Laatste update: op 11/06/2026
BAST HOLDING
Actief
•0716.817.132
Adres
7 Hellebeemden 3500 Hasselt
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
24/12/2018
Bestuurders
Juridische informatie
BAST HOLDING
Nummer
0716.817.132
Vestigingsnummer
2.286.630.290
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0716817132
EUID
BEKBOBCE.0716.817.132
Juridische situatie
normal • Sinds 24/12/2018
Maatschappelijk kapitaal
61 500.00 EUR
Activiteit
BAST HOLDING
Code NACEBEL
64.210, 68.110, 68.201, 70.200, 82.100, 82.990•Activities of holding companies, Buying and selling of own real estate, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing, Business and other management consultancy activities, Office administrative and support activities, Other business support service activities nec
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
BAST HOLDING
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 16.4K | 4.7K | 6.0K | 7.1K |
| EBITDA | € | 135.4K | 114.3K | 104.1K | 6.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 15.4K | 4.3K | 5.1K | 6.4K |
| Nettoresultaat | € | 116.3K | 108.6K | 96.5K | -1.2K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 248,963 | -22,049 | -15,018 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 827,52 | 2.4K | 1.7K | 89,978 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 9.5K | 0 | 11.1K | 1.8K |
| Financiële schulden | € | 880.5K | 325.0K | 433.3K | 650.0K |
| Netto financiële schuld | € | 871.0K | 325.0K | 422.2K | 648.2K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 6,432 | 2,843 | 4,056 | 101,769 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 381.2K | 265.0K | 156.4K | 59.9K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 710,476 | 2.3K | 1.6K | -16,678 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BAST HOLDING
12 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 13/12/2023
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 13/12/2023
Bedrijf: GUBBELS
Bedrijfsnummer: 0635.538.060
Functie: Director
In functie sinds : 13/12/2023
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 13/12/2023
Bedrijf: Ontwerpbureau Jan
Bedrijfsnummer: 0879.461.386
Voormalige bestuurders
Functie: Director
In functie sinds : 24/12/2018
Tot: 12/12/2023
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 24/12/2018
Tot: 12/12/2023
Bedrijf: Ontwerpbureau Jan
Bedrijfsnummer: 0879.461.386
Functie: Director
In functie sinds : 30/03/2022
Tot: 12/12/2023
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 24/12/2018
Tot: 02/02/2022
Bedrijf: BERT FRANSENS MANAGEMENT
Bedrijfsnummer: 0879.305.295
Functie: Director
In functie sinds : 24/12/2018
Tot: 02/02/2022
Functie: Director
In functie sinds : 24/12/2018
Tot: 02/02/2022
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
BAST HOLDING
Juridische documenten
BAST HOLDING
1 document
bast
bast
13/12/2023
Jaarrekeningen
BAST HOLDING
5 documenten
Jaarrekeningen 2023
22/06/2024
Jaarrekeningen 2022
11/04/2024
Jaarrekeningen 2021
24/09/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
30/06/2020
Vestigingen
BAST HOLDING
1 vestiging
2.286.630.290
Actief
Adres: 7 Hellebeemden 3500 Hasselt
Oprichtingsdatum: 24/12/2018
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
BAST HOLDING
6 publicaties
Maatschappelijke zetel
12/02/2025
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
20/12/2023
Ontslagen, Benoemingen
09/02/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie x ie 3 4 - BA na neerlegging van de akte ter griffi
A [I Ondernemingsrechtbank
bene 31 JAN, 2023 aar
= NN kai a Staal Griffie *23019736% TGE
1 BETT eenen nennen eneen eenen eenen eeen. 5 Ondernemingsnr: 0716 817 132
Naam
wou): Bast Holding
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Hellebeemden 7 - 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Rechtzetting - Benoeming Bestuurder
Het bestuursorgaan van de vennootschap wenst volgende rechtzetting en beslissingen genomen op de bijzondere algemene vergadering d.d. 30 maart 2022 te publiceren:
In de vorige publicatie van 08/04/2022 inzake ontslag werd verkeerdelijke volgende paragraaf opgenomen
“Voor zoveel als nodig wordt vastgesteld dat de vennootschap voortaan bestuurd wordt door één bestuurder, te weten :
- BV Ontwerpbureau Jan, met zetel te 3500 Hasselt, Woutersplein 14, vertegenwoordigd door de heer Jan
Hendrikx",
Deze paragraaf werd niet juist gepubliceerd, immers op de bijzondere algemene vergadering van 30/03/2022 werd volgende beslissing genomen :
- Gubbels BV met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee - IJzerenmolenstraat 120 , ondernemingsnummer 0635.538.060, vertegenwoordigd door de heer Gubbels Bjorn te benoemen als bijkomende bestuurder.
