RCS-bijwerking : op 04/06/2026
Bemepro
Actief
•0844.962.644
Adres
36 Krommebeekstraat 8930 Menen
Activiteit
Vervaardiging van stortklare beton
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
01/04/2012
Bestuurders
Juridische informatie
Bemepro
Nummer
0844.962.644
Vestigingsnummer
2.208.320.410
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0844962644
EUID
BEKBOBCE.0844.962.644
Juridische situatie
normal • Sinds 01/04/2012
Activiteit
Bemepro
Code NACEBEL
23.630, 70.200, 23.610, 25.110, 25.401•Vervaardiging van stortklare beton, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw, Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan, Smeden van metaal
Activiteitsgebied
Manufacturing, professional, scientific and technical activities
Financiën
Bemepro
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.3M | 1.2M | 1.2M |
| EBITDA | € | 67.0K | -8.3K | 46.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 57.3K | -22.6K | 43.0K |
| Nettoresultaat | € | 35.8K | -19.8K | 30.3K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 8,284 | 2,077 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 5,08 | -0,685 | 3,89 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 52.2K | 56.5K | 38.3K |
| Financiële schulden | € | 524.6K | 728.7K | 446.8K |
| Netto financiële schuld | € | 472.5K | 672.2K | 408.5K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 7,049 | -80,529 | 8,796 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 472.3K | 436.5K | 456.3K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 2,716 | -1,623 | 2,54 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Bemepro
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 08/07/2019
Bedrijfsnummer : 0684.519.793
Cartografie
Bemepro
Juridische documenten
Bemepro
1 document
Vennootschap 2019 historiek en coördinatie
Vennootschap 2019 historiek en coördinatie
08/07/2019
Jaarrekeningen
Bemepro
10 documenten
Jaarrekeningen 2022
26/09/2023
Jaarrekeningen 2022
17/04/2023
Jaarrekeningen 2021
29/08/2022
Jaarrekeningen 2020
23/04/2021
Jaarrekeningen 2019
11/11/2020
Jaarrekeningen 2019
06/04/2020
Jaarrekeningen 2018
02/07/2019
Jaarrekeningen 2017
27/08/2018
Jaarrekeningen 2016
21/03/2017
Jaarrekeningen 2015
11/03/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Bemepro
1 vestiging
2.208.320.410
Actief
Adres : 36 Krommebeekstraat 8930 Menen
Oprichtingsdatum : 06/04/2012
Publicaties
Bemepro
8 publicaties
Kapitaal, Aandelen
05/02/2015
Beschrijving : A
AN vaas | N “ À So In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
| A na neerlegging ter griffie van de akte
fee 7" MONTEURBELG eereELEGD
D URSS “as *15020024* BELGISOH STAATSBILSSS en wel KORTRUK | ]
7 Ondernemingsnr : 0844.962.644 Benaming
{voluit) : M.S.D.
(verkort) : |
Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma
Zetel: Triloystraat 93 te 8930 Rekkem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Kapitaalverhoging
Het blijkt uit de bijzondere algemene vergadering dd. 30.11.2014, gehouden ten zetel dat er met met éénparigheid van stemmen werd beslist hetgeen volgt :
Eerste besluit
De vergadering beslist tot de voorgestelde kapitaalverhoging voor een bedrag van 11.000,00 EUR door incorporatie van de overgedragen winst terı belope varı 11.000,00 EUR, De vergadering beslist om naar aanleiding van deze incorporatie geen nieuwe aandelen te creëren.
Tweede besluit
De vergaderirig beslist tot de voorgestelde tweede kapitaalverhaging voor een bedrag van 9.000,00 EUR te onderschrijven door alle vennoten in verhouding van hun huidig aandelenbezit om het maatschappelijke kapitaal te brengen op 25.000 euro. Gezien alle vennoten instemmen met deze kapitaalverhoging en zij ook allen de kapitaalverhoging onderschrijven in verhouding met hun huidig aandelenbezit beslist de vergadering om naar aanleiding van deze tweede kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen te creëren. De aanwezige zaakvoerder beslist om onmiddellijk 1/5de van het aldus onderschreven kapitaal op te vragen.
Getekend door :
Mathias DEPAEPE,
zaakvoerder
Tergelijkertijd hiermee neergelegd origineel getekend verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 30.11.2014.
wemnuenmenenverrnenrsnvenunrervernenmersnnonennmenseernvennenmenvervenvervennmevvenennenneneveenenvenvenevennereernenrvevenennevnervenvenenennvenmennnnnrvnervenvvenvenve
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/06/2020
Beschrijving : Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
1 ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
} afdeling KORTRIJK
IM 19 1m am *20072950* - Griffie
Ondernemingsnr : 0844 962 644
Naam
(voluit): Bemepro
(verkort) : 1
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Krommebeekstraat 36 te 8930 Menen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Verwijzend naar het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd.31/12/2019, gehouden ten zetel werd met éénparigheid van stemmen beslist oom met ingang vanaf 31/12/2019 het ontslag als bestuurder te aanvaarden van :
- De Heer DEPAEPE Mathias wonende te 8930 Menen-Rekkem, Plaats 15/301, volledige kwijting wordt hem verleend.
Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.
Aldus opgesteld te Menen dd. 31/12/2019,
Getekend door :
VOF M.S.D.,
vertegenwoordigd door de Heer DEPAEPE Mathias,
in de hoedanigheid van aandeet!houder & niet-statutaire bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Maatschappelijke zetel, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
19/03/2015
Beschrijving : Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
|
NEERGELEGD
ggg un |
. Ondernemingsnr : 0844.962.644
Benaming
(voluig : M.S.D.
