RCS-bijwerking : op 15/05/2026
BEON
Actief
•0720.551.137
Adres
20 Ommegangstraat(Z) Box A 8550 Zwevegem
Activiteit
Handel in eigen onroerend goed
Oprichting
08/01/2019
Bestuurders
Juridische informatie
BEON
Nummer
0720.551.137
Vestigingsnummer
2.285.354.642
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0720551137
EUID
BEKBOBCE.0720.551.137
Juridische situatie
normal • Sinds 08/01/2019
Activiteit
BEON
Code NACEBEL
68.110•Handel in eigen onroerend goed
Activiteitsgebied
Real estate activities
Financiën
BEON
| Prestaties | 2022 | |
|---|---|---|
| Brutowinst | € | -12.6K |
| EBITDA | € | -15.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | -15.9K |
| Nettoresultaat | € | -16.2K |
| Financiële autonomie | 2022 | |
| Kaspositie | € | 18.3K |
| Financiële schulden | € | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -18.3K |
| Solvabiliteit | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 40.8K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BEON
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 22/12/2022
Bedrijfsnummer: 0720.551.137
Cartografie
BEON
Juridische documenten
BEON
1 document
COORD BV BEON
COORD BV BEON
22/12/2022
Jaarrekeningen
BEON
1 document
Jaarrekeningen 2022
05/09/2023
Vestigingen
BEON
1 vestiging
MERIT MAX
Actief
Ondernemingsnummer: 2.285.354.642
Adres: 20 Ommegangstraat(Z) Box A 8550 Zwevegem
Oprichtingsdatum: 08/01/2019
Publicaties
BEON
2 publicaties
Rubriek Oprichting
19/02/2019
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij hej elgisch! Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter is van de akte . NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
aan
Belç
Staal
ONDERNEMINSSRECHTERAHK- GEN
nn an a 24, KA afdeling KORTRIJK
E77 Jan, 2019
El DEGRIFFIER
Griffie
Op de laatste
| Ondememings: Ÿ) 740. 554. AT ee | ! Benaming
(voluit) : BEON
! {verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ommegangstraat 20 A 8550 Zwevegem |
Onderwerp akte : oprichting met vaststelling van de statuten en benoeming zaakvoerder
; Er blijkt uit een onderhandse akte de dato acht januari 2019 dat: |
: De heer Matthias Verlinden, geboren te Bornern op 25 mei 1990 met als nationaal nummer 90.05. 25 : 205.97, woriende in Gustaaf Callierlaan 246 te 9000 Gent, :
beherend vennoot - zaakvoerder, '
EN
Mevrouw Frederique Vancauwenberghe, geboren te Menen op 13 december 1987 met als nationaal nummer 87.12.13-118.45, wonende in Gustaaf Callierlaan 246 te 9000 Gent, stille verinoot, :
onder elkaar een gewone commanditaire vennootschap opgericht hebben, waarvan zij de statuten, vastgesteld hebben als volgt:
1. Benaming - zetel - doel - duur
Artikel 1 : ‘
De vennootschap is een gewone commanditaire vennootschap met als benaming “BEON”. . !
Artikel 2 :
De zete! van de vennootschap is gevestigd in de Ommegangstraat 20 A te 8550 Zwevegem.
overgebracht.
De zaakvoerder(s)-beherende verino(a}t(en) kunnen bijzetels, kantoren, ... inrichten in België en het! buitenland. |
Artikel 3 :
De venriootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als vertegenwoordiger,: commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere’ natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten en/of de: organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de vernootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
1} Projectontwikketing inzake onroerend goed :
2) Het coördineren van allerhande bouwwerken : |
3) Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende: goederen aan derden, het aankopen, ruilen, doen bouwen, onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en; ‚uitbaten van onroerende goederen, verstrekken en genieten ven zakelijke rechten zoals vruchtgebruik,’ t opstalrecht, erfpacht met betrekking tot haar patrimonium aan derden alsmede alie handelingen die rechtstreek; “of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen': te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen! aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Leena etne nen ee en
biz. van Luik B 3 vermeiden : Recto : Naam n en he hoedanigheid van n de instrumenterende no notaris, hetzij van ‚de 3 perso{o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit getdt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Hij mag bij beslissing van de zaakvoerder(s)}-beherende venno(o)t(en) naar elke plaats in het land worden! :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
4) Het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen waarvan sprake in de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen zijn de vennootschap verboden. 5) De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doet gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.
