Laatste update: op 10/06/2026
BARGOENS
Actief
•0838.492.546
Adres
37 Koppelstraat 3060 Bertem
Activiteit
Television film production activities
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
12/07/2011
Bestuurders
Juridische informatie
BARGOENS
Nummer
0838.492.546
Vestigingsnummer
2.202.323.236
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0838492546
EUID
BEKBOBCE.0838.492.546
Juridische situatie
normal • Sinds 11/08/2011
Maatschappelijk kapitaal
61 500.00 EUR
Activiteit
BARGOENS
Code NACEBEL
59.112, 60.200•Television film production activities, Television programming, broadcasting and video distribution activities
Activiteitsgebied
Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities
Financiën
BARGOENS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 2.4M | 2.9M | 3.2M | 1.6M |
| EBITDA | € | 1.3M | 1.0M | 1.9M | 715.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 949.3K | 452.1K | 1.5M | 407.9K |
| Nettoresultaat | € | 951.3K | 835.5K | 1.5M | 608.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -17,148 | -9,12 | 101,234 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 53,194 | 35,332 | 58,844 | 45,21 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 915.3K | 1.8M | 1.7M | 1.2M |
| Financiële schulden | € | 8.0K | 23.6K | 38.6K | 60.0K |
| Netto financiële schuld | € | -907.3K | -1.8M | -1.7M | -1.2M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 131.8K | 380.6K | 600.0K | 266.5K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 39,667 | 28,865 | 48,543 | 38,449 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BARGOENS
9 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 01/10/2024
Bedrijf: TV-EGO
Bedrijfsnummer: 0647.796.583
Functie: Director
In functie sinds : 29/06/2024
Functie: Director
In functie sinds : 01/10/2024
Functie: Managing Director
In functie sinds : 29/06/2024
Voormalige bestuurders
Functie: Manager
In functie sinds : 01/10/2017
Tot: 27/01/2021
Functie: Manager
In functie sinds : 01/04/2016
Tot: 27/01/2021
Functie: Manager
In functie sinds : 12/07/2011
Tot: 27/01/2021
Functie: Director
In functie sinds : 27/01/2021
Tot: 30/09/2024
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 01/04/2016
Tot: 30/09/2024
Bedrijf: TV-EGO
Bedrijfsnummer: 0647.796.583
Cartografie
BARGOENS
Juridische documenten
BARGOENS
1 document
STAW_310_Bargoens
STAW_310_Bargoens
26/01/2021
Jaarrekeningen
BARGOENS
9 documenten
Jaarrekeningen 2023
28/03/2024
Jaarrekeningen 2022
24/04/2023
Jaarrekeningen 2021
02/06/2022
Jaarrekeningen 2020
29/01/2021
Jaarrekeningen 2019
17/01/2020
Jaarrekeningen 2018
26/12/2018
Jaarrekeningen 2017
21/12/2017
Jaarrekeningen 2016
22/11/2016
Jaarrekeningen 2015
11/01/2016
Vestigingen
BARGOENS
2 vestigingen
2.272.818.381
Actief
Adres: 41 Koppelstraat 3060 Bertem
Oprichtingsdatum: 01/12/2017
Afzonderlijke activiteit: 18.120• Other printing
2.202.323.236
Actief
Adres: 37 Koppelstraat 3060 Bertem
Oprichtingsdatum: 22/09/2011
Afzonderlijke activiteit: 18.120• Other printing
Publicaties
BARGOENS
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
23/09/2024
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
05/02/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0838492546
Naam
(voluit) : HET NIEUWSHUIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koppelstraat 37
: 3060 Bertem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “Het Nieuwshuis”, waarvan de zetel gevestigd is te 3060 Bertem, Koppelstraat 37, gesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 26 januari 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid van Veurne op 27 januari 2021 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 946, dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen werden:
Eerste beslissing
De algemene vergadering verwijst naar de voorafgaande uiteenzetting, in het bijzonder naar het feit dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal, zijnde vijftienduizend euro (€ 15.000,00) van rechtswege werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering beslist de aandeelhouders vrij te stellen van de volstortingsplicht en de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” op te heffen. De algemene vergadering stelt vast dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is en dit ook niet zal worden ten gevolge van deze beslissing, en dat het ook niet zal dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen, zodat deze aldus geschiedt binnen de grenzen van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Onderhavig besluit van de algemene vergadering heeft overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Tweede beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te verhogen met zesenveertigduizend negenhonderd zevenendertig euro vijftig cent (€ 46.937,50) om het te brengen van veertienduizend vijfhonderd tweeënzestig euro vijftig cent (14.562,50 €) tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.
Derde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigen in “BARGOENS”.
Vierde beslissing
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen dat voortaan zal aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar en de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de derde donderdag van de maand juni om 10 uur. De vergadering
*21308495*
Neergelegd
03-02-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beslist het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 juli 2020, te verlengen tot 31 december 2021.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent de voorzitter ontslag tot voorlezing van het verslag van de bestuurders van 25 januari 2021 inzake de voorgenomen omzetting van de vennootschap naar een naamloze vennootschap, waarbij een staat van actief en passief gevoegd is die niet ouder is dan drie maanden, en van het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap Bedrijfsrevisor Bart Bosman, met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door de heer Bosman Bart, bedrijfsrevisor, van 25 januari 2021 betreffende deze staat van actief en passief en over de hierna beschreven omzetting.
