RCS-bijwerking : op 28/05/2026
BARÚ
Actief
•0859.819.084
Adres
4 Industrielaan 3590 Diepenbeek
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
26/06/2003
Bestuurders
Juridische informatie
BARÚ
Nummer
0859.819.084
Vestigingsnummer
2.132.196.392
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0859819084
EUID
BEKBOBCE.0859.819.084
Juridische situatie
normal • Sinds 26/06/2003
Maatschappelijk kapitaal
62 000.00 EUR
Activiteit
BARÚ
Code NACEBEL
70.200, 46.360•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
BARÚ
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 364.8K | 285.6K | 337.0K | 382.0K |
| EBITDA | € | 59.8K | 61.2K | 165.5K | 183.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 44.2K | 54.0K | 157.9K | 168.7K |
| Nettoresultaat | € | 23.2K | 27.9K | 108.7K | 111.1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 27,713 | -15,251 | -11,763 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 16,383 | 21,421 | 49,092 | 48,016 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 163.8K | 661.3K | 790.4K | 939.4K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -163.8K | -661.3K | -790.4K | -939.4K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 775.9K | 826.3K | 896.4K | 911.3K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 6,359 | 9,774 | 32,246 | 29,094 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BARÚ
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 07/06/2023
Bedrijfsnummer: 0859.819.084
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 07/06/2023
Bedrijfsnummer: 0859.819.084
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 07/06/2023
Bedrijfsnummer: 0892.416.628
Cartografie
BARÚ
Juridische documenten
BARÚ
1 document
COÖRDINATIE STATUTEN
COÖRDINATIE STATUTEN
07/06/2023
Jaarrekeningen
BARÚ
21 documenten
Jaarrekeningen 2023
14/06/2024
Jaarrekeningen 2022
06/06/2023
Jaarrekeningen 2021
27/06/2022
Jaarrekeningen 2020
16/02/2022
Jaarrekeningen 2020
04/08/2021
Jaarrekeningen 2019
29/10/2020
Jaarrekeningen 2018
03/07/2019
Jaarrekeningen 2017
29/06/2018
Jaarrekeningen 2016
23/06/2017
Jaarrekeningen 2015
05/07/2016
Vestigingen
BARÚ
2 vestigingen
BARÚ
Actief
Ondernemingsnummer: 2.132.196.392
Adres: 4 Industrielaan 3590 Diepenbeek
Oprichtingsdatum: 29/07/2003
Baru pop-up
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.269.762.782
Adres: 5 Maastrichterstraat 3500 Hasselt
Oprichtingsdatum: 01/12/2017
Publicaties
BARÚ
10 publicaties
Jaarrekeningen
15/09/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-09-15/0233582
Rubriek Oprichting
04/07/2003
Beschrijving: FORMULIER IV
wn
BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD
Ill | Neergelegd ter griffie van de rechtbank DINGEN OP nr nm JN. 2
BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
x
te...
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
Len -—werkingsverbenden—
Q-Resstanen de econanieche samanuadingsraandon
(D Rassterven deandhoumannootchapnon —
| GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
ter-van-de-butentandse-venneotsctrapperrdre——
|-—fHet-vallen-onderhet-veerschrftvar-artikelen 84 en-82.-
H-van-het-Wetbsekvarrvernastschappen ——
or
x Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)
» Rechtsvorm (voluit geschreven)
> Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)
a Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)
er BTW nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)
N Onderwerp van de akte
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden be-
kendgemaakt.
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de
tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo
nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en
de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken,
naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de
rechtbank van koophandel.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/07/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
>
>
>
>
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
UBVM VERENIGDE MERKEN
Naamloze vennootschap
Tongersesteenweg 12a, 3730 Hoeselt
TONGEREN
in aanvraag A/13562
in aanvraag
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Emile JAGENEAU te Diepen-
beek op 20 juni 2003, blijkt dat een vennootschap werd opgericht,
als volgt:
IDENTITEIT DER OPRICHTERS :
1) De heer CORNELISSEN Jozef Paul Louis, geboren te Has-
seit op zesentwintig augustus negentienhonderd zestig, wonend
te 3590 Diepenbeek, Dooistraat 86.
