RCS-bijwerking : op 28/05/2026
BATOPIN
Actief
•0744.908.035
Adres
10 Boulevard Saint-Lazare BOTANIC BUILDING 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Activiteit
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
10/03/2020
Bestuurders
Juridische informatie
BATOPIN
Nummer
0744.908.035
Vestigingsnummer
2.300.469.915
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0744908035
EUID
BEKBOBCE.0744.908.035
Juridische situatie
normal • Sinds 10/03/2020
Maatschappelijk kapitaal
58 000 000.00 EUR
Activiteit
BATOPIN
Code NACEBEL
62.900, 63.100, 61.100, 66.199, 62.100•Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten, Draadgebonden en draadloze telecommunicatie en telecommunicatie via satelliet, Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, n.e.g., exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, Ontwerpen van computerprogramma’s
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, financial and insurance activities
Financiën
BATOPIN
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 30.6M | 8.0M | 2.1M | 2.0M |
| Brutowinst | € | 12.5M | 2.1M | 1.5M | 2.0M |
| EBITDA | € | -8.4M | -9.6M | -3.0M | 478.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | -9.3M | -9.6M | -3.0M | 478.4K |
| Nettoresultaat | € | -12.1M | -10.6M | -3.6M | -210.3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 282,625 | 276,93 | 5,981 | 0 |
| Brutomarge | % | 40,875 | 26,827 | 72,555 | 100 |
| EBITDA-marge | % | -27,317 | -119,928 | -139,696 | 23,92 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 17.2M | 6.6M | 6.9M | 6.0M |
| Financiële schulden | € | 65.0M | 38.0M | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 47.8M | 31.4M | -6.9M | -6.0M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -5,724 | -3,274 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 11.4M | 3.6M | 14.2M | 7.8M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -39,657 | -133,251 | -168,475 | -10,514 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BATOPIN
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/04/2025
Bedrijfsnummer: 0744.908.035
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/04/2025
Bedrijfsnummer: 0744.908.035
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/06/2023
Bedrijfsnummer: 0800.233.964
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 12/05/2023
Bedrijfsnummer: 0744.908.035
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 06/03/2020
Bedrijfsnummer: 0744.908.035
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 06/03/2020
Bedrijfsnummer: 0744.908.035
Cartografie
BATOPIN
Juridische documenten
BATOPIN
4 documenten
Batopin - COO - 28.02.2023 - NL + FR
Batopin - COO - 28.02.2023 - NL + FR
28/02/2023
Batopin coord. FR 6-3-2020
Batopin coord. FR 6-3-2020
06/03/2020
Batopin coord. NL 6-3-2020
Batopin coord. NL 6-3-2020
06/03/2020
Batopin - COO - 28.03.2024 - FR + NL
Batopin - COO - 28.03.2024 - FR + NL
28/03/2024
Jaarrekeningen
BATOPIN
4 documenten
Jaarrekeningen 2023
15/05/2024
Jaarrekeningen 2022
06/06/2023
Jaarrekeningen 2021
02/06/2022
Jaarrekeningen 2020
29/06/2021
Vestigingen
BATOPIN
1 vestiging
BATOPIN
Actief
Ondernemingsnummer: 2.300.469.915
Adres: 10 Boulevard Saint-Lazare BOTANIC Building 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Oprichtingsdatum: 10/03/2020
Publicaties
BATOPIN
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
26/09/2023
Ontslagen, Benoemingen
23/11/2023
Ontslagen, Benoemingen
18/03/2024
Statuten, Kapitaal, Aandelen
05/04/2024
Statuten, Kapitaal, Aandelen
05/04/2024
Statuten, Kapitaal, Aandelen
15/03/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0744908035
Nom
(en entier) : BATOPIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Saint-Lazare 10
: 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt-huit février deux mille vingt-trois,
(...)
devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11, S’EST RÉUNIE
l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BATOPIN", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Boulevard Saint-Lazare 10, ci-après dénommée la "Société". (...)
