RCS-bijwerking : op 08/06/2026
B&R Construct
Actief
•0546.916.484
Adres
1510 Hoge Mauw 2370 Arendonk
Activiteit
Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Oprichting
20/02/2014
Bestuurders
Juridische informatie
B&R Construct
Nummer
0546.916.484
Vestigingsnummer
2.227.614.797
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0546916484
EUID
BEKBOBCE.0546.916.484
Juridische situatie
normal • Sinds 20/02/2014
Maatschappelijk kapitaal
850 000.00 EUR
Activiteit
B&R Construct
Code NACEBEL
46.831•Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
B&R Construct
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 64.2M | 90.2M | 88.5M | 36.6M |
| Brutowinst | € | -1.4M | 22.2M | 9.2M | -22.6M |
| EBITDA | € | 532.1K | 410.8K | 680.0K | 636.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 514.6K | 397.2K | 666.8K | 627.7K |
| Nettoresultaat | € | 4.8K | 66.4K | 39.2K | 238.7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -28,793 | 1,917 | 141,926 | 0 |
| Brutomarge | % | -2,106 | 24,638 | 10,398 | -61,869 |
| EBITDA-marge | % | 0,829 | 0,456 | 0,769 | 1,741 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 43.9K | 172.1K | 597.7K | 104.3K |
| Financiële schulden | € | 2.5M | 9.1M | 23.3M | 26.2M |
| Netto financiële schuld | € | 2.5M | 9.0M | 22.7M | 26.1M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 4,659 | 21,851 | 33,422 | 40,976 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 887.6K | 882.8K | 816.4K | 777.2K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0,007 | 0,074 | 0,044 | 0,653 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
B&R Construct
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 19/10/2023
Bedrijfsnummer : 0461.486.210
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 19/10/2023
Bedrijfsnummer : 1000.607.359
Cartografie
B&R Construct
Juridische documenten
B&R Construct
1 document
gecoordineerde statuten
gecoordineerde statuten
31/03/2020
Jaarrekeningen
B&R Construct
9 documenten
Jaarrekeningen 2023
01/07/2024
Jaarrekeningen 2022
29/06/2023
Jaarrekeningen 2021
29/06/2022
Jaarrekeningen 2020
29/06/2021
Jaarrekeningen 2019
29/06/2020
Jaarrekeningen 2018
28/08/2019
Jaarrekeningen 2017
10/07/2018
Jaarrekeningen 2016
11/07/2017
Jaarrekeningen 2015
26/05/2016
Vestigingen
B&R Construct
1 vestiging
2.227.614.797
Actief
Adres : 1510 Hoge Mauw 2370 Arendonk
Oprichtingsdatum : 20/02/2014
Publicaties
B&R Construct
11 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
08/12/2023
Ontslagen, Benoemingen
13/11/2023
Ontslagen, Benoemingen
02/02/2023
Beschrijving : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
I de akte t iffi na neerlegging van de akte ter gri le sernemingsrechtbank
Anbar =
24 JAN, 2023
zgn en 6 Griffie
Ondernemingsnr : 0546 916 484 Naam
wouit}: B&R Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 december 2022:
Eerste besluit:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 30 december 2022, het ontslag van alle in functie zijnde bestuurder te aanvaarden, meer bepaald van:
“De vennootschap naar Belgisch recht B & R NV, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510! ondernemingsnummer 0461.486.210, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, hierbij vast vertegenwoordigd door dd heer Daems Sam;
-De vennootschap naar Belgisch recht EB MANAGEMENT BV, met zetel te 2470 Retie, Plas 40!
ondememingsnummer 0479.516.233, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, hierbij vast vertegenwoordigd door a heer Bruyninckx Eddy;
-De vennootschap naar Belgisch recht A.G.B.b. BV, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 151 oi ondernemingsnummer 0479.948.278, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Martens Koen;
' 1
1 1
1 1
j i
' i
' '
1 '
' '
i 1
1 1
i '
'
1 1
1 i
1 T
1 i
1 1
\ |
I i
Hen wordt kwijting verleend over hun mandaat, wat automatisch bevestigd zal worden door goedkeuring van ! de eerstvolgende jaarrekening. !
