les Actions de Catégorie E, numérotées de 26.640.001 à 29.600.000 et de 52.616.445 à 55.173.827. Les actionnaires détenteurs d'Actions de Catégorie A, sont définis dans ces statufs en tant que « Actionnaires de Catégorie À », les actionnaires détenteurs d'Actions de Catégorie B, sont définis dans ces statuts en tant que « Actionnaires de Catégorie B », les actionnaires détenteurs d'Actions de Catégorie C, sont définis dans ces statuts en tant que « Actionnaires de Catégorie C », les actionnaires détenteurs d'Actions de Catégorie D, sont définis dans ces statuts en tant que « Actionnaires de Catégorie D » et les actionnaires détenteurs d'Actions de Catégorie E, sont définis dans ces statuts en tant que « Actionnaires de Catégorie E ».
Chaque action donne droit à une voix et représente une part égale du capital de la société. Toutes les catégories d'actions bénéficient des mêmes droits, sauf dispositions contraires des statuts ou du pacte d'actionnaires applicable.
Dans le cas d'une cession d’actions entre actionnaires, les actions seront automatiquement attribuées ala catégorie d'actions a laquelle appartient l'actionnaire cessionnaire.
Dans le cas d’une cession d'actions à un fiers, non-actionnaire, les actions ne changerant pas de catégorie.
(..) Article 14. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ayant pouvoir de représenter la persanne morale a l'égard des tiers
Au verse : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge >?
Réservé
au
Moniteur
belge
ge
Mod Word 18.1
La société est administrée par un conseil composé de maximum dix membres, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle, parmi lesqueis :
a) deux administrateurs sont choisis parmi une liste de candidats proposée par une majorité simple des votes liées aux Actions de Catégorie À {les « Administrateurs de Catégorie À »} ; b) deux administrateurs sont choisis parmi une liste de candidats proposée par une majorité simple des votes liées aux Actions de Catégorie B (les « Administrateurs de Catégorie B »); ; c) deux administrateurs sont cholsis parmi une liste de candidats proposée par une majorité simple des votes liées aux Actions de Catégorie C (les « Administrateurs de Catégorie C ») ; d) deux administrateurs sont choisis parmi une liste de candidats proposée par une majorité simple des votes liées aux Actions de Catégorie D (les « Administrateurs de Catégorie D »); e) jusqu'à deux administrateurs sont choisis parmi une liste de candidats proposée par une majorité simple des votes liées aux Actions de Catégorie E (les « Administrateurs de Catégorie E »). Les Administrateurs de Catégorie A, les Administrateurs de Catégorie B, les Administrateurs de Catégorie C et les Administrateurs de Catégorie D sont nommés pour une durée maximale de six ans. Les deux premiers Administrateurs de Catégorie E sont nommés pour une durée maximale de deux ans. A Fexpiration de cette période, les Actionnaires de Catégorie E ne peuvent proposer une liste de candidats que s'ils possèdent ensemble 5% ou plus de foutes les actions. De cette liste, un Administrateur de Catégorie E sera nommé si les Actionnaires de Catégorie E détiennent conjointement moins de 15% du total des actions et deux Administrateurs de Catégorie E s'ils détiennent conjointement 15% ou plus des actions. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou employés, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom ef pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. ' Les administrateurs sont rééligibles.
L'administrateur dont ie mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'a l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant. En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que.ce soil, les administrateurs restants ont le droit de coopter immédiatement un administrateur repris dans la liste des candidats de la même catégorie que celui dont le mandat a pris fin. Tout administrateur qui est nommé selon la procédure de cooptation, exerce le mandat d'administrateur pour la durée restante du mandat de administrateur qu'il remplace.
(0)
Article 16. POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL - POUVOIR ET REPARTITION DES TÄCHES ENTRE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE MANGEMENT TEAM
$1. En general
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir fous les actes nécessai- res ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la lol, les présents statuts ou le pacte d'actionnaires applicabie réservent à l'assemblée générale.
82. Management Team et comités consultatifs
Le conseil d'administration peut créer une équipe de management (le « Management Team ») et/ou en son sein un ou plusieurs comités consultatifs. Le conseil d'administration détermine leur composition et leur mission, étant entendu que leurs missions ne portent pas sur les point que le conseil d'administration doit adopter à une majorité qualifiée, tel que cela est décrit dans le Pacte d'Actionnaires.