DÉLIBÉRATION – RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIÈRE RÉSOLUTION: Augmentation de capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société en numéraire à concurrence de 20.000.000,00 EUR, pour le porter de 18.000.000,00 EUR à 38.000.000,00 EUR, sans émission de nouvelles actions, de sorte que les rapports d’émission conformément à l'article 7:179 du Code des sociétés et des associations ne doivent être rédigés.
L'assemblée décide que l’augmentation du capital sera libérée à concurrence de 100%, à savoir 20.000.000,00 EUR.
DEUXIÈME RÉSOLUTION: Souscription et libération de l’augmentation du capital. (...)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l’ augmentation du capital a été libérée à concurrence de 100%, soit 20.000.000,00 EUR. (...)
TROISIÈME RÉSOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital. (...)
QUATRIÈME RÉSOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à trente-huit millions d'euros (€ 38.000.000,00).
Il est représenté par quatre-vingt mille (80.000) actions, dont vingt mille (20.000) actions de classe A, vingt mille (20.000) actions de classe B, vingt mille (20.000) actions de classe C et vingt mille (20.000) actions de classe D, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
CINQUIÈME RÉSOLUTION: Procuration pour la coordination.
(...)
SIXIÈME RÉSOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, quatre procurations, le
*23322680*
Déposé
13-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/09/2020
Beschrijving: Mod DOG 18,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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PRE CE 3 7 N° d'entreprise : 0744 908 035 fr ancopniei „ne de Bruxelles
| {en entier) : BATOPIN
: (en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Saint-Lazare 10, B-1210 Saint-Josse-ten-Noode
Obiet de l'acte : Nomination
il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 15 juin 2020 que :
Le consell décide à l'unanimité et conformément à l'article 10 des statuts d'accorder, avec effet immédiat, des pouvoirs de gestion journalière à Fyr Consult SRE ayant son siège social à 2235 Houtvenne, Langestraat 116, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 747.573.555 et représentée de manière permanente par M. Kris De Ryck en qualité de Chief Executive Officer ("CEO").
Le conseil décide également de donner procuration 4 Luana Huybrechts (avocate, Eubelius SCRL) et a Karen Cruyt (paralegal assistant, Eubelius SCRL), de même que, de manière plus générale, à tous les avocats et membres du personnel d'Eubelius SCRL, à chacun d'eux individueliement et avec pouvoir de substitution, aux fins de poser tous les actes qui pourraient étre nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un extrait) du présent document au greffe du tribunal de Fentreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et (it) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Karen Cruyt
Mandataire special
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
18/03/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01 - AL
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
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Nom
{en entier): Batopin
{en abrégé):
Forme légale: Société anonyme
Adresse complète du siège: Botanic Building (BOTA), Boulevard Saint-Lazare 10 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS
Il résulte d'un acte reçu le six mars deux mille vingt, par Maître Peter Van Melkebeke, Notaire à Bruxelles, que :
1) La société anonyme "BNP Paribas Fortis", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3; 2) La société anonyme "KBC Bank”, ayant son siège à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Avenue du Port 2; 3) La société anonyme "ING Belgique”, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue Marnix 24; et 4) La société anonyme "Belflus Banque", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Place Charles Rogier 11;
ont constitué la société suivante:
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "Batopin”.
SIEGE.
Le siège de la société est établi à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Botanic Building (BOTA), Boulevard Saint- Lazare 10 en Région bruxelloise.
OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci, la configuration et l'exploitation d'un réseau de distributeurs automatiques de
billets (ATM) et la fourniture de services de paiement liés à la gestion et a l'exploitation des ATM, pour autant que la société ait obtenu, dans la mesure du nécessaire, le statut d'établissement de paiement agréé de droit belge. L'objet tel que défini ci-avant comprend également l'exercice de toutes les activités ‘ATM acquiring’ au sens le plus large du terme, sous licence d'un schéma de paiement {y compris, mais sans s'y limiter, VISA, MasterCard et Bancontact). La société aura également pour objet de traiter la monnaie fiduciaire qui est retirée ou déposée de ou dans l'ATM ainsi que de payer ou compenser, pour compte propre ou pour compte d'autrui, les dettes et créances qui en découlent.
