RCS-bijwerking : op 17/05/2026
BB CONCEPT
Actief
•0542.360.256
Adres
20 bis Schaliestraat Bedrijvencentrum Klokkeveld 1602 Sint-Pieters-Leeuw
Activiteit
Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
Oprichting
21/11/2013
Bestuurders
Juridische informatie
BB CONCEPT
Nummer
0542.360.256
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0542360256
EUID
BEKBOBCE.0542.360.256
Juridische situatie
insolvency_proceeding • Sinds 05/08/2025
Activiteit
BB CONCEPT
Code NACEBEL
46.499, 46.494, 47.781•Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g., Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen, Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, muv motorbrandstoffen
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
BB CONCEPT
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.5M | 1.7M | 1.5M |
| EBITDA | € | 203.1K | 618.7K | 512.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 194.0K | 618.2K | 512.4K |
| Nettoresultaat | € | 348,26 | 395.6K | 322.1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -11,335 | 7,795 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 13,849 | 37,408 | 33,399 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 332.4K | 211.9K | 139.7K |
| Financiële schulden | € | 2.5M | 1.8M | 1.6M |
| Netto financiële schuld | € | 2.1M | 1.5M | 1.4M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 10,429 | 2,499 | 2,781 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 1.2M | 1.2M | 760.1K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 0,024 | 23,922 | 20,994 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BB CONCEPT
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/12/2022
Bedrijfsnummer: 0822.116.669
Functie: Vereffenaar
In functie sinds : 16/04/2025
Bedrijfsnummer: 0542.360.256
Functie: Curator (aanstelling door rechtbanken)
In functie sinds : 05/08/2025
Bedrijfsnummer: 0542.360.256
Cartografie
BB CONCEPT
Juridische documenten
BB CONCEPT
1 document
Coord. BB Concept
Coord. BB Concept
03/02/2021
Jaarrekeningen
BB CONCEPT
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
28/02/2024
Jaarrekeningen 2022
11/05/2023
Jaarrekeningen 2021
31/03/2022
Jaarrekeningen 2020
14/04/2021
Jaarrekeningen 2019
09/12/2020
Jaarrekeningen 2018
15/03/2019
Jaarrekeningen 2017
06/07/2018
Jaarrekeningen 2016
21/06/2017
Jaarrekeningen 2015
25/03/2016
Jaarrekeningen 2014
18/02/2015
Vestigingen
BB CONCEPT
1 vestiging
BB CONCEPT
Actief
Ondernemingsnummer: 2.224.241.672
Adres: 16 Wijngaardveld 9300 Aalst
Oprichtingsdatum: 13/11/2013
Publicaties
BB CONCEPT
9 publicaties
Rubriek Einde, Ontslagen, Benoemingen
13/05/2025
Maatschappelijke zetel
28/03/2025
Ontslagen, Benoemingen
11/09/2024
Jaarrekeningen
01/04/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-04-01/0043114
Ontslagen, Benoemingen
22/02/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling GENT 13 FEB, 2023 Griffie De Voorzitter Op de laatste blz. van Luik B vermelden : N Ondernemingsnr : 0542 360 256 Naam (votuie ; BB Concept (verkort) : Rechtsvorm : BV Volledig adres v.d. zetel: Rooberg 31, 9860 Oosterzele Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder 1° Ontslag bestuurder Met eenparigheid van stemmen bekrachtigen de aandeelhouders het ontslag van bestuurder : Dhr. Nico Biesemans, met ingang vanaf heden en verklaart dit mandaat te aanvaarden. 2° Benoeming bestuurder Met eenparigheid van stemmen bekrachtigen de aandeelhouders de benoeming tot bestuurder : Thima COMMV met ondernemingsnummer 0822.116.669, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Nico Biesemans, met ingang vanaf heden en verklaart dit mandaat te aanvaarden. Voorkant : Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 15/12/2022 om 18u De voorzitter stelt de volgende agenda aan de algemene vergadering voor : 1° Ontslag bestuurder 2° Benoeming bestuurder De wettelijke formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering dient niet fe worden nagegaan, aangezien alle aandeelhouders en bestuurders aanwezig zijn. De vergadering begint met de agenda. Na ondertekening van de notulen wordt de vergadering om 18u30 beëindigd. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
03/12/2013
Beschrijving: Mod Word 11.1
[Lak 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Yo, 1 er behouden = Anm em
u Ondememingsnr. Syt. So. 256
hie BB CONCEPT
{verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 9340 Oordegem (Lede), Stichelendries 9
(volledig adres)
Onderwerp akte : oprichting
Het jaar tweeduizend dertien.
