Laatste update: op 09/06/2026
BAPTISTE
Actief
•0808.101.159
Adres
17 Geerwijnstraat 8000 Brugge
Activiteit
Retail sale of information and communication equipment
Oprichting
26/11/2008
Bestuurders
Juridische informatie
BAPTISTE
Nummer
0808.101.159
Vestigingsnummer
2.174.999.128
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0808101159
EUID
BEKBOBCE.0808.101.159
Juridische situatie
normal • Sinds 01/12/2008
Activiteit
BAPTISTE
Code NACEBEL
47.400, 62.200, 70.200, 78.100•Retail sale of information and communication equipment, Computer consultancy and computer facilities management activities, Business and other management consultancy activities, Activities of employment placement agencies
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
BAPTISTE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 482.9K | 472.2K | 464.6K | 371.3K |
| EBITDA | € | 428.1K | 419.0K | 411.2K | 315.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 426.4K | 416.6K | 411.2K | 315.2K |
| Nettoresultaat | € | 289.6K | 285.6K | 279.7K | 202.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 2,258 | 1,635 | 25,126 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 88,651 | 88,733 | 88,498 | 84,9 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 397.2K | 330.7K | 259.1K | 134.5K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 20.2K | 42.2K |
| Netto financiële schuld | € | -397.2K | -330.7K | -238.9K | -92.3K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.5M | 1.3M | 1.2M | 1.1M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 59,979 | 60,487 | 60,206 | 54,544 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BAPTISTE
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 24/09/2020
Voormalige bestuurders
Functie: Manager
In functie sinds : 26/11/2008
Tot: 24/09/2020
Cartografie
BAPTISTE
Juridische documenten
BAPTISTE
1 document
coo - BV Baptiste
coo - BV Baptiste
24/09/2020
Jaarrekeningen
BAPTISTE
16 documenten
Jaarrekeningen 2023
06/06/2024
Jaarrekeningen 2022
01/06/2023
Jaarrekeningen 2021
21/06/2022
Jaarrekeningen 2021
17/10/2022
Jaarrekeningen 2020
18/06/2021
Jaarrekeningen 2019
20/06/2020
Jaarrekeningen 2018
17/06/2019
Jaarrekeningen 2017
11/07/2018
Jaarrekeningen 2016
05/07/2017
Jaarrekeningen 2015
29/07/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
BAPTISTE
1 vestiging
2.174.999.128
Actief
Adres: 17 Geerwijnstraat 8000 Brugge
Oprichtingsdatum: 01/12/2008
Afzonderlijke activiteit: 46.500• Wholesale of information and communication equipment
Publicaties
BAPTISTE
10 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
08/10/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0808101159
Naam
(voluit) : BAPTISTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geerwijnstraat 17
: 8000 Brugge
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor Meester Philip BAUWENS, notaris met standplaats te Sint-Laureins, op 24 september 2020, Geregistreerd veertien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 2 op 2 oktober 2020. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21424. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “BAPTISTE”, met zetel te Brugge, Geerwijnstraat 17, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend en zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot achtduizend en zestig euro (€ 8.060,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN.
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR. Artikel 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
*20347600*
Neergelegd
06-10-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij verkrijgt de naam “BAPTISTE”.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het verlenen van advies en verrichten van prestaties in zake administratieve en organisatorische aangelegenheden, budgetcontrole, beheer en algemeen management, marketing en verkoop, supply chain management, personeelsbeheer en financieel beheer.
- Het verrichten van implementaties van diverse bedrijfsstrategieën.
- Het verrichten van diverse bedrijfseconomische- en wetenschappelijke studies allerhande. - Het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economische-, handels-, fiscale-, juridische- en sociale aangelegenheden.
- Het verstrekken van advies, ondersteuning en dienstverlening op het gebied van aanwerving, selectie en opleiding van personeel, personeelssurvey, coaching en training. - Het beheren van bedrijven ondermeer door het uitvoeren van of het deelnemen in de organisatie, (her)structurering of leiding.
- Het verstrekken van consulting in de keuze en het gebruik van informatica. - Het ontwikkelen, installeren, onderhouden, herstellen, in- en uitvoeren en commercialiseren van alle hard- en softwaretoepassingen, computerbeheersystemen en databanken. - De aankoop en verkoop, huur en verhuur, huurkoop en leasing, verdelen en op de mark brengen, invoeren en uitvoeren van elke informatica en elektronisch materieel, hardware, software, telecom, office equipement en dergelijke.
- Het creëren van websites.
- De productie en het advies in verband met events en pers.
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participaties, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoop optie, verhandeling of op iedere andere wijze.
- Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en de uitvoering van het dagelijks beheer en managementtaken in vennootschappen en ondernemingen evenals het waarnemen van het bestuur en andere mandaten in vennootschappen en ondernemingen.
