RCS-bijwerking : op 15/05/2026
Benex Pro
Actief
•0719.333.588
Adres
22 Paardenkerkhofstraat 9230 Wetteren
Activiteit
Dakwerkzaamheden
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
24/01/2019
Bestuurders
Juridische informatie
Benex Pro
Nummer
0719.333.588
Vestigingsnummer
2.284.387.711
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0719333588
EUID
BEKBOBCE.0719.333.588
Juridische situatie
normal • Sinds 24/01/2019
Activiteit
Benex Pro
Code NACEBEL
43.410, 43.221, 43.211, 41.001, 43.230, 47.540•Dakwerkzaamheden, Sanitaire werkzaamheden, Algemene elektrotechnische installatiewerken, Algemene bouw van residentiële gebouwen, Installatie van isolatie, Detailhandel in elektrische huishoudapparaten
Activiteitsgebied
Construction, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
Benex Pro
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 310.1K | 32.9K | 124.1K | 35.5K |
| EBITDA | € | 187.7K | -22.9K | 79.1K | 33.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 187.7K | -22.9K | 79.1K | 32.9K |
| Nettoresultaat | € | 133.4K | -25.7K | 56.9K | 24.1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 841,7 | -73,466 | 249,365 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 60,539 | -69,671 | 63,724 | 93,62 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 124.6K | 34.0K | 88.5K | 41.9K |
| Financiële schulden | € | 22.1K | 15.7K | 10.0K | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -102.5K | -18.3K | -78.6K | -41.9K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 185.7K | 55.5K | 81.2K | 27.5K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 43,017 | -78,018 | 45,832 | 67,984 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Benex Pro
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/03/2023
Bedrijfsnummer: 0719.333.588
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/03/2023
Bedrijfsnummer: 0719.333.588
Cartografie
Benex Pro
Juridische documenten
Benex Pro
1 document
Gecoördineerde statuten_Bossan
Gecoördineerde statuten_Bossan
27/03/2023
Jaarrekeningen
Benex Pro
5 documenten
Jaarrekeningen 2023
01/07/2024
Jaarrekeningen 2022
08/06/2023
Jaarrekeningen 2021
29/06/2022
Jaarrekeningen 2020
01/07/2021
Jaarrekeningen 2019
16/06/2020
Vestigingen
Benex Pro
1 vestiging
Bossan
Actief
Ondernemingsnummer: 2.284.387.711
Adres: 22 Paardenkerkhofstraat 9230 Wetteren
Oprichtingsdatum: 24/01/2019
Publicaties
Benex Pro
2 publicaties
Rubriek Oprichting
28/01/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : BOSSAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Paardenkerkhofstraat 22
9230 Wetteren
Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR)
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op 22/01/2019 voor registratie.
Vennoten:
- De heer VELIAJ Neron, wonende te 9230 Wetteren, Paardenkerkhofstraat 22. - De heer RAMAJ Elson, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Priesterstraat 4.
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam: “BOSSAN”.
Zetel:
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9230 WETTEREN, PAARDENKERKHOFSTRAAT 22.
Duur:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtname van de vereisten voor statutenwijziging.
Doel:
De vennootschap heeft tot doel:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- De reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
- Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming - Het schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
- Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
- Loodgieterswerk
- Elektriciteitswerk
- Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en centrale verwarmingsinstallaties
- Reparatie van andere consumentenartikelen
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment - Het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen
- Het ruimen van bouwterreinen
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen met celstructuur (bv. appartementsgebouwen).
*19304302*
Neergelegd
24-01-2019
0719333588
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel en commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport enz.
