RCS-bijwerking : op 07/05/2026

Belgica

Actief

•

0412.768.751

Adres

76 Avenue du Fort-Jaco 1180 Uccle

Activiteit

Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies

Oprichting

02/11/1972

Bestuurders

François de Borchgrave d'Altena, François de Borchgrave d'Altena

Juridische informatie

Belgica

Nummer

0412.768.751

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

BTW-nummer

BE0412768751

EUID

BEKBOBCE.0412.768.751

Juridische situatie

normal • Sinds 02/11/1972

Maatschappelijk kapitaal

1000000.00 EUR

Activiteit

Belgica

Code NACEBEL

70.200•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies

Activiteitsgebied

Professional, scientific and technical activities

Financiën

Belgica

Prestaties		2024	2023	2022	2021
Brutowinst	€	2.0M	1.7M	1.3M	1.0M
EBITDA	€	1.5M	1.2M	904.9K	634.9K
Bedrijfsresultaat	€	1.3M	1.0M	754.9K	508.1K
Nettoresultaat	€	1.1M	872.5K	268.2K	199.7K
Groei		2024	2023	2022	2021
Omzetgroeipercentage	%	16,401	28,824	32,092	-55,243
EBITDA-marge	%	75,03	72,339	67,869	62,9
Financiële autonomie		2024	2023	2022	2021
Kaspositie	€	90.5K	55.5K	277.9K	292.9K
Financiële schulden	€	14.3M	14.8M	15.1M	12.3M
Netto financiële schuld	€	14.2M	14.8M	14.8M	12.0M
Leverage ratio (NFS/EBITDA)		9,467	11,904	16,372	18,875
Solvabiliteit		2024	2023	2022	2021
Eigen vermogen	€	4.7M	4.9M	5.0M	5.2M
Rentabiliteit		2024	2023	2022	2021
Nettomarge	%	57,217	50,793	20,112	19,782