- De uitbouw van een vermogen, zowel roerend als onroerend : de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuring, het doen bouwen en verbouwen, evenals werkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
- Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, rollend materiaal, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten.
- De oprichting, verbouwing, aankoop en verkoop van allerhande onroerende goederen. - De planning en ontwikkeling van handels-, industriële- en commerciële projecten van allerlei aard in binnen- en buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen. De vennootschap kan de uitvoering van dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op uitoefenen.
- De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandeling voor deze derden. Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken. - De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of samenwerkingsverbanden bestaande of nog op te richten zowel in België als in het buitenland.
- De vennootschap mag zich bezighouden met allerhande in- en exportactiviteiten. - De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname gaan van zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde voorwerp hebben, of die de ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten. - De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen en tevens mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verwezenlijking ervan uitoefenen. De vennootschap kan tevens als vereffenaar worden aangesteld. - Het verzorgen van allerhande drukwerk.
- De commercialisatie, import en export, aan- en verkoop van relatiegeschenken. - Het creëren, aanpassen, verkopen, aankopen, bewerken, publiceren, vermenigvuldigen en verspreiden van teksten, foto’s, tekeningen en beeldmateriaal in de meest brede zin. - De productie en creatie van CD’s met inbegrip van de daartoe dienende apparatuur. - Het produceren van beeldmateriaal, het creëren en realiseren van events en alles wat daarmee verband houdt.
- Het uitbaten in binnen- of buitenland van hotels, pension en andere toeristische etablissementen, met inbegrip van het verstrekken van maaltijden, en dit hetzij in eigen beheer, hetzij in onderaanneming ofwel via tussenpersonen.
- Het gidsen, organiseren van reizen en uitstappen voor individuen/en of groepen, eventueel onder begeleiding.
- Het organiseren van cursussen en intellectuele, culturele of fysieke opleidingen van welke aard dan ook.
- Het produceren van originele voorwerpen en/of kunstvoorwerpen met het doel die te commercialiseren.
- Het adviseren over inrichten en verbouwing van onroerende goederen. - Het optreden als agent van ondernemingen en individuen actief op het gebied van kleding, binnenhuisinrichting, design of kunstvoorwerpen, games & spelletjes. - Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van vennootschappen en ondernemingen die op bovenstaande domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon. - De vennootschap is bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen. - Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën.
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden. Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersop-drachten en mandaten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland. Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achtduizend en zestig euro (€ 8.060,00).
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door: personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders. TITEL III. EFFECTEN.
Artikel 9. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen.
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht. §2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd. De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de éénentwintig (21) dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring. De aandeelhouders beschikken over een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de dertig (30) dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap.
De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdacht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.
Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap binnen de dertig (30) dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring. De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de waarde van de aandelen die hetzij jaarlijks wordt bepaald door de algemene vergadering, na
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
goedkeuring van de jaarrekening, hetzij op basis van een expertise die rekening houdt met de balanswaarde, naar behoren gematigd door extrinsieke elementen; dit punt moet op de agenda geplaatst worden.
De aldus bepaalde waarde is geldig tot aan de volgende jaarvergadering en kan intussen slechts worden gewijzigd door een beslissing van de algemene vergadering die is genomen met het meerderheids- en aanwezigheidsquorum vereist voor een statutenwijziging. De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de twee (2) maanden na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of op het e-mail adres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee (2) maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening. TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE.
Artikel 11. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand mei om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 19. Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.
Artikel 21. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING.
Artikel 23. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 24. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN.
Artikel 26. Woonstkeuze.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid.
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. 4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De Heer Frédéric BOONE, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat. 5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: (8000) Brugge, Geerwijnstraat 17.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap frederic. [email protected] of [email protected] is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
De instrumenterende notaris Philip BAUWENS met standplaats te Sint-Laureins.
Tegelijk hiermede neergelegd :
1) Uitgifte van de akte.
2) Gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-05/0227984
Jaarrekeningen
05/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-05/0216367
Jaarrekeningen
27/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-27/0120560
Jaarrekeningen
20/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-20/0245639
Jaarrekeningen
23/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-23/0180788
Jaarrekeningen
05/09/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-09-05/0280581
Jaarrekeningen
08/09/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-09-08/0297123
Maatschappelijke zetel
19/11/2009
Beschrijving: Mos 2.1 In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 1 Ve e behouden BRUSSEL Belgisch _ Staatsblad - 11: a *09162457* g 11 2009 Griffie J Ondernemingsnr: 0808.104.158 Benaming (vo'uit) : BAPTISTE Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Zeteı: LANGEVELDE 59, 1785 MERCHTEM U D Onderwerp akte : ADRESWIJZIGING U 2 UITTREKSEL UIT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 2 NOVEMBER 2009: g 5 DE ZAAKVOERDER BESLIST MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN DAT 5 DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VANAF HEDEN WORDT VERPLAATST NAAR 3 a 5 GEERWIJNSTRAAT 17 £ 8000 BRUGGE < a © © N = Z a = ' FREDERIC BOONE 8 ZAAKVOERDER 2 £ © 3 a = © 2 D wo: a Go: =: 2. < G : a: 2: m: "Ob de lazısıa biz. van Luix B vermelden . Resta : Naarn en hoedanighaid van ce insirumenterende notaris, hetzij van de cerso(ojn(en) bevoegd ce rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Versa : Naam en handtekening.