- Het uitvoeren van metselwerk
- Het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van “sleutel op de deur”. - Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen. - De bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur” - Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen - Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken - Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden - Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms - De reparatie van audio- en videoapparatuur en van elektrische huishoudapparaten - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. - Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden - Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling
- Onderneming voor het dakdekken, en de bouw van dakconstructies - Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen
- Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer
- Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton en waterafstotende producten
- Onderneming voor het aanbrengen van chape
- Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- Isolatiewerkzaamheden
- Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk van gebouwen
- Onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen - De vervaardiging van hang- en sluitwerk
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof - De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enz. - Onderneming voor de vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan - De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk - De installatie van binnendeuren en scheidingswanden
- Het plaatsen van behang
- Het schilderen van gebouwen en metalen constructies, dit zowel binnen- als buitenwerk - Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.) - Coördinatie van de bouwwerkzaamheden
- De installatie van stores en zonneschermen
- Plaatsing, reparatie en onderhoud van airco-installaties
- Projectontwikkeling voor woningbouw, de bouw van appartementen en infrastructuurwerken - Technische studiën en ingenieursactiviteiten
- De isolatie van koelkamers en –pakhuizen
- Tussenpersoon in de handel
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief aken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten
- Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle inrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen - Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen: het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht evenals het verlenen van technische administratie en financiële bijstand aan deze vennootschap en onderneming
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen en kopen, verkopen, en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
roerende handelsvennootschap, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechterlijk statuut
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde onderneming
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot of in verband staan met haar maatschappelijk doel of van die aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtsverhandelingen stellen om dit doel te realiseren.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op welke andere wijze, in de onderneming, vereniging of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op die wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Bedrag van het maatschappelijk kapitaal en samenstelling:
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€18.600,00).
Het is verdeeld in DRIEHONDERD (300) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal.
Op het maatschappelijk kapitaal wordt ingeschreven in speciën als volgt: - De heer Naron Veliaj heeft verklaard inbreng te doen in geld van een bedrag van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00), waarvoor hem honderd vijftig (150) aandelen werden toegekend, volgestort ten belope van drieduizend honderd euro (€ 3.100,00).
- De heer Elson Ramaj heeft verklaard inbreng te doen in geld van een bedrag van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00), waarvoor hem honderd vijftig (150) aandelen werden toegekend, volgestort ten belope van drieduizend honderd euro (€ 3.100,00).
De comparanten hebben verklaard dat het kapitaal is volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
Bewijs van deponering
Aldus werd overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) gestort op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij ING bank.
Het bewijs van deponering werd door genoemde instelling afgeleverd op 22 januari 2019. Over deze rekening kan pas worden beschikt nadat de notaris aan de bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.
Tijdstip waarop de vennootschap begint te werken:
De vennootschap begint te werken en verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
zou vervullen.
De algemene vergadering zal altijd nieuwe zaakvoerders mogen benoemen zonder hierom de voorgeschreven vormen en vereisten voor de wijzigingen aan de statuten te moeten naleven. In geval van benoeming van nieuwe zaakvoerders door de algemene vergadering zal deze hun bevoegdheid, bezoldiging en de duur van hun mandaat vaststellen.
Niet statutaire zaakvoerder
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Omvang van de bevoegdheid van de zaakvoerder(s) en de wijze waarop hij deze uitoefent: Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om, alleen handelend, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Externe vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap jegens derden en in recht als eiser en verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen ervan overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Winstverdeling:
Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene- en uitbatingskosten, maatschappelijke lasten, nodige afschrijvingen en voorzieningen, maakt de nettowinst van het boekjaar uit.
Van deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Zij moet evenwel worden hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt aangesproken. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoering, over zijn aanwending zal beslissen.
Indien de algemene vergadering daartoe beslist, wordt het saldo als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
Indien geen enkel voorstel tot aanwending der winsten de eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomt, dan worden deze geboekt als reserves. De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Ontbinding en vereffening:
Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening. In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 van het wetboek van vennootschappen.
De vereffenaars worden benoemd overeenkomstig artikel 184 van het wetboek van vennootschappen.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaars.
In afwijking van het voorgaande kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe , zoals bepaald in artikel 184 §5 van het wetboek van vennootschappen.
Jaarvergadering vennoten:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks van rechtswege plaats hebben in de gemeente der zetelplaats van de vennootschap, in de maatschappelijke zetel of in gelijk welk lokaal in de bijeenroepingsbrief aangeduid op 10 juni om 19 uur.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020. OPROEP TOT DE VERGADERING
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.
De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. De oproepingen worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, houders van certificaten, obligatiehouders, commissarissen en de zaakvoerders. Wanneer een vergadering de algemeenheid der maatschappelijke belangen vertegenwoordigt, daar al de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is zij regelmatig samengesteld, zelfs zonder naleving der voorschriften betreffende de bijeenroepingen.