Rechtsvorm : vennootschap onder firma
Zetel: 8930 Menen (Rekkem), Triloystraat 93
Onderwerp akte : Omzetting van VOF naar BVBA
r
i i i | ;
\ Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 23 december 2014: i (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende: .
Overeenkomstig artikel 783 van het Wetboek van Vennootschap worden de akte van omzetting en dei statuten tegelijk bekendgemaakt. De akte van omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel; de statuten! worden bij uittreksel bekendgemaakt.
Heden drieëntwintig december
TWEEDUIZEND EN VEERTIEN :
Voor mij, Filip LOGGHE, geassocieerd notaris, vermoot van de burgerlijke vennootschap onder de} rechtsvorm van een BVBA “Logghe-Staessens”, geassocieerde notarissen, met zetel te 8930 Menen, : Fabiolalaan 26, :
Is bijeengekomen: .
Op het'notariskantoor “Logghe-Staessens” te 8930 Menen, Fabiolalaan 26. . De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma “M.S.D.”, met! ; zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, te 8930 Menen (Rekkem). . Triloystraat 93, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0844.962.644, De vennootschap is opgericht bij onderhandse akte opgemaakt op 1 april 2012, gepubliceerd ín de bijlage: “van het Belgisch Staatsblad van 16 april 2012, onder nummer 12074067. De statuten werden gewijzigd bij onderhandse akte de dato 30 november 2014, neergelegd ter publicatie in: de bijlage van het Belgisch Staatsblad.
De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De algemene vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Mathias Depaepe, hiema’ “ genoemd.
Als secretaris wordt aangeduid, de heer Stefaan Depaepe, hierna genoemd. Als stemopnemer wordt aangeduid, mevrouw Stefanie Verslyppe, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen worden geen andere leden in het bureau opgenomen. SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Vennoten
, Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten, volgens hun verkiaring, titularis. van het hierna vermeld aantal aandelen :
- de heer DEPAEPE Mathias Geert, geboren te Menen op 30 november 1990, echtgenoot van mevrouw! Stefanie Verslyppe, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Triloystraat 93.
Gehuwd te Menen op 27 april 2012 onder het stelsel scheiding van goederen bij huwelikscontract, opgemaakt voor notaris Filip Logghe te Menen op 16 april 2012, welk stelsel, zo verklaard, niet werd gewijzigd. : Titularis van 85 aandelen
- mevrouw VERSLYPPE Stefanie Paul Jackie, geboren te Menen op 19 oktober 1990, echtgenote van de, ‚heer Mathias Depaepe, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Triloystraat 93. : Gehuwd te Menen op 27 april 2012 onder het stelsel soheiding van goederen bij huveltscontact ‚ opgemaakt voor notaris Filip Logghe te Menen op 16 april 2012, welk stelsel, zo verklaard, niet werd gewijzigd. , ‘ Titularis van 5 aandelen
- de heer DEPAEPE Stefaan Jean Marie, geboren te Wevelgem op 9 april 1958, echtgenoot van mevrouw : Lieve Pauwels, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Larstraat 306.
Op de jaatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge Gehuwd te Wevelgem op 18 januari 1985 onder het stelsel van scheiding van goederen bij akte opgemaakt voor notaris Yves Guillemyn te Menen (Lauwe) op 18 januari 1985, welk stelsel, zo verklaard, niet werd gewijzigd.
Titularis van 10 aandelen
Samen de totaliteit van alle aandelen, of 100 aandelen
Zaakvoerders
De voorzitter verklaart dat de vennootschap thans de volgende zaakvoerders heeft: - de heer DEPAEPE Mathias Geert, geboren te Menen op 30 november 1990, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Triloystraat 93,
daartoe aangesteld in de vermelde onderhandse akte opgemaakt op 1 april 2012, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad var 16 april 2012, onder nummer 12074067.
Commissaris
De vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, en heeft tot heden geen commissaris aangeduid. Ut. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet het volgende uiteen:
Agenda
De huidige algemene vergadering heeft als agenda:
4.Samenstelling van het bureau.
2.Viteenzetting door de voorzitter.
3.Wijziging maatschappelijke benaming.
4, Verplaatsing maatschappelijke zetel.
5.Wijziging maatschappelijk doel.
6.Vooriezing, kennisname en bespreking van
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende een geplande omzetting, waarbij de staat van activa en passiva wordt gevoegd, die niet meer dan 3 maanden voordien is vastgesteld. - het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de omzetting.
7.Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een BVBA.
8 Aanneming van de statuten van een BVBA,
9.Benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder.
10.Ontslag van de zaakvoerders van de VOF met kwijting.
11.Opdrachten en volmachten tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten. Oproepingen vennoten
De aanwezige of vertegenwoordigde vennoten verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, en verklaren te verzaken - aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de vennootschap.
- aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de vennootschap moeten ter beschikking gesteld worden.
- aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1°, van het Wetboek van Vennootschappen. Oproepingen zaakvoerders
De aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders verklaren kennis te hebben geriomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken = aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de vennootschap.
„aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de vennootschap moeten ter beschikking gesteld worden.
- aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1°, van het Wetboek van Vennootschappen. Oproepingen commissarissen
De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat de vennootschap geen commissaris heeft aangesteld,
Vaststellingen
1. De voorzitter deelt mee dat er thans 100 aandelen zijn uitgegeven.
2. De voorzitter zet uiteen dat alle zaakvoerders van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd zijn, teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de vermnoten, tijdens de algemene vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheïd waartoe de vennootschap of het bestuursorgaan zich hebben verbonden.
3. De voorzitter stelt vast dat er op heden 3 vennoten, samen titularissen van 100 aardelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering. De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge - de aanwezige vennoten de statutaire en wettelijke formaliteiten hebben vervuld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
- het stemrecht van hun aandelen niet werd opgeschort krachtens een statutaire of wettelijke bepaling. 4, De voorzitter deelt mee dat
- het agendapunt voor het besluit tot omzetting, de instemming van alle vennoten moeten bekomen om te worden aanvaard.
- de overige agendapunten die een statutenwijziging inhouden, drie vierden meerderheid van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard,
_ + de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden, een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.
5, De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING De uiteenzetting van de voorzitter wordt na verificatie door de overige leden van het bureau als juist erkend door de algemene vergadering; deze erkent zich rechtsgeldig samengesteld en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda, en na beraadslaging, worden met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen: EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke benaming te wijzigingen in “Bemepro”. De relevante bepaling uit de statuten wordt in die zin aangepast.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 8930 Menen, Krommebeekstraat 36. De relevante bepaling uit de statuten wordt ìn die zin aangepast. DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het bestaande maatschappelijke doel te schrappen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap zal tot doel hebben:
|. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: Het vervaardigen, leveren, plaatsen en gieten van alle mogelijke goederen en producten op basis van beton evenals alle aanverwante producten .
Het aan- en verkopen van bouwmaterialen, beton, betonproducten en geprefabriceerde elementen uit beton evenals alle aanverwante producten
Het vervaardigen van constructiewerken in metaal en aluminium en delen daarvan met inbegrip van de vervaardiging van metalen trappen, leuningen alsook van andere producten van metaal en aluminium n.e.g. Leveren, plaatsen en schilderen van constructies in metaal of aluminium
Il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt, B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.
C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies. E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Ill. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goedreen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondememingen. IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondememingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten,
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. :
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.” VIERDE BESLUIT
De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van de volgende documenten: - het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht. Bij dat verslag wordt de staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan 3 maanden voordien is vastgesteld, nl. op 30 november 2014, waarin onder meer is opgegeven hoeveel het maatschappelijk kapitaal na de omzetting zal bedragen, en waarvan dat bedrag evenwel niet hoger mag zijn dan het uit de staat blijkend nettoactief. - het verslag van een bedrijfsrevisor die door de algemene vergadering werd aangewezen, over deze staat van activa en passiva, det inzonderheid vermeldt of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het verslag werd opgemaakt door de bedrijfsrevisor Sven Vansteelant, die de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een CVBA “Auditas Bedrijfsrevisoren” te 8800 Roeselare, Westlaan 348 bus 11, vertegenwoordigt. Het verslag dateert van 19 december 2014, Elke vennoot erkent voorafgaand aan huidige akte een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen. De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed. De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“7. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief van de VOF M.S.D., zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 november 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Bij onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, werd in het kader van de vooropgestelde verrichting geen overwaardering van het netto-actief vastgesteld.
Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 20.796,34 EUR en is, rekening houdende met het nog niet opgevraagd kapitaal ten belope van 7.200,00 EUR, niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 25.000,00 EUR zoals vermeld in de staat van activa en passiva. Dit laatste bedrag zal ook het statutair maatschappelijk kapitaal van de BVBA zijn.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de irformatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de ornzettingsverrichting.
Dit controleverstag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 49 december 2014,
CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd door >
Sven VANSTEELANT
Bedrijfsrevisor”
De akte van omzetting en de statuten worden tegelijk bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen. De akte van omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel; de statuten worden bij uittreksel bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 69, 71 en 72 van het Wetboek van Vennootschappen,
Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbarik van koophandel, tegelijkertijd met een uitgifte van huidig proces-verbaal. VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de rechtsvorm aan te nemen van een BVBA.
ZESDE BESLUIT
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen worden onmiddellijk na het besluit tot omzetting de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar doel, vastgesteld volgens dezelfde regels van aanwezigheid en meerderheid als voor de omzetting voorgeschreven zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de duur van de vennootschap.
- het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
De volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de maatschappelijke benaming.
- de maatschappelijke zetel.
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- het maatschappelijke doel.
De reserves, alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden blijven oriaangeroerd. De BVBA zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de vennootschap onder firma.
De BVBA behoudt het ondernemingsnummer en het BTW-nummer.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 30 november 2014, en waarvan een exemplaar is aangehecht aan het verslag var de bedrijfsrevisor. Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de vennootschap onder firma worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.
Elke vennoot zal Î aandeel van de BVBA ontvangen in ruil voor 1 aandeel van de om-gezette vennootschap onder firma.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering dat de statuten van de omgezette vennootschap voortaan luiden als volgt:
De rechtsvorm van de vennootschap en haar naam:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “Bemepro”.
De riauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Krommebeekstraat 36,
De duur van de vennootschap:
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 25.000,00 €.
Het is vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
Het begin en het einde van het boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
De bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling van de wirst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van de riettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste 5% afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal! bedraagt.