De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van de beide verslagen en van de staat van actief en passief.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap Bedrijfsrevisor Bart Bosman, met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door de heer Bosman Bart, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“...6. Besluit
Ondergetekende, BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9800 Deinze, verklaart op grond van zijn beperkte controles, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controles bij het aannemen van een andere vorm door de vennootschap, dat uit de staat van actief en passief van de BV HET NIEUWSHUIS, afgesloten op 31 december 2020 met een balanstotaal van 4.574.324,98 € en een eigen vermogen van 1.410.392,88 € zoals in dit verslag vermeld en zoals bijgevoegd bij het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, er niet is gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het nettoactief van de vennootschap op 31 december 2020, zoals blijkt uit de staat van actief en passief op die datum bedraagt 1.410.392,88 €.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend. Er zijn verder geen andere inlichtingen ter voorlichting van de aandeelhouders en derden die wij onontbeerlijk achten.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de omvorming van de vennootschap zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.
Deinze, 25 januari 2021
BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door Bart Bosman
Bedrijfsrevisor.”
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De naamloze vennootschap is de voortzetting van de besloten vennootschap Het Nieuwshuis (thans “BARGOENS”), met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap, met dien verstande evenwel dat de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de besloten vennootschap ten belope van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) geboekt zal worden op de rekening “kapitaal” in de naamloze vennootschap.
Het kapitaal van de naamloze vennootschap bedraagt aldus éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), verdeeld in 400 aandelen zonder nominale waarde.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december 2020, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, evenwel rekening houdend met de verhoging van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening zoals hiervoor beslist.
De 400 aandelen worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette besloten vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de besloten vennootschap BARGOENS omgezet in een naamloze vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting zal geschieden onder voordeel van: a) artikel 14:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen b) artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
c) artikel 214 van het wetboek der inkomstenbelastingen (negentienhonderd tweeënnegentig).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zesde beslissing
De vergadering beslist vervolgens, gelet op de wijziging van de vorm van de vennootschap naar een naamloze vennootschap en gelet op de voorgaande besluiten, om nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die zullen luiden als volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Bargoens”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder of de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger: - het verrichten van diensten op vlak van redactie in de ruimste zin, zowel als verantwoordelijke voor de bewerking van inhoud van publicaties allerhande zoals voor kranten, tv- programma’s, boeken tijdschriften, websites en andere media, alsook de feitelijke bewerking van de inhoud;
- het verrichten van diensten als hoofdredacteur, redactiechef of eindredacteur in de ruimste zin;
- de productie, uitwerking en uitzending van televisieprogramma’s voor nationale, regionale en lokale zenders;
- de productie en uitwerking van radio- en videoprogramma’s; - het aanmaken van commerciële audio- en videoproducties; - de activiteit van onafhankelijk productiehuis;
- de activiteit als regisseur;
- het uitoefenen van alle journalistieke activiteiten voor diverse media in de ruimste zin, zowel geschreven, audiovisueel als via internet;
- het leveren van alle andere handelingen die verband houden met de journalistiek en verslaggeving. Dit omvat onder meer en niet beperkend het vergaren, bewerken en verspreiden van journalistieke gegevens, op alle mogelijke manieren, zowel in binnen- als in buitenland; - het schrijven en uitgeven, denken, uitwerken en materialiseren van boeken, artikels in tijdschriften en kranten en alle andere soorten teksten en scenario’s met inbegrip van alle publicaties van journalistieke, promotionele, informatieve of culturele aard;
- het verrichten van diensten in de mediasector en dienstverlening met betrekking tot audiovisuele middelen, dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit omvat eveneens het deelnemen aan uitzendingen voor de audiovisuele media in binnen- en buitenland; - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de creatie, realisatie, organisatie, uitvoering, productie, distributie, trading, in- en uitvoer van geschreven teksten, klank-, film-, video- en televisieproducties en –programma’s, shows, spektakels, alsook van alle goederen en producten die hiermee verband houden;
- alle verrichtingen met betrekking tot vertaling en/of aanpassingen van teksten voor alle doeleinden, voor zover de wet dit toelaat;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de ruimste zin van het woord;
- het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van publiciteitscampagnes, het ontwerpen van illustratiewerken, logos, bedrijfsbrochures, affiches en aanverwante producten, en dit alles in de ruimste zin van het woord;
- het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software;
- het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
- het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
- het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, het besturen van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, afgevaardigd-bestuurder of gedelegeerd-bestuurder, zaakvoerder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
- het optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen;
- het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of éénmanszaken op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie;
- het deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, participatie, inschrijving of op elke andere manier, alsook het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd; - het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties; - het ontwikkelen, aan- en/of verkopen, in licentie nemen en/of geven van concepten, merken, octrooien, knowhow, concessies en distributierechten en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering en dit in de ruimste betekenis, zoals onder meer inzake de financiële, commerciële, operationele aspecten van de bedrijfsvoering; - de organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande;
- het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie en dit zowel in België als in het buitenland; - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. De vennootschap kan tevens alle handelingen stellen met betrekking tot het beheer van alle roerende goederen en waarden. De vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door 400 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/400ste van het maatschappelijk kapitaal. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet korter zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de opstelling van de inschrijving.
De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail, ter kennis wordt gebracht van de aandeelhouders. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea’s, kan slechts worden ingeschreven door de personen waaraan volgens artikel 12 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of door derden, met instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders die tenminste drie/vierden van het kapitaal bezitten. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder of de raad van bestuur zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
Artikel 12.1. Overdracht onder de levenden
a) Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierna worden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder, de echtgenoot van de overdrager of erflater, of aan de bloedverwanten in rechte opgaande of in rechte neerdalende lijn van de overdrager of erflater. b) De aandeelhouders zijn gehouden zich uit te spreken over de aanvaarding. Die aanvaarding zal aangevraagd worden als volgt : de overdrager zal een aangetekend schrijven richten aan de vennootschap vermeldend:
1. het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt aangevraagd;
2. de juiste aanduiding van de overdrager en de overnemer;
3. indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft, de prijs die voor de aandelen geboden wordt ;
4. de wens van door de andere aandeelhouders als aandeelhouder aanvaard te worden. Binnen de acht dagen van de ontvangst van dit schrijven zullen de bestuurders onder aangetekende omslag er de inhoud van aan ieder van de aandeelhouders kenbaar maken, met de vraag binnen de vijftien dagen, een schriftelijk bevestigend of ontkennend antwoord te laten geworden. Bij gebrek zich uitgesproken te hebben binnen de vastgestelde termijn, worden zij geacht hun toestemming gegeven te hebben.