6) Het waarnemen van de functies van bestuurder of vereffenaar in alle rechtspersonen. 7) Het stellen van zekerheden voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.
8) Het verlenen van diensten aan Belgische en buitenlandse bedrijven, op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsbeleid, boekhouding, fiscale en economische wetgeving, marketing, export en import, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. 9) Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere waarden van welke vorm dan ook van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.
10) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering. 11) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime zin, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vast rentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderzijds, evenals het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur.
12) Leasing van onroerende en roerende goederen aan derden.
13) Aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen. Tussenpersoon in de handel.
14) Alle consulfingactiviteiten en verlenen van bijstand onder al zijn vormen aan bedrijven en particulieren. 45} het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, afbreken, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, met uitsluiting evenwel van het voormelde beleggingsadvies en het eveneens voormelde vermogensbeheer dat overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd één en negentig werd voorbehouden aan erkende instellingen.
16) het uitbaten van een studie -, organisatie- en raadgevend bureau. Het uitvoeren van consultancyopdrachten. Het verlenen als adviesbureau van adviezen van financiële, technische, commerciële, administratieve of andere aard of met betrekking tot bedrijfsbeheer, van raad, bijstand en diensten, in de ruimste zin van het woord, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer, administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer en op vlak van alles wat daarmee rechistreeks of onrechtstreeks verband houdt. Het verrichten en/of (re)organiseren van onder meer diverse administratieve diensten, leiden en besturen van onder andere administratieve diensten, personeelsdiensten, boekhoudings- en financiële diensten), de consulting inzake o.a, administratieve -, personeel - en audit -diensten en het bijwonen en organiseren van vergaderingen van diverse bestuurs- en directieniveaus. Het verrichten van administratieve werkzaamheden, het ontwikkelen en implementeren van administratieve automatiseringsprojecten en het verstrekken van advies inzake de administratieve (re-organisatie van kantoren en bedrijven en inzake informatica. Het uitbaten van een studie -, organisatie- en raadgevend bureau inzake administratieve, financiële, commerciële, publicitaire en managementaangelegenheden.
De vennootschap mag in algemene zin alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiëte of
nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden net de verwezenlijking van haar doel.
Artikel 4 :
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
Il. Vennoten
Artikel 5 :
Alle oprichters zijn vennoten. Er zijn evenwel twee soorten vennoten:
«beherende vennoten: zij zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen namens de vennootschap aangegaan; en
-stille vennoten: geldschieters die slechts voor de schulden en verliezen van de vennootschap instaan tot het bedrag dat zij beloofd hebben te zullen inbrengen.
HL, Maatschappelijk kapitaal
Artikel 9 :
Bij de oprichting van de vennootschap wordt het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD Euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, Op deze aandelen werd ingeschreven als volgt:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
- tweehonderdzeventig (270) aandelen werden onderschreven door de heer MATTHIAS VERLINDEN, die zich ertoe verbindt om hiervoor een inbreng in geld ten bedrage van zestienduizend zevenhonderd veertig euro {€ 16.740,00) te doen. Onmiddellijk volgend op de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de ondernemingsrechtbank van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel gevestigd heeft, doet de heer MATTHIAS VERLINDEN een eerste (vol)storting van tweehonderdzeventig euro (€ 270,00).
- dertig (30) aandelen werden onderschreven door mevrouw FREDERIQUE VANCAUWENBERGHE, die zich ertoe verbindt om hiervoor een inbreng in geld ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro zestig (€ 1.860,00) te doen. Onmiddellijk volgend op de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de ondernemingsrechtbank van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel gevestigd heeft, doet mevrouw FREDERIQUE VANCAUWENBERGHE een eerste (vol)storting van dertig euro (€ 30,00)
Bij de oprichting van de vennootschap wordt verder overeengekomen en vastgesteld dat de voormelde mevrouw FREDERIQUE VANCAUWENBERGHE geen enkele (commerciële, administratieve of andere) werkzaamheid zal uitoefenen in de bij huidige onderhandse akte opgerichte vennootschap.
