RCS-bijwerking : op 07/06/2026
BB Investments
Actief
•0886.520.117
Adres
132 Rue Franklin 1000 Bruxelles
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Oprichting
18/01/2007
Bestuurders
Juridische informatie
BB Investments
Nummer
0886.520.117
Vestigingsnummer
2.158.830.020
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0886520117
EUID
BEKBOBCE.0886.520.117
Juridische situatie
normal • Sinds 18/01/2007
Activiteit
BB Investments
Code NACEBEL
70.200, 77.310, 82.990, 72.109, 68.201, 81.100, 74.999, 68.203, 82.300•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen, Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied, Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen, Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen, Overige activiteiten van vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g., Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen, Organisatie van congressen en beurzen
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, real estate activities
Financiën
BB Investments
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 559,78 | 145.0K | 103.8K |
| EBITDA | € | 212,28 | 144.3K | 103.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 212,28 | 144.3K | 103.4K |
| Nettoresultaat | € | 65 | 139.2K | 103.3K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -99,614 | 39,703 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 37,922 | 99,521 | 99,665 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 75.4K | 14.2K | 899,69 |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 127.7K |
| Netto financiële schuld | € | -75.4K | -14.2K | 126.8K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 1,226 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 72.6K | 72.6K | -66.6K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 11,612 | 95,985 | 99,51 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BB Investments
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 19/10/2025
Bedrijfsnummer : 0887.511.396
Cartografie
BB Investments
Juridische documenten
BB Investments
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
29/06/2023
Jaarrekeningen
BB Investments
10 documenten
Jaarrekeningen 2022
29/06/2023
Jaarrekeningen 2021
29/07/2022
Jaarrekeningen 2020
02/07/2021
Jaarrekeningen 2019
16/07/2020
Jaarrekeningen 2018
25/07/2019
Jaarrekeningen 2017
21/06/2018
Jaarrekeningen 2016
23/06/2017
Jaarrekeningen 2015
26/07/2016
Jaarrekeningen 2014
28/08/2015
Jaarrekeningen 2013
23/07/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
BB Investments
1 vestiging
2.158.830.020
Actief
Adres : 132 Rue Franklin 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum : 23/01/2007
Publicaties
BB Investments
18 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
23/09/2024
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Diversen, Doel, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
18/07/2023
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0886520117
Naam
(voluit) : BOSBOUW LEBBE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Franklinstraat 132
: 1000 Brussel
Onderwerp akte : BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ‘t Wallant, te Leuven, op 29 juni 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BOSBOUW LEBBE, met zetel te 1000 Brussel, Franklinstraat 132, ondernemingsnummer 0886.520.117, opgericht onder de benaming BOSBOUW CHARLES LEBBE blijkens akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel, op 11 januari 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari daarna onder nummer 20070129/0017131, waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en voor het laatst met wijziging van de benaming bij akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel, op 26 augustus 2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 oktober daarna onder nummer 20141009/0184424, geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:
1) Eerste besluit: naamwijziging en toevoeging handelsbenamingen. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te veranderen van “BOSBOUW LEBBE” naar “BB Investments”.
De vergadering beslist dat de vennootschap tevens de volgende handelsbenamingen kan gebruiken: Dialogica, Vinilogica.
2) Tweede besluit: wijziging van de start- en einddatum boekjaar en verlenging huidige boekjaar. De vergadering beslist om de datum van het begin van het boekjaar te verplaatsen van 1 januari naar 1 juli van elk jaar en het einde van het boekjaar te verplaatsen van 31 december naar 30 juni van elk jaar.
Als gevolg van deze beslissing wordt artikel 21 van de statuten gewijzigd als volgt: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.” Het huidige boekjaar wordt verlengd en zal eindigen op 30 juni 2024. 3) Derde besluit: wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering. De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van 15 mei om 19 uur 30 minuten naar 10 december van ieder jaar om 18 uur. Als gevolg van deze beslissing wordt artikel 20, eerste alinea van de statuten gewijzigd als volgt: “Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 10 december om 18 uur.”
