RCS-bijwerking : op 20/05/2026
BEE-RELEVANT
Actief
•0786.399.982
Adres
2 Leonardo da Vincilaan 1831 Machelen (Brab.)
Activiteit
Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Oprichting
19/05/2022
Juridische informatie
BEE-RELEVANT
Nummer
0786.399.982
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0786399982
EUID
BEKBOBCE.0786.399.982
Juridische situatie
normal • Sinds 19/05/2022
Activiteit
BEE-RELEVANT
Code NACEBEL
62.200, 78.100, 73.300•Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, Arbeidsbemiddeling, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, administrative and support service activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
BEE-RELEVANT
| Prestaties | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -147.4K | -205.0K |
| EBITDA | € | -374.3K | -300.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | -374.3K | -300.4K |
| Nettoresultaat | € | -374.5K | -300.6K |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 16.6K | 45.4K |
| Financiële schulden | € | 679.7K | 300.0K |
| Netto financiële schuld | € | 663.1K | 254.6K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -1,771 | -0,848 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | -669.1K | -294.6K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BEE-RELEVANT
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 19/05/2022
Bedrijfsnummer: 0786.399.982
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 19/05/2022
Bedrijfsnummer: 0786.399.982
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 19/05/2022
Bedrijfsnummer: 0786.399.982
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 19/05/2022
Bedrijfsnummer: 0786.399.982
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 19/05/2022
Bedrijfsnummer: 0786.399.982
Cartografie
BEE-RELEVANT
Juridische documenten
BEE-RELEVANT
2 documenten
Statuten BEE-RELEVANT BV
Statuten BEE-RELEVANT BV
19/05/2022
Gecoördineerde statuten BV BEE-RELEVANT
Gecoördineerde statuten BV BEE-RELEVANT
29/11/2023
Jaarrekeningen
BEE-RELEVANT
2 documenten
Jaarrekeningen 2023
28/06/2024
Jaarrekeningen 2022
11/05/2023
Vestigingen
BEE-RELEVANT
1 vestiging
BEE-RELEVANT
Actief
Ondernemingsnummer: 2.331.355.111
Adres: 19 Hagebeuk 1785 Merchtem
Oprichtingsdatum: 19/05/2022
Publicaties
BEE-RELEVANT
4 publicaties
Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen
12/01/2024
Maatschappelijke zetel
12/12/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aanhet — Belgisch _. Staatsblad mm | m heergelegd/ontvangen op ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel Griffie adres : Doumen Jan, Bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Ondernemingsnr : 0786 399 982 Naam voluit): BEE-RELEVANT (verkort) : Rechtsvorm : BV Volledig adres v.d. zeiel: Madellefjesiaan 42 , AST Wezembeek -Oppen Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel De maatschappelijke zetel van de onderneming wordt verplaatst vanaf 01 oktober 2022 naar het volgende -1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 369 Te Wezembeek-Oppem op 01 oktober 2022 Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akien van het type “Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/07/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor:
F Neergelegd/ontvangen op
behouden
7
Belgisch sich > O7 JULI
2023 057*
ter griffie van de Nederlandstalige |
ondernem hit} ank Brussel
A ET ) pu sea ereen eener ennen eee eeen eeen nee eee
| L Ondernemingsnr : 0786 399 982
| Naam
(votuit): BEE-RELEVANT
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel: Leuvensesteenweg 369, Zaventem 1932
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurde
Uittreksel uit van een notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders gehouden op 12 Mei 2023.
De heer Christopher GRUMIAU treedt op eigen verzoek af afs bestuurder. De aandeefihouders aanvaarden zijn ontsiag als bestuurder vanaf 24 maart 2023.
Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten na lezing en goedkeuring van de notulen.
THOPPAN MOHANCHANDRALAL Sudaman
Bestuurde
Op de laatste blz. van Lyik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
23/05/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BEE-RELEVANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Madeliefjeslaan 42
: 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een oprichtingsakte verleden voor notaris Aileen Reniers te Asse op 19 mei 2022, neergelegd voorafgaandelijk de formaliteit van registratie, met het enig oogmerk tot neerlegging op de Griffie van de ondernemingsrechtbank en voor de formaliteiten inzake BTW, blijkt dat: I/ De heer Bradshaw, Anthony Joseph, geboren te Leigh (Verenigd Koninkrijk) op 2 mei 1967, wonende te 1000 Brussel, Naamsestraat 14.
II/ De heer Dinesh Kumar, Unnikrishnan, geboren te Coimbatore – Tamil Nadu (India) op 30 mei 1967, wonende te 560076 Karnataka (India), Bangalore, Bangalore South, II M B Campus Bilekahalli, Bannerghatta Road 435.
