RCS-bijwerking : op 26/05/2026

BAUWENS

Actief

•

0678.409.090

Adres

7 Nijverheidstraat 8730 Beernem

Activiteit

Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen

Personeel

Tussen 100 en 199 werknemers

Oprichting

07/07/2017

Bestuurders

Herman Paridaens, Bert Mesdom, Tom Mabbe, David Lano

Juridische informatie

BAUWENS

Nummer

0678.409.090

Vestigingsnummer

2.266.156.758

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

BTW-nummer

BE0678409090

EUID

BEKBOBCE.0678.409.090

Juridische situatie

normal • Sinds 07/07/2017

Maatschappelijk kapitaal

1 050 000.00 EUR

Activiteit

BAUWENS

Code NACEBEL

31.004•Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen

Activiteitsgebied

Manufacturing

Financiën

BAUWENS

Prestaties		2023	2022	2021	2020
Omzet	€	26.2M	27.4M	29.7M	23.0M
Brutowinst	€	13.7M	10.6M	11.4M	10.2M
EBITDA	€	663.2K	1.2M	3.0M	838.8K
Bedrijfsresultaat	€	540.2K	993.9K	2.7M	496.2K
Nettoresultaat	€	-226.7K	118.3K	1.5M	151.6K
Groei		2023	2022	2021	2020
Omzetgroeipercentage	%	-4,353	-7,689	29,142	0
Brutomarge	%	52,144	38,823	38,479	44,546
EBITDA-marge	%	2,529	4,322	9,989	3,647
Financiële autonomie		2023	2022	2021	2020
Kaspositie	€	2.0M	1.5M	1.6M	2.4M
Financiële schulden	€	9.4M	10.2M	8.8M	8.6M
Netto financiële schuld	€	7.5M	8.6M	7.2M	6.2M
Leverage ratio (NFS/EBITDA)		11,25	7,292	2,417	7,363
Solvabiliteit		2023	2022	2021	2020
Eigen vermogen	€	2.8M	3.0M	2.9M	1.4M
Rentabiliteit		2023	2022	2021	2020
Nettomarge	%	-0,864	0,431	5,095	0,659

