RCS-bijwerking : op 28/05/2026
BAUMA-STONE
Actief
•0456.409.546
Adres
20 Rue Voie de Liège 4681 Oupeye
Activiteit
Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
10/11/1995
Bestuurders
Juridische informatie
BAUMA-STONE
Nummer
0456.409.546
Vestigingsnummer
2.236.552.556
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0456409546
EUID
BEKBOBCE.0456.409.546
Juridische situatie
normal • Sinds 10/11/1995
Maatschappelijk kapitaal
2 500 000.00 EUR
Activiteit
BAUMA-STONE
Code NACEBEL
46.810, 46.900, 46.610, 46.831, 46.216, 49.410•Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten, Niet-gespecialiseerde groothandel, Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw, Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment, Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment, Goederenvervoer over de weg
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, transportation and storage
Financiën
BAUMA-STONE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 12.8M | 17.1M | 17.9M | 15.6M |
| Brutowinst | € | 4.0M | 5.6M | 6.1M | 5.2M |
| EBITDA | € | -288.8K | 508.2K | 1.2M | 640.0K |
| Bedrijfsresultaat | € | -439.8K | 356.4K | 1.1M | 531.0K |
| Nettoresultaat | € | -720.4K | 84.3K | 624.9K | 248.7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -25,298 | -4,364 | 14,98 | 0 |
| Brutomarge | % | 31,333 | 32,706 | 34,079 | 33,136 |
| EBITDA-marge | % | -2,258 | 2,968 | 6,82 | 4,11 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 163.1K | 285.8K | 444.4K | 918.2K |
| Financiële schulden | € | 3.6M | 4.7M | 4.0M | 4.6M |
| Netto financiële schuld | € | 3.4M | 4.4M | 3.6M | 3.7M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -11,824 | 8,677 | 2,944 | 5,779 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 4.1M | 4.9M | 4.8M | 4.4M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -5,633 | 0,492 | 3,491 | 1,597 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BAUMA-STONE
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 15/06/2017
Bedrijfsnummer: 0456.409.546
Cartografie
BAUMA-STONE
Juridische documenten
BAUMA-STONE
1 document
BAUMA-STONE - Statuts coordonnés 10.9.2020
BAUMA-STONE - Statuts coordonnés 10.9.2020
10/09/2020
Jaarrekeningen
BAUMA-STONE
28 documenten
Jaarrekeningen 2023
17/07/2024
Jaarrekeningen 2022
03/07/2023
Jaarrekeningen 2021
07/07/2022
Jaarrekeningen 2020
07/07/2021
Jaarrekeningen 2019
07/07/2020
Jaarrekeningen 2018
03/07/2019
Jaarrekeningen 2017
10/07/2018
Jaarrekeningen 2016
03/07/2017
Jaarrekeningen 2015
31/08/2016
Jaarrekeningen 2014
28/08/2015
Vestigingen
BAUMA-STONE
2 vestigingen
2.236.552.556
Actief
Ondernemingsnummer: 2.236.552.556
Adres: 20 Rue Voie de Liège 4681 Oupeye
Oprichtingsdatum: 01/03/2014
BAUMA-STONE
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.074.052.515
Adres: 84 Amel,Heiderfeld 4770 Amel
Oprichtingsdatum: 27/11/1995
Sluitingsdatum: 03/04/2026
Publicaties
BAUMA-STONE
10 publicaties
Maatschappelijke zetel, Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
12/11/2015
Beschrijving: MOD WORD 11.1
Matte | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
—Finterisgt beider Kanziei
des Handalsgarichts EUPEN
PN 02 1 06 *15158133* tay
der Greffier Greffe
: N° d'entrepdes: ( 0456409546
: Dénomination
(en entier) : BAUMA STONE
Sh nevend
{en abrégé) :
: Forme juridique : Société anonyme
| Siège : 4770 Amblève, Heiderfeld 84
| (adresse complete)
; Objet(s) de l’acte :1) démissions 2) modification des statuts 3) nominations 4) transfert du siège social 5) modification de l'objet social
6) augmentation de capital 7} refonte des statuts en français
; Extrait analytique d'un acte du notaire Edgar HUPPERTZ à St.Vith en date du vingt-sept octobre deux mille:
quinze, déposé à l'enregistrement.
En vertu de cet acte s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « BAUMA: STONE », dont le siège social est établi à 4770 Amblève, Heiderfeld 84.
L'assemblée a décidé ce qui suit :
Première résolution.