La société a également comme objet:
a) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le développement et la gestion du patrimoine immobilier; toutes les opérations, oui ou non sous le système de la TVA, relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers, tels que achat et la vente, la construction, la rénovation, l'aménagement et la décoration d'intérieur, la location ou la prise en location, l'échange, le lotissement et, en général, toutes les opérations qui sont liées directement ou indirectement à la gestion ou à l'exploitation de biens immobiliers ou de droits réels immobiliers;
b} exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le développement et la gestion d'un patrimoine mobilier; toutes les opérations relatives à des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l'achat, la location et la prise en location, l'échange, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens négociables, actions, obligations, fonds d'État; c} exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: faire des emprunts et consentir des prêts, crédits, financements et la négociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts décrits ci-dessus.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
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Mod DOC 19.01 - AL
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque où en gage, y compris son propre fonds de commerce. Elle peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large. Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien où susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la sociétè subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
DUREE.
La société existe pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date du six mars deux mille vingt. CAPITAL - ACTIONS - LIBERATION.
Le capital est entièrement souscrit et est fixé à huit millions d'euros (€ 8.000.000,00). il est représenté par quatre-vingt mille (80.000) actions nominatives, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
Les actions du capital ont été souscrites en espèces, comme suit:
- par la société "BNP Paribas Fortis", prénommée sub 1), à hauteur de 20.000 actions de classe A; - par la société "KBC Bank”, prénommée sub 2), à hauteur de 20.000 actions de classe B; - par la société "ING Belgique", prénommée sub 3), à hauteur de 20.000 actions de classe C; et - par la société "Belfius Banque", prénommée sub 4), à hauteur de 20.000 actions de classe D. Total: 80.000 actions.
Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que chacune des actions souscrites est libérée à concurrence de 100%.
La société dispose par conséquent d'une somme de huit millions d'euros (€ 8.000.000,00). Le capital est entièrement libéré.
ATTESTATIONS BANCAIRES.
Les apports en espèces de la société "BNP Paribas Fortis", prénommée sub 1), ont été déposés préalablement à la constitution sur un compte spécial numéro BE13 0018 8126 0739 auprès de BNP Paribas Fortis ainsi qu'il résulte d'une attestation bancaire délivrée par cette institution financière, le 4 mars 2020. Les apports en espèces de la société "KBC Bank", prenommee sub 2, ont êté déposés préalablement à la constitution sur un compte spécial numéro BE12 7340 4824 6492 auprès de KBC Bank ainsi qu'il résulte d’une atiestation bancaire délivrée par cette institution financière, le 28 février 2020. Les apports en espèces de la société "ING Belgique”, prénommée sub 3), ont été déposés préalablement à la constitution sur un compte spécial numéro BE03 3631 1480 3984 auprès de ING Belgique ainsi qu'il résulte d'une attestation bancaire délivrée par cette institution financière, le 4 mars 2020. Les apports en espèces de la société “Belfius Banque”, prénommée sub 4), ont été déposés préalablement à la constitution sur un compte spécial numéro BE54 0689 3690 0997 auprès de Belfius Banque ainsi qu'il résulte d'une attestation bancaire délivrée par cette institution financière, le 19 février 2020. NATURE DES ACTIONS.
Toutes les actions sont nominatives, le cas échéant pourvues d'un numéro d'ordre. Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires en indivision doivent se faire représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette clause, les droits afférents à ces actions seront suspendus.
Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt de l'ensemble des ayants droit.
Si l'action appartient à des nus-propriétaires et usufruitiers, tous les droits y afférents, y compris le droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.
COMPOSITION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration, qui est composé de huit (8) membres, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Les administrateurs de classe À (par majorité simple) ont le droit de proposer des candidats pour la nomination de deux administrateurs de classe A.
