RCS-bijwerking : op 17/05/2026
BANDEN LATEM
Actief
•0833.002.544
Adres
182 Kortrijksesteenweg 9830 Sint-Martens-Latem
Activiteit
Activiteiten van holdings
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
20/01/2011
Bestuurders
Juridische informatie
BANDEN LATEM
Nummer
0833.002.544
Vestigingsnummer
2.196.317.550
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0833002544
EUID
BEKBOBCE.0833.002.544
Juridische situatie
normal • Sinds 20/01/2011
Activiteit
BANDEN LATEM
Code NACEBEL
64.210, 93.129, 95.315•Activiteiten van holdings, Activiteiten van overige sportclubs, Bandenservicebedrijven
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, arts, sports and recreation, other service activities
Financiën
BANDEN LATEM
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 318.6K | 268.6K | 301.3K |
| EBITDA | € | 30.9K | 20.4K | 37.0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 30.8K | 19.2K | 35.9K |
| Nettoresultaat | € | 10.8K | 6.6K | 28.1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 18,607 | -10,854 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 9,687 | 7,603 | 12,27 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 32.3K | 55.1K | 41.1K |
| Financiële schulden | € | 150.0K | 150.0K | 150.0K |
| Netto financiële schuld | € | 117.7K | 94.9K | 108.9K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 3,815 | 4,647 | 2,944 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 97.5K | 86.7K | 80.1K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 3,395 | 2,455 | 9,315 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BANDEN LATEM
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/08/2022
Bedrijfsnummer: 0833.002.544
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 30/08/2022
Bedrijfsnummer: 0476.809.339
Cartografie
BANDEN LATEM
Juridische documenten
BANDEN LATEM
1 document
statuten BV BANDEN LATEM - 30 augustus 2022
statuten BV BANDEN LATEM - 30 augustus 2022
30/08/2022
Jaarrekeningen
BANDEN LATEM
12 documenten
Jaarrekeningen 2023
30/03/2024
Jaarrekeningen 2022
31/03/2023
Jaarrekeningen 2021
18/03/2022
Jaarrekeningen 2020
23/03/2021
Jaarrekeningen 2019
06/04/2020
Jaarrekeningen 2018
17/04/2019
Jaarrekeningen 2017
06/04/2018
Jaarrekeningen 2016
31/03/2017
Jaarrekeningen 2015
29/04/2016
Jaarrekeningen 2014
15/06/2015
Vestigingen
BANDEN LATEM
1 vestiging
2.196.317.550
Actief
Ondernemingsnummer: 2.196.317.550
Adres: 182 Kortrijksesteenweg 9830 Sint-Martens-Latem
Oprichtingsdatum: 19/01/2011
Publicaties
BANDEN LATEM
15 publicaties
Jaarrekeningen
04/05/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-05-04/0064117
Jaarrekeningen
15/05/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-05-15/0070140
Ontslagen, Benoemingen
05/11/2015
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| NEERGELEGD
| 26 ~1D- 205 wy.
xoopH site Gave
/ | Ondernemingsnr: 0833.002.544 : Benaming
qvoluit}: BANDEN MD SINT-MARTENS-LATEM
: (verkort) ;
*
i Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
: Zetel: Kortrijksesteenweg 101 te 9830 Sint-Martens-Latem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder en benoeming zaakvoerder vanaf 30/09/2015
Er blijkt uit het verslag van de buitengeworie algemene vergadering van 20/09/2015 dat het aangeboden ontslag van de zaakvoerder Dumarey Maxime werd aanvaard.
Tevens blijkt uit het verslag dat de Mevrouw Dumarey Louise, wonende te Pontstraat 132 te 9831 Deurle benoemd werd als zaakvoerder vanaf 30/09/2015.
Dumarey Louise
zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
01/02/2011
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
t 1
Voor- be
NEERGELEG
=e DONE om | Belgisch Staatsblad *11017300* 29 JAH, 2011
5
À Ondememingsnr : © % 22 601 Buy
: Benaming: MD CONSULTANCY
(voluit)
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Koperstraat 6 bus 1
9830 Sint-Martens-Latem u
Onderwerp akte :Oprichting !
“Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gheeraert Christof te Gent, Drongen, op 19/01/2011 (ter! i registratie nergelegd) dat de heer DUMAREY Maxime Walter Carolien, geboren te Gent opi î 23/09/1988, ongehuwd, identiteitskaart nummer 591-0357787-56, rijksregister nummer 88.09. 23-4 : 325.23, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Deurle, Pontstraat 132, een besloten vennooischap; i met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht met de volgende kenmerken : 3 NAAM : MD CONSULTANCY. i
ë ZETEL : 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 6 bus 1.
# DOEL : De vennootschap heeft tot doel, zowel in België ats in het buitenland, hetzij rechtstreeks} i hetzij als tussenpersoon : i
- alle autosportactiviteiten en daarmee gepaard gaande sponsoring; i - ale actviteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, mana-} gementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair} financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in; overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van; u vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke’ Ë erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn en ter uitsluiting van alle andere! 4 activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiéle instellingen en andere; i tussenpersonen, voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen. i i Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van} “derden, en betreffen onder meer:
i - het verlenen van alle managementbijstand, het waarnemen van mandaten als! H bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in; : het adviseren en / of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin; i
N
\
t
- advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals: marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, ï
i - de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel! H in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het! i zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele; Ë bijstand. i
a De vennootschap heeft eveneens tot doel, in Befgië en in het buitenland in eigen naam en voor! “eigen rekening: het bestuur en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, i de verkoop, de verhuring, inpandgeving, verkaveling, het bouwen of verbouwen, en in het algemeen; “alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, aan het onroerend patrimonium; i alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan. Dit: Ri behelst tevens koop, verkoop, beheer, huur, verhuur alsook herstelling en/of onderhoud van alle! onroerende goederen, materieel, outillering en uitrusting. Tevens kan de vennootschap optreden als; | raadgever voor derden betreffende de voormelde activiteiten en meer in het algemeen inzake!! nn organisatie.van.ondernemingen,.verrichtingen. en. algemeen..beleid, Daartoe.kan.zij. adviezen..van!
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
nd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2011 - Annexes du Moniteur belge se
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
financiële, technische, commerciële of administratieve aard, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks | ‘alsook op het vlak van aankoop, verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder, onder | i meer het voeren van managementopdrachten en het verrichten van advies- en consultancymissies, :
V ‘raadgevingen, expertises van welke aard ook bij ondernemingen en particulieren. Daartoe kan dei | verinootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, : irechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze. De vennootschap mag alle leningen en; | kredietopeningen toestaan en kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van; verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te ; i geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciéle, : ‘ industriéle, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of | | onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn dei ! verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens : ‘alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met; | i ‚hypotheek bezwaren. Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en ; : niet limitatief is. i : DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. I ; ; KAPITAAL : Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op negentienduizend euro ee!
i 149. 000,00), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen, op naam, zonder ! ! : aanduiding van nominale waarde. Al deze aandelen hebben stemrecht. Het voormelde kapitaal ! ! i werd volledig volgestort in geld op een bijzondere rekening bij de “KBC Bank”, op naam van de ; ! : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MD CONSULTANCY’ met de vermelding | | 1 isin oprichting".
:BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet ; | vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te} | i stellen. Het mandaat van de zaakvoerders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders : ! !beslist. De heer Dumarey Maxime, voornoemd, wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder. Zijn ! : Imandaat geldt zonder beperking van duur en kan worden bezoldigd. ledere zaakvoerder kan alle : : handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die í
! ‘handelingen waarvoor volgens het wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering : {bevoegd i is. De/Elke zaakvoerder is individueel bevoegd om namens de vennootschap op te treden tin en buiten rechte. ;
“ALGEMENE VERGADERING : De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de : vennootschap of op gelijk welke andere plaats in België, op de eerste zaterdag van de maand maart; ite 14 uur.
| BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 oktober en sluit op 30 september van | i : het daaropvolgend jaar.
i : WINSVERDELING- RESERVE : Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen ! ; | worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht ; \ ‘wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De; ‘algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de; i | voor uitkering vatbare winst, na de toekenning van de wettelijke reserve te verdelen of te reserveren. | | Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van de afsluiting varı het laatste | ‘boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou | i ‘dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of, indien dit hoger is, van het opgevraagde : ‘kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens het wetboek van vennootschappen of de ; | ' Statuten niet uitgekeerd mogen worden. !
OOR BEREDENEERD UITTREKSEL, !
; | Christof Gheeraert,
: | Notaris.
| | Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en volmacht.
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
29/05/2019
Beschrijving: | LY |
A
Mod 2,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
LIU 2561*
ndernemingsnr : 0833.002.544
Benaming
(voluit): BANDEN MD SINT-MARTENS-LATEM
Rechtsvorm : Beslosten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Kortrijksesteenweg 101 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Verplaatsing zetel
Tijdens de bijzondere algemene vergadering dd, 2 mei 2019 werd beslist:
Dumpro International BVBA
Met ais Vaste Vertegenwoordiger
Dumarey Guillaume
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
20 MEI 2019
Griffie
«Beslist de maatschappelijke zetel, met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar Korfrijksesteenweg, 182 te 9830 Sint-Martens-Latem.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
09/06/2011
Beschrijving: Mod 2.1
BA LEO in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUF, BELG. | NEERGELEGD
OE Los | ne [1 RECHTBANK VAN +. BELG KOOPH @ TE GENT i
\/ i Ondernemingsnr : 0833.002.544
Benaming
(ui : BANDEN MD SINT-MARTENS-LATEM
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: Koperstraat 6 bus 1, 9830 Sint-Martens-Latem
fj _ Onderwerp akte : Zetelwijziging
i « Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 12/05/2011 blijkt dat de maatschappelijke zetel met : ingang van 12/5/2011 verplaatst wordt naar :
Kortrijksesteenweg 101
9830 Sint-Martens-Latem
Guillaume Dumarey i
: : Zaakvoerder
z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Ontslagen, Benoemingen
06/09/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0833002544
Naam
(voluit) : BANDEN MD SINT-MARTENS-LATEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 182
: 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 30 augustus 2022 voor Meester Paul HENRIST, notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BANDEN MD SINT-MARTENS-LATEM", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 182, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0833.002.544 werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING - KENNISNAME VAN DE INWERKINGTREDING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV) – BESLISSING OM DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG AAN TE PASSEN
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de naam vanaf heden te wijzigen naar “BANDEN LATEM”. DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest. VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 64.947,08€ (59.042,80€ + 5.904,28€), van rechtswege omgezet werden in een statutair
*22355851*
Neergelegd
02-09-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen zodat artikel 13 van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
“De/Elke bestuurder is individueel bevoegd om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
Wat betreft de handelingen die niet tot het dagelijks bestuur behoren, is evenwel de gezamenlijke handtekening
-van de gedelegeerd bestuurder en 1 andere bestuurder
OF
-van 2 bestuurders vereist.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist te voorzien in de inrichting van een dagelijks bestuur met de mogelijkheid tot het benoemen van een gedelegeerd bestuurder.
Er wordt beslist om dit als volgt in artikel 14 van de nieuwe statuten op te nemen: ”Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 18 van de huidige statuten te herschrijven en om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interim dividend. Dit zal als volgt luiden in artikel 20 van de nieuwe statuten:
“Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling. Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.”
ACHTSTE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
...