2) De heer CROES Lucien Julien Jozef, geboren te Hasselt op
twintig september negentienhonderd tweeënveertig, wonend te
3520 Zonhoven, Beverzakbroekweg 130.
RECHTSVORM naamloze vennootschap.
NAAM: "UBVM VERENIGDE MERKEN"
ZETEL : 3730 Hoeselt, Tongersesteenweg 12a.
DOEL : De vennootschap heeft tot doel :
- Het ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of
geven, verhuren, leasen en ter beschikking stellen van octrooien,
patenten, brevetten, know-how, fabricagepracédés, merken en
andere aanverwante immateriële vaste activa.
= Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en
aan derden, at dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij tech-
nisch, mdustrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel,
Nummer van de cheque of assignatie : 43 0160
(€ 248,29)
Nummer bankrekening
Handtekening + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst m geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina tett
Mod 289 (7000)
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/07/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving
vag onroerende goederen.
- Consulting op het gebied van beheer, management en marke-
ting.
- Onderneming in onroerende goederen, wefke onder meer om-
vat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling,
de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur
en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals afle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin,
met inbegrip van de onroerende leasing.
- Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en ver-
mogens
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciele, financiële, industriele of
andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke
titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onder-
schrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling
of op edere andere wijze
- De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken,
financieringen en pröjectontwikkeling.
- Het waarnemen van aile bestuurs- en controleopdrachten, het
uitoefenen van opdrachten en functies.
- De verhuring van instaltaties, uitrusting en materieel.
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als
zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
Dit alles in de rummste zin
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen,
nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen,
zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of on-
rechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buiten-
land,
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelne-
men aan alle vennootschappen of ondernemingen, die een-
zeïfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken. Zij kan zich ten gunste van deze vennoot-
schappen of ondernemingen borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten en kredie-
ten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
DUUR EN AANVANG : onbepaalde duur te rekenen vanaf 20 juni
2003, zij verkrijgt rechtspersoonhjkheid vanaf de dag van de neer-
tegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de gniffie van de
Rechtbank van Koophandel.
GEPLAATSTE KAPITAAL . TWEEENZESTIGDUIZEND [62.000]
EURO, vertegenwoordigd door tweeënzestig [62] aandelen, ge-
nummerd van 4 tot en met 62, zonder vermelding van nominale
waarde, die elk één/tweeenzestigste van het kapitaal vertegen-
woordigen.
Het kaprtaal 1s volledig volgestort door inbreng in geld.
VERKRIJGING VAN EIGEN EFFECTEN
De raad van bestuur is gemachtigd om deze aandelen of winstbe-
wijzen of certificaten te verkrijgen, wanneer deze verkrijging nood-
zakelijk ıs ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de
vennootschap. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te
rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte in de
bylage tot het Belgisch Staatsblad,
AANLEGGEN VAN RESERVES EN WINSTVERDELING
» De jaarlijkse netto-winst wordt vastgesteld overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Van deze winst wordt jaarlijks tenminste
één/twantigste voorafgenamen tot vorming van het wettelijk reser-
vefonds, totdat deze één/tiende van het geplaatste kapitaal bereikt.
Over het saido beslist de algemene vergadering bij gewone meer-
derheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur, met
inachtneming van de wettelijke beperkingen.
- De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling
der dividenden; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/07/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
van het boekjaar interimdividenden uit te keren, met inachtneming
van de wettelijke voorwaarden.
VERDELING VAN HET VEREFEENINGSSALDO :
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening
of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen
de vereffenaars onder de aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten, de gelden of waarden die gelijk
verdeeld kunnen worden, zij overhandigen hun de goederen die zij
voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
In voorkomend geval zullen eerst alle aandelen op gelijke voet
worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen
van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbeta-
ling van hun inbreng.
