Laatste update: op 11/06/2026
BELAGE
Actief
•0656.530.642
Adres
50 Duboisstraat Box 1.3 2060 Antwerpen
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
09/06/2016
Bestuurders
Juridische informatie
BELAGE
Nummer
0656.530.642
Vestigingsnummer
2.254.780.341
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0656530642
EUID
BEKBOBCE.0656.530.642
Juridische situatie
normal • Sinds 09/06/2016
Activiteit
BELAGE
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
BELAGE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 27.7K | 30.3K | 62.8K |
| EBITDA | € | 35.9K | 38.4K | 62.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 27.6K | 29.9K | 62.7K |
| Nettoresultaat | € | 24.7K | 28.1K | 40.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -8,34 | -51,817 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 129,464 | 126,75 | 99,754 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 107.7K | 86.0K | 230.6K |
| Financiële schulden | € | 83.7K | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -23.9K | -86.0K | -230.6K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 5.6M | 5.5M | 5.5M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 89 | 92,691 | 64,488 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BELAGE
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 13/03/2024
Functie: Director
In functie sinds : 13/03/2024
Functie: Director
In functie sinds : 13/03/2024
Voormalige bestuurders
Functie: Manager
In functie sinds : 09/06/2016
Tot: 12/03/2024
Functie: Manager
In functie sinds : 09/06/2016
Tot: 12/03/2024
Functie: Manager
In functie sinds : 09/06/2016
Tot: 12/03/2024
Cartografie
BELAGE
Juridische documenten
BELAGE
1 document
101 - Gecoördineerde statuten - 2024.03.13 - BELAGE NV
101 - Gecoördineerde statuten - 2024.03.13 - BELAGE NV
13/03/2024
Jaarrekeningen
BELAGE
6 documenten
Jaarrekeningen 2023
26/09/2023
Jaarrekeningen 2022
25/10/2022
Jaarrekeningen 2021
27/10/2021
Jaarrekeningen 2020
30/11/2020
Jaarrekeningen 2019
01/10/2019
Jaarrekeningen 2018
31/10/2018
Vestigingen
BELAGE
1 vestiging
2.254.780.341
Actief
Adres: 50 Duboisstraat Box 1.3 2060 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 09/06/2016
Afzonderlijke activiteit: 50.200• Sea and coastal freight water transport
Publicaties
BELAGE
5 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
22/03/2024
Maatschappelijke zetel
05/11/2021
Beschrijving:
Mod PDF 1801
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
LL nee Staatsblac 2 6 OKT, 2021
\/ i Ondernemingsnr: 0656.530.642
hi Naam
; (voluit): Belage
; (verkort) :
; Rechtsvorm : Besloten vennootschap
i Volledig adres v.d. zetel: Duboisstraat 39 bus 5, 2060 Antwerpen 6, België
| Onderwerp akte : Zetelverplaatsing bij beslissing bestuurder
| Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 3 juli 2021 blijkt dat de maatschappelijke zetel wordt verplaatst:
| van : Duboisstraat 39 bus 5 te 2060 Antwerpen
' naar : Duboisstraat 50 Unit 1.3 te 2060 Antwerpen
Deze besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
Laurent Van Dyck
Bestuurder
‘ {
1 ‘
\ i
‘ ‘
i i
‘ :
‘ t
‘
t '
t t
t
t fi
t t
1 1
1
t
+ i
i 4
1 ‘
: i
‘ i
‘ t
' :
i i
‘
‘
i i
i ‘
: ‘
‘ ‘
: ‘
‘ !