Het saldo van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering die over de aanwending ervan beslist bij eenvoudige meerderheid,
Na aanzuivering van de passiva zullen bij vereffening de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze :
- bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop var het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden. - het eventueel saldo wordt gelijk over al de aandelen verdeeld.
De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden, de omvang van hun bevoegdheid en de wijze waarop zij deze uitoefenen, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, hetzij als college:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden beroemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur die wordt vastgesteld. Enkel met instemming van de eventuele statutaire zaakvoerder(s), mag de algemene vergadering een niet-statutaire zaakvoerder benoemen,
De enige zaakvoerder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge - kan alle bestuurshandelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, dan
- kan elke zaakvoerder alle bestuurshandelingen verrichten die nadig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vermootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- vertegenwoordigt elke zaakvoerder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
- kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De zaakvoerder kan voor de gedeeltelijke uitoefening van iin bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid een bijzondere volmacht geven aan een derde. Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, dan moeten alle zaakvoerders deze volmacht gezamenlijk geven.
De aanwijzing van een commissaris:
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 ° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
De nauwkeurige omschrijving van het doel:
De vennootschap zal tot doel hebben:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: Het vervaardigen, leveren, plaatsen en gieten van alle mogelijke goederen en producten op basis van beton evenals alle aanverwante producten
Het aan- en verkopen van bouwmaterialen, beton, betonproducten en geprefabriceerde elementen uit beton everials alle aanverwante producten
Het vervaardigen van constructiewerken in metaal en aluminium en delen daarvan met inbegrip van de vervaardiging van metalen trappen, leuningen alsook van andere producten van metaal en aluminium n.e.g. Leveren, plaatsen en schilderen van constructies in metaal of aluminium
Il, Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondememingen, zoals:
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies. E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octroofen, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
FE. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Ill. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goedreen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. IV. Bijzondere bepalingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze cok kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderwerpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van juni om 11u in de maatschappelijke zetel of op een andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrief, Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, dan worden de rechten verbonden aan de betreffende aandelen, inbegrepen het stemrecht, geschorst. Wanneer het aandeel toebehoort aan een onverdeeldheid, dan moeten de onverdeelde eigenaars zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel perscon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, inbegrepen het stemrecht, geschorst. Wanneer het aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, dan worden de rechten verbonden aan dat aandeel, inbegrepen het stemrecht en het dividendenrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij onderling anders overeengekomen.
Wanneer het aandeel in pand is gegeven, dan worden de rechten verbonden aan dat aandeel, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de eigenaar-pandgever, tenzij onderling anders overeengekomen. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming van de vennoten en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering benoemt tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor een cnbepaalde duur: - de heer DEPAEPE Mathias Geert, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Triloystraat 93. Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De benoemde zaakvoerder is alhier aanwezig en aanvaardt zijn aanstelling. De zaakvoerder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder in een handelsvennootschap.
ACHTSTE BESLUIT
Alle zaakvoerders van de vennootschap onder firma bieden hun ontsiag aan als zaakvoerder te rekenen vanaf heden:
- de heer DEPAEPE Mathias Geert, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Triloystraat 93. De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt als kwijting voor alle uittredende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het voorbije boekjaar. De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt als kwijting voor alle uittredende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar gestart op 1 januari 2014 tot op heden.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht
- aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten alsook om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alie benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel,
- aan de BVBA “Boekhoudkantoor A-Census” te 8930 Menen (Lauwe), Rekkemstraat 30, vertegenwoordigd door de heer Kris Bouvyn, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de genomen besluiten alsook om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en - formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel. - aan de notaris-minuuthouder cm over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge £
Voor-
behouden
“aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
Op de laatste
D nme
nee
nee
4
b
"BEEINDIGING VAN DE ALGEMENE VERGÄDERING
Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de algemene vergadering beëindigd. AANSPRAKELIJKHEID VENNOTEN
De vennoten zijn ingelicht van artikel 786 van het Wetboek van Vennootschappen:
- zij blijven ten aarizien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van “de vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf hetwelk huidige omzettingsakte aan derden kan “ worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 76 van het Wetboek van Vennootschappen. \ - zij staan ten aanzien van derden onbeperkt in voor de verbintenissen der vennootschap van vöör de . „omzetting. :
PRO FISCO
Deze omvorming gebeurt onder het voordeel van
- artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten
- artikel 210 tot en met 214 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften voor huidige akte bedraagt 95,00 €. :
SLOTBEPALINGEN :
A. De notaris-minuuthouder bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de : - hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen. \
B. De partijen bevestigen dat de notaris-minuuthouder hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit huidige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. De partijen erkennen dat zij door de notaris-minuuthouder werden gewezen op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het „bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld, . De partijen verklaren deze akte evenwichtig te vinden evenals alle rechten en plichten die eruit voortvloeien | en verklaren deze uitdrukkelijk te aanvaarden.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Aldus opgemaakt te Menen.
Datum alsboven. :
De minuut van huidige akte blijft in handen van geassocieerd notaris Filip Logghe, die haar ook opneemt in : het repertorium van de notarisassociatie, De comparant die in deze akte in verschillende hoedanigheden : optreedt, bevestigt dat zijn eenmalige handtekening betrekking heeft op alle verschillende verrichtingen in deze : akte.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten, met mij, notaris, getekend.
°
° °
Opgemaakt te Menen op 23 december 2014.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en codrdinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
~verslag van de bedrijfsrevisor.