BESTUUR :
Artikel 13 - Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, be»
staande uit tenminste het minimum aantal leden door het Wetboek
van vennootschappen voorzien. De bestuurders, al dan niet aan-
deelhouders, worden benoemd door de algemene vergadering
der aandeelhouders en kunnen door deze te allen tijde ontslagen
worden. Hun mandaat mag zes jaar niet te boven gaan, zolang
deze beperking van duur door artikel 518 van het Wetboek van
vennootschappen is voorzien. (...)
Artikel 18 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om afle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19 ~ Overdracht van bevoegdheden en_mandaten
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de verte-
genwoordiging wat dit bestuur aangaat toevertrouwen:
- aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder
genoemd, gekozen binnen de raad;
= aan één of meer directeurs, gekozen buten de raad;
= aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders
en steeds collegtaal optredend.
De raad van bestuur of de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur
mögen binnen de grenzen van dit bestuur, volmachten beperkt tot
één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechts.
handelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 20 - Vertegenwoordigmg_van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigigsmacht van de
raad van bestuur als college, wordt de vernootschap in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd *
- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door
een gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt;
= hefzij binnen hun bevoegdheidssieer, door de personen belast
met het dagelijks bestuur, die afzonderlijk of gezamenlijk optreden
volgens de besluiten van de raad van bestuur;
- hetzij binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere
gevolmachtigden
BOEKJAAR : van één januari tot éénendertig december.
JAARVERGADERING : ieder jaar op de eerste vrijdag van de
maand juni, om 18 uur, of mdien die dag een wettelijke feestdag is,
op de eerstvolgende werkdag, in de zetel van de vennootschap of
in een andere plaats in Belgie, aangewezen in de oproeping.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering :
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke
eigenaar van aandelen, indien zuiks in de oproeping wordt ver-
eist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de voergeno-
men vergadering, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van
aandelen op naam, neerleggen op de zetel van de vennootschap
of op een nader in de oproeping vermelde plaats.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de
toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,
Aanwezigheidslijst : Op efke algemene vergadering wordt een
aanwezigheidslijst bijgehouden. (...
Stemrecht : Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven
zij elk recht op één stem.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
-04/07/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
OYERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
De oprichters hebben met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen :
1) EERSTE_BOEKJAAR
Het eerste boekjaar gaat in op de datum van de neerlegging van
het uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de
Rechtbank van Koophandel en eindigt op éénendertig december
tweeduizend en vier.
De vennootschap neemt alle handefingen en verbintenissen over
vanaf 20 juni 2003 tot aan voormelde neerlegging van het uittreksel
uit de oprichtingsakte, onder de opschortende voorwaarde van
voormelde neerlegging, overeenkomstig artikel 60 van het Wet-
boek van vennootschappen.
2) EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2005.
3) BENOEMING BESTUURDERS
Het aantal bestuurders werd vastgesteld op dre en tot deze
functies werden benoemd voor een termijn van zes jaar *
=de heer CORNELISSEN Jozef Paul Louis, voornoemd,
- de heer CROES Diederik Maarten, geboren te Hasselt op ze-
venentwintig januari negentienhonderd zeventig, wonend te 3500
Hasselt, Sint-Truidersteenweg 206/4,
- mejuffrouw CORNELISSEN Hildegard Josephine María, gebo-
ren te Hasselt op vier juni negentienhonderd zeventig, wonend te
3590 Diepenbeek, Dooistraat 86.
Het mandaat van de bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk
ná de jaarvergadering van tweeduizend en negen.
