BDO BELGIUM
Actief
•0407.716.932
Adres
9 Da Vincilaan Box E.6, 1930 Zaventem
Activiteit
Activities of head offices
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
07/12/1970
Juridische informatie
BDO BELGIUM
Nummer
0407.716.932
Vestigingsnummer
2.153.087.521
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0407716932
EUID
BEKBOBCE.0407.716.932
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 07/12/1970
Activiteit
BDO BELGIUM
Code NACEBEL
70.100, 70.200•Activities of head offices, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
BDO BELGIUM
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BDO BELGIUM
92 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/10/2023
Bedrijf: STREEL Audit et Conseil
Bedrijfsnummer: 0818.748.393
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 01/10/2025
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/10/2019
Bedrijf: VLACON
Bedrijfsnummer: 0889.547.903
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/10/2025
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/10/2014
Bedrijf: K.K. Legal Consult
Bedrijfsnummer: 0561.779.260
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/10/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/10/2025
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 01/10/2025
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 31/10/2024
Bedrijf: B.E.F.
Bedrijfsnummer: 1015.812.011
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/10/2025
Bedrijf: Veerle Catry
Bedrijfsnummer: 0552.997.295
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
BDO BELGIUM
Juridische documenten
BDO BELGIUM
3 documenten
BDO Belgium - COO - 27.09.2024 - NL + FR
BDO Belgium - COO - 27.09.2024 - NL + FR
27/09/2024
BDO Belgium.coo 30.09.2021
- Fr.
BDO Belgium.coo 30.09.2021
- Fr.
30/09/2021
BDO Belgium.coo 30.09.2021
- Nl.
BDO Belgium.coo 30.09.2021
- Nl.
30/09/2021
Jaarrekeningen
BDO BELGIUM
58 documenten
Jaarrekeningen 2025
21/04/2026
Jaarrekeningen 2025
21/04/2026
Jaarrekeningen 2024
24/04/2025
Jaarrekeningen 2024
23/04/2025
Jaarrekeningen 2023
26/04/2024
Jaarrekeningen 2023
14/05/2024
Jaarrekeningen 2023
17/04/2024
Jaarrekeningen 2022
13/04/2023
Jaarrekeningen 2022
14/09/2023
Jaarrekeningen 2022
18/04/2023
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
BDO BELGIUM
13 vestigingen
2.347.485.716
Actief
Adres: 10 Herkenrodesingel Box 3.01, 3500 Hasselt
Oprichtingsdatum: 01/06/2023
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
2.329.949.403
Actief
Adres: 79 Noorderlaan Box 7, 2030 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 01/01/2022
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
2.231.362.363
Actief
Adres: 35 Rue de Stassart, 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum: 01/07/2013
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
2.162.414.763
Actief
Adres: 155/1102 Kwadestraat, 8800 Roeselare
Oprichtingsdatum: 02/05/2007
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
2.153.087.521
Actief
Adres: 9 Da Vincilaan Box E61, 1930 Zaventem
Oprichtingsdatum: 25/04/2006
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
2.151.419.220
Actief
Adres: 25 Avenue Léonard de Vinci Box 3, 1300 Wavre
Oprichtingsdatum: 26/01/2006
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
2.148.080.341
Actief
Adres: 72 Uitbreidingstraat Box 1, 2600 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 25/07/2005
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
2.148.080.440
Actief
Adres: 92 Brusselsesteenweg, 9090 Merelbeke-Melle
Oprichtingsdatum: 25/07/2005
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
2.148.080.737
Actief
Adres: 51 Rue de Waucomont, 4651 Herve
Oprichtingsdatum: 25/07/2005
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
2.148.080.836
Actief
Adres: 30 Rue Phocas Lejeune,Isnes, 5032 Gembloux
Oprichtingsdatum: 25/07/2005
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Laden van vestigingen...