4) Vierde besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
5) Vijfde besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
*23372911*
Neergelegd
14-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
6) Zesde besluit: wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 29 juni 2023, in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en verklaren dit goed te keuren.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het huidig voorwerp integraal te vervangen door volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Zakenbureel belast met raadgevingen in het algemeen en vooral inzake gezondheidszorg, landbouw en het beheer van gebouwen.
• Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden op vlak van beheer, organisatie, productie, verkoop, administratie, boekhouding, algemeen bestuur, het verlenen van administratieve, intellectuele en artistieke ondersteuning, hulp en advies inzake handel, financiën, organisatorische of andere aangelegenheden.
• Het doen van alle studies, onderzoek en ontwikkeling, verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering, coördinatie en consultancy, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
• Het ter beschikking stellen van management.
• Het uitoefenen van bedrijfsleiding en de organisatie ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
• De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties stellen die tot verwezenlijking van het voorwerp kunnen bijdragen.
• Verhuur van personen en diensten en roerende goederen.
• In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle onroerende operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van welke aard ook zoals handelspanden, opbrengsteigendommen, horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zowel gronden als gebouwen, zowel het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van splitsing, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
• De vennootschap kan optreden als handelsbemiddelaar, handelsagent, handelscommissaris, in de ruimste zin van het woord, zowel in het binnenland als in het buitenland. • Het beheer van patrimonium, het valoriseren en instandhouden door alle roerende, onroerende en financiële verhandelingen, bijvoorbeeld aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren.
• Alle leningen en kredietopeningen aangegaan en alle waarborgen verlenen voor leningen toegestaan aan derden.
• De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
• Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of analoog voorwerp nastreven, of wier voorwerp voor dat van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. • Zij mag zich voor deze ondernemingen, verengingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.” 7) Zevende besluit: adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat dit wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Franklinstraat 132. Dit is geen statutair gegeven.
8) Achtste besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken: Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam BB Investments.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: Dialogica, Vinilogica. Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Zakenbureel belast met raadgevingen in het algemeen en vooral inzake gezondheidszorg, landbouw en het beheer van gebouwen.
• Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden op vlak van beheer, organisatie, productie, verkoop, administratie, boekhouding, algemeen bestuur, het verlenen van administratieve, intellectuele en artistieke ondersteuning, hulp en advies inzake handel, financiën, organisatorische of andere aangelegenheden.
• Het doen van alle studies, onderzoek en ontwikkeling, verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering, coördinatie en consultancy, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
• Het ter beschikking stellen van management.
• Het uitoefenen van bedrijfsleiding en de organisatie ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
• De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties stellen die tot verwezenlijking van het voorwerp kunnen bijdragen.
• Verhuur van personen en diensten en roerende goederen.
• In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle onroerende operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van welke aard ook zoals handelspanden, opbrengsteigendommen, horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zowel gronden als gebouwen, zowel het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van splitsing, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
• De vennootschap kan optreden als handelsbemiddelaar, handelsagent, handelscommissaris, in de ruimste zin van het woord, zowel in het binnenland als in het buitenland. • Het beheer van patrimonium, het valoriseren en instandhouden door alle roerende, onroerende en financiële verhandelingen, bijvoorbeeld aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren.
• Alle leningen en kredietopeningen aangegaan en alle waarborgen verlenen voor leningen toegestaan aan derden.
• De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
• Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of analoog voorwerp nastreven, of wier voorwerp voor dat van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. • Zij mag zich voor deze ondernemingen, verengingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 10 december om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd. Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9) Negende besluit: wijziging van de hoedanigheid van de zaakvoerder in bestuurder en benoeming nieuwe bestuurder.
De algemene vergadering stelt vast, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerder van de vennootschap, te weten de heer LEBBE Gilles, voornoemd, sinds 1 januari 2020 aangemerkt wordt als bestuurder.
De algemene vergadering gaat over tot benoeming als niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur: mevrouw HEUVELMANS Valérie Anne Catharine Renée, hier aanwezig en die verklaart dit te aanvaarden, en die bevestigt niet getroffen te zijn door een beroepsverbod. Haar mandaat is onbezoldigd.