L'assemblée générale a pris connaissance de la démission de Monsieur Eric RAUW en tant! qu'administrateur de la société en date du 31 décembre 2014.
Elte lui a conféré décharge pour l'exercice de son mandat.
Deuxième résolution.
L'assemblée générale a pris connaissance de la démission immédiate de Monsieur Mario COHNEN en tant! qu’administrateur de la société.
Elle lui a conféré décharge pour l'exercice de son mandat.
Troisième résolution.
L'assemblée générale a décidé à l'unanimité que la société pourra être représentée à l'avenir seul par uni administrateur délégué.
Ce dernier dispose ainsi de tous les droits d'administration et de disposition et signera seul au nom de la; société,
Quatrième résolution.
L'assemblée générale a nommé à l'unanimité au conseil, pour une durée de six ans:
- la société anonyme « ASB » ayant son siège social à 4770 Amblève, Am Adesberg 47, numéro: | d'entreprise 0465.393.528, représentée par son représentant permanent, Monsieur Horst COHNEN
Mentionner sur la dernière page du Volet B : “AU. recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge qui s’est présentée et qui a déclaré accepter.
L'assemblée générale a prolongé le mandat de la société anonyme « BAUMA HC » pour une durée de 6 ans.
Cinquième résolution
L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de transférer le siège de la société à l'adresse suivante :
4681 Hermalle-sous-Argenteau, rue voie de Liège 20
Sixième résolution
L'assemblée générale a pris connaissance du rapport du conseil d'administration en vue de la modification de l'objet social de la société. Au rapport est jointe une situation active et passive de la société arrêtée en date du 30 septembre 2015.
Septième résolution
L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de modifier l'objet social de la société comme suit :
-lachat et la vente, l'import et l'export de pierres naturelles, carrelages, dailes en béton et tout matériel accessoire et de construction et ceci dans le sens le plus large du terme ;
-le courtage commercial contre commission ;
l'exécution de prestations de services en général ;
-se porter garant pour toute terce tierce qu'elle soit physique ou morale ;
-mandats pour d'autres sociétés.
Huitiéme résolution
L'assemblée générale extraordinaire a décidé à l'unanimité d'augmenter le capital social de deux millions deux cent mille euros pour le porter ainsi de trois cent mille euros à deux millions cinq cent mille euros par la création de huit mille huit cents nouvelles actions, sans valeur nominative, participant au résultat de la société à partir d'aujourd'hui.
Neuvième résolution
Les actionnaires ont déclaré renoncer à leur droit de préférence.
Ces huit mille huit cents nouvelles actions ont été souscrites comme suit :
- la société anonyme « BAUMA HC » souscrit huit mille huit cents actions
par versement sur le compte KBC BE34 7360 2106 1390.
Le notaire soussigné a certifié ce versement au vu de l'attestation bancaire qui demeurera dans ces archives.
Dixième résolution
L'assemblée générale à constaté dès lors que le capital social s'élève maintenant à deux millions cinq cent mille euros, représentée par dix mille actions, sans valeur nominale.
Onzième résolution
L'assemblée générale a décidé à l'unanimité la refonte des statuts comme suit :
Titre ! :Forme, dénomination, siège objet social
Article 1 - Dénomination
La société anonyme porte la dénomination « BAUMA-STONE ».
Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société Anonyme" ou des initiales "S.A." ainsi que des mentions régies par le Code des Sociétés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge Article 2 - siège social
Le siège de la société est établi à 4681 Hermalle-sous-Argenteau, rue voie de Liège 20.
II pourra être transféré en tout endroit en Belgique par simple décision du conseil d'administration.
La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, des succursales, chantiers, agences et bureaux, en Belgique ou à l'étranger.
Article 3 — Objet
La société a pour objet
Dlachat et la vente, l'import et l'export de pierres naturelles, carrelages, dalles en béton et tout matériel accessoire et de construction et ceci dans le sens le plus large du terme,
Dle courtage commercial contre commission,
Dl'exécution de prestations de services en général,
Dse porter garant pour toute personne tierce qu'elle soit physique ou morale,
Dmandats pour d'autres sociétés.
Elle peut procéder à tous les actes commerciaux ou financiers qui sont en rapport immédiat ou indirect avec l'objet de la société. La société peut aussi, par voie d'apport, de souscription d'actions, de fusion ou de chaque autre manière, prendre part à toute autre société ou entreprise ayant un objet identique ou pareil ou pouvant favoriser l'extension ou le développement de la société
La société peut être gérant ou administrateur d'autres sociétés.