Publicaties
BDO BELGIUM
104 publicaties
Diversen, Ontslagen, Benoemingen
14/10/2025
Diversen, Ontslagen, Benoemingen
14/10/2025
Ontslagen, Benoemingen
14/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
15/05/2024
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
15/01/2024
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
15/01/2024
Kapitaal, Aandelen, Statuten
21/10/2022
Beschrijving: Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
a Pe ë Reergelegd/ontvangen op Voor- j
behouden pr: \
Æ m || ondernerjggigggigbenk Brussel
Ondernemingsnr : 0407 716 932
Naam
(oluit) : BDO Belgium
(verkort) :
Volledig adres v.d. zetel: 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, Elsinore Building —
Corporate Village
| Rechtsvorm : besloten vennootschap
; Onderwerp akte : VASTSTELLING BIJKOMENDE INBRENG IN GELD IN HET KADER VAN DE i BEVOEGDHEIDSDELEGATIE AAN DE RAAD VAN BESTUUR MET UITGIFTE | VAN NIEUWE AANDELEN, UITGIFTEVERSLAGGEVING EN OPHEFFING
VAN HET VOORKEURRECHT - VASTSTELLING VAN DE UITTREDING VAN EEN AANDEELHOUDER MET VERNIETIGING VAN ZIJN AANDELEN -
BIJKOMENDE INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
EN MET VERZAKING AAN DE OPMAAK VAN UITGIFTEVERSLAGGEVING - STATUTENWIJZIGING
Op heden, dertig september tweeduizend tweeëntwintig.
(..)
i Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap; t "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
! WORDT GEHOUDEN:
: de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BDO Belgium”, waarvan de zetel; ‘ gevestigd is te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, Elsinore Building — Corporate Village, hierna de} : "Vennootschap” genoemd.
PG.) !
: BERAADSLAGING - BESLISSINGEN !
: De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen: ! ; EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de bijkomende inbreng in geld in het kader van de; : bevoegdheidsdelegatie aan de raad van bestuur, met uitgifte van nieuwe aandelen, uitgifteverslaggeving en: 1 opheffing van het voorkeurrecht. i
| VOORAFGAANDE UITEENZETTING !
: |. De voorzitter zet uiteen dat, in toepassing van artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en! verenigingen, aan de raad van bestuur van de Vennootschap de bevoegdheid werd toegekend om nieuwe; t aandelen uit te geven. Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend gedurende vijf (5) jaar, te rekenen van de! ! bekendmaking van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de} ! Vennootschap gehouden op 30 april 2021 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, hetzij vanaf 18 mei 2021. ; | In het kader van voormelde bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan om nieuwe aandelen uit te; ; geven, werd de volgende passage in artikel 7 van de statuten gevoegd, waarin tevens de modaliteiten van deze! ; bevoegdheidsdelegatie nader worden bepaald: '
! “Bevoegdheidsdelegatie aan de Raad van Bestuur }
{ Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de} ! wet, in één of meerdere malen nieuwe aandelen uit te geven van dezelfde soort als de bestaande aandelen, op; | de data en tegen de voorwaarden die de Raad van Bestuur zal bepalen. !
! Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend gedurende vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van! i de wijziging van de statuten van de vennootschap door de buitengewone aigemene vergadering gehouden op; 5 heden.
: Deze uitgifte(n) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld of door inbreng in natura binnen de : wettelijke grenzen.