10) Tiende besluit: machtiging.
De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
15/06/2017
Beschrijving :
Mod Word 11.1.
Luis | in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie v.
NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
LUN 05 a 170837 78*
Gent Afdeling Brugge I De griffier. UV | Ondernemingsnr: 0886520117 E ! Benaming :
| (voluit): Bosbouw Lebbe !
: {verkort) : :
Rechtsvorm : BVBA
| Zetel: Werfkaai 14 8380 Zeebrugge i
' (volledig adres)
: Onderwerp akte : Adreswijziging |
NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING :
! Op 01/05/2017 om 19.00 uur wordt de bijzondere algemene vergadering van de vennoten gehouden op de! ; maatschappelijke zetel van de vennootschap.
: BUREAU
\ De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de: ; algemene vergadering als volgt samengesteld: :
: -de voorzitter: Meneer Lebbe Gilles, wonende te Lihue, 3945 Mapu Street
! -de secretaris: Meneer Lebbe Gilles, wonende te Lihue, 3945 Mapu Street
-De stemopnemer: Meneer Lebbe Gilles, wonende te Lihue, 3945 Mapu Street
SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
‘ De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten die alle aandelen : vertegenwoordigen van Bosbouw Lebbe BVBA.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
1.Adreswijziging maatschappelijke zetel per 14/05/2017
BESPREKING VAN DE AGENDAPUNTEN
1. Adreswijziging maatschappelijke zetel
Er wordt met éénparigheid van stemmen beslist de maatschappelijke zetel van de | BVBA Bosbouw Lebbe te verplaatsen van Werfkaai 14, 8380 Zeebrugge naar Franklinstraat 132, 1000! : Brussel. Deze wijziging gaat in op 14/05/2017.
SLOT
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven. : Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld en na goedkeuring door de algemene vergadering + ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzocht hebben.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Lihue, 01/05/2017
Lebbe Holding BVBA Lebbe Gilles Vertegenwoordigd door Zaakvoerder + vennoot ! Gilles Lebbe : prone eee Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-03/0212254
Jaarrekeningen
03/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-03/0307871
Maatschappelijke zetel
10/02/2015
Beschrijving : ® Mod Word 44.4, À ouk 5} In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie X na neerlegging ter griffie van de akte
magen eke SIA. 208 02 -02- 29 - 6 JAN, 2015 15022286" ° suce KOOPRANDEL LGISCH STAATSBLAD Berrie afd. KORTRIJK
|E rennen
7 : Ondernemingsnr : 0886520117 :
Benaming :
(voluit}: Bosbouw Lebbe ;
i {verkort} : i
Rechtsvorm : BVBA |
Zetel: Industrieweg 45 8800 Roeselare
(volledig adres) :
; Onderwerp akte ; Adreswijziging
NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
Op 01/12/2014 om 19.00 uur wordt de bijzondere algemene vergadering van de vennoten gehouden op de! , Maatschappelijke zetel van de vennootschap. :
BUREAU
De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de ! ; algemene vergadering als volgt samengesteld: :
-de voorzitter: Meneer Lebbe Gilles, wonende te Brussel, Avenue Franklin 132 -de secretaris: Meneer Lebbe Gilles, wonende te Brussel, Avenue Franklin 132 -De stemopnemer: Meneer Lebbe Gilles, wonende te Brussel, Avenue Franklin 132
SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
: De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten die alle aandelen! * vertegenwoordigen van Bosbouw Lebbe BVBA,
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
1.Adreswijziging maatschappelijke zetel per 01/01/2015
1 t
1 ‘
' t
t 4
‘ ‘
à \
: \
‘ '
\
I 4
i :
‘ ‘
; \
' '
i i
3 i
4 '
i BESPREKING VAN DE AGENDAPUNTEN
1. Adreswijziging maatschappelijke zetel
Er wordt met éénparigheid van stemmen beslist de maatschappelijke zetel van de BVBA Bosbouw Lebbe te verplaatsen van Industrieweg 45, 8800 Roeselare naar Werfkaai 14, 8380) | Zeebrugge. Deze wijziging gaat in op 01/01/2015.
