RCS-bijwerking : op 06/05/2026
BC FOODS
Actief
•0724.808.645
Adres
510 Leuvensesteenweg 1932 Zaventem
Activiteit
Groothandel in vis en schaal- en weekdieren
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
11/04/2019
Bestuurders
Juridische informatie
BC FOODS
Nummer
0724.808.645
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0724808645
EUID
BEKBOBCE.0724.808.645
Juridische situatie
normal • Sinds 11/04/2019
Activiteit
BC FOODS
Code NACEBEL
46.323, 46.332, 46.649, 46.391, 46.389•Groothandel in vis en schaal- en weekdieren, Groothandel in spijsoliën en -vetten, Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g., Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen, Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
BC FOODS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.3M | 808.5K | 992.2K | 461.0K |
| EBITDA | € | 204.1K | 225.6K | 563.2K | 250.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 198.0K | 225.6K | 562.8K | 240.6K |
| Nettoresultaat | € | 96.2K | 146.2K | 418.9K | 182.1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 58,07 | -18,519 | 115,22 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 15,973 | 27,901 | 56,756 | 54,27 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 105.9K | 132.0K | 113.7K | 15.2K |
| Financiële schulden | € | 545.3K | 446.1K | 417.3K | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 439.4K | 314.2K | 303.7K | -15.2K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 2,152 | 1,393 | 0,539 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 862.0K | 765.8K | 619.6K | 200.7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 7,527 | 18,086 | 42,22 | 39,494 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BC FOODS
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 19/09/2019
Bedrijfsnummer: 0724.808.645
Cartografie
BC FOODS
Juridische documenten
BC FOODS
2 documenten
2021-07-28 N Vennootschap - statutenwijziging - NV
- basismodel
2021-07-28 N Vennootschap - statutenwijziging - NV
- basismodel
05/05/2022
MAKFRY FOOD SOLTIONS BC FOODS SA = BC FOOD - Statuten
MAKFRY FOOD SOLTIONS BC FOODS SA = BC FOOD - Statuten
19/09/2019
Jaarrekeningen
BC FOODS
4 documenten
Jaarrekeningen 2023
23/07/2024
Jaarrekeningen 2022
19/09/2023
Jaarrekeningen 2021
30/06/2022
Jaarrekeningen 2020
02/04/2021
Vestigingen
BC FOODS
1 vestiging
BC FOODS
Actief
Ondernemingsnummer: 2.290.309.857
Adres: 375 Leuvensesteenweg 1930 Zaventem
Oprichtingsdatum: 11/04/2019
Publicaties
BC FOODS
6 publicaties
Maatschappelijke zetel
16/05/2024
Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Doel, Ontslagen, Benoemingen
24/09/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0724808645
Naam
(voluit) : MAKFRY FOOD SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 375
: 1930 Zaventem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Ingevolge akte verleden voor Jean VAN den WOUWER, notaris met standplaats te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Jean VAN den WOUWER, notaris, met zetel te 1000 Brussel, de Meeussquare, 1. (0535.908.271) op 19 september 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAKFRY FOOD SOLUTIONS met zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg, 375 en met ondernemingsnummer 724.808.645 de volgende beslissingen genomen heeft met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De buitengewone algemene vergadering beslist de benaming te wijzigen in BC FOODS. Tweede besluit
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder over de hierna vermelde doelswijziging.
In tegenstelling tot het wetboek van vennootschappen en ondernemingen wordt geen verslag en staat van activa en passiva gevoegd die dateert van minder dan drie maanden oud, zijnde een verslag overgemaakt daar de vennootschap nog geen staat heeft kunnen opmaken gelet op de datum van oprichting
De zaakvoerders erkennen kennis te hebben genomen van het verslag dat de redenen van de doelswijzing omschrijft.
Zoals voorgesteld door de zaakvoerder, beslist de vergadering het doel van de vennootschap als volgt te wijzigen:
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
• Verkopen van kip – gevogelte en allerhande meubilair dienaangaande. • Papierwaren, bekers, marketingmateriaal en alle materiaal vereist voor de uitbating van de voorgaande activiteit.
• Logistiek dat betrekking heeft op de activiteiten van deze vennootschap. • Het uitbaten van warenhuizen.
• Het inrichten van restaurants en verkooppunten.
• Het verbouwen van panden ter uitbating van het doel.
• Stockage van allerhande materiaal en voedingsartikelen eigen aan het uitbaten van de hoofdactiviteit.
- Restaurant, kleine restauratie, Horeca, snack, enz...
- Groothandel, import en export, in voedingsproducten, meubelen, en alle materiaal (horecamaterieel doch ook bouwstoffen) vereist voor de uitbating van een horecazaak. - Masterfranchising en franchising in het algemeen.
De vennootschap kan ook volgende activiteiten uitoefenen:
- stedenbouwkundige werken, het ontwerpen van gebouwen,
- verfwerken, metselwerken, werktuigkunde, elektriciteit, dakwerken; bouwmaterialen, elektrisch en elektronisch materiaal, materiaal voor sanitair en loodgieterij.
*19335057*
Neergelegd
20-09-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap zal ook
- diensten en prestaties ten voordele van privé of commercieel cliënteel kunnen verrichten, zijnde reinigen van ruiten, vensters en burelen, kantoordiensten, interim-diensten, onderaanneming; - alle algemene handelingen kunnen uitvoeren die direct of indirect verband houden met de handel, de productie, de verhuur, de aankoop, verkoop in groot of kleinhandel, vertegenwoordiging, distributie, diensten, verpakkingen, makelaardij, import en export, voor eigen rekening of voor rekening van een derde, internationaal transport van goederen en van personen, voor eigen rekening en voor rekening van een derde.
Over het algemeen mag de vennootschap, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, overal en op alle wijze die haar het meest geschikt lijken alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijke doel of die de verwezenlijking van dat maatschappelijke doel kunnen bevorderen of ontwikkelen.
Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere manier belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant doel nastreeft of die in staat is er de uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600€) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam BC FOODS
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
• Verkopen van kip – gevogelte en allerhande meubilair dienaangaande. • Papierwaren, bekers, marketingmateriaal en alle materiaal vereist voor de uitbating van de voorgaande activiteit.