Voor zoveel als nodig wordt vastgesteld dat de vennootschap voortaan bestuurd wordt door twee bestuurders, te weten :
- BV Ontwerpbureau Jan, met zetel te 3500 Hasselt, Woutersplein 14, vertegenwoordigd door de heer Jan Hendrikx",
Gubbels BV met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee - IJzerenmolenstraat 120 , ondernemingsnummer 0635.538.060, vertegenwoordigd door de heer Gubbels Bjorn
Deze besluiten werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Ontwerpbureau Jan BV Gubbels BV
Hendikx Jan Gubbels Bjorn
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
13/05/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie I Staatsblad Ondernemingsrechtbank = mm | = Antwerpen, afd. HASSELT Griffie Ondernemingsnr : Naam (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : Getekend, Dirk Moyens, Op de laatste biz. van Luik B vermelden: YVoorkanf: Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING Uit de notulen van de enige bestuurder d.d. 31 maart 2022 blijkt dat: De bestuurder in toepassing van artikel 2 van de statuten beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen en dit met ingang vanaf 31 maart 2022: - van 3500 Hasselt, Woutersplein 14, - naar 3500 Hasselt, Hellebeemden 7. De bestuurder een bijzondere volmacht beslist te verlenen aan Arcanus Accountants & Belastingconsulenten BV, met zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 673, vertegenwoordigd door de heer Dirk Moyens, om alle nodige formaliteiten inzake de publicatie te vervullen. Voor BV Arcanus Accountants & Belastingconsulenten BV, Bijzonder gevolmachtigde. 0716 817 132 BAST HOLDING Naamloze Vennootschap Woutersplein 14, 3500 Hasselt Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/04/2022
Beschrijving: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
À
ber Ondernemingsrechtbank
as
B sta 08 APR. 2022
Antwer@aifftäd. Hasselt
] 1 Griffie,
\/ Ondernemingsnr: 0716 817 132
Naam
wout): BAST HOLDING
(verkort) :
Volledig adres v.d. zetel: Woutersplein 14, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : ONTSLAG
T
'
; I
1
'
! Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
1
t
| i Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 30 maart 2022 blijkt dat:
\
De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder vanaf 2 februari 2022 van: - de BV BERT FRANSENS MANAGEMENT, met zetel te 3990 Peer, Boshoeve 30, vertegenwoordigd door de heer Bert Fransens;
- de heer Frank Machiels, wonende te 3990 Peer, Bosbeemdstraat 9.
De vergadering aanvaardt het ontslag en verleent kwijting aan de heer Frank Machiels, de BV BERT FRANSENS MANAGEMENT en haar vertegenwoordiger de heer Bert Fransens voor de uitgeoefende mandaten.
Voor zoveel als nodig wordt vastgesteld dat de vennootschap voortaan bestuurd wordt door één bestuurder, te weten:
- BV Ontwerpbureau Jan, met zetel te 3500 Hasselt, Woutersplein 14, vertegenwoordigd door de heer Jan Hendrikx
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan
Arcanus Accountants & Belastingconsulenten BV, met zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 673, vertegenwoordigd door de heer Dirk Moyens, om alle nodige formaliteiten inzake de publicatie te vervulien.
Voor Arcanus Accountants & Belastingconsulenten BV,
Dirk Moyens,
Bijzonder gevolmachtigde.
ts UI
I i
ie
il ' tf
ji rt
14 it
15
+ rt
tr tr
Hi ia
iy 11
i!
ii i
sl
Er i
fa ju
11 tt
11 yt
ur i
11 \
i Getekend, '
fi it
11 if
th
i it
13 it
i it
vi ia
hi HM
fe
it tt
14 it
it i
1 it
‘1
ui Hn
ye
Hi 11
14 it
15 hh
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
28/12/2018
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : BAST HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Woutersplein 14
3500 Hasselt
Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR)
Het blijkt uit een authentieke akte verleden voor meester Eric GILISSEN, geassocieerd notaris te Hasselt op 19 december 2018, vóór registratie, dat de volgende Naamloze Vennootschap is opgericht : (bij uittreksel, ... )
I.OPRICHTERS
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ONTWERPBUREAU JAN”, met zetel te 3500 Hasselt, Woutersplein 14.
De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0879461386.
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MITHA”, met zetel te 3990 Peer, Bosbeemdstraat 9.
De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0697.590.247.
3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BERT FRANSENS MANAGEMENT”, afgekort “BFM”, met zetel te 3990 Peer, Boshoeve 30.
De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer : 0879305295.
II.OPRICHTING
Die verklaren te zijn overeengekomen wat volgt en Ons, Notaris, verzoeken van deze overeenkomst de authentieke akte te verlijden:
De comparanten richten bij deze vanaf heden een naamloze vennootschap op genaamd "BAST HOLDING” met zetel te 3500 Hasselt, Woutersplein 14 en waarvan zij de statuten hebben bepaald zoals hierna opgegeven wordt.
III.PLAATSING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van EENENZESTIGDUIZEND VIJFH0NDERD EURO (61.500,00 EUR) volledig door hun geplaatst is als volgt: - de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Ontwerpbureau Jan”, voornoemd: tweeduizend vierhonderdzestig (2.460) A-aandelen of voor de prijs van vierentwintigduizend zeshonderd euro (24.600,00 EUR);
- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “MITHA”, voornoemd: duizend achthonderdvijfenveertig (1.845) B-aandelen of voor de prijs van achttienduizend vierhonderdvijftig euro (18.450,00 EUR);
- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “BFM”, voornoemd: duizend achthonderdvijfenveertig (1.845) C-aandelen of voor de prijs van achttienduizend vierhonderdvijftig euro (18.450,00 EUR);
Totaal: eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het kapitaal is verdeeld in zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen, te weten tweeduizend vierhonderdzestig (2.460) A-aandelen, duizend achthonderdvijfenveertig (1.845) B-aandelen en duizend achthonderdvijfenveertig (1.845) C-aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk
*18342790*
Neergelegd
24-12-2018
0716817132
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
één/zesduizend honderdvijftigste (1/6.150ste) van het kapitaal vertegenwoordigend en het kapitaal is volledig volstort.
Deze som is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend ten name van de naamloze vennootschap “BAST HOLDING” in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, dat mij is overhandigd om te worden bewaard overeenkomstig de wet.
IV.STATUTEN
HOOFDSTUK EEN - BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL – DUUR ARTIKEL 1 - BENAMING.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "BAST HOLDING".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelorders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, zullen deze naam moeten bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding: "naamloze vennootschap" of de initialen "N.V.", leesbaar weergegeven. De naam zal gevolgd worden door de nauwkeurige aanwijzing van de maatschappelijke zetel, het Ondernemingsloket.
ARTIKEL 2 - ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Woutersplein 14. Hij zal bij beslissing van de raad van bestuur kunnen overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandstalig taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel hoofdstad. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door de zorgen van de raad van bestuur. Deze zal er tevens op waken dat de taalwetgeving nageleefd wordt, welke ingevolge de verplaatsing van de zetel van toepassing zou zijn.