De eerstvolgende algemene vergadering besluit over de al dan
niet bezoldiging van elk bestuurder afzonderlijk
Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap
geldig Im en buiten rechte vertegenwoordigd, door twee be-
stuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd be-
stuurder die afzonderlijk optreedt
4) BENOEMING COMMISSARIS
Er werd geen commissars benoemd, daar de vennootschap voor
het eerste boekjaar zal voldoen aan de criteria vermeld in artikel
144, 2° van het Wetboek van vennootschappen
RAAD VAN BESTUUR
De hierboven benoemde bestuurders, in raad van bestuur vere-
nigd, hebben met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen .
1) Werd als VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
benoemd: de heer CORNELISSEN Jozef Paul Louis, voornoemd.
Het mandaat van de voorzitter is onbezoldigd.
2} Werd als GEDELEGEERD BESTUURDER benoemd: de heer
CORNELISSEN Jozef Paul Louis, voornoemd Het mandaat van
de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
De gedelegeerd bestuurder heeft de algemene vertegenwoor-
digingsmacht ingevolge artikel 20 van de statuten en wordt tevens
gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Uittreksel neergelegd ter griffie van de bevoegde Rechtbank van
Koophandet vóór registratie, met als enge doe! rechtspersooniijk-
heid te verkrijgen,
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
{get.) Emile JAGENEAU, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd ' expeditie van de oprichtingsakte met
in bijlage het bankattost
Jaarrekeningen
05/09/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-09-05/0262318
Jaarrekeningen
03/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-03/0129269
Statuten, Maatschappelijke zetel, Benaming, Doel, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen
06/12/2007
Beschrijving: Moa 2 0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte Neergelegd ter griffie det
3 Ve [Bonn
= MIN 21 + au Staa bn en * * 07175919 De Hogidagtien
| \ ; Ondernemingsnr : 0859.819.084
! Benaming
(ol) UBVM VERENIGDE MERKEN
: Rechtsvorm _Naamioze vennootschap
| Zetel 3730 Hoeselt, Tongersesteenweg 12a
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING en RAAD VAN BESTUUR
! Uit een proces-verbaal opgemaakt door notarıs Emile JAGENEAU te Diepenbeek op 22 november 2007,, i biijkt dat de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING der aandeelhouders van de naamloze ! vennootschap " UBVM VERENIGDE MERKEN ", met zetel te 3730 Hoeselt, Tongersesteenweg 12a, de volgende besluiten heeft genomen :
i 1} WIJZIGING VAN DE BENAMING
! De naam van de vennootschap werd gewijzigd in" BARU "
! 2) VERPLAATSING VAN DE ZETEL
i De zetel van de vennootschap werd verplaatst van 3730 Hoeselt, Tongersesteenweg 12a, naar 3590 Die- penbeek, Industrielaan 4
! 3) WIJZIGING VAN HET DOEL
Het doel van de vennootschap werd gewijzigd, zoals hierna omschreven m artikel 3 van de statuten
4) WIJZIGING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN HET KAPITAAL Gelet op de geplande herstructurering van het aandelenbezit, werd de vertegenwoordiging van het kapitaal | gewijzgd, zodat het kapitaal voortaan zal vertegenwoordigd zijn door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen
5) WIJZIGING VAN DE AARD /VORM VAN DE AANDELEN
De aard / vorm van de aandelen werd gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen met de. bepalmgen van de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder, Bijgevolg werd besloten,
5 1 dat vanaf één januari tweeduizend en acht, de nieuw uit te geven effecten uitsluitend hetzij ap naam “ hetzij onder gedematerialiseerde vorm zullen zijn, naar keuze van hun titularis; 52. dat de bestaande effecten aan toonder zulen omgezet worden in effecten op naam of in’ gedematerialseerde effecten, naar keuze van hun titularis, binnen de wettelijke termijn en beperkingen. Hieromtrent werd aan de raad van bestuur de bevoegdheid verleend om de omzettingsdatum en omzettingsmodaliteiten van de effecten aan toonder m effecten op naam en/of gedematerialiseerde effecten i vast te leggen, binnen de wettelijke termijn en beperkingen, en om de omzetting praktisch te realiseren. In eik {geval zullen de reeds uitgegeven effecten aan toonder, die op een effectenrekenmg geboekt staan, in gedemateriahseerde vorm bestaan, op de door de raad van bestuur vast te stellen omzettingsdatum. De kosten van deze omzetting komen ten laste van onderhavige vennootschap;
5 3. dat de raad van bestuur bevoegd is om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het register in elektronische vorm te houden.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/12/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
6) WIJZIGING VAN DE TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN De voorwaarden om tot de algemene vergaderingen te worden toegefaten werden gewijzigd en de nodige
regels werden voorzien om de titularis van gedematerialiseerde aandelen toe te laten deel te nemen aan de algemene vergaderingen
