RCS-bijwerking : op 03/05/2026
Bergerat Monnoyeur
Actief
•0419.725.928
Adres
340 Brusselsesteenweg 3090 Overijse
Activiteit
Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
06/09/1979
Juridische informatie
Bergerat Monnoyeur
Nummer
0419.725.928
Vestigingsnummer
2.143.536.187
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0419725928
EUID
BEKBOBCE.0419.725.928
Juridische situatie
normal • Sinds 06/09/1979
Maatschappelijk kapitaal
15062000.00 EUR
Activiteit
Bergerat Monnoyeur
Code NACEBEL
46.630, 95.319, 47.812, 95.311, 46.140, 47.811•Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw, Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g., Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton), Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton), Handelsbemiddeling in de groothandel in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen, Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton)
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, other service activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
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Vestigingen
Bergerat Monnoyeur
8 vestigingen
2.294.297.547
Actief
Ondernemingsnummer: 2.294.297.547
Adres: 321 Brusselsesteenweg 3090 Overijse
Oprichtingsdatum: 02/08/2019
Bergerat Monnoyeur
Actief
Ondernemingsnummer: 2.144.478.671
Adres: 15 Ambachtenstraat 8870 Izegem
Oprichtingsdatum: 01/12/2004
Bergerat Monnoyeur
Actief
Ondernemingsnummer: 2.231.329.602
Adres: 166 Rue de l'Abbaye 4040 Herstal
Oprichtingsdatum: 01/01/2012
Bergerat Monnoyeur
Actief
Ondernemingsnummer: 2.255.647.995
Adres: 6 Straatsburgdok-Zuidkaai 2030 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 01/09/2016
Bergerat Monnoyeur
Actief
Ondernemingsnummer: 2.143.536.187
Adres: 340 Brusselsesteenweg 3090 Overijse
Oprichtingsdatum: 01/12/2004
BERGERAT MONNOYEUR SA
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.036.993.367
Adres: 216 Avenue Marcel Thiry 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Oprichtingsdatum: 06/09/1979
Sluitingsdatum: 28/01/2026
2.036.993.466
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.036.993.466
Adres: 3 Avenue Henri Zaman 1480 Tubize
Oprichtingsdatum: 04/10/2001
Sluitingsdatum: 28/01/2026
Bergerat Monnoyeur
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.144.478.572
Adres: 4 Rue de l'Expansion 4460 Grâce-Hollogne
Oprichtingsdatum: 01/12/2004
Financiën
Bergerat Monnoyeur
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 221.1M | 248.1M | 226.8M | 198.6M |
| Brutowinst | € | 51.6M | 58.0M | 41.2M | 38.6M |
| EBITDA | € | 7.0M | 10.3M | 7.2M | 4.6M |
| Bedrijfsresultaat | € | 6.9M | 7.5M | 7.0M | 4.6M |
| Nettoresultaat | € | 3.2M | 6.7M | 4.5M | 2.9M |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -10,896 | 9,413 | 14,182 | 11,027 |
| Brutomarge | % | 23,341 | 23,391 | 18,155 | 19,42 |
| EBITDA-marge | % | 3,163 | 4,165 | 3,17 | 2,312 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 354.9K | 71.8K | 75.3K | 51.9K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 2.0K | 8.6K |
| Netto financiële schuld | € | -354.9K | -71.8K | -73.3K | -43.3K |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 19.9M | 23.4M | 21.2M | 19.5M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 1,463 | 2,704 | 2,003 | 1,478 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Bergerat Monnoyeur
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
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15/07/2004
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09/10/2003
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26/07/2001
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21/12/2000
Jaarrekeningen 1998
24/12/1999
Jaarrekeningen 1997
06/07/1998
Jaarrekeningen 1996
04/08/1997
Jaarrekeningen 1995
27/06/1996
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09/08/1995
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29/07/1994
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05/04/1991
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18/08/1989
Jaarrekeningen 1987
12/07/1988
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30/06/1987
Jaarrekeningen 1985
15/07/1986
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23/07/1985
Jaarrekeningen 1982
22/08/1983
Jaarrekeningen 1981
30/07/1982
Jaarrekeningen 1980
28/07/1981
Publicaties
Bergerat Monnoyeur
128 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
11/03/2025
Ontslagen, Benoemingen
25/09/2024
Jaarrekeningen
06/05/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-05-06/0064114
Statuten
04/06/2024
Jaarrekeningen
17/06/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991/111146
Ontslagen, Benoemingen
01/08/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-08-01/040
Ontslagen, Benoemingen
13/01/2004
Beschrijving: Ment V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2004- Annexes du Moniteur belge Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe TRIBUNAL DE COMMERCY. Palais de Justice H rue Clarisse, 115 B 1400 NIVELLES Greffe Zi | ve lLao } UN *04004459* Dénomination : Bergerat Monnoyeur ! Forme juridique : Société anonyme | Siège : Avenue Henri Zaman 3, 1480 Saintes N° d'entreprise: 419725928 Obiet de Vacte: NOMINATIONS STATUTAIRES L'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2003 a pris acte de la démission à compier de cette même date! des administrateurs suivants . Monsieur Bruno Camboumac et la société de droit français Magelian SAS, : En vue de pourvoir à leur remplacement immédiat, l'assemblée a décidé de nommer pour un terme de 6 ans: jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2009 : Monsieur Denis Monnoyeur, domicilié Avenue Föhcıen David, 5, 92700 Colombes - France ainsi que Monsieur François Queva, domicilié Bld Gouvoin St Cyr 53, 75017 Paris: - France. Le mandat des administrateurs est exercé à btre gratuit. Monsieur D. Monnoyeur est chargé des formalités de publication des présentes décisions, Pour extrait conforme, signé D Monnoyeur Administrateur iet B Aurecto Norn et qualite du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de representer fa personne morale à l'égard des ters Au verso Nom et signature
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
10/01/2005
Beschrijving: MATE Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
zE aa : Mot ne OS 005070 23 -12- 2004
Nier Geerte |
Dénomination : BERGERAT MONNOYEUR
Forme jundique ‘ Société anonyme
Siège 1480 Saintes, Avenue Henri Zaman, 3
N° d'entreprise 0419725928
: AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES AVEC PRIME D'EMISSION AVEC RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE - MODIFICATION AUX STATUTS
il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-neuf novembre deux mille quatre, par Maitre Denis DECKERS, Notaire Associé, associé de la société civile sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée “Berguin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Notaires Associés”, ayant son siège soctal à 1900 Bruxelles, Avenue Lioyd George, 11, insente au registre des personnes morales sous le numéro 0474073840, qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante . Enregistré trois rôles, un renvoi, au premier bureau de l'Enregistrement de Forest, le quatorze décembre deux mille quatre, volume 5/42, folio 36, case 14 Regu septante-cing mille euros (75.000 eur) Le Receveur (signé) WAUTERS Agnes
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de fa société anonyme "BERGERAT MONNOYEUR", ayant son siège à 1480 Saintes, Avenue Henri Zaman, 3, a pris les résolutions suivantes * 4° Augmentation du capital de la société à concurrence de deux milllons sept cent sept mille neuf cent douze euros (2.707 912 EUR), pour le porter à deux milions sept cent soixante-neuf mille neuf cent douze euros (2 769 912 EUR), par apport en espèces et par la création de cinquante-quatre mille cing cent nonante- cinq (54 595) actions de capital.
ll a été procédé, séance tenante, à fa souscription en espèces des dites actions de capital, au prix de environ deux cent septante-quatre euros septante-cing cents (274,75 EUR) chacune, dont : (1) quarante-neuf euros soixante cents (49,60 EUR) par action ont été comptabiisés sur un compte "Capital", soit au total deux millions sept cent sept mile neuf cent douze euros (2 707 912 EUR), et, (8) deux cent vingt-cinq euros quinze cents (225,15 EUR) par action ont été comptabilisés sur un compte “Primes d'émission", sot au total douze millions deux cent nonante-deux mille quatre-vingt-huit euros (12 292 088 EUR) (arrondi),
Chaque action de capital a été lbérée à concurrence de cent pour cent (100 %), La prime d'émission a été intégralement libérée,
2° Le montant total de la prime d'émission, soit douze millions deux cent nonante-deux mille quatre-vingt- huit euros (12 292,088 EUR), a été affectée sur un compte Indisponible “primes d'émission", qui constituera pour des tiers une garantie dans la même mesure que le capital social, et duquei, sauf la possibilité de convertir en capital, on ne poutra disposer que conformément aux dispositions du Code des Sociétés pour une réduction de capitai |
3° Augmentation du capital à concurrence de douze miltons deux cent nonante-deux mille quatre-vingt-huit euros (12.282.088 EUR), pour le porter à quinze millions soixante-deux mille euros (15.062.000 EUR), par Incorporation au capital du montant total de la prime d'émission,
Cette augmentation de capital a été réalisée sans création de nouvelles actions. 4° Remplacement du texte de l'article 5 des statuts par le texte suivant
" Le capital social est fixé à quinze millions soixante-deux mille euros (15.062 000 EUR) ll est représenté par cinquante-cing mille huit cent quarante-cing (55.845) actions, sans valeur nominale.”. L'assemblée a décidé d'adapter l'article 5 de fa version néerlandaise des statuts comme suit * « Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijften miljoen tweeenzestigduizend euro (15 062.000 EUR) Het wordt vertegenwoordigd door vijfenvijftigduizend achthonderd vijfenveertg (55.845) aandelen, zonder nominale waarde”
5° Confirmation de la nomination de monsieur Alain Georges Rosaz en sa qualité d’administrateur-délégué et ce à partir du premier décembre deux mille quatre conformément à fa décision prise par le conseil d'administration du dix-neuf novembre deux mille quatre ; conformément à l'article 17 des statuts, il dispose ainsi des pouvoirs de représentés seul la société dans tous les actes et en justice 6° Tous pouvoirs ont été conférés à Biz Ondernemingsloket Antwerpen, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de ia Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet
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Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Réservé ;
au © d'entreprise en vue d’assurer l'inscription/ia modification des données dans la Banque Carrefour des : Moniteur : Entreprises
belge
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
{Déposées en même temps que lextrat . Une expédition du procès-verbal, l'attestation bancaire, 2
NA procurations, le texte coordonné des statuts).
Denis DECKERS,
Notaire Associé
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-10/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ontslagen, Benoemingen
24/03/2006
Beschrijving:
Copie qui Sera publiée aux annexes du Moniteur belge
A après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE COMMERCE
I 14 nef NIVELLES
DU *06054890*
Dénomination : Bergerat Monnoyeur
Forme juridique‘ Société anonyme :
Siège Avenue Henri Zaman 3, 1480 Saintes
N° d'entreprise. 0419725928
Objet de l'acte : Nomination et délégations de pouvoirs
Texte,
Le conseil d'administration du 29 septembre 2005 a décidé de nommer Monsieur Olivier Guyot , résidant à 4180 Uccle, Groeselenberg 156 , “Directeur” à dater du 1% octobre 2005
Conformément à l'article 16$3 des statuts, le conseil d'administration à décidé de déléguer à Monsieur! Olivier Guyot la gestion journahére, ainsi que la représentation de la société en ce qui la concerne, et ce à dater; du 01/10/2005
Le conseil d'administration du 20 décembre 2005 a décidé ce qui suit: :
Monsieur Robert Jurado étant appelé à d'autres fonctions au sein du groupe Monnoyeur, le conseil d'administration a décidé, confarmément à l'aricle 16 $3 des statuts, de déléguer les pouvoirs de signature des: soumissions ét d'appels d'offres de manière suivante à dater du 01/01/2006:
~ Pour le département "Génie civil": Monsieur Ohwier Guyot, ou Monsieur Michel Neyrinck, domicilié à 3080: Tervuren, Blijkenveldstraat 27, i
- Pour le département 'Eneria"* Monsieur Kris De Meester, résidant à 3099 Overijse, Leuvensestraat 51, oui Monsieur Olwier Guyot ‘
Le conseil du 29 septembre et du 20 décembre 2005 désignent Madame Vinciane Coens en qualité de’ mandataire spéciale afin de signer |
- le formulaire | en vue de la publication de ces décisions à l'Annexe au Moniteur Beige; !
- le formulaire Il en vue de la modification de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ‘
Vinciane Coens
Mandataıre spéciale
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/03/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernere ps page du VoietB Aurecto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Jaarrekeningen
03/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-03/0126854
Ontslagen, Benoemingen
26/03/2008
Beschrijving: C2 Mod 20 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe a) Rése al Moni bel. am I] 14 -03- 2008 BRUXELLES Greffe INN *08045578% V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -26/03/2008- Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise 0419 725 928 Dénomination (en enter Bergerat Monnoyeur Forme juridique Société anonyme Siege Brusselsesteenweg 340 - 3090 Overise Objet de l'acte: Suppression de pouvoirs - Nomination et délégation de pouvoirs Texte Exrait du pv du Conseil d'Administration du 3 mars 2008: Monsieur Olivier Guyot, domiciié rue Marianne 2 à 1180 Uccle, ayant quitté la société, le conseil d'administration lui retire tout pouvoir de gestion journalière et de signature à dater du 3 mars 2008 Le Conseil d'Administration decide de nommer Monsieur Philippe Monnoyeur, domicilié Paris, rue la Fayette, 70, Directeur à dater du 1 juin 2008. . Conformément à l'article 1683 des statuts, le Conseil d'Administration décide de déléguer à Monsieur Philippe Monnoyeur la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui la concerne , et ce à dater du 1 juin 2008. Les pouvoirs de signature des soumissions et d'appels d'offres sont adaptés de manière suivante à dater du 1 juin 2008 : - Pour le département "Génie Civil" . Monsieur Philippe Monnoyeur, ou Monsieur Michel Neyrinck, domicilié & 3080 Tervuren, Blijkenveldstraat 27. . - Pour le département “Eneria” Monsieur Vincent Reynal, résidant à 1000 Bruxelles, avenue de la Colombie 10, ou Monsieur Philippe Monnoyeur Le Conseil du 3 mars 2008 désigne Madame Vinciane Coens en qualité de mandataire spéciale afin de signer : - le formulaire ten vue de la publication de ces décisions à l'Annexe au Moniteur Belge, - le formulaire | en vue de la modification de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises. Vinciane Coens Mandataire spéciale Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et sianature
Ontslagen, Benoemingen
16/12/2010
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
E nn PH
: Ondernemingsnr : 0419.725.928
Benaming
(votuit : BERGERAT MONNOYEUR
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
; Zetel: Brusselsesteenweg 340 3090 Overijse
: Onderwerp akte : Ontslag benoeming Bestuurder/Gedelegeerde-Bestuurder/Directeur
Delegatie van bevoegdheden
Uittreksel van het proces verbaal van de gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders
op 24 November 2010.