III/ De heer Doumen, Jan, geboren te Vilvoorde op 17 juli 1968, wonende te 1970 Wezembeek- Oppem, Madeliefjeslaan 42.
IV/ De heer Thoppan Mohanchandralal, Sudaman, geboren te Madurai (India) op 16 juni 1979, wonende te 1785 Merchtem, Hagebeuk 19.
V/ De heer Jouili, Salim, geboren te Lyon (Frankrijk) op 22 augustus 1982, wonende te 2046 Sidi Daoud (Tunesië), Rue Nelson Mandela, quartier Kinene Eddounia Villa N. VI/ De heer Grumiau, Christopher Philippe Robert Jacques Ghislain, geboren te Doornik op 10 oktober 1983, wonende te 7608 Péruwelz (Wiers), Rue de Gourgues 33. - de heer Bradshaw Anthony, die vertegenwoordigd wordt door de heer Doumen Jan, voormeld, hier persoonlijk verschijnend en die handelt overeenkomstig onderhandse volmacht de dato 17 mei 2022 die aan onderhavige akte gehecht zal blijven.
- de heer Dinesh Kumar Unnikrishnan, die vertegenwoordigd wordt door de heer Doumen Jan, voormeld, hier persoonlijk verschijnend en die handelt overeenkomstig onderhandse volmacht de dato 18 mei 2022 die aan onderhavige akte gehecht zal blijven.
- de heer Jouili Salim, die vertegenwoordigd wordt door de heer Doumen Jan, voormeld, hier persoonlijk verschijnend en die handelt overeenkomstig onderhandse volmacht de dato 17 mei 2022 die aan onderhavige akte gehecht zal blijven.
Een vennootschap heeft opgericht, als volgt:
De comparant verklaart dat op de zestig aandelen (60) onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderd euro per stuk, als volgt:
- door de heer Bradshaw Anthony, voormeld, voor twaalf (12) aandelen, hetzij duizend tweehonderd euro (1.200,00 EUR);
- door de heer Doumen Jan, voormeld, voor negen (9) aandelen, hetzij negenhonderd euro (900,00 EUR);
- door de heer Thoppan Mohanchandralal Sudaman, voormeld, voor twaalf (12) aandelen, hetzij duizend tweehonderd euro (1.200,00 EUR);
- door de heer Souili Salim, voormeld, voor negen (9) aandelen, hetzij negenhonderd euro (900,00 EUR);
- door de heer Christopher Grumiau, voormeld, voor zes (6) aandelen, hetzij zeshonderd euro (600,00 EUR);
- door de heer Dinesh Kumar Unnikrishnan, voormeld, voor twaalf (12) aandelen, hetzij duizend tweehonderd euro (1.200,00 EUR);
*22333260*
Neergelegd
19-05-2022
0786399982
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Hetzij in totaal zestig (60) aandelen, zijnde de totaliteit van de inbrengen. De comparant verklaart en erkent dat op elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volstort werd door storting in speciën.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « BEE-RELEVANT ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden:
o de ontwikkeling, commercialisatie, exploitatie (implementatie, integratie) van computerprogramma’ s, databanken, voorbereidende werken daarmee gerelateerde documentatie en dienstverlening hieromtrent, hieraan gelieerde methodologieën, enz.;
o de creatie en de exploitatie van immateriële goederen en het beschermen, beheren en afdwingen van daarmee verband houdende intellectuele rechten, zoals — maar niet beperkt tot — auteursrechten, octrooirechten, bedrijfsgeheimen, confidentiële informatie, en dergelijke meer; o de ontwikkeling en het actualiseren van opleidings- en documentatiemateriaal en deze reproduceren, ter beschikking stellen en mededelen in het kader van workshops, opleidingen, trainingen, en dergelijke meer aangaande bovenstaande;
o managementassistentie en ondersteuning in de zin van professionele en onafhankelijke adviezen verstrekken op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende het productiebeheer, het commercieel beheer, het administratief, financieel en het personeelsbeheer, enzovoort; deze opsomming geldend als illustratie en niet limitatief, en dit zo wel ten behoeve van vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen, vrije beroepen, non-profit organisaties en particulieren, zowel in binnen- als in buitenland;
o het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde alsmede financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van ondernemingen als van particulieren;
o het optreden als tussenpersoon in de handel;
o het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, tegelde maken en valoriseren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de activiteiten die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs; o het verwerven van participaties, onder eender welke vorm, in alle nijverheids-, handels-, financiële, onroerende en andere vennootschappen en ondernemingen, bestaande en nog op te richten, alsmede alle investeringen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze die door de wet voorbehouden zijn aan depositobanken; in het bijzonder kan de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie en de vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.