Bestuurders en Vertegenwoordigers

Belgica

2 bestuurders en vertegenwoordigers

François de Borchgrave d'Altena

Functie: Vaste vertegenwoordiger

In functie sinds : 24/10/2022

Bedrijfsnummer: 0789.351.455

François de Borchgrave d'Altena

Functie: Vaste vertegenwoordiger

In functie sinds : 26/06/2019

Bedrijfsnummer: 0864.818.742

Cartografie

Belgica

Juridische documenten

Belgica

3 documenten

BELGICA.COO

26/06/2019

Statuts-coordonnés-31-08-21

31/08/2021

Statuts coordonnés 27-12-19

27/12/2019

Jaarrekeningen

Belgica

49 documenten

Jaarrekeningen 2024

28/08/2025

Jaarrekeningen 2023

30/07/2024

Jaarrekeningen 2022

31/07/2023

Jaarrekeningen 2021

30/09/2022

Jaarrekeningen 2020

30/08/2021

Jaarrekeningen 2019

07/10/2020

Jaarrekeningen 2018

27/06/2019

Jaarrekeningen 2017

10/07/2018

Jaarrekeningen 2016

17/08/2017

Jaarrekeningen 2015

14/07/2016

Vestigingen

Belgica

Publicaties

Belgica

84 publicaties

Diversen

01/01/1983

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/0282-08

Kapitaal, Aandelen

02/02/1994

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-02-02/470

Ontslagen, Benoemingen

08/09/1999

Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 septembre 1999 26 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 september 1999 trait d -verbal de _l'Assembii néral: 8 Arin xtraordinaire d tionnaires tenue au sie ‘al « ru Remplacement d'un administrateur Le 27 août 1999 à 17.00 heures : : niet (Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenue le L'Assemblée prend acte du rappon de 30.mars 1999) Comrnissaire-Vérificateur, concluant à l'adaptation des comptes de liquidation. Pour des raisons de convenance personnelles, Madame a . Andrée DE WILDE a démissionné de son mandat 2.Adoptant les conclusions de ce rapport, l'Assemblée d'administrateur à dater du 31 mars 1999. à l'unanimité et par vote spécial spprouve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et Le conseil décide de nommer en qualité d'administrateur entière aux Liquidateurs et au Commissaire. : : a Monsieur O'Brien demeurant à Ixelles, avenue de la Couronne Vérificateur. : . 318. Sous réserve de son élection définitive par la prochaine 3.L'Assemblée décide de clôturer la liquidation et assemblée générale, le mandat de Monsieur Eric O'Brien constate que la société a cessé d'exister à partir expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2003. d'aujourd'hui. L'Assemblée décide que toutes les dettes et créances existants et futures seraient prise . : - : . en charge par l'actionnaire majeur de la société, The (Signé) Prosman, Monique, (Signé) Andrée De Wilde, Joyo Bank Limited, avec siège à 5-5, Minami- administrateur. administrateur. machi, , Mito-shi, i, Japon. . „ 2-chome, Mito-shi, [baraki, Japon. Déposé, 31 août 1999. 4. L'Assemblée décide que les livres et documents de 1 1915 TVA. 21% 402 2317 la société seront déposés et conservés pendant la [nn période comme prévue par la loi dans les archives (91547) de la SA MERAK, situé à 2100 Deume-Anvers, Bischoppenhoflaan 284. 5.La société ne possède pas d'immeubles. . N u 990908 — 60 6.L'Assemblée décide de donner une procuration à , Mile Eve Henkens, demeurant & 2150 Borsbeek, UWE Adrinkhoveniaan 31 2 R, ou & Mile Isabelle PULLEWO 1 Vansteenkiste, demeurant à 8930 Menen, Bruggestraat 53, boîte 8 ou à Monsieur Kris Deckx, demeurant & 2600 Berchern, Frans De Manstraat 16, . 4 afin de représenter la société auprès des Naamloze Vennootschap , administrations fiscales ainsi qu'auprés de 5 l’administration du registre de commerce. . 1730-Asse, Pullewouwe 1 7.L'Assernblée d le aux Liquidateurs de se porter . . caution pour la publication des décisions prises. . Brussel nummer 618.244 DTC, S.P.R.L., administrateur délégué, représentée par : (Signé) MJ. Truyts. «61.818.384 Déposé, 31 août 1999. 2 3 830 TVA. 21% 804 4634 Fusie (91542) Uit een akte verleden voor Notaris Karl Smeets te Hasselt op 25.08.1999 geregistreerd 10 bladen O verzendingen te Hasselt, Iste kantoor op 26.08.1999 boek 727 blad 26 vak 18 ontvangen 1.000,- . . Bfr, getekend de ontvanger ai. G. Leys, blijkt dat de buitengewone N. 990908 — 59 algernene vergadering volgende beslissingen heeft genomen : 1. Fusievoorstel De vergadering erkent van het fusievoorstel en van > de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze BELGICA vergadering. De Raad van Bestuur van de over te nemen vennootschap, zijnde de NV Disco Real, heeft op datum van 23.06.1999, een omstandig verslag opgesteld, waarin de gegevens . voorkomen waarvan sprake in artikel 174/3, paragraaf 1, eerste lid Société anonyme van de vennootschappenwet. . Het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap “R. Vos & Partners”, bedrijfsrevisoren, die de vorm van een B.V.B.A. Chaussée de Vleurgat 73, 1050 Bruxelles heeft aangenomen, met maatschappelijke zetel te 3$11-Hasselt, Galgenbergstraat 42, met als mandaatdrager Roland Vos, bedrijfsrevisor, de dato 07.07.1999, besluit in volgende termen : RC de Bruxelles 373891 . “Op basis van ons onderzoek, overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, kunnen wij : met betrekking tot de fusie door overneming van NV Disco Real TVA BE 412,768.75 1 door NV Pullewouwe 1 besluiten dat :