1 v
8 1
t Tweede besluit: |
t De vergadering bestist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 30 december 2022, de ı volgende bestuurders voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 2028: ' -De vennootschap naar Belgisch recht B & R NV, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 4510} | ondernemingsnummer 0461.486.210, RPR Antwerpen afdeling Tumhout, hierbij vast vertegenwoordigd door dé ‚ heer Daems Sam;
1 -De vennootschap naar Belgisch recht K.M.C. Services CommV, met zetel te 2470 Retie, Boesdijk 32 1 ondernemingsnummer 0806.341.501, RPR Antwerpen afdeling Tumhout, hierbij vast vertegenwoordigd door a 1 heer Martens Koen;
1 -De vennootschap naar Belgisch recht LEFICO BV, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef el | ondernemingsnummer 0479.329.854, RPR Antwerpen afdeling Tumhout, hierbij vast vertegenwoordigd door de 1 heer Van Camfort Filip;
i 1
1
1 1
1 1
1 1
\ \
1
t
i i
i 1
' \
t t
\ {
t i
i 1
Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van di vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.
D...
De read van bestuur, anmiddellijk hiema in vergadering bijeen gekomen, gaat over tot het ontslag van de in functie zijnde gedelegeerde bestuurders, meer bepaald:
-De vennootschap naar Belgisch recht B & R NV, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510! ondememingsnummer 0461.486.210, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, hierbij vast vertegenwoordigd door da heer Daems Sam;
-De vennootschap naar Belgisch recht A.G.B.b. BV, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510! ondernemingsnummer 0479.948.278, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, hierbij vast vertegenwoordigd door del heer Martens Koen;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2023 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur, onmiddellijk hierna in vergadering bijeen gekomen, gaat over tot het benoeming van volgende de gedelegeerde bestuurder:
-De vennootschap naar Belgisch recht B & R NV, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, ondernemingsnummer 0461.486.210, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Daems Sam;
-De vennootschap naar Belgisch recht K.M.C. Services CommV, met zetel te 2470 Retie, Boesdijk 32, ondernemingsnummer 0806.341.501, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Martens Koen;
De raad van bestuur benoemt tevens een nieuwe voorzitter. Als voorzitter wordt hier benoemd de vennootschap LEFICO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Van Camfort Filip, die aanvaard, ter vervanging van de ontslagnemende voorzitter EB MANAGEMENT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruyninckx Eddy.
Bestuurder
LEFICO BV
vast vertegenwoordigd door
de heer Van Camfort Filip
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag BAV
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/06/2022
Beschrijving :
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte” ter griffie
Ondernemingsrechthank
Antwerpen
TL ve Afdeling TURNHOUT Griffie
Ondememingsnr: 0546 916 484
Naam
wot): B&R Construct
(verkort) :
i
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510 i
i
1
1
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 21 mei 2021:
De gewone algemene vergadering beslist om CVBA Van Herck & Co Bedrijfsrevisoren, met zetel gelegen te 21860 Wommelgem, Herentalsebaan 645, PRP Antwerpen afdeling Antwerpen, ondernemingsnummef 0443.734,220, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Boesmans, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap te benoemen voor een hernieuwbare periode van 3 jaar. De commissaris zal de controld verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2021 tot boekjaar 2023, Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2024. i
Bestuurder,
B&R NV, vertegenwoordigd door Daems Sam
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag AV
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
24/02/2021
Beschrijving : EA
= Mod DOC 18.01 ï | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
i Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK
NN - 15 FEB, mt 21024522* _ Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de GrGififfie
1
J L | ; Ondernemingsnr : 0546 916 484
4 Naam
(voluit): B&R Construct
: (verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Hoge Mauw 1510 2370 Arendonk
Onderwerp akte : Verklaring vereniging aandelen in één hand
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 03/02/2021:
De algemene vergadering verklaart dat op 31/03/2020 alle aandelen van de vennootschap B&R Construct NV, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, RPR Turnhout, ondernemingsnummer 0546.916.484, verenigd zijn in één hand.
