RCS-bijwerking : op 31/05/2026
BAXTERSTOREY IRELAND LIMITED
Actief
•0833.600.479
Adres
1 Fitzmaurice Road Second Floor Avoca Building Rathcoole 24 DUBLIN
Activiteit
Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
09/02/2011
Bestuurders
Juridische informatie
BAXTERSTOREY IRELAND LIMITED
Nummer
0833.600.479
Rechtsvorm
Buitenlandse entiteit
BTW-nummer
BE0833600479
EUID
BEKBOBCE.0833.600.479
Juridische situatie
normal • Sinds 09/02/2011
Maatschappelijk kapitaal
1 000 000.00 EUR
Activiteit
BAXTERSTOREY IRELAND LIMITED
Code NACEBEL
56.112, 56.220•Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden, Cateringdiensten op contractbasis en overige diensten in verband met maaltijden
Activiteitsgebied
Accommodation and food service activities
Financiën
BAXTERSTOREY IRELAND LIMITED
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Bestuurders en Vertegenwoordigers
BAXTERSTOREY IRELAND LIMITED
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Vertegenwoordiger (bijkantoor)
In functie sinds : 20/02/2023
Bedrijfsnummer: 0833.600.479
Cartografie
BAXTERSTOREY IRELAND LIMITED
Juridische documenten
BAXTERSTOREY IRELAND LIMITED
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
BAXTERSTOREY IRELAND LIMITED
14 documenten
Jaarrekeningen 2022
02/08/2023
Jaarrekeningen 2021
23/08/2022
Jaarrekeningen 2020
19/08/2022
Jaarrekeningen 2020
20/08/2021
Jaarrekeningen 2019
30/10/2020
Jaarrekeningen 2018
11/06/2019
Jaarrekeningen 2017
28/06/2018
Jaarrekeningen 2016
05/07/2017
Jaarrekeningen 2015
24/06/2016
Jaarrekeningen 2014
30/11/2015
Vestigingen
BAXTERSTOREY IRELAND LIMITED
15 vestigingen
BaxterStorey Belgium CISCO
Actief
Ondernemingsnummer: 2.196.102.863
Adres: 6A De Kleetlaan Pegasus Park 1831 Machelen (Brab.)
Oprichtingsdatum: 09/02/2011
Schneider Electric
Actief
Ondernemingsnummer: 2.279.126.153
Adres: 3 Dieweg 1180 Uccle
Oprichtingsdatum: 01/10/2018
BaxterStorey CDR
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.304.842.932
Adres: 99-101 Rue Belliard 1040 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 01/06/2020
BaxterStorey Belgium
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.196.102.962
Adres: 12 Luipaardstraat(Kor) 8500 Kortrijk
Oprichtingsdatum: 09/02/2011
BaxterStorey Belgium
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.209.620.210
Adres: 3 De Kleetlaan 1831 Machelen (Brab.)
Oprichtingsdatum: 28/05/2012
BaxterStorey Belgium
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.213.204.656
Adres: 38 Rue De Koninck 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Oprichtingsdatum: 08/10/2012
BaxterStory AXA Marnix
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.248.742.387
Adres: 1 Rue du Trône 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 01/02/2016
The Hive Diegem
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.248.747.238
Adres: 4 De Kleetlaan 1831 Machelen (Brab.)
Oprichtingsdatum: 01/02/2016
BaxterStorey at AXA Throne
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.264.317.025
Adres: 2 Boulevard du Régent 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 01/04/2017
Ernst & Young Antwerpen
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.268.108.933
Adres: 26 Borsbeeksebrug 2600 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 04/09/2017
Publicaties
BAXTERSTOREY IRELAND LIMITED
10 publicaties
Adressen anders dan maatschappelijke zetel
16/09/2024
Adressen anders dan maatschappelijke zetel
12/08/2024
Ontslagen, Benoemingen
02/05/2023
Beschrijving: Oes Mod DOC 19,01
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après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0833 600 479 Nom
(en entier): BaxsterStorey Ireland Limited
(en abrégé) :
Forme légale : Société en commandite par actions
Adresse complète du siège : Lake Drive 3015, Citywest Dublin 24 (Irlande)
(adresse de la succursale belge: avenue Louise 489 A, 1050 Bruxelles (Belgique))
Objet de l'acte : Démission / nomination de représentant légal de la succursal belge de la société
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 février 2023:
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2.1.PRISE DE CONNAISSANCE DE LA DEMISSION D'UN REPRESENTANT LEGAL . Le conseil d'administration prend connaissance de la démission de M. Mike Malloy en tant que représentant légal de la succursale belge de la Société, avec effet immédiat.
Le conseil d'administration décide de révoquer, avec effet immédiat, tous les pouvoirs octroyés à M. Mike Malloy dans le cadre de son mandat en tant que représentant légal de la succursale belge de la Société.
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2.2, NOMINATION D'UN NOUVEAU REPRESENTANT LEGAL DE LA SUCCURSALE BELGE DE LA SOCIETE ET OCTROI DE POUVOIRS
Le conseil d'administration décide de nommer M. Dirk De Herde (...) en tant que nouveau représentant légal de la succursale belge, avec effet immédiat.
Le conseil d'administration décide d'octroyer les mêmes pouvoirs à M. Dirk De Herde, agissant individuellement, que ceux octroyés à M. Mike Malloy lors de la réunion du conseil d'administration de la Société le 4 mai 2022 (dont un extrait a été publié aux annexes du Moniteur belge le 14 octobre 2022 sous le numéro 0122790).
2.3. CONFIRMATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE Le conseil d'administration confirme que le conseil d'administration de la Société est valablement composé des administrateurs suivants:
- Alastair Storey;
- Marc Bradley;
~ Christopher Noel Mahony;
- Mike Malloy;
- Kieran Callinan; et
- Ronan Brian Harte.