• Logistiek dat betrekking heeft op de activiteiten van deze vennootschap. • Het uitbaten van warenhuizen.
• Het inrichten van restaurants en verkooppunten.
• Het verbouwen van panden ter uitbating van het doel.
• Stockage van allerhande materiaal en voedingsartikelen eigen aan het uitbaten van de hoofdactiviteit.
- Restaurant, kleine restauratie, Horeca, snack, enz...
- Groothandel, import en export, in voedingsproducten, meubelen, en alle materiaal (horecamaterieel doch ook bouwstoffen) vereist voor de uitbating van een horecazaak. - Masterfranchising en franchising in het algemeen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap kan ook volgende activiteiten uitoefenen:
- stedenbouwkundige werken, het ontwerpen van gebouwen,
- verfwerken, metselwerken, werktuigkunde, elektriciteit, dakwerken; bouwmaterialen, elektrisch en elektronisch materiaal, materiaal voor sanitair en loodgieterij.
De vennootschap zal ook
- diensten en prestaties ten voordele van privé of commercieel cliënteel kunnen verrichten, zijnde reinigen van ruiten, vensters en burelen, kantoordiensten, interim-diensten, onderaanneming; - alle algemene handelingen kunnen uitvoeren die direct of indirect verband houden met de handel, de productie, de verhuur, de aankoop, verkoop in groot of kleinhandel, vertegenwoordiging, distributie, diensten, verpakkingen, makelaardij, import en export, voor eigen rekening of voor rekening van een derde, internationaal transport van goederen en van personen, voor eigen rekening en voor rekening van een derde.
Over het algemeen mag de vennootschap, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, overal en op alle wijze die haar het meest geschikt lijken alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijke doel of die de verwezenlijking van dat maatschappelijke doel kunnen bevorderen of ontwikkelen.
Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere manier belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant doel nastreeft of die in staat is er de uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, deze bedraagt 18.600,00€.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van maart om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. §2 De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. ZESDE besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. ZEVENDE besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer YAGLI, wonende te 3070 Kortenberg, Windmolenstraat, 15 . ACHTSTE besluit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg, 375.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd: uitgifte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
16/04/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : MAKFRY FOOD SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Smallandlaan 3
2660 Antwerpen
Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR)
Ingevolge akte verleden voor Jean Van den Wouwer, notaris, met maatschappelijk zetel te 1000 Brussel, de Meeussquare 1 (eerste Kanton), houden van de minuut, op 26 maart 2019, neergelegd voor registratie blijkt dat
De heer YAGLI Ismail, wonende te 3070 Kortenberg, Windmolenstraat 15. Hierna verder genoemd “de oprichter”, “de comparant”
Dewelke Ons, Notaris, heeft verzocht akte op te maken van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zij verklaren op te richten onder de naam MAKFRY FOOD SOLUTIONS, met zetel te 2660 Antwerpen, Smallandlaan 3. De oprichter verklaart dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00€), volledig geplaatst is. Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) maatschappelijke deelbewijzen zonder nominale waarde.
De honderd zesentachtig (186) maatschappelijke deelbewijzen worden volledig onderschreven door de heer Yagli, voornoemd.
De oprichter verklaart dat ieder maatschappelijk deelbewijs volstort is in speciën voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00€) gedeponeerd op een bijzondere rekening bij ING onder nummer (men laat wet) geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door voornoemde instelling, ons overhandigd. De vennootschap heeft thans een som van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00€) ter harer beschikking.
II. STATUTEN
Ondergetekende notaris heeft de aandacht gevestigd van de oprichters op de komende wetswijzigingen aangaande het vennootschapsrecht en de gevolgen dienaangaande inzake eventuele aanpassingen en statutenwijzigingen.
De oprichters verklaren de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen: ARTIKEL 1 VORM
De vennootschap bekleedt de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
Haar naam luidt: MAKFRY FOOD SOLUTIONS.
In alle akten, fakturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA", gevolgd door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft en het inschrijvingsnummer alsmede het registratienummer op de belasting over de toegevoegde waarde.
ARTIKEL 2 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2660 Antwerpen, Smallandlaan 3. Hij mag overal in België worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) met bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
*19314549*
Neergelegd
11-04-2019
0724808645
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
ARTIKEL 3 DOEL
De vennootschap heeft als principaal doel:
- Restaurant, kleine restauratie, Horeca, snack, enz...
- Groothandel, import en export, in voedingsproducten, meubelen, en alle materiaal (horecamaterieel doch ook bouwstoffen) vereist voor de uitbating van een horecazaak. - Masterfranchising en franchising in het algemeen.
De verkoop in groot en klein handel, van:
- verkoop en aankoop, import en export, van textiel, en kledij voor heren, dames en kinderen, alsook schoenen, lederartikelen en reisartikelen.