De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, bewaarplaatsen en handelskantoren oprichten in België en in het buitenland.
ARTIKEL 3 - DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor derden, in consignatie, op commissiebasis, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger: - Het verwerven en het beheren van eigen patrimonium dat kan bestaan uit onroerende of roerende goederen en rechten op dergelijke goederen.
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
- Alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan banken en tussenpersonen inzake financiële verrichtingen.
- Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis aan derden, zowel fysische personen, rechtspersonen als verenigingen, door bijvoorbeeld management en bedrijfsbeheer, marketingproviding, bestuursmandaten, publicaties, voordrachten, advies en begeleiding inzake bedrijfsbeheer, inzake financiële verrichtingen, inzake merken en modellen, inzake selectie en opleiding, inzake kwaliteitsbevorderende maatregelen naar cliënteel toe, inzake organisatie en structurering van verkoopsorganisaties, inzake de studie en planning van publiciteitsbudgetten. - Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven. De vennootschap mag zich tevens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen aan derden.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs bevorderend zijn.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen, samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, en hen voorschotten, leningen en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen terzake. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks en onrechtstreeks verband staan met alle gelijkaardige of verband houdende doelen. Ze zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig doel nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. ARTIKEL 4 - DUUR.
De duur van de vennootschap is onbeperkt.
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, welke genomen wordt met naleving van de vereisten voor een statuten-wijzi-ging, voor zover de wet geen andersluidende bepalingen bevat. HOOFDSTUK TWEE - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES
ARTIKEL 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD (61.500,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/zesduizend honderdvijftigste (1/6.150ste) van het kapitaal vertegenwoordigend. Het kapitaal is volledig volstort.
ARTIKEL 5BIS – KLASSEN VAN AANDELEN
De aandelen worden ingedeeld in drie klassen: A-aandelen, B-aandelen en C-aandelen. Alle toekomstige aandelen zullen bij hun emissie worden toegewezen aan de klasse van aandelen die aangehouden wordt door de onderschrijver van de desbetreffende aandelen, indien deze reeds voorafgaand aandeelhouder is van de vennootschap (of een verbonden vennootschap is van deze aandeelhouder). Indien de toekomstige nieuwe aandelen worden onderschreven door een derde die op dat ogenblik geen aandeelhouder is of verbonden is met een aandeelhouder, zullen deze worden ingedeeld in een nieuwe klasse van aandelen, die onderscheiden is van de bestaande klassen A, B en C, behoudens een andersluidend onderling akkoord tussen de Aandeelhouders. In geval van een overdracht van aandelen zullen de overgedragen aandelen na hun overdracht geacht worden te behoren tot de klasse van de aandelen die door de overnemer worden aangehouden, indien deze voorafgaand aan de overdracht reeds een aandeelhouder was of indien deze overdracht via een vrije Overdracht wordt gerealiseerd; indien de overnemer voorafgaand aan de overdracht nog geen aandeelhouder is (uitgezonderd de overdracht ingevolge de procedure van vrije overdracht), zullen de overgedragen aandelen blijven behoren tot de klasse waartoe zij voorafgaand aan de overdracht aan toebehoorden.
ARTIKEL 6 - TOEGESTANE KAPITAAL
Overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering van de aandeelhouders, die beraadslaagt overeenkomstig artikels 558 en 560 van het wetboek van vennootschappen, toestemming geven aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerder malen tot een bepaald bedrag te verhogen, in één of meerdere keren. Deze bevoegdheid kan slechts uitgeoefend worden gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de dag die door de wet als vertrekpunt is vooropgesteld. Zij kan worden vernieuwd.
ARTIKEL 7 - NIET VOLGESTORTE AANDELEN - STORTINGSPLICHT. Elke inschrijver op aandelen is verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Bijstorting of volstorting worden door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouder wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met vijftig ten honderd.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst. HOOFDSTUK DRIE - DE TITELS EN HUN OVERDRACHT
ARTIKEL 8 - AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen. Certificaten die de inschrijvingen in het register van aandelen op naam aantonen, zullen aan de titularissen van de aandelen overhandigd worden. De stortingen te verrichten op de bij hun inschrijving niet volgestorte aandelen moeten geschieden op de door de raad van bestuur bepaalde tijdstippen.
De aandeelhouder, die na een voorafgaande kennisgeving van vijftien dagen, bij aangetekend schrijven betekend, verzuimt aan een opgevorderde storting op de aandelen te voldoen, is aan de vennootschap interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet met ingang van de dag waarop de storting eisbaar is geworden.
De raad van bestuur kan bovendien, na een tweede kennisgeving die gedurende één maand zonder resultaat is gebleven, de aandeelhouder van zijn rechten vervallen verklaren en zijn aandelen aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
een of meerdere door hem erkende verkrijgers doen verkopen, onverminderd het recht het nog verschuldigde, alsmede alle eventuele schadevergoedingen en interesten, van hem te vorderen. Elke opgevorderde storting wordt in mindering gebracht op de gezamenlijke aandelen van de aandeelhouders.
De raad van bestuur kan de aandeelhouders machtigen hun aandelen bij anticipatie vol te storten; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden waartegen de vervroegde stortingen worden toegestaan. ARTIKEL 9 - ONDEELBAARHEID VAN DE TITELS
De titels zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap kan alle rechten, met betrekking op alle titels waarover er twijfel zou kunnen bestaan betreffende de eigendom, het vruchtgebruik of de naakte eigendom, opheffen.
Telkens twee of meer personen eigenaar worden van of een recht verwerven in één of meer van de aandelen zal de vennootschap het recht hebben om de aan de bedoelde aandelen verbonden rechten op te schorten totdat één enkele persoon is aangeduid die alle aan de bedoelde aandelen verbonden rechten zal uitoefenen ten opzichte van de vennootschap. Hetzelfde geldt wanneer de eigendom over één of meer van de aandelen, om welke reden ook, wordt verdeeld in vruchtgebruik en naakte eigendom.