2.4. PROCURATIONS
Le conseil d'administration donne procuration à M. Wim Dedecker, Mile Eilouna Ochana, M. Harold Legrand et Mlle Charlotte Ferron, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, situé à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 3 (Belgique), chacun agissant individuellement et avec droit de substitution, afin de procéder aux formalités nécessaires ou utiles relatives aux décisions de ia Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer toute demande de modification de l'inscription de la Succursale belge de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des résolutions de la Société aux
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
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Réservé
Moniteur | : annexes du Moniteur belge. À ces fins, le mandataire pourra faire fouies déclarations, signer tous documents belge et pièces et, en général, faire tout le nécessaire au nom de la Société.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
10/09/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-10/0323750
Ontslagen, Benoemingen
25/09/2015
Beschrijving: MOD WORD 11,1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte rétiosé/ReEÇU le
16 SEP. 2015
au greffe du tribunal de commerce
francophong, ge | Bruxelles
N° d'entreprise : 833.600.479 : Dénomination
(en entier): BAXTERSTOREY IRELAND LIMITED
(en abrégé) :
' Forme juridique : Société en commandite par actions de droit étranger
Siège : 3015 Lake Drive, Citywest, Dublin 24, lrelande
. Adresse de la succursale en Belgique: Avenue Louise 209A 1050 Bruxelles
* (adresse complète)
‚ Objet{s) de l'acte : Changement de représentant légal de la succursale belge de la société
Extrait du Procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration tenue le 18 août 2015:
Le président a indiqué au Conseil d'Administration la démission de Monsieur Paul Wortelboer, un. ‘ ressortissant des Pays-Bas, résidant actuellement à 1244 NW Ankeveen, Stichtse Kade 22, Pays-Bas avec un: ‚numéro de passeport NPSLHPBR6 en tant que représentant de la Succursale belge, avec effet prenant fin au ' der février 2015 avait été reçue, Vu la démission de Monsieur Paul Wortelboer, en sa qualité de représentant: ‘ légal de la Succursale Belge, il a été décidé que Monsieur Andrew John Murray Craig, un ressortissant du’ . Royaume-Uni avec le numéro de passeport 7065459970, résidant à; 39, Summerleaze Road, Maidenhead,: . Berkshire SL6 SEW au Royaume-Uni remplace Monsieur Paul Wortelboer en tant que représentant légal de la’ . Succursale Belge avec effet au 1°février 2015.
Il a été décidé que le conseil d'administration, quant à la Succursale belge, donne procuration à Joannes. van de Kimmenade, directeur de SGG Belgium SA, dont les bureaux sont situés Avenue Louise 209A à 1050. : Bruxelles afin de procéder aux formalités nécessaires à la publication des résolutions de la Société aux: annexes du Moniteur belge. À ces fins, le mandataire pourra faire toutes déclarations, signer tous documents et. pièces et, en général, faire tout le nécessaire au nom de la Société.
Joannes van de Kimmenade
SGG BELGIUM SA
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la ‘personne o1 ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/12/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-12-03/0393107
Jaarrekeningen
01/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-01/0282211
Rubriek Oprichting
21/02/2011
Beschrijving: Wn
aa
‘ Mod 2.1
KISS Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto:
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1027945* Greffe
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eme 0 833 Goolt9 (en entier): BaxterStorey Ireland Limited
Forme juridique : Société en commandite par actions de droit étranger
Siège : 3015 Lake Drive, Citywest, Dublin 24, Irelande
En Belgique : Avenue Brugmann 12 A Boite 8, 1060 Bruxelles
Objet de Pacte : Constitution d'une succursale - Nomination d'un représentant légal, compétences, procuration, statuts
|. Extrait des résolution écrites du conseit d'administration de BaxterStorey Ireland Limited du 27 janvier: 2011:
Suite à une réflexion mûre et approfondie, chaque Administrateur (en signant ces résolutions écrites) approuve les résolutions suivantes:
1. Constitution d'une succursale de la Société en Belgique
Le Conseil d'administration décide de constituer une succursale, à partir du jour où les formalités légales; seront accomplies pour l'enregistrement de la succursale, dans le Royaume de Belgique, sis à avenue: Brugmann 12 A Boîte 8, 1060 Bruxelles, sous la dénomination BaxterStorey Belgium et ayant l'objet suivant:
‘fournir des contrats de livraisons de services de traiteur, principalement à des clients industriels et professionnels y compris l'utilisation, la supervision et la gérance des équipements internes de cuisine du client; “acheter de la nourriture et des boissons provenant de fournisseurs locaux et, quand cela s'avère nécessaire, préparation de la nourriture dans les locaux du client pour la vente aux employés du client, «fournir les employés nécessaires afin de pouvoir livrer les services de traiteur; et ‘faire toute autre chose auxiliaire à la fourniture de services de traiteur.
Le Conseil d'administration note et approuve l'ouverture d’un compte en banque pour les besoins des opérations de la succursale de BaxterStorey, dont les détails figurent dans l'annexe auxdites résolutions.