- verkoop en aankoop, import en export van juwelen, fantasiejuwelen en accessoria allerhande. - kuisen in de meest ruime zin van het woord, vensters, bureau, zowel privé als professioneel, express koerier, kapsalon, bloemenzaak, night shop;
- import en export in de ruime zin van het woord alsook het uitbaten van een groothandelszaak. - alle voedingswaren zoals vlees, fruit, groenten, conserven, melkproducten, producten van de zee, vishandel, beenhouwerij, huishoudartikelen, cadeauartikelen, kruiden, specerijen, videotheekartikelen, verhuur van ontspanning artikelen, films en aanverwante artikelen, alle artikelen van textiel in het algemeen, diverse kleding, schoenen, schoenenmaker, slotenmaker, lederwaren in de breedste zin,
- alle artikelen van parfumerie, toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsartikelen, make-up, alsook zepen en detergenten;
- alle bouwmaterialen, elektrisch en elektronisch materieel, materieel voor loodgieterij; - alle producten van handambacht, behangproducten, alsook artikelen van de Derde Wereld; - alle artikelen voor de tuin, bloemen, planten, tuinartikelen, inrichting en onderhoud van tuinen; - boeken, antiquiteiten, brokante, decoratie voorwerpen, industriële machines; - alle elektrische huishoudtoestellen, films, magnetische banden, cassettes, alle gedrukte artikelen of geregistreerde artikelen, en de artikelen die er de lezing, visie of auditie van toelaten; - bijstand in programmatie, informaticacursussen, bijstand voor hardware en software, raadgeving en bijstand inzake informatica, alle bureelmateriaal en materiaal van informatica. De uitbating van:
- algemene bouwbedrijven (schilderen, verbouwing, herstellingen, metsen, dakwerk, elektriciteitswerken) en in het algemeen en meer bepaald voor de bouw van horecazaken. - atelier voor de fabricatie van producten voor broodbakkerij, banketbakkerij en bakkerij en van alle food en non-food producten
- snackbar, brasseries, hotels, tavernes, theesalons, cafés, cabarets, discotheken, buffetten, openbare vestiaires, verhuring van plaatsen, organisatiezalen, zalen voor banket en traiteurdienst; - besteldienst, cyber café, Internet centrum, faxdiensten, telefonische cellen, fotokopiedienst, laboratorium voor de ontwikkeling van foto's, draaiatelier, rectificatie van mechanische stukken ; - atelier voor confectie van kleren voor heren, dames en kinderen;
- houthandel;
- taxidiensten, expresdiensten, Carwash, station service (voor brandstof zoals mazout, diesel, gas), carrosseriebouw, plaatijzerindustrie, garage met herstelatelier en groot- en kleinhandel in nieuwe voertuigen en occasies, afbraakatelier, onderhoud en takeldienst evenals de aankoop, verkoop, import, export en/of detailverkoop van nieuwe auto-onderdelen en tweedehandsauto-onderdelen, alle soorten voertuigen, en alle bijhorigheden voor auto's; voertuigen zowel nieuw als tweedehands. - kapsalon; wassalons
Bijstand aan algemene bouwondernemingen
De vennootschap kan ook volgende activiteiten uitoefenen:
- stedenbouwkundige werken, het ontwerpen van gebouwen,
- verfwerken, metselwerken, werktuigkunde, elektriciteit, dakwerken; bouwmaterialen, elektrisch en elektronisch materiaal, materiaal voor sanitair en loodgieterij.
De vennootschap zal ook
- diensten en prestaties ten voordele van privé of commercieel cliënteel kunnen verrichten, zijnde reinigen van ruiten, vensters en burelen, kantoordiensten, interim-diensten, onderaanneming; - alle algemene handelingen kunnen uitvoeren die direct of indirect verband houden met de handel, de productie, de verhuur, de aankoop, verkoop in groot of kleinhandel, vertegenwoordiging, distributie, diensten, verpakkingen, makelaardij, import en export, voor eigen rekening of voor rekening van een derde, internationaal transport van goederen en van personen, voor eigen rekening en voor rekening van een derde.
Over het algemeen mag de vennootschap, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, overal en op alle wijze die haar het meest geschikt lijken alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijke doel of die de verwezenlijking van dat maatschappelijke doel kunnen bevorderen of ontwikkelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland die geheel of die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant doel nastreeft of die in staat is er de uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen.
ARTIKEL 4 DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden. Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft. ARTIKEL 5 KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00€) en verdeeld in honderd zesentachtig (186) maatschappelijke deelbewijzen zonder nominale waarde. ARTIKEL 6 ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING
Het kapitaal werd volledig geplaatst en volstort.
ARTIKEL 14 BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij vermelden steeds deze hoedanigheid wanneer zij namens de vennootschap ondertekenen. Indien er één zaakvoerder is, bestuurt deze de vennootschap alleen. Indien er twee of meerdere zaakvoerders benoemd zijn, heeft iedere statutair benoemde zaakvoerder, alsook iedere zaakvoerder benoemd tot statutaire zaakvoerderopvolger, zoals hierna bepaald, de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waartoe volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er twee of meer zaakvoerders benoemd zijn, heeft elke zaakvoerder die noch statutair benoemd zaakvoerder is, noch benoemd is tot statutaire zaakvoerderopvolger, zoals hierna bepaald, enkel de bevoegdheid de handelingen te verrichten zoals voormeld, samen met een statutair benoemd zaakvoerder of statutaire zaakvoerderopvolger.
ARTIKEL 17 ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering van de maatschappelijke deelbewijshouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaat te verrichten of te bekrachtigen. Heeft de vennootschap slechts één maatschappelijke deelbewijshouders, heeft hij alle machten toegekend aan de algemene vergadering. Hij mag niet delegeren.
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de tweede dinsdag van maart om 20.00 uur, op de zetel of de plaats vermeld in de oproepingsbrieven.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder telkens als het belang van de vennootschap dit vereist, of op aanvraag van de vennoten die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL 18 STEMRECHT
Ieder vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag ook zijn stem schriftelijk uitbrengen. Ieder maatschappelijk deelbewijs geeft recht op één stem. Maatschappelijke deelbewijshouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald door het Wetboek van Vennootschappen, hebben zij gewoon stemrecht.
ARTIKEL 19 BOEKJAAR-VERDELING VAN DE WINSTEN
Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
Binnen de dertig dagen na zijn goedkeuring door de algemene vergadering, dienen de documenten vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, neergelegd te worden op de Nationale Bank van België.
De nodige documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, voor zover zij op de vennootschap van toepassing zijn. ARTIKEL 20 WINSTEN
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene en uitbatingkosten, maatschappelijke lasten, nodige afschrijvingen en provisie voor te betalen belastingen, maakt de nettowinst van het boekjaar uit.
Van deze winst, wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afneming houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.
Over de aanwending van het overige zal door de algemene vergadering met gewone meerderheid worden beslist.
Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) te verlenen kwijting.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
ARTIKEL 23 - VERDELING NETTO-ACTIEF NA ONTBINDING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.
III.SLOTBEPALINGEN EN/OF OVERGANGSBEPALINGEN
A. Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar zal beginnen op datum van huidige akte en afgesloten worden op dertig september tweeduizend twintig.