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-09-08/059

Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering

23/01/2020

Beschrijving: Mod DOC 79.01 - AL Copie a publier aux annexes au Moniteur belge Réservé au Moniteur =" ANNO aprés dépôts l'acte au greffe | 14 JAN. 2020 au greffe du tribunal de l'entreprise francophone deBrtexelles N° d'entreprise 0412.768.751 i Nom (en entier): BELGICA | i i i {en abrégé): : Forme légale: société anonyme Adresse complète du siège: avenue de la Couronne 322 1050 Ixelles Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION AVEC IMMEUBLES- AUGMENTATION DE | CAPITAL - PROCES VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBANTE | Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à | ilxelles, le 27 décembre 2019, en cours d'enregistrement à Bruxelles 5 que I'assembiée générale _ : ‘extraordinaire de la SA « BELGICA » à 1050 Ixelles, Avenue de la Couronne 322 a pris les ‘ ‘résolutions suivantes à l'unanimité : ‘Première résolution ‘Rapports et déclarations préalables 11.1. Projet de fusion ; Les organes de gestion de la société anonyme « BELGICA », société absorbante, et de la société; privée à responsabilité limitée « IGEO», société absorbée, ont établi, le 7 novembre 2019, un projet de fusion, conformément à l'article 693 du Code des saciétés. Ce projet de fusion a été | déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, le 7 novembre 2019, soit six semaines au moins avant l'assemblée générale, par les organes de gestion des sociétés absorbée et i absorbante. lis ont été publiés par extrait aux annexes du Moniteur belge du 20 novembre 2019 sous le numéro 2019-11-20 / 0150939 pour la société absorbée et sous le numéro 2019- i 11-20 / 0150940 pour la société absorbante. : 11.2. Renonciation au rapport de l'organe de gestion Les associés et actionnaires des sociétés absorbante et absorbée ont renoncé au rapport de l'organe de gestion sur la fusion projetée ci-avant, conformément à l'article 694 deuxième alinéa du Code des sociétés. De 1.3. Renonciation au Rapport du Commissaire/réviseur/expert-comptable ‘ ! 7 t \ ; ; i ï 1 \ : 5 : } 3 i t i 4 i 3 : ; Ë : i : t ; ; : ' à } iConformément à l'article 6958 1 dernier alinéa du Code des sociétés, l'associé unique a renoncé ‘expressément et irrévocablement à la rédaction du rapport de contrôle du : ‘commissaire/réviseur/expert-comptable de la société dans le cadre de la fusion. i Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belgea Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad Mod DOC 19.01 - AL 1.4. Absence de modification - Le président déclare, au nom de l'organe de gestion de la société absorbée, qu'aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la société absorbée n'est intervenue depuis la date de l'établissement du projet de fusion. En outre, le président déclare, au nom de l'organe de gestion de la société absorbante, avoir été informé par ce dernier que, depuis la date de l'établissement du projet de fusion, aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la société absorbante sont intervenues. 1.5. Décision de la société absorbée La société absorbée a décidé, aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue ce jour, antérieurement aux présentes, devant le notaire soussigné, sa dissolution sans liquidation et sa fusion par absorption par la présente société suivant un projet de fusion identique à celui relaté ci-avant. Deuxième résolution 1. Fusion Conformément à ce projet de fusion, l'assemblée générale décide la fusion par absorption par la présente société de la société privée à responsabilité limitée « IGEO», dont le siège est établi à 1180 Uccle, Rue Langeveld, 8 ; TVABE 0864.818.742 RPM Bruxelles, société absorbée, par voie de transfert par cette dernière, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, sur base de la situation arrêtée au 31 mai 2019. Toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le 31 mai 2019 seront considérées, du point de vue-comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante, à charge pour cette dernière de payer tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de la garantir contre toutes parts. Ce transfert sera rémunéré par l'attribution aux associés de la société absorbée d'1 action nouvelle de la société absorbante pour 5 parts sociales anciennes de la société absorbée, soit au total 60.720 actions nouvelles, entièrement libérées, de la société anonyme « BELGICA » , sans désignation de valeur nominale, soit : - 60.719 actions nouvelles attribuées à la société de droit commun « CLEGOR », - 1 action nouvelle attribuée en indivision à la société de droit commun « CLEGOR » età Monsieur VANKERKHOVEN Björn, respectivement à concurrence de 80% et de 20%, Nouvelles actions à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital ci-après. Le rapport d'échange est d'1 actions nouvelle de fa société absorbante en échange de 5 parts sociales de la société absorbée. 