De Algemene Vergadering neemt acte van het ontslag van de heer Alain Rosaz, wonende in Frankrijk, 12 Rue Anatole de la Forge in 75017 Parijs, van zijn mandaat van bestuurder, en dus
: ook van gedelegeerde-bestuurder, daar hij zijn pensioen neemt op 31/12/2010. Dit ontslag komt in werking op 31/12/2010.
De Algemene Vergadering beslist eenstemmig om een einde te stellen aan het mandaat van besuurder en gedelegerde-bestuurder van de heer Alain Rosaz, wonende in Frankrijk, 12 Rue Anatole de la Forge in 75017 Parijs en dit op datum van 31/12/2010.
De Algemene Vergadering beslist eeristemmig om een nieuwe bestuurder te benoemen : de heer Pascal Guillemain, wonende in Frankrijk, 41 Rue des Martyrs in 75007 Parijs. Dit mandaat komt in werking op 01/01/2011 en vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders van 2016.
Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Notuien van de Raad van Bestuurder van 24 November 2010.
1. Ontslag en benoeming “Gedelegeerde bestuurder”,
De Raad neemt akte van het ontslag van de heer Alain Rosaz, wonende in Frankrijk, 12 Rue Anatole de la Forge in 75017 Parijs, van zijn mandaat van gedelegeerde-bestuurder, daar hij zijn pensioen neemt op 31/12/2010. Dit ontslag komt in werking op 31/12/2010. De Raad beslist met meerderheid van 2 stemmen, daar de Heer Rosaz zich onthoudt te sternmen, om een einde te stellen aan het mandaat van gedelegeerde-bestuurder van de heer Alain Rosaz, wonende in Frankrijk, 12 Rue Anatole de la Forge in 75017 Parijs en dit op datum van 31/12/2010. De Raad beslist met meerderheid van 2 stemmen, daar de Heer Rosaz zich onthoudt te stemmen,
om een nieuwe gedelegeerde-bestuurder te benoemen : de heer Pascal Guillemain, wonende in Frankrijk, 41 Rue des Martyrs in 75007 Parijs.
Dit mandaat zal in werking komen op 01/01/2011 en zal vervallen onmiddellijk na de algemene vergadering der aandeelhouders van 2016.
Conform artikel 17 der statuten, zal hij geldig alleen de vennootschap voor het gerecht en in alle akten
vertegenwoordigen. Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
2. Ontslag en benoeming “Directeur”.
Daar de Heer Philippe Monnoyeur, wonende te 1050 Brussel, 608 Steenweg op Waterloo,
opgeroepen wordt voor andere functies binnen de groep "Monnoyeut”, neemt de Raad akte van zijn ontslag als “Directeur”, en dit met ingang op 31/12/2010.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarìs, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
it I „Voor-e
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
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Op de laatsie biz. van Luik B verme
:
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9850 Nevele, “Directeur” te benoemen vanaf 01/01/2011 en om hem, overeenkomstig
artikel 16 $ 3 van de statuten, het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging van de firma voor wat haar betreft, te delegeren, en dit vanaf 01/01/2011.
3. Delegatie van bevoegdheden.
Overeenkomstig artikel 16 $ 3 van de statuten heeft de Raad van Bestuur handtekeningenbevoegdheden van de aanbestedingen en intekenen op aanbestedingen gedelegeerd zoals gepubliceerd en de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 26/03/2008.
De Raad beslist eenstemmig om deze delegatie van handtekeningbevoegdheden te wijzigen vanaf 01/12/2010.
Zullen de firma rechtsgeldig binden bij het inschrijven op aanbestedingen :
Voor de afdeling “Grondverzet”:
De Heer Philippe Monnoyeur (tot 31/12/2010), wonende te 1050 Brussel, 608 Steenweg op Waterloo
Of de Heer David Vandermeulen, wonende Meirstraat 18 te 9850 Nevele
Of de Heer Eddy Joseph, wonende Waaienbergstraat 12 te 3090 Overijse
Voor de afdeling "Eneria” :
De Heer Vincent Reynal, wonende avenues des Lucanes 27 te 1170 Watermael-Bosvoorde
Of de Heer Philippe Monnoyeur (tot 31/12/2010), wonende te 1050 Brussel, 608 Steenweg op Waterloo
Of de Heer David Vandermeulen, wonende Meirstraat 18 te 9850 Nevele
Vinciane Coens
Speciaal Gemandateerde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
eslist eenstemmig om de Heer David Vandermeulen, wonende Meirstraat 18 te UT
Iden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{oìn(en)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/08/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988-08-11/059
Ontslagen, Benoemingen
02/03/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-03-02/329
Ontslagen, Benoemingen
16/07/1998
Beschrijving:
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli 1998 . 309 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belgé du 16 juillet 1998 .
N. 980716 — 561
Bergerat Monnoyeur
„Société anonyme
Avenue Marcel Thiry 216
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Bruxelles 421.707
BE 419.725.928
~ Renomination du commissaire-reviseur
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires tenue le 15 juin 1998 qu’il a
été décidé de renommer en qualité de
commissaire-reviseur, la société civile ayant emprunté
la forme d'une société coopérative à responsabilité
limitée, "COOPERS. & LYBRAND REVISEURS
D'ENTREPRISES", Avenue Marcel Thiry, 216, 1200
- Bruxelles, représentée par Madame E. Attout, et ce
pour un terme de trois ans expirant à l'issue de
l'assemblée générale annuelle de 2001.
Pour extrait conforme :
(Signé) J.-F. Colder,
administrateur. délégué.
Déposé, 6 juillet 1998.
1 1889 2286
(69058)
TV.A. 21% 397
N. 980716 — 562
ETS.CHARLES-QUINT
SOCIETE ANONYME
Rue Faes 127 bte 2
1090 Bruxelles JETTE
Bruxelles n°371546
BE: 414.406.863
Démission
L'assemblée générale du 29 Mai 1998,
ratifie la démission de la SA Jamÿyro
International au fonction d'administrateur
avec effet au 31/12/1997.
Ce mandat ne sera pas remplacé.
(Signé) H. Bastenier, administrateur délégué.
Déposé, 6 juillet 1998.
1 1889 TVA. 21% 397 2286
(69059)
‘
N. 980716 — 563
CRYSTAL
Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid —
1850 Grimbergen, Spaanse Lindebaan 84.
Brussel nr. 624439
Wijziging maatschappelijke zetel
Uittreksel uit het Verslag van de Zaakvoerder
Ingevolge een beslissing van de Zaakvoerder gingen de
“aandeelhouders unaniem akkoord dat de maatschappelijke
zetel overgebracht wordt naar Berkenlaan 10, 1850
GRIMBERGEN.
23 juni 1998.
Voor eensluidend afschrift :
(Get) Christine Wollaert, zaakvoerder. -
Neergelegd, 6 juli 1998. .
1 188 BIW 21% 397 2286
(69073)
N. 980716 — 564
AVANTI
société privée à responsabilité
limitée
rue Bara, 17
1070 Anderlecht
Bruxelles n° 616.453
461.368.325
changement de siège social
Par décisoon du gérant
Le siège social est transféré, à
dater du 9 mat 1998, à l'adresse
suivante:
rue Sergent Debruyn, 76
1070 Anderlecht
(Signé) Benchemled,
gérant.
Déposé, 6 juillet 1998.
1 1889 2286
(69076)
TVA. 21% 397
Statuten, Ontslagen, Benoemingen, Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen
08/08/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 août 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2001 13
AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS
STATUTAIRES
H résulte d'un procès-verbal clôturé par le notaire Michel
CORNELIS, à Anderlecht, le 27 juin 2001 “Enregistré deux
rôles sans renvois au ler bureau de l'Enregistrement
d'Anderlecht le 2 juillet 2001 vol. 17 fol. 46 case 1 Reçu: deux
mille six francs (2.006) Le Receveur (s) W. VERSTUYF" que
l'assemblée générale extraordinaire de la société a pris les
résolutions suivantes : :
1- Augmentation du capital social à concurrence de quatre cent
un mille septante-quatre (401.074) francs pour le porter de deux
millions cent mille (2.100.000) francs 4 deux millions cing cent
un mille septante-quatre (2.501.074) francs par souscription en _
espèces, sans création de nouvelles actions. L'augmentation de
capital a été entièrement libérée à la souscription.
2- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du
capital social qui a été porté à deux millions cinq cent un mille
septante-quatre (2.501.074) francs et est représenté par deux
mille cent (2.100) actions égales sans mention de valeur
nominale,
3- Conversion du capital sécial en euros, -sdit¥scixante-deux
mille (62.000) euros.
4- Insertion dans les statuts de nouvelles dispositions relatives à
l'administration de la société, soit possibilité pour la société
d'être administrée par deux administrateurs seulement dans le
cas où la société ne compte que deux actionnaires et possibilité
pour le conseit d'administration de prendre des décisions par
consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit
dans les cas prévus par la loi.
5- Coordination des statuts.
6- Nomination pour mandataire spécial, avec faculté de
substitution et de subdélégation, de la société anonyme
PUBLICOUR à 1070 Bruxelles, Rue de Birmingham, 131,
pour effectuer toutes démarches et formalités qui seraient
nécessaires du chef des résolutions prises auprès de toutes
administrations privées ou publiques et notamment auprès du
registre du commerce de Bruxelles et de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée. Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société,
faire toutes déclarations, signer tous actes et documents et, en
général, faire le nécessaire.
Déposé: expédition du procès-verbal avec attestation bancaire
et statuts coordonnés.
Pour extrait analytique :
(Signé) Michel Cornelis,
notaire.
Déposé, 27 juillet 2001.
2 4 000 TVA. 21% 840 4 840
(92476)
N. 20010808 — 23
“BERGERAT MONNOYEUR"
société anonyme
avenue Marcel Thiry, 216
Woluwe-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles)
Bruxelles, n° 421.707
BE 419.725.928
AUGMENTATION DE CAPITAL - CONVERSION DU CAPITAL EN
EUROS
ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS
I résulte d'un procés-verbat dressé par le notaire Edwin Van Laethem, à
Ixelles, le 26 juin 2001, enregistré 7 rôles, 1 renvol au er Bureau de
l'Enregistrement d'Ixeltes, le 11 juillet 2001, volume 17, folio 63, case 12,
au droit de 6.256 francs belges, que l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société anonyme "BERGERAT MONNOYEUR”,
ayant son siège social 4 Woluwe-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), ave-
fue Marcel Thiry, 216, a décidé :
4/ d'augmenter le capital social à concurrence de 1.251.074 BEF, pour
le porter 2.501.074 BEF, sans apports nouveaux et sans création d'actions
nouvelles:
21 d'exprimer le capital social de la société en euros;
3/ de confirmer la décision prise par te conseil d'administration en date
du 31 mai 2001, de transférer le siège social de la société & B-1480
Tubize (Saintes), avenue Henri Zaman; 3;
4! de remplacer les articles 2 et 5 des statuts pour les mettre en
concordance avec les résolutions prises;
5/ de renommer aux fonctions d'administrateur pour un terme qui
prendra fin immédiatement après l'assemblée annuelle de 2008 :
a)-Monsieur Bruno CAMBOURNAC, administrateur de sociétés,
demeurant 48, avenue Marceau, 75008 Paris, France;
b} la société de droit français “BERGERAT MONNOYEUR
INTERNATIONAL SAS”, dönf Is siège social est situ&a F-93200 Saint-
Denis, 117 rue Charles Michels, France.
et de ratifier tous les engagements pris par ces edministrateurs depuis fe
15 Juin 2000, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les
activités entreprises par eux depuis cette date.
- de nommer Monsieur Xavier JAURETCHE, Directeur général,
demeurant 26, rue de la Source, 75016 Paris, France, en qualité
d'administrateur pour un terme qui prendra fin Immédiatement après
l'assemblée annuelle de 2006 et ce en remplacement de Monsieur Jean-
François COLDER, dont te mandat d'administrateur et d'administrateur-
délégué est arrivé a échéance le 15 juin 2000;
6/ d'adopter un nouveau texte des statuts comme suit, qui remplace
entièrement l'ancien texte coordanné des statuts:
EXTRAIT DES STATUTS
Forme - Dénomination
La société a la forme d'une société anonyme, sous la dénomination
"BERGERAT MONNOYEUR".
Siège social
Le siége de la société est établi 8 1480 Tubize (Saintes), avenue Henri
Zaman, 3.
Objet : La société a pour objet, soit pour son compte, soit pour le campte
de tiers, ou en participation avec des tiers, tant en Belgique qu'à
fétranger : le commerce sous toutes ses formes, y compris la
représentation, le courtage et la commission, notamment la vente de
matériels de travaux publics, de levage, de manutention et de pièces de
rechange.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques,
commerciales, industrielles, financières, mobilidres se rapportant
directement ou indirectement à son objet.
Capital : est fixé à 62.000 €. représenté par 1.250 actions, sans
désignalion de valeur nominale. .
Réserves:_répartition des_bénéfices_et_du_bonj, résultant de la
{iquidation : Après le préldvement pour la formation du fonds de réserve
légale, le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposi-
tion du conseil d'administration, en détermine l'affectation, comple tenu
des dispositions du Code des sociétés.