‘
Iz. van Luik B vermelden : Recto : : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/03/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-03-23/0038056
Jaarrekeningen
28/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-28/0273735
Rubriek Oprichting
16/04/2012
Beschrijving : Mod Word 14,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
VEN ST.
NEERGELEGD
FERME AN OOH TTANDEL
Ondernemingsnr: guy. BEI guy
Benaming
woluit): M.S.D.
(verkort) ;
mund
Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma
Zetel: Triloystraat 93 te 8930 Rekkem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Oprichting
Het blijkt uit een onderhandse akte opgesteld te Rekkem in drie originelen de dato 01/04/2012 dat er tussen: - De Heer DEPAEPE Mathias, wonende in de Triloystraat 93 te 8930 Rekkem met nationaal nummer 90.11,30-295.93, geboren te Menen op 30/11/1990
en samenwonende met
- Mevrouw VERSLYPPE Stefanie, wonende in de Triloystraat 93 te 8930 Rekkem, met nationaal nummer: 90.10.19-338.84, geboren te Menen op 19/10/1990,
een vennootschap onder firmanaam is opgericht als volgt :
M.S.D.
TITEL EEN ; ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 : benaming
De vennootschap heeft de vorm van een vennootschap onder firma. Zij wordt opgericht onder de benaming: “M.S.D”. De benaming moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding vennootschap onder firma, afgekort VOF,
Artikel 2 : maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Rekkem in de Triloystraat 93. De zetel; kan worden overgebracht naar iedere plaats in België bij beslissing van de zaakvoerder. De vennootschap mag bijhuizen, agentschappen of verkoopsbureaus oprichten in binnen- en buitenland bij beslissing van de zaakvoerder.
Artikel 3 : doel
De vennootschap heeft tot doel:
in België en in het buitenland diensten en goederen leveren in het kader van - Algemene handelsbemiddeling, coördinatie op de bouwwerkzaamheden. - De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel, handelsvertegenwoordiger. - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het verlenen van advies, het bijstaan en vertegenwoordigen, diverse administratieve prestaties,; computerservices, secretariaatswerk, het verlenen van dienstprestaties van economische aard, andere; zakelijke dienstverlening, een studie-, organisatie- en raadgevend bureau, juridische en fiscale adviesverlening: en advies in bedrijfsbeheer.
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op gebied van bedrijfsvoering; adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
- Het beheer, het kopen en verkopen van onroerende goederen voor eigen rekening: - het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten of functies van bestuur en/of controle in en over; vennootschappen en bedrijven;
- het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participatie, voorschotten of kennis; t
- het verlenen en vragen van managementdiensten onder welke vorm ook Consultancy aan en management! voor vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het algemeen; \ - het bemiddeten tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van contracten of het verhandelen vani deelnemingen
aatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en
nigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge - het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard. het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan. zij mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken
Zij mag de opdracht van bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel. Titel twee : KAPITAAL, DEELBEWIJZEN
Artikel 4 : bedrag maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfduizend euro (5.000).
Het is volledig geplaatst en verdeeld in 100 gelijke aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.
Artikel 5 : inschrijving en volstorting
Het maatschappelijk kapitaal wordt als volgt tegen pari in geld ingeschreven: voornoemde De Heer DEPAEPE Mathias heeft ingetekend voor 95 aandelen en zoals hierna blijkt 4.750 euro gestort, .
voornoemde Mevrouw VERSLYPPE Stefanie heeft ingetekend voor 5 aandelen en zoals hierna blijkt 250 euro gestort.
Samen 100 aandelen hetzij voor 5.000 euro op welk maatschappelijk kapitaal aldus volledig is ingeschreven.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder deelbewijs als ingeschreven in geldspeciën volledig afbetaald is zodat de vennootschap van nu af beschikt uit dien hoofde over een bedrag van 5.000 euro. Artikel 6 : wijziging van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal kan verschillende keren worden verhoogd of verminderd bij een beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor de wijziging van de statuten. Voor de verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de formaliteiten en voorwaarden, voorgeschreven voor de oprichting van de vennootschap eveneens worden vervuld,
In geval van kapitaalverhoging door getdelijke inbrengen hebben de vennoten de voorkeur om in te tekenen naar verhouding van het aantal deelbewijzen dat ze reeds bezitten. De wijze waarop dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend, zal door de algemene vergadering bepaald worden,
Artikel 7 : ondeelbaarheid
De deelbewijzen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een deelbewijs aan verschiltende personen toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, tot één enkele persoon aangewezen is, om ten haren aanzien de eigenaar van het deelbewijs te zijn, Is het eigendomsrecht op een deelbewijs gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan zal, behoudens afwijkende overeenkomst tussen eigenaar en vruchtgebruiker, alleen de vruchtgebruiker de aan dit deel verbonden rechten mogen uitoefenen.
Artikel 8 : aard van de aandelen
Alle deelbewijzen zijn op naam, deze zijn niet verhandelbaar en hun overdracht is slechts mogelijk mits naleving van de voorwaarden in de wet en de statuten voorzien.
Artikel 9 : overdracht van deelbewijzen
De deelbewijzen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, in geen geval worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen wegens overlijden, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en naakte eigendom, dan met toestemming van de houders van al de deelbewijzen waarvan de opdracht niet wordt vastgesteld.
Deze vennoten dienen zich uit te spreken over de goedkeuring van een afstand of overdracht, in voorkomend geval op straf van schadevergoeding, binnen de maand na de aanvraag tot goedkeuring, gedaan bij aangetekend schrijven door de afstanddoende vennoot of zijn rechthebbenden. Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de deelbewijzen worden overgedragen of overgemaakt aan een vennoot.