2. Nomination d'un représentant légal de la succursale belge
Le Conseil d'Administration nomme Simon Houston, de nationalité britannique et résidant à 33 Park Hill, Londres, SW4 SNS, comme représentant légal de la succursale en Belgique, à partir de la date de ces résolutions écrites et afin de servir dans cette capacité jusqu'au jour où son mandat est révoqué ou expiré.
représentant légal de la succursale belge, avec tous les pouvoirs dans le cadre de la gestion journalière de succursale et de représenter la succursale locale dans le cadre de sa gestion joumalière ordinaire de succursale, y compris le pouvoir de :
Le Conseil d'Administration décide de déléguer ses pouvoirs à Simon Houston dans sa capacité de la:
lai
4.Signer, au nom de la Société en agissant par le biais de succursale locale, la correspondance quotidienne: ainsi que tous les documents, actes, polices, avenants et autres documents dans le cadre de la gestion! journalière de la succursale locale;
2.Conclure tout contrat avec des sociétés de téléphonie et télécommunication publique et privée, des!
sociétés d'utilité publique et des compagnies d'électricité nécessaires pour le fonctionnement de la succursale
locale;
om et qualité du notaire instrumentant ou de ja personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011 - Annexes du Moniteur belge 3.Faire tous tes achats et conclure tout contrat de bail ou de leasing pour des meubles, des équipements et des machines et conclure tout autre contrat pour l'entretien ou l'amélioration des machines, équipements et bâtiments de ta succursale locale;
4.Conclure tout contrat de bail, comme bailleur ou locataire, pour la durée et aux conditions qui lui semblent appropriées dans le cadre de la gestion ordinaire de la succursale locale, transférer ou acquérir les droits qui découlent de ces contrats de bail et en demander te renouvellement:
5.Engager et licencier des membres du personnel de la Société actifs dans les opérations de la succursale locale, déterminer leurs fonctions ainsi que leurs titres, fixer leurs salaries et bonus auxquels ils ont droit, ainsi que toutes les autres conditions d'entrée en service et de départ, ceci voulant dire que tout engagement fait au nom de la Société ou tout autre engagement fait au nom de la Société par d'autres responsables qui y sont autorisés restera d'application même après que la personne responsable pour cet engagement cesse d'exercer ses fonctions et pourront être modifiés ou révoqués a tout moment au nom de la Société par le Conseil d'Administration ou toute autre personne de la Société qui y est autorisée,
6.Attribuer au nom de la Société, agissant par le biais de sa succursale locale, à toute personne, pour une
durée et aux conditions que celle-ci estime approprié, tout ou partie des pouvoirs qu'il détient dans le cadre de
la gestion de la succursale locale, ceci voulant dire que toute personne dotée de ce pouvoir ne peut pas agir seul et doit signer avec une autre personne qui y est autorisée (la règle d'agir de façon conjointe) et que tous les pouvoirs qui lui sont conférés restent effectifs même après que le représentant légal cesse d'exercer ses fonctions et peut être révoqué à tout moment au nom de la Société par le Conseil d'Administration ou toute personne de la Société qui y est autorisée;
7.Représenter la succursale locale de la Société dans ses affaires avec tout service publique ou privé, plus particulièrement les autorités fiscales, l'administration TVA, le département des enregistrements et de la propriété, les services douaniers, les chemins de fer et autres sociétés de transport, les services postaux, les départements bancaires et la Caisse des Dépôts et Consignations. || peut réceptionner tous les colis et paquets au nom de la succursale locale de la Société, qu'iis soient recommandés ou non, signer tous les documents, rapports, plaintes, renonciations et accusés de réception;
8.Faire tout le nécessaire afin de : a} affilier la succursale locale de la Société auprès de toute organisation professionnelle, de sécurité sociale ou autre; et b) déposer, ou faire les changements requis aux dépôts, auprès du greffe du Tribunal de commerce, y compris, mais pas limité à l'ouverture et la fermeture d'une ou plusieurs unités d'établissement en Belgique tel que cela s'avère nécessaire dans le cadre de l'opération ou de l'exécution des activités en Belgique de la Société ou de la succursale locale.
9. Accomplir et signer tout instrument légai, document, description et rapport et prendre toute autre mesure
qu'il estime nécessaire au nom de la succursale locale de la Société qui fait partie de la gestion journaliére de la succursale locale de la Société.
8. Procuration pour enregistrement des formalités de la succursale
Le Conseil d'administration octroie une procuration à Elke Janssens, Carí-Philip de Villegas ou tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh, ayant leurs bureaux à Chaussée de la Hulpe 120, 1000 Bruxelles, et Mme. Viviane Renkens auprès de la Chambre de Commerce et d'industrie de Bruxelles ASBL, ayant leur siège social à avenue Louise 500, 1050 Bruxelles, chacun ayant le pouvoir d'agir seul et ayant le pouvoir de sous- délégation, afin d'enregistrer la succursale avec la Banque Carrefour des Entreprises et les autorités TVA et d'assurer l'achèvement des formalités de publication requises dans les Annexes au Moniteur belge et toutes autres formalités ayant trait à l'ouverture de la succursale. A cette fin, les personnes mentionnées ci-dessus ont le pouvoir de faire toute déclaration, signer tout document et, en général, faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable afin d'enregistrer la succursale en Belgique au nom et pour le compte de ta Société.
IL Extrait de l'acte constitutif de BaxterStorey lreland Limited:
4. La dénomination de la Société est BaxterStorey Ireland Limited.
2. La Société a pour objet:
(1)D'exercer des activités en tant que propriétaires, exploitants et gestionnaires de cantines, restaurants,
bars, cafés, snack-bars et d'autres instaliations de rafraîchissement, comme traiteurs, entrepreneurs industriels et domestiques et d'acheter, vendre, importer, exporter, fabriquer, raffiner, traiter, préparer, élever et cultiver et
de manière générale traiter toutes sortes de denrées alimentaires et de boissons, ingrédients, provisions et produits associés à ce qui précède.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011 - Annexes du Moniteur belge .