B. Datum van de eerste algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op het jaar tweeduizend éénentwintig. C. OVERNAME VAN VERBINTENISSEN
Alle verbintenissen, alsook alle verplichtingen die uit vermelde verbintenissen voortvloeien, afgesloten voorheen deze in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden geacht voor rekening van de vennootschap afgesloten te zijn geweest. Nochtans zal de overname door de vennootschap slechts daadwerkelijk worden wanneer de vennootschap over rechtspersoonlijkheid zal genieten.
De vennootschap geniet rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van neerlegging van het te publiceren uittreksel bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.
D. Eerste zaakvoerder
De comparanten in algemene vergadering samengekomen beslissen het aantal zaakvoerders vast te stellen op een.
De duur van hun mandaat is onbeperkt.
Tot deze functie wordt benoemd: de heer YAGLI Ismail, voornoemd. Hier aanwezig die aanvaardt.
De zaakvoerder heeft alle bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
08/08/2019
Beschrijving:
na neerlegging van de akte ter griffie
Med DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
NEERGi
MONITEUR BELGE
09 JULI 2019 1-08- 08,
ndememingsreomit.
BELGISCH STAATSBLAD GhfRIS"
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn
i
: 4
\
: 1
;
t
' \
i
} ‘
; \
t
i
ï
t
t
‘
;
i
i
i
t
‘
: t
;
t
i
‘
i
t
i
: \
i
i
}
i
‘
; t
i
3
'
; t
t
t
}
i
t
} :
' t
t '
'
t
i
i
:
‘
8
; t
Uit de notulen van de buitengewone Algemene Vergadering van 8 juli 2019 gehouden op de zetel van de : vennootschap, blijkt het volgende :
Ondernemingsnr
Rechtsvorm :
: Volledig adres v.d. zetel
Naam
wout): MAKFRY FOOD SOLUTIONS
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
: Smallandlaan 3 , 2660 Antwerpen
Onderwerp akte : Maatschappelijke zetel
“Het nieuwe maatschappelijk zetel is gevestigd op het volgende adres:
Leuvensesteenweg, 375 te 1930 Zaventem."
Ismail Yagli
Zaakvoerder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkanf : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
(en)
nn a nn den ee mn me en a en nn an ee en nn en a en a en aen en
: 0724 808 645
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen
06/09/2023
Beschrijving:
Mod DOC 18.01
ol In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging van de akte ter griffie
Voor. \ neergelegd/ontvangen op
behouden [1 :
aan he!
Belgisch 2 9 AUG. 2023
Staatsblad 1 ter griffie van de Nederlandstalige
114206* ondememingsrenpigank Brussei
I 5 Ondernemingsnr : 0724 808 645
Naam
(volui) : BC FOODS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Leuvensesteenweg 375 - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel en overdracht van de aandelen
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 0 1 juli 2023 :
De algemene vergadering aanvaardt :
=De verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar :* Leuvensesteenweg 383 te 1932 Zaventem “.
=De overdracht van 19 aandelen van de heer YAGLI Ismail aan B.V. PASIFIC verlegenwoordigd door de heer SADIOGLU Abdullah .
Samenstelling van de aandeelhouders :
De heer YAGLI Ismail 167 aandelen
B.V. PASIFIC 19 aandelen
TOTAL 186 aandelen
Voor ontledend uittreksel.
YAGL] Ismail
Bestuurder
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Moorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de parso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Diversen, Doel, Algemene vergadering, Boekjaar
12/05/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0724808645
Naam
(voluit) : BC FOODS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 375
: 1930 Zaventem
Onderwerp akte : DIVERSEN, DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Benoît BODSON, notaris te Anderlecht, op 5 mei 2022, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 2, op 6 mei 2022 (06-05-2022), Register OBA (5) boek 00000 blad 0000 vak 0010405, blad(en): 25 verzending (en): 0, ontvangen registratierechten : vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), de Ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap “BC FOODS”, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 375, hebbende het ondernemingsnummer BE 0724.808.645.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:
Eerste besluit: uitbreiding voorwerp
Uitbreiding van artikel 2 van de statuten met volgende voorwerpen:
Bouw Sector:
Het oprichten van gebouwen (appartementsgebouwen, industriële of commerciële) zonder beperking van activiteit, dewelke zouden worden gereguleerd en ingaande op de erkenningen, met inbegrip van de algemene aannemer, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt.
Constructie, verbouwing, de voltooiing, ontwikkeling, reparatie, onderhoud, reiniging, betonwapening behandeling en het slopen van gebouwen en alle activiteiten die zowel de levering van onroerend goed meubels en zijn plaatsing in een gebouw zowel van roerende als van onroerende aard; Alle transacties met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme, studiebureau, HVAC, sanitair, elektriciteit en akoestiek in het bijzonder verantwoordelijk voor het opstellen van studies, plannen, de coördinatie in deze domeinen;
Alle algemene elektrische installaties (installatie en de aansluitingen van systemen van hoge en lage voltage divisieniveaus, generatoren), alsmede verlichting voor buitenwerk. Alle elektrische installaties, beschermingsmechanisme tegen diefstal en brand; Alle medische voorzieningen, sanitair, dakbedekking en andere soortgelijke technische installaties, koelsystemen.
Alle activiteiten waarbij zowel de productie, levering, vaststelling en chassisinstallatie, rolluiken, zonwering, afzuigkappen, ventilatoren, kasten opslag van hout, aluminium, PVC en alle materialen, deze lijst is niet alomvattend;
De productie, de aankoop, groot-of detailhandel, en marketing in het algemeen van de materialen die nodig zijn voor de bouw of renovatie van gebouwen;
De activiteit van tussenpersoon in dergelijke operaties;
Steigerbouw, opvoeging en schoonmaken gevels, alle activiteiten met betrekking tot de behandeling en verwijdering.
Activiteiten in verband met vastgoedontwikkelaars met name de aankoop, bouw, verhuur, verkoop van gebouwen of gebouwde en ongebouwde grond;
Het beheer en de administratie van alle private gebouwen, commerciële, industriële of publieke;
*22331189*
Neergelegd
10-05-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Andere roerende, onroerende en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Verbouwingswerken zowel buitenshuis als binnenshuis.