i De Raad van Bestuur die gebruik maakt van haar bevoegdheid om aandelen uit te geven, moet de statuten ; niet onmiddellijk wijzigen. De Raad van Bestuur moet de (verschillende) uitgifte(s) voor het einde van elk; } boekjaar vastleggen bij authentieke akte.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de inst bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”)}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2022 - Annexes du Moniteur belge De Raad van Bestuur kan het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden”. (1. De vergadering wenst, in overeenstemming met artikel 5:137, 82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 7 van de statuten, op verzoek van de raad van bestuur, de bijkomende inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van voormelde bevoegdheidsdelegatie en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging authentiek vast te stellen, en dit vóór het einde van het lopend boekjaar, hetzij uiterlijk op heden, 30 september 2022. VASTSTELLINGEN De voorzitter zet, op basis van de beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap de dato 23 december 2021, (...) uiteen, en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen, wat volgt: 1. Ingevolge voormelde beslissing van de raad van bestuur de dato 23 december 2021, werd, met ingang van 23 december 2021, een bijkomende inbreng gedaan voor een bedrag van EUR 300.000,00, vermeerderd met een uitgiftepremie zoals bepaald in voormelde notulen van de raad van bestuur, met uitgifteverslaggeving en met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht tot inschrijving van de bestaande aandeelhouders zoals uiteengezet in voormelde beslissing van de raad van bestuur. Deze bijkomende inbreng werd vergoed door uitgifte van honderdtwintig (120) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, Er werd in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen tegen de prijs van EUR 2.500,00 (exclusief uitgiftepremie) per aandeel en er werd, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort ten belope van 100,00%. De inbreng werd ten belope van EUR 300.000,00 geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. De nieuwe aandelen werden, volledig volgestort (exclusief uitgiftepremie), aan de inschrijvers verstrekt volgens de lijst opgenomen in voormelde beslissing van de raad van bestuur. 2. De eerste zin van artikel 5 van de statuten van de Vennootschap dient overeenkomstig te worden aangepast, aangezien het totaal aantal aandelen bijgevolg op 1.807 wordt gebracht. 3. Er werd door de raad van bestuur, met behoud van de eigen machten, volmacht verleend aan de Voorzitter, te weten TriAs Beheer BV, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde, onder meer, het aandelenregister van de Vennootschap conform voormelde bijkomende inbreng aan te vullen en te ondertekenen. TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de uittreding van een aandeelhouder, de vernietiging van zijn aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging. De vergadering stelt, onder verwijzing naar artikel 5:154, 83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en krachtens beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap de dato 28 maart 2022, {...) de uittreding van een aandeelhouder lastens het vennootschapsvermogen, de vernietiging van zijn aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging vast, zoals hierna uiteengezet. De vergadering stelt bijgevolg op verzoek van het bestuursorgaan als volgt vast: |. De heer DE BOECK Olivier Frans Maria Beatrice Paul is, met ingang van 31 maart 2022, lastens het vennootschapsvermogen uitgetreden tijdens het huidig boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2021 en een einde neemt op heden, 30 september 2022, IL Ingevolge voormelde uittreding lastens het vennootschapsvermogen, worden, met ingang van 31 maart 2022, negenendertig (39) aandelen van de Vennootschap vernietigd. De eerste zin van artikel 5 van de statuten van de Vennootschap dient overeenkomstig te worden aangepast, aangezien het totaal aantal aandelen bijgevolg op 1.768 wordt gebracht. €.) DERDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving. VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist, met ingang van 1 oktober 2022, het eigen vermogen te verhogen ten belope van EUR 292.500,00, vermeerderd met een uitgiftepremie zoals hierna bepaald, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 417 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. De vergadering beslist dat er in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van EUR 2.500,00 (exclusief uitgiftepremie) elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100,00%. De inbreng wordt ten belope van EUR 292.500,00 geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. De uitgiftepremie zat door het bestuursorgaan worden vastgesteld in overeenstemming met het Reglement van Inwendige Orde en zal uiterlijk op 31 maart 2023 dienen te worden volgestort en geboekt op de rekening 1110 “Uitgiftepremie”, VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht. €.) ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. (...) 2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus wordt ingeschreven, gestort is ten belope van 100,00% (exclusief uitgiftepremie), hetzij in totaal EUR 292.500,00. Zoals hierboven uiteengezet, zal de uitgiftepremie op een later moment worden berekend en volgestort. €.) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2022 - Annexes du Moniteur belge >
„ Voor-
| behouden
* aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. ! (...) :
Als vergoeding voor de inbrengen worden, met ingang van 1 oktober 2022, 117 nieuwe aandelen | uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 1.885 wordt gebracht. ‘
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten. :
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de ‘vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, en dit met ingang ivan 1 oktober 2022:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdvijfentachtig (1.885) aandelen uitgegeven.".