Article 4 — Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La Société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés délibérant dans les formes pour les modifications aux statuts.
Titre II : Le Capital
Article 5 — Montant
Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,00 €).
Article 6 — Représentation
ll est représentée par dix mille actions de capitaux, sans mention de valeur nominale, représente chacune un/dix millième de l'avoir social.
Lors de la constitution de la société, le capital social s'élevait à douze millions francs belges (12.000.000,00 BEF), représentée par mil deux cents actions. En vertu d'une assemblée générale reçue par le notaire soussigné en date du 1er mars 2005, le capital a été converti en euros et le capital social a été augmenté de deux mille cinq cent vingt-sept euros et septante-sept cents (2.527,77 €) pour le porter ainsi à trois cent mille euros (300.000,00 €). En vertu d'une assemblée générale reçue par le notaire E. Huppertz en date du 27 octobre 2015, le capital social a été augmenté de deux millions deux cent mille euros (2.200.000,00 €) par la création de huit mille huits cents nouvelles actions pour le porter ainsi 4 deux millions cing cent mille euros (2.500.000,00 €).
Article 7 — Augmentation du capital
Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
En cas d'émission d'actions sans valeur nominale en dessous du pair comptable des actions existantes, la convocation à l'assemblée générale doit le mentionner expressément. L'opération fait l'objet d'un rapport détaillé du conseil d'administration et d'un rapport établi par le commissaire-réviseur ou, à défaut, par le réviseur d'entreprise désigné par le conseil d'administration, déposés préalablement au greffe du tribunal de commerce compétent, annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux actionnaires.
En cas d'augmentation de capital avec création de primes d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement libéré à la souscription.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge Article 8 — Capital autorisé
L'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, peut autoriser le conseil d'administration pendant une période de cinq ans à compter du jour fixé par la loi comme point de départ de ce délai, à augmenter le capital en une ou plusieurs fois d’un montant maximal determine.
Cette autorisation est renouvelable pour une ou plusieurs périodes de cinq ans maximum.
L'augmentation de capital décidée en vertu de cette autorisation pourra être effectuée par voie d'apports en espèce ou en nature ou encore, par incorporation de réserves.
Atticle 9 - Droit de souscription préférentiel
Lors de toute augmentation de capital contre espèces, les actions nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux actionnaires, au prorata du nombre de leurs titres.
L'ouverture de la souscription et le délai d'exercice de ce droit de souscription préférentiel seront fixés par l'assemblée générale où par le conseil d'administration dans le cadre du capintal autorisé et annoncés conformément aux dispositions du Code des Sociétés.
Les actionnaires qui, à l'expiration du délai de souscription préférentielle, n'auront pas soit exercé, soit négocié leur droit de préférence, seront censés y renoncer de plein droit et les actionnaires restants ou l'un d'entre eux pourront souscrire librement à concurrence du montant ou encore souscrit, à moins que l'assemblée générale appelée à délibérer sur l'augmentation de capital n'en décide autrement.
Le droit de souscüption préférentiel pourra, toutefois, dans l'intérêt social être limité ou supprimé par l'assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts ou par le conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé, le tout conformément aux dispositions du Code des Sociétés.
Article 10 - Appel de fonds
Les appels de fonds sur les actions non entièrement libérées sont décidés souverainement par le conseil d'administration.
L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, reste en défaut d'effectuer les versements, soit bonifier à la société un intérêt calculé au taux d'escompte de la Banque Nationale augmenté de deux pour cent, à dater du jour de l'exigibilité de versement.
Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ces titres en bourse, par ministère d'un agent de change, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages-intérêts. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués entièrement,
Article 11 - Amortissement du capital
Le capital social peut être amorti sans être réduit par remboursement aux titres représentatifs de ce capital d'une partie des bénéfices distribuables, conformément aux dispositions du Code des sociétés.
Article 12 - Réduction du capital
Toute réduction du capital ne peut être réduite que par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts, moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.
Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération.
Titre Il! : Des titres et de leur transmission
Article 13 - Nature des titres
Toutes les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives
Article 14 - Ayarits cause
Les droits et obligations attachés à une action suivent le titre en quelque main qu'il passe. La possession d'une action emporte l'adhésion aux statuts sociaux et aux décisions des assemblées générales et du conseil d'administration.
La société ne peut être propriétaire de ses propres titres que dans les limites strictes fixées par les dispositions du Code des Sociétés.