(2)D'exercer ses activités et d'agir en tant que commergants, financiers, investisseurs (en immeubles ou en titres), négociants, armateurs, transporteurs, agents, courtiers, commissionnaires, concessionnaires, distributeurs, importateurs ou exportateurs et d'exercer toute autre activité incidente en Irlande et dans toute autre partie du monde que ce soit seule ou conjointement.
(3)D'importer, exporter, acheter, vendre, troquer, échanger, mettre en gage, faire des avances, prendre en bail où louer ou encore acquérir, modifier, traiter, travailler, fabriquer, traiter, disposer, mettre en location, louer ou acheter en leasing, ou encore commercer ou négocier et de mettre à profit, si cela parait souhaitabie, les biens, articles, équipements, machines, usines, les autres marchandises de toutes sortes et les choses susceptibles d'être utilisés ou susceptibles d'être nécessaires aux personnes en affaires avec la Société en ce moment.
(4)De mener à bien toute autre activité à l'exception de l'émission de polices d'assurance qui peuvent paraître, à ta Société, susceptibles d'être convenablement exercées dans le cadre de ce qui précède ou calculées directement ou indirectement pour augmenter la valeur ou rendre profitable toute propriété ou droit de la Société.
(6)D'acheter, prendre en location ou échanger, louer ou acquérir par tout autre moyen une pleine propriété, nue-propriété ou d'autres biens pour tout domaine ou intérêt que ce soit et tous les droits, privileges ou servitudes sur ou à l'égard de tout bien et tout bâtiment, bureau, usine, moulin, œuvre, quai, route, chemin de fer, tramway, machine, moteur, matériel roulant, véhicule, usine, stock vivant et inanimé, chaland, navire ou chose, et toute propriété immobilière ou personnelle ou les droits quels qu'ils soient, qui peuvent être nécessaires ou qui peuvent être commodément utilisés à cet égard, ou peuvent accroître la valeur des biens de la Société.
{6)De bâtir, construire, entretenir, modifier, agrandir, démolir et enlever ou remplacer les bâtiments, bureaux,
usines, moulins, ouvrages, quais, routes, voies ferrées, barrages, tramways, machines, moteurs, murs, clôtures, les banques, les écluses ou cours d'eau et nettoyer tes sites dans cette perspective ou de s'associer à toute
personne, entreprise ou société en faisant l'une des choses susdites et d'y travailler, gérer et contrôler ou de se joindre aux autres dans ce but.
(7)De demander, enregistrer, acheter, ou par d'autres moyens acquérir et protéger, prolonger et renouveler;
que ce soit en Irlande ou ailleurs, les brevets, les droits de brevet, les brevets d'invention, licences, marques,
protections des dessins et modèles et les concessions ou d'autres droits pouvant se révéler susceptibles d'être avantageux ou utiles à la Société et d'utiliser, mettre à profit et fabriquer en vertu de licences ou des privilèges à cet égard, de dépenser de l'argent dans l'expérimentation à cet égard et la recherche ainsi que dans l'amélioration et la recherche d'amélioration de tout brevet, invention ou droit que la Société peut acquérir ou proposer d'acquérir.
(8)D'acquérir et d'entreprendre la totalité ou une partie des activités, réputation, actifs et passifs de toute personne, entreprise ou société exerçant ou proposant d'exercer l'une des activités que cette Société est autorisée à exercer, et qu'en contrepartie partielle de cette acquisition, d'entreprendre tout ou partie des passifs de cette personne, entreprise ou société, où pour y acquérir un intérêt, fusionner avec ou conclure un partenariat ou un arrangement de profit mutuel, de coopération, ou d'assistance mutuelle ou en vue de limiter la concurrence, avec toute personne, entreprise ou société et de donner ou d'accepter à titre de contrepartie pour les actes et choses susmentionnées ou propriété acquise, des parts, obligations, obligations convertibles ou titres qui peuvent être convenues et de détenir, conserver ou vendre, hypothéquer et traiter avec toutes actions, obligations, obligations convertibles ou titres ainsi recus.
(9)D'améliorer, gérer, cultiver, développer, échanger, mettre en location ou encore, hypothéquer, vendre, grever, céder, mettre à profit, accorder des droits et privilèges à cet égard ou encore aliéner tout ou partie de la propriété et des droits de la Société.
(19} De placer et gérer les fonds de la Société dont elle n'a pas immédiatement besoin dans de telles parts ou des valeurs mobilières et d'une manière qu'elle pourra déterminer de temps à autre.
{11) De prêter et avancer de l'argent ou octroyer un crédit à de telles personnes, fimes ou sociétés et aux conditions qui semblent opportunes, et en particulier aux clients et aux autres en relations d'affaires avec la Société, aux locataires, sous-traitants et personnes s'engageant à construire ou à améliorer tes biens dans lesquels ia Société est intéressée et d'octroyer des garanties ou d'être sûreté pour ces personnes, entreprises ou sociétés. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011 - Annexes du Moniteur belge (12) D'emprunter ou de lever des fonds de la manière que la Société jugera appropriée et en particulier par l'émission d'obligations ou d'obligations convertibles, reconnaissance de dette, obligations et titres de toutes sortes (perpétuelles ou autre), remboursables ou autre, et de garantir le remboursement de toute somme empruntée, levée ou propre, par une hypothèque, une charge ou un privilège sur la totalité où une partie des biens ou actifs de la Société (présents ou futurs), y compris son capital non appelé et aussi par une hypothèque, une charge ou un privilège semblable pour sécuriser et garantir l'exécution par la Société de toute obligation ou responsabilité qui peut être soulevée et d'acheter, de racheter ou d'acquitter de tels titres.