IV. Bestuur - Vertegenwoordiging — controle
Artikel 10 :
De vennootschap wordt bestuurd door één (of meer) beherende venno(o)jt{en)- zaakvoerder(s), al dan niet. venno(o)t(en), door de venno(o)t(en) benoemd.
Artikel 11:
ledere beherende vennoot - zaakvoerder, afzonderlijk handelend, in naam van de vennootschap en onder
de naam van de vennootschap, vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
ledere beherende vennoot - zaakvoerder stelt aldus tegenover derden rechtsgeldig alie daden van bewaring, van beheer en van beschikking mits zij tot het doel van de vennootschap behoren.
Artikel 12 :
ledere vennoot afzonderlijk heeft iedere onderzoek - en controiebevoegdheid, waardoor hij onder meer het recht heeft te alien tijde ter plaatse inzage te nemen van de boeken, brieven, notuien en in het algemeen alle documenten en geschriften van de vennootschap.
V. Algemene vergadering
Artikel 13 :
De algemene vergadering - rechtsgeldig samengesteld- vertegenwoordigt alle vennoten.
De algemene vergadering beslist onder meer over:
1)aanvaarding van nieuwe vennoten;
2)goedkeuring van de jaarrekening, aanwending van de winst;
3)ontslag en benoeming beherende vennoten - zaakvoerders
3)wijziging van de statuten.
Artikel 14 :
De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid der aanwezige stemmen.
Wijzigingen aan de statuten kunnen evenwel siechts met eenparigheid van de stemmen van de aanwezige vennoten worden goedgekeurd, onverminderd het bepaalde onder de artikelen 8 en 19.
Artikel 15 :
leder vennoot heeft recht op één stem.
Artikel 16 :
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om 20.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Indien deze dag geen werkdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag bijeen.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2020.
De algemene vergadering kan daarenboven in buitengewone zitting worden bijeengeroepen door iedere vennoof die oordeelt dat het belang van de vennootschap zulks vereist.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
De vennoten moeten ten minste veertien dagen op voorhand bij aangetekende brief tot de algemene vergadering worden opgeroepen, waarbij de bijeenroeping de agenda moet vermelden.
De beraadsiagingen van de algemene vergadering worden in notulen vastgelegd die ter ondertekening worden voorgelegd aan alle vennoten die de vergadering hebben bijgewoond.
VI. Boekjaar - Jaarrekening - Resultaat
Artikel 17 :
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf datum van de neerlegging van onderhavige oprichtingsakte en eindigt op 31 december 2019.
De jaarrekening wordt ieder jaar per 31 december opgemaakt overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 18 :
Van de winst van het boekjaar worden, ter vaststelling van de netto-winst, de algemene onkosten, de nodige afschrijvingen, de fiscale en andere voorzieningen, de waardecorrecties en de gebeurlijke overgedragen verliezen afgetrokken. Het saldo geeft de nettowinst aan.
De aan de vennoten en/of beherende vennoten -zaakvoerders bij wijze van bezoldiging uitgekeerde bedragen worden onder de algemene onkosten geboekt.
Van de nettowinst kan de algemene vergadering beslissen aan de vennoten en/of beherende vennoten - zaakvoerders een vergoeding toe te kennen.
De nettowinst wordt vervolgens gereserveerd met het oog op de verwezenlijking van het vennootschappelijk doel.
Vil. Ontbinding - Terugtrekking van een vennoot
Artikel 19 :
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het ontslag, de uitsluiting, de werkonbekwaamheid, de onbekwaamverklaring. De vennootschap wordt wel ontbonden indien de algemene vergadering daartoe beslist met een meerderheid van twee derde der aanwezige stemmen.
Artikel 20 :
In geval van ontbinding wordt een vereffenaar aangesteld die zal handelen overeenkomstig de bepalingen voorzien in het Wetboek van Verinootschappen.