Ieder van de aandeelhouders verbindt zich ertoe niet over te gaan tot een opsplitsing van de juridische eigendom en de economische eigendom over hun aandelen, zij het via vruchtgebruik, certificering of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere aandeelhouders. Hetzelfde geldt voor het verpanden van de aandelen. In geval er een vruchtgebruik bestaat, zal de naakte eigenaar van de titel, behoudens verzet, vertegenwoordigd worden ten overstaan van de vennootschap door de vruchtgebruiker. ARTIKEL 10 - RECHTHEBBENDEN.
De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder mogen, voor om het even welke reden, zegels laten leggen noch op de goederen, noch op de waarden van de vennootschap, en ze mogen noch de verdeling of veiling van de vennootschap vragen, noch bewarende maatregelen treffen, noch inventarissen vragen, noch zich op enigerlei wijze inmengen in het bestuur ervan.
Om hun rechten uit te oefenen, moeten zij zich op de inventarissen en maatschappelijke balansen en op de beslissingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering beroepen. ARTIKEL 11 - TERUGKOOP VAN AANDELEN
De vennootschap kan zelf of door tussenkomst van een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap optreedt, haar eigen aandelen of titels verwerven door aankoop of ruil, en dit overeenkomstig de voorschriften van artikels 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
ARTIKEL 12 – OVERDRACHT VAN EFFECTEN
Elke overdracht of afstand (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de inbreng, ruil, overdracht in het kader van een fusie of splitsing) van effecten, zij het onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, onder de levenden of bij overlijden, zowel in vruchtgebruik, volle eigendom als in naakte eigendom, is onderworpen aan de volgende voorschriften.
Onder effecten wordt voor toepassing van dit artikel begrepen: alle aandelen, winstbewijzen of rechten tot verwerving van of inschrijving op aandelen of winstbewijzen (daarin begrepen zijnde inschrijvingsrechten, warrants, converteerbare obligaties met warrants) of zakelijke rechten over aandelen, uitgegeven door de vennootschap.
1. VOORKOOPRECHT
A.1. Vrije overdrachten
Mogen vrij geschieden, behoudens een loutere kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur die op zijn beurt alle Aandeelhouders bij aangetekend schrijven op de hoogte brengt en behoudens deze overdrachten expliciet onderworpen zijn aan de opschortende voorwaarde van toetreding van de verkrijger(s) tot de op het moment van overdracht vigerende aandeelhoudersovereenkomst:
- de afstanden of overdrachten door de partijen aan hun respectieve minimum 90% (dochter) vennootschap(pen);
In het geval dat een aandeelhouder effecten vrij heeft overgedragen aan een minstens 90%- (dochter)vennootschap in toepassing van het hierboven gestipuleerde, is deze aandeelhouder ertoe gehouden om de andere aandeelhouders tijdig voorafgaandelijk bij aangetekend schrijven in te lichten van elke voorgenomen transactie die tot gevolg heeft dat de betrokken (dochter) vennootschap niet langer een minstens 90%-(dochter)vennootschap van deze aandeelhouder zal zijn. In voormeld geval verbindt de betrokken aandeelhouder er zich toe om alle effecten, toebehorende aan de betrokken (dochter)vennootschap terug te kopen vooraleer de betrokken transactie wordt uitgevoerd.
A.2. Voorkooprecht procedure
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Met uitzondering van hetgeen werd bepaald onder A.1, zijn de afstand of de overdracht in alle gevallen onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht dat georganiseerd is als volgt: De aandeelhouder die alle of een deel van zijn effecten aan een kandidaat-overnemer wenst of verplicht is af te staan of over te dragen, moet deze wens of verplichting voorafgaandelijk bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs meedelen aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap op het maatschappelijk adres van de vennootschap, met vermelding van: - het aantal effecten waarvan hij de overdracht of afstand wenst of verplicht is te verwezenlijken; - de aard van de overdracht of afstand;
- de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van de voorgestelde overnemer, die te goeder trouw dient te zijn;
- de met stukken gestaafde prijs van de voorgestelde overdracht of overname, de betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen van de voorgestelde overdracht of afstand; - desgevallend bewijs van bereidheid van de kandidaat-overnemer zoals hierna voorzien in artikel 12, B. “volgrecht”.
De Voorzitter van de Raad van Bestuur brengt binnen de 10 (tien) werkdagen na de datum van het ontvangstbewijs van de voornoemde aangetekende brief, bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs de overige aandeelhouders op de hoogte van de voorgestelde overdracht of afstand, houdende samenroeping van een vergadering van aandeelhouders van de vennootschap ten vroegste één maand en uiterlijk twee maanden na de datum van de mededeling door de aandeelhouder die de overdracht of afstand heeft voorgesteld.
Elk der aandeelhouders heeft het recht het bewijs te vragen (in de vorm van een bankgarantie of door storting van de prijs op een geblokkeerde rekening) dat de kandidaat-koper over de vereiste middelen beschikt om de prijs te betalen voor de effecten waarvan de kandidaat-overdrager de overdracht beoogt. Deze vraag dient per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de Raad van Bestuur en de overige aandeelhouders gericht te worden. Deze vraag dient binnen de 10 (tien) werkdagen na de datum van het ontvangstbewijs van de mededeling door de Voorzitter van de Raad van Bestuur verzonden worden. Het gevraagde bewijs dient verstrekt te worden ten laatste op bovenvermelde vergadering van aandeelhouders, bij gebreke waaraan de overdracht zal worden geacht niet door te gaan en de voorkoopprocedure zonder gevolg stopgezet wordt. Ter vergadering (die geen “algemene vergadering” is in de zin van de statuten van de vennootschap en/of de vennootschapswetgeving), die wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap of – in zijn afwezigheid – de oudste aanwezige bestuurder of – in afwezigheid van bestuurders - door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, delen de overige aandeelhouders mee of, en in welke mate, zij hun voorkooprecht (zoals hierna georganiseerd) uitoefenen.