Bestuurders en Vertegenwoordigers

BAUWENS

4 bestuurders en vertegenwoordigers

Herman Paridaens

Functie: Vaste vertegenwoordiger

In functie sinds : 07/07/2017

Bedrijfsnummer: 0472.549.950

Bert Mesdom

Functie: Vaste vertegenwoordiger

In functie sinds : 19/06/2023

Bedrijfsnummer: 0521.872.767

Tom Mabbe

Functie: Vaste vertegenwoordiger

In functie sinds : 22/05/2024

Bedrijfsnummer: 0770.582.747

David Lano

Functie: Vaste vertegenwoordiger

In functie sinds : 19/06/2023

Bedrijfsnummer: 0828.985.061

Cartografie

BAUWENS

Juridische documenten

BAUWENS

1 document

COORDINATIE SMW1

19/06/2023

Jaarrekeningen

BAUWENS

6 documenten

Jaarrekeningen 2023

23/05/2024

Jaarrekeningen 2022

22/05/2023

Jaarrekeningen 2021

04/05/2022

Jaarrekeningen 2020

10/05/2021

Jaarrekeningen 2019

29/05/2020

Jaarrekeningen 2018

06/05/2019

Vestigingen

BAUWENS

1 vestiging

BAUWENS

Actief

Ondernemingsnummer: 2.266.156.758

Adres: 7 Nijverheidstraat 8730 Beernem

Oprichtingsdatum: 17/07/2017

Publicaties

BAUWENS

6 publicaties

Ontslagen, Benoemingen

10/07/2024

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2024-07-10/0104158

Ontslagen, Benoemingen

24/09/2020

Beschrijving: Mod DOC 19.01 an In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblac ULM NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling BRUGGE 16 SEP. 2020 Griffie Op de laatste =z N De algemene vergadering dd, 28 mei 2020 heeft ontslaan, met onmiddellijke ingang, Merlex BV (0837.265.297), vast vertegenwoordigd door de heer Fréderic Merlin, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder. Merlex BV en de heer Fréderic Merlin worden bedankt voor de bewezen diensten en er wordt kwijting verleend voor de duur van het mandaat. Verder stelt de algemene vergadering voor om, onder de opschortende voorwaarde van akkoord van de Raad van het [TAA (Institute for Tax Advisors & Accountants), te benoemen als bestuurder: BV Bishamon (0521.872.767), Cyriel Buyssestraat 1, 9000 Gent, met vaste vertegenwoordiger de heer Bert Mesdom. Het mandaat loopt vanaf de datum dat de opschortende voorwaarde ís vervuld voor een duur van drie jaar. . De Raad van het ITAA (Institute for Tax Advisors & Accountants) heeft zich dd. 7 juti 2020 akkoord verklaard met dit mandaat. Bijgevolg loopt het mandaat vanaf 7 juli 2020 voor een duur van drie jaar. De raad van bestuur dd. 28 mei 2020 heeft vervolgens de aanstelling van DGAL BV (0828.985.061), vast vertegenwoordigd door de heer David Lano, als gedelegeerd bestuurder aanvaardt en dit met onmiddellijke ingang. . DGAL BV, vast vertegenwoordigd door David Lano Gedelegeerd bestuurder Ondememingsnr : Naam {voiuit} : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : Voorkant: 0678 409 090 BAUWENS Naamloze vennootschap Nijverheidstraat 7, 8730 Beernem Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder . van Luik B vermeiden : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2020-09-24/0110789