EB Management BV
Voorzitter Raad van Bestuur
Bruyninckx Eddy
Vast vertegenwoordiger
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
05/05/2020
Beschrijving :
Mod DOC 19.91 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Onderneriingsrschtbank |
beton |) em aan het
= m |
] L | | Ondernemingsnr 0546.916.484 | Naam
(voluit): B&R Construct
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
ayıasıvvlS
Hasio
et
0202
-10-
87
-gg1aa
analnoN.
i
Volledig adres v.d. zetel: Hoge Mauw 1510
: 2370 Arendonk
ty | Onderwerp akte :OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP- GOEDKEURING STATUTEN" i - BENOEMING BESTUURDERS.
‘Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Tom, notaris met standplaats te Vosselaar, op; i31 maart 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten: ‘vennootschap “B&R Construct", met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, : ‘ondernemingsnummer 0546.916.484, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende ‘besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT, i
‘De vergadering stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart : 12019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk gestort ‘kapitaal, hetzij ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 850.000,00), per 1 januari 2020, ‘omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. TWEEDE BESLUIT, :
‘Met het oog op de navolgende omzetting in naamloze vennootschap, stelt de algemene vergadering, ‘onder de opschortende voorwaarde van de effectieve omzetting in een naamloze vennootschap, \ ‘vast, dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van i ‘ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 850.000,00), bestaat uit gestort kapitaal. DERDE BESLUIT,
: in verband met de omzetting in naamloze vennootschap, besluit het verslag van “Van Herck & Co
}_:Bedrijfsrevisoren”, coöperatieve vennootschap, kantoor houdende te 2360 Wommelgem, 1 ‘Herentalsebaan 643, vertegenwoordigd door de heer Boesmans Philippe, bedrijfsrevisor als voigt: ‘Overeenkomstig de ontvangen opdracht heb ik een nazicht uitgevoerd over de mij voorgelegde staat ‘ ‘yan activa en passiva van B&R CONSTRUCT BV opgesteld op 31 december 2019. Hierover geef ik ; | ‘onder punt 3 van dit verslag de belangrijkste toelichtingen weer.
| ‘Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft ‘plaatsgehad van het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december :2019, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
‘Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij } ‘de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat het netto-actief overgewaardeerd is met i ! ‚90.000 EUR.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Het netto-actief volgens de staat per 31 december 2019 ten belope van 538.491,62 euro zoals berekend onder rubriek 5 van dit verslag, is hoger dan het vereiste minimum maatschappelijk kapitaal van 61.500 euro voor een naamloze vennootschap.
Gedaan te Wommelgem,
30 maart 2020
VAN HERCK & Co BEDRIJFSREVISOREN CVBA
vertegenwoordigd door:
Philippe Boesmans
Bedrijfsrevisor
VIERDE BESLUIT.
Aan de in functie zijnde bestuurders in de besloten vennootschap, namelijk de vennootschap “EB Managenement’, met vaste vertegenwoordiger, de heer Bruyninckx Eddy, de vennootschap “B&R” met vaste vertegenwoordiger de heer Daems Sam en de vennootschap “A.G.B.b.”, met vaste vertegenwoordiger de heer Koen Martens, allen nagemeld, wordt ontslag verleend. VIJFDE BESLUIT,
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid. De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief per 31 december 2019, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor. De bestanddelen van het actief en passief van de besloten vennootschap zullen verder ongewijzigd overgenomen worden ín de boeken van de naamloze vennootschap met dien verstande dat, naar aanleiding van de omzetting in naamloze vennootschap, het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 850.000,00) bedraagt. De activiteit en het voorwerp van de vennootschap worden niet gewijzigd. De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de besloten vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De 8.500 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de besloten vennootschap à rato van één aandeel in de naamloze vennootschap tegen één aandeel in de besloten vennootschap. Alle verrichtingen die sedert 1 januari 2020 werden gedaan door de besloten vennootschap worden verondersteld te zijn verricht door de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering stelt de statuten van de naamloze vennootschap vast. Zij worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam,
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “B&R Construct’.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitentand. De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door een besluit van het bestuursorgaan, genomen bij authentieke akte. :
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgié als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of voor gezamenlijke rekening met derden:
— aankoop en verkoop, ruiling, het in huur of in erfpacht nemen, verhuring, beheer, uitbating, het
valoriseren, de verdeling en promotie in eigen beheer van onroerende goederen van welke aard ook, transacties betreffende onroerende goederen in de meeste ruime zin van het woord met inbegrip van onroerende leasing;
— de ontwikkeling van onroerende projecten, verkaveling van diverse te bebouwen terreinen, de uitvoering van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden met het oog-op hun