Artikel 21 :
in alle gevallen van ontbinding en van terugtrekking wordt het netto-actief van de vennootschap verdeeld, derwijze dat aan iedere gewezen vennoot, of aan de zich terugtrekkende vennoot, zijn deel, proportioneel aan zijn aandelenbezit en rekening houdende met de mate waarin de vennoten hun inbreng hebben volgestort, in het eigen vermogen wordt toegekend.
VIIL, Diverse bepalingen
Artikel 22 :
Betwistingen aangaande de interpretatie of de toepassing van deze statuten zuilen beslecht worden door de rechtbank bevoegd voor het arrondissement van de zetel van de vennootschap op het ogenblik van het geschil.
Artikel 23 :
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de ter zake geldende wettelijke bepalingen en in het bijzonder naar het Wetboek van Vennootschappen.
Kosten
De partijen verklaren dat de kosten, uitgaven, vergoedingen of fasten van welke aard ook, die ten laste van de vennootschap vallen of die te horen taste worden, gelegd wegens haar oprichting, ongeveer duizend Euro (1.000 €) bedragen.
Volmacht
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TeamAccount’, Ter Waarde 64 te 8900 leper, RPR leper, ondernemingsnummer 0500.498.125, evenals diens aangestelden, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechibank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondememingsloketten, de BTW- Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
| behouden
Voor-
* aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Overnemen van verbintenissen
: De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van! ; vennootschappen de verbintenissen te rekenen van acht januari 2019 ovemeemt die vanaf 1 december 2018 | ‘voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overneming zal maar; ‚effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, | ‘aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van | ‘vennootschappen en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
| Buitengewone algernene vergadering |
En na de vennootschap aldus te hebben opgericht ziin de vennoten in algemene vergadering : bijeengekomen en hebben:
i - de heer Matthias VERLINDEN, voornoemd, benoemd tot beherend vennoot-zaakvoerder en dit vanaf acht ! ‘januari 2019 en voor onbepaalde duur; alleen de heer Matthias VERLINDEN zal de bevoegdheid hebben a: : alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder te vertegenwoordigen; - vastgesteld dat het eerste boekjaar zal lopen vanaf datum van de neerlegging op de griffie van de: ‘ bevoegde ondememingsrechtbank van onderhavige oprichtingsakte tot en met 31 december 2019; ! _ - vastgesteld dat de eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand ju ; 2020 om 20.00 uur
Aldus opgesteld te Gent op acht januari 2019 in evenveel exemplaren als er partijen zijn, met één bijkomend : ‘exemplaar bestemd voor de registratie en één bijkomend exemplaar bestemd voor de griffie van de: : ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Kortrijk), waarbij iedere partij verklaart zijn exemplaar ontvangen t ‘hebben, en ondertekend door mevrouw FREDERIQUE VANCAUWENBERGHE en door de heer Matthia: ‘VERLINDEN.
Getekend: de heer Matthias VERLINDEN, beherend vernoot-zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B Vermeiden : Recto : : Naam ei en hoedanigheid ' van de instrumenterende notaris, hetzij van ‘de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
13/01/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0720551137
Naam
(voluit) : BEON
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ommegangstraat(Z) 20 bus A
: 8550 Zwevegem
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
OMVORMING IN BV -AANVAARDING NIEUWE STATUTEN –ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDER –ADRES ZETEL
OP TWEEËNTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG. Te Deerlijk, op het kantoor.
Voor ons, Meester Wim TAELMAN, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap "BEON", met zetel te 8550 Zwevegem, Ommegangstraat 20 bus A, BTW BE0720. 551.137, RPR Gent afdeling Kortrijk.
Opgericht onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap bij onderhandse akte van 8 januari 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2019 onder nummer 2019-02-19 / 0025635.
Waarvan de statuten sinds niet werden gewijzigd, zo is verklaard.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 14 uur 30.
Onder voorzitterschap van de heer VERLINDEN Matthias, nagenoemd. Gelet op het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
A. Zijn aanwezig volgende vennoten, die volgens hun verklaring in het bezit zijn van het navermeld aantal aandelen:
De heer VERLINDEN Matthias Grégorius Leon, wonende te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 246. Titularis van TWEEHONDERDZEVENTIG (270) aandelen
Mevrouw VANCAUWENBERGHE Frederique Henriette Edmonda, wonende te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 246.