(13)D' octroyer un crédit ou de se porter caution ou garant de toute personne ou société, et de donner toutes les descriptions des garanties et des indemnités que ce soit avec ou sans contrepartie reçue par la Société pour assurer ou encore garantir (avec ou sans hypothèque où charge sur tout ou une partie de l'entreprise, propriété et actifs, présents et futurs et le capital non appelé de la Société) l'exécution des obligations et du remboursement ou du paiement du capital ou du principal et des dividendes ou des intérêts sur les actions, parts, obligations, obligations convertibles, billets, obligations ou autres titres ou dettes d'une personne, d'une autorité (suprême, locale, municipale ou autre) ou d'une société, y compris (sans préjudice de la généralité de ce qui précède) taute société qui est, pour le moment, la Société holding de la Société teile que définie par la Section 155 de ta Loi sur les sociétés de 1963 ou de toute autre modification statutaire ou ré- adoption de celle-ci ou d'une autre filiale de la société holding de ta Société telle que définie par la Section susmentionnée ou une filiale de la Société ou autre associée en affaires avec la Société.
(14)De tirer, faire, accepter, endosser, escompter, exécuter et émettre des billets à ordre, lettres de change, connaissements, warrants, obligations et autres instruments négociables ou transférables.
(15) De demander, favoriser et obtenir une loi de Oireachtas, un Ordre Provisoire, ou une Licence du Ministre de l'industrie et du Commerce ou de toute autre autorité pour permettre à la Société de rendre un quelconque de ses objets effectif ou pour apporter toute modification à la constitution de la Société, ou pour tout autre but qui peut paraître opportun et de s'opposer à toute procédure ou demande qui peuvent sembler directement ou indirectement de nature à porter atteinte aux intérêts de la Société.
{16)De conclure des ententes avec tout gouvernement ou toute autorité (suprême, municipale, locale ou autre) ou toute société, entreprise ou personne, qui peut sembler favorable à la réalisation des objets de la Société ou de l'un d'entre eux et d'obtenir de ce gouvernement, autorité, société, entreprise ou personne, des chartes, contrats, décrets, droits, privilèges et concessions que la Société peut juger souhaitables, ainsi que d'exécuter, exercer et se conformer à ces mêmes chartes, contrats, décrets, droits, privilèges et concessions.
{17)De souscrire, prendre, acheter ou encore acquérir et détenir des parts ou d'autres intérêts ou titres de foute autre société dont les objets sont en totalité ou en partie semblables à ceux de cette Société ou de poursuivre une activité susceptible d'être exercée de manière directe ou indirecte au bénéfice de cette Société.
(18)D'agir en tant qu'agent ou courtier, trustee ou nominee, pour toute personne, entreprise ou société et de
conclure et d'exécuter des contrats de sous-traitance et aussi d'intervenir dans les activités de la Société au moyen d'agents, de courtiers, de sous-traitants, de trustees, de nominees ou autres.
(19)De rémunérer toute personne, entreprise ou société pour les services rendus à cette Société, soit par paiement en espèces ou par attribution de parts ou de titres de la Société au titre de payement total ou partiel ou autre en fonction de la rémunération jugée opportune.
(20)D'adopter les moyens jugés opportuns de faire connaître la Société, ses produits et services.
(21)De payer tout ou partie des frais encourus en lien avec la promotion, la formation et constitution de la Société, ou du fait de contracter avec toute personne, entreprise ou société et de verser des commissions aux courtiers ou autres pour la souscription, le placement, la vente ou la garantie de la souscription de parts, obligations, obligations convertibles ou titres de la Société.
(22) De soutenir et de souscrire à n'importe quel objet publique ou de bienfaisance, à toute autre institution, société ou club qui pourrait être au bénéfice de la Société ou de ses employés, ou qui peut être relié à la ville ou au lieu où ia Société exerce ses activités, de donner des pensions, gratifications (y compris pour les prestations de décès) ou d'entraide à toute personne, qu'elle ait été dirigeant au employé ou ex-dirigeant ou ex-empioyé de la Société, ou ses prédécesseurs en affaires, ou au conjoint, enfant(s) ou autre(s) parent(s) ou personne(s) à charge de ceux-ci, de faire des paiements assurantieis et de former et contribuer à des fonds de prévoyance et d'avantages, au profit des personnes susmentionnées ou de leur conjoint, enfant(s) et autre(s) parent(s) ou personne(s) à charge.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011 - Annexes du Moniteur belge (23)D'établir, de promouvoir ou encore aider toute(s) autre(s) société(s) ou association(s) dans le but d'en acquérir la totalité ou une partie de l'activité ou des biens, et d'endosser n'importe quelle dette de cette Société, ou d'entreprendre toute activité ou opération qui peut se révéler susceptible d'aider ou de bénéficier à cette Société ou d'accroître la valeur des biens ou des activités de cette Société et de placer ou de garantir la mise en place de la tarification, de souscrire ou encore acquérir tout ou partie des parts ou titres de toute société susmentionnée.
(24)De vendre ou encore aliéner la totalité ou une partie de l'activité ou des biens de la Société, globalement ou séparément, pour la contrepartie que la Société jugera appropriée et en particulier pour des parts, obligations ou titres de toute autre société, ayant ou non des objets en totalité ou en partie semblables à ceux de cette Société.
(25)De distribuer aux membres de la Société des biens de la Société en nature, et en particulier les parts, obligations ou titres d'autres sociétés appartenant à cette Société ou sur lesquelles la présente Société a un pouvoir de disposition.
(26)De permettre à la Société d'être enregistrée ou reconnue en tout lieu où pays étranger.
(27)D'acheter, racheter ou encore acquérir des parts dans le capital de la Société, aux conditions et selon les modalités que ladite Société jugera appropriées.