Rubriek Oprichting
09/12/2008
Beschrijving: Moo 21
LUE] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
KA BRUSSEL *08190101* =] Ae» GF Griftie
Ondernemingsnr : A
: Benaming of { AMS]
(votuit) : sont
i
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: (1785) Merchtem, Langevelde 59
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 26 november 2008 (ter registratie) blijkt:
dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door :
1. de heer BOONE Frédéric, wonende te 1785 Merchtem, Langevelde 59 2. mevrouw BILLIET Kristien, wonende te 1785 Merchtem, Langevelde 59 Met de volgende statuten :
NAAM.
. De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid heeft als naam "BAPTISTE".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1785 Merchtem, Langevelde 59.
Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder be-kendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag bovendien bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bestuurlijke zetels; agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zelfs in het buitenland. DOEL
De vennootschap heeft tot doe! :
“Het verlenen van advies en verrichten van prestaties in zake administratieve en organisatorische aangele- genheden , budgetcontrole , beheer en algemeen management, marketing en verkoop, supply chain ! management, personeelsbeheer en financieel beheer.
“Het verrichten van implementaties van diverse bedrijfsstrategiën.
“Het verrichten van diverse bedrijfseconomische- en wetenschappelijke studies atlerhande. “Het uitbaten van een studie- , organisatie- en raadgevend bureau inzake economische- , handels- , fiscale- ‚Juridische- en sociale aangelegenheden.
“Het verstrekken van advies , ondersteuning en dienstverlening op het gebied van aanwerving , selectie en; opieiding van personeel , personeelssurvey , coaching en training. ;
“Het beheren van bedrijven ondermeer door het uitvoeren van of het deelnemen in de organisatie |; (her)structurering of leiding. :
“Het verstrekken van consulting in de keuze en het gebruik van informatica. : “Het ontwikkelen , installeren , onderhouden , herstellen , in- en- uitvoeren en commercialiseren van alle: hard- en softwaretoepassingen , computebeheersystemen en data. banken. :
“De aankoop en verkoop , huur en verhuur , huurkoop en leasing , verdelen en op de markt brengen , invoe- ren en uitvoeren van elke informatica en elektronisch materieel , hardware , software , telecom , office equipe- ; | Ment en dergelijke.
“Het creëren van websites.
“De productie en het advies in verband met events en pers.
: “De participatie, onder welke vorm het ook zij , in de oprichting , ontwikkeling , omvorming en controle van . alte ondernemingen , Belgische of buitenlandse ‚ commerciële , financiëte , industriële of andere ; de verwerving
: voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middet van participaties , inbreng ‚ onderschrijving , koop op vaste levering of aankoop optie , verhandeling of op iedere andere wijze. : “Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen , het verle-nen van managementbijstand aan en de uitvoering van het dagelijks beheer en managementtaken in vennoot-schappen en ondememingen evenals het waarnemen van het bestuur en andere mandaten in . vennootschappen en ondernemingen.
} «De uitbouw van een vermogen , zowel roerend als onroerend : de verwerving , de vervreemding , het be- ; heer , de borgstelling , de uitbating , de valorisatie de verkaveling , de ordening , de huur en verhuring, het:
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik. B vermelden : ecto ig n de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
doen bouwen en verbouwen , evenals werkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin , met inbegnip van de onroerende leasing.
“Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen , lokalen , goederen , rollend materiaal , meu- belen , producten , informatica en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten. “De oprichting , verbouwing ‚ aankoop en verkoop van allerhande onroerende goederen. “De planning en ontwikkeling van handels- , industriële- en commerciële projecten van allene: aard in bìn- nen- en buitenland , alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen. De vennootschap kan de uitvoering van dergelijke projecten organiseren , en er ook toezicht op uitoefenen.
«De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook , aan alle personen zowel rechtsperso-
nen afs natuurlijke personen , en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandeling voor deze derden. Zij zal zelf of door tussen-komst van derden alle mogelijke handelingen van commerciëte of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.
“De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, onder- nemingen, verenigingen, of samenwerkingsverbanden bestaande of nog op te richten zowel in België als in het
buitenland.
“De vennootschap mag zich bezighouden met allerhande in- en exportactiviteiten: “De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname gaan van zaken, onderne- mingen of vennootschappen die hetzelfde doel hebben, of die de ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen.