Ze kan haar activiteiten uitoefenen in een studiebureau die belast kan zijn met het organiseren van kantoorruimtes, zowel industriële als commerciële, de voorbereiding van studies, plannen, de coördinatie op deze gebieden in het bijzonder;
De aankoop en verkoop van decoratieve producten en artikelen, de aankoop en de wederverkoop van de ontwikkeling van kantoormeubilair, commerciële, industriële, residentiële. Het onderhoud en de aanleg van parken, tuinen, groenvoorzieningen en ontsmetting en bestrijding van knaagdieren;
Elke activiteit wat betreft de installatie en het beheren van een computernetwerk, werkstations, LAN met speciale apparatuur, servers, firewalls, antivirus, routers en andere specifieke platvormen. Elke installatie van een informaticanetwerk en Telecom: data en telecomnetwerk (koper, glasvezel, telefonie), de plaatsing en de distributie van LAN / WAN panelen of coax. Elke activiteit van toezicht op bestaande installaties: site monitoring, tracking en beheer van specifieke persoonlijke technische projecten.
- het ontwikkelen en verhandelen van computerhardware en –software, met alles wat dit inhoudt: onder meer aankoop, verkoop, huur, verhuur, import en export, productie, herstelling, opleiding, advies en dienstverlening ter zake;
- de uitbating van alle intellectuele rechten inzake informaticasystemen en – toepassingen alsmede de industriële en commerciële eigendommen ter zake;
- het ontwerpen, het verwezenlijken, het uitbaten, het commercialiseren en het beheren: ° van websites, portaalsites, van extranet of intranet;
° van diensten die elektronische verrichtingen mogelijk maken;
° van gegevensbestanden;
° van digitale communicatiesystemen;
° van internetapplicaties;
° van netwerken;
° van netwerken van diensten en producten die de verwezenlijking van het doel bevorderen of veiligstellen.
- hosting van internetsites;
- Voice Over IP-telefoniediensten;
- virtualisatie van applicaties en servers en hun gebruikersaanbod via het internet; - alle handelingen en verrichtingen inzake roerende en onroerende verkopen, met alles wat verband houdt met kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, verkavelen, bouwen, verbouwen, beheren, beleggen, projectontwikkeling, financiering en verzekeren, alle zakelijke rechten toestaan en verkrijgen, dit alles in de meest uitgebreide zin.
- met inbegrip van alle prestaties voor het ontwerpen, research en development, aankoop, verkoop, import en export, huur, advies, beheer van projecten, onderhoud, dienst na verkoop, productie en commercialisering van producten en diensten, verband houdend met informaticaprojecten in de brede zin van het woord; behandeling van gegevens, e-business, programma’s, software, verwerven en levering van levering van toegang en plaatsen of het internet, informaticamateriaal, audio en video, publicitaire steun, installatie van systemen, en alle andere bestaande of toekomstige informatica diensten en producten;
- Sector Vervoer:
Elke vorm van vervoer over land van mensen en dingen, zoals diensten messaging, gespecialiseerde vervoer enz. Bijstand op de luchthaven; afgifte van reisdocumenten; organisatie traject van en naar de luchthaven; oriëntering van de cliënten naar de check-in voor de controle van de biljetten. Het nationaal en internationaal vervoer van goederen en andere, langs de weg en taxi, het nationaal en internationaal vervoer van personen, dienstencheque bedrijf, het verhuizen van roerende goederen voor rekening van derden, colis express-service van vervoersonderneming en alle andere vorm van transport van goederen en personen. Uitbaten van taxi's. Uitbaten van een limousine diensten.
- Veiligheidssector :
Alle beveiligingsactiviteiten op zowel de persoonlijke eigendommen, gebouwen en mensen, Conciërge activiteiten (stewarding). De bescherming van hooggeplaatste personen, bescherming van de evenementen.
- Verhuur :
De huur van alle noodzakelijke en nuttige zaken voor de volledige organisatie van festivals zoals kamers, panelen, auto's (met of zonder chauffeur), personeel, orkest. - Automobielsector :
De aankoop en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's, de service Car-Wash met de hand of automatisch, alle activiteiten met betrekking tot "garages" zoals onderhoud, reparatie, banden,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitlaat, remmen, elektromechanica, alle carrosserieherstellingen, tankstation auto-aanhorigheden (Deze lijst is niet limitatief)
- Consultancy- en marketingsector
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor zichzelf en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met een persoon, in België en in het buitenland, consulting en marketing. - Administratie:
Elke activiteit die betrekking heeft op een administratief voordeel voor de organisatie en het luchtvervoer en het maritiem vervoer, alsmede de levering van de ingevoerde goederen. Het beheer van invoerbestanden, het openen bij een verzekeraar van documentaire kredieten bij banken. Alle andere taken met betrekking tot logistiek management alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op het management van customer managementproviders. Commissarissen in alle soorten gebieden, administratief en sportief. Beleggingsadvies en het beheer van financiële activa van derden.
Advies en operationele bijstand aan bedrijven op het gebied van public relations en communicatie. Advies en bijstand aan bedrijven en openbare diensten in de planning, organisatie, performanceonderzoek, controle, informatiemanagement, etc. Diverse administratieve diensten. Kopieerapparaat, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten hiervan.
Andere activiteiten ter ondersteuning van bedrijven
- Beheersector:
a) De werking van een bedrijf:
- Elke vorm van communicatie, reclame en public relations;
- Consulting, onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van elk contract voor sport; - De distributie en publicatie van alle literatuur en alle informatiemedia (Audio of visuele) met betrekking tot sport;
- De training, ondersteuning en ontwikkeling van de sport,
- Alles voor de eigen bedrijfsvoering of voor rekening van derden.
Deze lijst is niet allesomvattend en omvat alle gebruikelijke activiteiten van de sector waarin de onderneming actief is.
b) Alle industriële productie, commerciële of financiële die betrekking heeft op echte of persoonlijke eigendommen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel hierboven beschreven of die de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen; c) De onderneming kan ook samenwerken met bedrijven of bedrijven die een vergelijkbaar of complementair maatschappelijk doel hebben en bovendien, elke keer dat deze deelneming of samenwerking de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kan bevorderen; d) De Vennootschap zal in staat zijn om te zorgen voor het beheer en het technische en sportieve beheer van voetbalclubs, evenals de fysieke voorbereiding en trainingen in het algemeen van voetbalclubs en andere sportverenigingen nemen;
Het kan een brevet, licenties, handelsgeheimen, merken, rechten, "know-how", rechten en royalty's ontvangen.