Op dertien november
Voor Ons, Meester Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris te 9340 Lede (Oordegem). IS VERSCHENEN:
De Heer BIESEMANS Nico Patrick Louis, geboren te Sint-Joost-ten-Node op 23 mei 1969,, alhier met zijn: uitdrukkelijke toestemming vermeld, wonende te 9340 Lede (Oordegem), Stichelendries, nummer 9, echtgenoot van Mevrouw SHUV Diana, geboren te Moskou op 29 april 1974.
Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens huwcontract verleden voor notaris Uytterhaegen te Wetteren, zo hij verklaart.
DIE ONS, NOTARIS, HEEFT AANGEZOCHT BIJ AUTHENTIEKE AKTE DE OPRICHTING VAST Tel STELLEN VAN DE HIERNAGENOEMDE VENNOOTSCHAP:
DEEL 1. OPRICHTING:
De comparant verklaart mij, notaris, dat hij een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid: wenst op te richten onder de naam “BB CONCEPT”, met zetel gevestigd te 9340 Lede (Oordegem),! Stichelendries nummer 9, en met een maatschappelijk kapitaal van achtfienduizend zeshonderd euro (€; 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale: waarde, alle aandelen door hemzelf in speciën onderschreven, hetzij voor een totaalbedrag van achttienduizend: zeshonderd euro (€ 18.600,00). ;
Alle honderd (100) aandelen zijn door verschijner in deze afbetaald ten belope van twaalfduizend; vierhonderd euro (€ 12.400,00), zodat vanaf de datum van de neerlegging van een uittreksel uit de; oprichtingsakte, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen een; bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) ter beschikking van de vennootschap zal staan. ! De geiden werden gestort op een bijzondere rekening met nummer BE 12 1430 8813 3392, geopend op; naam van de vennootschap in oprichting bij de BNP Paribas Fortis nv (Fintro), zoals blijkt uit het aan! ondergetekende notaris voorgelegd bankattest, de dato zeven november tweeduizend dertien. Dit bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard blijven.
De zaakvoerder van de vennootschap zal de niet-gestorte fondsen invorderen naargelang de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hem passend voorkomen.
De vennootschap is opgericht voor een ONBEPAALDE DUUR,
Financieel plan:
Ondergetekende notaris verklaart dat de enige oprichter hem voorafgaandelijk aan deze oprichtingsakte het! financieel plan heeft overhandigd, zoals voorgeschreven door artikel tweehonderd vijftien van het Wetboek van! Vennootschappen.
Verklaringen:
De Heer Biesernans Nico, voornoemd, verklaart:
a) dat ondergetekende notaris hem ingelicht heeft over de aansprakelijkheid van de oprichter van de vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal; b) te weten dat, indien de venncotschap binnen de twee jaar te rekenen van de oprichting, overweegt een: vermogensbestanddeel te verkrijgen dat toebehoort aan een oprichter, een zaakvoerder of aan een vennoot, in! voorkomend geval met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, tegen een: vergoeding die minstens gelijk is aan één/tiende van het geplaatst kapitaal van de vennootschap, deze: verkrijging onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene vergadering. t
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge In dat geval moet voorafgaandelijk aan de voornoemde algemene vergadering een verslag opgemaakt worden door de commissaris, of indien de vennootschap geen commissaris heeft, door een bedrijfsrevisor, daartoe aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap. Er moet ook een bijzonder verslag opgesteld worden door het bestuursorgaan van de vennootschap, met uiteenzetting van het belang van de overwogen verkrijging voor de vennootschap;
c) dat ondergetekende notaris voorlezing gedaan heeft van artikel 212 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit artikel bepaalt dat een natuurlijke persoon slechts de enige vennoot kan zijn van één enkele Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en dat hij geacht wordt hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan;
d) te weten dat het bedrag van de kosten, vergoedingen en lasten, onder eender welke vorm, die voor rekening van de vennootschap worden gebracht wegens haar oprichting, de som bedraagt van € 1.164,28 Belasting over de Toegevoegde Waarde inbegrepen;
e) dat ondergetekende notaris aan hem eveneens voorlezing heeft gedaan van artikel 259 paragraaf één van het Wetboek van Vennootschappen in verband met tegenstrijdigheid van belangen; f) dat ondergetekende notaris aan hem tenslotte voorlezing heeft gedaan van 1) artikel 1401,5° van het Burgerlijk Wetboek betreffende de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen, en van 2) artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot zekere goederen afhankelijk van het gemeenschappelijk vermogen waarover door een echtgenoot ís beschikt zonder uitdrukkelijke instemming van de andere echtgenoct.