€.)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst, drie volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
21/10/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01 5 UE] Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Neergelegd/ontvangen op Réservé ie TT mene endernemingeresbibe ank Brussel | b N° d'entreprise : 0407 716 932 : Nom . . (en entier) : BDO Belgium {en abrégé) : warn Forme légale : société à responsabilité limitée | : Adresse complète du siège : 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 boîte E.6, Elsinore Building — i Corporate Village ! Objet de l'acte : CONSTATATION D'UN APPORT SUPPLEMENTAIRE EN NUMERAIRE DANS | LE CADRE DE LA DELEGATION DE POUVOIRS AU CONSEIL i D'ADMINISTRATION AVEC EMISSION DE NOUVELLES ACTIONS, RAPPORTS D’EMISSION ET SUPPRESSION DU DROIT DE PREFERENCE - CONSTATATION DE LA DEMISSION D'UN ACTIONNAIRE AVEC ANNULATION DE SES ACTIONS - APPORT SUPPLEMENTAIRE EN NUMERAIRE AVEC EMISSION DE NOUVELLES ACTIONS ET RENONCIATION A L'ETABLISSEMENT DU RAPPORT D'EMISSION - MODIFICATION DES STATUTS Ce jour, le trente septembre deux mille vingt-deux. (...) : Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société: "BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNIE: } l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "BDO Belgium”, ayant son siège à: i 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 boîte E.6, Elsinore Building — Corporate Village, ci-après dénommée la: à “Société”. 6) DELIBERATION - RESOLUTIONS L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes: | PREMIERE RESOLUTION: Constatation de l'apport supplémentaire en numéraire dans le cadre de la! ! délégation de pouvoirs au conseil d'administration, avec émission de nouvelles actions, rapports d'émission et! { suppression du droit de préférence. EXPOSE PRELIMINAIRE I. Le président déclare qu'en application de l'article 5:134 du Code des sociétés et des associations, le: pouvoir d'émettre des actions nouvelles a été conféré au conseil d'administration de la Société. Ce pouvoir peut! être exercé pendant cinq (5) ans, à compter de la publication d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée’ générale extraordinaire de la Société tenue le 30 avril 2021 aux Annexes du Moniteur belge, soit à partir du 18: mai 2021. i Dans le cadre de la délégation précitée du pouvoir d'émettre des actions nouvelles au conseil: d'administration, le texte suivant a été inséré dans l'article 7 des statuts, dans lequel les modalités de cette; délégation de pouvoirs sont également précisées: ; « Délégation des pouvoirs au Conseil d'Administration : Le Conseil d'Administration se voit accorder le pouvoir, dans les limites imposées par la loi, d’émettre de! nouvelles actions, en une ou plusieurs fois, de la même classe que celle des actions existantes, aux dates et! aux conditions que {e Conseil d'Administration déterminera. Ce pouvoir peut être exercé pendant cinq (5) ans, à compter de la publication de la modification des statuts; ! de la société par l'assemblée générale extraordinaire tenue à ce jour. : _ Cette ou ces émission(s) peu(ven)t être réalisée(s) par souscription en numéraire ou par apport en nature, : dans les limites légales. Le Conseil d'Administration qui exerce son pouvoir pour émettre des actions n'est pas tenu de modifier; immédiatement les statuts. Le Conseil d'Administration est tenu de constater par acte authentique l'émission ou: boenen } {les différentes Emissions avant at inde Shaque exercice Soca | Mentionner sur la derniére page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2022 - Annexes du Moniteur belge Le Conseil d'Administration peut limiter ou supprimer le droit de préférence, même en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel.» il. L'assemblée souhaite, conformément à l'article 5:137, 82 du Code des sociétés et des associations et l'article 7 des statuts, à la demande du conseil d'administration, faire constater par acte authentique l'apport supplémentaire avec émission de nouvelles actions dans le cadre de la délégation précitée de pouvoirs et la modification statutaire qui en découle, et ceci avant la fin de l'exercice social en cours, soit au plus tard aujourd'hui, le 30 septembre 2022.