Titularis van DERTIG (30) aandelen
Totaal: driehonderd (300) aandelen
B. Is eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van zaakvoerder:
- De heer VERLINDEN Matthias Grégorius Leon, voornoemd, wonende te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 246.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris bij akte vast te stellen: I. Dat deze buitengewone algemene vergadering als agenda heeft: 1. - Lezing en onderzoek van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5 WVV met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, en kennisgeving aan de vergadering van de staat van activa en passiva afgesloten niet ouder dan drie maanden overeenkomstig artikel 14:3 WVV.
*23304482*
Neergelegd
11-01-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Lezing en onderzoek van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 WVV.
2. Voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap (CommV) in een besloten vennootschap (BV) “BEON” met dezelfde activiteit, duur, voorwerp en vermogen als de CommV. 3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen :
- Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal respectievelijk vennootschapsvermogen van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. – Vermindering statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening voor het geheel. 4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
6. Adres van de zetel.
7. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten. II. Dat het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door driehonderd (300) aandelen.
III. Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen of vertegenwoordigd zodat geen bewijs van bijeenroeping dient geleverd te worden. De verschijners verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen en toezending van de stukken.
IV. Dat geen enkele statutaire beschikking er zich tegen verzet dat de commanditaire vennootschap omgezet wordt in een vennootschap met een andere rechtsvorm en dat de vennootschap sedert minstens twee jaar bestaat.
V. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.
VI. Dat om aangenomen te worden de statutenwijzigingen dienen goedgekeurd te worden met de meerderheid volgens statuten vereist
V. Dat er geen andere zaakvoerder is benoemd dan de voormelde zaakvoerder en dat er voor de vennootschap geen commissaris werd benoemd.
VI. Dat de vergadering bijgevolg regelmatig is samengesteld om over de dagorde te beraadslagen en te besluiten.
Nadat deze uiteenzetting door de voorzitter, door de vergadering werd nagezien en goedgekeurd, wordt er overgegaan tot afhandeling van de dagorde.
De vergadering neemt volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN OMZETTING IN BV
De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omzetting van de CommV in een BV, overeenkomstig de artikelen 14:4 en 14:5 WVV.
De vergadering verklaart tevens kennis gekregen te hebben van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2022, overeenkomstig artikel 14:3 WVV. Het besluiten van het verslag van de heer Bertin Pouseele, bedrijfsrevisor, luidt als volgt: “8. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2022 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de CommV BEON werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 28.689,54 EUR en is niet kleiner dan het onbeschikbare eigen vermogen van 300,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva. Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de CommV BEON in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Poperinge, 6 december 2022
BV POUSEELE BERTIN, vertegenwoordigd door Bertin POUSEELE, bedrijfsrevisor(getekend)" De vergadering verklaart met eenparigheid van stemmen kennis te hebben genomen van de inhoud van deze documenten en verslagen en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
TWEEDE BESLUIT : OMZETTING CommV in BV
Daarop besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap “BEON”, waarvan de duur, de zetel en het voorwerp dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap, waarvan de activa- en passivabestanddelen, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat. De BV “BEON” behoudt het nummer 0720.551.137 waaronder de CommV ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, evenals alle machtigingen en erkenningen welke aan de vennootschap door eender welke instantie werden verleend. De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 september 2022. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de CommV worden verondersteld verricht te zijn door de BV, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
Door het feit van de omzetting van de CommV wordt heel haar vermogen, roerend en on-roerend, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de BV, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de rechten en verplichtingen van de CommV.