Binnen de acht dagen die volgen op het verstrijken van dit laatste tijdsverloop wordt de beslissing van de aandeelhouders door de bestuurders betekend aan de overdrager. Het niet aanvaarden van een overdracht onder levenden is niet vatbaar voor verhaal. In geval van niet aanvaarding van een voorgestelde overdracht onder levenden kan de aandeelhouder, die al of een deel van zijn aandelen wenste over te dragen, de afkoop daarvan vragen bij per post aangetekende brief die gericht wordt aan de bestuurders van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezenden aan de onderscheiden aandeelhouders.
Voor de afkoop geldt dezelfde volgorde van voorkeur als voor de intekening bij kapitaalverhoging.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De prijs en de voorwaarden worden, behoudens andersluidende minnelijke schikking, vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elke partij benoemd wordt. Ingeval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen van de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van een deskundige mogen vragen door eenvoudig verzoekschrift of dagvaarding, gericht aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is.
De deskundigen zullen rekening houden met alle elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheid van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslist een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zal worden aangesteld. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De uitbetaling moet geschieden in ten hoogste vijf jaar bij jaarlijkse schijven van minstens één/vijfde van de totale som, mits een netto-intrest gelijk aan deze van de Europese Centrale Bank voor basisfinancieringen, verhoogd met anderhalve (1,5) procentpunt, waarbij de periode van vijf jaar begint te lopen vanaf de postdatum van het aangetekend schrijven van aanvraag tot afkoop. Is de afkoop niet volledig geschied binnen de maand nadat de deskundigen de prijs en de voorwaarden volgens de hierboven uiteengezette procedure vastgesteld hebben, dan zijn de aandeelhouders verplicht hun verzet op te heffen.
De bepalingen inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing door of ten voordele van een rechtspersoon.
Artikel 12.2. Overgang bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder, de echtgenoot van de erflater of aan bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn van de erflater.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders (of bestuurders) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven. Binnen de acht dagen van de ontvangst van dit schrijven zullen de bestuurders onder aangetekende omslag er de inhoud van aan ieder van de aandeelhouders kenbaar maken, met de vraag binnen de vijftien dagen zich schriftelijk uit te spreken over de aanvaarding.
Bij gebrek aan antwoord binnen de vastgestelde termijn, worden zij geacht hun toestemming gegeven te hebben.
Binnen de acht dagen die volgen op het verstrijken van dit laatste tijdsverloop wordt de beslissing van de aandeelhouders door de bestuurders betekend aan de belanghebbenden. De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij de aanvaarding niet hebben bekomen, hebben recht op de waarde van de aandelen die wegens overlijden zijn overgegaan. Te dien einde mogen zij de afkoop daarvan vragen bij per post aangetekende brief die gericht wordt aan de zaakvoerders van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezenden aan de onderscheiden aandeelhouders. Voor de afkoop geldt dezelfde volgorde van voorkeur als voor de intekening bij kapitaalverhoging. De prijs en de voorwaarden worden, behoudens andersluidende minnelijke schikking, vastgesteld zoals voorzien onder artikel 12.1 in geval van overdracht onder levenden. De uitbetaling moet geschieden in ten hoogste vijf jaar bij jaarlijkse schijven van minstens één/vijfde van de totale som, mits een netto-intrest gelijk aan deze van de Europese Centrale Bank voor basisfinancieringen, verhoogd met anderhalve (1,5) procentpunt, waarbij de periode van vijf jaar begint te lopen vanaf de postdatum van het aangetekend schrijven van aanvraag tot afkoop. Is de afkoop niet volledig geschied binnen de maand nadat de deskundigen de prijs en de voorwaarden volgens de hierboven uiteengezette procedure vastgesteld hebben, dan zullen de erfgenamen en legatarissen de ontbinding van de vennootschap kunnen eisen.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap kan bestuurd worden door een enige bestuurder of door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Artikel 14: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
TITEL IV.I. Indien het bestuur wordt uitgeoefend door de enige bestuurder Artikel 15: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk handelen, zoals bepaald bij hun aanstelling.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
TITEL IV.II. Indien het bestuur wordt uitgeoefend door de raad van bestuur Artikel 18: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 19: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 20: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 5 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De bijeenroeping geschiedt elektronisch, per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 228 van het Burgerlijk Wetboek, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 21: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 22: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht. Artikel 23: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 24: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. Artikel 25: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of door de voorzitter van de raad van bestuur die alleen optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk handelen, zoals bepaald bij hun aanstelling.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 26: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 27: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand juni, om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet de bestuurder of de raad van bestuur een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder of de raad van bestuur zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per email gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 28: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder op naam als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea. De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 29: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat: - alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 30: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt de secretaris en de stemopnemers aan.
Artikel 31: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerder exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.” Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dat geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan, tijdens de zitting elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de bijzondere of de buitengewone, drie weken uitstellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder of de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder of de raad van bestuur. Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt ut de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder of het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is. Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 40bis: Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt. Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Artikel 44: Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.”