En cas de dissolution de la société, en dehors des cas de fusion et aprés
epurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de la manière
suivante :
a} par priorité, les actions seront remboursées & concurrence de la partie
du capital qu'elles représentent, aprés déduction des versements qui
sresteraient encore à effectuer
bJia solde éventuel sera réparti également entre toutes les actions. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 août 2001 14 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2001 Exercice social : commence le ter Janvier de chaque année et se termine le 31 décembre. Assemblée annuelle : est tenu au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les convocations, le 15 du mois de juin, à 15 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi à la même heure. . Pour étre admis aux assemblées, les propriétaires de litres nominatifs ou leurs représentants doivent informer, trois jours au moins avant la date de l'assemblée projetée, par lettre adressée au siège social, de leur inten- tion d'assister à l'assemblée. L'accomplissement de catte formalité n'est pas requis sil n'en a pas été fait mention dans la convocation à ''assembiée. Avant de prendre part & l'assemblée, les actionnaires ou leurs man- dataires sont tenus de signer la liste de présence. Droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. 8) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du croit de vote afférent & ces actions sera suspendu, b} Le droit de vote attach a une action appartenant en, indivision, ne pourra être exercé que par üñe Seule personne, désignte par tous les co- propriëtaires. . ¢) Le droit de vate attaché 4 une action gravée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propriétaire. Si le nu-propriétaire et fusufruitier ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requéle de la partie fa plus diligente, & l'effet d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants droit. . d} Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage, sera „ @xercé par le propriétaire qui a constitué le gage. Administration : La société es! administrée par un conseil d'adminis- tration comprenant au moins le nombre minimum d'administrateurs prévu par le Code des sociétés, actionnaires ou non de la société. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les-actes né- cessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés 4 l'assemblée générale. Nonabstant las obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, tes administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à uns ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil, ils agiront séparément, conjointement ou en tant que collège, selon la décision du consoil d'administration. Le cas échéant, le conseil d'administration restreint teurs pouvoirs de représentation, De telles restrictions ne peuvent être opposabies aux tiers. La personne à qui ces pouvoirs sont confiés, porte le titre de “directeur” et si elle ost administrateur, le titre “d'administrateur délégué Le conseil d'administration représente. en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice. Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représen- tée on justice et 8 l'égard des tiers, en ca compris un officier public (dont te conservateur das hypothéques) : - soit par deux administrateurs, agissant conjointement: - soit par un administrateur-délégud; + Soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été ddidguée. - fs ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration. La société est, en outre, valabioment représentée par les mandataires Spéciaux, agissant dans les limites de four mandat. Pour extrait analytique : (Signé) Edwin Van Laethem, notaire. Dépôt simuitané : - expédition du procès-verbal: - 2 procurations sous seing privé: Déposé, 27 juillet 2001. 3 6000 TVA.21% 1260 7260 (92483) N. 20010808 — 24 D. GUISSARD CONSEILS S.C.S. Société en commandite simple Rue de 1’ Amazone 7 1050 Bruxelles Bruxelles 628.736 BE 464.366.120 CHANGEMENT DU SIEGE SOCIAL Par une assembiée générale extraordinaire des associés tenue le 30 avril 2001, il a été décidé de transférer, avec effet immédiat, le siège social de 7 de la rue de l’Amazone à 1050 Bruxelles au 31 du square Larousse à 1190 Bruxelles. En conséquence, les statuts de la société sont modifiés comme suit : - : Siège : Square Larousse 31 à 1190 Bruxelles. (Signé) D. Guispard, gérant. Déposé, 27 juillet 2001. 1 2 000 TVA. 21% 420 2 420 (92478) N. 20010808 — 25 TANER . SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABI- LITE ILLIMITEE ET SOLIDAIRE. Place de la Reine, 48 1030 SCHAERBEEK BRUXELLES 488.547 BE 430.354.752
Jaarrekeningen
04/07/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-07-04/0107664
Jaarrekeningen
20/07/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-07-20/0167610
Ontslagen, Benoemingen
15/03/2005
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moniteur _ Réservé au belge mn i © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 al e 5 a Q ca © SZ 5 a 1 I = > 2 5 3 3 A a oO 4 5a © a > © a im 5 a EN & = a Dénomination: Bergerat Monnoyeur Forme juridique Société anonyme Siege Avenue Henri Zaman 3, 1480 Saintes N° dentreprise 0419725928 Objet de l'acte : Délégations de pouvoirs Texte Conformement à l'article 16 $3 des statuts, le conseil d'administration tenu ce 1° décembre 2004 décide de: déléguer les pouvoirs suivants à dater du 1 er décembre 2004 : 1) la signature des soumissions, des appels d'offres - Pour le département "Génie cl" Monsieur Olivier Guyot, résidant à 1180 Uccie, Groeselenberg 156, oui Monsieur Robert Jurado, résidant en France, 6 Allée James Moisson à 54600 Viliers les Nancy : - Pour le département "Eneria” ( "Energy Systems") Monsieur Kris De Meester, résidant à 3090 Overise,: Leuvensestraat 51, ou Monsieur Robert Jurado 2)La sprl PMF Consulting, sise à 1000 Bruxelles, rue Bodeghem 91-93, boîte 6, représentée par Madame Fleck en sa qualité de gérante - la gestion du personnel au sens strict {ne comprenant pas la signature des conclusions et des cessations des contrats d'emploi) - veiller à l'accomplissement des tâches confiées au Secrétariat Social de l'entreprise et au maintien des contacts avec celui-ci. - représenter l'entreprise à l'égard des organisations représentatives des employeurs et à l'égard des organisations syndicales - représenter l'entreprise lors des réunions du conseil d'entreprise et du comité de protection et prévention au travail et, de manière plus générale, lors de tous contacts avec les employés ou leurs représentants. Le conseil décide de nommer en qualité de mandataire spéciale Madame Vinciane Coens afin de signer: - Le formulaire l'en vue de la publication de ces décisions à l'Annexe au Moniteur Belge -le formulaire Il en vue de la modification de l'inscription 4 la Banque Carrefour des Entreprises Vinciane Coens Mandataire spéciale Mentionner sur la derniere page du Volet B Aurecto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au versa Nom et signature
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
11/05/2007
Beschrijving: ; y
Med 20
f B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE COMMERCE!
03 -05- 2007
*07068733* BALES
N° d'entreprise 0419.725.928 Dénomination
(en enter) Bergerat Monnoyeur
Forme juridique. Société anonyme
Siege: Avenue H.Zaman 3, 1480 Saintes
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Texte
Exrait du pv du Conseil d'administration du 27 mars 2007:
"Le Conseil d'administration décide de transférer le siège social établi à Tubize (Saintes) 4 l'adresse du siège d'exploitation principal: Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse „et ce à dater du 01/05/2007.
Le conseil nomme Madame Vinciane Coens en qualité de mandataire spéciale afin de signer’
- le formulaire | en vue de la publication de cette décision à l'Annexe du Moniteur belge
- le formulaire |) en vue de la modification de Inscription a la Banque Carrefour des Entreprises."
Vinciane Coens
Mandataire spéciale
Mentionner sur la dermère page du Volet B Au recto ‘ Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers,
Au verso - Nom et signature
Kapitaal, Aandelen
13/02/2009
Beschrijving: 109 2.
MATE] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
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Voor-
I
behoud
aan he
Belgisc
Staatsbl
*09023363*
Griffie
Ondememingsnr: 0419.725.928
Benaming : :
(voluit): BERGERAT MONNOYEUR !
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Brusselsesteenweg 340 te 3090 Overijse
: Onderwerp akte : OVERDRACHT VAN EEN ALGEMEENHEID
Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 30 januari 2009, dat de naamloze vennootschap VERACHTERT, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 336, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0460.716.841, onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0460.716.841, de algemeenheid van ! haar vermogen, zowel de activa als de passiva, heef overgedragen aan de naamloze vennootschap | BERGERAT MONNOYEUR. °
i Alle handelingen gesteld door de NV VERACHTERT vanaf | januari 2009, om nul uur, met : betrekking tot het overgedragen vermogen, worden beschouwd als gesteld voor rekening en ten laste ; van de NV BERGERAT MONNOYEUR.
: In overecnstemming met artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen, hebben de partijen deze overdracht onderworpen aan het stelsel georganiseerd door de artikelen 760 de partijen wensen dat de overdracht de gevolgen heeft van artikel 763 van het Wetboek van vennootschappen. VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
etekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris
eergelegd samen met een uitgifte, een volmacht, attesten.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 13/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Re: Naam en hoedanigheid van de instr notaris, hetzij van de perso{o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Rubriek Herstructurering
25/06/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
oo © peergelegd/ontvangen op
Voor-
= TURN ir mu za 15844* cmt Griffie
Ondernemingsnr : 0419 725 928
Naam
(voluit): BERGERAT MONNOYEUR
{verkort) :
Rechisvorm: Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 340 - 3090 Overijse
Onderwerp akte : VOORSTEL INBRENG BEDRIJFSTAK
VOORSTEL TOT INBRENG VAN EEN BEDRIJFSTAK IN TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 12:93 EN VOLGENDE VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN ~*
1. Voorafgaande toelichting bij de beoogde verrichting
De bestuursorganen van
De naamloze vennootschap Bergerat Monnoyeur, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 340, en Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0419.725.928 (hierna “Bergerat Monnoyeur”); en « De naamloze vennootschap BM Rent by Bergerat Monnoyeur, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 15 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0416.951,431 (hlerna “BM Rent by Bergerat Monnoyeur”)
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wensen de activiteiten van Bergerat Monnoyeur houdende de afdeling verhuur van machines van Caterpillar ! op lange termijn (hierna de “Afdeling Lange Termijn Verhuur’), alsmede de daaraan verbonden activa en : passiva, zoals in dit voorstel tot inbreng (hierna het “Inbrengvoorstel”) van een bedrijfstak onder punt 3 nader : omschreven (hiema de “Bedrijfstak” over te dragen aan BM Rent by Bergerat Monnoyeur overeenkomstig ; artikel 12:10 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna de "Inbreng”). ! ” i ‘
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Aangezien de Afdeling Lange Termijn Verhuur van Bergerat Monnoyeur een bedrijfstak vormt in de zin van artikel 12:11 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV") stellen Bergerat Monnoyeur en BM Rent by Bergerat Monnoyeur aldus voor de Bedrijfstak in te brengen overeenkomstig artikel 12:93 e.v. WVV,
Op heden hebben de bestuursorganen van Bergerat Monnoyeur en BM Rent by Bergerat Monnoyeur ;. overeenkomstig artikel 12:93 en volgende van het WVV, het inbrengvoorstel opgesteld inhoudende de’ inbreng door Bergerat Monnoyeur in BM Rent by Bergerat Monnoyeur waarbij Bergerat Monnoyeur niet ophoudt te bestaan, en mits toekenning van nieuwe aandelen aan Bergerat Monnoyeur in het kapitaal van BM Rent by Bergerat Monnoyeur.
2. Identificatie van de betrokken vennootschappen
2.1. Bergerat Monnoyeur
De naamloze vennootschap Bergerat Monnoyeur is de inbrengende vennootschap. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest, in het bijzonder te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 340.
Bergerat Monnoyeur heeft als ondernemingsnummer 0419.725.928 en is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling.
Het voorwerp van Bergerat Monnoyeur luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel zowet in België als in het buitentand, voor eigen rekening of voor tekening van derden of in deelneming met derden:
Op de laatste blz. van Luik. B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van hef type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
1. Het agentschap, de handel, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging, de verhuring, de makelarij, de commissie, de productie, de assemblage, het onderhoud en de herstelling van alle motorvoertuigen, werktuigen voor de bouwkunde, boten, machines, thermische en elektrische, industriële of marine motoren, van alle industriële of marine groepen, van alle elektrogeengroepen, diese! of gas, vaste of mobiele, van alle productiecentrales van autonome energie, van alle dynamische systemen voor ononderbroken stroomvoorzieningen, van alle windmolenparken, van alle productie-installaties van energie op basis van gas afkomstig van de vergassing van biomassa, van alle materieel voor openbare werken, hijswerktuigen, laad- en losmachines, gebruikt in de nijverheid voor het uitvoeren van openbare en private werken, in de mijnen en in de handel in het algemeen, evenals van de onderdelen en de vervangingsstukken die er verband mee houden, de ontwikkeling, studies, montage, testen en alle diensten die daarmee verband houden. 2. alle verrichtingen van onderhoud, herstelling, engineering en de uitvoering van alle openbare of private werken op werven;
3. alle patenten aan te nemen of uit te baten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar handel of haar nijverheid; zij mag eveneens soortgelijke patente of vergunningen door aankoop, inbreng of op gelijk welke ander wijze verwerven en uitbaten;
4. alle financiële verrichtingen en namelijk de aankoop, de ruiling en de verkoop van alle roerende waarden; alle commissieverrichtingen, de vertegenwoordiging als commissionair, mandataris of agent, van alle openbare of private natuurlijke of rechtspersonen; alle daden en verrichtingen voor rekening van derden, en namelijk borg, aval en anderen.
De vennootschap kan aile handels-, nijverheids-, roerende, onroerende of financiéle activiteiten verrichten, in verband met haar handel of haar nijverheid in al hun om het even welke toepassingen; zich er in te interesseren door inbreng, fusie, intekening of op gelijk welke andere wijze in elke bestaande of op te richten onderneming, die kan bijdragen de verwezenlijking van haar doel te bevorderen of te vergemakkelijken, of die een gelijk of een soortgelijk doel nastreven.”
2.2. BM Rent by Bergerat Monnoyeur
De naamloze vennootschap BM Rent by Bergerat Monnoyeur is de verkrijgende vennootschap. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest, in het bijzonder te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 15.
BM Rent by Bergerat Monnoyeur heeft als ondernemingsriummer 0416.951.431 en is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk.
Het voorwerp van BM Rent by Bergerat Monnoyeur luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
= Het herstellen, onderhouden en controíe van machines, apparaten en voertuigen. - Het verkopen en het verhuren van nieuwe en tweedehandse machines en uitrustingen, alsook van consumptiegoederen in rechtstreekse lijn met de activiteiten van de vennootschap. = Het verkopen van diensten
- Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen en koetswerk, de groot- en kleinhandel, de commissiehandel van nieuwe en tweede handswagens, wisselstukken, motorbrandstoffen, oliën en alle toebehoren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden. - De verhuring en/of de terbeschikkingstelling van voertuigen en onroerende goederen. Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsommirg beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan ook functies van bestuurders, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van 1 de vennootschap te interpreteren.”
Er wordt binnen BM Rent by Bergerat Monnoyeur niet geopteerd voor het doorvoeren van een statutaire wijziging van het voorwerp van de vennootschap, aangezien het huidige voorwerp van BM Rent by Bergerat Monnoyeur reeds de activiteiten die worden ingebracht, omvat.
3. Beschrijving van de Bedrijfstak
3.1. Algemeen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
De Bedrijfstak omvat de activa en passiva die verband houden met de activiteiten van Bergerat Monnoyeur voor haar Afdeling Lange Termijn Verhuur.
Hierna volgt een gedetailleerd overzicht van de over te dragen activa- en passivabestanddelen die betrekking hebben op de Afdeling Lange Termijn Verhuur van Bergerat Monnoyeur.
De Bedrijfstak betekent (i) de Activa, (fi) het Personeel; en (iii) de Passiva, andere dan de Uitgesloten Passiva,
(i) Activa
“Activa” betekent alle lichamelijke en onlichamelijke goederen, roerend of onroerend, die op datum van overdracht van de Bedrijfstak eigendom zijn van Bergerat Monnoyeur die betrekking hebben op de Afdeling Lange Termijn Verhuur, en vatbaar zijn voor inbreng te weten:
a) Goodwill;
b} Uitrusting;
c) Voorraad;
d) Overeenkomsten;
e} Vergunningen;
f) Alle registers, documenten, boekhoudkundige en andere bescheiden met betrekking tot de Afdeling Lange Termijn Verhuur.