Statuten, Diversen, Ontslagen, Benoemingen

30/06/2023

Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B na neerlegging van de akte ter griffie Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Griffie aan het Belgisch behouden Voor- Staatsblad Mod PDF 19.01 Ondernemingsnr : 0678409090 Naam (voluit) : BAUWENS (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel Nijverheidstraat 7 : 8730 Beernem Onderwerp akte : DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN) Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van negentien juni tweeduizend drieëntwintig, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap “BAUWENS”, waarvan de zetel gevestigd is te 8730 Beernem, Nijverheidstraat 7, hierna “de vennootschap” genoemd. ... EERSTE BESLUIT De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest. TWEEDE besluit In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. DERDE besluit De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interimdividend. Er wordt beslist om dit als volgt in de statuten op te nemen: “De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.” VIERDE besluit De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden. VIJFDE besluit Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: ... Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “BAUWENS”. Deze naam zal worden gebruikt in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, *23364323* Neergelegd 28-06-2023 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 onmiddellijk vóórafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of "NV". Artikel 2: Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap De vennootschap heeft tot voorwerp: I. VOOR EIGEN REKENING 1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen. 2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. 3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1. De aan- en verkoop en fabricatie van meubelen, binnenhuisinrichting, aanneming van timmerwerken, herstellingen, import, export, vertegenwoordiging en commissiehandel van meubelen en timmerwerken, alsook aankoop en verkoop van bomen en hout en het zagen er van. 2. De productie en verhandeling van slaapcomfort (matrassen, boxsprings, en gelijkaardige). 3. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. 4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen. 5. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. 6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; 7. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. III. BIJZONDERE BEPALINGEN De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Artikel 4: Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging. Titel II: Kapitaal Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.050.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door HONDERDENVIJFDUIZEND (105.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdenvijfduizendste (1/105.000ste) van het kapitaal. ... Titel III: Effecten Artikel 9: Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden. Artikel 10: Aard van de andere effecten Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm. Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Artikel 11 BIS : Aandelen bezwaard met vruchtgebruik Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toebehoort aan twee onderscheiden personen, worden de rechten verbonden aan dit aandeel – behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker - als volgt verdeeld tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker: Het voorkeurrecht bedoeld in artikel 7:188 tot 7:189 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen komt toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen, die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom. Het recht de uitsluiting te vorderen bij toepassing van artikel 2:63 en 2:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen komt toe aan de blote eigenaar. Het stemrecht op de gewone algemene vergadering, bedoeld in artikel 7:147 tot 7:150 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen evenals op de bijzondere algemene vergadering, bedoeld in artikel 7:151 tot 7:172 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen komt toe aan de vruchtgebruiker. De blote eigenaar heeft evenwel het recht de algemene vergadering bij te wonen en heeft louter een adviserende stem. De andere rechten verbonden aan de aandelen (met inbegrip van het stemrecht op de in artikel 7: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 153 tot 7,155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde buitengewone algemene vergadering), komen eveneens toe aan de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar, in welk geval deze rechten zullen zijn geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of gerechtelijke uitspraak. Voormeld verzet zal evenwel enkel rechtsgeldig kunnen worden gedaan wanneer het desbetreffende recht tot gevolg kan hebben dat de substantie van de aandelen erdoor wordt aangetast. De blote eigenaar heeft steeds het recht de algemene vergadering bij te wonen. Behoudens andersluidend akkoord of gerechtelijke uitspraak zal hij louter een adviserende stem hebben. ... Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder. Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien (15) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap. Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee bestuurders gezamenlijk handelend of de gedelegeerd bestuurder alleen handelend. Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Artikel 20: Dagelijks bestuur De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap 1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap voor alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders. 2. Voor wat betreft het dagelijks bestuur wordt de vennootschap eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend. 3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden. Titel V: Controle van de vennootschap Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand april om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. ... Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november en eindigt op eenendertig oktober van het daaropvolgende jaar. Artikel 36: Bestemming van de winst De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars. Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen. Artikel 40: Wijze van vereffening Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. ... ZESDE besluit A/ De algemene vergadering neemt kennis van de besluiten genomen op de algemene vergadering van 28 april 2023, waarbij volgende bestuurders werden herbenoemd met ingang vanaf 28 april 2023 voor een termijn van 6 jaar: 1/ "DGAL" Besloten Vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Willem Tellstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0828.985.061. 2/ "PARDIA" Besloten Vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Cyriel Buyssestraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0472.549.950. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering. B/ De huidige algemene vergadering besluit de volgende bestuurder eveneens te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes (6) jaar met ingang van 28 april 2023: “BISHAMON" besloten vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Cyriel Buyssestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0521.872.767. Voor wie zal optreden als vast vertegenwoordiger : de heer MESDOM Bert Michaël, geboren te Gent op zeventien april negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 9000 Gent, Cyriel Buyssestraat 1, hier aanwezig en die aanvaardt. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering. B/ Onmiddellijk is de Raad van Bestuur samen gekomen en besluit om te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap is voor een duur van zes (6) jaar, vanaf heden: "DGAL" Besloten Vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Willem Tellstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0828.985.061. Voor wie zal optreden als vast vertegenwoordiger : de heer LANO David Guido Andreas, geboren te Kortrijk op zeven juli negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 9000 Gent, Willem Tellstraat 10, hier aanwezig en die aanvaardt. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat. ZEVENDE besluit De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8730 Beernem, Nijverheidstraat 7. ACHTSTE besluit De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren. ... Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 19/06/2023. Bijlage: • Afschrift van de akte • Gecoördineerde statuten Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2023-06-30/0364323