DEEL II. STATUTEN:
De enige verschijner-oprichter verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden: Artikel één - naam:
Er wordt een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht. Zij draagt de naam “BB CONCEPT”,
Artikel twee - maatschappelijke zetel:
De zetel van de vennootschap ís gevestigd te 9340 Lede (Oordegem), Stichelendries nummer 9, De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig Brussel.
De vennootschap mag ook bij beslissing van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten, °
Artikel drie - doel:
De vennootschap heeft tot doel:
-de groot- en kleinhandel ín binnen- en buitenland van :
-huishoudelijke artikelen,
“textiel,
-kleding en schoeisel,
-kleding, kledingaccessoires en bontartikelen,
-schoeisel,
-porselein en glaswerk, behang en reinigingsartikelen,
-glas- en vaatwerk,
-behang en onderhoudsproducten,
-parfums en cosmetica,
-overige consumentenartikelen,
-meubelen, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbedekking,
-papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften,
-sport- en kampeerartikelen, fietsen, spellen en speelgoed,
lederwaren en reisartikelen,
-consumentenartikelen,
-de aan- en verkoop van elk roerend en onroerend goed, de aankoop van handelsgoederen, tussenpersoon in de handel, .
-adviesverlening, bijstand, consulting.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of groeperingen die een gelijkduidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen
Artikel vier - duur:
De vennootschap wordt opgericht voor ONBEPAALDE DUUR.
Artikel vijf - maatschappelijk kapitaal:
Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en ís verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/honderdste (1/100e) deel in het kapitaal.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, behoudens andersluidend akkoord tussen hem en de vruchtgebruiker.
Artikel zes - aandelen en effecten:
De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.
Er wordt op de zetel een register van aandelen gehouden met de Juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.
Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen, behoudens de toepassing van artikel tweehonderd zevenendertig van het Wetboek van Vennootschappen bij overlijden van de enige vennoot. Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Nochtans zal het stemrecht in algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgeoefend worden door de blote eigenaar. Artikel zeven - overdracht en overgang van aandelen:
De overdracht en overgang van aandelen van de vennootschap zijn onderworpen aan de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen inzake de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
Artikel acht - bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheìd van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een enkele kennisgeving gericht aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Gezien de ad nutum afzetbaarheìd van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faìllissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van één van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).
Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.
Artikel negen - bevoegdheid van de zaakvoerder(s):
ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.
Artikel tien - bezoldiging van de zaakvoerder(s):
Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap. De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens bezoldigd worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten allen tijde worden aangepast.
Artikel elf - controle:
De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de vennoten:
-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt; „hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist, Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit íeder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheîd van een commissaris.
Artikel twaalf - algemene vergadering:
1) Algemene beginselen:
De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen.
2) Bijeenroeping:
Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s).
3) Volmachten:
ledere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.
4) Bureau:
De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene vergadering voor.
De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest twee (2) stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.
De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.
Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming. 5) Verloop van de algemene vergadering:
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.
Elk aandeel geeft recht op één ster. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.
De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht riet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen. 6) Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel elk jaar op de derde vrijdag van de maand mei.
De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.