Les administrateurs de classe B (par majorité simple) ont le droit de proposer des candidats pour la nomination de deux administrateurs de classe B.
Les administrateurs de classe C (par majorité simple) ont le droit de proposer des candidats pour la nomination de deux administrateurs de classe C.
Les administrateurs de classe D (par majorité simple) ont le droit de proposer des candidats pour la nomination de deux administrateurs de classe D.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale des actionnaires. L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement. Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres (qui n'a pas de voix prépondérante). La fonction de président fait l'objet d'une rotation tous les deux ans entre les administrateurs de classes différentes, ou d'une autre période que les actionnaires peuvent décider conjointement. En cas d'absence
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Mod DOC 19.01 - AL.
de nomination ou en cas d'absence d’un président, la présidence est assurée par l'administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
REUNIONS - DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Un conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, de deux administrateurs agissant conjointement qui représentent au moins deux actionnaires ou du management team effectuée cinq jours au moins (en cas d'urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mait. Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil où s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou exceptionnellement à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration par tout moyen de communication qui peut être communiqué par écrit (en ce compris, mais sans s'y limiter, par lettre, document écrit et e-mail), afin de le représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur ne peut représenter plus de deux de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.
Un conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. .
Chaque membre de lorgane d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo, participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de communiquer simultanément. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas de votes blancs ou d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l'organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
POUVOIR DE GESTION.
L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci porte te titre de “administrateur-délégué”. Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination. L'organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix. POUVOIR DE REPRESENTATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION. L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur. La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par deux administrateurs de différentes classes agissant conjointement. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires ou à chaque actionnaire, si aucun commissaire n’a été et/ou ne doit être nommé.
DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,
L'assemblée générale ordinaire se réunit le deuxième vendredi du mois de mai, a dix heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant. Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique ou à l'étranger, mentionné dans la convocation.
ADMISSION A L’ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d'être convoqués conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, effectuer au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale des actionnaires par un mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, l'organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit qu'il indique.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
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Mod DOC 19.01 - AL
Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique mis à sa disposition par la société, sauf dans les cas où la loi ne le permet pas. Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité. Le moyen de communication électronique dont il est question ci-dessus doit permettre à la société de vérifier la capacité et l'identité de l'actionnaire. L'actionnaire qui souhaite s'en prévaloir doit au moins pouvoir prendre connaissance des délibérations directement, simultanément et en continu pendant l'assemblée et doit pouvoir exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée doit se prononcer. Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par l'intermédiaire d'un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient les mentions suivantes: (i} l'identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (il) pour chaque décision qui doit être prise par l'assemblée conformément à l'ordre du jour, la mention « oui » ou « non » ou « abstention »; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour avant l'assemblée.
EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le 1% janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l'exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L'organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect des dispositions légates applicables.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par l'as- semblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d'égalité. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
NOMINATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
Ont été nommés à la fonction d'administrateurs non statutaires:
1/ Monsieur DE CLERCK Daniel Ludovicus Stefan, domicilié à Mechelsestraat 94, 2260 Westerlo (administrateur de classe À);
2/ Monsieur SAEVELS Mark, domicilié à Birrebeekstraat 16, 1860 Meise (administrateur de classe A); 3/ Monsieur DE MEERSMAN lvo Emiel Alice, domicilié à Leopold Luypaertstraat 273, 1850 Grimbergen (administrateur de classe B);
4/ Monsieur TANS Patrick Arthur Jan, domicilië à Bosstraat 132, 3060 Bertem (administrateur de classe B); 5/ Monsieur DE MEYER Steven Juliaan Maria, domicilié à Beekstraatdries 52, 9030 Mariakerke (administrateur de classe C);
6/ Monsieur Romeouts Filip Simon, domicilié a Jachtlaan 36, 3080 Tervuren (administrateur de classe C); 7/ Monsieur ONCLIN Olivier, domicilié à Molenstraat 72, 1700 Dilbeek (administrateur de classe D); et 8/ Madame BUSSCHAERT Sylvie Elise Chantal Pierre, domiciliée à A. Stockletlaan 199, 2570 Duffel (administrateur de classe D).