CONSTATATIONS
Le président expose, sur base de la décision de l'organe d'administration de la Société en date du 23 décembre 2021, (...) et requiert le notaire soussigné d'acter par acte authentique ce qui suit: 1. Suite à la décision précitée du conseil d'administration en date du 23 décembre 2021, et avec effet au 23 décembre 2021, un apport supplémentaire a été fait pour un montant d'EUR 300.000,00, augmenté d'une prime d'émission comme déterminée dans le procès-verbal précité du conseil d'administration, avec rapports d'émission et avec suppression du droit de souscription préférentielle des actionnaires existants comme exposé dans la décision précitée du conseil d'administration. Cet apport supplémentaire a été rémunéré par l'émission de cent vingt (120) actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Les actions nouvelles ont été souscrites en numéraire au prix d'EUR 2.500,00 (hormis prime d'émission) chacune et, en application de l'article 5:125 du Code des sociétés et des associations, les actions nouvelles ont été libérées à hauteur de 100,00%.
L'apport a été inscrit sur le compte de capitaux propres disponible à concurrence de EUR 300.00,00. Les nouvelles actions, entièrement libérées (hormis prime d'émission), ont été fournies aux souscripteurs conformément à la liste reprise dans la décision précitée du conseil d'administration. 2. La première phrase de l'article 5 des statuts de la Société doit être adaptée en conséquence, comme le nombre total d'actions est par conséquent 1.807.
3. Le conseil d'administration a conféré tous pouvoirs, sans préjudice à ses propres compétences, au Président, à savoir TriAs Beheer SRL, agissant seul, avec pouvoir de substitution, afin d'entre autres, compléter et signer fe registre d'actions de la Société conformément l'apport supplémentaire précité. DEUXIEME RESOLUTION: Constatation de la démission d'un actionnaire, l'annulation de ses actions et la modification statutaire qui en découle.
L'assemblée constate, en référence à l'articte 5:154, $3 du Code des sociétés et des associations, et sur base de la décision de l'organe d'administration de la Société en date du 28 mars 2022, (...) la démission d'un actionnaire à charge du patrimoine social, l'annulation de ses actions et la modification statutaire qui en découle, comme exposé ci-après.
L'assemblée constate par conséquent, à la demande de l'organe d'administration, ce qui suit: I. Monsieur DE BOECK Olivier Frans Maria Beatrice Paul, a démissionné, avec effet au 31 mars 2022, à charge du patrimoine social pendant l'exercice social en cours qui a débuté le ter octobre 2021 et qui prendra fin à ce jour, le 30 septembre 2022.
lt. Suite à la démission précitée à charge du patrimoine social, trente-neuf (39) actions de la Société ont été annulées, avec effet au 31 mars 2022. La première phrase de l'article 5 des statuts de la Société doit être adaptée en conséquence, comme le nombre total d'actions est par conséquent 1.768. (...)
TROISIEME RESOLUTION: Renonciation a l'établissement du rapport d'émission. €.)