verkaveling en valorisatie, het doen oprichten van gebouwen of opschikken, uitrusten en ombouwen, met hun binnenhuisinrichting en voltooiing en vervolgens met hun beheer en uitbating in eigen beheer;
— de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen en buitendecoraties;
— alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van aile
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
ı ' 8
t t ' ‘
} ‘
I t ' t
‘
Mod DOC 19.01 - AL
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken; — algemene coördinatie van alle mogelijke bouw- en of renovatiewerken; — het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
— het beheer van onroerende goederen in eigen naam, voor wederverkoop of als belegging; — het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
— het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
— het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alie verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend, slechts aanhalend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen ais tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Duur,
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 850.000,00). Het is verdeeld in 8.500 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/8.500ste van het kapitaal.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
ledere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. _ Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
|
‘ t
; ı
‘
Mod DOC 19.01 - AL
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet hef mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten díe verwijzen naar de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder. Voorzitterschap van de raad van bestuur,
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de vergadering, behoudens ingeval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan. dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door tenminste twee bestuurders. :
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend worden door de voorzitter van de raad van bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur, Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij f het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
Vergoeding van de bestuurders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ue
Mod DOG 19.01 - AL
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de vierde dinsdag van de maand juni om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
Toelating tot de algemene vergadering,
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet ais zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
=de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
- de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van het reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/109° van het kapitaa! van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken tot het reservefonds opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van sternmen, op voorstel van de raad van bestuur. Geen uitkering mag evenwel gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. .
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet alie aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alie aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZEVENDE BESLUIT,
Tot bestuurders van de naamloze vennootschap werden benoemd, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2025:
— “EB Management”, besloten vennootschap, met zetel te 2370 Arendonk, Huiskens 11, ondernemingsnummer 0479.516.233 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan heeft de heer Bruyninckx Eddy Maria Jozef, geboren te Turnhout op 16 mei 1961, wonende te 2370 Arendonk, Huiskens 11, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
- “B&R”, naamloze vennootschap, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, ondernemingsnummer 0461.486.210 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft de heer Daems, Sam, geboren te Herentals op 28 augustus 1982, wonende te 2360 Oud-
Turnhout, Dennenlaan 9, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
- ‘A.GB.b.”, besloten vennootschap, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510,
ondernemingsnummer 0479.948.278 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft de heer Martens, Koen Emiel Stefaan, geboren te Turnhout op 1 juli 1970, wonende te 2470 Retie, Boesdijk 32, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
* Mod DOC 19.01 - AL
Voor- De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordigers, hebben uitdrukkelijk behouden verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
Belgisch Vergadering raad van bestuur.
Staatsblad f Vervolgens zijn de bestuurders, in vergadering bijeengekomen en hebben zij &énparig beslist, dat: — de vennootschap “EB Management” voormeld, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur;
! — de vennootschap “B & R’ en de vennootschap “A.G.B.b.”, beiden voormeld, worden benoemd tot
gedelegeerd bestuurder; in deze hoedanigheid worden zij gelast met het dagelijks bestuur van de : vennootschap, evenals de vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur.
: Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend de handelingen die dag aan dag moeten : worden verricht en die wegens hun gering belang of wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Om misverstanden te vermijden inzake de kwalificatie van dagelijks bestuur overeenkomstig 1 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden aan de gedelegeerd | bestuurders eveneens een bijzondere volmacht toegekend.