Indien de aandeelhouders niet op de aldus samengeroepen vergadering verschijnen (hetzij in persoon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meedelen, zullen zij onherroepelijk vermoed worden aan hun voorkooprecht te verzaken. In geval een aandeelhouder door overmacht niet aanwezig kon zijn op bovenvermelde vergadering, dient dit vóór het verstrijken van de eerste werkdag volgend op de vermelde vergadering gemotiveerd meegedeeld te worden aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, waarna binnen de vijf (5) dagen een nieuwe vergadering wordt samengeroepen en de eerste vergadering en de daaruit voortvloeiende gevolgen als onbestaande wordt beschouwd.
Het voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan effecten waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het effectenbezit van de eigenaars van effecten die het voorkooprecht uitoefenen, de effecten van de aandeelhouder die de overdracht of afstand van alle of een deel van zijn aandelen voorstelt, niet meegerekend. Het ondeelbaar restaantal dat niet in deze verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld onder de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend. Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder effecten dan er effecten zijn waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, wordt dit ter vergadering door de Voorzitter meegedeeld. De niet uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de aandeelhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de Voorzitter ter kennis dienen te brengen. De niet uitgeoefende voorkooprechten kunnen alsdan worden uitgeoefend door de aandeelhouders die in het kader van deze bijkomende (‘tweede’) ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht beschikken en het wensen uit te oefenen. Op vraag van één van deze aandeelhouders kan de vergadering met maximaal vijf (5) dagen uitgesteld worden alvorens tot de ‘tweede’ ronde over te gaan. Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal aandelen dat zij bezitten, de aandelen waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend meegerekend. Het eventueel ondeelbaar restaantal dat niet in deze proportionele verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld aan de aandeelhouders die de in eerste instantie niet uitgeoefende voorkooprechten hebben uitgeoefend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Hierna gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkooprecht hebben uitgeoefend en het aantal effecten dat zij elk zullen overnemen. A.3. Prijs in het voorkooprecht
Effecten die worden afgestaan of overgedragen overeenkomstig één van de hierboven beschreven vormen van uitoefening van het voorkooprecht, zullen worden afgestaan of overgedragen aan de aandeelhouder, die het voorkooprecht heeft uitgeoefend tegen de hierna vermelde prijs, naargelang het geval:
- indien de door de overdragende aandeelhouder beoogde afstand of overdracht ten bezwarende titel gebeurt: de prijs en de betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen waartegen de kandidaat- overnemer of begunstigde van de afstand bereid was of verplicht werd de effecten over te nemen, zoals blijkt uit de mededeling aan de Raad van Bestuur;
- indien de door de overdragende aandeelhouder beoogde afstand of overdracht om niet gebeurt: de prijs die tussen de overdragende aandeelhouder en de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend wordt overeengekomen. Bij gebreke aan dergelijke overeenkomst binnen een termijn van één week na de vergadering, waarvan sprake in §2, wordt door de overdragende aandeelhouder en de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend in onderling overleg, en bij gebreke daaraan door de Voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren hiertoe uitgenodigd door de meest gerede partij, een bedrijfsrevisor aangeduid. De aldus aangeduide bedrijfsrevisor zal de prijs per effect op een bindende en definitieve wijze vastleggen ten aanzien van de overdragende aandeelhouder en de aandeelhouders, die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, binnen een termijn van één maand na diens aanstelling. Binnen diezelfde termijn zal de bedrijfsrevisor de door hem vastgestelde prijs per aangetekend schrijven meedelen aan de betrokken aandeelhouders en de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap. De kosten en erelonen van deze deskundige zullen door de betrokken aandeelhouders worden gedragen. A.4. Niet of onvolledige uitoefening voorkooprecht
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend (zelfs niet na de ‘tweede’ ronde hierboven vermeld) over alle effecten waarvan de overdracht of afstand werd voorgesteld, zullen alle effecten waarvan de overdracht of afstand werd voorgesteld, vrij mogen worden overgedragen of afgestaan aan de aangeduide kandidaat-overnemer, doch enkel onder de voorwaarden meegedeeld aan de Raad van Bestuur naar aanleiding van de eerste kennisgeving. De Voorzitter van de Raad van Bestuur zal de aandeelhouders hiervan in kennis stellen.
De overdracht dient te worden gerealiseerd uiterlijk zes (6) maanden na de initiële aanmelding aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.
A.5. Boetebeding
Iedere overdracht of afstand die wordt verricht in strijd met bovenvermelde bepalingen zal aanleiding geven tot de betaling door de kandidaat-overdrager aan de begunstigden van het voorkooprecht van een schadevergoeding gelijk aan 50% van de waarde van de overgedragen aandelen, onverminderd het recht van de begunstigden van het voorkooprecht om een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade.
A.6. Eventuele strijdigheid
Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande voorkooprecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het voorkooprecht worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.
B. VOLGRECHT
Elke bij toepassing van hogervermeld artikel 12, A., aan een voorkooprecht onderworpen overdracht of afstand van aandelen aan een andere (rechts)persoon dan de aandeelhouders, is onderworpen aan de voorwaarde dat de kandidaat-overnemer of de begunstigde van de afstand zich ertoe verbindt alle overige aandelen van de vennootschap tegen dezelfde prijs over te nemen als deze waartegen de aandeelhouders conform artikel 12, A., hun voorkooprecht kunnen uitoefenen, zodat de eigenaar(s) van die aandelen de mogelijkheid heeft (hebben) om al zijn (hun) aandelen tezelfdertijd aan een dergelijke overnemer of begunstigde over te dragen of af te staan door een loutere aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden van dit aanbod. De kandidaat-overdrager moet conform artikel 12, A.2. in bijlage aan de aan de Raad van Bestuur te richten aangetekende brief de desbetreffende schriftelijke verbintenis voegen van de kandidaat- overnemer of begunstigde.