Het bedrijf kan ook zelf of via derden, eventuele transacties, effecten of onroerend goed, commerciële, financiële, industriële, alle franchising operaties, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of door het vergemakkelijken van de realisatie uitvoeren. De vennootschap kan belangen nemen in een juridisch proces net zoals in een onderneming, bedrijf of corporatie die een soortgelijk , vergelijkbaar of verwant doel heeft, of die de ontwikkeling van haar activiteiten kan bevorderen.
Het kan fusioneren of splitsen.
- HORECA-sector:
De activiteiten die direct of indirect verband houden met de horeca, zoals restaurants, pubs, eetgedeelte, snacks, tearooms, cafetaria's, koffie, pubs, cafés, bars, chip winkels, hotels, motels, hotels vlak, huis huisvesting, pizzeria en pizzabezorging.
- Telefonie-industrie:
Alle diensten die direct of indirect gerelateerd zijn aan communicatie waaronder telecommunicatie, computer en internetcafés.
De vennootschap kan inkopen (groot-of detailhandel) en verkopen, en/of fungeren als tussenpersoon bij dergelijke transacties van alle goederen en diensten op het gebied van telecommunicatie, elektronische en elektrische producten, gereedschappen en satellietsystemen. - Distributie Sector:
Algemene voeding, alcoholische en non-alcoholische dranken, ,tabak, kleding, alle textiel, stoffen, leer, herenkleding, vrouwenkleding, kinderkleding, accessoires items naden, alle sportproducten, aan- en verkoop van diamanten, goud en juwelen, import en export van goederen. - Boekhandel - schrijfbehoeften
Met inbegrip van, onder andere items van de algemene boekhandel, technisch en gespecialiseerd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Alle kranten, geïllustreerde en eventuele tijdschriften.
Alle items van briefpapier, schoolartikelen, professionele artikelen en andere. (Deze lijst is niet limitatief);
- Organisatie van evenementen:
De organisatie en uitvoering van alle soorten feesten, zoals bruiloften, verjaardagen, vergaderingen, recepties, seminaries.
- Schoonmaak:
Een bedrijf van reiniging en ontsmetting van huizen en gebouwen, het onderhoud van vloeren, onderhoud en restauratie van meubelen, stoffering en diverse voorwerpen, een bedrijf dat ramen wast.
- Esthetiek:
Schoonheidssalon, schoonheid, kapsalon, styling, parfumerie, manicure, pedicure. De realisatie van alle handelingen en verrichtingen met betrekking tot de kappersbranche in het algemeen, de uitbating van kapsalons voor dames en heren, maar ook voor kinderen; haarextensions, het maken van pruiken. De vennootschap zal ook diensten zoals make-up, pedicure, manicure, massage, tandverzorging zoals bleeching (valt niet het onder het toepassingsgebied van de tandheelkunde) in rusthuizen, ziekenhuizen, thuis, in hotels, in openbare en particuliere plaatsen, in het bijzonder tijdens tentoonstellingen, beurzen, evenementen en andere. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Tweede besluit: wijziging bijeenroeping jaarlijkse gewone algemene vergadering De algemene vergadering besluit artikel 16 van de statuten te vervangen door volgende clausule: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een emailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Derde besluit: wijzigen boekjaar
De algemene vergadering besluit artikel 21 van de statuten te vervangen door volgende clausule: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Vierde besluit: verlenging lopende boekjaar
De algemene vergadering besluit het boekjaar dat oorspronkelijk werd vastgelegd op de dag van de oprichting van de vennootschap en afgesloten werd op 30 september, te verlengen naar 31 december van ieder jaar en voor de eerste keer op 31 december 2021.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Vijfde besluit: Coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de statuten als volgt te coördineren: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam BC FOODS
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
• Verkopen van kip – gevogelte en allerhande meubilair dienaangaande. • Papierwaren, bekers, marketingmateriaal en alle materiaal vereist voor de uitbating van de voorgaande activiteit.
• Logistiek dat betrekking heeft op de activiteiten van deze vennootschap. • Het uitbaten van warenhuizen.
• Het inrichten van restaurants en verkooppunten.
• Het verbouwen van panden ter uitbating van het doel.
• Stockage van allerhande materiaal en voedingsartikelen eigen aan het uitbaten van de hoofdactiviteit.
- Restaurant, kleine restauratie, Horeca, snack, enz...
- Groothandel, import en export, in voedingsproducten, meubelen, en alle materiaal (horecamaterieel doch ook bouwstoffen) vereist voor de uitbating van een horecazaak. - Masterfranchising en franchising in het algemeen.
De vennootschap kan ook volgende activiteiten uitoefenen:
- stedenbouwkundige werken, het ontwerpen van gebouwen,
- verfwerken, metselwerken, werktuigkunde, elektriciteit, dakwerken; bouwmaterialen, elektrisch en elektronisch materiaal, materiaal voor sanitair en loodgieterij.
De vennootschap zal ook
- diensten en prestaties ten voordele van privé of commercieel cliënteel kunnen verrichten, zijnde reinigen van ruiten, vensters en burelen, kantoordiensten, interim-diensten, onderaanneming; - alle algemene handelingen kunnen uitvoeren die direct of indirect verband houden met de handel, de productie, de verhuur, de aankoop, verkoop in groot of kleinhandel, vertegenwoordiging, distributie, diensten, verpakkingen, makelaardij, import en export, voor eigen rekening of voor rekening van een derde, internationaal transport van goederen en van personen, voor eigen rekening en voor rekening van een derde.
Bouw Sector:
Het oprichten van gebouwen (appartementsgebouwen, industriële of commerciële) zonder beperking van activiteit, dewelke zouden worden gereguleerd en ingaande op de erkenningen, met inbegrip van de algemene aannemer, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt.