In geval van weigering van goedkeuring van een overgang bij overlijden, is het volgende van toepassing: dat elk der overblijvende vennoten de deelbewijzen van de afkoop is gevraagd zal kunnen aankopen in verhouding tot het aantal deelbewijzen dat hij reeds bezit;
dat de afkoop zal geschieden mits een prijs berekend op basis van het netto-actief, na winstverdeling der vennootschap, zoals dit blijkt uit de laatste twee voor overlijden door de algemene vergadering goedgekeurde balansen;
dat de prijs betaalbaar zal zijn contant bij het ondertekenen, in het register der vennoten, van de meldingen van de overdracht;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge dat de ontbinding van de vennootschap zal kunnen gevraagd worden door de erfgerechtigden waarvan niet al de toegevallen deelbewijzen, krachtens een schriftelijke verbintenis binnen de zes maanden na de aanvraag tot afkoop, zijn overgenomen.
TITEL DRIE : BEHEER EN TOEZICHT
Artikel 10 : zaakvoerder
Het beheer van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, welke of derden of vennoten kunnen zijn.
De zaakvoerder wordt benoemd door de vennoten samen handelend, welke hem, eveneens samen handelend, te allen tijde, zonder hun beslissing te moeten rechtvaardigen, kunnen ontslaan. Artikel 11 : machten van de zaakvoerder
De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzonderìng van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
leder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Artikel 12 : zorgen van de zaakvoerder
De zaakvoerder moet alle zorg besteden aan de belangen van de vennootschap; het is hem uitdrukkelijk verboden en dit tot vijf jaren nadat hij (om welke reden ook) heeft opgehouden zaakvoerder te zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan of belangen te hebben in ondernemingen, die met de vennootschap zouden kunnen concurreren, of het verwezenlijken van haar doel bemoeilijken. Artikel 13 : bezoldiging
Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd.
Artikel 14 : toezicht
Het toezicht over het beheer van de vennootschap wordt zonder enige beperking uitgeoefend door de vennoten, die daartoe van alle boeken en geschriften mogen kennis nemen. Indien het aantal vennoten de fien overschrijdt worden één of meer commissarissen benoemd, wiens aantal en bezoldigingen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, die hen benoemt en de duur van hun mandaat bepaalt.
TITEL 4 : DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15 : bijeenkomst
De algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van juni om 11,00u op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in België in de uitnodiging aan te duiden. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder, telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door vennoten die samen minstens één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Artikel 16 : bijeenroeping
De uitnodigingen tot de jaarlijkse algemene vergadering of tot de buitengewone algemene vergaderingen zullen gedaan worden bij ter post aangetekend schrijven, acht dagen voor de datum van de vergadering. In de uitnodiging dient de dagorde te worden vermeld. Bij algemeen mondeling akkoord tussen de vennoten evenwel, kan afgezien worden van deze formaliteit doch dient hiervan melding gemaakt te worden in het verslagboek, te ondertekenen door alte vennoten.
Artikel 17 : stemmingsrecht
Elk deelbewijs geeft recht op één stem. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorzien. TITEL VIJF : BALANSEN EN WINSTVERDELING
Artikel 18 : boekjaar en jaarrekeningen
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01/01 tot 31/12.
Artikel 19 : verdeling van de winst
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst.
Op deze winst wordt vijf (5) procent voorgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering. Artikel 20 : uitkering van dividenden
De dividenden zullen worden uitbetaald op de tijdstippen en op de plaats door de algemene vergadering bepaald.
TITEL ZES : ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 21 : ontbinding
De vennootschap wordt ontbonden in geval van onderling akkoord tussen de vennoten met éénparigheid van stemmen.
Artikel 22 : aanduiding van de vereffenaars
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge ar
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
NV
ı vereffenaars ai dan niet vennoten, die worden sangesten door de algemene vergadering die hun ! ! bevoegdheden en vergoedingen vaststelt.
: Artikel 23 : vereffening
: Na betaling van de schulden van de vennootschap zal het saldo in gelijke mate onder de deelbewijzen : ; verdeeld worden, in zoverre dat ze volstort zijn. Zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten ! Ì hersteld door terugbetalingen of bijstortingen ter keuze van de vereffenaar(s). | TITEL ZEVEN : DIVERSE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN
ors
Artikel 24 : keuze woonplaats
De vennoten verklaren woonst te kiezen op de maatschappelijke zetel voor al wat betrekking heeft op het: toepassen der statuten. Uitnodigingen tot de vergaderingen dienen evenwel naar hun woonplaats te worden ! gezonden.
Artikel 25 : huishoudeliik reglement
De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement op waarbij alles kan geregeld worden wat niet in!
réglement en alle wijzigingen eraan, wordt door de algemene vergadering met &enparigheid van stemmen | ! goedgekeurd.
Artikel 26 : aanstelling zaakvoerder
Als zaakvoerder voor onbepaalde tijd wordt benoemd:
voornoemde :
- de Heer DEPAEPE Mathias
die bij deze het mandaat aanvaardt.
Artikel 27 : eerste boekjaar
Het eerste boekjaar gaat in op datum oprichting, 01/04/2012 en wordt afgesloten op 31/12/2013. De eerste algemene vergadering zal plaatsvinden in 2014. De vennootschap heeft rechtspersoonlijkheid op de datum van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Artikel 28 ; overname verbintenissen
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de ! vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid als gevolg van } ; de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van} : koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd. Bekrachtiging verbintenissen aangegaan ìn naam van ! de vennootschap in oprichting.