De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. 7) Buitengewone algemene vergadering:
Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten. Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen), indien benoemd, brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel dertien - boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari, om te eindigen op éénendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Artikel veertien - winstverdeling:
De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen.
Een minimum van vijf procent (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zel ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve één/tiende (1/10e) van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd. Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.
Artikel vijftien - ontbinding:
Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, dit alles onder voorbehoud van bevestiging of homologatie door de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel,
Artikel zestien - woonstkeuze:
ledere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde in het buitenland,
Artikel zeventien - verwijzing:
De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.
DEEL HL. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:
Voornoemde comparant, optredende als enige oprichter, treft vervolgens de volgende beslissingen, welke slechts uitwerking zullen hebben vanaf de papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, met name: 1) Eerste jaarvergadering — eerste boekjaar — benoeming commissaris: a) Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf de oprichtingsdatum, om te eindigen op 31 december 2014.
b) De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.
c) Volgens ter goede trouw verrichte schattingen die overgenomen werden in het financieel plan, zal de vennootschap voor het eerste boekjaar voldoen aan de criteria vermeld in artikel 12, paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Bijgevolg wordt geen commissaris benoemd.
2) Benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder:
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap, heeft de enige verschijner-oprichter in deze aan ondergetekende notaris verzocht te akteren en dit onder de opschortende voorwaarde van oprichting door neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, dat hij zichzelf benoemt tot enige niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, dit mandaat aanvaardt en bij deze verklaart niet getroffen te zijn door enige verbadsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
Hij wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande dat hij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel! zal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge a
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
oo
3 = ® 2. ® 5 2 a = S 3 D eo = a. 9 @ ® g < ® 5 a ® < @ 3 5 8 8 => = ö a a 2 & a 2 © 5 2. © = =: = Ss a D 2 a> :® a ° a © 5 > Ey < S 3 a. ® a D ® = D a a 3 a N 8!
Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens anderstuidend besluit van en/of
Vv
Ì bevestiging van de algemene vergadering. {_Deze enige niet-statutaire zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen !te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maâtschappe alk doel, met uitzondering van 1) ‘die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de „algemene: Vergadering bevoegd is, 2) beperkingen t opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming. : ‘ {_3) Bevestiging identiteit: Ys.
; Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de fide! vércchines oprichtèr 2 aan de hand van de hem | i voorgelegde identiteitskaart, waarvan het nummer in onderhavige afte werd opgenomen. ! 4) Verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting! . /
i De enige verschijner in deze verklaart dat de vennootschap, met Yoepassind’ van artikel zestig van het t Wetboek van Vennootschappen, alle verbintenissen overneemt ti aam Yan de vennootschap in oprichting ; ‘reeds zijn aangegaan sedert 01 november 2013 evenals deze die Vanäf.heden-ten name van de vennootschap ; : worden aangegaan, en dat deze overname slechts uitwerking zal hebben vanaf de datum van papieren of} ‘elektronische neerlegging van een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte, overeenkomstig artikel 67, i ; paragraaf 1, en artike! 68 van het Wetboek van Vennootschappen.
: 5) Volmacht:
Onder de opschortende voorwaarde van oprichting door papieren of elektronische neerlegging,
ï overeenkomstig artike! 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt hierbij aan ! !de volgende (rechts)perso(o)n(en) een bijzondere volmacht verleend om, met mogelijkheid tot! !indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake de Kruispuntbank der; t Ondernemingen, evenals alle formaliteiten met betrekking tot de Belasting over de Toegevoegde Waarde en : }fiscale administraties, alsmede alle verplichtingen inzake het sociaal statuut der zelfstandigen en vergunningen } met betrekking tot de uitgeoefende activiteit(en), te verzekeren.