1
SLOT :
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven. : Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld en na goedkeuring door de algemene vergadering, ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzocht hebben.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Roeselare, 01/12/2014 ‘
Gilles Lebbe !
RE
u TI
Lebbe Holding BVBA Lebbe Gilles
ts Vertegenwoordigd door Zaakvoerder + vennoot
v ‘ \ ‘ ‘ :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
09/10/2014
Beschrijving : Mod Word 11.1 Lat '5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte i} MO je UE SE en. NEERGELEGD Gent, afd. KORTRIJK BELGISCH STAATSBLAD Griffie | Ondememingsnr N 2¢«+0@«C02~C*”~—C—~—T—“is=“‘<C<C XO | : Benaming voluit): BOSBOUW CHARLES LEBBE (verkort) : | Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid i Zetel: Industrieweg 45, 8800 Roeselare (volledig adres) Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - NAAMSWIJZIGING - BENOEMING NIET-STATUTAIR | ZAAKVOERDER | | Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel, op 26 augustus 2014, nog niet: i geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte: i aansprakelijkheid “BOSBOUW CHARLES LEBBE”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare,: : Industrieweg 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, meti + ondememingsnummer 0886.520.117, onder andere de volgende beslissingen heeft genomen: ' EERSTE BESLISSING ; De vergadering beslist artikel dertien (13) van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende } tekst: “Eén of meer zaakvoerders besturen de vennootschap. Zij moeten niet noodzakelijk vennoot zijn. Niet-statutaire zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van! stemmen. Hun mandaat is hernieuwbaar. De eventuele bezoldiging en de duur van hun mandaat worden in een! of meer keren door de algemene vergadering bepaald. Het vermeerderen van het aantal zaakvoerders zal kunnen ge~schieden door een beslissing van de! algemene vergadering, zonder dat de vormen voorgeschreven voor een statutenwijziging daarbij moeten in acht: genomen worden. Ingeval van ontslagneming, afzetting, faillissement of kennelijk onvermogen of overlijden van de enige: zaakvoerder wordt de vennoot met de meeste aandelen van rechtswege zaakvoerder. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten; zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van! de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde; voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de; betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hcofdelijke: aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet! ' ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder of zaakvoerder en vennoot is in een! : vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een coöperatieve vennootschap met onbeperkte: aansprakelijkheid of in een commanditaire vennootschap op aandelen is evenwel niet persoonlijk verbonden; voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon bestuurder of zaakvoerder en vennoot: is”, TWEEDE BESLISSING De vergadering beslist artike! veertien (14) van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende: tekst: “ledere zaakvoerder heeft afzonderlijk de meest uitgebreide be-voegdheid om alleen alle handelingen: nodig voor het bereiken van het maatschappelijk doel, te verrichten, met uitzondering van die handelingen! waarvoor volgens de wet de algemene vergade=ring bevoegd is. | De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien deze: handelingen buiten het ven=nootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de} t grenzen van dit doet overschreed of dat hij hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn;: bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.” ! DERDE BESLISSING Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge >
5
+
+ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
de
+
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “Bosbouw Charles Lebbe* in} “Bosbouw Lebbe”, met ingang van heden.
V
Op de laatst
vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij wordt ; ‘beheerst door de thans in voege zijnde wetten en deze statuten en handeit onder de naam “BOSBOUW ; : : LEBBE”
i VIERDE BESLISSING
! De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de artikelen 30 tot en met 32 van de
! Bijgevolg beslist de algemene vergadering de tekst van artikel 1 van de statuten te schrappen en te}
statuten te schappen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “F en M”, met i maatschappelijke zetel te 1650 Beersel, Weidestraat 52/54, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
{nummer 0443.267.036 met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Ackerman, wonende te 1650 Beersel, í ‘Weidestraat 52 en de heer Charles Lebbe met ingang van heden te ontslaan als zaakvoerder van de: ì vennootschap.