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige hiervoor vermelde bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur van:
De commanditaire vennootschap BARGOENS, met zetel te 3060 Bertem, Koppelstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven onder ondernemingsnummer 0647.796.583, met BTW-nummer BE0647.796.583, met als vaste vertegenwoordiger de heer Goens Eric Dominique Willem Roger, geboren te Nieuwpoort op 21 april 1969 (rijksregisternummer 69.04.21-223.42), wonende te 3060 Bertem, Koppelstraat 37, die hier aanwezig is en aanvaardt. Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Over de kwijting zal worden beslist tijdens de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
Achtste beslissing
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3060 Bertem, Koppelstraat 37.
Negende beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht te geven aan de bestuurder om over te gaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Zij geeft tevens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) notaris Bruno Van Damme
Samen hierbij neergelegd:
• expeditie van het proces-verbaal
• de gecoördineerde statuten
• verslag bedrijfsrevisor
• verslag bestuurders
• staat van actief en passief
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/10/2017
Beschrijving: Mod Ward 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na
On 7150269*
Ondernemingsnr : Benaming
neerlegging ter griffie van de akte
— NEERGELEGT
16 OKT. 2017
— Grine Rechtse —
7 A} Ondememingsnr: 0838492546
HET NIEUWSHUIS
ï
‘
{voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
| Volledig adres v.d. zetel :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Koppelstraat 37 - 3060 Bertem
Onderwerp akte : Benoeming bijkomende zaakvoerder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 29/09/2017, blijkt dat de vergadering heeft beslist om mevrouw Lut Havet, wonende te 3060 Bertem, Koppelstraat 37, te benoemen tot bijkomende zaakvoerder, met ingang vanaf 01/10/2017, en dit voor onbepaalde duur.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 17)
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Gedaan te Bertem, op 29/09/2017.
Getekend:
De heer Eric Goens, vaste vertegenwoordiger van de Comm. V BARGOENS Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Verso
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
30/11/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-11-30/0396163
Ontslagen, Benoemingen
30/09/2016
Beschrijving:
Mod Word 11.1
LUS in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ET
me
i ‘
5 ;
i
i
i i
: :
‘
;
’
;
i
'
‘
\
\
1
N
}
;
t }
}
} ;
'
'
\
t
i
;
;
7 Griffie } Griffie Rechtbank van Koophandel
i - +e Leuven
SN en ! Ondernemingsnr : 0838.492.546
it Benaming
| : woluit): HET NIEUWSHUIS
! i (verkort) :
Op. de Jaatste
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 3060 Bertem, Koppelstraat 2
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering. gehouden op 01/04/2016, blijkt dat de vergadering: kennis heeft genomen van het ontslag als zaakvoerder, aangeboden door de heer Eric Goens, wonende te! 3060 Bertem, Koppelstraat 37, en dit met ingang vanaf 01/04/2016. i
Uit diezelfde notulen blijkt ook dat de vergadering besloten heeft in zijn vervanging te voorzien door dei Comm.V BARGOENS, met zetel te 3060 Bertem, Koppelstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister! onder het nummer 0647,796.583, te benoemen als nieuwe zaakvoerder, met ingang van heden, 01/04/2016 en: dit voor onbepaalde duur.
Uit diezelfde notulen blijkt dat de zaakvoerder van de Comm.V BARGOENS, de heer Eric Goens, voornoemd, verklaart heeft zichzelf aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de Comm.V BARGOENS: voor de uitoefening van haar mandaat als zaakvoerder van de BVBA HET NIEUWSHUIS.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (statuten - artikel 17}
“ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.”
Gedaan te Bertem, op 01/04/2016
Getekend:
De Comm.V BARGOENS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Eric Goens,
Zaakvoerder
Th panne nnn nn nnn nen ee ne neon Iz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veriegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
22/01/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-01-22/0013426
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Wijziging van de rechtsvorm
09/10/2014
Beschrijving: < mod 14,1
mik 5 77 In de bijlagen bij het B Belgisch ‘Staatsblad bekend te! maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte
ann ie |
is Leigpiffie
Ondernemingsnr : 0838.492.546
| Benaming (voluit) : HET NIEUWSHUIS
(verkort) :
Rechtsvorm : gewone commanditaire vennootschap
! Zetel: Koppelstraat 37 i
i 3060 Bertem :
| Onderwerp akte :CV: KAPITAALVERHOGING - OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP - BENOEMING ZAAKVOERDER - AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN - N VOLMACHTEN
er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de! il gewone commanditaire vennootschap “HET NIEUWSHUIS”, met maatschappelijke zetel te 3080; % Bertem, Koppelstraat 37, gesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 22 september! 2014, welk proces-verbaal werd neergelegd ter registratie, dat door de buitengewone algemene; } vergadering volgende beslissingen genomen werden :
4 Eerste beslissing
De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met i achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) om het kapitaal te brengen van zesduizend; È tweehonderd vijftig euro (€ 6.250,00) op vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00). 5 i De vergadering besloot dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en} 2 : dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van driehonderd (300) aandelen van dezelfde aard en die À dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen: i i pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden: i Hop de nieuwe aandelen, tegen de prijs van achtenzestig euro vijfenzeventig cent (€ 68,75) per! : * aandeel, waarvan: i
i (i) tweeénzestig euro vijftig cent (€ 62,50) per aandeel zal geboekt worden op de rekening “Kapitaal", i 5 hetzÿ in totaal achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00); en, di i i (ii) zes euro vijfentwintig cent(€ 6,25) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Litgiftepremies" i à hetzij in totaal duizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 1.875,00). i
Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van twintig procent (20 %). Het; i bedrag van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort. i
it Tweede beslissing À
.Vervalgens hebben de vennoten voormeld sub 1 en 2, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de‘ statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de driehonderd (300); ieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van achtenzestig euro vijfenzeventig cent(é! 8,75) per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:
De heer GOENS Eric, vennoot voormeld sub 1, ten belope van tweehonderd zeventig (270) aandelen; Mevrouw HAVET Lut, vennoot voormeld sub 2, ten belope van dertig (30) aandelen. i . De voorzitter verklaarde en alle aanwezigen op de vergadering erkenden dat ) op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is in kapitaal, ten belope van twinti ä rocent (20%); op de kapitaalverhaging is bijgevolg gestort ten belope van drieduizend zevenhonderd:: ijftig euro (€ 3.750,00); en,
ij) de daarbijhorende uitgiftepremie, ten belope van honderd procent (100 %) werd gestort, hetzij ì taal duizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 1.875,00). i
‚ De inbrengen in geld werden gestort op een bijzondere rekening met nummer BE52 0882 6707 1206: p naam van de vennootschap bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Op de laatste blz. van Luik B vermeiden Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge «
mod 14.1
Voor-
behouden | ,------------ oe . .--......... 4 ee Amann
aanhet |: ! kredietinstelling | op 19 september | 2014, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard Belgisch | {zal blijven.