“Goodwill” betekent deze Activa die goodwill, met inbegrip van het recht orn de Bedrijfstak verder te zetten in opvolging van Bergerat Monnoyeur, zijn.
“Uitrusting” betekent deze Activa die machines, uitrusting, werktuigen, wisselstukken daarvan, materiaal voor het onderhoud daarvan, documentatie, handboeken en richtlijnen die daarop betrekking hebben, motorvoertuigen, meubilair en kantooruitrusting zijn.
“Voorraad” betekent deze Activa die voorraad, inclusief de voorraden van grondstoffen, componenten, bestellingen in uitvoering, goederen in bewerking, eindproducten of herstellingsstukken zijn.
“Overeenkomsten” betekent alle contracten en verbintenissen gesloten of aangegaan door, of bestellingen geplaatst door of voor rekening van, Bergerat Monnoyeur ten aanzien van andere personen (klanten, leveranciers en andere) voor het uitvoeren van de activiteiten die deel uitmaken van de Afdeling Lange Termijn Verhuur en die nog (geheel of gedeeltelijk) uitgevoerd dienen te worden na de overdracht van de Bedrijfstak, inclusief alle bestellingen en contracten voor de vervaardiging, verkoop of aankoop, of de levering van goederen * of diensten.
“Vergunningen” betekent deze Activa die toestemming, concessie, certificatie, registratie of vergunning noodzakelijk voor het uitoefenen van activiteiten en die dee! uitmaken van de Afdeling Lange Termijn Verhuur.
De in te brengen Activa betreffen één motor en zogenaamde ‘tools’, Een detail van de in te brengen activa wordt weergegeven in bijlage 1.
Alle Schuldvorderingen in hoofde van Bergerat Monnoyeur op daturn van 31 mei 2021, waaronder begrepen * Om het even welke schuldvorderingen van, of andere bedragen verschuldigd of te betalen aan, Bergerat Monnoyeur in verband met de Bedrijfstak op datum van overdracht van de Bedrijfstak; «Om het even welke schuldvorderingen van, of andere bedragen verschuldigd of te betalen aan, Bergerat Monnoyeur na datum van overdracht van de Bedrijfstak in verband met goederen of diensten geleverd in verband met de Bedrijfstak voor datum van overdracht van de Bedrijfstak. behoren niet tot de over te dragen Activa- en Passivabestanddelen en blijven behouden binnen Bergerat Monnoyeur.
(fi) Personeel
“Personeel” betekent alle natuurlijke personen, die tewerkgesteld zijn bij Bergerat Monnoyeur in de Afdeling Lange Termijn Verhuur op datum van overdracht van de Bedrijfstak.
(iii) Passiva
“Passiva” betekent alle schulden, verbintenissen, kosten, schadevergoedingen, zekerheden, lasten en aansprakelijkheden (en alle interesten en boetes ingevolge de niet-naleving daarvan), bestaande op datum van overdracht van de Bedrijfstak of daarna, opeisbaar of niet, zowel voorwaardelijke als onvoorwaardelijke, al dan niet uitgedrukt in de inbrengbatans per 31 december 2020 (zoals bijgevoegd bij dit Inbrengvoorstel) of voorgaande jaarrekeningen, die betrekking hebben op de Afdeling Lange Termijn Verhuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2021 - Annexes du Moniteur belge Indien het Inbrengvoorstel respectievelijk door het bestuursorgaan van Bergerat Monnoyeur en de buitengewone algemene vergadering van BM Rent by Bergerat Monnoyeur op geldige wijze wordt goedgekeurd, zal de Bedrijfstak op de datum waarop de Inbreng juridische uitwerking krijgt (zie punt 7 hieronder), overgaan naar BM Rent by Bergerat Monnoyeur. Alle overeenkomsten betrekking hebbend op de Afdeling Lange Termijn Verhuur die tussen het opstellen van dit Inbrengvoorstel en de inbrengakte inzake overdracht van de Bedrijfstak zouden worden aangegaan door Bergerat Monnoyeur, zulien van rechtswege geacht te zijn overgedragen naar BM Rent by Bergerat Monnoyeur op het ogenblik van de notariële akte inzake de inbreng van de Bedrijfstak.
ingeval de in dit Inbrengvoorstel weergegeven toebedeling van het vermogen var Bergerat Monnoyeur ingevolge de Inbreng geen uitsluitsel! zou geven, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar is, hefzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die door onachtzaamheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toebedeelde vermogensbestanddelen, zullen de activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld dat zij aan Bergerat Monnoyeur, dan wel aan BM Rent by Bergerat Monnoyeur zijn toebedeeld, in onderling overleg tussen de betrokken vennootschappen worden toebedeeld. Bij gebreke aan een akkoord tussen de betrokken vennootschappen zullen deze activa c.q. passiva worden toegewezen conform de bepalingen van artikel 12:97 WVV.
3.2. Toebedeling van het vermogen van Bergerat Monnoyeur ingevolge de Inbreng
Ingevolge de Inbreng zullen de vofgende bestanddelen van het vermogen van Bergerat Monnoyeur worden toebedeeld aan BM Rent by Bergerat Monnoyeur:
Activa (balansposten):
Terzake wordt verwezen naar de toebedeling van de activaposten in de inbrengbatans, zoals opgenomen in bijlage 1.
Passiva (balansposten):
Terzake wordt verwezen naar de toebedeling van de passivaposten in de inbrengbalans, zoals opgenomen in bijlage.
Contracten, rechten en plichten:
De volgende contracten, rechten en plichten worden ingevolge de Inbreng overgedragen van Bergerat Monnoyeur naar BM Rent by Befgerat Monnoyeur:
+ In voege zijnde overeenkomsten met financiële instellingen (zie bijlage 2);
4, De ruitverhouding van de aandelen
De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen wijzen erop dat op heden alle aandelen in het maatschappelijke kapitaal van BM Rent by Bergerat Monnoyeur in handen zijn van één en dezelfde aandeelhouder, m.n. Bergerat Monnoyeur en dat zij van deze enige aandeelhouder de bevestiging hebben gekregen dat deze situatie nog steeds correct zal zijn op datum van de goedkeuring van dit inbrengvoorstel door respectievelijk het bestuursorgaan van Bergerat Monnoyeur en de buitengewone algemene vergadering van BM Rent by Bergerat Monnoyeur.
Aangezien (i) de inbreng gebeurt in boekhoudkundige continuïteit en (fi) het resultaat van de inbreng — ongeacht de bepaalde ruifverhouding — steeds zal zijn dat Bergerat Monnoyeur 100% van het maatschappelijke kapitaal van BM Rent by Bergerat Monnoyeur zal bezitten, is er bij het bepalen van de gehanteerde waarderingsmethode c.q. ruilverhouding geen enkel risico op benadeling van de bestaande aandeelhouder of derden. De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen besluiten dan ook geen ingewikkelde berekeningen met gewogen gemiddeldes van diverse waarderingsmethoden te hanteren, maar enkel een waardering op basis van de gemiddelde EBIT vermenigvuldigd met een multiple factor van 4 van de betrokken vennootschap te weerhouden.
Voor de berekening van de ruilverhouding wordt uitgegaan van de eigen vermogens van de befrokken vennootschappen per 31 december 2020.
Het vermogen van Bergerat Monnoyeur heeft per 31 december 2020 een totale eigen vermogenswaarde van 20.761.662,14 EUR. De in BM Rent by Bergerat Monnoyeur in te brengen Bedrijfstak (zie eerder onder punt 2) vertegenwoordigt op basis van de netto boekwaardes een eigen vermogen van 8.408,79 EUR.
Het eigen vermogen van BM Rent by Bergerat Monnoyeur, wiens kapitaal thans wordt vertegenwoordigd door 3315 aandelen bedraagt 1.180.755,05 EUR per 31 december 2020, De boekhoudkundige eigen vermogenswaarde van elk aandeel van BM Rent by Bergerat Monnoyeur bedraagt aldus afgerond 356,19 EUR.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2021 - Annexes du Moniteur belge Door de eigen vermogenswaarde van de in BM Rent by Bergerat Monnoyeur in te brengen Bedrijfstak te delen door de eigen vermogenswaarde van een aandeel in het kapitaal van BM Rent by Bergerat Monnoyeur, komt men tot het aantal door BM Rent by Bergerat Monnoyeur nieuw uit te geven aandelen:
8.408,79 EUR/356,19 EUR = 23 nieuw uit te geven aandelen
Aan Bergerat Monnoyeur worden ter vergoeding van de in BM Rent by Bergerat Monnoyeur in te brengen Bedrijfstak (zie eerder onder punt 3) dus 23 aandelen uitgereikt in het kapitaal van BM Rent by Bergerat Monnoyeur, zonder opleg in speciën. Deze uit te reiken aandelen luiden op naam.
5. De wijze waarop de aandelen worden uitgereikt
De aandelen van BM Rent by Bergerat Monnoyeur die ter vergoeding van de ingebrachte Bedrijfstak aan Bergerat Monnoyeur worden toegekend, worden als volgt uitgereikt.
Het bestuursorgaan van BM Rent by Bergerat Monnoyeur tekent, binnen de 10 dagen na de publicatie van het Inbrengbestuit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de volgende gegevens aan in het aandelenregister van BM Rent by Bergerat Monnoyeur:
« Het aantal aandelen dat naar aanleiding van de Inbreng aan Bergerat Monnoyeur wordt uitgereikt; « De datum van het besluit tot Inbreng van Bedrijfstak.
Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens Bergerat Monnoyeur ondertekend.
6, De datum vanaf wanneer de aandelen uitgereikt door de verkrijgende vennootschap recht geven op winstdeelname, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht
De nieuw uitgegeven aandelen van BM Rent by Bergerat Monnoyeur nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 juni 2021 om 00u00. Er worden geen bijzondere regelingen afgesproken met betrekking tot dit recht. :
7. De datum vanaf wanneer de verrichtingen van de vennootschap die de inbreng doet, boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van een van de verkrijgende vennootschappen
Huidig inbrengvoorstel zal worden voorgelegd aan respectievelijk het bestuursorgaan van Bergerat Monnoyeur en de buitengewone algemene vergadering van BM Rent by Bergerat Monnoyeur, die zal worden gehouden minimum zes weken na de neerlegging van het Inbrengvoorstel op respectievelijk de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, Nederlandstalige afdeling, enerzijds en van Gent, afdeling Kortrijk anderzijds conform de bepalingen van artikel 12:93 WVV.
De verrichtingen gesteld door Bergerat Monnoyeur met betrekking tot de Bedrijfstak zullen vanaf 4 juni 2021 om 00u00 boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van BM Rent by Bergerat Monnoyeur, De resultaten (winst of verlies) met betrekking tot de Bedrijfstak vanaf 1 juni 2021 om 00u00 worden eveneens toegerekend aan BM Rent by Bergerat Monnoyeur.
De Bedrijfstak gaat over op BM Rent by Bergerat Monnoyeur op basis van de inbrengbalans opgemaakt per 31 mei 2021. Aangezien de boekhoudkundige verwerking van de Inbreng plaats zal vinden vanaf 1 juni 2021 om 00.00u,
8. Voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen
Aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordeten toegekend.
9. Slotverklaringen
9.1. Verbintenissen
De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de inbreng te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door het bestuursorgaan van Bergerat Monnoyeur en de buitengewone algemene vergadering van BM Rent by Bergerat Monnoyeur en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven wijze. .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2021 - Annexes du Moniteur belge De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.
De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren. De uitgewisselde documenten zullen worden genummerd en opgenomen in een inventaris.
9.2. Kosten van de verrichting
Indien het Inbrengvoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de Inbreng van Bedrijfstak gedragen door de betrokken vennootschappen, ieder voor een gelijk deel. Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door BM Rent by Bergerat Monnoyeur.
9.3. Beslissingen
De uiterste streefdatum voor de goedkeuring van dit Inbrengvoorstel door respectievelijk het bestuursorgaan van Bergerat Monnoyeur en de buitengewone algemene vergadering van BM Rent by Bergerat Monnoyeur is 30 juli 2021.
9.4, Neerlegging
Dit Inbrengvoorstet zal, ín beginsel tegelijkertijd voor de betrokken vennootschappen, worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van respectievelijk Brussel, Nederlandstalige afdeling, enerzijds en Gent, afdeling Kortrijk anderzijds en dit met als streefdatum 1 juni 2021.
De bestuurders verlenen voltacht aan iedere medewerker van RSM InterFiducialre, met maatschappelijke zetel te Lozenberg 22, bus 3, 1932 Zaventem, allen individueel bevoegd evenals aan hun aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het Belgisch Staatsblad van onderhavig inbrengvoorstel te verzekeren met inbegrip van de ondertekening van de publicatieformulieren evenals de verzending aan en communicatie met de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Aldus opgemaakt en door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen ondertekend in minstens 6 exemplaren, waarbij ieder bestuursorgaan erkent twee door of namens alle bestuursorganen getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er:
* Twee bestemd zijn om in de respectieve vennootschapsdossiers te worden neergelegd; * Twee bestemd zijn om op de zetel van de respectieve vennootschappen te worden bewaard; * Eén bestemd is voor de commissaris die belast is met het wettelijk vereiste controleverslag; » Eén bestemd zijn voor de notaris die de inbrengakte zal verlijden;
Te Overijse, 3 juni 2021.
De bestuursorganen, zijnde
Bergerat Monnoyeur
M12 Investissements SAS,
Gedelegeerd bestuurder,
Vertegenwoordigd door Philippe Monnoyeur,
M3 Investissements SAS
Bestuurder,
Vertegenwoordigd door Philippe Rivoallan,
M14 Investissements SAS,
Bestuurder, .
Vertegenwoordigd door Baudouin Monnoyeur,
BM Rent by Bergerat Monnoyeur
M13 Investissements SAS
Gedelegeerd Bestuurder,
Vertegenwoordigd door Jean-Marie Basset,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
| behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij
Pree ea eR Ree nnen dennen aan ane eneen ennn enn enten en eren me en ne M12 Investissements SAS,
Bestuurder,
Vertegenwoordigd door Philippe Monnoyeur,
M14 Investissements SAS,
Bestuurder,
Vertegenwoordigd door Baudouin Monnoyeur,
verlenen volmacht aan M12 Investissements SAS, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Philippe Monnoyeur, om onderhavig Inbrengvoorstel in hun naam en voor hun rekening te ondertekenen.