Constructie, verbouwing, de voltooiing, ontwikkeling, reparatie, onderhoud, reiniging, betonwapening behandeling en het slopen van gebouwen en alle activiteiten die zowel de levering van onroerend goed meubels en zijn plaatsing in een gebouw zowel van roerende als van onroerende aard; Alle transacties met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme, studiebureau, HVAC, sanitair, elektriciteit en akoestiek in het bijzonder verantwoordelijk voor het opstellen van studies, plannen, de coördinatie in deze domeinen;
Alle algemene elektrische installaties (installatie en de aansluitingen van systemen van hoge en lage voltage divisieniveaus, generatoren), alsmede verlichting voor buitenwerk. Alle elektrische installaties, beschermingsmechanisme tegen diefstal en brand; Alle medische voorzieningen, sanitair, dakbedekking en andere soortgelijke technische installaties, koelsystemen.
Alle activiteiten waarbij zowel de productie, levering, vaststelling en chassisinstallatie, rolluiken, zonwering, afzuigkappen, ventilatoren, kasten opslag van hout, aluminium, PVC en alle materialen, deze lijst is niet alomvattend;
De productie, de aankoop, groot-of detailhandel, en marketing in het algemeen van de materialen die nodig zijn voor de bouw of renovatie van gebouwen;
De activiteit van tussenpersoon in dergelijke operaties;
Steigerbouw, opvoeging en schoonmaken gevels, alle activiteiten met betrekking tot de behandeling en verwijdering.
Activiteiten in verband met vastgoedontwikkelaars met name de aankoop, bouw, verhuur, verkoop
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van gebouwen of gebouwde en ongebouwde grond;
Het beheer en de administratie van alle private gebouwen, commerciële, industriële of publieke; Andere roerende, onroerende en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Verbouwingswerken zowel buitenshuis als binnenshuis.
Ze kan haar activiteiten uitoefenen in een studiebureau die belast kan zijn met het organiseren van kantoorruimtes, zowel industriële als commerciële, de voorbereiding van studies, plannen, de coördinatie op deze gebieden in het bijzonder;
De aankoop en verkoop van decoratieve producten en artikelen, de aankoop en de wederverkoop van de ontwikkeling van kantoormeubilair, commerciële, industriële, residentiële. Het onderhoud en de aanleg van parken, tuinen, groenvoorzieningen en ontsmetting en bestrijding van knaagdieren;
Elke activiteit wat betreft de installatie en het beheren van een computernetwerk, werkstations, LAN met speciale apparatuur, servers, firewalls, antivirus, routers en andere specifieke platvormen. Elke installatie van een informaticanetwerk en Telecom: data en telecomnetwerk (koper, glasvezel, telefonie), de plaatsing en de distributie van LAN / WAN panelen of coax. Elke activiteit van toezicht op bestaande installaties: site monitoring, tracking en beheer van specifieke persoonlijke technische projecten.
- het ontwikkelen en verhandelen van computerhardware en –software, met alles wat dit inhoudt: onder meer aankoop, verkoop, huur, verhuur, import en export, productie, herstelling, opleiding, advies en dienstverlening ter zake;
- de uitbating van alle intellectuele rechten inzake informaticasystemen en – toepassingen alsmede de industriële en commerciële eigendommen ter zake;
- het ontwerpen, het verwezenlijken, het uitbaten, het commercialiseren en het beheren: ° van websites, portaalsites, van extranet of intranet;
° van diensten die elektronische verrichtingen mogelijk maken;
° van gegevensbestanden;
° van digitale communicatiesystemen;
° van internetapplicaties;
° van netwerken;
° van netwerken van diensten en producten die de verwezenlijking van het doel bevorderen of veiligstellen.
- hosting van internetsites;
- Voice Over IP-telefoniediensten;
- virtualisatie van applicaties en servers en hun gebruikersaanbod via het internet; - alle handelingen en verrichtingen inzake roerende en onroerende verkopen, met alles wat verband houdt met kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, verkavelen, bouwen, verbouwen, beheren, beleggen, projectontwikkeling, financiering en verzekeren, alle zakelijke rechten toestaan en verkrijgen, dit alles in de meest uitgebreide zin.
- met inbegrip van alle prestaties voor het ontwerpen, research en development, aankoop, verkoop, import en export, huur, advies, beheer van projecten, onderhoud, dienst na verkoop, productie en commercialisering van producten en diensten, verband houdend met informaticaprojecten in de brede zin van het woord; behandeling van gegevens, e-business, programma’s, software, verwerven en levering van levering van toegang en plaatsen of het internet, informaticamateriaal, audio en video, publicitaire steun, installatie van systemen, en alle andere bestaande of toekomstige informatica diensten en producten;
- Sector Vervoer:
Elke vorm van vervoer over land van mensen en dingen, zoals diensten messaging, gespecialiseerde vervoer enz. Bijstand op de luchthaven; afgifte van reisdocumenten; organisatie traject van en naar de luchthaven; oriëntering van de cliënten naar de check-in voor de controle van de biljetten. Het nationaal en internationaal vervoer van goederen en andere, langs de weg en taxi, het nationaal en internationaal vervoer van personen, dienstencheque bedrijf, het verhuizen van roerende goederen voor rekening van derden, colis express-service van vervoersonderneming en alle andere vorm van transport van goederen en personen. Uitbaten van taxi's. Uitbaten van een limousine diensten.
- Veiligheidssector :
Alle beveiligingsactiviteiten op zowel de persoonlijke eigendommen, gebouwen en mensen, Conciërge activiteiten (stewarding). De bescherming van hooggeplaatste personen, bescherming van de evenementen.
- Verhuur :
De huur van alle noodzakelijke en nuttige zaken voor de volledige organisatie van festivals zoals kamers, panelen, auto's (met of zonder chauffeur), personeel, orkest. - Automobielsector :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aankoop en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's, de service Car-Wash met de hand of automatisch, alle activiteiten met betrekking tot "garages" zoals onderhoud, reparatie, banden, uitlaat, remmen, elektromechanica, alle carrosserieherstellingen, tankstation auto-aanhorigheden (Deze lijst is niet limitatief)
- Consultancy- en marketingsector
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor zichzelf en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met een persoon, in België en in het buitenland, consulting en marketing. - Administratie:
Elke activiteit die betrekking heeft op een administratief voordeel voor de organisatie en het luchtvervoer en het maritiem vervoer, alsmede de levering van de ingevoerde goederen. Het beheer van invoerbestanden, het openen bij een verzekeraar van documentaire kredieten bij banken. Alle andere taken met betrekking tot logistiek management alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op het management van customer managementproviders. Commissarissen in alle soorten gebieden, administratief en sportief. Beleggingsadvies en het beheer van financiële activa van derden.