Het vermogen van de vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door DRIEHONDERD (300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, te overhandigen aan de aandeelhouders, eigenaars vóór de omzetting, a rato van één aandeel van de BV voor één aandeel van de CommV. FISCALE VERKLARING
De vergadering verklaart dat deze omzetting geschiedt onder het voordeel van: -artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; -artikel 2.9.6.0.5 van het VCF, van artikel 210 paragraaf één, derde lid en 211, paragraaf twee van het Wetboek van Inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek over de belasting op de toegevoegde waarde;
-dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde BV, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een CommV. DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat ingevolge de voorgenomen omzetting van de vennootschapsvorm::
• het geplaatst kapitaal van de vennootschap ten belope van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), als volgt wordt omgezet:
• vor wat betreft het volstort gedeelte van het geplaatst kapitaal ten belope van DRIEHONDERD EURO (€ 300,00) in een statutair nbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”;
• vor wat betreft het niet-volstort gedeelte van het kapitaal ten belope van ACHTTIENDUIZEND DRIEHONDERD EURO (€ 18.300,00) in een eigenvermgensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. De vergadering besluit dat ingeval de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” wordt volgestort, deze beschikbaar zal zijn.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de netto-actieftest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP. Haar naam luidt: "BEON".
Artikel 2. zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3. voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
1) Projectontwikkeling inzake onroerend goed
2) Het coördineren van allerhande bouwwerken
3) Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, ruilen, doen bouwen, onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, verstrekken en genieten van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht met betrekking tot haar patrimonium aan derden alsmede alle handelingen die rechtstreek of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
4) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen waarvan sprake in de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen zijn de vennootschap verboden.
5) De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.
6) Het waarnemen van de functies van bestuurder of vereffenaar in alle rechtspersonen. 7) Het stellen van zekerheden voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.
8) Het verlenen van diensten aan Belgische en buitenlandse bedrijven, op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsbeleid, boekhouding, fiscale en economische wetgeving, marketing, export en import, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
9) Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere waarden van welke vorm dan ook van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.
10) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering. 11) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime zin, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vast rentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderzijds, evenals het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur. 12) Leasing van onroerende en roerende goederen aan derden.
13) Aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen. Tussenpersoon in de handel.
14) Alle consultingactiviteiten en verlenen van bijstand onder al zijn vormen aan bedrijven en particulieren.
15) het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, afbreken, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, met uitsluiting evenwel van het voormelde beleggingsadvies en het eveneens voormelde vermogensbeheer dat overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd één en negentig werd voorbehouden aan erkende instellingen.
16) het uitbaten van een studie -, organisatie- en raadgevend bureau. Het uitvoeren van consultancyopdrachten. Het verlenen als adviesbureau van adviezen van financiële, technische, commerciële, administratieve of andere aard of met betrekking tot bedrijfsbeheer, van raad, bijstand en diensten, in de ruimste zin van het woord, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer, administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer en op vlak van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Het verrichten en/of (re) organiseren van onder meer diverse administratieve diensten, leiden en besturen van onder andere administratieve diensten, personeelsdiensten, boekhoudings- en financiële diensten), de consulting inzake o.a. administratieve -, personeel - en audit -diensten en het bijwonen en organiseren van vergaderingen van diverse bestuurs- en directieniveaus. Het verrichten van administratieve werkzaamheden, het ontwikkelen en implementeren van administratieve automatiseringsprojecten en het verstrekken van advies inzake de administratieve (reorganisatie van kantoren en bedrijven en inzake informatica. Het uitbaten van een studie -, organisatie- en raadgevend bureau inzake administratieve, financiële, commerciële, publicitaire en managementaangelegenheden. De vennootschap mag in algemene zin alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden net de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden DRIEHONDERD (300) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie) reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen wordt.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en kunnen de bestuurders tijdens het jaar voorafnemingen doen op deze bezoldiging.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht. Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, op de laatste zaterdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder: - heer VERLINDEN Matthias Grégorius Leon, wonende te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 246, voornoemd, met ingang vanaf heden. De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers een einde aan het mandaat. Er wordt kwijting aan de voormelde zaakvoerder verleend voor het uitgeoefend mandaat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering. De algemene vergadering besluit tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer VERLINDEN Matthias Grégorius Leon, wonende te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 246, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8550 Zwevegem, Ommegangstraat 20A.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TEAMACCOUNT", met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 64,BTW BE0500. 498.125, RPR Gent afdeling Ieper, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling: - om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank van Ondernemingen”;
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap. STEMMING
Ter stemming worden alle voorgaande besluiten genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Bijzondere verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14: 3 en volgende WVV
Wim TAELMAN
Geassocieerd notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
BEON
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
20 Ommegangstraat(Z) Box A 8550 Zwevegem