Article 15 - Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles à l'égard de la scciété. S'il y a plusieurs personnes ayant des droits sur un même titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de ce titre.
Article 16 - Emission d'obligations
La société peut, er tout temps, créer et émettre des bons de caisse ou des obligations hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui déterminera le type et les conditions des emprunts obligataires.
Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de droits de souscriptions attachés ou rion à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.
Titre IV : Administration - Contrôle
Article 17 - Conseil d'administration
La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires où non, nommés pour une durée de 6 ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocable par elle. Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, ii est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu’à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle.
Le mandat d'administrateur est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale qui décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant auire que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa (leur) désignation en qualité de représentant.
Article 18 — Vacance
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement.
L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.
Arlicle 19 — Présidence — Réunions
Le conseil d'administration peut choisir un président et se réunit sur la convocation, au lieu y indiqué, aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent. 11 doit être convoqué lorsque deux administrateurs le demandent.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge Les convocations sont faites par lettre adressé à chacun des administrateurs huit jours avant la réunion et mentionnent l'ordre du jour.
Article 20 - Délibérations
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que sur les points portés à l’ordre du jour et que si la moitié au moins des membres est présente ou représentée.
Tout administrateur empêché peut déléguer un autre membre du conseil pour le représenter et voter en son nom:
Si une personne morale est élue administrateur, elle devra désigner un mandataire personne physique pour l'exercice de ses fonctions.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanimes des administrateurs, exprimés par écrit.
Article 21 — Prooès-verbaux
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis par le président de la réunion et le secrétaire et signé par eux ainsi que par les administrateurs qui le demandent.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés, soit par le président du conseil, soit par un administrateur délégué, soit par deux administrateurs.
Article 22 — Pouvoirs
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
‚Article 23 — Gestion journalière — Comité de direction
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers.
Article 24 — Contrôle
Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et des opérations à constater dans les dites comptes sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour 3 ans par l'assemblée générale parmi les membres de l'institut des Réviseurs d'Entreprises.
Les émoluments du ou des commissaires seront fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur nomination.
Les commissaires sortant sont rééligibles.
Toutefois, aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-reviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale. y
Article 25 — Représentation
À moins de délégation spéciale par le conseil d'administration à un de ses membres ou à des tiers, la société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans tous les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, par le ou un des administrateurs délégués, lesquels n'auront pas à justifier d’une délibération préalable du conseil d'administration.
Titre V : Assembiée générales
Article 26 — Composition — Pouvoirs
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente 1 ‘universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs qui sont déterminés par la loi et les présents statuts. Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents, les incapables et les dissidents.
Article 27 — Réunions
Il est tenu chaque année, au siège social ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une assemblée générale « annuelle » le troisième lundi du mois d'avril.
Si ce jour est fériés, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure,
Cette assemblée, dite « annuelle », entend le rapport de gestion, et, s'il y a lieu, le rapport du ou des commissaires, discute les comptes annuels et prend toutes décision à leur sujet, statue par vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et commissaires et procède, s'il y a lieu, à la réélection où au remplacement des administrateurs et commissaires sortants.
Les convocations à l'assemblée annuelle mentionnent obligatoirement, parmi les objets à l'ordre du jour, la discussion des rapports de gestion et du ou des commissaires, la discussion de l'adoption des comptes annuels, la décharge aux administrateurs et commissaires, la réélection et le remplacement des administrateurs et commissaires sortants ou dont la place est devenue vacante.
L'assemblée peut en outre être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Elle doit être convoquée lorsqu'elle est demandée par des actionnaires représentant au moins un cinquième des titres existants
Dans les limites du Code des Société, les actionnaires, peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique.
Article 28 — Convocations
L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, est réunie sur la convocation du conseil d'administration ou du où des commissaires.
Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux dispositions du Code des Sociétés.
Article 29 — Admission aux assemblées générales
Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis à l'assemblée générale que les propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard 5 jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer à l'assemblée, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.
Article 30 — Représentation
Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire spécial, actionnaire où non, qui sera porteur d'un pouvoir spécial, dont le conseil d'administration peut éventuellement régler la forme. La procuration devra, pour être valable, reproduire l'ordre du jour.
Article 31 — Bureau
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par un autre administrateur.
Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire et l'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires présents.
Article 32 — Ajournements
Toute assemblée générale annuelle ou extraordinaire peut, sur décision du conseil d'administration, être ajournée séance tenante à trois semaines au plus. Cet ajournement annule toute décision prise.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge La seconde assemblée délibérera sur le méme ordre du jour et statuera définitivement. Les formalités d'admission et de représentation accomplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde.