M12 Investissements SAS,
Vertegenwoordigd door Philippe Monnoyeur,
Bijlage 1: In te brengen Activa en Passiva
Bijlage 2: ingebrachte contracten
Voor echt verklaard,
RSM InterFiduciaire CV
vertegenwoordigd door
Gert Van den Berg
Lasthebber
an de persofo)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Ontslagen, Benoemingen
02/03/2009
Beschrijving: Tod 2.1
‚ Ef 3] in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= TEN an we Staats *09031642* , | Griffie
VW
Ondernemingsnr : 0419. 725. 928
Benaming :
wout): BERGERAT MONNOYEUR
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Brusselsesteenweg 340 te 3090 Overijse Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET DOEL — WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING — WIJZIGING DER STATUTEN - VOLMACHT Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 30 januari 2009. De buitengewone algemene vergadering heeft onder meer beslist: 1. het doel (artikel 3 der statuten) te vervangen door volgende tekst: “De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden: Het agentschap, de handel, de in — en uitvoer, de vertegenwoordiging, de verhuring, de makelarij, de commissie, de productie, de assemblage, het onderhoud en de herstelling van alle motorvoertuigen, werktuigen voor de bouwkunde, boten, machines, thermische en elektrische, industriële of marine motoren, van alle industriële of marine groepen, van alieelektrogeengroepen, diesel of gas, vaste of mobiele, van alle productiecentrales van autonome energie, van alle dynamische systemen voor ! ononderbroken stroomvoorzieningen, van alle windmolenparken, van alle productie-installaties van } energie op basis van gas afkomstig van de vergassing van biomassa, van alle matericel voor }_openbare werken, hijswerktuigen, laad — en losmachines, gebruikt in de nijverheid voor het uitvoeren ! van openbare en private werken, in de mijnen en in de handel in het algemeen, evenals van de ! onderdelen en de vervangingsstukken die er verband mee houden, de ontwikkeling, studies, montage, testen en alle diensten die daarmee verband houden. ! alle verrichtingen van onderhoud, herstelling, engincering en de uitvoering van alle openbare of “ private werken op werven ; alle patenten aan te nemen of uit te baten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar handel of haar nijverheid; zij mag eveneens soortgelijke patente of vergunningen door aankoop, inbreng of op gelijk welke ander wijze verwerven en uitbaten ; alle financiële verrichtingen en namelijk de aankoop, de ruiling en de verkoop van alle roerende waarden ; alle commissieverrichtingen, de vertegenwoordiging als commissionair, mandataris of agent, van alle openbare of private natuurlijke of rechtspersonen; alle daden en verrichtingen voor t rekening van derden, en namelijk borg, aval en anderen. { De vennootschap kan alle handels-, nijverheids-, roerende, onroerende of financiële activiteiten ! verrichten, in verband met haar handel of haar nijverheid in al hun om het even welke toepassingen; Î zich er in te interesseren door inbreng, fusie, intekening of op gelijk welke andere wijze in elke
bestaande of op te richten onderneming, die kan bijdragen de verwezenlijking van haar doel te bevorderen of te vergemakkelijken, of die een gelijk of een soortgelijk doel nastreven.” 2. de jaarvergadering voortaan te houden op de laatste dinsdag van de maand maart en de eerste zin van artikel 20 der statuten te vervangen door volgende tekst: “De jaarvergadering zal worden gehouden op de laatste dinsdag van maart om vijftien uur.”
3. volmacht te geven aan Mevrouw Vinciane Coens, wonende te Oudergem, Guillaume Lefeverlaan, 30, met de macht om in de plaats te stellen, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie te wijzigen ingevolge de door deze vergadering genomen beslissingen.
"Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Neam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 02/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
... Veer
benden Kruispuntbank van Ondernemingen en
Belgisch ‚| * vergadering genomen beslissingen.
L Staatsblad ‚Met het oog hierop, heeft zij de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap
i Sb | ‚aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen, alle documenten te ondertekenen en in het : | = algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee zij i : belast is.
! De leden van de vergadering verklaren dat zij de prijs kennen die het ondernemingsloket aanrekent £ „voor haar dienstverlening.
! : VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met cen uitgifte, een aanwezigheidslijst, twee volmachten, het verslag van de commissaris (art 559 Wb. Venn.), het verslag van de raad van bestuur (art 559 Wb. Venn.), een } „coördinatie der statuten.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 02/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Jaarrekeningen
08/05/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-05-08/0054541
Jaarrekeningen
04/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-04/0139889
Jaarrekeningen
28/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-28/0194367
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/2951-13
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
19/04/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-04-19/128
Jaarrekeningen
15/06/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/142684
Jaarrekeningen
15/06/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/149911
Jaarrekeningen
17/06/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/105465
Ontslagen, Benoemingen
04/03/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 4 mars 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 maart 1997 43
N. 970304 — 74
SerL HAKNO
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE
LIMITEE
RUE BARON DE CASTRO 36
1040 ETTERBEEK
BRUXELLES 456.647
NN. 425.542.958
REVOCATION
Extrait du procès verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 28/01/97.
L'assemblée acte la révocation de Monsieur
GAUTRIN de son poste de gérant.
Pour extrait conforme :
(Signé) Charles Vandezande,
gérant.
Déposé, 19 février 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(21654)
N. 970304 — 75
IMMODOM
Société privée & responsabilité limitée
rue des Dominicains 11 - 1000 Bruxelles
RC. 429.182
421.010.187
Nomination - Démission - Transfert sièpe social
L'assemblée générale du 18 décembre 1996 acte la
démission de Mile Michélle Vandenbroucke de son
poste de gérante et nomme en remplacement M.
Yves De Boe, domicilié Kon. Kasteeldreef 75 à
1860 Meise.
L'assemblée acte également le transfert du siège
social de la société au 20 Quai aux Briques à 1090
Bruxelles et ce à partir de ce jour.
(Signé) Yves De Boe,
gérant.
Déposé, 19 février 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(21655)
N. 970304 — 76
Bergerat Monnoyeur
Société anonyme
Avenue Marcel Thiry 216
1200 Bruxelles
Bruxelles 421.707
BE 419.725.928 -
Déraission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du janvier... 1997
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires acte la
démission de Monsieur François Metge de son poste
d'administrateur avec effet au 31 décembre 1956.
Pour extrait conforme :
Signé) J-F Colder,
administrateur délégué.
Déposé, 19 février 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(21657)
N. 970304 — 77
ARALIA
Société Anonyme
Avenue du Général De Gaulle, 26 1050 Ixelles
Bruxelles 333 248
BE 400 483 306
Renouvellement de mandat d’administrateur
Extrait des délibérations du Conseil
d'administration du 24 janvier 1997
Le Conseil d'administration décide de renouveler,
avec effet au 2 décembre 1996, le mandat
d'administrateur de M. Charles A. LOOS et ce
jusqu'à l’assembiée statutaire de l’année 2002
Pour extrait conforme :
(Signé) W. Loos, (Signe) C.A. Loos,
administrateur. administrateur.
Déposé, 19 février 1997.
1 1854 TVA. 21 % 389 2243
(21658)
Ontslagen, Benoemingen
17/09/2004
Beschrijving:
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
UL) en | *04132526*
Réservé
au
Moniteur
belge
NIVELLSBefte
Dénomination: Bergerat Monnoyeur ' Forme juridique > Société anonyme
ie Siège” Avenue Henri Zaman 3, 1480 Saintes
i m d'entreprise 419 725.928
: Objet de Pacte . Remplacement du commissaire - Dérnission d'un administrateur
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Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 15 juin 2004
| Suite à la décision du commissaire, PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises SCCRL, représenté , par Madame E. Attout, de mettre fin de commun accord à son mandat, l'assemblée généraie décide de nommer, ‘ à compter de l'exercice 2003, la société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à: responsabilité limitée Dupont, Ghyoot, Koevoets, Peeters, Rosier & Co, ayant son siège social à 1150 . Bruxelles, Bovenberg 124, représentée par Madame Vinciane Maricg, reviseur d'entreprises, comme nouveau: "commissaire de la société et ce pour un terme de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire” de 2006
L'assemblée générale prend acte du souhait exprimé par Monsieur François Queva d'être déchargé de ses ! fonctions d'administrateur de la société et ce avec effet immédiat L'assemblée décide de ne pas pourvoir à son, "remplacement et de réduire par conséquent le nombre d’administrateurs de 3 à 2 !
\ Pour extrait conforme,
Signé,
' Monsieur X. Jauretche
Administrateur
Monsieur D. Monnoyeur |
. Administrateur
Mentionner sur la derniére page du VoletB. Au resto Nom et quakte du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Statuten
30/12/2004
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
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*04182094* WELLES
Benaming: BERGERAT MONNOYEUR
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel 1480 Saintes, Avenue Henri Zaman, 3 (expioitatiezetel te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg, 340}
Ondememingsnr: 0419725928
Voorwerp akte : GECOORDINEERDE TEKST VAN STATUTEN
Neerlegging van de gecoordineerde tekst van statuten van de naamtoze vennootschap "BERGERAT MONNOYER" in het Nederlands (besliesmg van de raad van bestuur in datum van negen november tweeduizend en vier tot opening van een explortatsezetel te 3090 Overyse, Brusselsesteenweg 340)
Denis DECKERS
Geassocieerd Notaris
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Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Jaarrekeningen
23/10/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-10-23/0356748
Jaarrekeningen
01/01/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991/021917
Jaarrekeningen
31/12/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-12-31/0249957
Ontslagen, Benoemingen
18/12/2002
Beschrijving: HAN *02150949*
11
RESERVE AU MONITEUR BELGE
FORMULE IV
Déposé au greff& du tribunal de commerce
de ;
1.108.200.
RESERVE AU TRIBUNAL DE COMMERCE
ACTES et EXTRAITS d'ACTES à publier aux annexes du Moniteur belge
À déposer au greffe accompagnés d'une copie
TEXTE DACTYLOGRAPHIE OU IMPRIME 1. Inscription :
Registre des groupements européens d'intérêt
économique m
51 Registre des groupements d'intérêt économique
D n° ©
3 I Registre des sociétés civiles a forme commerciale
D n°
Registre des sociétés étrangères non visées par les
articles &1 et 82 du Code des sociétés ne
Registre des sociétés agricoles Dn
Dénomination de la société ou du groupement
(telle qu'elle apparaît dans les statuts)
Forme juridique (en entier)
Siège (rue, numéro, code postal, commune)
Registre du commerce (siège tribunal + n°)
Numéro de T.V.A. ou numéro de Registre national
des personnes morales (T.V.A. non assujetti)
Objet de l’acte
Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux
annexes du Moniteur belge
Le texte doit être rédigé sans ratures ni corrections, il ne
peut dépasser les limites du cadre imprimé; utiliser, le cas
échéant, une ou plusieurs pages supplémentaires, établies
sur papier libre, tant en respectant des colonnes d'une
largeur de 94 mm selon ie modèle tenu à la disposition
des intéressés au greffe des trıbunaux de commerce Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/12/2002-
Annexes
du
Monit
Grandeur minimum du caractère à respecter ;
Direction du Moniteur belge
Rue de Louvain 40-42
1000 Bruxelles
Numéro du chèque ou de l'assignation : .......
Numéro du compte: .
BERGERAT MONNOYEUR
Société anonyme 4
Avenue Henri Zaman 3
1480 Saintes
Nivelles 94.201
BE 419.725,928
RENOMINATION DU COMMISSAIRE
Îl ressort du procès-verbal de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires tenue le 17 juin 2002 qu’il a
été décidé de renommer en qualité de commissaire, la
société civile ayant emprunté la forme d’une société
coopérative à responsabilité limitée,
PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises,
avenue de Cortenbergh, 75, 1000 Bruxelles, représentée
par Madame E. Attout, et ce pour un terme de trois ans
expirant 4 l’issue de l’assemblée générale annuelle de
2005.
Monsieur Jauretche, administrateur, a été chargé par
l’assemblée générale des formalités de publication.