De kandidaat-overdrager is ertoe gehouden om in geval van niet-eerbiediging van voorgaand volgrecht, op verzoek van de eigenaars van de overige aandelen, de aandelen van die laatste(n) zelf over te nemen aan dezelfde prijs als deze waartegen de aandeelhouders conform artikel 12, A. hun voorkooprecht kunnen uitoefenen en aan dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de kandidaat-overnemer of begunstigde.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande volgrecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn doch zullen de respectieve volgrechten worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.
C. VOLGPLICHT
Bij elke in toepassing van bovenvermeld artikel 12, A. aan een voorkooprecht onderworpen overdracht of afstand van aandelen, waardoor de controle over de vennootschap wijzigt, verbinden de aandeelhouders zich ertoe, voor zover zij geen gebruik maken van hun voorkooprecht en voor zover de kandidaat-overnemer de koop hiervan afhankelijk stelt, al hun aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer of aan de begunstigde van de afstand tegen dezelfde prijs als deze waartegen zij conform artikel 12, A. hun voorkooprecht kunnen uitoefenen, zodat de kandidaat- overnemer de mogelijkheid heeft om alle aandelen van de vennootschap te verwerven. HOOFDSTUK VIER - BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. Zij zijn herbenoembaar.
Wanneer evenwel op de algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit slechts twee leden, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
VOORDRACHTRECHTEN
Elke categorie van aandeelhouders heeft het recht kandidaten voor te dragen die op bindende wijze door de aandeelhouders zullen benoemd worden:
- twee bestuurders worden benoemd op basis van een lijst kandidaten voorgedragen door de A- aandeelhouders.
- twee bestuurders worden benoemd op basis van een lijst kandidaten voorgedragen door de B- aandeelhouders.
- twee bestuurders worden benoemd op basis van een lijst kandidaten voorgedragen door de C- aandeelhouders.
Met dien verstande dat het aantal kandidaten het aantal in te vullen bestuurdersmandaten dient te overtreffen.
ARTIKEL 14 - VOORZITTERSCHAP
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen. ARTIKEL 15 - BIJEENROEPING
De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping en onder het voorzitterschap van haar voorzitter, of ingeval van afwezigheid of verhindering, van een bestuurder aangeduid door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders erom verzoeken. De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. ARTIKEL 16 - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens één bestuurder voorgedragen door de A-aandeelhouders en minstens één bestuurder voorgedragen door de B- of C-aandeelhouders. Indien het vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de Raad van Bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de veertien dagen bij aangetekend schrijven, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Elke bestuurder kan per brief, telegram, telex, e-mail of fax, of door middel van elk ander schriftelijk document, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.
De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Deze volmachten worden aan het proces-verbaal gehecht.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen. De stem van de voorzitter van de Raad van Bestuur is gelijk aan de andere stemmen en niet doorslaggevend. Volgende beslissingen (hierna genoemd “sleutelbeslissingen”) zullen kunnen worden genomen mits een gewone meerderheid van stemmen:
a) goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten; b) investeringen, die buiten het investeringsbudget vallen en die gecumuleerd op jaarbasis 25.000,00 euro te boven gaan.
1. overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties, ...),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
inzonderheid de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of verenigingen; d) het verlenen van leningen, kredieten of voorschotten met andere partijen dan dochtervennootschappen;
1. het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten met andere partijen dan de dochtervennootschappen, alsook het stellen van enigerlei zekerheden, telkens buiten het goedgekeurd budget;
2. het uitreiken van credit nota’s hoger dan 10.000 euro.
g) overdracht van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening die een verkoops- of boekwaarde hebben die hoger is dan 10.000 euro. Met overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak. 1. aanwerving, benoeming of manifeste wijziging in de bezoldiging van managers, hetzij in dienstverband, hetzij op zelfstandige basis, en van kaderleden, al dan niet bestuurder(s). Onder kaderleden wordt voor de toepassing van deze bepaling begrepen: elke werknemer van de Vennootschap die een jaarlijkse kost heeft van tenminste € 60.000;
2. contracten, andere dan gewone handelscontracten in het kader van de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap, met bestuurders, met aandeelhouders of met vennootschappen waarin deze bestuurders of aandeelhouders een participatie zouden hebben of een bestuurdersmandaat zouden uitoefenen;
3. opening, verplaatsing van bijhuizen, uitbatingzetels of agentschappen voor zover deze kost niet was voorzien in de goedgekeurde budgetten;
4. goedkeuring waarderingsregels;
5. beslissingen inzake toegestaan kapitaal, zo de statuten een toegestaan kapitaal zouden voorzien.
De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld ten einde de gestelde limieten te ontwijken.
Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde komen partijen overeen dat inzake besluitvorming in de Raad van Bestuur zal worden gestreefd naar een consensusvorming. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, dit met uitzondering voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen. De leden die aanwezig waren bij de beraadslaging en de stemming, worden verzocht de notulen te ondertekenen, de afgevaardigden tekenen ondermeer voor de verhinderde of afwezige bestuurders. Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register. De volmachten worden eraan gehecht. Bestaat de raad van bestuur uit slechts twee leden, dienen zij beiden voor elke beraadslaging aanwezig te zijn, eventueel vertegenwoordigd zoals hierboven aangegeven. Hun beslissing dient bij unanimiteit genomen te worden, de stem van de voorzitter is niet doorslaggevend. ARTIKEL 17 - BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging aan één of meer volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren, dewelke afzonderlijk of gezamenlijk handelen, zoals bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt eventueel hun bevoegdheden.