2. Description du patrimoine transféré et conditions du transfert A l'instant intervient : le Comte de BORCHGRAVE d'ALTENA François Michel, né à Ixelles le 22 février 1972, domicilié à 1180 Uccle, avenue des Narcisses, 5, agissant conformément à la délégation de pouvoirs lui conférée par l'assemblée généraie extraordinaire de la société absorbée, dont le procès-verbal a été dressé par le notaire soussigné en ce jour, antérieurement aux présentes. Lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare que le patrimoine transféré de la société absorbée comprend l'actif et passif repris dans fa situation arrêtée au 31 mai 2019 ci-annexé dans le rapport du réviseur. L’intervenant déclare que se trouve compris dans le patrimoine transféré à la présente société les biens immeubles suivants : 1) COMMUNE D" IXELLES - quatrième division NEUF CENT NONANTE-CINQ/MILLIEMES (995/1.000) INDIVIS EN PLEINE PROPRIÉTÉ DU BIEN SUIVANT : Une maison de commerce à deux étages, sise au coin des rues Dautzenberg et Lesbroussart où elle est côtée sous les numéros 46-48, cadastrée selon titre section B numéro 198/V, pour une superficie de soixante centiares (60ca) et selon extrait récent de matrice cadastrale section B numéro 0198VP0000 pour ladite contenance. Ll ‘ 2) COMMUNE DE MOLENBEEK:-SAINT-JEAN - première division QUATRE CENT NONANTE-CINQ (495/1.000) INDIVIS EN PLEINE PROPRIÉTÉ DU BIEN SUIVANT : Un vaste immeuble de rapport sis rue Vandernoot, 49-51, y présentant un développement de façade de douze mètres septante-cinq centimètres, contenant d'après mesurage deux ares seize centiares, ayant été cadastré selon titre Section A numéro 78/Z/9 pour deux ares huit centiares et actuellement cadastré selon extrait cadastral récent Section À numéro 0078Z9P0000, pour une même contenance. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge Mod DOC 19.04 - AL < “ Voor- , I ] behouden ue aan het 3) Belgisch COMMUNE DE SAINT-GILLES — première division Staatsblad | ore CENT TRENTE-SIX (836/1.000) INDIVIS EN PLEINE PROPRIÉTÉ DU BIEN SUIVANT : Une maison de commerce et de rapport à trois étages, sise rue Arthur Diderich, (anciennement rue Courbe) 33-35-37, à l'angle de la rue Antoine Bréart, présentant d'après titre antérieur des façades respectives de douze mètres soixante et un centimètres à front de la rue Diderich, un pan coupé de deux mètres nonante-cinq centimètres, et onze mètres soixante-neuf centimètres à front de la rue Antoine Bréart, ayant été cadastrée suivant titre section B, numéro 436/B-4, pour une superficie de quatre-vingt-cinq centiares, et actuellement cadastrée section B, numéro 0436B4 P0000, pour une même contenance. L--] 4) COMMUNE D’UCCLE - quatrième division NEUF CENT NONANTE-QUATRE (994/1.000) INDIVIS EN PLEINE PROPRIÉTÉ DU BIEN SUIVANT : Une villa avec jardin sise Avenue Fort Jaco, 76 cadastrée selon titre et extrait cadastral récent section H numéro 0010/00H32P0000 pour une superficie de dix-neuf ares soixante centiares (19a 6Gca). [...] 5) COMMUNE D’ETTERBEEK — quatriéme division NEUF CENT NONANTE-SiX (996/1.000) INDIVIS EN PLEINE PROPRIÉTÉ DU BIEN SUIVANT : Une maison de rapport à trois étages avec jardinet et conciergerie sise Avenue d’Auderghem, 252, ayant été cadastrée selon titre section B numéro 42 P 3, pour une contenance d’un are quatre-vingt- cinq centiares (1a 85ca), et actuellement cadastrée suivant extrait récent de matrice cadastrale section B numéro 0042P3 P0000, pour une même contenance. [1 CONDITIONS GENERALES DU TRANSFERT DES BIENS IMMEUBLES Les biens immeubles décrits ci-dessus (ci-aprés, le « bien ») sont transféré sous les clauses, charges et conditions suivantes : Etat du bien Le bien est transféré tel qu'il se trouve dans son état à ce jour. Le bien est transféré avec tous les vices apparents et cachés. Conditions spéciales — servitudes et mitoyennetés Le bien est transféré avec toutes les mitoyennetés éventuelles et avec les servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues et discontinues qui peuvent l'avantager ou le grever, sauf à la société absorbante à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls. Le représentant de la société absorbée déclare qu'à sa connaissance, à l'exception de celles éventuellement reprises dans les titres de propriété il n'existe pas d'autre condition spéciale ou servitude sur le bien, et que personnellement, la société absorbée n'en a conféré aucune. La société absorbée déclare qu'aucune mitoyenneté ne reste due. Contenance La contenance susexprimée dans la description du bien n'est pas garantie, toute différence avec la contenance réelle, fût-elle même supérieure à un/vingtième, faisant profit ou perte pour la société absorbante. Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simple renseignement et la société absorbante ne pourra se prévaloir d'une inexactitude ou d'une omission dans lesdites indications. Propriété — Occupation - Contributions — impôts Le bien est partiellement loué à des conditions bien connues de la société absorbante, qui dispense le Notaire soussigné de les reproduire aux présentes. La société absorbante aura la propriété dudit bien à partir de ce jour et la jouissance par la libre disposition ou par la perception des loyers le cas échéant à charge pour elle d'en payer et supporter dès lors toutes charges, taxes, contributions et impositions généralement quelconques. La société absorbante supportera le précompte immobilier de l'année 2019. Assurances La société absorbante a connaissance de ce que le bien est assuré contre l'incendie et les périls connexes sans garantie quant au montant assuré. Elle fera son affaire personnelle de l'assurance du bien à compter de ce jour. Compteurs Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belgev | Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad u Mod DOC 19.07 - AL Les compteurs, canalisations et tout autre objet appartenant aux sociétés distributrices ou à des tiers ne font pas partie de la présente fusion et sont réservés à qui de droit. La société absorbante sera tenue de continuer tous contrats ou abonnements aux eau, gaz, électricité et/ou autres services d'utilité publique pouvant exister relativement au bien transféré et elle en paiera et supportera toutes redevances à partir des plus prochaines échéances suivant la date de son entrée en jouissance. Situation administrative du bien Généralités Les actionnaires de la société absorbante, déclarent être parfaitement informés de la situation urbanistique du bien. Expropriation — Monumenis/Sites ~ Alignement/Sites inexploités Le représentant de la société absorbée déclare que, à sa connaissance, le bien n'est pas concerné par des mesures d'expropriation ou de protection prises en vertu de la législation sur les monuments et les sites ni soumis à une servitude d'alignement. Le représentant de la société absorbée déclare qu'à sa connaissance le bien n'est pas repris à l'inventaire des sites d'activité inexploités tel que prévu aux articles 251 et suivants du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. Situation existante Ee représentant de la société absorbée garantit à la société absorbante la conformité des actes et travaux qu'elle a personnellement effectués sur le bien avec les prescriptions urbanistiques. Il déclare en outre qu'à sa connaissance le bien n'est affecté, par le fait d'un tiers, d'aucun acte ou travail irrégulier. La société absorbée ne prend aucun engagement quant à l'affectation que la société absorbante voudrait donner au bien, celle-ci faisant de cette question son affaire personnelle sans recours contre la société absorbée. Immeuble abandonné, inoccupé ou inachevé Le représentant de la société absorbée certifie qu'à ce jour, aucune notification ne lui a été faite par l'administration communale portant que le bien serait partiellement ou totalement abandonné, inoccupé ou inachevé. Ordonnance relative à la gestion des sols pollués Le représentant de la société absorbée ey les actionnaires de la société absorbante déclarent avoir - été informés des dispositions contenues dans l'Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement du sol lesquelles imposent notamment au propriétaire d'un bien immeuble transféré de transmettre préalablement au transfert, une attestation du sol délivrée par Bruxelles- Environnement et, s’il ressort de cette attestation que la parcelle concernée est potentiellement polluée, de faire procéder à une reconnaissance de l'état de sol ainsi que, le cas échéant, au traitement de la pollution. Les actionnaires de la société absorbante reconnaissent avoir été informés du contenu des 5 attestations du sol délivrées par Bruxelles-Environnement, mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles apportées. Ces 5 attestations stipulent toutes chacune textuellement ce qui suit : « La parcelle n’est actuellement pas inscrite à l’inventaire de l’état du sol. » Les actionnaires de la société absorbante déclarent avoir reçu une copie de ces attestation. Le représentant de la société absorbée déclare qu'il ne détient pas d’information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol. CONDITIONS GENERALES DU TRANSFERT 1. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement. L'unique actionnaire de la société absorbante déclare avoir parfaite connaissance des biens et droits transférés et ne pas en exiger une description plus détaillée. 2. Toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le 31 mai 2019 sur les biens transférés sont considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante. La présente société aura donc la propriété et la jouissance des biens transférés à compter de ce jour D'un point de vue comptable, le transfert du patrimoine est réputé réalisé le 31 mai 2019. 3. Le transfert comprend la totalité du patrimoine actif et passif de la société absorbée et la société absorbante bénéficiaire du transfert, est subrogée dans tous les droits et obligations de la société absorbée. 4. D'une manière générale, le transfert comprend tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficient ou sont titulaires pour quelque cause que ce soit les sociétés absorbées, à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques. 5. Le présent transfert est fait à charge pour la société absorbante de : - Supporter tout le passif de la société absorbée envers les tiers, d'exécuter tous les engagements et obligations de la société absorbée ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge+ “ Voor-, behouden aan het Belgisch Staatsblad Mod DOC 19.01 - AL - respecter ef exécuter tous accords ou engagements que la société absorbée aurait pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, sa direction, ses employés et ouvriers, ainsi que fous autres accords ou engagements lobligeant à quelque titre que ce soit ; - Supporter tous impôts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, généralement toutes les charges ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens transférés. Rémunération du transfert En rémunération du transfert de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée par suite de sa dissolution sans liquidation, à la présente société, l'assemblée décide d'attribuer les 60.720 actions nouvelles, entièrement libérées, aux associés de la-société absorbée, lesquelles seront réparties comme suit : - 60.719 actions nouvelles attribuées à la société de droit commun « CLEGOR », - 1 action nouvelle attribuée en indivision à la société de droit commun « CLEGOR » et à Monsieur VANKERKHOVEN Björn, respectivement à concurrence de 80% et de 20%. Troisième résolution — Augmentation de capital A. A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de Forgane de gestion et du rapport du réviseur d'entreprise, rapports établis dans le cadre de l'article 602 du Code des sociétés (augmentation de capital en nature), les actionnaire reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance. Le rapport Monsieur Julien FRANCOIS représentant la société BST Reviseurs d'entreprises, ayant ses bureaux 4 1050 ixelles, rue Gachard 88, conclut dans les termes suivants : « I résulte des faits constatés et des considérations émises dans le présent rapport, que : 1. nous avons contrôlé, conformément aux dispositions de l'article 602 du Code des Sociétés et à la norme de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en la matière, la consistance des apports en nature à effectuer par la SPRL « IGEO » à la SA « BELGICA ». Cette opération d'augmentation de capital se déroulera dans le cadre de la fusion par absorption, avec effet à la date du 1% juin 2019, de la SPRL « IGEO », société absorbée et appelée à être dissoute de plein droit du fait de la fusion, par la SA « BELGICA », société absorbante ; 2. la description des apports en nature, à savoir l'universalité des actifs et passifs de la SPRL « IGEO », avec siège social à 1180 Uccle, rue Langeveld 8, répond aux exigences normales de précision et de clarté ; 3. _nonobstant le fait que ce soit le Conseil d'Administration de la société bénéficiaire qui soit responsable de l'évaluation des apports en nature ainsi que de la détermination de la rémunération attribuée en contrepartie des apports en nature, nos travaux de contrôle ont montré que les modes d'évaluation adoptés sont pertinents même s'ils ne répondent pas parfaitement au principe de l'économie d'entreprise éfant donné que l'opération sera réalisée en continuité comptable conformément à l'article 78 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001. En effets les actifs et passifs apportés le seront à leur valeur nette comptable et non à leur juste valeur. Nos travaux ont également montré que les apports en nature dont question dans le présent rapport ne sont pas surévalués. 