De volgende bevoegdheden worden onder dit mandaat aan de gedelegeerd bestuurders, individueel handelend, toegekend:
| 1. De in ontvangstname en formaliteiten
a. De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en pakken, aangetekende brieven die aan de vennootschap zijn gericht, zowel als alle waarde overschrijvingsdocumenten en handelseffecten, b. Alle verklaringen inzake douane en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermee betrekking hebbende formaliteiten.
! 2. Vertegenwoordiging
i a. De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel | uitmaakt.
! b. De vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uigesloten deze waarbij de vennootschap, in toepassing van de wet, alleen kan vertegenwoordigd ' worden door de raad van bestuur ; verzoekschriften indienen alsook bezwaarschriften en hoger beroep indienen tegen beslissingen van deze instellingen ; alle documenten terzake i ondertekenen en in het algemeen elke handeling te vervullen in verband met de bedoelde ' instellingen.
c. De vennootschap vertegenwoordigen voor elk organisme en instelling van Sociale ' Zekerheid (met uitzondering van die zaken die op groepsniveau beheerd worden door de B&R personeelsdienst).
' d. De vennootschap vertegenwoordigen voor alle syndicale organisaties. 3. Algemeen beheer .
a. De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen. b. De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren ; de verkoopvoorwaarden en tarieven ervan te bepalen en onderhandelen binnen de lijnen van het door de raad van bestuur uitgestippelde prijzenbeleid.
c. Deelnemen aan elke openstelling van aanbieding of opbod inzake toeleveringen aan openbare of privé-organisaties. Alle formaliteiten en documenten ter zake vervullen en voorleggen.
i d. Alle producten, toeleveringen, materieel, grondstoffen met specifiek karakter, diensten en in het algemeen alle roerende goederen met betrekking tot de activiteiten van de ! vennootschap aankopen (inbegrepen de ondertekening van bestelbonnen en aftekenen | van facturen). Hierbij dient de groepsfilösofie tot aankoop van machines en duurzaam ! materieel via B&R Logistics wel gerespecteerd te worden.
| e. Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken. ! 4. Financiéle verrichtingen
| a. Alle bedragen opeisen en innnen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle ! overheden, ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.
b. Alle cheques van derden -opgesteld op naam van de vennootschap- endosseren en i protesteren, evenals alle post- en electronische betaalorders, maar enkel voor de betaling : ' ervan op de zichtrekening van de vennootschap.
! i c. Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap tekenen, : : onderhandelen en endosseren.
i d. Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren. ' e. Het goedkeuren van de betaallijsten voor betalingen aan derden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
U
* Mod DOC 19.01 - AL
í. Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel van waarborg tot beloop van een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) per transactie. g. Alle waarborgmodaliteiten ten gunste van derden m.b.t. het uitvoeren van de bouwverplichtingen van de vennootschap tot maximum 5% van de onderliggende contractwaarde;
h. Elke hypotheekstelling, kredietcontracten of in borg geven van activa van de vennootschap tot beloop van een bedrag van een miljoen euro (€ 1.000.000,00).
5. Tewerkstelling
a. Alle arbeiders en lagere bedienden van de vennootschap benoemen en ontslaan ; hun machten en bevoegdheden bepalen.
b. Het uitoefenen van de dagelijkse leiding over alle personeel.
6. Geschillen a. Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte
te doen vertegenwoordigen voor alle rechtelijke machten ; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen. b. De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling of wco evenals in soorgelijke rechtsvorderingen ; deeinemen aan algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze hoedanigheid werd benoemd : de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen ; hoger beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen, De volgende bevoegdheden worden onder dit mandaat aan de gedelegeerd bestuurders, samen handelend, toegekend:
— elke hypotheekstelling, kredietcontracten of in borg geven van activa van de vennootschap tot beloop van een bedrag van zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00). Overeenkomstig artikel 22.1 van de statuten, behoren volgende bevoegdheden niet tot daden van dagelijks bestuur en is de handtekening vereist van de voorzitter van de raad van bestuur, individueel handelend :
— elk gepland investeringsproject in financieel vast actief of onroerend goed; — andere (des)investeringen voor bedragen hoger dan twee miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 2.750.000,00);
— elke hypotheekstelling, kredietcontracten of in borg geven van activa van de vennootschap voor bedragen hoger dan zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00); — het vaststellen van de prijzenpolitiek;
— elke materiële wijziging van activiteiten;
— het afsluiten van huurcontracten voor meer dan 12 maanden;
— minnelijke schikkingen en beëindiging van procedures voor bedragen hoger dan tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00);
— aanwerving of ontslag van hogere bedienden en kaderleden;
— het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
— opening en sluiting van vestigingen;
— het afsluiten van contracten voor meer dan :
— zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) in geval van aanbestedingen; — zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) in geval van verkoopcontracten; — twee miljoen zevenhonderdvijfigduizend euro (€ 2.750.000,00) in geval van aankoopcontracten:;
— 5 procent van de contractwaarden in geval van waarborgen
Aaneensluitende of gekoppelde transacties van kleinere bedragen worden aanzien als één globaal contract.