Artikel 29 ‘Volmachten
De ondergetekenden en de aldus benoemde zaakvoerder stellen, onder de opschortende voorwaarde van | $ neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van! !koophandel, de hiema genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen } toptreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alte formaliteiten ; 7 inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsioket en de Kruispuntbank van Ondernemingen ; r t alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook : talle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde } t instanties en de rechtbank van koophandel, met name de BVBA LUMINAD met als zaakvoerder Mevr. Sabine ; ; Holvoet en haar medewerkers, kantoorhoudende in de Hoge Voetweg 14 te 8560 Gullegem. +
Opgemaakt te Rekkem op 01/04/2012,
DEPAEPE Mathias, VERSLYPPE Stefanie,
zaakvoerder-aandeelhouder-oprichter Aandeelhouder-oprichter
x x
; Tergelijkertijd hiermee neergelegd getekende oprichtingsakte
;
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarls, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
17/07/2019
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0844962644
Naam
(voluit) : Bemepro
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krommebeekstraat 36
: 8930 Menen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 8 juli 2019 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT - VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING STUKKEN De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van de volgende documenten: - het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende een geplande verhoging van het kapitaal door inbreng in natura, met uiteenzetting waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusie van het bijgevoegde verslag.
- het verslag van de bedrijfsrevisor Sven Vansteelant, die de CVBA “Auditas Bedrijfsrevisoren” te 8800 Roeselare, Westlaan 348 bus 11, vertegenwoordigt en aangeduid werd door het bestuursorgaan, betreffende de inbreng in natura. Het revisoraal verslag dateert van 5 juli 2019 en ° heeft betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden
° geeft aan of het resultaat van deze methoden, ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale of fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, en ° vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over de in de agenda aangekondigde verslagen. Elke vennoot erkent een kopie van deze documenten ontvangen te hebben, ervan kennis te hebben genomen en voldoende ingelicht te zijn.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende woorden: “8. Besluit
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de BVBA BEMEPRO met zetel te Krommebeekstraat 36, 8930 Menen, RPR Gent (afdeling Kortrijk) 0844.962.644,
voor een totale inbrengwaarde van 125.000,00 EUR,
bestaat uit:
de schuldvordering van 125.000,00 EUR die de NV B & R - BOUW EN RENOVATIE bezit ten laste van de vennootschap.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 65 aandelen van de BVBA BEMEPRO zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng
*19326982*
Neergelegd
15-07-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
in natura;
dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 5 juli 2019.
CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd door
SVEN VANSTEELANT
Bedrijfsrevisor”
Het revisoraal verslag en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.
TWEEDE BESLUIT - EERSTE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA De algemene vergadering beslist om het bestaande kapitaal van 25.000,00 € te verhogen met 125.000,00 € tot 150.000,00 €, en dit door een inbreng in natura.
Deze eerste kapitaalverhoging gebeurt met creatie en uitgifte van 65 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.
Op deze 65 nieuwe aandelen zal worden ingeschreven via een inbreng in natura als volgt: - 250,00 € per nieuw aandeel wordt geboekt als kapitaal, zijnde 16.250,00 € in het totaal. - afgerond 1.673,08 € per nieuw aandeel wordt geboekt als uitgiftepremie, zijnde 108.750,00 € in het totaal, welk bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in het maatschappelijk kapitaal. Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zijn bijgevolg volgestort ten belope van 100%.
DERDE BESLUIT - VERWEZENLIJKING EN VASTSTELLING VAN DE EERSTE KAPITAALVERHOGING
1. Is alhier tussengekomen:
De NV “B & R - Bouw en Renovatie”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8930 Menen (Rekkem), Lauwestraat 71, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0443.916.540.
De vennootschap is opgericht bij akte opgemaakt voor notaris Yves Guillemyn te Menen (Lauwe) op 12 april 1991, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 8 mei 1991, onder nummer 910508-265.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 20 november 2003, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 24 december 2003, onder nummer 03143246.
De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd.
De vennootschap is alhier overeenkomstig artikel 17 van de statuten, vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, zijjnde de heer Depaepe Stefaan Jean Marie, geboren te Wevelgem op 9 april 1958, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Larstraat 306, daartoe aangesteld als bestuurder door de algemene vergadering, en als gedelegeerd bestuurder door de raad van bestuur, allebei van 6 december 2014, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2015, onder nummer 150235321.
De NV “B & R - Bouw en Renovatie” verklaart de inbreng te doen van een gedeelte van zijn schuldvordering in rekening-courant lastens de BVBA “Bemepro” voor een bedrag ad 125.000,00 €. De NV “B & R - Bouw en Renovatie” tekent in op de eerste kapitaalverhoging ten belope van 125.000,00 €, en die via de inbreng in natura volledig is volstort. Er worden hiervoor 65 nieuwe aandelen gecreëerd, uitgegeven en toegekend aan de NV “B & R - Bouw en Renovatie”, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.
2. De algemene vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging ad 125.000,00 € effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans 150.000,00 € bedraagt. Het desbetreffende artikel van de statuten wordt aangepast.
VIERDE BESLUIT - TWEEDE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering beslist om het bestaande kapitaal van 150.000,00 € te verhogen met 125.000,00 € tot 275.000,00 €, en dit door een inbreng in geld.