4. la valeur à laquelle conduit cette évaluation, à savoir 67.908,00 EUR, correspond à la valeur des 60.720 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées, qu'il est envisagé d'émettre et de remettre aux associés de la SPRL « IGEO », en rémunération des apports en nature ci-avant décrits, à l'occasion de l'acte d'augmentation du capital à intervenir. La valeur correspond à une valeur unitaire (capitaux propres apportés/nombre d'actions émises) de 1,12 EUR ef à un pair comptable (capital social apporté/nombre de parts émises) de 5,00 EUR. L'opération conduira à une augmentation du capital de la S.A. « BELGICA » de 303.600 EUR ; 5. nous signalons que conformément à l'article 695 $1, dernier alinéa, du Code des sociétés, les organes de gestion des sociétés absorbée et absorbante ont décidé de proposer aux actionnaires de renoncer au rapport révisoral. Par conséquent, aucun rapport de réviseur d'entreprises n'a été établi sur le rapport d'échange ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge + X Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad Mod DOC 19.01 - AL 6. nous rappelons enfin que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. 7. nofre rapport n'a pu être remis minimum quinze jours avant l'assemblée générale, étant donné l'absence de finalisation de certaines informations. Le comparant à l'acte d'augmentation du capital reconnaîtra, à l'occasion de cet acte, accepter cet état de fait. Fait à Bruxelles (1050 Ixelles), le 20 décembre 2019. » Un exemplaire de ces rapports restera ci-annexé. L'assemblée générale approuve ces rapports à l'unanimité B. Augmentation de capital En représentation du transfert du patrimoine de la société absorbée et sous la même réserve que ci- dessus, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital social, à concurrence de trois cent trois mille six cents euros (€ 303.600,00) pour le porter de un million d'euros (€ 1.000.000,00) à un million trois cent trois mille six cents euros (€ 1.303.600,00) par la création de 60.720 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du méme type et jouissant des mémes droits et avantages que les parts sociales existantes, sauf qu'elles ne participeront à la répartition des bénéfices sociaux qu'à partir du 1° juin 2019. ‘ | Ces actions nouvelles seront attribuées, entièrement libérées aux associés de la société absorbée, à la diligence et sous la responsabilité de l'organe de gestion de la société absorbante, à raison d'une (1) action nouvelle de la société absorbante pour cinq (5) parts sociales de la société absorbée. C. Modification de l’article 5 des statuts L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit: « Le capital social est fixé à la somme de un million trois cent trois mille six cents euros (€ 1.303.600,00) représenté par 2.255.425 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/2.255.425èmes du capital social. Elles sont numérotées de 1 à 2.255.425 » Quatrième résolution Constatations L'assemblée requiert le notaire soussigné de constater que, suite aux décisions concordantes intervenues au sein des sociétés concernées par la fusion, la fusion desdites sociétés est réalisée et qu'en conséquence : - la société privée à responsabilité limitée « IGEO», dont le siège est établi à 1180 Uccle, Rue Langeveld, 8 ; TVABE 0864.818.742 RPM Bruxelles a cessé d'exister, - les associés de la société absorbée sont devenus actionnaires de la société absorbante ; - l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée est transféré à la société absorbante ; - - l'augmentation de capital, objet de la troisième résolution ci-avant, est réalisée et le capital social est effectivement porté à un million trois cent trois mille six cents euros (€ 1.303.600,00) représenté 2.255.425 actions sans désignation de valeur nominale; - les modifications statutaires, objet de la troisième résolution, sont devenues définitives. Cinquième résolution Nomination L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur, un des anciens gérants de la société absorbée, savoir : Monsieur ENGSTRÔM Erik Harald, né à Lidingë (Suède) le 31 juillet 1968, domicilié à 1180 Uccle, avenue des Tilleuls, 71. Sixième résolution Pouvoirs Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge 7, Voor, behouden aan het Belgisch Staatsblad vy Mod DOC 19.01 - AL L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes à la fusion, et notamment la publication au Moniteur belge du remplacement de la société absorbée « IGEO » par la société absorbante « BELGICA » dans tous les mandats pour laquelle la société absorbée était administrateur ou gérant d'autres sociétés (notamment CREATIVE TEXSTYLES BVBA et KOIS SA). L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent ainsi que pour l'adoption du texte coordonné des statuts. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge Le notaire associé, Olivier BROUWERS NOTAIRE Déposé en même temps : expédition de l'acte Mentionner sur la dernière page du Volet B : Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2020-01-23/0013452