Staatsblad | : Derde beslissing
{De vergadering stelde vast en verzocht mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde |
\kapitaalverhoging van achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) daadwerkelijk : ; verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfentwintigduizend ! ! ‘euro (€ 25.000,00), vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen zonder vermelding van; | | waarde.
i Vierde beslissing
i ; De vergadering besloot het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde duizend achthonderd ! i : vijfenzeventig euro (€ 1.875,00), te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in! i ; dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, : ; | behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt; it !overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een: : | statutenwiziging. :
! ! De vergadering besloot het kapitaal van de Vennootschap een tweede maal te verhogen met duizend : : i | achthonderd vijfenzeventig euro (€ 1.875,00), om het te brengen van vijfentwintigduizend euro (€; ! : 25.000,00) op zesentwintigduizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 26.875,00), door incorporatie van ; it ‘het volledige bedrag van de uitgiftepremie in het kapitaal en zonder uitgifte van nieuwe aandelen. ii ‘De vergadering stelde vervolgens vast en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de! i | voormelde kapitaalverhoging van duizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 1.875,00) daadwerkelijk ; t | verwezenlikt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zesentwintigduizend : ! !'achthonderd vijfenzeventig euro (€ 26.875,00), vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen ; i {zonder nominale waarde. i
| iVijfde beslissing
i ! a) De vergadering nam kennis van het verslag van de zaakvoerder inzake de voorgenomen ; £ ‘omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ; i ‘waarbij een staat van actief en passief gevoegd is die niet ouder is dan drie maanden, en van het!
;bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een; ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS - ! BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2850 Boom, Vrijheidstraat 51, hier vertegenwoordigd door de iheer Johan De Mol, bedrijfsrevisor, betreffende deze staat van actief en passief en over de hierna beschreven omzetting.
: | Het besluit van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt: | ; ‘Ondergetekende, BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Johan De Mol £_{ bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de zaakvoerder van : ; de COMM. V HET NIEUWSHUIS, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap ! ‘met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van: i Vennootschappen, de staat van activa en passiva, afgesloten per 30 juni 2014, onderzocht. Wij hebben; ! tonze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen. i ‘ Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-! | Tactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2014 die het bestuursorgaan van de} i vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
: Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de! { omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto- actief; : heeft plaatsgehad.
i ! Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva bedraagt € 6.875,00 en is niet kleiner dan het! | maatschappelijk kapitaal van € 6.250,00. :
! Alvorens tot de omzetting over te gaan zal het kapitaal verhoogd worden met € 20.625 om het fe brengen op € 26.875,00. Deze kapitaalverhoging zal doorgevoerd worden als volgt: - inbreng in speciën ten bedrage van € 18.750,00, waarvan € 3.750,00 volgestort, met uitgifte van 200) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde;
- incorporatie van een uitgiftepremie ten bedrage van € 1.875,00, dewelke volledig wordt volgestort. : i : Na de kapitaalverhoging zal het kapitaal van de vennootschap € 26.875,00 bedragen, volgestort ten ; i | bedrage van € 11.875,00, vertegenwoordigd door 400 aandelen zonder vermelding van nominale | | ! waarde.
i ‘Aldus zal voldaan zijn aan de vereisten inzake minimum kapitaal voor een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid.
' Wij wijzen op de toepassing van artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen. Ingevolge dit ‘artikel is het bestuursorgaan van de vennootschap die wordt omgezet hoofdelijk gehouden tot! betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het inimum bedrag van het maatschappelijk kapitaal.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge 1 mod 11,1
Voor-
behouden “Boom, 15 sepfember 2014 OE EEE EES Belgisch | | BVBA De Mol, Meuldermans & Partners
Staatsblad vertegenwoordigd door
! ı Johan De Mol
i | | Bedrijfsrevisor”
| Beiden verslagen zuilen worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te} Leuven. ;
i ib) Vervolgens besloot de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de juridische vorm ; { ivan de vennootschap om fe zetten van een gewone commanditaire vennootschap in een besloten : | ‘vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ze behoudt dezelfde benaming en dezelfde zetel. | i {Er wordt geen enkele wijziging gebracht, noch aan haar doel, noch aan de duur, noch aan het: \ ‘bedrag van het kapitaal, noch aan de reserves, noch ean het aantal of aan de persoon van de! | ‘vennoten, noch aan de activa en passiva bestanddelen.
{ {De vennootschap behoudt haar hierboven aangehaalde ondernemingsnummer. ri ‚Er werd daarbij aangestipt dat de omzetting geschiedt:
! ta) overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van ! | vennootschappen; :
| ! b) onder het regime voorzien door artikel 121, paragraaf 1 van het wetboek der registratierechten en; : l artikel 211, paragraaf 2 van het wetboek der inkomstenbelastingen;
1 i c) overeenkomstig artikel 11 van het B.T.W.-wetboek.