Pour extrait conforme,
Kem = X. Jauretche Administrateur-Mandataire\spécial
Signature: im et qualité
En fin de texte au cas où l'acte ou l'extrait de l'acte comparte plus d'une page
Mod. 271 (7000)
| |
Ontslagen, Benoemingen
18/11/2005
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte be E TRIBUNAL DE COMMERCE LU 08 1 206 *05165521* NIVELLES © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 al e 5 a Q = = SZ oo = 1 I = > 2 5 3 3 A a oO 4 5a © a > © a = 5 a EN & = jaa) Benaming : Bergerat Monnoyeur Rechtsvorm Naamloze vennootschap Zetel. Avenue Henri Zaman 3,1480 Saintes Ondernemingsnr . 0419725928 Voorwerp akte : Ontstag en benoeming bestuurder/Wijziging betreffende de vertegenwoordiging van de commissaris Tekst De speciale algemene vergadering gehouden op 8 september 2005 neemt akte van de ontstag, vanaf 6 september 2005, van de Heer Jean-Pierre Dutry als bestuurder van de vennootschap. : De vergadering dankt hem voor het uitgevoerde werk tijdens zijn mandaat. : Teneinde hem te vervangen, beslist de algemene vergadering om de Heer Richard Faurisson, wonende 15: avenue du Maréchal Leclerc, 78150 Le Chesnay (Frankrijk), als bestuurder te benoemen vanaf 6 september; 2005 Zijn mandaat neemt einde op de gewone algemene vergadering van 2010 Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend. Diezelfde vergadering gaat akkoord met de wijziging van de vertegenwoordiging van de commissaris: ! De burgeriyke venncotschap Dupont, Ghyoot,Koevoets,Peeters, Rosier & Co heeft aangeduid ais! vertegenwoordiger Mevrouw Vinciane Maricq of de Heer Willy Gillisjans, bedrijfsrevisoren ! De raad besiist om Mevrouw Vinciane Coens te benoemen in hoedanigheid van speciale mandataris omi volgende zaken te tekenen. - Het formulier met het oog op deze beslissingen aan de Bijlage van het Belgisch Staatsblad - Het formulier tt met het oog op de wijziging van de inschrijving bij de Kruispuntbank voor ondernemingen Vinerane Coens Speciale mandatans Op de laatste biz van Luik B vermelden, Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, s, hela van de perso(ajn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
24/03/2006
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte MD | a WA Benaming : Rechtsvorm ' Zetel ! Ondernemingsnr , Voorwerp akte : Tekst Vinciane Coens Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -24/03/2006- Annexes du Moniteur belge Bergerat Monnoyeur Naamloze vennootschap Avenue Henri Zaman 3,1480 Saintes 0419725928 Benoeming en delegaties bevoegdheden De raad van bestuur va 29 september 2005 heeft bestoten de Heer Ofiier Guyot , woonachtig te 1140 Ukkel, Groeselenberg 156, als “Directeur” te benoemen vanaf 01/10/2005 In overeensternming met artikel 16 $3 van de statuten , heeft de raad van bestuur besloten het dagelijks! bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap binnen dit kader , te delegeren aan de Heer Olivier Guyot, et dit vanaf 04/10/2005. De raad van bestuur van 20 december 2005 heeft hetvolgende besloten: | Daar de Heer Robert Jurado opgeroepen werd voor andere funkties binnen de groep Monnoyeur, heeft de! raad van bestuur besloten , in overeenstemming met artikel 16§3 van de statuten , de volmachten betreffende! , de ondertekening van aanbestedingen en offerteaanvragen vanaf 01/01/2006 te delegeren aan. 5 - voor de afdeling "Grondverzet" de Heer Olivier Guyot of de Heer Michel Neyrmck, woonachtig te 3080 : Tervueren Blijkenveldstraat 27. - voor de afdeling “Eneria": de Heer Kris De Meester , woonachtig te 3090 Overijse, Leuvensestraat 51, of "de Heer Olivier Guyot. De raad van 239/09/2005 en die van 20/12/2005 beslist om Mevrouw Vinciane Coens te benoemen In hoedanigheid van speciale mandataris om volgende zaken te tekenen, - Het formulier | met het oog op deze beslissingen aan de Bijlage van het Belgisch Staatsblad - Het formulier Il met het oog op de wijziging van de inschrijving bij de Kruispuntbank voor ondernemingen Speciale mandataris Op de laatste biz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de metrumenterende notans, hetzy van de persofo)n(en) hevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoortigen Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
03/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-03/0126853
Ontslagen, Benoemingen
30/05/2011
Beschrijving: Mod 2,1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
BRUXELLES
18 MA! 200% Greffe
N° d'entreprise : 0419. 725. 928 Oénomination
(en entier) : BERGERAT MONNOYEUR
Forme juridique : Société Anonyme
Siege: Brusselsesteenweg 340 3090 Overijse
Objet de Vacte: Rectification d'une décision de nomination en date du 24 novembre 2010. :
suivant l'extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 29 avril 2011.
Le Conseil a décidé en date du 24/11/2010 de nommer Monsieur David Vandermeulen « Directeur » à! dater du 01/01/2011, alors que la nomination aurait du mentionner la bvba David Vandermeulen, représentée: par Monsieur David Vandermeulen. La même chose en ce qui concerne les délégations de pouvoirs. |
Le Conseil décide que la résolution du 24 novembre 2010 doit être lue en ce sens que ce n'est pas! Monsieur David Vandermeulen, mais la bvba David Vandermeulen, représentée par Monsieur David: Vandermeulen, qui est nommée Directeur, que cette décision prenne pour le moins effet à dater d’aujoud’hui.; La même chose en ce qui concerne les délégations de pouvoirs. !
C'est donc à la bvba David Vandermeulen, établie Meirstraat 18 à 9850 Nevele et représentée par: Monsieur David Vandermeulen que le Conseil conformément à l'article 16 $ 3 des statuts, délègue la gestion: journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui la concerne
Pourront engager valablement la société dans le cadre des soumissions en réponse aux adjudications:
*Pour le département "Génie Civil” :
La bvba David Vandermeulen, représentée par Monsieur David Vandermeulen, établie
Meirstraat 18 à 9850 Nevele
ou Monsieur Eddy Joseph, domicilié Waaienbergstraat 12 4 3090 Overijse.
-MonsieurTim Bisson, résidant Kleine Hollestraat 3 A, 3090 Korbeek-Dijle -Ou la bvba David Vandermeulen, représentée par Monsieur David Vandermeulen, établie Meirstraat 18 à 9850 Nevele
«Pour le département “Eneria" : i
Le conseil d'administration décide de procéder à la publication de cette décision. :
Le conseil décide de nommer en qualité de mandataire spéciale Madame Vinciane Coens afin de signer :
“le formulaire | en vue de la publication de ces décisions à l'Annexe au Moniteur Betge «te formulaire il en vue de la modification de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.
Vinciane Coens Mandataire spéciale ! eee Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom ei signaiure Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/11/2015
Beschrijving: Mod Word 41.4
NY \ u ! ik iE. a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie : na neerlegging ter griffie van de akte
À remet cHaphionaan on
' HECTIC GGT ORWVARgST oP
III sm tar griffie van de Nederlandstalige ALANTELUS MISES Pastel Fel Frisco DE ee men mean ee x
: Ondernemingsnr: 0419725928 :
Benaming :
(ori) : Bergerat Monnoyeur ;
(verkort): ‘
Rechisvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse
(volledig adres)
„Onderwerp akte : Benoeming
Uit de notulen van de algemene vergadering van 31 maart 2015 blijkt dat de benoeming van PwG: bedrijfsrevisoren cvba, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, : vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, bedrijfsrevisor, als commissaris werd verlengd voor een duur van, drie jaar. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders van 2018 die betrekking heeft op de jaarrekening per 31 december 2017.
Pascal Guillemain
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Benaming
04/07/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-07-04/010
Rubriek Herstructurering
30/12/2004
Beschrijving: 4
WM |
| | NIVELLES Greffe
ER Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/12/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Dénomination: BERGERAT MONNOYEUR
Forme juridique Société anonyme
Sige Avenue Henri Zaman, 1 a 1480 Saintes
N° d'entreprise 0419 725 928
Objet de Pacte. CESSION D'UNE BRANCHE D'ACTIVITE
Extrait de l'acte reçu par les Notaires Jean-Philippe Lagae et Didier Gyselinck, à Bruxelles, le 30 novembre 2004, enregistré seize rôles, trois renvoi au 2e bureau de l'Enregistrement de Forest le six décembre 2004, vol 28 folio 4 case 13. Reçu vingt-cinq euros (€ 25). L'Inspecteur principal (signé) BONTE V. '
La société anonyme "TRACTOR & EQUIPMENT COMPANY" en abrégé"TRECO", ayant son siège social à Overijse, steenweg op Brussel, 340, inscrite au registre des personnes ‘morales sous le numéro 454.104.114. a cédé a la société anonyme BERGERAT MONNOYEUR sa branche d’activités Caterpillar, tel que décrit dans cet acte, à la date du 30 novembre 2004.
Cette opération a été soumise au régime organisé par les articles 679 et 680 du Code des sociétés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposés en même temps: une expédition et un certificat (art. 422 bis CIR 92)
Mentionner sur la dermère page du Volet B Au recto - Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale a l'égard des hers
Au verso Nom et signature
Jaarrekeningen
15/07/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-07-15/0163891
Ontslagen, Benoemingen
23/01/2007
Beschrijving: Mod 20 ow Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge | nN après dépôt de l'acte au greffe T Reserve TRIBUNAL DE COMA; COMME ERGE au ve MNINNIINLNN = ll ar *07013510* wees _ N° d'entreprise Dénomination {en enter) Forme juridique Siége _Obiet de l'acte : 0419.725.928 Bergerat Monnoyeur Société anonyme Avenue H.Zaman 3, 1480 Saintes Délégations et suppressions de pouvoirs Texte Extrait du PV du Conseil d'Administration du 24/08/2006 Le Conseil d'administration du 24/08/2006 décide, conformément à l'article16 83 des statuts, de déléguer les’ pouvoirs de signature des soumissions et d'appels d'offres de manière suivante à dater du 01/08/2006: - Pour Je département "Génie civil": Pas de changement, cad Monsieur Olivier Guyot ou Monsieur Micheli Neyrinck - Pour le département "Eneria": Monsieur Vincent Reynat (en remplacement de Monsieur Kris De Meester), résidant avenue de la Colombie 10 à 1000 Bruxelles ou Monsieur Olivier Guyot, repris ci-dessus Le contrat liant notre société et la sprl PMF Consulting, représentée par Madame M.Fleck , ayant pris fin, ies: pouvoirs qui lui avaient été confiés lors du Conseil d'administration tenu le 01/12/2004 et qui avaient fait l'objet: d'une publication aux Annexes du Moniteur en date du 15/03/2005 lui sont donc retirés à effet du 13/04/2008. Le conseil nomme Madame Vinciane Coens en qualité de mandataire spéciale afin de signer. - le formulaire | en vue de la publication de ces décisions à l'Annexe du Moniteur belge - le formulaire LE en vue de là modification de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises. Vinciane Coens Mandataire spéciale ‘9 „an © „5 à Sg a £ 3 a Ö De 5 1 tb e 5 a Q = © 2 A a 1 D = wal 8 S 3 8 a a 9 2 „ab © m > © a = 5 a 5 = Di A Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto “Nom et qualité du notaire insirumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvor de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature
Kapitaal, Aandelen
29/12/2008
Beschrijving: Moa 21
WEE copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Ré
a LL t *08199451*
I L N° d'entreprise : 0419.725.928
i : : Denomination
: fen ene): BERGERAT MONNOYEUR
? Forme juridique : Société anonyme
Il tea
i i Siège : Brusselsesteenweg 340 à 3090 Overijse
Objet de l'acte : PROJET DE CESSION D’UNIVERSALITE
Déposée: une expédition du procès-verbal dressé par le notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le: 16 décembre 2008, contenant un projet de cession d’universalité.
Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Au recto : Nom et qualité du notaire in: ntant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Jaarrekeningen
05/05/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-05-05/0059400
Ontslagen, Benoemingen
30/05/2011
Beschrijving: Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte gn see | *11080746* 8 MAI 208 Griffie Ondernemingsnr : Benaming Zetel : : ‘ om 9 uur 15. Vinciane Coens ‘ : ‘ ï i ; ' \ \ ; : i t ! ï ! ' 1 (voluit) : Rechtsvorm : Onderwerp akte : uittreksel van het proces verbaal notulen van de Raad van Bestuur van 02 maart 2011. 0419. 725. 928 BERGERAT MONNOYEUR NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Brusselsesteenweg 340 3090 Overijse Delegaties van bevoegdheden. Overeenkomstig artikel 16 § 3 van de statuten heeft de Raad van Bestuur handtekeningen bevoegdheden van de aanbestedingen en intekenen op aanbestedingen gedelegeerd zoals gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 16/12/2010. De Raad beslist eenstemmig om deze delegatie van handtekeningbevoegdheden te wijzigen vanaf 01/03/2011. Zullen de firma rechtsgeldig binden bij het inschrijven op aanbestedingen: ‘Voor de afdeling “Grondverzet”: - de Heer David Vandermeulen, wonende Meirstraat 18 te 9850 Nevele -of de Heer Eddy Joseph, wonende Waaienbergstraat 12 te 3090 Overijse “Voor de afdeling “Eneria”: - De HeerTim Bisson, wonende Kleine Hollestraat 3 A te 3090 Korbeek- Dijle -of de Heer David Vandermeulen, wonende Meirstraat 18 te 9850 Nevele De raad beslist om deze wijziging van detegaties van bevoegdheden te laten publiceren. De raad stelt Mevrouw Vinciane Coens aan als speciaal gemandateerde teneinde volgende zaken te kunnen tekenen : « het formulier | tot inschrijving en tot bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad - het formulier Il tot wijziging van de inschrijving in de KBO Aangezien de agenda volledig werd afgewerkt, verklaart de voorzitter de vergadering beëindigd Speciaal gemandateerde Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid j van de de instrumenterende notaris, “hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 5 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/05/2011
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
LS MAT Wir
Aa Sir Griffie
ii Ondernemingsnr : 0419. 725. 928
' Benaming
_ uit): BERGERAT MONNOYEUR
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Brusselsesteenweg 340 3090 Overijse
‘ Onderwerp akte : Rectificatie benoemingsbesluit 24 november 2010 |
: uittreksel van het proces verbaal notulen van de Raad van Bestuur van 29 april 2011. ‘ De Raad heeft besloten op 24/11/2010 de heer David Vandermeulen als “Directeur” te benoemen vanaf: : 01/01/2011 terwijl de benoeming de bvba David Vandermeulen, vertegenwoordigd door de heer David: : Vandermeulen, had moeten vermelden. Hetzelfde geldt voor de delegatie van bevoegdheden.
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| De Raad beslist dat het besluit van 24 november 2010 in die zin moet worden gelezen dat niet David! : Vandermeulen maar bvba David Vandermeulen, vertegenwoordigd door de heer David Vandermeulen als: Directeur is benoemd, minstens dat dit besluit vanaf heden uitwerking heeft. Hetzelfde geldt voor de delegatie; ï van bevoegdheden. :
! Het is dus aan de bvba David Vandermeulen,gevestigd Meirstraat 18 te Nevele en vertegenwoordigd door! ! de heer David Vandermeulen, dat de Raad, overeenkomstig artikel 1683 van de statuten het dagelijks; ! bestuur,evenals de vertegenwoordiging van de firma voor wat haar betreft, delegeert.
Zullen de firma rechtsgeldig binden bij het inschrijven op aanbestedingen:
“Voor de afdeling “Grondverzet”:
- de bvba David Vandermeulen, vertegenwoordigd door de heer David Vandermeulen, gevestigd Meirstraat; 18 te 9850 Nevele
-of de Heer Eddy Joseph, wonende Waaienbergstraat 12 te 3090 Overijse
“Voor de afdeling “Eneria”:
- De Heer Tim Bisson, wonende Kleine Hallestraat 3 A te 3090 Korbeek- Dijle
- of de de bvba David vandermeulen, vertegenwoordigd door de heer David Vandermeulen, gevestigd! Meirstraat 18 te 9850 Nevele.
De raad beslist om dit besluit te laten publiceren.
De raad stelt Mevrouw Vinciane Coens aan als speciaal gemandateerde teneinde volgende zaken te; kunnen tekenen :
- het formulier | tot inschrijving en tot bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad - het formulier Il tot wijziging van de inschrijving in de KBO
Aangezien de agenda volledig werd afgewerkt, sluit de voorzitter de vergadering
Vinciane Coens
speciaal gemandateerde !