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “BANDEN LATEM”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" worden voorafgegaan of gevolgd.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
-alle autosportactiviteiten en daarmee gepaard gaande sponsoring;
-alle handelingen dienstig voor het uitbaten van een bandencentrale, zijnde de groot- en kleinhandel in banden en alle auto-accessoires en tevens alle diensten die daarmee gepaard gaan waaronder het uitlijnen en testen;
-alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, mana- gementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstem-ming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleg-gingsad- vies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negen- tig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen, voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:
-het verlenen van alle managementbij-stand, het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
-advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt; -de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in BeIgië en in het buitenland in eigen naam en voor eigen rekening: het bestuur en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, de verkoop, de verhuring, inpandgeving, verkaveling, het bouwen of verbouwen, en in het algemeen alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, aan het onroerend patrimonium, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan. Dit behelst tevens koop, verkoop, beheer, huur, verhuur alsook herstelling en/of onderhoud van alle onroerende goederen, materieel, outillering en uitrusting.
Tevens kan de vennootschap optreden als raadgever voor derden betreffende de voormelde activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van ondernemingen, verrichtingen en algemeen beleid. Daartoe kan zij adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alsook op het vlak van aankoop, verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder, onder meer het voeren van managementopdrachten en het verrichten van advies- en consultancymissies, raadgevingen, expertises van welke aard ook bij ondernemingen en particulieren.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen toestaan en kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciëIe, industriëIe, financiëIe, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd achtenzeventig (578) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel heeft stemrecht.
...
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Het mandaat van de bestuurders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. ...
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. ...
De/Elke bestuurder is individueel bevoegd om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
Wat betreft de handelingen die niet tot het dagelijks bestuur behoren, is evenwel de gezamenlijke handtekening
-van de gedelegeerd bestuurder en 1 andere bestuurder
OF
-van 2 bestuurders vereist.
...
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
...
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in België, aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven, op de eerste zaterdag van de maand maart om 14 uur.
Als deze dag op een feestdag valt, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvol-gende werkdag.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uitzondering van die besluiten die bij notariële akte dienen vastgesteld te worden.
...
Het boekjaar van de vennootschap begint op 01 oktober en sluit af op 30 september van het daaropvolgende jaar.
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling. Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
...
Bij de ontbinding van de vennootschap is/zijn de bestuurder(s) in functie van rechtswege vereffenaar (s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere andere vereffenaars aanstelt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vereffenaars kunnen zonder voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering alle rechtsgedingen voeren, hetzij als eiser hetzij als verweerder, alle betalingen ontvangen, opheffing van inschrijving verlenen met of zonder kwijting, alle roerende waarden van de vennootschap te gelde maken, alle handelspapieren endosseren, dadingen of compromissen aangaan betreffende alle geschillen. Zij kunnen de onroerende goederen van de vennootschap openbaar verkopen indien zij de verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap. De vereffenaars kunnen zonder voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering het bedrijf of de handel voortzetten tot de tegeldemaking, leningen aangaan voor de betaling van de schulden der vennootschap, handelspapier uitgeven, de goederen van de vennootschap hypothekeren of in pand geven, de onroerende goederen, zelfs uit de hand, verkopen en het vermogen in andere vennootschappen inbrengen.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
...”
NEGENDE BESLISSING
1) De vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw CHRISTIAENS Emely Sylvie Valerie Nicole Ingrid, geboren te Tielt op 29 juni 1985, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Broekstraat 12.
Hier vertegenwoordigd als gemeld en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
2) De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DUMPRO INTERNATIONAL", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Broekstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0894.892.207 met als vaste vertegenwoordiger, de heer DUMAREY Guillaume, geboren te Gent op 19 oktober 1986, wonende te 9831 Sint-Martens- Latem (Deurle), Broekstraat 12.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat. 3) De vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de naamloze vennootschap “EDELWEISS ANNO 2015” met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Broekstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0476.809.339, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Dumarey Guillaume.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. TIENDE BESLISSING – ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 182.