Leur mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2025. Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. PREMIER EXERCICE SOCIAL
Le premier exercice social commence au jour du dépôt d'une expédition du présent acte au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et prend fin le 31 décembre 2020.
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2021.
PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA ET BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES
Tous pouvoirs ont été conférés à Jan Loosen, Luana Huybrechts, Odile Watté et Sofie Baveghems ou tout autre avocat ou collaborateur du cabinet Eubelius, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 99, chacun agissant séparément, ainsi qu’à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d’assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte, le texte coordonné des statuts). Quatre procurations restent annexées à Pacte.
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Alexis Lemmerling
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/07/2023
Beschrijving: Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie Reergelegd/ontvangen op
Voor | * 05 JULI 2023
ER | a ge
Ondernemingsnr : 0744 908 035 Naam
tout : Batopin
(verkort) :
Rechtsvorm : naamtoze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sint-Lazaruslaan 10, 1201 Sint-Joost-ten-Node
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur dd 08/05/2023 dat luidt volgt: De raad van bestuur neemt akte van het ontslag, per 31 mei 2023, van Fyr Consult BV (met zetel te 2235 Houtvenne, Langestraat 116, Kruispuntbank van Ondernemingen nummer 747.573.555), vast vertegenwoordigd door de heer Kristiaan de Ryck, in de hoedanigheid van persoon belast met dagelijks bestuur en met de titel van Chief Executive Officer ("CEO").
De raad van bestuur beslist om, met ingang op 1 juni 2023, de bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen aan ACTTS BV (met zetel te Sterrelaan 45, 1740 Temat, Kruispuntbank van Ondernemingen nummer 0800.233.964), vast vertegenwoordigd door de heer Jeroen Ghysel, in de hoedanigheid van persoon belast met dagelijks bestuur en met de titel van Chief Executive Officer ("CEO").
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E ; De raad van bestuur beslist eveneens om volmachi te verlenen aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven
} met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondememingsrechtbank Brussel, ı met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, ; aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, 7 Claudia Beurghs, Melissa Berrevoets en Raf Uyttenbroeck, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze : elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
} - het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en i toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor 1 Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten; i « het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
} - alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en 1 toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de : vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
! - het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
ı - het aanvragen van gelükwaardigheidsverklaringen diploma's;
i - het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of 1 beroepsvereniging;
1 - alle formaliteiten te vervullen bij de ondememingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige} ı met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het ‚ Belgisch Staatsblad, ...:
: - de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de ‚ aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
1 - de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming t_van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht 1 evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
\ - het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, ! huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal } effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register. 1 3
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Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de ANRERERRRREREE 1 L.volmachtgever verstrekte informatie ... wane nen eee new ne em me mee eee eam Op de laatste blz, van Lulk B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2023 - Annexes du Moniteur belge Voor- behouden | ;--------------.----...cse tee TT een ernennen Nm 7 aan het ‘ : Belgisch | : Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen- Staatsblad | ; verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou ‘ blijken voor de uitvoering van de verleende volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk ‘ voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende. ACTTS BV Vertegenwoordigd door Jeroen Ghysel CEO persoon belast met dagelijks bestuur Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening B vermelden : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/07/2023
Beschrijving: Mod DOC 1901
.: + Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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TI sm Ver. eos EC au geene 6 au wieger dei =Laxcles
N° d'entreprise : 0744 908 035
Nom
(en entier) : Batopin
{en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège: Boulevard Saint-Lazare 10, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Qbjet de Facte : Démission et nomination
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 8 mai 2023 que: Le conseil d'administration prend acte de la démission, avec effet au 31 mai 2023, de Fyr Consult SRL (dont le siège social est situé à 3010 Leuven, Rondestraat 49, et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 747.573.555), représentée de manière permanente par M. Kristiaan de Ryck, en qualité de personne déléguée à la gestion journalière et avec le titre de Chief Executive Officer ("CEO").