QUATRIEME RESOLUTION: Apport supplémentaire en numéraire avec émission de nouvelles actions. L'assemblée décide, avec effet au 1er octobre 2022, d'augmenter le compte de capitaux propres à concurrence de EUR 292.500,00, augmenté d'une prime d'émission telle que déterminée ci-après, et décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport en numéraire et qu'il sera accompagné de l'émission de 117 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix de EUR 2.500,00 (hommis prime d'émission) chacune et que, en application de l'article 5:125 du Code des sociétés et des associations, les actions nouvelles seront libérées à hauteur de 100,00%, . L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propres disponible a concurrence de EUR 292.500,00. La prime d'émission sera déterminée par l'organe d'administration conformément au Règlement d’Ordre Intérieur et devra être libérée et comptabilisée sur le compte 1110 « Prime d'émission » le 31 mars 2023 au plus tard.
CINQUIEME RESOLUTION: Renonciation au droit de souscription préférentielle.
vee)
SIXIEME RESOLUTION: Souscription et fibération des nouvelles actions.
(-.)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assembiée reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100,00% (hormis prime d'émission), à savoir EUR 292.500,00 au total. Comme exposé ci-dessus, la prime d'émission sera déterminée et libérée à une date ultérieure.
(..)
SEPTIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation effective de l'apport supplémentaire.
()
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
es
Réservé
Monteur | | HUITIEME RESOLUTION: Modification des statuts, TT : belge Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions précitées, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 5 des statuts et de la remplacer par le texte suivant, et ceci prenant effet au 1er
; octobre 2022:
i SE “Mille huit cent quatre-vingt-cinq (1.885) actions ont été émises en rémunération des apports."
i () !
: POUR EXTRAIT CONFORME.
i (Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une liste de présence, trois
d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
procurations, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/01/2022
Beschrijving:
‘Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
i
Ba
| Voa
behou
in
r griffie van je Nederlandstalige
*22007308* te gern
+ peorgolegd/ontvangen op
ondememinggigpaeeat Brussel
Op de laatste blz,
Ondernemingsnr : 0407 716 932
Naam
{uit : BDO Belgium
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : The Corporate Village, Elsinore Building, Da Vincilaan 9 E.6, 1930
Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming - kennisname vaste vertegenwoordiger - volmacht
UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 1 OKTOBER 2021
De vergadering beslist mei unanimiteit van stemmen met ingang van 1 oktober 2021 ontslag te verlenen als bestuurder aan:
« NextGen Invest BV (voorheen TriAs Beheer BV), met zetel te 1745 Opwijk, Karenveldstraat 8A, BTW BE 0465.056.996, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Johan Vandenbroeck, wonende te 1745 Opwijk, Karenveldstraat 8A.
De vergadering dankt de voomoemde bestuurder-vennootschap en haar vaste vertegenwoordiger voor de wijze waarop zij hun mandaat hebben uitgeoefend ten behoeve van de vennootschap.
t 1
v
1 1
\ i
I 1
I 1
1 1
1 1
1 1
1 L
t t
1
\ t
1 i
i 1
1 1
i i
i t
1 1
t 1
I 1
i)
1 1
1 1
I 1
De vergadering gaat vervolgens met unanimiteit van stemmen over fot de benoeming als bestuurder met 1 ingang van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2023 van: 1
+ TriAs Beheer BV, met zetel te 1745 Opwijk, Karenveldstraat 8A, BTW BE 0774.726.429, RPR Brussel. ! Tot vaste vertegenwoordiger, wordt aangeduid de heer Johan Vandenbroeck, voornoemd. H De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voornoemde bestuurders- ! vennootschap waarbij zij overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar | vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid voor de uitvoering van haar mandaat. ! Voormeld mandaat wordt verleend voor onbepaalde duur en zal bezoldigd worden uitgeoefend. i 1 i
1 i
ı 1
1
1 {
1
1
1
1
1
1 '
1 1
1 i)
I 1
1 1
1 1
1
1 t
i 1
1 ï
1
1
3 1
1 '
F
' '
' '
De algemene vergadering benoemt, met unanimiteit van stemmen, conform artikel 13 §1 van de statuten, tot Voorzitter van de Raad van Bestuur: :
* TriAs Beheer BV, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld
en dit voor een periode ingaand op 1 mei 2021 en eindigend op 30 september 2023.