Article 33 - Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales.
En cas d'acquisition où prise en gage par la société de ses propres titres, les dispositions du Code des Sociétés sont d'application.
Article 34 - Délibérations - Procés-verbaux
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour, alors même qu'il s'agirait de la révocation d'administrateurs ou de commissaires.
Si tout le capital social est présent ou représenté, l'assemblée pourra délibérer sur n'importe quel nouveau point à l’ordre du jour, pour autant que tout le capital autorise la mise à l’ordre du jour de ce point.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue valablement quel que soit le nombre de titres représentées et à la majorité des voix, Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.
Titre VI.- Exercice social - Répartitions Comptes annuels - Réserves
Article 35 - Ecritures sociales
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
A la fin de chaque année sociale, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels.
Ces documents, ainsi que le rapport de gestion du conseil d'administration sont soumis au(x) commissaire(x) un mois avant l'assemblée annuelle.
Les comptes annuels et les autres documents prescrits par le Code des Sociétés sont tenus à la disposition des actionnaires quinze jours au moins avant l'assemblée au siège social où ceux-ci peuvent en prendre connaissance et copie.
Les comptes annuels et les rapports de gestion et du ou des commissaires sont adressés aux actionnaires en nom, en même temps que la convocation.
Article 36 - Distribution
L'excédent favorable du compte de résultats, après déduction de tous les frais, des charges, des amortissements nécessaires et des affectations pour moins-value, constitue le bénéfice net annuel de la société.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au mains pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil d'administration, décidera chaque année de son affectation.
Article 37 - Paiement des dividendes
Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité et en vue d'un état résumant la situation active et passive de la société remontant 4 moins de deux mois, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement.
Cette decision ne peut être prise moins de six mois après la clôture de l'exercice social précédent, ni avant l'approbation des comptes se rapportant à cet exercice.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
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belge
_ Volet B - Suite
“Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer “un nouveau ne peut être prise que} ‘trois moistau moins apres la décision de distribuer lé premier. '
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Titre Vil: Dissolution - Liquidation
Article 38 - Dissolution - Perte du capital
La dissolution de la société peut être prononcée à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires | : délibérant dans les formes requises par les modifications aux statuts. ‘
Article 39 - Liquidation ;
Dans tous les cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera le ou les liquidateurs, ! déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération éventuelle. A défaut de décision prise à cet égard par : l'assemblée s'opérera par les soins des administrateurs en fonction, formant un collège.
! Article 40 - Répartition
Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société et le remboursement du capital nominal : : réellement libéré, le solde sera réparti par parts égales entre toutes les actions.
Titre VII: Dispositions générales
Article 41 - Droit commun
Pour tout ce quì n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé aux dispositions du Code des: Sociétés. i
En conséquence, les dispositions de ce Code, auquel il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées ! : inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont: ! censées non écrites.
pour extrait analytique
Edgar HUPPERTZ, notaire
actes déposés en même temps: expédition de l'acte, rapport de la gérance
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/04/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/170678
Ontslagen, Benoemingen, Maatschappelijke zetel
26/06/2003
Beschrijving:
IMC
GEM BELGISCHEN STAATSBLATT UORBEHALTEN
EormuLar IV
Hntertegt b
Hi Fans et episge ichtes
URKUNDEN und AUSZÜGE aus URKUNDEN die in den Anlagen zum belgischen Staatsblatt zu veroffentlichen sınd {müssen mit einer Abschrift, bei der Kanzleı hintertegt werden)
MASCHINENGESCHRIEBENER ODER GEDRUCKTER TEXT
1. Eintragung im:
© Register der europaischen wirtschaftlichen
Interessenvereinigungen
Ne
©) Register der wirtschaftlchen Interessenveremigungen
Nr
( Register der burgerlichen Gesellschaften mit Handelsform
LN
C) Register der auslandischen Gesellschaften die die
Artikeln 81 und 82 des Gesetzbuches uber die
Gesellschaften nicht erfasst
Nr
OC Register der Landwirtschaftgesellschaften
LN
2. Bezeichnung der Gesellschaft oder der Vereinigung
{wie sie aus den Statuten hervorgeht)
3. Rechtsform {unverkürzt)
4. Sitz (Strasse, Nummer, Postleizahl, Gemeinde)
5. Handelsregister (Sıtz des Gerichtes + Nr.)
6. MWSt.-Nummer oder Eintragungsnummer
im Nationalregister der juristischen Personen
(Nicht MWSt.-pfiichtig)
7. Gegenstand der Urkunde
Text der Urkunde oder des Auszuges aus der Urkunde
der im belgischen Staatsblatt zu Veroffentlichen ist.