ste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Maam en handtekening
»
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/12/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
7) WIJZIGING VAN DE REGELING BETREFFENDE DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS- BEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP
Ingevolge de mogelijkheid voor de raad van bestuur om zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, werd de regeling betreffende de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap gewijzigd, zodoende dat de vennootschap, voortaan in en burten rechte tevens geldig vertegenwoordigd is door twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité,
8) WIJZIGING DER STATUTEN
De statuten werden gewijzigd, met behoud van de kenmerken van de vennootschap, teneinde 8 1. deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten, 8.2. deze aan te passen aan de thans vigerende wetgeving en inzonderheid:
- verlenging van de bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur om, gedurende drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit proces-verbaal ın de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, over te gaan tot verkrijging van eigen aandeten of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, overeenkomstig de voorwaarden bepaald door artikels 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, - inlassing van de mogelijkheid voor de raad van bestuur om adviserende comités op te richten, overeenkomstig artikel 522 van voormeld Wetboek,
- intassing van de mogelijkheid voor de raad van bestuur om zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, overeenkomstig artikels 524bis en volgende van voormeld Wetboek; - inlassing van de mogelijkheid voor de aandeelhouders om per brief te stemmen, overeenkomstig artikel 550 van voormeld Wetboek,
- inlassing van de mogelijkheid voor de algemene vergadering om tot een eenparig schriftelijke besluitvorming te komen, overeenkomstig de voorwaarden bepaald door artikel 536 laatste alinea van voormeld Wetboek.
Bij deze gelegenheid werd besloten de statuten te herformuleren en te hernummeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële kenmerken van de vennootschap
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt .
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "BARU" ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Industrietaan 4 (...) ARTIKEL 3 - DOEL
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening
- het management, co-management of bestuur van ondernemingen waarin zij al dan niet deelneemt, - consultancy op gebied van inkoop, verkoop en management,
- het vertegenwaordigen van derden in hun relaties met klanten en leveranciers;
- het handelen voor eigen rekening of voor rekening van derden in goederen;
- het ontwikkelen, of het ondersteunen daarvan, van nieuwe producten en goederen met als doef de verkoop van deze producten, patenten, octrooien of ideeen,
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing,
- onderneming voor het beheer van eigen beleggingen, aandelenparticpaties en vermogens, - de aankoop, verkoop en onderhoud van gemotoriseerde voertuigen.
Dit alles mn de ruimste zin.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deeinemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciele, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtsreeks of onrechtstreeks verband met het doel van de vennootschap of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op TWEEENZESTIGDUIZEND EURO NUL NUL CENT [€ 62.000,00} Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst. Het wordt vertegenwoordigd door honderd [100] aandelen, genummerd van eén (1) tot en met handerd (100), zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen
ARTIKEL 8 - CATEGORIEËN EN VORMEN VAN EFFECTEN
De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties en warrants uitgeven Deze effecten zijn op naam of gedematenaliseerd, naar keuze van hun titularis en binnen de wettelijke beperkingen. Hun titularis mag, op elk ogenblik en op zijn kosten, de omzetting vragen van zijn effecten in een andere vorm van effecten,
ti
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/12/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie van effecten op naam een register gehouden, in voorkomend geval in elektronische vorm, overeenkomstig de wettelijke bepalingen (...) Overgangsbepaling
De effecten kunnen eveneens aan toonder zijn, binnen de wettelijke termijn en beperkingen. (...) ARTIKEL 12 - BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit tenminste het minimum aantal leden door het Wetboek van vennootschappen voorzien. De bestuurders, al dan niet aandeelhouders, worden benoemd voor de wettelijke vastgestelde termijn door de algemene vergadenng der aandeelhouders en kunnen door deze te allen tijde ontslagen worden ( )
ARTIKEL 16 - BESTUURSBEVOEGDHEDEN - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR 1} Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten aileen de algemene vergadering bevoegd Is.
2) Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten
3) Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigmg van de vennootschap wat dit bestuur aangaat toevertrouwen
- aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad; - aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad.
De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen volmachten beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevotmachtigden
4) Directiecomité
De raad van bestuur kan overeenkomstig de wettelijke bepalingen, zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, bestaande uit meerdere personen al dan niet bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur ís belast met het toezicht op dat comité,
ARTIKEL 17 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en burten rechte geldig vertegenwoordigd :
- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk
optreedt,
- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur, die afzonderlijk of gezamenlijk optreden volgens de besluiten van de raad van bestuur;
- hetzij, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden;
- hetzij binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
9) ONTSLAG VAN BESTUURDERS - BEVESTIGING BENOEMING VAN BESTUURDERS - VERLENGING MANDAAT VAN BESTUURDERS
81. ONTSLAG VAN BESTUURDERS
Vaststelling dat de jaarvergadering van drie juni tweeduizend en vijf heeft kennis genomen van het ontslag ingediend door
- de heer CROES Diederik Maarten, geboren te Hasselt op zevenentwintig januari negentienhonderd zeventig, wonend te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 206/4,
- mejuffrouw CORNELISSEN Hildegard Josephine Maria, geboren te Hasselt op vier juni negentienhonderd zeventig, wonend te 3590 Diepenbeek, Dooistraat 86,
waardoor aan hun functie als bestuurder een einde is gekomen
Vaststelling dat hen kwijting werd verleend voor het door hun gevoerde bestuur, na goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot de periode waar zij hun opdracht hebben waargenomen. De vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurders dat werd ingediend door de heer CROES Diederik Maarten en mejuffrouw CORNELISSEN Hildegard Josephine Maria Deze ontslagen zijn ıngegaan op drie juni tweeduizend en vif.
9.2. BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS - VERLENGING MANDAAT VAN BESTUURDERS a) Bovendien vaststelling dat voormelde jaarvergadering van drie juni tweeduizend en vijf is overgegaan tot de benoeming van twee nieuwe bestuurders voor een termijn ingaand op drie jum tweeduizend en vijf om te eindigen onmiddellijk ná de jaarvergadering van tweeduizend en negen, te weten . - mevrouw MESOTTEN María Catharina Rosalia, geboren te Diepenbeek op vijf Januarı negentienhonderd dertg, wonend te 3590 Diepenbeek, Dooistraat 86,
-. Vong
“behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
©
2 ©
„5
D =
a
= 3 5
a ú
De
5 1
te e
5 a
Q a
= SZ
3 5
7
I
= >
2 5
3 3
A
a 3
BZ
en ©
a >
© a
= 5
a
EN &
= a
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumentérende notaris, hetzt} van de perso(o}n(en)
- mejuffrouw CORNELISSEN Marlies Maria Louisa Hendrika, geboren te Hasselt op één oktober negentienhonderd vijfenzestg. wonend te 3590 Diepenbeek, Kukkelbosstraat 2. Deze benoemingen werden bevestigd en bekrachtigd Voor zover als nodig werden alle handelingen bekrachtigd die door de raad van bestuur werden gesteld sinds drie juni tweeduizend en wijf, namens onderhavige vennootschap
b) Bovendien werden de mandaten van bestuurders van mevrouw MESOTTEN Mara Catharma Rosalia en mejuffrouw CORNELISSEN Marltes Mara Louisa Hendrika verlengd voor een termijn eindigend onmiddellijk ná de jaarvergadering van tweeduizend en dertien.