Ì__Identiteit van de volmachtdrager(s):
i Sbb Accountants en belastingsconsulenten, te Schepdaal, Marktplein 3 (BE 0459.609.556), { Betreffende voorgaande punten kan (kunnen) deze volmachtdrager(s) derhaive alle formaliteiten vervullen, {alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is. ‘De Heer Biesemans Nico, voornoemd, verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van ; de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Benjamin Van Hauwermeiren, op 18/11/2013
Tegelijkertijd hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal dd 13/11/2013
Benjamin Van Hauwermeiren
Notarls
Grote Steenweg 108A
9340 Oordegem - Lede
Tel. 09 369 06 26
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
24/02/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-02-24/0027947
Maatschappelijke zetel
01/08/2017
Beschrijving: Moses is In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT HOERA ons AFDELING BENDERMONDE De rennes nee nantes nan mnnannen ns en nee annee iranienne eme, Ondernemingsnr : 0542360256 Benaming (voluit) : BB CONCEPT (verkort): Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Volledig adres vd zetel: STICHELENDRIES 9, 9340 OORDEGEM Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Uit de notulen van de algemene vergadering, gehouden op 22/05/2017 op de maatschappelijke zetel blijkt: De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt met ingang van 22/05/2017 verplaatst naar: Rooberg 31, 9860 Landskouter. Waarvan akte Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
08/02/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0542360256
Naam
(voluit) : BB CONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rooberg 31
: 9860 Oosterzele
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Het jaar tweeduizend eenentwintig,
Op drie februari,
Voor mij, Benjamin Van Hauwermeiren, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente van Lede,
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BB CONCEPT, met zetel te 9860 Oosterzele (Landskouter), Rooberg 31, RPR Gent afdeling Gent 0542.360.256, BTW BE0542. 360.256.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem (Lede) op 13 november 2013, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 december nadien, onder nummer 13180633 en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd zijn. Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer BIESEMANS Nico, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
De heer BIESEMANS Nico Patrick Louis, geboren te Sint-Joost-ten-Node op 23 mei 1969, wonende te 9860 Oosterzele (Landskouter), Rooberg 31, houder van honderd (100) aandelen, zijnde de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping. Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft : 1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de bestuurder de dato februari 2021, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap;
4) Wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal plaats hebben de eerste vrijdag van de maand februari van ieder jaar om 10.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elk andere plaats in de aankondigingen of de oproepingsbrieven vermeld en voor de eerstvolgende maal
*21308842*
Neergelegd
04-02-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
in het jaar 2021.
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6) Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
7) Adres van de zetel.
8) Website en e-mail adres
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. De bestuurder, zijnde de heer BIESEMANS Nico, voornoemd, is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd. BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen : EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. DERDE BESLUIT:
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorwerp van de vennootschap zal als volgt worden aangevuld:
“-het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waardeelementen.” Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag. Een afschrift
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van het verslag van het bestuursorgaan, zal tegelijk met een expeditie van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te wijzigen door de betreffende alinea in de statuten te vervangen door volgende tekst: “De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden ieder jaar, de eerste vrijdag van de maand februari om 10.00 uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid.”
VIJFDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « BB CONCEPT ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de groot- en kleinhandel in binnen- en buitenland van :
-huishoudelijke artikelen,
-textiel,
-kleding en schoeisel,
-kleding, kledingaccessoires en bontartikelen,
-schoeisel,
-porselein en glaswerk, behang en reinigingsartikelen,
-glas- en vaatwerk,
-behang en onderhoudsproducten,
-parfums en cosmetica,
-overige consumentenartikelen,
-meubelen, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbedekking,
-papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften,
-sport- en kampeerartikelen, fietsen, spellen en speelgoed,
-lederwaren en reisartikelen,
-consumentenartikelen,
-de aan- en verkoop van elk roerend en onroerend goed, de aankoop van handelsgoederen, -tussenpersoon in de handel,
-adviesverlening, bijstand, consulting,
-het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waardeelementen. De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of groeperingen die een gelijkduidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e- mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand februari om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer BIESEMANS Nico, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9860 Oosterzele (Landskouter), Rooberg 31.
ACHTSTE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.bbconcept.info is. De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap [email protected] is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOLMACHT FORMALITEITEN.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Blueground NV, met zetel te 1602 Vlezenbeek, Pedestraat 91, BTW BE 0831 832 408, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregsiter, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, de Sociale Verzekeringskas, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
BB CONCEPT
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
www.bbconcept.info
Adressen
20 bis Schaliestraat Bedrijvencentrum Klokkeveld 1602 Sint-Pieters-Leeuw