Si un Management Team est créé, le conseil d'administration peut nommer un « Chief Executive Officer » (« CEO ») de la société, qui doit être membre du Management Team. Les membres du Management Team ne sont pas membre du conseil d'administration.
83. Gestion joumalière
Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'un ou plusieurs de ses secteurs d'activités ou l'exécution des décisions du conseil d'administration, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion joumalière, celui- ci porte le tifre d'« administrateur-délégué ». Lorsqu'une personne qui n'est pas administrateur est chargée de fa gestion joumalière, celle-ci porte le fifre de directeur ou directeur général ou tout autre titre indiqué dans la decision de nomination. Si un CEO est nommé, le CEO est chargé de la gestion joumalière, sauf décision contraire du conseil d'administration.
Le conseil ainsi que ies personnes chargées de la gestion joumalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix. £4. Comité de direction
Conformément à l'article 524bis du Code des sociétés le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans pour autant que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.
Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mandat et ie mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration est chargé du contrôle de ce comité.
Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale apposé à une décision ou 4 une operation relevant du comité, il doit le communiquer aux autres membres avant
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de Ja personne ou des persannes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom ef signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge Mod Word 15,1
la délibération du comité. En outre, les dispositions de l'article 524ter du Code des sociétés doivent être prises Réservé en considération.
au Article 17. POUVOIR DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Moniteur La société est vafablement représentée à l'égard des tiers, en justice et dans les actes, en ce compris ceux belge pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire est requis, par deux administrateurs d'une catégorie différente, agissant conjointement.
‘ Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par une personne en charge de la gestion journalière.
La société est également, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
À l'étranger, la société peut en outre être valablement représentée par foute personne mandatée i spécifiquement à cet effet par le conseil d'administration.
(0)
Article 19. CONTROLE .
Le contröle de la situation financiére, des comptes annuels et de la régularité des opérations a constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre public des réviseurs d'enfreprises ou parmi les cabinets d'audit enregistrés. Les commissaires sont nommés pour un ferme renouvelable de trois ans conformément à l'article 132/1 du Code des sociétés. Sous peine de dommages-intéréts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat par l'assemblée générale que pour de justes motifs.
Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque actionnaire dispose, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement du pouvoir de contrôle et d'investigation d'un commissaire.
Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura toujours le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable, La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société sl a été désigné avec son accord, ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision de justice. Dans ces cas les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société,
CHAPITRE IV. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
Article 20. ASSEMBLEE GEENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit le troisième jeudi du mois de juin à onze heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale ordinaire se flent au siège social de la société ou dans la commune du siège social de la société, ou à fouf endroit mentionrié dans fa convocation.
E (.)
! Article 22. MISE A DISPOSITION DE DOCUMENTS
! Une copie des documents qui doivent étre mis a la disposition des titulaires d'actions nominatives, des : administrateurs et des commissaires éventuels en vertu du Code des sociétés leur est adressée en même | temps que la convocation.
: Une copie de ces documents est transmise sans délai aux personnes qui, au plus tard sept jours avant ! l'assemblée générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée. Les ! personnes ayant accompli ces formalités après ce délai reçoivent une copie de ces documents lors de il l'assemblée générale.
! Tout actionnaire, obligataire, fitulaire d'un droit de souscription ou titulaire d'un certificat émis en ! collaboration avec la société peut, quinze jours avant l'assemblée générale, obtenir gratuitement, sur _ \ présentation de son fitre, une copie de ces documents au siège de la société. \ Les personnes à qui, en vertu du droit des sociétés, des documents doivent être mis à disposition à | l'occasion d'une assemblée générale peuvent, avant ou après cette assemblée générale, renoncer à se ! prévaloir de l'absence de mise à disposition.