«De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten. “De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen en tevens mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan uitoefenen. De vennoot-schap kan tevens als vereffenaar worden aangesteld. “Het verzorgen van allerhande drukwerk.
“De commercialisatie, import en export, aan — en verkoop van relatiegeschenken “Het creëren, aanpassen, verkopen, aankopen, bewerken, publiceren, vemenigvuldigen en verspreiden van teksten, foto's, tekeningen en beeldmateriaal in de meest brede zin
“De productie en creatie van CD’ s met inbegrip van de daartoe dienende apparatuur. “Het produceren van beeldmateriaal, het creëren en realiseren van events en alles wat daarmee verband houdt.
“Het uitbaten in binnen- of buiteland van hotels, pensions en andere toeristische etablissementen, met inbe- grip van het verstrekken van maaltijden, en dit hetzij in eigen beheer hetzij in onderaanneming ofwel via tussen- personen.
“Het gidsen, organiseren van reizen en uitstappenvoor individuen/en of groepen, eventueel onder begeiei- ding.
“Het organiseren van cursussen en intellectuele, culturele of fysieke opleidingen van welke aard dan ook.
“Het produceren van originele voorwerpen en/of kunstvoorwerpen met het doel die te commercialiseren “Het adviseren over inrichten en verbouwing van onroerende goederen
“Het optreden als agent van ondernemingen en individuen actief op het gebied van kleding. binnenhuisin- richting, design of kunstvoorwerpen, games & spetletjes.
«Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tol de organisatie en hel beheer van
ven-nootschappen en ondememingen die op bovenstaande domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optre-den als commercieel tussenpersoon.
“De vennootschap is bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende aktiviteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
“Het uitbaten van een aftgemeen bedrijf van immobiliën
“Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheersopdrachten en mandaten. De vennootschap handelt voor eigen rekening. in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handels-fonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alte leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alie financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperin-gen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.
DOEL.
De vennoolschap bestaal voor onbepaalde duur.
Zij begint te werken vanaf de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
KAPITAAL -
Voor- behouden
aan het Beiyisch Bij de oprichting van de vennootschap werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op € 18.600,00, vertegen-waardigd door 186 aandelen, zonder vermelding van nominate waarde, die elk 1/186ste van het
Staatsblad kapitaal vertegen-waordigen, onderschreven in geldspeciën en volgestort ten belope van € 6.200,00.
V7
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
“Op de laat:
* BESTUUR
: De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behoudens andersluidende besiissing bij zijn aan-stelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvaor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is Elke zaakvoerder vertegenwoardigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte als eiser tof als verweerder.
Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun keuze. ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om 16.00 uur. Indien deze dag een feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. De eerste jaarvergadering zal plaatshebben in 2010.
: De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens de maatschappelijke belangen van de vennootschap dit vereisen of wanneer de vennoten, welke samen minstens één/vijfde der + aandelen bezitten, erom verzoeken.
. ledere algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel der vennootschap of op elke andere plaats : aangeduid in de oproepingsbrieven.
Oproepingsbrieven zijn niet vereist als alle vennoten er mee instemmen te vergaderen.
De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van de artikelen 63, 252, 302 en volgende, 316 en volgende, 321 en volgende en 266 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Behalve de uitzonderingen voorzien door de wet of door onderhavige statuten worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.
: De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. leder vennoot mag op de vergadering zelf stemmen af zich laten vertegenwaordigen door een ander vennoot.
Elk aandeel geeft recht op één ster.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte op de griffie van de Recht-bank van Kaaphandel en zal afgesloten worden op 31 december 2009 WINSTVERDELING
Het sesultaat wordt als volgt verdeeld :
a. minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer verplichtend ; wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaa! heeft bereikt ; b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering. die er de bestemming van bepaalt. VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatie die voor deze
tregelin-gen werd gedaan, wordt het netto aktief, onder alle aandelen gelijkelijk verdeeld, mits deze laatsten ‘allen in dezelfde mate volgestort zijn.
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
En onmiddellijk daarna verklaren de vennoten zich te verenigen in bijzondere algemene vergadering en nemen met éénparigheid van stemmen volgende besluiten :
1, het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op één (1) en tot die opdracht wordt benoemd : de heer “Frédéric BOONE, voornoemd, die aanvaardt.
2. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd.
3. Contrale. De oprichters verklaren geen commissaris aan te stellen.
BIJZONDERE VOLMACHT.
Bij besluit van de zaakvoerder wordt een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIDACO, met zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan
65, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de Kruispuntbank, de administratie van het handelsre-gister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennoatschap uit te voeren.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk neergelegd : uitgifte, bankattest
ste biz. van Luik B vermelden Recte . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso « Naam en handtekening
Contactgegevens
BAPTISTE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
17 Geerwijnstraat 8000 Brugge