©) Vervolgens werd het mandaat van bestuurder van de heer CORNELISSEN Jozef Paul Louis, geboren te Hasselt op zesentwintig augustus negentienhonderd zestig, wonend te 3590 Diepenbeek, Dooistraat 86, verlengd voor een termijn eindigend onmiddellijk ná de jaarvergadering van tweeduizend en dertien. d) De eerstvolgende algemene vergadering beslut over de al dan niet bezoldiging van elk bestuurder afzonderlijk,
De vennootschap wordt geldig verbonden in en buten rechte door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, overeenkomstig nieuw artikel 17 van de. statuten,
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders, in raad van bestuur verenigd, hebben volgende besluiten genomen 1) Werd als VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR benoemd :
de heer CORNELISSEN Jozef Paul Louis, voornoemd
Het mandaat van de voorzitter is onbezoldigd,
2} Werd als GEDELEGEERD BESTUURDER benoemd .
de heer CORNELISSEN Jozef Paul Louis, voornoemd.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd
De gedelegeerd bestuurder heeft de algemene vertegenwoordigingsmacht ingevolge nieuw artikel 17 van de statuten en wordt tevens gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap
Uittreksel afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artkel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratie- rechten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Emile JAGENEAU, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekenmg
Jaarrekeningen
14/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-14/0152284
Jaarrekeningen
16/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-16/0166523
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
21/06/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0859819084
Naam
(voluit) : BARÚ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 4
: 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven op 7 juni 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap BARÚ met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het artikel omtrent het voorkooprecht toe te voegen, hetgeen luidt als volgt:
“Artikel 7. Voorkooprecht
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in blote als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht. §2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.
De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 30 dagen na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de 30 dagen van de betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 30 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
*23359030*
Neergelegd
19-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur. Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan de raad van bestuur een derde- kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend. Indien de raad van bestuur geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen de 30 dagen, kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat- overnemer.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. De raad van bestuur moet deze prijs binnen de 10 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend. Indien de door de deskundige bepaalde prijs tien procent meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht.
Deze verzaking moet worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, binnen de 10 dagen vanaf de kennisgeving door de raad van bestuur van de door de deskundige vastgestelde prijs.
Indien ten gevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige uitoefening.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer. De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 30 dagen na de betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de 3 maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.” TWEEDe besliSSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Naamloze Vennootschap (afgekort NV) te behouden.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij draagt de naam BARÚ.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
- het management, co-management of bestuur van ondernemingen waarin zij al dan niet deelneemt; - consultancy op gebied van inkoop, verkoop en management;
- het vertegenwoordigen van derden in hun relaties met klanten en leveranciers; - het handelen voor eigen rekening van derden in goederen;
- het ontwikkelen, of het ondersteunen daarvan, van nieuwe producten en goederen met als doel de verkoop van deze producten, patenten, octrooien of ideeën;
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
- onderneming voor het beheer van eigen beleggingen, aandelenparticipaties en vermogens; - de aankoop, verkoop en onderhoud van gemotoriseerde voertuigen. Dit alles in de ruimste zin.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden berg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het voorwerp van de vennootschap of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal, waarop volledig werd gestort.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7. Voorkooprecht
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in blote als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht. §2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.
De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 30 dagen na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de 30 dagen van de betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 30 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur. Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan de raad van bestuur een derde- kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend. Indien de raad van bestuur geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen de 30 dagen, kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat- overnemer.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. De raad van bestuur moet deze prijs binnen de 10 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend. Indien de door de deskundige bepaalde prijs tien procent meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht.
Deze verzaking moet worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, binnen de 10 dagen vanaf de kennisgeving door de raad van bestuur van de door de deskundige vastgestelde prijs.