Advies en operationele bijstand aan bedrijven op het gebied van public relations en communicatie. Advies en bijstand aan bedrijven en openbare diensten in de planning, organisatie, performanceonderzoek, controle, informatiemanagement, etc. Diverse administratieve diensten. Kopieerapparaat, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten hiervan.
Andere activiteiten ter ondersteuning van bedrijven
- Beheersector:
a) De werking van een bedrijf:
- Elke vorm van communicatie, reclame en public relations;
- Consulting, onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van elk contract voor sport; - De distributie en publicatie van alle literatuur en alle informatiemedia (Audio of visuele) met betrekking tot sport;
- De training, ondersteuning en ontwikkeling van de sport,
- Alles voor de eigen bedrijfsvoering of voor rekening van derden.
Deze lijst is niet allesomvattend en omvat alle gebruikelijke activiteiten van de sector waarin de onderneming actief is.
b) Alle industriële productie, commerciële of financiële die betrekking heeft op echte of persoonlijke eigendommen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel hierboven beschreven of die de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen; c) De onderneming kan ook samenwerken met bedrijven of bedrijven die een vergelijkbaar of complementair maatschappelijk doel hebben en bovendien, elke keer dat deze deelneming of samenwerking de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kan bevorderen; d) De Vennootschap zal in staat zijn om te zorgen voor het beheer en het technische en sportieve beheer van voetbalclubs, evenals de fysieke voorbereiding en trainingen in het algemeen van voetbalclubs en andere sportverenigingen nemen;
Het kan een brevet, licenties, handelsgeheimen, merken, rechten, "know-how", rechten en royalty's ontvangen.
Het bedrijf kan ook zelf of via derden, eventuele transacties, effecten of onroerend goed, commerciële, financiële, industriële, alle franchising operaties, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of door het vergemakkelijken van de realisatie uitvoeren. De vennootschap kan belangen nemen in een juridisch proces net zoals in een onderneming, bedrijf of corporatie die een soortgelijk , vergelijkbaar of verwant doel heeft, of die de ontwikkeling van haar activiteiten kan bevorderen.
Het kan fusioneren of splitsen.
- HORECA-sector:
De activiteiten die direct of indirect verband houden met de horeca, zoals restaurants, pubs, eetgedeelte, snacks, tearooms, cafetaria's, koffie, pubs, cafés, bars, chip winkels, hotels, motels, hotels vlak, huis huisvesting, pizzeria en pizzabezorging.
- Telefonie-industrie:
Alle diensten die direct of indirect gerelateerd zijn aan communicatie waaronder telecommunicatie, computer en internetcafés.
De vennootschap kan inkopen (groot-of detailhandel) en verkopen, en/of fungeren als tussenpersoon bij dergelijke transacties van alle goederen en diensten op het gebied van telecommunicatie, elektronische en elektrische producten, gereedschappen en satellietsystemen. - Distributie Sector:
Algemene voeding, alcoholische en non-alcoholische dranken, ,tabak, kleding, alle textiel, stoffen, leer, herenkleding, vrouwenkleding, kinderkleding, accessoires items naden, alle sportproducten, aan- en verkoop van diamanten, goud en juwelen, import en export van goederen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Boekhandel - schrijfbehoeften
Met inbegrip van, onder andere items van de algemene boekhandel, technisch en gespecialiseerd. Alle kranten, geïllustreerde en eventuele tijdschriften.
Alle items van briefpapier, schoolartikelen, professionele artikelen en andere. (Deze lijst is niet limitatief);
- Organisatie van evenementen:
De organisatie en uitvoering van alle soorten feesten, zoals bruiloften, verjaardagen, vergaderingen, recepties, seminaries.
- Schoonmaak:
Een bedrijf van reiniging en ontsmetting van huizen en gebouwen, het onderhoud van vloeren, onderhoud en restauratie van meubelen, stoffering en diverse voorwerpen, een bedrijf dat ramen wast.
- Esthetiek:
Schoonheidssalon, schoonheid, kapsalon, styling, parfumerie, manicure, pedicure. De realisatie van alle handelingen en verrichtingen met betrekking tot de kappersbranche in het algemeen, de uitbating van kapsalons voor dames en heren, maar ook voor kinderen; haarextensions, het maken van pruiken. De vennootschap zal ook diensten zoals make-up, pedicure, manicure, massage, tandverzorging zoals bleeching (valt niet het onder het toepassingsgebied van de tandheelkunde) in rusthuizen, ziekenhuizen, thuis, in hotels, in openbare en particuliere plaatsen, in het bijzonder tijdens tentoonstellingen, beurzen, evenementen en andere. - diensten en prestaties ten voordele van privé of commercieel cliënteel kunnen verrichten, zijnde reinigen van ruiten, vensters en burelen, kantoordiensten, interim-diensten, onderaanneming; - alle algemene handelingen kunnen uitvoeren die direct of indirect verband houden met de handel, de productie, de verhuur, de aankoop, verkoop in groot of kleinhandel, vertegenwoordiging, distributie, diensten, verpakkingen, makelaardij, import en export, voor eigen rekening of voor rekening van een derde, internationaal transport van goederen en van personen, voor eigen rekening en voor rekening van een derde.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Over het algemeen mag de vennootschap, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, overal en op alle wijze die haar het meest geschikt lijken alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijke doel of die de verwezenlijking van dat maatschappelijke doel kunnen bevorderen of ontwikkelen.
Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere manier belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant doel nastreeft of die in staat is er de uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, deze bedraagt 18.600,00€.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een emailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: • De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. §2 De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 12 uur 30 minuten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Benoît BODSON, notaris. Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, notulen van de buitengewone algemene vergadering van 4 mei 2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
BC FOODS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
510 Leuvensesteenweg 1932 Zaventem