Co
ene
ee
ene
nnn
ene
nee
ee nee
eee
nce
ncn
e nee
nee
eens:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
21/10/2016
Beschrijving: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behou den | aan het Beigisch Staatsblad | Rechtbank ven koophancel 1 Antwercen pan Ina. m *1614 „zien ‘ling fe GHrren 15 Op de Taatste bt : Volledig adres v.d. zetel: te 2060 Antwerpen, Duboisstraat 39 bus 5 + voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura, goed te keuren. ‚5, BESLUIT Ondernemingsnr : 0656.530.642 Benaming (voluit): BELAGE (verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING INGEVOLGE INBRENG IN NATURA - AANPASSING | STATUTEN : Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broeden ï straat 9, op twintig september tweeduizend zestien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden: ‘ neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van: ‘ aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BELAGE”, waarvan de: : maatschappelijke zetel gevestigd is te 2060 Antwerpen, Duboisstraat 39, bus 5, BTW BE0656.530.642. ; : ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen. (afdeling Antwerpen) onder nummer 0656.530.642,; ; . onder meer beslist heeft : 1. het verslag van de zaakvoerders en het verslag van de bedrijfsrevisor zijnde de burgerlijke vennootschap onder: de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MOORE STEPHENS AUDIT” vertegenwoordigd door mevrouw Wendy VAN DER BIEST, bedrijfsrevisor, te Drongen, met betrekking tot Mevrouw VAN DER BIEST Wendy, voornoemd, besluit haar verslag als volgt: Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CVBA, kantoorhoudend te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 1 : (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, werd aangesteld; t op 17 augustus 2016 door de zaakvoerders van de BVBA Belage, met maatschappelijke zetel te 2060 ‚Antwerpen, : Duboisstraat 39 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0656.530.642,: : gekend op de Rechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als opdracht, overeenkomstig artikel 313 gl W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van! : waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennoot-; : schap. . De inbreng in natura bestaat uit een aandelenpakket, in het bijzonder 2.100 (60%) aandelen van de NV Edmond: : Van Dyck en zonen, gevestigd te Antwerpen, Duboisstraat 39 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister! : met ondernemingsnummer 0404.554.930 en gekend op de Rechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijnde:: - 700 aandelen van de NV Edmond Van Dyck en zonen door de heer Benoit Van Dyck voor een bedrag van € : 540.400. - 700 aandelen van de NV Edmond Van Dyck en zonen door de heer Geoffrey Van Dyck voor een bedrag van € 540.400. - 700 aandelen van. de NV Edmond Van Dyck en zonen door de heer Laurent Van Dyck voor een bedrag van. € 540.400. . De inbreng wordt niet vergoed door mieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, : Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestand-: delen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de; : inbreng in natura worden gegeven. : Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat: : : - de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfs-; ' revisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van. de vennootschap verantwoordelijk is voor; siz. ‘van Li Luik B B vermelden : Recto : ‘Naam ¢ en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, h hetzij van de perso(ojn(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2016 - Annexes du Moniteur belge \.
‘Poor:
een
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
: Tegelijk hiermee
neergelegd :
:- afschrift van
: de akte;
' - gecoördineer-
: de statuten;
:- verslag van de
: zaakvoerders;
:- verslag van de
: bedrijfsrevisor
ide waardering \ van de ‘ingebrachte bestanddelen en voor de ‘bepaling van het aantal door de ‘vennootschap uit te: : geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; :
:- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en évide- : lijkheïd, !
: - de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is, !
: doch niet leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als: : | tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven; : !- de te verstrekken stukken en informatie ons niet teuminste één maand voor de buitengewone algemene : ‘ vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan. de : vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen : i wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
! Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. : ‘Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 313 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden | : aangewend. :
: Drongen, 16 september 2016
: Moore Stephens Audit BV CVBA
t vertegenwoordigd door
‘Mevrouw Wendy Van der Biest
: Bedrijfsrevisor”
| 2. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van EEN MILJOE ? ZESHONDERDEENENT WINTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 1.621.200,00) om het te brenge: ‘van ACHTTIENDUIZENDZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op EEN MILJOEN ZESHONDERDNEGEN. ‘ ENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 1.639.800,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar : door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
: Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volledig volstort door inbreng in natura.
| Op verzoek en met uitdrukkelijk akkoord van de vennoten zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven. : 3. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt: :
: “Het geplaatst kapitaal bedraagt EEN MILIOEN ZESHONDERDNEGENENDERTIGDUIZEND ACHTHON- ! : DERD EURO (€ 1.639.800,00) en is vertegenwoordigd door honderdtwintig (120) aandelen zonder vermelding ! ‚van waarde.” :
: Volmacht :
“Er wordt bijzondere volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten : : vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE BO, VAN HISSENHOVEN & PARTNERS” te 2600 Ant- : werpen, Cogels Osylei 1, en al hun aangestelden, met macht van indeplaatsstelling teneinde de nodige forma- ; : liteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de btw, zowel wat ; | betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande of latere inschrijvingen, wijzigingen, verbeteringen of; : schrappingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
22/09/2016
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
gag =
ps pen
12 SEP, 2018
Afdeling Antwerpen
Ondernemingsnr : 0656.530.642 Benaming
(voluit): BELAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: te 2060 Antwerpen, Duboisstraat 39 bus 5
Onderwerp akte : RECHTZETTING i
: Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris, te Antwerpen, Broederminstraat 9,:
: op elf augustus tweeduizend zestien, blijkt dat, bij akte verleden voor ondergetekende notaris Harold DECKERS; ' op 6 juni 2016, die bij uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 juni daarna; sonder nummer 16312455, werd overgegaan tot oprichting van de besloten vennootschap met beperkte: ; aansprakelijkheid “BELAGE”, thans ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling; Antwerpen) onder nummer 0656.530.642 en tot vaststelling van de statuten van de vennootschap. In voormelde akte werd bij vergissing onder de overgangsbepalingen foutief vermeld dat het eerste boekjaar! Ì loopt tot eenendertig december tweeduizend zeventien en dat de eerste gewone algemene vergadering gehouden: : wordt in tweeduizend zeventien, daar waar het de bedoeling was van de comparanten om het eerste boekjaar te! £ : laten lopen tot eenendertig maart tweeduizend achttien en de eerste gewone algemene vergadering te houden i in! : tweeduizend achttien. :
' De akte en het uittreksel dienen. dan ook in die zin gecorrigeerd te worden. !
: VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL : |
Notaris Harold DECKERS
enunnennmannannnennennennemerennnnane
nennen
be
: Tegelijk hiermee
: | neergelegd :
: - afschrift van
: de akte;
+} = volmacht
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
13/06/2016
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : BELAGE
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Duboisstraat 39 Bus 5
2060 Antwerpen
Oprichting Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op zes juni tweeduizend zestien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. 1. Oprichters
1. De heer VAN DYCK Benoit Marie Yvan Chantal Ghislain, van Belgische nationaliteit, wonende te 2550 Kontich, Groene Wandeling 3.
2. De heer VAN DYCK Laurent Marie Bernard Anne Ghislain, van Belgische nationaliteit, wonende te 2640 Mortsel, Mayerlei 143.
3. De heer VAN DYCK Geoffrey Marie Joëlle Christian Ghislain, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Amazonenlaan 4.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
b) Naam : "BELAGE"
3. Zetel : te 2060 Antwerpen, Duboisstraat 39 bus 5
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland : - het verlenen van advies en verrichtingen van prestaties inzake administratieve en organisatorische aangelegenheden, budgetcontrole en algeheel management;
- het verrichten van diverse bedrijfseconomische studies allerhande; - het waarnemen van alle bestuursopdrachten evenals mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan;
- bijkomend: de zee, rivier, land en luchtmakelaardij, alle transportondernemingen, alle bevrachtingen, verzendingen van en naar alle landen, agentschappen en douaneverklaringen; agentschappen en commissiehandel van alle goederen; alle verzekeringen; de aankoop, de verkoop erin begrepen de invoer en uitvoer, het vervoer en de behandeling van alle goederen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel
- het ter beschikking stellen op gelijk welke wijze van roerende goederen; - het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia; - het bouwen, laten bouwen, kopen en verkopen van onroerende beleggingen en investeringen, zowel in het binnenland als in het buitenland, evenals het realiseren van allerhande onroerend goed projecten in eigen naam of in naam en voor de rekening van derden; - het uitgeven van vastgoedcertificaten en obligatieleningen;
- het nemen van participaties in verenigingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden of projecten op gelijk welke wijze met het oog op het renderen van de beschikbare middelen; - de planning en ontwikkeling van handels-, industriële en commerciële projecten van allerlei aard in binnen- en in buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die
*16312455*
Neergelegd
09-06-2016
0656530642
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen; de vennootschap kan de uitvoering van dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op uitoefenen.
- het verrichten van activiteit van onroerende leasing
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor deze derden.
Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich bezig houden met allerhande im– en exportactiviteiten. De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Geplaatst kapitaal
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), verdeeld in honderdtwintig (120) aandelen zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank. 7. Boekjaar : begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend zeventien. 8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de divi-denden. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen. 9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde vrijdag van de maand september. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend zeventien. Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.
De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.
10. Bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Tot statutaire zaakvoerders van de vennootschap voor de duur van de vennootschap worden aangesteld:
1) De heer VAN DYCK Benoit Marie Yvan Chantal Ghislain Van Dyck, voornoemd, geboren te Wilrijk op 4 november 1976, met als rijksregisternummer 76.11.04-325.64.
2) De heer VAN DYCK Geoffrey Marie Joëlle Christian Ghislain, voornoemd, geboren te Wilrijk op 13 december 1980, met als rijksregisternummer 80.12.13-263.44.
3) De heer VAN DYCK Laurent Marie Bernard Anne Ghislain, geboren te Wilrijk op 21 maart 1979, met als rijksregisternummer 79.03.21-111.66.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De zaakvoerder, statutair of niet kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).
Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.
Een zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. De wordt vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder vertegenwoordigd door twee zaakvoerders.
De zaakvoerders mogen zich in hun betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van hun keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering.
De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens bezoldigd worden.
Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten allen tijde worden aangepast.
Niet-aanstelling van commissaris
De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE BO, VAN HISSENHOVEN & PARTNERS” te 2600 Antwerpen, Cogels Osylei 1, en al haar aangestelden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
BELAGE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
50 Duboisstraat Box 1.3 2060 Antwerpen