De persoon die deze bevoegdheid krijgt zal de titel dragen van "directeur" of, indien hij bestuurder is, van "gedelegeerd-bestuurder".
De raad mag, binnen het kader van dit bestuur, eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer volmachthebbers, die al dan niet aandeelhouder zijn, toekennen.
ARTIKEL 18 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college, de vennootschap in haar handelingen en in rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen en in rechte, tegenover derden door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.
Zij zijn niet gehouden tegenover derden een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur te verrechtvaardigen.
Anderzijds, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere volmachthebbers, binnen de perken van hun mandaat.
ARTIKEL 19 - ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding, die op de algemene onkosten wordt geboekt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vergadering kan aan de bestuurders tevens zitpenningen toekennen die op de resultatenrekening komen.
De raad van bestuur kan aan de bestuurders en directeurs met bijzondere functies of opdrachten vergoedingen toekennen die op de resultatenrekening komen.
ARTIKEL 20 - VACANTE BETREKKING
Ingeval een betrekking van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in zijn vervanging te voorzien. De algemene vergadering zal op de eerstvolgende bijeenkomst overgaan tot de definitieve benoeming.
ARTIKEL 21 - CONTROLE
De controle van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, opgedragen; deze worden door de algemene vergadering benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Daarentegen, in tegenstelling tot wat voorafgaat, indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 141 van het wetboek van vennootschappen, is de benoeming van één of meer commissaris niet verplicht.
Indien er geen commissaris werd benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissarissen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder, waarvan de vergoeding ten laste valt van de vennootschap als hij aangeduid werd met toestemming van de vennootschap of als deze vergoeding haar ten laste gelegd werd door een gerechtelijke beslissing.
Op verzoek van één of meer aandeelhouders, moet de raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen teneinde te beraadslagen over de benoeming van een commissaris en zijn eventuele vergoeding vast te stellen.
Het mandaat van de commissaris of commissarissen die aldus benoemd werden is maar herroepbaar tijdens hun mandaat indien er een geldige reden toe bestaat. ARTIKEL 22 - BEZOLDIGINGEN
De bezoldigingen van de eventuele commissarissen bestaan uit een vaste som die bepaald werd bij het begin en voor de duur van het mandaat door de algemene vergadering, onverminderd artikel 134 van het wetboek van vennootschappen.
Zij kunnen maar gewijzigd worden mits de toestemming van alle partijen. De verwezenlijking van uitzonderlijke prestaties of van bijzondere opdrachten, mag maar vergoed worden met bijzondere bezoldigingen en voorzover er rekening mee gehouden wordt in het beleidsverslag.
De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toekennen, noch waarborgen geven of stellen in hun voordeel.
HOOFDSTUK VIJF - ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN ARTIKEL 23 - BIJEENKOMSTEN
De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni om 20.00u .
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De jaarvergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
ARTIKEL 24 - BIJEENROEPING
De oproepingen tot de algemene jaarvergadering, die de agenda vermelden, worden opgesteld overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. Indien alle aandelen op naam zijn, moeten de bijeenroepingen per aangetekend schrijven verstuurd worden vijftien volle dagen vóór de vergadering.
ARTIKEL 25 - VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager, die al dan niet aandeelhouder is. De minderjarigen, onbekwaamverklaarden en rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers. Elke getrouwde persoon wordt door zijn echtgenoot vertegenwoordigd.
De raad van bestuur kan het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd, vijf volle dagen vóór de algemene vergadering. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en de borgstellers zijn gehouden zich respectievelijk te laten vertegen-woordigen door één en dezelfde persoon. ARTIKEL 26 - BUREAU
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een persoon aangeduid door de raad van bestuur. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. De vergadering verkiest twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau. ARTIKEL 27 - STEMRECHT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijke beperkingen, en dit ongeacht de klasse waartoe het behoort.
ARTIKEL 28 - BERAADSLAGING
De vergadering mag maar beraadslagen over de punten die op de dagorde vermeld staan, behalve indien alle aandeelhouders aanwezig zijn op de vergadering.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen, ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen. Een aanwezigheidslijst die de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen vermeld wordt ondertekend door elk van hen of door hun volmachthebber, vooraleer zij ter zitting gaan. ARTIKEL 29 - PROCES-VERBALEN
De afschriften of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden door een bestuurder of een gedelegeerd-bestuurder ondertekend. HOOFDSTUK ZES - INVENTARIS - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN - DIVIDENDEN ARTIKEL 30 - MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. ARTIKEL 31 - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN
Op deze laatste dag maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarrekeningen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 96 van het wetboek van vennootschappen. Na lezing gehoord te hebben van het beleidsverslag door de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris(sen), beslist de gewone algemene vergadering over de jaarrekeningen en, bij bijzondere stemming, over de ontlasting van de bestuurders en commissaris(sen). De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke voorzieningen. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Geen enkele uitkering mag gedaan worden indien bij de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto- actief, zoals ze blijkt uit de jaarrekeningen, of na een dergelijke uitkering, minder zou bedragen dan het volstorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die de wet of de statuten niet toelaten te verdelen. Met netto-actief wordt bedoeld het totaal van het actief zoals dit blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Het bedrag van de nog niet afgeschreven vestigings- kosten en, behoudens uitzonderlijk geval, het bedrag van de nog niet afgeschreven onderzoeks- en ontwikkelingskosten zijn niet vervat in het netto-actief.
ARTIKEL 32 - PUBLICATIE JAARREKENINGEN
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door één van de bestuurders op de Nationale Bank van België worden neergelegd. Tegelijk daarmee worden de andere stukken voorgeschreven door artikel 98 en volgende van het wetboek van vennootschappen neergelegd.