Der Text soll weder Durchstreichungen nach
Berichtigungen enthalten; er darf den vorgedruckten
Rahmen nicht uberschreiten: gegebenenfalls konnen
ein oder mehrere einzelne Blätter hinzugefügt
werden, unter Einhaltung von 94 mm breiten
Textkolonnen, gemass dem bei den Kanzleien der
Handelsgerichte verfugbaren Muster
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/06/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
„HAEP & PARTNER"
Aktiengesellschaft
Merlscheid 2
4760 BULLINGEN
Eupen 63.257
BE 456 409.546
Rücktritt des Verwaltungsrates, Ernennung des neuen
Verwaltungsrates, Ernennung des neuen bevollmächtigten
Verwalter, Verlegung des Gesellschaftssitzes.
Die außerordentliche Generalveisammlung vom 27 Mai 2003 hat
folgendes einstimmig beschlossen »
* Den Rücktritt aller bisherigen Verwaltungsratsmitglieder sowie
des bevollmachtigten Verwalteis anzunchmen Die Gencralver-
sammlung erteilt ıhnen Entlastung fir dic ausgefithite Arbeit
* Den Verwaltungsrat auf zwei Mitglieder zu teduzieren Zu neuen
Verwalten werden Herr Horst COBNEN und Frau Sabıne
TOUSSAINT, beide wohnhaft m 4770 AMEL, Meyerode 51,
ernannt für eine Dauer von 6 Jahren. Das Mandat von Frau
THOUSSAINT wırd nıcht entlohnt,
* Herr Horst COHNEN zum bevollmachtigten Verwalter zu
ernennen für die Dauer seines Mandates als Verwaltungstats-
mitglied, Seine Zcichmangsbefugnis ist unbegienzt,
* Den Gesellschaftssitz mit sofortiger Wirkung nach 4770 AMEL,
Beispiel der minimalen Textgröße :
Kanzlcı des Handelsgerichtes
Aachener Strasse 78
4700 Eupen
Ne des Schecks oder
Bankkontonummer
Am Adesberg 282 zu verlegen
COHNEN Hoıst, Bevollmachtigter Verwalter.
schriften + Name und Zeichnungsbefugnisse
Am Ende des Textes, falls die Urkunde oder der Auszug
mehrere Blatter enthalt Mod 273 {7000}
Jaarrekeningen
15/07/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-07-15/0156409
Jaarrekeningen
08/10/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-10-08/0359206
Jaarrekeningen
06/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-06/0326175
Rubriek Oprichting
02/12/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-12-02/523
Ontslagen, Benoemingen
26/07/2023
Beschrijving: Mod DOG 10.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge r N° d’enireprise : 0456 409 546 Nom (en entier) : BAUMA STONE {en abrégé) : Adresse complète du siège : 4681 Hermalle-Sous-Argenteau, Rue Voie de Liège, 20 Forme légale : Société Anonyme ; Objet de l'acte : Nomination L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la S.A. BAUMA-STONE s’est tenue au siège de la société en date du jeudi 29 juin 2023. L'assemblée a décidé ce qui suit : i 1.Nomination du nouveau commissaire : l'assemblée générale décide à l'unanimité, sur proposition du conseil d'administration, de nommer BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. SCRL, ayant son siège social au 4651 Battice, 51 rue Waucomont, inscrite à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro B0023, en qualité dé commissaire pour une période de trois ans. ' Conformément à l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations, BDO Réviseurs d'Entreprises Soc.Civ. La SCRL désigne M. Christian Schmetz, enregistré auprès de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro A02370, comme représentant permanent pour l'exercice du mandat de commissaire de ia société BAUMA STONE S.A, 1 Le mandat est valable pour une période de trois ans et prend fin lors de l'assemblée générale de 2026, qui doit décider de la clôture de l'exercice au 31 décembre 2025, , BAUMA HC S.A. Administrateur unique, représentée par son représentant permanent Monsieur Horst COHNEN. “Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
21/04/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/141728
Jaarrekeningen
03/08/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-08-03/0205998
Contactgegevens
BAUMA-STONE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
20 Rue Voie de Liège 4681 Oupeye