De algemene vergadering benoemt, met unanimiteit van stemmen, conform artikel 16 van de statuten, tot CEO:
*Vlacon BV, met zeiel te 2861 Sint-Kateliine-Waver, Kegelslei 7 BTW BWE 0889.547.903, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van Laer, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Kegelslei 7,
en dit voor een periode ingaand op 1 mei 2021 en eindigend op 30 september 2023.
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten bevestigt de algemene vergadering dat met ingang van 1 mei 2021 de voornoemde Voorzitter van de Raad van Bestuur en de CEO gezamenlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte zullen vertegenwoordigen. Zij zullen elk de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Binnen het kader van het dagelijks bestuur zijn zij tevens bevoegd de vennootschap afzonderlijk handelend te vertegenwoordigen.
De vergadering beslist de bevoegdheid te verlenen aan mevrouw Marion Dreesen en mevrouw Karen Keuleers, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap, om ieder afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle documenten te tekenen en alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te
van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende noteris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behöuden 'yervulleri met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel en de publicatie in de $ Belgisch | Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hierboven vermelde beslissingen.
Staatsblad | ;
V UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 1 OKTOBER 2021
ii
à | Conform artikel 16 van de statuten bevestigt de Raad vari Bestuur met ingang van 1 mei 2021 tot en met 30 "september 2023 de installatie van het Executive Comité (ExCo), aan wie zij haar bevoegdheden op het gebied ‘van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de uitvoering van de strategie, van de Groep BDO heeft ; gedelegeerd.
ij Bijgevolg benoemt de Raad van Bestuur, met unanimiteit van stemmeri, conform artikel 16 van de statuten, ‘ ‘tot leden van het ExCo:
i *Vlacon BV, met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Kegelslei 7 BTW BWE 0889. 547.903, RPR : Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger / bestuurder de heer Peter Van Laer, : wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Kegelslei 7 (CEO / Voorzitter ExCo) «CC Contrôle et Gestion BV, met zetel te 4630 Soumagne, Rue du Peuple 96, BTW BE 0806.435.432, | RPR Luik, vertegenwoordigd door haar vaste vertegerwoordiger / bestuurder de heer Christophe Colson, : wonende te 4630 Soumagrie, Rue du Peuple 96 (COO).
: * Veerle Catry. CommV, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Oudenaardseweg 42e, BTW BE ‘0552. 997.295, RPR Oost-Vlaanderen, vertegeriwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger / bestuurder ‘ mevrouw Veerle Catry, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Ouderiaardseweg 42e. (Managing Partner Audit) + VDD Accountants BV, met zetel te 1800 Vilvoorde, De Bavaylei 105 bus C21, BTW BE 0887.685.602, IRPR Brussel, vertegerwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger / bestuurder de heer Dirk Vanderidaele, ‚ wonende te 1800 Vilvoorde, De Bavaylei 105 bus C21. (Managing Partner Accounting) * Ebo Solutions BV, met zetel te 2640 Mortsel, Kaphaanlei 99, BTW BE 0863.420.952, RPR Antwerpen, : vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger / bestuurder de heer Erwin Boumans, wonende te 2640 : Mortsel, Kaphaanlei 99. (Managirig Partner T&L)
: *EQuiT Finance & Management BV, met zetel te 1180 Ukkel, Avenue de l'Aulne 63, BTW BE ‘ 0822.164.476, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegerwoordiger / bestuurder, de heer \ „Alexander Veithen, wonende te 1180 Ukkel, Avenue de PAulne 63. (Mariaging Partner Financial Advisory) * KCL Advisory Services CommV, met zetel te 3140 Keerbergen, Lozerhoekstraat 88, BTW BE ' 0849.137.703, RPR Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger / bestuurder, de heer Koen : Claessens, wonende te 3140 Keerbergen, Lozenhoekstraat 88. (Managing Partner Management Advisory) en dit voor een periode ingaand op 1 mei 2021 en eindigend op 30 september 2023.