Het jaarverslag wordt tegelijk met de jaarrekening neergelegd zoals bepaald is in de eerste alinea. Deze verplichting tot neerlegging van het jaarverslag geldt niet indien een ieder op de maatschappelijke zetel van de vennootschap inzage kan nemen van het jaarverslag en daarvan, zelfs op schriftelijke aanvraag, kosteloos een volledig of gedeeltelijk afschrift kan verkrijgen. Een gedeeltelijk afschrift bevat ten minste de gegevens bedoeld in artikel 94 van het wetboek van vennootschappen.
De vennootschap is niet verplicht het jaarverslag van de raad van bestuur neer te leggen indien zij hiertoe wettelijk niet verplicht is.
ARTIKEL 33 - INTERIMDIVIDENDEN
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, voorschotten op dividenden uitkeren, door aftrek van de winst van het lopend boekjaar. De raad stelt het bedrag van die voorschotten en de datum van uitbetaling vast.
Zij dient echter de voorwaarden van artikel 618 van het wetboek van vennootschappen na te leven. HOOFDSTUK ZEVEN - ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 34 - VERLIES VAN KAPITAAL
I. Wanneer, tengevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de eventuele ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, overeenkomstig de wet.
II. Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. III. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap van de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
ARTIKEL 35 - ONTBINDING - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN Buiten de clausules van wettelijke ontbinding, kan de vennootschap maar vereffend worden bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt in de vorm en onder de voorwaarden vereist inzake statutenwijziging.
De vereniging van alle aandelen in de handen van één enkele aandeelhouder, brengt niet de vereffening van rechtswege mede, noch de gerechtelijke ontbinding van de vennootschap. Indien na een termijn van één jaar, de vennootschap niet ontbonden is, noch verrijkt is met een nieuwe aandeelhouder, noch omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen die de vennootschap aangegaan heeft sinds de vereniging van alle aandelen in één hand tot op het ogenblik dat de nieuwe aandeelhouder de vennootschap vervoegd heeft of tot op het ogenblik dat haar ontbinding of omzetting gepubliceerd werd.
ARTIKEL 36 - VEREFFENING
Ingeval van vereffening, wordt deze doorgevoerd door de raad van bestuur in functie op dat ogenblik of door één of meer vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering, ingevolge een beslissing van de vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de Ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
Te dien einde beschik(t)(ken) de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten vermeld in de artikels 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen.
In voorkomend geval stelt de algemene vergadering de bezoldigingen van de vereffenaar(s) vast. ARTIKEL 37 - VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, wordt het netto-actief eerst aangewend voor de terugbetaling, in speciën of in effecten, van het volstorte bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd.
Indien de aandelen niet allemaal in een gelijke verhouding werden volstort, zullen de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te stellen, ofwel door een bijkomend beroep te doen op fondsen ten laste van de titels die niet volstort werden, ofwel door voorafgaandelijke terugbetalingen in speciën ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.
Het saldo wordt gelijk verdeeld tussen alle aandelen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
HOOFDSTUK ACHT - ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 38
Voor alle betwistingen met betrekking tot de vennootschapsaangelegenheden en de uitvoering van onderhavige statuten, doen alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, (commissarissen), directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, woonstkeuze op de maatschappelijke zetel, waar hun alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
V.OVERGANGSBEPALINGEN
a. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De verschijners, verenigd in vergadering, hebben ondermeer volgende beslissingen genomen: 1. Eerste boekjaar:
Het eerste boekjaar begint op heden en zal worden afgesloten op 31 december 2019. 2. Jaarlijkse algemene vergadering:
De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni 2020.
3. Bestuurders:
a) Het aantal bestuurders is vastgesteld op drie.
b) Worden tot bestuurders benoemd voor een periode van zes jaar:
1) op voordracht van de A-aandeelhouders: de bvba “Ontwerpbureau Jan”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Hendrikx Jan, voornoemd;
2) op voordracht van de B-aandeelhouders: De heer MACHIELS Frank, geboren te Bree op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
zeventien mei negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 3990 Peer, Bosbeemdstraat 9, hier aanwezig en meetekenend.
3) op voordracht van de C-aandeelhouders: de bvba “BERT FRANSENS MANAGEMENT”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Fransens Bert voornoemd. Die verklaren te aanvaarden, en niet getroffen geweest te zijn door een gerechtelijke beslissing die het opnemen van dergelijk mandaat onmogelijk maakt.
c) Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2024.
d) De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing te nemen door de algemene vergadering.
4. Commissarissen:
De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
5. Overname van de verbintenissen die zijn aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting. In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen herneemt de vennootschap de verbintenissen namens haar aangegaan zolang zij in oprichting was. De comparanten verklaren hieromtrent geen enkele verbintenis te zijn aangegaan voor de vennootschap in oprichting voor dewelke bijzondere publiciteitsvoorwaarden zijn voorzien. 6. Verplichting tot het opstellen van een jaarverslag overeenkomstig artikel 94 van het wetboek van vennootschappen.
Aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens welke een jaarverslag verplicht dient te worden opgesteld, besluiten de comparanten dan ook dat geen jaarverslag zal opgesteld worden.
7. Volmacht
Er wordt hierbij volmacht gegeven aan P&S Bedrijfsconsultants, waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 81 bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0876.200.109, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door de heer PAUWELS Marcel, met macht afzonderlijk op te treden en/of tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die ten gevolge van deze akte nuttig zouden zijn of noodzakelijk zouden zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot het handelsregister, het Ondernemingsloket en de B.T.W.
b. RAAD VAN BESTUUR
De alzo nieuw benoemde bestuurders hebben met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:
a) Is geroepen tot de functie van voorzitter van de raad: de heer MACHIELS Frank, voornoemd. Het ambt van de benoemde voorzitter is kosteloos.
b) Is geroepen tot de functie gedelegeerd-bestuurder: “BFM”, voornoemd. De gedelegeerd-bestuurder wordt belast met het dagelijks beheer van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit beheer betreft.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
BAST HOLDING
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
7 Hellebeemden 3500 Hasselt