Volmacht.
De vennootschap “EB Management” voormeld, handelend in haar hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de naamloze vennootschap “ACS Accountants en Belastingconsulenten”, te 2200 Herentals, Lierseweg 238 en/of “K.M.C. Services”, commanditaire vennootschap, te 2470 Retie, Boesdijk 32 en/of de heer Boonen Tim, wonende te 2370 Arendonk, De Daries 21 bus 7, om, individueel handelend, namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) J. COPPENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuurders en verslag bedrijfsrevisor. ,
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Wijziging van de rechtsvorm
07/04/2020
Beschrijving : Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Neergelegd ter griffie van de beneden LR ONDERNEMINGSRECHTBANK gan het | | | | | 2 1 FEB. 2020 | = RARE a va TT “Cndereningsr: Cad BBG eeen ee MONITEUR BELGE ee B&R Construct . o1 “Oh 2028 : {verkor) : BELGISCH STAATSBLAD Rechtsvorm: BV | Volledig adres v.d. zeiel: Hoge Mauw 1510 2370 Arendonk Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurders en ontslag bestuurder Uit de notuten van de bijzondere algemene vergadering van 1 februari 2020 om 19.00 uur blijkt als volgt: : De vergadering beslist om Verheyen Betonproducten NV als bestuurder te ontslaan op 01/02/2020 om : 24.00u. . B&R NV, bestuurder van B&R Construct BV, informeert dat met ingang vanaf 2 februari 2020, de heer Sam Daems, wonende te 2360 Oud-Tumhout, Denneniaan 9 , optreedt als vaste vertegenwoordiger van B&R NV, , bestuurder bij B&R Construct BV. AGBb BV, bestuurder van B&R Construct BV, informeert dat met ingang vanaf 2 februari 2020, de heer : Koen Martens, wonende te 2470 Retie, Boesdijk 32 , optreedt als vaste vertegenwoordiger van AGBb BV, | bestuurder bij B&R Construct BV. . Getekend, EB Management BVBA, bestuurder, met vaste vertegenwoordiger Eddy Bruyninckx Op de laatste blz. van Lu Luik B v vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handiekening (dit geldi niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Benaming, Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
09/10/2018
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0546916484
Benaming : (voluit) : B&R Building Materials
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hoge Mauw 1510
2370 Arendonk
Onderwerp akte : BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, geassocieerd notaris met standplaats te Vosselaar op 2 oktober 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “B&R Building Materials", met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, BTW BE0546.916.484 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen: EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “B&R Construct”. TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist het artikel betreffende de doelomschrijving te vervangen door volgende tekst : De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of voor gezamenlijke rekening met derden:
• aankoop en verkoop, ruiling, het in huur of in erfpacht nemen, verhuring, beheer, uitbating, het valoriseren, de verdeling en promotie in eigen beheer van onroerende goederen van welke aard ook, transacties betreffende onroerende goederen in de meeste ruime zin van het woord met inbegrip van onroerende leasing;
• de ontwikkeling van onroerende projecten, verkaveling van diverse te bebouwen terreinen, de uitvoering van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun verkaveling en valorisatie, het doen oprichten van gebouwen of opschikken, uitrusten en ombouwen, met hun binnenhuisinrichting en voltooiing en vervolgens met hun beheer en uitbating in eigen beheer; • de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen en buitendecoraties; • alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken; • algemene coördinatie van alle mogelijke bouw- en of renovatiewerken; • het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
• het beheer van onroerende goederen in eigen naam, voor wederverkoop of als belegging; • het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
• het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
*18331444*
Neergelegd
05-10-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
• het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend, slechts aanhalend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 750.000,00) om het te brengen van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) op ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 850.000,00); deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd door een inbreng in speciën en werd volledig volgestort.