Verloop der vergadering
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste aanwezige zaakvoerder of, indien geen zaakvoerder aanwezig is, door de vennoot die door de vergadering als voorzitter zal aangewezen zijn.
De voorzitter kiest eventueel een al of niet deelhebbende secretaris. Indien het getal vennoten het toelaat, worden twee stemopnemers door de algemene vergadering aangeduid. De voorzitter, secretaris en eventuele stemopnemers vormen het bureau.
Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij mag zich ook door een lasthebber doen vertegenwoordigen. Alleen een vennoot over stemrecht beschikkend mag echter als lasthebber optreden.
De minderjarigen en andere onbekwamen, worden door hun wettelijke vertegenwoordigers vertegenwoordigd, zelfs wanneer deze vertegenwoordigers persoonlijk geen vennoten zijn. De processen-verbaal der algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau, alsmede door de vennoten die het verlangen.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem. De vennoten kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen.
Begin en einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2019.
Benoeming zaakvoerders:
Voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden worden door de oprichters tot gewone zaakvoerders benoemd:
- voornoemde heer Neron Veliaj,
- voornoemde heer Elson Ramaj,
die bevestigd hebben dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die hebben verklaard de hen verleende opdracht te aanvaarden;
Overname van verbintenissen:
Comparanten hebben verklaard dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen de eventuele verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.
Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
VOLMACHT:
Volmacht werd gegeven aan LUMINAD BVBA, Hoge Voetweg 14, 8560 Wevelgem, BE 0822.321.062, vertegenwoordigd door mevrouw Sabine Holvoet en haar aangestelden en aan de zaakvoerders, met recht van indeplaatsstelling, met het oog op het verrichten van alle formaliteiten in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen en de formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket; evenals met het oog op het verrichten van alle formaliteiten in verband met sociale zekerheid en belasting op toegevoegde waarde naar aanleiding van de oprichting van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie oprichtingsakte
Notaris Barbara Glorieux
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Maatschappelijke zetel, Doel, Ontslagen, Benoemingen
24/04/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0719333588
Naam
(voluit) : BOSSAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paardenkerkhofstraat 22
: 9230 Wetteren
Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op 27/03/2023 voor registratie.
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren beslissingen heeft genomen:
• De vergadering heeft kennis genomen van het vereiste verslag van de bestuurders inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande uitbreiding van het voorwerp. De vergadering heeft het verslag van de bestuurders aanvaard en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering heeft besloten tot vervanging van de tekst van het huidig artikel 3 van de statuten door volgende tekst.
“De vennootschap heeft als voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- De reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
- Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming - Het schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
- Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
- Loodgieterswerk
- Elektriciteitswerk
- Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en centrale verwarmingsinstallaties
- Reparatie van andere consumentenartikelen
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment - Het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen
- Het ruimen van bouwterreinen
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen met celstructuur (bv. appartementsgebouwen).
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel en commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport enz.
- Het uitvoeren van metselwerk
- Het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van "sleutel op de deur".
*23337339*
Neergelegd
20-04-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen. - De bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur" - Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen - Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken - Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden - Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms - De reparatie van audio- en videoapparatuur en van elektrische huishoudapparaten - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. - Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden - Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling
- Onderneming voor het dakdekken, en de bouw van dakconstructies
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen
- Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer
- Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton en waterafstotende producten
- Onderneming voor het aanbrengen van chape
- Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van de gebouwen
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- Isolatiewerkzaamheden
- Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk van gebouwen
- Onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen - De vervaardiging van hang- en sluitwerk
- De montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof - De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enz. - Onderneming voor de vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan - De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk
- De installatie van binnendeuren en scheidingswanden
- Het plaatsen van behang
- Het schilderen van gebouwen en metalen constructies, dit zowel binnen- als buitenwerk - Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.) - Coördinatie van de bouwwerkzaamheden
- De installaties van stores en zonneschermen
- Plaatsing, reparatie en onderhoud van airco-installaties
-Projectontwikkeling voor woningbouw, de bouw van appartementen en infrastructuurwerken - Technische studiën en ingenieursactiviteiten
- De isolatie van koelkamers- en pakhuizen
- Tussenpersoon in de handel
- Plaatsen van zonnepanelen
- Dak werkzaamheden
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoal de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief aken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten
- Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle inrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen - Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobilia vennootschappen of- ondernemingen: het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht evenals het verlenen van technische administratie en financiële bijstand aan deze vennootschap en onderneming
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen en kopen, verkopen, en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende, handelsvennootschap, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechtelijk statuut
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde onderneming.