ELFDE BESLISSING – VOLMACHTEN
a. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.
b. In het verleden werd door de vennootschap reeds een volmacht toegekend aan de besloten vennootschap “QUALITAX BV” (ondernemingsnummer 0841.869.235), met zetel te 9688 Maarkedal, Stokstraat 20, vertegenwoordigd door de heer Marc Fauquette en diens aangestelden. Deze kan worden gebruikt voor de uitvoering en de verwerking van de beslissingen van deze vergadering. TWAALFDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. BESLISSING VAN DE BESTUURDERS
De bestuurders, aanwezig en/of vertegenwoordigd als gemeld, beslissen met éénparigheid van stemmen te herbenoemen tot persoon belast met het dagelijks bestuur voor een onbepaalde duur: mevrouw CHRISTIAENS Emely Sylvie Valerie Nicole Ingrid, geboren te Tielt op 29 juni 1985, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Broekstraat 12.
Hier vertegenwoordigd als gemeld en die aanvaardt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- gecoördineerde statuten.
Notaris Paul Henrist te Merelbeke (Bottelare).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/02/2022
Beschrijving: Mod PDF 19.01 Le In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie = A nn Ondernemingsnr: 0833.002.544 Naam (voluit) : BANDEN MD SINT-MARTENS-LATEM (verkort): / Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV) Volledig adres v.d. zetel : Kortriiksesteenweg 182, 9830 Sint-Martens-Latem Onderwerp akte : Ontslagen — benoemingen Bij beraadslaging dd. 23/11/2021 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist, 1/ Benoeming van Emely Christiaens als bestuurder De vergadering beslist tot: Benoeming van Emely Christiaens als bestuurder, en dit met ingang op 11/03/2020. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist. 2/ Ontslag van BV Private Weekend als bestuurder De vergadering beslist tot: Ontslag van BV Private Weekend als bestuurder, en dit met ingang op 11/03/2020. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat. Bij beraadslaging dd. 10/11/2021 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist. a/ Benoeming van Emely Christiaens Het bestuursorgaan beslist tot: Benoeming van Emely Christiaens als persoon belast met dagelijks bestuur , en dit met ingang op 11/03/2020. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Volmacht aan accountant Op de iaafste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2022 - Annexes du Moniteur belge In het verleden werd door de rechtspersoon reeds een volmacht toegekend aan BV Qualitax BV \ BVBA, rechtspersoon met zetel te 9688 Maarkedal, Stokstraat 20, RPR Gent afdeling Oudenaarde, gekend in de KBO onder nummer 0841.869.235, vertegenwoordigd door Marc Fauquette, ‚ Bestuurder en diens aangestelden. Deze kan worden gebruikt voor de uitvoering en verwerking en i publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Voor de vennootschap
BV DUMPRO INTERNATIONAL
Bestuurder
Op de Inatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen.
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/04/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-04-04/0045779
Ontslagen, Benoemingen
16/09/2016
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| un nn
NEERGELECD
NENNE > vom Rechtbant ie. koophandel Gent |
\7 Ondernemingsnr: 0833.002.544
Benaming
(voluit): BANDEN MD SINT-MARTENS-LATEM
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
Volledig adres v.d. zetel: Kortrijksesteenweg 101, 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder en benoeming zaakvoerders vanaf 08/08/2016
Er blijkt uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 8 augustus 2016 dat het aangeboden; ontslag als zaakvoerder van Mevrouw Dumarey Louise werd aanvaard,
Tevens blijkt uit dit verslag dat volgende zaakvoerders werden benoemd :
- Dumpro International bvba, met maatschappelijke zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Broekstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0894.892.207, met als vaste! vertegenwoordiger de Heer Dumarey Guillaume, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Broekstraat 12.
- Private Weekend bvba, met maatschappelijke zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Broekstraat 12, ingeschreven in het rechispersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0542.705.991, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Christiaens Emely, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Broekstraat 12.
Het ontslag van de zaakvoerder en de benoeming van de zaakvoerders gaat beide in op 08/08/2016.
Dumpro International bvba
Zaakvoerder
vertegenwoordigd door Dumarey Guillaume
: Naa taris, e perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
BANDEN LATEM
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
182 Kortrijksesteenweg 9830 Sint-Martens-Latem