Wijziging van de rechtsvorm, Rubriek Herstructurering, Benaming, Kapitaal, Aandelen

01/01/1983

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/0282-07

Jaarrekeningen

07/05/1985

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985/26013

Rubriek Herstructurering, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Statuten

25/09/1986

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-09-25/138

Maatschappelijke zetel, Doel, Statuten, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen

06/08/2007

Beschrijving: Mod 20 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe = a k wT 27'-07- 2007 Il weren, Greffe *07116976% N° d'entreprise : 0412.768.751 Dénomination (en enter) BELGICA Forme juridique: Société Anonyme Siège: à lxelles (1050 Bruxelles), Chaussée de Vieurgat 73 Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS - RENOUVELLEMENT DE MANDATS Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme dénommée "BELGICA", ayant son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles), chaussée de Vleurgat numéro 73, numéro d'entreprises 0412.768,75, regu par Maitre Gérard Indekeu, Notaire résidant à Bruxelles, le quatorze juin deux mille sept, enregistré huit rôles quatre renvois au premier bureau de l'Enregistrement de Jette, le vingt cinq juin deux mille sept, reçu vingt cinq euros (25 €), perçus par l'inspecteur Principal a.i Hanot, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes: Première résolution Modification de l'objet social L'assemblée déclare avoir peis connaissance du rapport du Conseil d'administration établi conformément à l'articte 559 du Code des Sociétés justifiant de façon détaillée la modification de l'objet social de la société À ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au trente et un mars deux mille sept, L'assemblée décide dès lors de modifier l'objet social de la société et de le remplacer par le texte par un nouveau texte, comme suit: «La société à également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte prapre et exclusivement à titre patrimoniat : . 1, L'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation d'actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des entreprises belges au étrangères et qu'elles aient ou non un statut juridique (semi)-public 2. La gestion des investissements et des participations dans des sociétés, l'exercice de fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services de même nature que les activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire ét en la qualité de conseiller externe, de mandataire ou d'organe. 8. Accorder des prêts et avances sous quelle forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir tous les engagements des mêmes entreprises. 4, Acquérir ou aliéner tous immeubles, ainsi que procéder à tous lotissements, mises en valeur, promotion, location, gestion et rénovation de tous immeubles bâtis et non bâtis Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires similaires ou connexes belges ou étrangères au qui sont de nature à favoriser le développement de son objet social. La société peut réaliser son objet social pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui apparaissent les mieux appropriées. Elle peut faire, en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations commerciales ou civiles en relation quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation. Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières et s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer. L'assemblée peut, en ce conformant aux disposition du Code des Sociétés, étendre et mocifier Fobjet' social.» Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et quahte du notaire Instrumentant ou de fa personne où des personnes ayant pouvoir de reprèsenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signatureVv 4) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -06/08/2007- Annexes du Moniteur belge Deuxiéme résolution Transfert du siège social L'assemblée décide de transférer le siège social vers 322 avenue de la Couronne à Ixelles (1050 Bruxelles), Troisième résolution Modification des statuts L'assemblée décide de modifier intégralement le texte des statuts afin de les mettre en conformité avec la situation actuelle de la société et le code des sociétés. EXTRAIT DES STATUTS Forme - Dénomination La société a adopté la forme juridique de société anonyme Elle est dénommée "BELGICA". Siège Le siège est sis 322 avenue de la Couronne à Ixelles (1050 Bruxelles). Objet social La société à également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre et exclusivement à titre patrimonial 1. L'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation d'actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des entreprises belges ou étrangères et qu'elles aient ou non un statut juridique (semi)-public. . 2. La gestion des investissements et des participations dans des sociétés, l'exercice de fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services de mème nature que les activités de la société, Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualité de conseiller externe, de mandataire où d'organe. 3. Accorder des prêts et avances sous quelle forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir tous les engagements des mêmes entreprises. 4. Acquérir ou aliéner tous immeubles, ainsi que procéder à tous lotissements, mises en valeur, promotion, lacatian, gestion et rénovation de taus immeubles bâtis et non bâtis. Elle peut s'intéresser par toutes voiss dans toutes affaires similaires ou connexes belges ou étrangères ou qui sont de nature à favoriser le développement de son objet social. La société peut réaliser son objet social pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes tes manières et selon les modalités qui lui apparaissent les mieux appropriées. Elle peut faire, en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations commerciales ou civiles en relation quelconque avec son objet au pouvant en faciliter la réahsation Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières et s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer. L'assemblée peut, en ce conformant aux disposition du Code des Sociétés, étendre et modifier l'objet social. Capital social Le capital social est fixé à la somme de deux millions quarante et un mille six cent vingt-neuf euro cinquante-trois eurocent (2.041.629,53 €) représenté par deux millions cent nonante-quatre mille sept cent et cing actions (2.194.705) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux million cent nonante-quatre mille sept cent et cinquième (1/2.194.705ème) du capital social. Elles sont numérotées de 1 à 2.194.705 Répartition bénéficiaire Sur fe bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légaies, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; it doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. Le solde restant recevra l'affectation que [ui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration. En ces de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du Conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions. » Réservé * au Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -06/08/2007- Annexes du Moniteur belge Mentionner Volet B - Sue Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. Assemblée générale ordinaire L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième vendredi du mois de juin & onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a heu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure. Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché à ces titres est suspendu. Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum‘ d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice * - soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par le président du conseil d'administration * agissant seul, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypotheques; - soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul. : Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Quatrième résolution Renouvellement du mandat des administrateurs L'assemblée décide d'accepter le renouvellement du mandat des administrateurs en fonction pour une durée de six ans et appelle à ces fonctions : - Madame Renée OE WILDE, demeurant 4 Woluwé-Saint-Pierre (1450 Bruxelles), rue du Bémel numéro 5, qui accepte. - Monsieur Marc FERON, demeurant à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), rue de la Hulotte numéro 1, qui accepte. - Monsieur Enc O'BRIEN, demeurant à Ixelles, avenue de la Couronne 318, qui accepte. Les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Gérard INDEKEU, Notaire . Déposé en même temps: expédition de l'acte, staiuts coordonnés, trois procurations. : sur la dernière page du Volet 8 Aurecto Norn et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des porsonses ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-08-06/0116976

Jaarrekeningen

16/07/2009

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-16/0160997

Jaarrekeningen

01/08/2012

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-08-01/0205756

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