VIERDE BESLISSING.
Naar aanleiding van voormelde beslissingen worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht:
• de tweede zin van artikel 1 wordt vervangen door volgende tekst: Haar naam luidt: “B&R Construct”.
• artikel 4 wordt vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of voor gezamenlijke rekening met derden:
• aankoop en verkoop, ruiling, het in huur of in erfpacht nemen, verhuring, beheer, uitbating, het valoriseren, de verdeling en promotie in eigen beheer van onroerende goederen van welke aard ook, transacties betreffende onroerende goederen in de meeste ruime zin van het woord met inbegrip van onroerende leasing;
• de ontwikkeling van onroerende projecten, verkaveling van diverse te bebouwen terreinen, de uitvoering van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun verkaveling en valorisatie, het doen oprichten van gebouwen of opschikken, uitrusten en ombouwen, met hun binnenhuisinrichting en voltooiing en vervolgens met hun beheer en uitbating in eigen beheer; • de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen en buitendecoraties; • alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken; • algemene coördinatie van alle mogelijke bouw- en of renovatiewerken; • het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
• het beheer van onroerende goederen in eigen naam, voor wederverkoop of als belegging; • het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
• het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
raadgever of orgaan van de cliënt;
• het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend, slechts aanhalend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
• artikel 5.1 wordt vervangen door volgende tekst:
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 850.000,00).
• artikel 6.1 wordt vervangen door volgende tekst:
het kapitaal is verdeeld in 8.500 aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/8.500ste van het kapitaal.
VIJFDE BESLISSING.
Tot bijkomend zaakvoerder werd benoemd “A.G.B.b.”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, ondernemingsnummer 0479.948.278 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft de heer Bruyninckx, Eddy Maria Jozef, geboren te Turnhout op 16 mei 1961, wonende te 2370 Arendonk, Huiskens 11, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-zaakvoerder. De aldus benoemde zaakvoerder, evenals de vaste vertegenwoordiger hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
Volmacht.
Volmacht werd verleend met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap “AC|S Accountants en Belastingconsulenten”, te 2200 Herentals, Lierseweg 238 en/of “K.M.C. Services”, gewone commanditaire vennootschap, te 2470 Retie, Boesdijk 32 en/of de heer Boonen Tim, wonende te 2370 Arendonk, De Daries 21 bus 7, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
06/07/2016
Beschrijving : Mod Word 41.1 ocre in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 8 RECHTIBA: 24 JUN 2016 ANTWERPEN ariens tOM EOUT Griffigrifier X Ondernemingsnr: 0546.916.484 Benaming (voluit): B & R BUILDING MATERIALS (verkort) : (volledig adres) Getekend, zaakvoerder Eddy Bruyninckx Op de laatste blz. van Luik B vermelden : via EB Management BVBA Recto : Verso : Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Zetel: HOGE MAUW 460 - 2370 ARENDONK Onderwerp akte : Adreswijziging Uit de notulen van het coilege van zaakvoerders van 15 aprit 2016 van de vennootschap B&R Building Materials BVBA blijkt dat volgende beslissing werd genomen. Verplaatsing Maatschappelijke zetel: Het college van zaakvoerders heeft unaniem beslist dat de maatschappelijk zetel van de Vennootschap wordt verplaatst naar Hoge Mauw 1510 te B-2370 Arendonk met ingang vanaf 1 juli 2016, Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
31/05/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-05-31/0075397
Publicaties laden...
Contactgegevens
B&R Construct
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
1510 Hoge Mauw 2370 Arendonk