‘ „De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 juni 2014, : ! i waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de revisor. | | Deze omzetting zal zijn uitwerking hebben te rekenen vanaf 22 september 2014. : ! | De algemene vergadering stelde vast dat de omgezette vennootschap geen nieuwe vennootschap : | :is, doch wel de voortzetting van de reeds vroeger bestaande vennootschap onder de vorm van een ! ! | gewone commanditaire vennootschap, zonder dat enige wijziging aan actief en passief werd ı gebracht.
: ‚geb kapitaal van zesentwintigduizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 26.875,00) wordt i vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen zonder nominale waarde, te overhandigen aan ; £ de vennoten, eigenaars vóór de omzetting a rato van één aandeel van de besloten vennootschap | ii i met beperkte aansprakelÿkheid voor één aandeel van de omgezette gewone commanditaire ; { vennootschap. i
! {Zesde beslissing !
i | Vervolgens heeft de algemene vergadering de statuten gewijzigd en bij algemeenheid van stemmen | ii ! de nieuwe tekst ervan vasigelegd. ;
| } De te publiceren artikelen luiden als volgt:
: }4) De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de ; | Inaam «HET NIEUWSHUIS»
! 2) De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3060 Bertem, Koppelstraat 37. ! | 13) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. i
4) De vennootschap heeft tot doel, alleen of in samenwerking met derden, zowel in Belgié als in het | buitenland, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger: ;
- Het verrichten van diensten op vlak van redactie in de ruimste zin, zowel als verantwoordelijke ; voor de bewerking van inhoud van publicaties allerhande zoals voor kranten, tv-programma's, | ! | boeken tijdschriften, websites en andere media, alsook de feitelijke bewerking van de inhoud; i ie Het verrichten van diensten als hoofdredacteur, redactiechef of eindredacteur in de ruimste t :zin;
tie De productie, uitwerking en uitzending van televisieprogramma’s voor nationale, regionale en! lokale zenders;
re De productie en uitwerking van radio- en videoprogramma's;
ie Het aanmaken van commerciële audio- en videoproducties:
ie De activiteit van onafhankelijk productiehuis;
Ie De activiteit als regisseur;
ie Het uitoefenen van alle journalistieke activiteiten voor diverse media in de ruimste zin, zowel | i geschreven, audiovisueel als via internet, i
|- Het leveren van alle andere handelingen die verband houden met de journalistiek en! ‘verslaggeving. Dit omvat onder meer en niet beperkend het vergaren, bewerken en verspreiden van | ; journalistieke gegevens, op alle mogelijke manieren, zowel in binnen- als in buitenland; Het schrijven en uitgeven, denken, uitwerken en materialiseren van boeken, artikels in!
‘tijdschriften en kranten en alle andere soorten teksten en scenario's met inbegrip van alle publicaties ; t van journalistieke, promotionele, informatieve of culturele aard;
\ 1
i
: 4
i !
1 1
i i
1 i
t t
\ 1
' t
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge a
mod 11.4
Voor-
behouden |; oomen aan het - Het verrichten van diensten in de mediasecior en dienstverlening met betrekking tot:
Belgisch audiovisuele middelen, dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit omvat eveneens het deelnemen : Staatsblad | | aan uitzendingen voor de audiovisuele media in binnen- en buitenland; | Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de creatie, | realisatie, organisatie, uitvoering, productie, distributie, trading, in- en uitvoer van geschreven ; ‘teksten, klank-, film-, video- en televisieproducties en -programma’s, shows, spektakels, alsook van! alle goederen en producten die hiermee verband houden; :
- Alle verrichtingen met betrekking tot vertaling en/of aanpassingen van teksten voor alle ‘doeleinden, voor zover de wet dit toelaat;
i Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de : ‘ruimste zin van het woord; i
- Het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van publiciteitscampagnes, het ontwerpen van: ! illustratiewerken, logos, bedrijfsbrochures, affiches en aanverwante producten, en dit alles in de; ‘ ruimste zin van het woord; |
- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp; ! Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, | instrumenten, hard- en software;
Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten; - Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen; - Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, het besturen van} vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij ; ' ‘het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de! {uitoefening van de functie van bestuurder, afgevaardigd-bestuurder of gedelegeerd-bestuurder, | zaakvoerder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de; {vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden t uitbesteed;
I- Het optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, | ondernemingen of verenigingen;
ir Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, : ‘ bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of éénmanszaken op het vlak van het: ‘beheer, de controle, het toezicht, de organisatie;
i Het deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, participatie, inschrijving of op elke andere manier, alsook het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door ‘ uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties ; | tof belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op; ite richten, waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd; | - Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen ten verenigingen van materialen, materieel en van installaties; !
; - Het ontwikkelen, aan- en/of verkopen, in licentie nemen en/of geven van concepten, | merken, octrooien, knowhow, concessies en distributierechten en aanverwante immateriéle : ; duurzame activa;
- Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle ; aspecten van de bedrijfsvoering en dit in de ruimste betekenis, zoals onder meer inzake de financiële, commerciële, operationele aspecten van de bedrijfsvoering;
- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en; beurzen allerhande;
Het handelen als tussenpersoon ín de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie ls op commissie en dit zowel in België als ín het buitenland;
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig ; : beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere! overeenkomsten met derden ín verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder ; : meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst. : De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die | ‘rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel, De vennootschap kan tevens alle : ‘handelingen stellen met betrekking tot het beheer van alle roerende goederen en waarden. De! ‘vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere vennootschappen en:
!