(28)De mener à bien tout ou partie des pouvoirs et objets mentionnés ci-dessus dans n'importe quelle partie du monde, en tant que commettant, agent, trustee, nominee ou autres, ainsi que par l'intermédiaire d'agents, de trustees, de nominees ou autres, que ce soit seule ou en coopération avec d'autres.
(29)De faire toutes les autres choses qui peuvent être jugées accessoires ou propices à la réalisation des objets ci-dessus ou de l'un d'entre d'eux.
Il est expressément déclaré que chaque point du présent article doit être interprété indépendamment des autres, et qu'aucun des objets mentionnés dans ces points ne doit être considéré comme uniquement accessoire aux objets mentionnés dans tout autre point.
3. La responsabilité des Membres est limitée.
4. Le capital social de la Société s'élève à 1.000.000€ divisé en 1.000.000 de parts ordinaires d'une valeur de 1.09€ chacune.
li. Extrait des statuts de BaxterStorey Ireland Limited
CAPITAL SOCIAL
3.(a) Le capital social de la Société s'étève à 1.000.000EUR représenté par 1.000.000 actions ordinaires d'une valeur de +,00EUR chacune.
{b) Par la présente, les Gérants sont autorisés à exercer de manière générale et inconditionnelle, tous les pouvoirs d'attribution des titres concernés de la Société, tels que définis par la section 20 de la Loi (Amendement) sur les Sociétés de 1983, à concurrence d'un montant égal au capital social autorisé mais non encore libéré de la Société. Ce pouvoir expire cinq ans après la date de constitution de la Société.
La Société peut, avant l'expiration dudit pouvoir, faire une offre ou conclure un accord qui requiert ou pourrait requérir l'attribution de titres concemés postérieurement à cette expiration, auquel cas, les Gérants peuvent attribuer les titres concernés conformément à cette offre ou accord comme si le pouvoir qui leur avait été accordé n'avait pas expiré.
{c} Par ta présente, l'application de la Section 23 de la Loi (Amendement) sur tes Sociétés de 1983 est exclue en ce qui concerne toute attribution par la Société de titres de capitaux propres tels que définis aux fins de cette section.
(d) Sous réserve des dispositions de la Partie XI de la Loi sur les Sociétés de 1990 et sous réserve des droits attribués au(x) porteur(s) de toute(s) catégorie(s) d'actions, la Société peut, en rapport avec ses propres actions:
(i) Emettre ou redésigner des actions en actions convertibles, convertir, acheter ou annuler n'importe lesqueltes de ses actions après les avoir converties ou achetées.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011 - Annexes du Moniteur belge a
(i) Redesigner après les avoir achetées, n'importe lesquelles de ses actions en tant qu’actions propres {telles que définies par ladite Partie XI) et annuler ou réémettre les actions propres en tant qu'actions de n'importe quelle catégorie. u
RESOLUTIONS
5.(a) Toute Résolution écrite au sens de la Disposition 6 Partie |l de la Table A peut consister en plusieurs documents de forme similaire, chacun signé par un ou plusieurs Membres autorisés pour l'instant à recevoir la convocation aux assemblées des Membres (où leurs représentants dûment autorisés).
(b) Toute Résolution écrite au sens de la Disposition 109 de la Partie | de la Table A peut consister en plusieurs documents de forme similaire, chacun signé par un ou plusieurs Gérants autorisés pour l'instant à recevoir la convocation aux réunions des Gérants (ou leurs représentants dûment autorisés).
{c) Tout document complété par les Auditeurs et Membres de la Société permettant de convoquer une assemblée dans un délai plus rapproché que celui prévu par les Sections 133 et 141 de la Loi (et la tenue de cette réunion) peut consister en plusieurs documents de forme similaire, chacun signé par une ou plusieurs des parties susmentionnées autorisée pour l'instant à recevoir la convocation aux assemblées des Membres (ou leurs représentants dûment autorisés).
PROCEDURE AUX ASSEMBLEES GENERALES
6.Les mots suivants sont ajoutés à la fin de la Disposition 53 de la Partie | de la Table A “et fixant la rémunération des Gérants”.
7.Un sondage peut être demandé par le Président ou par tout membre présent en personne ou par procuration et la Disposition 59 de la Partie 1 de la Table A est modifiée en conséquence.
PROCURATIONS
8.Dans la Disposition 70 de la Partie I de ia Table A, les mots "pas moins de 48 heures avant la tenue" et “pas moins de 48 heures avant le moment désigné pour" doivent chacun être supprimés et remplacés par les
mots "avant le commencement de".
CAPACITE D'ENDETTEMENT
9.(a} La Disposition 79 de la Partie | de la Table A ne s'applique pas à la Société.
(b) Les Gérants peuvent, sans limitation, exercer tous les pouvoirs de la Société afin d'emprunter de l'argent, d'hypothéquer ou de grever ses entreprises, ses biens et son capital non appelé, en tout ou en partie, et d'émettre des obligations, obligations convertibles et autres titres qu'ils soient pures et simples ou en tant que garantie de toute dette, responsabilité ou obligation de ia Société ou de tout tiers, et les Gérants peuvent garantir, soutenir ou sécuriser, que ce soit par un engagement personnel, par une hypothèque ou par un privilège, tout ou partie de ses entreprises, biens et actifs (autant présents que futurs) et le capital non appelé de la Société, ou par une de ces méthodes, l'accomplissement des obligations, et le remboursement ou paiement des principales sommes de toute prime, intérêt et dividende sur tout titre de toute personne, firme ou société, en ce compris (sans préjudice du caractére général de ce qui précéde) toute société qui est pour l'instant la Subsidiaire ou la holding de la Société (telle que définie par ta Section 155 de la Loi sur les sociétés de 1963) ou la Société Holding ou une autre subsidiaire de la Société de la Société Holding ou qui est autrement associée aux activités de la société.