Rubriek Oprichting

11/07/2017

Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B na neerlegging ter griffie van de akte Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Griffie aan het Belgisch behouden Voor- Staatsblad Mod PDF 11.1 Ondernemingsnummer : Benaming (voluit) : BAUWENS (verkort) : Naamloze vennootschap Rechtsvorm : (volledig adres) Zetel : Nijverheidstraat 7 8730 Beernem Oprichting Onderwerp akte : Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies Vanquathem met zetel te Brugge (Sint-Kruis) op 07/07/2017, neergelegd ter registratie, letterlijk dat een naamloze vennootschap werd opgericht onder de naam: “BAUWENS”. Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben werd aan ondergetekende notaris Annelies VANQUATHEM een financieel plan overhandigd waarin het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap, groot EEN MILJOEN VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.050.000,00) werd verantwoord. Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.050.000,00) vertegenwoordigd door honderd vijf duizend (105.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd vijfduizendste (1/105.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, elk genummerd van 1 tot 105.000. Op alle aandelen werd ingeschreven a pari in speciën en deze werden allen volledig volgestort. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van EEN MILJOEN VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.050.000,00). Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening. Statuten luiden als volgt : II. STATUTEN TITEL I : Benaming zetel doel – duur Rechtsvorm - Naam De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap met als naam: Bauwens. Deze naam zal worden gebruikt in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk vóórafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of "NV". Zetel De zetel is gevestigd te 8730 Beernem, Nijverheidstraat 7. ... Doel De vennootschap heeft tot doel: I. VOOR EIGEN REKENING 1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor *17316345* Neergelegd 07-07-2017 0678409090 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2017 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 11.1 het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen. 2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. 3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1. De aan- en verkoop en fabricatie van meubelen, binnenhuisinrichting, aanneming van timmerwerken, herstellingen, import, export, vertegenwoordiging en commissiehandel van meubelen en timmerwerken, alsook aankoop en verkoop van bomen en hout en het zagen er van. 2. De productie en verhandeling van slaapcomfort (matrassen, boxsprings, en gelijkaardige). 3. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. 4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen. 5. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. 6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; 7. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. III. BIJZONDERE BEPALINGEN De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Duur De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur. ... TITEL II : Kapitaal aandelen aanspra-kelijkheid Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.050.000,00) . Het wordt vertegenwoordigd door HONDERDENVIJFDUIZEND (105.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdenvijfduizendste (1/105.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, elk genummerd van 1 tot 105.000. Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten hebben alle aandelen dezelfde rechten. ... Soort aandelen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2017 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 11.1 Alle aandelen zijn op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. ... Overdracht van aandelen De overdracht van de aandelen is in principe vrij, tenzij er in onderhandse overeenkomsten van afgeweken wordt. ... Rechten erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken. Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering. ... TITEL III : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP Afdeling 1 - Algemene vergadering Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om 14.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 25 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, die de te behandelen onderwerpen moet bevatten. Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld. Deze mededeling geschiedt door middel van een van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd. Voormelde personen kunnen voorafgaand aan of tijdens de vergadering verzaken aan de oproepingsformaliteiten. ... Vertegenwoordiging Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. ... Stemrecht Elk aandeel geeft recht op één stem. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2017 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 11.1 Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. Meerderheid Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding of blanco stem en alsook een nietige stem wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. Schriftelijke besluitvorming Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. Afdeling 2 - BESTUUR Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeel-houders. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergade-ring der aandeelhouders, en kunnen steeds door haar worden afgezet. Zij kunnen herkozen worden. De raad van bestuur mag verder aangevuld worden met één of meerdere onafhankelijke bestuurders. De onafhankelijke bestuurders moeten voldoen aan de criteria van artikel 526 ter van het Wetboek vennootschappen. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.. Voorzitter De raad van bestuur benoemt onder haar leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2017 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 11.1 de aanwezige bestuurders. Vergadering en bijeenroeping De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of email. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap. Beraadslagingen De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen wanneer steeds minstens de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. In het geval dat de raad van bestuur niet in staat is te beslissen en te stemmen, in de afwezigheid van het vereiste quorum, zal een tweede vergadering van de raad van bestuur samengeroepen worden binnen een redelijke periode waar een beslissing geldig genomen kan worden door de bestuurders aldaar aanwezig of geldig vertegenwoordigd, zelfs indien het voormelde quorum niet bereikt is. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij één stem per bestuurder wordt uitgebracht. Een onthouding of blanco stem en alsook een nietige stem wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief, telegram, of telexbe-richt, een ander lid van de raad van bestuur afvaardigen om hem te verte-genwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal. Notulen De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in een proces-verbaal dat door de aanwezige leden wordt ondertekend. Afschriften of uittreksels aan derden van de notulen van de raad van bestuur worden ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap overeenkomstig Artikel 36 kan of kunnen vertegenwoordi-gen. Bestuursbevoegdheid De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennoot-schap, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de algemene vergade-ring. Dagelijks bestuur De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere bestuurders of directeurs, al dan niet aandeelhouders, die afzonder-lijk of samen handelen. Directiecomité Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuurdersbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité. De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité vastlegt. Adviserende comités De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2017 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 11.1 Vertegenwoordigingsbevoegdheid Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee gezamenlijk handelende bestuurders. Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomité. De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door één gedelegeerd bestuurder. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht. Afdeling 3 - CONTROLE Controle De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. TITEL IV : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Winstverdeling Van de jaarlijks winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Dividenden De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren. TITEL V : Ontbinding – vereffening Voorstel tot ontbinding Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de aandeelhouders verzonden. Beslissing tot ontbinding Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slecht ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging. De aandeelhouders en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissin-gen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2017 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 11.1 Vereffening De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging voorgelegd worden. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen. De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd. Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing. ... III. OVERGANGSBEPALINGEN 1. Eerste boekjaar: De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend achttien (31 december 2018). 2. Eerste jaarvergadering: De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni tweeduizend negentien (2019). 3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen De comparanten verklaren, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting, te rekenen vanaf een januari tweeduizend zeventien (1 januari 2017). Deze overneming zal evenwel slechts gevolg hebben wanneer de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben verwor-ven en met name vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank. De verbintenissen intussen aangegaan dienen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, eveneens bekrachtigd te worden eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. IV. SLOTBEPALINGEN 1. Benoeming van de bestuurders: Onmiddellijk hebben de aandeelhouders met éénparigheid van stemmen beslist te benoemen tot Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2017 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 11.1 eerste bestuurders: 1. “DGAL” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Willem Tellstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer BTW BE 0828.985.061; De enige zaakvoerder van de vennootschap DGAL bvba, de heer LANO David, voornoemd, besliste vervolgens zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat hetwelk mandaat de heer LANO verklaarde te aanvaarden. 2. “MERLEX” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9031 Gent, Noordhoutstraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer BTW BE 0837.265.297, De enige zaakvoerder van de vennootschap MERLEX bvba, de heer MERLIN Fréderic, voornoemd, besliste vervolgens zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat hetwelk mandaat de heer MERLIN verklaarde te aanvaarden. 3. “PARDIA” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9000 Gent, Cyriel Buyssestraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer BTW BE 0472.549.950, De enige zaakvoerder van de vennootschap PARDIA bvba, de heer PARIDAENS Herman, voornoemd, besliste vervolgens zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat hetwelk de heer PARIDAENS verklaarde te aanvaarden. Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend drieëntwintig (2023). 2. Volmacht Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan VGD Gent / VGD Bedrijfsrevisoren te 9050 Gent (Ledeberg) Brusselsesteenweg 562, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden. 3. Raad Van Bestuur Terstond beslist pas benoemde raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, te benoemen, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel: - tot voorzitter van de raad van bestuur: DGAL bvba, met als vast vertegenwoordiger de heer David LANO, voornoemd - tot gedelegeerd bestuurder: MERLEX bvba, met als vast vertegenwoordiger de heer Frederic Merlin, voornoemd 4. Commissaris De comparanten verklaren, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De aandeelhouders bezitten derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-07-11/0316345

Ontslagen, Benoemingen

14/12/2021

Beschrijving: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling BRUGGE 06 DEC. 2021 § * N Fr ce & o Gd: o En + Griffie Ondernemingsnr : 0678 409 090 Naam voluit : BAUWENS (verkon) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Nijverheidstraat 7, 8730 Beernem Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 16 april 2021: De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN CVBA, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A. . De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 31/10/2021 tot, boekjaar 31/10/2023. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2024. | DGAL BV vertegenwoordigd door David Lano Gedelegeerd bestuurder iz. van Luik.B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) hevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type "Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2021-12-14/0145354