1
'
1
‘
en
‘
: ,
t
\
k
'
'
'
‘ ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor: ! derden. :
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze | : beperkend wezen. :
15) Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ; zesentwintigduizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 26.875,00), dat verdeeld is in vierhonderd ;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge .
mod 41,1
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘ (400) aandelen zonder “aanduiding van nominale ‘waarde, die ieder één/400ste van de waarde;
i vertegenwoordigen.
16) De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Vv | Niet-statutaire zaakvoerder: de heer Goens Eric, wonende te 3060 Bertem, Koppelstraat 37, De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig : ‘zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen | waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. ; Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidende beslissing van | | ide algemene vergadering die hen benoemt, hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen, } ï onverminderd de eventuele delegatie van machten. : | ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
| 17) De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet jeder j jaar! worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand december om achttien uur, in de zetel! ‚van de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de: eerstvolgende werkdag gehouden. !
: 8) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jahr en eindigt, op 30 juni van ieder ‘daaropvolgend jaar.
| 9) Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies : ‘en de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. \ ! Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen, ; : itotdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De aanwending van het; overschot der winst wordt door de gewone algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid der! i ! geldig uitgebrachte stemmen geregeld wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt. ‘Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het: i ‘ netto-actief, zoals dat blijkt ult de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen ! i ‘beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, Ì I | vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en : ‘ verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen. | ‘Zevende beslissing i
‘De omzetting van de gewone commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap met! | beperkte aansprakelijkheid stelde een einde aan het mandaat van de huidige zaakvoerder, de heer | Goens Eric, voornoemd. !
: De algemene vergadering verleent hem décharge voor de door hem gestelde bestuursdaden. De : | goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als kwijting voor dei i uitoefening van het mandaat sinds 01 juli 2014.
iNiettemin werd de heer Goens Eric, voomoemd, door de instrumenterende notaris uitdrukkelijk! | gewezen op het bepaalde in artikel 786 van het Wetboek Vennootschappen luidend als volgt: : ! “In geval van omzetting van ..., een gewone commanditaire vennootschap, blijven ... de beherende ! ! vennoten ... ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen | van de vennoofschap die dagtekenen van voor het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan: : derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 76.”, !
Achtste beslissing
Rekening houdend met de besliste omzetting van de vennootschap en om in overeenstemming te! zijn met de nieuwe artikelen van de statuten, besliste de algemene vergadering met ingang van 22: september 2014 te benoemen tot gewone niet-statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap ; 1 met beperkte aansprakelijkheid: de heer Goens Eric, wonende te 3060 Bertem, Koppelstraat 37, die i ! verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.
{Voormeld mandaat is van onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn. : Negende beslissing
‘De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volmacht te geven aan de zaakvoerder om} over te gaan tot ultvoering van de genomen beslissingen.
ij geeft tevens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot codrdinatie van ae! tatuten en tot neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
‘ ‘
‘ ‘
‘ t
‘ '
'
‘ i
‘ ‘
3 i
t 1
ï 1
1 1
ı t
t ‘
' I
t
t t
; ï
} '
I t
\ i
1
t ï
i 4
i i
: 4
t
i i
i ‘
‘ i
1 ı
t 1
t 1
\ t
t I
t
t t
; '
‘ :
' '
1 '
' :
' :
‘
’
\ '
‘
' '
'
‘ '
' ‘
‘ '
‘ {
i
\ 1
‘ \
{ 1
}
t ;
'
i i 1 1 i i i t } t t ' '
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Getekend notaris Bruno Van Damme |
amen hiermee neergelegd:
expeditie van het proces-verbaal
verslag revisor
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
21/10/2013
Beschrijving: Mod Word 11,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
9 |
Ondernemingsnr : 0838.492.546 Benaming
voluit) : HET NIEUWSHUIS
(verkort) :
NEERGELEGD
10 OKT. 2013
RECHTBANK VAN
KOOPHANDELGEGENT
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Zetel: Steendam 72 c - 9000 Gent
(volledig adres)
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
ï i
>
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder d.d. 30/04/2013 wordt de zetel van de vennootschap met ingang van 01/05/2013 naar het volgende adres verplaatst:
Koppelstraat 37
3060 Bertem
Gedaan te Gent, op 30/04/2013
Getekend:
De heer Eric Goens
Zaakvoerder
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening.