GERANTS
10.(a) Un gérant nommé afin de pourvoir à une vacance occasionnelle ou en sus du Conseil ne peut démissionner à l'Assemblée générale annuelle qui suit directement sa nomination et la dernière phrase de la Disposition 98 de la Partie | de la Table A doit être supprimée.
{b) Les Gérants de la Société ne peuvent être enjoints de démissionner par roulement et la Disposition 92 à 400 inclus de la Partie | de la Table À est modifiée en conséquence.
(c) Un Gérant ne peut requérir une compétence particulière mais est néanmoins autorisé à recevoir une convocation, à être présent et à parler à toute assemblée générale ou à toute réunion distincte des porteurs d'actions de toute catégorie dans la Société et la Disposition 136 de la Partie | de la Table A est modifiée en conséquence.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011 - Annexes du Moniteur belge (d) A moins que et jusqu'à ce que ta société en décide autrement à l'Assemblée générale, le nombre de Gérants ne peut être inférieur à deux ni supérieur à sept et la Disposition 75 de la Partie I de la Table A est modifiée en conséquence.
(e) Une réunion des Gérants peut, à toutes fins et à condition qu'une convocation ait été remise à chaque Gérant, être considérée comme tenue lorsqu'un ou plusieurs Gérant est ou sont en communication par des moyens téléphoniques ou audiovisuels, ou par tout autre moyen similaire existant à ce jour où qui pourrait être conçu et qui autorisent les Gérants à parler, entendre et être entendus l'un par l'autre, et tous lesdits Gérants acceptent de traiter la réunion comme telle à condition que le nombre de Gérants constitue un quorum du Conseil, et une résolution qui y est adoptée par une majorité de Gérants est aussi valable que si elle avait été adoptée par eux lors d’une réunion dûment réunie et tenue. Un Gérant participant à une réunion des Gérants à l'aide de moyens de communication téléphonique ou audiovisuelle, ou à l'aide de tout moyen de communication similaire existant ou qui pourrait être conçu, n'est pas autorisé à se déconnecter de tels moyens de communication sans obtenir au préalable le consentement exprès du Président de la réunion.
GERANTS SUPPLEANTS
11.a) Tout Gérant peut, par lettre manuscrite, nommé toute personne (en ce compris un autre Gérant) pour être son suppléant étant entendu qu'aucune nomination d'une personne autre qu'un Gérant en tant que suppléant n'est effective sans et jusqu'à ce qu'une telle nomination soit approuvée par une majorité de Gérants.
(b) Un Gérant suppléant est autorisé à recevoir les convocations de toutes les réunions des Gérants et de toutes les réunions des comités de Gérants dont la personne qui l'a nommé est membre et à être présent et à voter à toute réunion à laquelle le Gérant l'ayant nommé n'est pas personnellement présent et en l'absence de celui-ci à exercer tous les pouvoirs, droits, devoirs et autorités de la personne qui l'a nommé en la qualité de Gérant (autre que le droit de nommé un suppléant subséquent).
(c) Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans ces Statuts, un Gérant suppléant doit être considéré à toutes fins, (en ce compris authentifier l'apposition du sceau) comme étant un Gérant. La rémunération d'un tet
Gérant suppléant est prélevée sur la rémunération payée au Gérant qui l'a nommé et consiste en une portion de la dernière rémunération mentionnée telle que le suppléant et le Gérant qui l'a nommé en ont convenu.
{d) Un Gérant peut à tout moment révoquer la nomination de tout suppléant qu'il aurait nommé. Si un Gérant meurt ou cesse d'exercer ses activités de Gérant, la nomination de son suppléant cesse et est résolue mais si un Gérant démissionne par roulement ou d'une autre manière et qu'il est à nouveau nommé ou supposé avoir été renommé à la réunion au cours de laquelle il a démissionné, tout Gérant suppléant qu'il avait nommé et qui était en fonction immédiatement avant sa démission continue ses activités après cette nouvelle nomination.
(e) Un Gérant suppléant ne peut être compté dans le calcul! du nombre maximum des Gérants autorisés par ces Statuts au moment présent. Un Gérant agissant en tant que suppléant dispose d'un vote supplémentaire aux réunions des Gérants pour chaque Gérant pour lequel il agit en qualité de suppléant mais if ne peut compter que pour une personne pour déterminer si un quorum est satisfait.
(f) Toute nomination ou révocation d'un Gérant en application de ces Statuts est effectuée par notification écrite entres les mains du Secrétaire Général ou par le dépôt au Siège ou par toute autre manière approuvée par les Gérants.