! En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 33 des présents statuts, le conseil } d'administration adressera, en même temps que la circulaire visée à l'article précité, aux actionnaires nominatifs : et aux commissaires éventuels une copie des documents qui doivent étre mis a leur disposition en vertu du ı Code des sociétés.
t Chaque obligataire, titulaire de droits de souscription ou tifulaire d'un certificat émis en collaboration avec la i société, peut, sur présentation de son titre ou de l'attestation visée à l'article 474 du Code des sociétés, obtenir : gratuitement une copie de ces documents au siège social de la société. ! Article 23. ADMISSION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ,
| Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, si la convocation l'exige, déposer au ! moins trois jours ouvrables avant ladite assemblée ses certificats d'actions norainafives, au siège social ou aux : établissements désignés dans l'avis de convocation.
: Les titulaires d'obligations, de droits de souscriptions et de certificats émis en collaboration avec la Société i peuvent assister à l'assemblée générale, avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions !_ d'admission prévues pour les actionnaires.
! Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'applicati- ! onde cet article.
! Article 24. REPRESENTATION
! Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non. ! Les procurations doivent être dûment signées (moyennant le cas échant une signature électronique au sens de \ l'article 1322 al. 2 du Code civil).
Mentionner sur {a dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne moïale à l'égard des tiers
Au versa : Nom et signature jpas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge st
2
Réservé
au
Moniteur
beige
V
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Mod Word 16.1
Les procurations doivent être communiquées par courrier, par fax, par e-mail ou par fout autre moyen visé à l'article 2281 du Code civil et sont déposées au bureau de l'assemblée, Le conseil d'administration peut en outre exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit qu'il désigne. Aux fins du présent article, les samedi, dimanche et les jours fériés ne sant pas considérés comme des jours ouvrables.
Article 25. LISTE DES PRÉSENCES
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont fenus de signer la liste des présences, laquelle reprend le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination sociale et fe siège social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
€...)
Article 30. DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'assemblée générale en décide autrement à la mejorité simple des voix exprimées.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (1) identification de l'actionnaire, (fi) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du jour de l'assemblée, la mention « oui » ou « non » ou « abstention ». L’actionnaire qui vote par écrit sera prié, le cas échant, de remplir les formalités nécessaires en vue de participer à l'assemblée générale conformément à l'article 23 des présents statuts.
Article 33. ~ DECISION PAR ECRIT
À l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale. À cette fin, le conseil d'administration, enverra une circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre moyen, indiquant l'ordre du jour et les résolutions proposées à tous les actionnaires, et aux éventuels commissaires, demandant aux actionnaires d'approuver les résolutions proposées et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai spécifié, au siège social de la société ou en tout autre lieu spécifié dans la circulaire. Si l'approbation de fous les actionnaires sur tous les points à l'ordre du jour et sur la procédure écrite n'a pas éfé reçue dans les délais, les résolutions sont réputées ne pas avoir été adoptées. Les obligataires ou titulaires de droits de souscription, ainsi que les tifulaires de certificats nominatifs ont le droit de prendre connaissance des décisions prises, au siège social de la saciété. ()
Article 35. EXERCICE SOCIAL — COMPTES ANNUELS — RAPPORT ANNUEL L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente ef un décembre de chaque année. (.:,)
Article 36. REPARTITION DES BENEFICES
Il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins sur les bénéfices nets de la société, qui est affecté à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
Article 37. DISTRIBUTION .
Le paiement des dividendes décrétés par l'assemblée générale se fait aux lieu et date désignés par celle-ci ou par fe conseil d'administration.
Les dividendes non réclamés se prescrivent par cinq ans.
Article 38. ACOMPTE SUR DIVIDENDE
Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera décrété sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prévues par l'article 618 du Code des sociétés. Article 39. DISTRIBUTION IRRÉGULIERE
Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à fa loi doit être restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte fenu des circonstances.
(-) Article 41. DISSOLUTION - LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale.
La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au Président du Tribunal de commerce pour confirmation, conformément à l'article 184, $2 du Code des sociétés.
Is disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple de voix.
Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds compiémentaires, soit par des remboursements préalables.
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, cinq procurations, le texte coordonné des statuts).
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Réservé d'Enregistrement.
au
Moniteur Tim CARNEWAL
belge Notaire
Mentionner sur {a dernière page du Volet B :
Mod Word 15.1
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à Pégard des tiers
Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Bancontact Payconiq Company
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
82 Rue d'Arlon 1040 Bruxelles