Indien ten gevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige uitoefening.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer. De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 30 dagen na de betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de 3 maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening. Artikel 8. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 9. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel III. Effecten
Artikel 10. Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 11. Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 12. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 13. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder, behoudens het hiervoor vermeld voorkooprecht.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van tenminste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De benoeming van een bestuurder treedt eerst in werking nadat hij uitdrukkelijk verklaard heeft dat hij zijn functie aanvaardt en dat die aanvaarding niet door of krachtens de wet is verboden. Deze verklaringen worden aangetekend in de notulen van de algemene vergadering of van de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur en door de betrokken bestuurder ondertekend. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittre-dende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 15. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 17. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Ingeval van staking van stemmen, heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem, indien er tenminste drie bestuurders zijn.
Artikel 18. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
Artikel 19. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Artikel 20. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door:
hetzij door twee bestuurders die samen optreden of door een gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk optreedt;
hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur, die afzonderlijk of gezamenlijk optreden volgens de besluiten van de raad van bestuur; hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Artikel 22. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 27. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 28. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 15 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven. De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 29. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
Artikel 30. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 31. Schriftelijke algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 32. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 33. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 34. Notulen van de vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 36. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste tien procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 41. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.
Artikel 43. Toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf 7 juni 2023 namelijk:
• De besloten vennootschap M Link, met zetel te Zonhoven, Berkenenstraat 9, met als vaste vertegenwoordiger de heer KRIKKEN Maarten, wonende te Zonhoven, Berkenenstraat 9; • De heer D’HONDT Gunther, wonende te Bilzen, Heesveld 26/C; • De heer CORNELISSEN Gert, wonende te Diepenbeek, Mortelstraat 12. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist tevens om te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf 7 juni 2023, de besloten vennootschap M Link, met zetel te Zonhoven, Berkenenstraat 9, met als vaste vertegenwoordiger de heer KRIKKEN Maarten, wonende te Zonhoven, Berkenenstraat 9, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd, zoals voormeld, die verklaart voor zoveel als nodig te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te Diepenbeek, Industrielaan 4.
ZESDE BESLISSING
Machtiging aan ondergetekende notaris om de statuten van de vennootschap te coördineren en neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte van de akte de dato 7 juni 2023, waarin vervat de onderhandse volmacht de dato 15 mei 2023;
- Gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/04/2014
Beschrijving: Mod Word 11,4
1 À Li I | in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie À à | | na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK van KOOPHANDEL
RB ANTWERPEN
EN 03 2th
: Ondernemingsnr: 0859819084
: Benaming
@otuty: Baru
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Industrielaan 4
3590 Diepenbeek
(volledig adres)
i Onderwerp akte : ontslag/benoeming bestuurders
Uittreksel uit het verstag van de bijzondere algemene vergadering dd :16 december 2013.
Cornelissen Jozef, Dooistraat 86, 3590 Diepenbeek
wordt per 16 december 2013 ontheven van zijn functie als afgevaardigd bestuurder. Hem wordt kwijting verleend voor zijn mandaat.
De nieuwe raad van bestuur wordt als volgt samengesteld:
M Link BVBA Berkenenstraat 9, 3520 Zonhoven vertegenwoordigd door de zaakvoerder Maarten Krikken wordt benoemd tot afgevaardigd bestuurder
D'hondt Gunther , Hasseltsestraat 52 bus 1.2 3740 Bilzen blijft bestuurder
Cornelissen Gert , Mortelstraat 12 , 3590 Diepenbeek wordt beneomd als bestuurder
Het mandaat is onbezoldigd en loopt voor een periode van zes jaar om te eindigen na de jaarvergadering
van 2019
Getekend : Maarten Krikken voor M Link BVBA als afgevaardigd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigh de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verse : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
24/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-24/0343726
Contactgegevens
BARÚ
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
4 Industrielaan 3590 Diepenbeek