Op de laatste biz. van Luik) B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vat van de ; perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
17/11/2011
Beschrijving:
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Mod 2.1
[a vik Ks 3 ï In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
bei = HUN van / ! | Ondernemingsnr : 0419.725.928 :
ii Benaming :
! ti (ui : Bergerat Monnoyeur
i ! i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
! : Zetel: Brusselsesteenweg 340 te 3090 Overijse
i | Onderwerp akte : VOORSTEL TOT OVERDRACHT VAN EEN ALGEMEENHEID
Ì Neergelegd : een uitgifte van de akte (met twee volmachten) verleden voor Notaris Jean-Philippe; ! Lagae, te Brussel, op 27 oktober 2011, bevattende het voorstel tot overdracht ten bezwarende titel ! van een algemeenheid door de naamloze vennootschap Bergerat Monnoyeur Verhuur, met! |} maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 15, ingeschreven in het! | rechtspersonenregister (Kortrijk) onder nummer 0416.951.431 aan de naamloze vennootschap;
BERGERAT MONNOYEUR, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 340; : (ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel), onder nummer 0419.725.928). | } Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris ‘
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Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening =
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/04/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-04-29/0058089
Ontslagen, Benoemingen
13/12/2021
Beschrijving: eee me LU - ur 7 Mòd DOG 18.0? " In de bijlagen bij-het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie — na neerlegging van de akte ter griffie_ Reergeteqavanivangen op * | — mee : a . En I E WON | mm derlandstal; . Sta. 21 enn . Ondernemingsrachtbank Brussel. | | : DE en = Griffie Ondernemingsnr: 0419 725 928 Zr m Naam (oui) : Bergerat Monnoyeur (verkort) : Rechtsvorm: Naamloze vennootschap FL Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 340 - - 3090 Overijse Onderwerp akte : Wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder ma Investissements SAS en delegatie van bevoegdheden Uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 1 oktober 2021: "1. Kennisname van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder M14 Investissements SAS De raad van bestuür neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan vän de Franse naamloze vennootschap M14 Investissements SAS met zetel te 93200 Saint-Denis (Frankrijk), 117 rue Charles Michels en ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 824 602 833 in verband met de wijziging van de vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder binnen de Vennootschap, waarbij de heer Baudouin Monnoyeur vervangen werd door de heer Olivier. Ferrand vanaf 1 oktober 2021. Dientengevolge wordt de vennootschap M14 Investissements SAS voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder binnen de Vennootschap vanaf t oktober 2021 vertegenwoordigd door de heer Olivier Ferrand. 2. Delegatie van bevoegdheden De raad van bestuur beslúit de bevoegdheid toe te kennen aan de heer Peter Lippens, wonende te 3090 . Overijse, Brusselsesteenweg 340, om de Vennootschap alleen te vertegenwoordigen en in haar naam en voor haar rekening op te treden jegens banken en financiële instellingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het openen en sluiten van rekeningen-courant, het verlenen en intrekken van garanties, het sluiten van financiële leasing contracten, het aanvragen van elk type van bankoverschrijving, het opnemen. of uitschrijven van bankcheques, en dit met ingang vanaf 1 januari 2020, alle handelingen die in dit verband sinds 1 januari2020 tot de datum van dit besluit binnen de in dit besluit gestelde grenzen zijn verricht zijn bekrachtigd door de raad van bestuur. 3. Volmacht 7 - De raad van. bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan Meester David Prync, Meester Alice Pilate, Meester Evrard de Lhoneux en/of aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, waarvan de zetel gevestigd is te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te vervuller bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten. die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan- de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap: alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.” Alice Pilate Lasthebber Op de laatste blz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en.hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van’ het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
05/09/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-09-05/043
Ontslagen, Benoemingen
01/07/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992-07-01/162
Jaarrekeningen
31/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-31/0180663
Doel, Ontslagen, Benoemingen
02/03/2009
Beschrijving: Moe 234
EE] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
AT EE om *09031643*
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Greffe
N° d'entreprise : 0418. 725. 928 ; : Dénomination
{en entier : BERGERAT MONNOYEUR
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Brusselsesteenweg 340 à 3090 Overijse
Siège d'exploitation : 4460 Gräce-Hollogne, rue de l'Expansion 4
Objet de l'acte : MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL — MODIFICATION DE LA DATE DE L’ ASSEMBLEE
GENERALE ANNUELLE — MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS
Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 30 janvier 2009. : L'assemblée générale extraordinaire a décidé notamment: i
: 1. de remplacer l’objet (article 3 des statuts) par le texte suivant : «La société a pour objet, tant en; ! Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec de: ! tiers :
1. Pagence, le commerce, l’importation et l’exportation, la représentation, la location, courtage et la commission, la production, assemblage, l'entretien ct la réparation de tou: : véhicules automoteurs, engins de génie civil, bateaux, machines, moteurs thermiques et: , électriques, industriels ou marins, de tous groupes industriels ou marins, de tous groupes électrogènes diesel ou à gaz, fixes ou mobiles, de toutes centrales de productions d’énergie autonome, de tous systèmes dynamiques d’alimentation électrique sans coupure, de toutes, fermes éoliennes, de toutes installations de production d’énergie à partir du gaz issu de la! gazéification de la biomasse, de tous matériels de travaux publics, de levage, de manutention: employés dans l’industrie pour l'exécution de tous travaux publics et privés, dans les mines; et dans le commerce en général, ainsi que des pièces détachées ou de rechanges qui s’y: rapportent, le développement, les études, le montage, les essais et toutes les prestations s° y; rattachant ;
2. toutes opérations d’entretien, de réparation, d’engineering et l’exécution de tous travaux! publics ou privés sur tous chantiers ;
3. prendre et exploiter tous brevets se Tattachant directement ou indirectement à son commerce ou son industrie ; elle peut également acquérir par achat ou apports ou de toute autre manière de semblables brevets ou licences et les exploiter ;
4. toutes opérations financières et notamment l’achat, l’Echange et la vente de toutes valeurs mobilières ; toutes opérations de commission ; la représentation à titre de commissionnaire, , de mandataire ou d’agent, de toutes personnes physiques ou morales, privées ou publiques ;: tous actes et opérations pour compte de tiers, et notamment toutes opérations de caution, ; ; aval et autres.
La société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et: “ financières, relatives à son commerce ou son industrie dans leurs applications généralement ; s’y: : intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes! entreprises, créées ou à créer, susceptibles de favoriser ou de faciliter la réalisation de son objet ou! poursuivant un objet similaire ou analogue. » i
: 2, de tenir l’assemblée annuelle à l'avenir, le dernier mardi du mois de mars et de remplacer lai première phrase de Particle 20 des statuts par le texte suivant : « L’assemblée générale annuelle sci réunit le dernier mardi du mois de mars à quinze heures. »
3. de conférer tous pouvoirs à Madame Vinciane Coens, domicilié à Auderghem, avenue Guillaume! Lefever, 30, avec pouvoir de substitution afin modifier l’immatriculation de la Société dans la
Bijlagen
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het
Belgisch
Staatsblad
- 02/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du VolstB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers
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Résen® Volet B - Suite
au "Banque ‘Carrefour des Entreprises et auprès de l’administration de la TVA suite aux décisions prises: Moniteur belge par la présente assemblée.
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Bijlagen
bij
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Belgisch
Staatsblad
- 02/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
; Aux effets ci-dessus, elle aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou : nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Les membres de l'assemblée déclarent qu'ils ont parfaite connaissance des frais que le guichet d'entreprises réclame pour ses services.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Jean-Philippe Lagac, Notaire i
: Déposés en même temps: une expédition, deux procurations, une liste des présences, le rapport du ; commissaire (art 559 du Code des sociétés), le rapport de conseil d’administration (art 559 du Code ; des sociétés), une coordination des statuts
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
16/07/2009
Beschrijving: Mod 2.1
=: 3 | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DU gor ony CH) Keys ul, f fe NN IN
*09100877* Greffe i i ; N° d'entreprise: 0419.725.928 ; ! : : Dénomination
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| | Forme juridique : Société Anonyme
i i Siege : Brusselsesteenweg 340 3090 Overijse |
| Objet de l'acte : Nominations Statutaires l
| ; | suivant extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2009.
L'Assemblée générale nomme la SCCRL PricewaterhouseCoopers Reviseurs : ii d'Entreprises, ayant son siège social a 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluweda! 18, comme i commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Filip Lozie, reviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le ‘ compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de 2012 relative aux comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2011.
Philippe Monnoyeur
Directeur
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Jaarrekeningen
31/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-31/0192955
Jaarrekeningen
27/04/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-04-27/0060899
Ontslagen, Benoemingen
14/02/2017
Beschrijving: A Med Ward 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie wevotgetsadionivange? op
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Ondernemingsnr : 0419725928
Benaming
(voluit): Bergerat Monnoyeur
(verkort) : :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse |
Onderwerp akte : Intrekking van bevoegdheden :
Uit de notulen van de raad van bestuur van de venootschap van 10 januari 2017 blijkt dat de bevoegdheden; van de heer Eddy Joseph om de vennootschap te vertegenwoordigen, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het; Belgisch Staatsblad van 30 mei 2011, met ingang van 1 januari 2017 werden ingetrokken. De raad van bestuur stelt de heer Pieter Theunissen, met recht van indeplaatsstelfing, aan als bijzondere! } gevolmachtigde teneinde in naam en voor rekening van de Vennootschap over te gaan tot de ondertekening van’ de (publicatie)formulieren en de neerlegging ter griffie met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch; Staatsblad van de bovenstaande beslissing van de raad van bestuur.
Pieter Theunissen
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam on hoedanigheid van de instrumonterends notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
31/05/2021
Beschrijving: Mod DOG 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
heergelegd/ontvangen op
MM 20 Me 22 ter ge van de Nederlandstalige ondememingsrechtbank Brussel _— Griffie
Op de laatste o
Ondernemingsnr: 0419 725 928
Naam
(voii) : Bergerat Monnoyeur
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse (België)
Onderwerp akte : Vervanging van de dagelijks bestuurder - Delegatie van bevoegdheden
Tijdens de vergadering van de raad van bestuur, gehouden op 22 januari 2021, werden de volgende beslissingen genomen:
1. VERVANGING VAN DE DAGELIJKS BESTUURDER
De raad van bestuur beslist tot vervanging als dagelijks bestuurder van de Vennootschap van Vandermeulen David BVBA, met maatschappelijke zetel te 9850 Deinze, Meirstraat 18, met KBO-nummer 0464.606.838, vast vertegenwoordigd door de heer David Vandermeulen, met ingang van 22 januari 2021.
De raad van bestuur beslist om aan te duiden als dagelijks bestuurder van de Vennootschap met ingang van 22 januari 2021 David Vandermeulen BV, met maatschappelijke zetel! te 9850 Deinze, Meirstraat 18, met KBO-nummer 0761.768.219, vast vertegenwoordigd door de heer David Vandermeulen.
2.DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN IN HET KADER VAN AANBESTEDINGEN
maatschappelijke zetel te 9850 Deinze, Meirstraat 18, met KBO-nummer 0464.606.838, vast vertegenwoordigd door de heer David Vandermeulen, inzake vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader van de inschrijving op openbare aanbestedingen, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 18 mei 2011, met ingang van 15 maart 2021.
De raad van bestuur machtigt David Vandermeulen BV, met maatschappelijke zetel te 9850 Deinze, Meirstraat 18, met KBO-nummer 0761.768.219, vast vertegenwoordigd door de heer David Vandermeulen, om de Vennootschap alleen te vertegenwoordigen en in haar naam en voor haar rekening op te treden en te handelen in het kader van aanbestedingen of overheidsopdrachten uitgeschreven door federale, gewestelijke, | gemeentelijke, provinciale, lokale, openbare of andere overheden, openbare instellingen of particuliere bedrijven voor leveringer, aankopen of contracten met betrekking tot goederen of diensten die vallen binnen het maatschappelijk doel van de Vennootschap, en dit met ingang van 22 januari 2021.
De raad van bestuur hernieuwt de volmacht d.d. 1 april 2017 aan de heer Glenn Van Damme, wonende te 2811 Mechelen-Leest, Vinkstraat 38, om de Vennootschap alleen te vertegenwoordigen en in haar naam en voor haar rekening op te treden en te handelen in het kader van aanbestedingen of overheidsopdrachten uitgeschreven door federale, gewestelijke, gemeentelijke, provinciale, lokale, openbare of andere overheden, openbare instellingen of particuliere bedrijven voor leveringen, aankopen of contracten met betrekking tot goederen of diensten die vallen binnen het maatschappelijk doel van de Vennootschap.
De raad van bestuur hernieuwt de volmacht d.d. 29 aprii 2011 aan de heer Tim Bisson, wonende te 3060 Korbeek-Dijle, Kleine Holtestraat 3a, om de Vennootschap alleen te vertegenwoordigen en in haar naam en voor haar rekening op te treden bij aanbestedingen van federale, gewestelijke, gemeentelijke, provinciale, lokale . of andere overheden, overheidsinsteliingen of privébedrijven voor leveringen, aankopen of contracten voor goederen of diensten die binnen het maatschappelijk doel van de Vennootschap vallen.