Voorafgaande opsomming is louter ten exemplatieven titel en geenszins beperkend. De vennootschap kan optreden als managementvennootschap; het beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen.
Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management: inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden: inzake informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen: inzake productmanagement, design en vormgeving: inzake PR, publiciteit en marketing: inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen. Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen. Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak en dergelijke verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot het optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles in de meest ruime zin.”
• In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
• In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “nietopgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden dit niet vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
• Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en voegt de mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend toe. De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij uittreksel)
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “BOSSAN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- De reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
- Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming - Het schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
- Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
- Loodgieterswerk
- Elektriciteitswerk
- Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en centrale verwarmingsinstallaties
- Reparatie van andere consumentenartikelen
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment - Het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen
- Het ruimen van bouwterreinen
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen met celstructuur (bv. appartementsgebouwen).
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel en commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport enz.
- Het uitvoeren van metselwerk
- Het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van "sleutel op de deur". - Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen. - De bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur" - Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen - Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken - Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden - Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms - De reparatie van audio- en videoapparatuur en van elektrische huishoudapparaten - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. - Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden - Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling
- Onderneming voor het dakdekken, en de bouw van dakconstructies - Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen
- Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer
- Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton en waterafstotende producten
- Onderneming voor het aanbrengen van chape
- Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van de gebouwen
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- Isolatiewerkzaamheden
- Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk van gebouwen
- Onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen - De vervaardiging van hang- en sluitwerk
- De montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof - De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enz. - Onderneming voor de vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan - De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk - De installatie van binnendeuren en scheidingswanden
- Het plaatsen van behang
- Het schilderen van gebouwen en metalen constructies, dit zowel binnen- als buitenwerk - Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.) - Coördinatie van de bouwwerkzaamheden
- De installaties van stores en zonneschermen
- Plaatsing, reparatie en onderhoud van airco-installaties
-Projectontwikkeling voor woningbouw, de bouw van appartementen en infrastructuurwerken - Technische studiën en ingenieursactiviteiten
- De isolatie van koelkamers- en pakhuizen
- Tussenpersoon in de handel
- Plaatsen van zonnepanelen
- Dak werkzaamheden
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoal de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief aken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten
- Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle inrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen - Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobilia vennootschappen of- ondernemingen: het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht evenals het verlenen van technische administratie en financiële bijstand aan deze vennootschap en onderneming
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen en kopen, verkopen, en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende, handelsvennootschap, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechtelijk statuut
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde onderneming.
Voorafgaande opsomming is louter ten exemplatieven titel en geenszins beperkend. De vennootschap kan optreden als managementvennootschap; het beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen.
Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
management: inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden: inzake informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen: inzake productmanagement, design en vormgeving: inzake PR, publiciteit en marketing: inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen. Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen. Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak en dergelijke verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot het optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles in de meest ruime zin.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of in gelijk welk lokaal in de bijeenroepingsbrief aangeduid op tien juni om 19 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg §1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
• De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
-de heer Neron Veliaj, wonende te 9230 Wetteren, Paardenkerkhofstraat 22 -de heer Elson Ramaj, wonende te 9230 Wetteren, Zavelstraat 21
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee. Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur: - voormelde heer Neron Veliaj, die heeft aanvaard.
- voormelde heer Elson Ramaj, die heeft aanvaard.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel vanaf 1 januari 2023 werd verplaatst naar Striemenbergstraat 13D te 9040 SintAmandsberg.
• De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 27/03/2023
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de bestuurder m.b.t. de wijziging van het voorwerp
Notaris Barbara Glorieux
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Benex Pro
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
22 Paardenkerkhofstraat 9230 Wetteren