De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging
- verwezenlijkt wordt door inbreng in geld.
- met creatie en uitgifte van 65 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.
Op deze 65 nieuwe aandelen zal worden ingeschreven via een inbreng in geld als volgt: - 250,00 € per nieuw aandeel wordt geboekt als kapitaal, zijnde 16.250,00 € in het totaal. - afgerond 1.673,08 € per nieuw aandeel wordt geboekt als uitgiftepremie, zijnde 108.750,00 € in het totaal, welk bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in het maatschappelijk kapitaal. Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zijn bijgevolg volgestort ten belope van 100%.
Iedere vennoot verzaakt aan het voorkeurrecht om als eerste in te tekenen op deze kapitaalverhoging met inbreng in geld.
VIJFDE BESLUIT - VERWEZENLIJKING EN VASTSTELLING VAN DE TWEEDE KAPITAALVERHOGING
1. Is alhier tussengekomen:
Mevrouw Pauwels Lieve Hilde Jenny, geboren te Izegem op 31 juli 1961, echtgenote van de heer Stefaan Depaepe, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Larstraat 306.
Mevrouw Lieve Pauwels tekent in op de tweede kapitaalverhoging ten belope van 125.000,00 €, en die via een inbreng in geld volledig is volstort. Er worden hiervoor 65 nieuwe aandelen gecreëerd, uitgegeven en toegekend aan mevrouw Lieve Pauwels, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.
Mevrouw Lieve Pauwels verklaart de inbreng te doen van een inbreng in geld voor 125.000,00 €, welk bedrag voorafgaandelijk aan huidige akte, in toepassing van artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd is op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 8 juli 2019 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris- minuuthouder is afgegeven.
De notaris-minuuthouder bevestigt dat het bedrag van de kapitaalverhoging werd gedeponeerd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
2. De algemene vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging ad 125.000,00 € effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans 275.000,00 € bedraagt. Het desbetreffende artikel van de statuten wordt aangepast.
ZESDE BESLUIT - KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN AAN DE NIEUWE WETGEVING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZEVENDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ad 275.000,00 € en de wettelijke reserve ad 2.500,00 € van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van 277.500,00 €, en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen. ACHTSTE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE NIEUWE WETGEVING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd: - de maatschappelijke benaming.
- het adres van de maatschappelijke zetel.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- de duur van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de datum van de jaarvergadering.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
De volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd: - de maatschappelijke rechtsvorm.
- de afschaffing van het kapitaal.
- de omzetting van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
[....]
NEGENDE BESLUIT - BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURSORGAAN De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer Depaepe Mathias Geert, geboren te Menen op 30 november 1990, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Plaats 15 bus 301.
- de vennootschap onder firma “M.S.D.”, met zetel in het gerechtelijke arrondissement West- Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8930 Menen (Rekkem), Triloystraat 93, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer 0684.519.793. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat. De algemene vergadering besluit om de volgende personen te benomen als statutaire bestuurder: de heer Depaepe Mathias Geert, geboren te Menen op 30 november 1990, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Plaats 15 bus 301.
De algemene vergadering besluit om de volgende personen te benomen als niet-statutaire bestuurder: de vennootschap onder firma “M.S.D.”, met zetel in het gerechtelijke arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8930 Menen (Rekkem), Triloystraat 93, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer 0684.519.793, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Depaepe Mathias Geert, geboren te Menen op 30 november 1990, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Plaats 15 bus 301.
Iedere benoemde bestuurder is alhier aanwezig en aanvaardt de benoeming. TIENDE BESLUIT - Opdrachten en volmachten tot uitvoering van de genomen besluiten en tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan de BVBA “Luminad” te 8560 Wevelgem (Gullegem), Hoge Voetweg 14, vertegenwoordigd door mevrouw Sabine Holvoet, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank. - aan de BVBA “Boekhoudkantoor A-Census” te 8930 Menen (Lauwe), Menenstraat 24 / 1, voor wie optreedt de heer Kris Bovyn, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank. - aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
°
° °
Opgemaakt te Menen op 8 juli 2019.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
Hierbij ook neergelegd:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de verhoging van het kapitaal door inbreng in natura.
- het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/01/2018
Beschrijving : Mod Word 15.1
i , \ 24%: 7 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie a A | na neerlegging ter griffie van de akte
w | “ MONITEUR FELGE
"aan | NEERGELEGD
= N eem) Staa h ‘ * * i SBLAD sect 18006036 BEIGISCH STAA: SBLA ue D En nn one sn ueemennunnngeneennen een umaseeconenenunéécunumnnncconccaccciue] ne EE ne,
VV Ondernemingsnr : 0844.962.644
Benaming
wot): Bemepro
(verkort) : 1
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Krommebeekstraat 36 te 8930 Menen
Onderwerp akte : Benoeming niet statutaire zaakvoerder
Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 08/11/2017, gehouden ten zetel werd met éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 08/11/2017 :
te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder :
- De VOF M.S.D., ondernemingsnummer 0684.519.793, met zetel te 8930 Menen in de Triloystraat 93 met! als vaste vertegenwoordiger de Heer Depaepe Mathias, die bij deze het mandaat aanvaardt. Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.
Getekend door :
De Heer Depaepe Mathias,
in de hoedanigheid van
niet-statutaire zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Bemepro
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
36 Krommebeekstraat 8930 Menen