}__Beiden hebben hun ontslag aanvaard, de heer Charles Lebbe door ondertekenìng van onderhavige akte en le besloten vennootschap “F en M”, met maatschappelijke zetel te 1650 Beersel, Weidestraat 52/54, geschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0443.267.036 met als vaste vertegenwoordiger de eer Filip Ackerman, wonende te 1850 Beersel, Weidestraat 52, bij afzonderlijk geschrift, dat in bewaring blijft ij ondergetekende notaris. i
Aan deze beide zaakvoerders wordt ook ontslag verleend over hun mandaat van het voorbije boekjaar. De algemene vergadering beslist tevens het mandaat als zaakvoerder van de heer Gilles Lebbe te ekrachtigen, hetgeen deze laatste aanvaardt bij afzonderlijk geschrift, dat in bewaring blijft bij ondergetekende notaris.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de ; vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van ; Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
? I
ï t
ï ï
t '
ï t
' t
' '
} '
t '
'
Voor deels gelijkvormig, deels beredeneerd uittreksel, opgemaakt voor registratie, enkel bestemd voor: neerlegging bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch ! Staatsblad.
Getekend, notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel.
Gelijktijdig neergelegd:
* uitgifte van de statutenwijziging, blijkens akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe te Gistel op 26 ugustus 2014,
* gecoördineerde tekst van de statuten, opgemaakt per 26 augustus 2014,
blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
©
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
26/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-26/0194935
Maatschappelijke zetel
07/04/2014
Beschrijving :
na neerlegging ter griffie van de akte
Mod Word 11.1
IV \ Juil © Im de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Voor-
ee ANNI Staatshia of De arıffler
Griffie
] / | Ondememingenr: 0886520117 } Benaming
| (oil): Bosbouw Charles Lebbe
(verkort) :
Rechtsvorm : BVBA
Zetel: Stationsstraat 70, 8480 Eernegem
. Woliedig adres)
Onderwerp akte : Adreswijziging
NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
Op 20/03/2014 om 19.00 uur wordt de bijzondere algemene vergadering van de vennoten gehouden op de! maatschappelijke zetel van de vennootschap. :
BUREAU |
De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau-is door de; : algemene vergadering als volgt samengesteld:
-de voorzitter: Meneer Lebbe Charles, wonende te Morbecque, Le Hasard 1 -de secretaris: Meneer Lebbe Gilles, wonende te Brussel, Avenue Franklin 132 -De stemopnemer: Meneer Lebbe Gilles, wonende te Brussel, Avenue Franklin 132
: SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
! De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten die alle aandelen ! vertegenwoordigen van Bosbouw Charles Lebbe BVBA.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
! 1.Adreswijziging maatschappelijke zetel per 01/04/2014 i
BESPREKING VAN DE AGENDAPUNTEN
1. Adreswijziging maatschappelijke zetel!
‘ Er wordt met éénparigheid van stemmen beslist de maatschappelijke zetel van de : BVBA Bosbouw Charles Lebbe te verplaatsen van Stationsstraat 70, 8480 Eernegem naar Industrieweg 45,' : 8800 Roeselare. Deze wijziging gaat in op 01/04/2014.
SLOT
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven. Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld en na goedkeuring door de algemene vergadering, \ "ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzocht hebben.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Eernegem, 20/03/2014
, Charles Lebbe BVBA Lebbe Gilles Filip Ackerman
Vertegenwoordigd door Zaakvoerder + vennoot Zaakvoerder
Charles Lebbe
\ \
' ‘
i '
1 '
à i
:
' \
4 ’
4 :
; 4
i
i 1
À 4
1
} x
} '
; 1
’
' '
1 '
‘
' ‘
t 1
i
:
:
t 3
3 i
i +
i
i
;
i +
+
+
+ t
' t
t ’
t
} à
;
'
; t
4 '
\ 4
;
i ;
; 3
t ‘
‘ !
1 3
i 7
: 3
i
i t
1 t
i 5
i i
i
‘ ’
3 i
;
’ ‘
; t
4 ’
q 1
3 3
‘ ’
\ ;
’ \
’ t
; i
i
Op de iaatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid va van de ìnstrur nterende ‘notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-05/0298611
Publicaties laden...
Contactgegevens
BB Investments
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
132 Rue Franklin 1000 Bruxelles