GERANT DELEGUE
12.Les Gérants peuvent, à l'occasion, nommer l’un ou plusieurs d'entres eux afin de tenir une fonction de direction dans l'administration des affaires de la Société en ce compris la fonction de Président ou Vice-
Président ou de Gérant Délégué, de Co-Gérant Délégué, de Vice Gérant Délégué ou de Gérant Délégué Adjoint, conformément à ce qui est décidé par les Gérants et selon les termes qu’ils estiment appropriés et si aucune durée ou période n'est fixée, cette fonction de direction doit respecter les instructions qui pourraient être données, à l'occasion, par les Gérants, et cette nomination peut être révoquée à tout moment et, en toutes circonstances, cette nomination est automatiquement résolue (sans préjudice de toute action qu'il aurait pour dommages et intérêts pour rupture du contrat de service entre lui et la Société) s'il cesse d'être Gérant et la Disposition 110 de la Partie A est modifiée en conséquence. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Volet B = suite
au,
Moniteur
“belge
V | Can-Philip de Villegas | Mandataire Déposé avec ceci: Résolutions écrites originales du conseil d'administration du 27 janvier 2011 avec une ! i traduction jurée et légalisée, certificat de constitution de la société avec une traduction légalisée et jurée de! celle-ci, certificat de changement de dénomination sociale, y compris la résolution spéciale, avec une traduction | légalisée et jurée de celle-ci, acte constitutif de le société avec une traduction légatisée et jurée de celle-ci, statuts coordonnés de la société avec une traduction légalisée et jurée de celle-ci, copie du passeport de Monsieur Simon Houston, extrait certifié conforme aux documents déposés auprès du greffe avec une traduction légalisée et jurée de celle-ci
Mentionner sur la dernière page du Volet 8: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers Au verse : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/03/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-03-14/0033395
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
25/04/2013
Beschrijving: MOD WORD 11,1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge memenemensenmenumunsnenseansnnsrnneervenenerreneennnnnnnnnkerrnnnrsenreeersennernenenneenennnmervennenvensnnenerrsnnenennenneneseneneneneeverneevevensvenvnn nevens venen em mm | SE Greffe N° d'entreprise : 0833600479 | Dénomination (en entier): BaxterStorey Ireland Limited {en abrégé) : l : Forme juridique : Société en commandite par actions de droit étranger Siège : 3015 Lake Drive ! Citywest i Dublin 24 - Irelande ! En Belgique: avenue Brugmann 12 A, boîte 8, 1060 Bruxelles | : (adresse complète) \ : Obi et{s) de l'acte :Démission et nomination du représenant légal - Transfert du siège social de la succursale belge - Changement dans la composition du conseil d'administration - Procurations Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de BaxterStorey Ireland Limited du 13 mars 2013: "6. Démission et nomination d'un représentant légal de la Succursale belge Le Président a indiqué au conseil d'administration que la démission de Monsieur Simon Houston, un! ; ressortissant du Royaume-Uni, résidant à 61 Beauval Road, Dulwich, Londres, SE22 8UH, Royaume-Uni, avec! numéro de passeport 105948665, en tant que représentant légal de la Succursale belge, avec effet à partir du 7; | janvier 2013, avait été reçue. Vu la démission de Monsieur Simon Houston en sa qualité de représentant legal: i dela Succursale belge, il a été décidé que Monsieur Paul Wortelboer, un ressortissant des Pays-Bas, résidant! actuellement à 1244 NW Ankeveen, Stichtse Kade 22, Pays-Bas, avec numéro de passeport NPOLHPBRE,! : devait être et a dès lors été nommé en tant que nouveau représentant légal de la Succursale belge de lai ; Société, avec effet à partir du 7 janvier 2013. ' : Li i 8 Transfert du siège social de la Succursale belge de la Société Il a été décidé que le siège social de la Succursale belge de la Société devait être et a dès lors été transféré: de l'Avenue Brugmann 12 À, boîte 8, 1060 Bruxelles, Belgique, à l'Avenue Brugmann 147, 1190 Bruxelles, Belgique, avec effet immédiat. 9. Constatation d'un changement dans la composition du conseil d'administration de la Société Le Président a noté que la composition du conseil d'administration de la Société a changé depuis l'ouverture! de la Succursale belge. À la suite de l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue le 15 mars! 2012, le conseil d'administration de la Société est actuellement composé comme suit : Monsieur Simon Fennell, un ressortissant de la Grande-Bretagne, résidant actuellement à 53, Mill Lane,’ : Chinnor, Oxon. OX39 4QU, Royaume-Uni, avec numéro de passeport 462061914 ; | -Monsieur Alastair Storey, un ressortissant de la Grande-Bretagne, résidant actuellement à Boxford House, ; Boxford, Newbury, Berkshire RG20 8 DP, Royaume-Uni, avec numéro de passeport 720029488 ; Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
Monsieur Marc Bradley, un ressortissant de la Grande-Bretagne, résidant actuellement à Old Cottage, : Peppard, Henley-on-Thames, Royaume-Uni, avec numéro de passeport 720028211 ;
Monsieur Christopher Noel Mahony, un ressortissant de l'Irlande, résidant actuellement à 36 Lower Road, : Fetcham, Surrey, KT22 SEW, Royaume-Uni, avec numéro de passeport PB5729256 : et
-Monsieur Michae! Malloy, un ressortissant de la Grande-Bretagne, résidant actuellement & Rossena, Ballickmoyler, Co. Laois, Irlande, avec numéro de passeport 707588106. :
10. Procurations
il a été décidé que le conseil d'administration, quant à la Succursale belge, donne procuration à Elke : : Janssens, Carl-Philip de Villegas, Olga Matiychuk, et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh, ; { dont les bureaux sont situés Chaussée de la Hulpe 120 à 1000 Bruxelles, chacun pouvant agir seul et avec : faculté de subdélégation, afin de procéder à toutes formalités généralement nécessaires ou utiles relatives aux : : décisions de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer toute demande de modification de: ‘ : l'inscription de la Succursale belge de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer ; : tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des résolutions ’ ‘de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra faire toutes déclarations, signer ; : tous documents et pièces et, en général, faire tout le nécessaire au nom de la Société."
Carl-Philip de Villegas
Mandataire
Déposé avec ceci: (i} Procès-verbal original d'une réunion du conseil d'administration du 13 mars 2013, légalisé et fourni d'une apostille, (ii) traduction jurée et légalisée dudit procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, et (iii) copies des passeports des représentants légaux et administrateurs.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et + qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
BAXTERSTOREY IRELAND LIMITED
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Adressen
1 Fitzmaurice Road Second Floor Avoca Building Rathcoole 24 DUBLIN