Le conseil d'administration décide, en application de l'article 10 des statuis, de déléguer, avec effet au 1er juin 2023 et sous la condition résolutoire de l'approbation de la Banque Nationale de Belgique, les pouvoirs de gestion journalière à ACTTS SRL (ayant son siège social à Sterrelaan 45, 1740 Ternat, et inscrite à la Banque- Carrefour des Entreprises sous le numéro 0800.233.964), représentée de manière permanente par Monsieur Jeroen Ghysel, en qualité de personne déléguée à la gestion journalière et avec le titre de Chief Executive Officer ("CEO").
Le conseil d'administration décide également de donner procuration spéciale a la SRL Moore Finance & Tax, enregistrée sous le numéro d'entreprise 0451.657.041 et connue au Tribunal de l'Entreprise Néerlandophone de Bruxelles), dont le siège est établi à Buro & Design Center, Esplanade 1, boîte 96, 1020 Bruxelles, ainsi qu'à tous ses employés, représentants et mandataires, et plus spécifiquement, à Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs, Melissa Berrevoets en Raf Uyttenbroeck, avec possibilité de subrogation, et les autorisant individuellement à:
- remplir toutes les formalités reiatives aux inscriptions, aux modifications (antérieures, présentes et futures) et aux radiations d'entreprises commerciales et artisanales auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, des guichets d'entreprise ou d'autres services administratifs ;
- accomplir diverses obligations administratives :
- remplir toutes les formalités concernant les inscriptions, modifications (antérieures, actuelles et futures) et la radiation auprès d'un fonds social d'assurance et/ou d'un secrétariat social pour la société et/ou son organe de gestion;
- demander et modifier des autorisations;
- demander des déclarations d'équivalence de diplômes;
- procéder à l'inscription dans un registre, sur un rôle, dans une base de données ou auprès d'un ordre professionnel ou d'une association professionnelle;
- remplir toutes les formalités auprès du Tribunal de l'Entreprise (antérieures, présentes et futures), à savoir le dépôt et la signature des formulaires nécessaires pour les publications dans les Annexes du Moniteur belge,
- remplir les formalités en matière d'enregistrement à la TVA ; à savoir la demande du numéro de TVA, la déclaration de modification d'enregistrement et la déclaration de cessation d'activité;
- accomplir toutes les formalités concernant les inscriptions, les modifications (antérieures, présents et futurs) et les radiations {i) des détenteurs d'actions ou d'obligations dans ie registre digitale des actionnaires e-stox, ainsi que (ii) des bénéfioiaires effectifs de la personne morale dans le registre UBO;
- certifier l'authenticité des procès-verbaux (précédents, présents et futurs) des décisions écrites/électroniques de l'assemblée générale et de l'organe de gestion et de ies signer par procuration, ainsi que les déposer auprès du tribunal de l’entreprise.
La présente procuration implique également l'autorisation de la part du principal de consulter et de modifier des données par le biais d'interfaces électroniques du guichet d'entreprise, du fonds social d'assurance et des : “Mentonner sur la derniére page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
Vv
Autorités fiscales concernées. Le mandataire exécute le mandat sur la base des informations fournies par le principal.
Pour tout ce qui précède, le mandataire peut faire toutes déclarations, signer tous actes, documents et procès-verbaux, élire domicile, subroger et en général faire tout ce qui s'avérerait nécessaire ou utile pour l'exécution de la présente procuration, même si certains actes ne sont pas expressément prévus ici, promettant si nécessaire la ratification par le principal.
ACTTS BV
Représenté par Jeroen Ghysel
CEO
Personne déléguée a la gestion journaliére
Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et quatité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
BATOPIN
Telefoon
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E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
10 Boulevard Saint-Lazare BOTANIC BUILDING 1210 Saint-Josse-ten-Noode