|
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
06/06/2012
Beschrijving: By Mod Word 11.1 [SE in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Staa' ER Oudenaardse 25 MEI 2012 Ondernemingsnr : 0838.492.546 Benaming toiuit) : HET NIEUWSHUIS (verkort) : Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap (volledig adres) Onderwerp akte : Zetelverplaatsing (Steenhuize-Wijnhuize), naar het volgende adres: Steendam 72 c 9009 Gent Opgesteld te Herzele (Steenhuize-Wijnhuize), Getekend: De heer Eric Goens Zaakvoerder LLIAAIeeI AA an mann nassen anna nenn anna nnnn an aan na man Hanne en ann ann DT Op de laatste biz. Verso : Naam en handtekening. Zetel: Winkelstraat 61 - 9550 Herzele (Steenhuize-Wijnhuize) Ingevolge de beslissing van de zaakvoerder d.d, 30 april 2012 blijkt dat de zetel van de vennootschap met ingang van 1 mei 2012 verplaatst wordt van de Winkelstraat 61 te 9550 Herzele n Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
24/08/2011
Beschrijving: Mod 2.4 In de bijiagen bij het Betgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Oudenaarde 29729% 1 7 AUG. 2011 Griffie ‘Op de laatste blz. van bui Ondernemingsnr: OS DE.GSL.SHG Onderwerp akte : Oprichting Benaming au) : HET NIEUWSHUIS Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap Zetel: Winkelstraat 61 - 9550 Herzele (Steenhuize-Wijnhuize) Er blijkt uit een onderhandse akte van 12 juli 2011 dat: 1. De heer Eric GOENS, geboren te Nieuwpoort, op 21 april 1969, wonende te 9550 Herzele (Steenhuize- Wijnhuize), Winkelstraat 61; 2. Mevrouw Lut HAVET, geboren te Leuven op 14 mei 1982, wonende te 9550 Herzele (Steenhuize- i Wijnhuize), Winkelstraat 61; : een gewone commanditaire vennootschap hebben opgericht onder de maatschappelijke benaming van “Het Nieuwshuis”, met zetel te 9550 Herzele (Steenhuize-Wijnhuize), Winkelstraat 61. DOEL ae De vennootschap heeft tot doel, alleen of in samenwerking met derden, zowel in Belgié als in het buitenland, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger: - Het verrichten van diensten op vlak van redactie in de ruimste zin, zowel als verantwoordelijke voor de bewerking van inhoud van publicaties allerhande zoals voor kranten, tv-programma's, boeken tijdschriften, websites en andere media, alsook de feitelijke bewerking van de inhoud; - Het verrichten van diensten als hoofdredacteur, redactiechef of eindredacteur in de ruimste zin; ~De productie, uitwerking en uitzending van televisieprogramma's vaor nationale, regionale en lokale zenders; -De productie en uitwerking van radio- en videoprogramma's; -Het aanmaken van commerciële audio- en videoproducties; -De activiteit van onafhankelijk productiehuis; -De activiteit als regisseur; -Het uitoefenen van alle journalistieke activiteiten voor diverse media in de ruimste zin, zowel geschreven, audiovisueel als via internet; -Het leveren van alle andere handelingen die verband houden met de journalistiek en verslaggeving. Dit omvat onder meer en niet beperkend het vergaren, bewerken en verspreiden van journalistieke gegevens, op alle mogelijke manieren, zowel in binnen- als in buitenland; -Het schrijven en uitgeven, denken, uitwerken en materialiseren van boeken, artikels in tijdschriften en kranten en alle andere soorten teksten en scenario’s met inbegrip van alle publicaties van journalistieke, promotionele, informatieve of culturele aard; -Het verrichten van diensten in de mediasector en dienstverlening met betrekking tot audiovisuele middelen, dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit omvat eveneens het deelnemen aan uitzendingen voor de audiovisuele media in binnen- en buitenland; -Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de creatie, realisatie, organisatie uitvoering, productie, distributie, trading, in- en uitvoer van geschreven teksten, klank-, film-, video- en televisieproducties en —-programma's, shows, spektakels, alsook van alle goederen en producten die hiermee verband houden; -Alle verrichtingen met betrekking tot vertaling en/of aanpassingen van teksten voor alle doeleinden, voor zover de wet dit toelaat; -Alte verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de ruimste zin van het woord; B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de insttumerterende notaris. helzij van de peisctohnen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te ver tegenwoo digen . Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2011 - Annexes du Moniteur belge -Het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van publiciteitscampagnes, het ontwerpen van illustratiewerken, dogos, bedrijfsbrochures, affiches’en aanverwante producten, en dit alles in de ruimste zin van het woord; -Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;
-Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software;
-Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten; -Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen; -Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, het besturen van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, afgevaardigd-bestuurder of gedelegeerd-bestuurder, zaakvoerder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
-Het optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen;
-Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of éénmanszaken op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie;
-Het deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, participatie, inschrijving of op elke andere manier, alsook het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd;
-Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
-Het ontwikkelen, aan- en/of verkopen, in licentie nemen en/of geven van concepten, merken, octrooien,
knowhow, concessies en distributierechten en aanverwante immateriële duurzame activa;
“Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alie aspecten van de bedrijfsvoering en dit in de ruimste betekenis, zoals onder meer inzake de financiële, commerciële, operationele aspecten van de bedrijfsvoering;
-De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande;
-Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie en dit zowel in België als in het buitenland;
“Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel. De vennootschap kan tevens alle handelingen stellen met betrekking tot het beheer van alle roerende goederen en waarden. De vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.
VENNOTEN
De heer Eric GOENS, voorgenoemd comparant, treedt op als gecommanditeerde vennoot, is hoofdelijk aansprakelijk, en is aangewezen als niet statutair zaakvoerder voor onbepaalde tijd. Hij zal gelast zijn met het beheer van de vennootschap en zal alleen over de maatschappelijke handtekening beschikken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op 1 juli van ieder jaar en wordt afgesloten op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het eerste boekjaar gaat uitzonderlijk in op heden en wordt uitzonderlijk afgesloten op 30 juni 2013.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Stasisblad
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesduizend tweehonderd vijftig (6.250,00) EURO, in te brengen als volgt:
- door de heer Eric GOENS: vijfduizend zeshonderd vijfentwintig (5.625,00) euro; - door mevrouw Lut HAVET: zeshonderd vijfentwintig (625,00) euro;
Als vergoeding voor deze inbrengen heeft de heer Eric GOENS recht op negentig (90) aandelen, en heeft mevrouw Lut HAVET recht op tien (10) aandelen.
De honderd (100) aandelen vormen samen het volledig maatschappelijk kapitaal, waarop aldus volledig werd ingeschreven.
BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
De zuivere winst zoals deze uit de balans- en de resultatenrekening blijkt, mag door de atgemene vergadering vrij worden besteed. Het éénparig akkoord van de vennoten wordt vereist.
Eric GOENS,
Zaakvoerder
Tegelijk hiermee neergelegd : oprichtingsakte
en hoedanig: yan Ge ins
Gegd de rechtsparsoon ten aanzi
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2011 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
BARGOENS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
37 Koppelstraat 3060 Bertem