De vennootschap mag :
o alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;
o op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
o bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussen komst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en tegelde maken; o deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een belang
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
of deelneming heeft;
o Zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
1. kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangennemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aan gaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
o Het ontwerpen, creëren, produceren, aankopen, uitgeven en commercialiseren van boeken, brochures, tijdschriften en andere publicaties zowel in gedrukte als in digitale vorm. o Het ontwerpen, creëren, produceren, aankopen, uitgeven en commercialiseren van papierwaren, speelgoed, geschenkartikelen (gifts), premiums, leermiddelen, stationary en digitale multimedia- producten op alle mogelijke dragers.
o Het verhandelen van alle mogelijke rechten, licensing en merchandising, met name auteursrechten en alle daarvan afgeleide rechten die voortkomen uit de hoger genoemde activiteiten. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestig aandelen (60) uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met uitzondering van de sleutelbeslissingen zoals hierna opgenomen. Deze sleutelbeslissingen kunnen slechts geldig worden genomen met unanimiteit van stemmen in een vergadering van het bestuursorgaan waarin alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn:
a. Investeringen die individueel vijftigduizend euro (€ 50.000,00) of gecumuleerd op jaarbasis tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) te boven gaan;
b. overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties,...), inzonderheid de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of verenigingen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
c. overdracht van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening die een verkoops- of boekwaarde hebben die hoger is dan honderdduizend euro (€ 100.000,00); met overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;
d. aanwerving, benoeming, ontslag of wijziging in bezoldiging van de managers en/of bestuurders wiens jaarlijkse kost voor de Vennootschap hoger is dan honderdduizend euro (€ 150.000,00); en e. contracten, andere dan gewone handelscontracten in het kader van de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap, met bestuurders, met aandeelhouders of met vennootschappen waarin deze bestuurders of aandeelhouders een controlerende participatie zouden hebben of een bestuurdersmandaat zouden uitoefenen; en
d. het indienen, overdragen, afstand doen van patenten en of om het even welke intellectuele rechten.
Indien op een vergadering van het bestuursorgaan sleutelbeslissingen dienen te worden genomen en niet alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd kunnen zijn - na naleving van de oproepingstermijn van vijftien (15) dagen - wordt deze vergadering verdaagd naar een volgende vergadering die ten minste vijftien (15) kalenderdagen na de eerste vergadering die werd bijeengeroepen, plaatsvindt en dewelke geldig kan plaatsvinden indien minstens twee (2) bestuurders aanwezig zijn en waarbij de sleutelbeslissingen dan kunnen worden genomen met unanimiteit onder de aanwezige en geldig vertegenwoordigde bestuurders. Een bestuurder kan zich geldig laten vertegenwoordigen op een vergadering van het bestuursorgaan door een volmacht verleend aan een andere bestuurder. Een bestuurder mag nooit houder zijn van meer dan één volmacht.
In de gevallen bepaald bij wet kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Indien geen commissaris moet worden benoemd heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. De vergoeding van deze externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde (4de) van de maand maart, om veertien uur (14u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 15bis. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 22: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die bestuursorgaan aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
De comparant neemt de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de 3de van de maand maart 2023. 2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 1970 Wezembeek-Oppem, Madeliefjeslaan 42. 3. Benoeming van de bestuurders/gedelegeerd bestuurder
Bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op zes (6). Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: - de heer Bradshaw Anthony, vertegenwoordigd zoals voormeld;
- de heer Dinesh Kumar Unnikrishnan, vertegenwoordigd zoals voormeld. - de heer Doumen Jan, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer Thoppan Mohanchandralal Sudaman, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt; - de heer Souili Salim, vertegenwoordigd zoals voormeld;
- de heer Grumiau Christopher, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt; Hun mandaat is onbezoldigd.
Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist de heer Doumen Jan, voormeld, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van verbintenissen namens de rechtspersoon in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 mei 2022 door de comparant in naam en voor rekening van de rechtspersoon in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap. 6. Volmachten
De besloten vennootschap ‘De Bondt & Van Buggenhout’, met ondernemingsnummer 0865.493.782, met zetel te 1785 Merchtem (Brussegem), Hagebeuk 28, hier vertegenwoordigd door mevrouw Van Buggenhout Ilse, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte.
Meester Aileen Reniers
notaris met standplaats te Asse.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
BEE-RELEVANT
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
2 Leonardo da Vincilaan 1831 Machelen (Brab.)