De Raad van Bestuur beslist de bevoegdheid te verlenen aan mevrouw Marion Dreesen en mevrouw Karen : Keuleers, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap, om ieder afzonderlijk optredend en elk met de : mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle documenten te tekenen en alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te ‘vervullen met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel eri de publicatie in de ‘Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hierboven vermelde beslissingen.
Voor eensluidend uittreksel
Marion Dreesen
Gevolmachtigde
\ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
ij varı de persofo)n(en)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
08/11/2021
Beschrijving: Mod DOC 19,01 ie | Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge neergelegd/ontvangen op 27 OKT. 2021 ter griffie van de Nederlandstalige ondernemigegpfgbank Brussel Adresse complète du siège : 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 boite E.6, Elsinore Building - | N° d'entreprise : 0407 716 932 Nom (en entier) : BDO Belgium (en abrége) : Forme légale : société a responsabilité limitée ‘ Corporate Village : Qbjet de Facte : APPORT SUPPLEMENTAIRE EN NUMERAIRE AVEC EMISSION DE NOUVELLES ACTIONS ET RENONCIATION A L'ETABLISSEMENT DU RAPPORT D'EMISSION - MODIFICATION DES STATUTS \ Ce jour, le trente septembre deux mille vingt-et-un. (...) ‘ : Devant Daisy DEKEGEL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société: ! "BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, : S'EST REUNIE: ! l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "BDO Belgium", ayant son siège à: 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 boîte E.6, Elsinore Building — Corporate Village, ci-aprés dénommée la : "Société". (...) ! DELIBERATION - RESOLUTIONS ! L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes: : (..) : DEUXIEME RESOLUTION: Apport supplémentaire en numéraire avec émission de nouvelles actions. | L'assemblée décide, avec effet au ler octobre 2021, d'augmenter le compte de capitaux propres à! : concurrence de EUR 97.500,00, augmenté d’une prime d'émission telle que déterminée ci-après, et décide que: cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport en numéraire et qu'il sera accompagné de l'émission de 39: : actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant: aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. : L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix de: : EUR 2.500,00 (hormis prime d'émission) chacune et que, en application de l'article 5:125 du Code des sociétés, et des associations, les actions nouvelles seront libérées à hauteur de 100,00%. L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propres disponible à concurrence de EUR 97.500,00. La prime d'émission sera déterminée par l'organe d'administration conformément au Règlement d’ Ordre: Intérieur et devra être libérée et comptabilisée sur le compte 1110 « Prime d'émission » le 31 mars 2022 au! ‚plus tard. (..-) 3. Les apports en numéraire ont été déposés, à concurrence de EUR 97.500,00, conformément à l'article: 5:132 du Code des sociétés et des associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de KBC: Bank SA, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 27 septembre 2021,; : laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier. : 6) SIXIEME RESOLUTION: Modification des statuts. Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision précitée d'émettre de nouvelles actions, : : l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 5 des statuts et de le remplacer par le texte: suivant, et ceci prenant effet au 1er octobre 2021: "Mille six cent quatre-vingt-sept (1.687) actions ont été émises en rémunération des apports." (.) POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2021 - Annexes du Moniteur belge +
Réservé
mönkleur |. (Déposés en méme temps que l'extrait : une expédition du procés-verbal, liste de présence, une! belge : procuration, le texte coordonné des statuts).
! : | Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits ; | 1; d'Enregistrement. i
! Daisy DEKEGEL
! ! Notaire
Au recto : Nom et quaïité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
BDO BELGIUM
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
www.bdo.be
Adressen
9 Da Vincilaan Box E.6, 1930 Zaventem