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L Brusselsesteenweg. 340, om. de- Vennootschap -alleen-te. vertegenwoordigen en-in-haar naam.en-voor-haar. ! Iz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2021 - Annexes du Moniteur belge r ' ( t t t ‘ ' t t ï t 3 1 t t ı ' ‘rekening op te treden bij aanbestedingen van federale, gewestelijke, gemeentelijke, provinciale, lokale of andere ! overheden, overheidsinstellingen of privébedrijven voor leveringen, aankopen of contracten voor goederen of ‘diensten die binnen het maatschappelijk doel van de Vennootschap vallen, en dit met ingang van 22 januari 2021. De raad van bestuur machtigt mevrouw Isabelle Notte, met woonplaats te 1330 Rixensart, Avenue Maréchal : Foch 3, om de Vennootschap alleen te vertegenwoordigen en in haar naam en voor haar rekening op te treden ‘bij aanbestedingen van federale, gewestelijke, gemeentelijke, provinciale, lokale of andere overheden, ‘ overheidsinstellingen of privébedrijven voor leveringen, aankopen of contracten voor goederen of diensten die ; binnen het maatschappelijk doel van de Vennootschap vallen, en dit met ingang van 22 januari 2021. \ De raad van bestuur machtigt, van 19 februari 2021 tot en met 5 maart 2021, mevrouw Julie Van : Buggenhout, met woonplaats te 1360 Perwez, Rue du Buret 4, om de Vennootschap alleen te ! vertegenwoordigen en in haar naam en voor haar rekening op te treden bij aanbestedingen van federale, | gewestelike, gemeentelijke, provinciale, lokale of andere overheden, overheidsinstellingen of privébedrijven ! voor leveringen, aankopen of contracten voor goederen of diensten die binnen het maatschappelijk doel van de ‘Vennootschap vallen. ! 3 BIJZONDERE VOLMACHT | De raad van bestuur verleent hierbij bijzondere volmacht aan mevrouw Liesbeth Jansens, bedrijfsjurist, die ; woonplaats kiest te Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse of aan de heer Arnaud Van Oekel, de heer David | : Pryne, mevrouw Alice Pilate, de heer Evrard de Lhoneux, de heer Bjom Delmoitié of enig ander advocaat van :het advocatenkantoor CMS DeBacker, te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de ‘ bevoegdheid om alleen te handelen en om te sub delegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank om alle formaliteiten te vervuilen die vereist zijn voor de ‘publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voormelde beslissingen (daarin begrepen het ‘ondertekenen van Formulier | en II), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen ‘die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. | Gedaan te Overijse, op 22/01/2021, : — Liesbeth Jansens Bedrijfsjurist Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/07/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-07-26/319
Jaarrekeningen
02/01/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-01-02/0002028
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
11/05/2007
Beschrijving: ” ana In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging ter griffie van de akte r NU say | IA 03 5 2a *07068734* In 0419.725.928 Ondernemingsnr Benaming {voluit): Bergerat Monnoyeur Rechtsvorm «naamloze vennootschap Zetel. Avenue Henr: Zaman 3, 1480 Saintes Voorwerp akte: Verplaatsing maatschappelijke zetel Tekst Uittreksel notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 27 maart 2007. “De Raad van Bestuur heeft besloten om de maatschapgelijke zetel van de vennootschap gevestigd in Tubize (Saintes), te verplaatsen naar het adres van de belangrijkste exploitatiezetel' Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse, en dit vanaf 91/05/2007 De Raar benoemt Mevrouw Vinciane Coens als speciale mandatans, teneinde volgende formulieren te: tekenen: - formulier | met het oog op de publicatie dan deze beslissing in de bijlage van het Belgisch Staatsblad. - formulier I! met het oog op de wijzigingen van de inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Speciale Mandataris | Vinciane Coens Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening
Jaarrekeningen
11/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-11/0146960
Ontslagen, Benoemingen
15/05/2017
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
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Rn 04 ME 8 17068328* derlandstalige ter griffie van de Ne
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rechtbank. van K&ößhandel Brussel
WV ‘Ondernemingen: 0419725928
Benaming |
wout): Bergerat Monnoyeur :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse
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3
Onderwerp akte : Toekenning van volmacht
Uit de notulen van de raad van bestuur van 27 maart 2017 blijkt dat bevoegdheid wordt verleend aan de heer! Glenn Van Damme, wonende te Vinkstraat 38, 2811 Mechelen-Leest, om de vennootschap rechtsgeldig tei vertegenwoordigen bij het inschrijven op aanbestedingen, met ingang van 1 april 2017. De raad van bestuur stelt de heer Pieter Theunissen, met recht van indeplaatsstelling, aan als bijzondere: gevolmachtigde teneinde in naam en voor rekening van de vennootschap over te gaan tot de ondertekening van: de (publicatie)formulieren en de neerlegging ter griffie met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch: Staatsblad van de bovenstaande beslissing van de raad van bestuur houdende de toekenning van bevoegdheden: aan de heer Glenn Van Damme. i
Pieter Theunissen
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) _ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
31/05/2021
Beschrijving: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/onivangen op
MANN — À 20e 2m *21063840* ter griffie van de Ned, 2 landstalige —* ondememingsr Eau
Ondernemingsnr : 0419 725 928
Naam
wout: Bergerat Monnoyeur
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse (België)®
Onderwerp akte : Remplacement du délégué à la gestion journalière - Délégation de pouvoirs
(TRADUCTION LIBRE)
Le conseil d'administration du 22 janvier 2021 a décidé:
1.REMPLACEMENT DU DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE
Le conseil d'administration décide au remplacement du délégué à la gestion journalière de fa Société de Vandermeulen David SPRL, avec siège social à 9850 Deinze, Meirstraat 18, avec numéro d'entreprise 0464.606.838, ayant comme représentant permanent Monsieur David Vandermeulen, son mandat prenant fin le 22 janvier 2021.
Le conseil d'administration décide de mandater comme délégué à la gestion journalière de la Société David Vandermeulen SRL, avec siège social à 9850 Dinze, Meirstraat 18, avec numéro BCE 0761.768.219, ayant comme représentant permanent Monsieur David Vandermeulen, à partir du 22 janvier 2021.
Le conseil d'administration annule ie mandate du 29 avril 2011 à Vandermeulen David SPRL, avec siège social à 9850 Deinze, Meirstraat 18, avec numéro d'entreprise 0464.606.838, ayant comme représentant permanent Monsieur David Vandermeulen, en ce qui concerne la représentation de la Société dans le cadre des marchés publics, comme publié dans les annexes au Moniteur Belge du 18 mai 2011, cette annulation ayant effet 4 partir du 15 mars 2021.
Le conseil d'administration donne pouvoir à David Vandermeulen SRL, avec siège social à 9850 Deinze, Meirstraat 18, avec numéro d'entreprise 0761.768.219, ayant comme représentant permanent Monsieur David Vandermeulen, pour représenter seul la Société et agir en son nom et pour son compte dans ie cadre des marchés publics lancés par les autorités fédérales, régionales, municipales, provinciales ou locales, les institutions publiques ou les entreprises privées pour des fournitures, des achats ou des contrats portant sur des biens ou des services entrant dans l'objet social de la Société, avec effet à partir du 22 janvier 2021.
Le conseil d'administration renouvelle le pouvoir donné à Glenn Van Damme le 1 avril 2017, avec domicile à 2811 Mechelen-Leest, Vinkstraat 38, pour représenter seul la Société et agir en son nom et pour son compte dans le cadre des marchés publics lancés par les autorités fédérales, régionales, municipales, provinciales ou locales, les institutions publiques ou les entreprises privées pour des fournitures, des achats ou des contrats portant sur des biens ou des services entrant dans l'objet social de la Société.
Le conseil d'administration renouvelle le pouvoir donné à Tim Bisson te 29 avril 2011, avec domicile 4 3060 Korbeek-Dijle, Kieine Hollestraat 3a, pour représenter seul la Société et agir en son nom et pour son compte dans le cadre des marchés publics lancés par les autorités fédérales, régionales, municipales, provinciales ou locales, les institutions publiques ou les entreprises privées pour des fournitures, des achats ou des contrats
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Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
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Belgisch
Staatsblad
Vv
Le conseil d'administration donne pouvoir à Peter Lippens, choisissant domicile à 3090 Overijse, : Brusselsesteenweg 340, pour représenter seul la Société et agir en son nom et pour son compte dans le cadre des marchés publics lancés par les autorités fédérales, régionales, municipales, provinciales ou locales, les ‘institutions publiques ou les entreprises privées pour des fournitures, des achats ou des contrats portant sur ‘des biens ou des services entrant dans l'objet social de la Société, avec effet à partir du 22 janvier 2021.
I Le conseil d'administration donne pouvoir à Isabelle Notte, domiciliée 4 1330 Rixensart, Avenue Maréchal ‘Foch 3, pour représenter seul la Société et agir en son nom et pour son compte dans le cadre des marchés ; publics lancés par les autorités fédérales, régionales, municipales, provinciales ou locales, les institutions : publiques ou les entreprises privées pour des fournitures, des achats ou des contrats portant sur des biens ou | : des services entrant dans l'objet social de la Société, avec effet à partir du 22 janvier 2021.
| Le conseif d'administration donne pouvoir, 4 partir du 19 février 2021 jusqu’au 5 mars 2021, à Julie Van | Buggenhout, avec domicile à 1360 Perwez, Rue du Buret 4, pour représenter seul la Société et agir en son nom et pour son compte dans le cadre des marchés publics lancés par les autorités fédérales, régionales, | municipales, provinciales ou locales, les institutions publiques ou les entreprises privées pour des fournitures, i ‘des achats ou des contrats portant sur des biens ou des services entrant dans l'objet social de la Société.
| 8.PROCURATION
| Le conseil d'administration donne par la présente une procuration spécifique a Liesbeth Jansens, juriste, qui : choisit domicile à Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse, ou à M. Arnaud Van Oekel, M. David Prync, Mme ‘ : Alice Pilate, M. Evrard de Lhoneux, M. Bjorn Delmoitié ou tout autre avocat du cabinet d'avocat CMS DeBacker, : à 1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 178, chacun d'entre eux ayant le pouvoir d'agir seul et de subdéléguer, ! pour déposer au greffe du tribunal de l'Entreprise compétent tous les documents requis pour la publication aux | annexes du Moniteur belge des décisions précitées (y compris la signature des formulaires | et II), et de | compléter ou signer tous les documents requis pour toute modification de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Fait à Overijse, le 22/01/2021
Liesbeth Jansens
Juriste d'entreprise
Op de lalate blz. van Luik B vermeiden : Resto : Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/10/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-10-16/0261035
Ontslagen, Benoemingen
26/03/2008
Beschrijving: MOD 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
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ll *08045577*
i BRUST, -03- 2008
Griffie
x
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/03/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr 0419.725.928
Benaming
(volut): Bergerat Monnoyeur
Rechtsvorm naamloze vennootschap
Zetel Brusselsesteenweg 340 — 3090 Overijse
Voorwerp akte : Afschaffing van bevoegdheden - Benoeming en delegaties van bevoegdheden
Tekst
Uittreksel van het proces verbaal van de raad van bestuur van 3 maart 2008 :
Aangezien de Heer Olivier Guyot, met woonplaats te 1180 Ukkel, rue Marianne 2, de firma heeft verlaten, ontneemt de raad van bestuur hem alle bevoegdheid van dagelijks bestuur en handtekening vanaf 3 maart 2008
De raad van bestuur beslist de Heer Philippe Monnoyeur, met woonplaats te Frankrijk, Paris, rue la Fayette’ 70, directeur te benoemen vanaf 1 juni 2008
Overeenkomstig artikel 4683 van de statuten, beslist de raad van bestuur het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging van de firma voor wat haar betreft, te delegeren aan de Heer Philippe Monnoyeur, en dit vanaf f juni 2008.
De handtekeningbevoegheden van de aanbestedingen en intekenen op aanbestedingen worden vanaf 1 juni 2008 als volgt aangepast .
- voor de afdeling "Grondverzet” - De Heer Philippe Monnoyeur, of de Heer Michel Neyrinck, wonende te’ 3080 Tervuren, Blijkenveldstraat 27. .
- Voor de afdeling "Enena” : De Heer Vincent Reynal, wonende te 1000 Brussel, avenue de la Colombie 10, of de Heer Philippe Monnoyeur.
De raad van 3 maart 2008 stelt Mevrouw Vinciane Coens aan als speciaal gemandateerde teneinde
volgende zaken te kunnen tekenen
- het formulier } tot inschrijving en tot bekendmaking m de bijlagen van het Belgisch Staatsblad ~ het formutier Il tot wijziging van de inschrijving in de KBO
Vinciane Coens
Speciale Mandataris
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de ietrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekenina
Jaarrekeningen
08/05/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-05-08/0054542
Ontslagen, Benoemingen
30/05/2011
Beschrijving: 3 ag Mod 2.1
KEIEN Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
amg BRU
A
‘ N° d'enireprise: 0419.725.928
‘ Dénomination
(en entier): BERGERAT MONNOYEUR
Forme juridique : Société Anonyme
; Siege: Brusselsesteenweg 340 3090 Overijse !
: Objet de Vacte: Délégations de pouvoirs.
suivant l'extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 2 mars 2011.
Conformément à l'article 16 §3 des statuts, Le Conseil d'administration a délégué des pouvoirs de signature des soumissions et d'appels d'offres tels que publiés en date du 16/12/2010 aux Annexes du Moniteur Belge.
Le Conseil décide à l'unanimité de modifier cette délégation de pouvoirs de signature à dater du 01/03/2011 Pourront ainsi engager valablement la société dans le cadre des soumissions en réponse aux adjudications à dater du 01/03/2011 :
«Pour le département "Génie Civil” :
Monsieur David Vandermeulen, domicilié Meirstraat 18 à 9850 Nevete
ou Monsieur Eddy Joseph, domicilié Waaienbergstraat 12 à 3090 Overijse.
«Pour le département “Eneria" :
-MonsieurTim Bisson, résidant Kleine Hollestraat 3 A, 3090 Korbeek-Dijle -ou Monsieur David Vandermeulen, domicilié Meirstraat 18 à 9850 Nevele
Le conseil d'administration décide de procéder à la publication de cette modification de délégation de pouvoirs
Le conseil décide de nommer en qualité de mandataire spéciale Madame Vinciane Coens afin de signer :
«le formulaire | en vue de ta publication de ces décisians à l'Annexe au Moniteur Belge «le formulaire If en vue de la modification de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.
L'ordre du jour étant épuisé, le président fève la séance à 9 h 15
Vinciane Coens
Mandataire spéciale
Mentionner sur la dernière page du VotetB: Au recto : Nam et q p ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
12/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-12/0157030
Jaarrekeningen
31/05/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-05-31/0074945
Jaarrekeningen
15/06/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983/69173
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/2951-12
Jaarrekeningen
15/06/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992/099738
Jaarrekeningen
16/06/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/141756
Rubriek Herstructurering
11/10/2004
Beschrijving: Roy oy Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réserve au Moniteur belge I en *04142453* © = 2 oO 3 5 Ss = 3 TD a a re Ë 1 x > 5 a S S | < : = : a = ! 1 I = Mal 8 5 3 8 a 5 9 -£ = © a mn © a = 2 Ss & = = a Dénomination : Forme juridique Siege N° d'entreprise Obiet de l'acte : Déposée: une expédition de l'acte reçu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 24 septembre 2004, enregistré 15 rôles, neuf renvoi au 2e bureau de l'Enregistrement de Forest te 29 septembre 2004, vol 27 folio 63 case 8. Reçu vingt-cinq euros (€ 25). L'Inspecteur principal (signé), BONTE V. : projet de cession d'une branche d'activité par la société anonyme TRACTOR & EQUIPMENT COMPANY, ayant son siège social à 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 340(RPM n°: BERGERAT MONNOYEUR Société anonyme 1480 Tubize (Saintes), avenue Henri Zaman, 3 0419.725.928 Projet de cession de branche d'activité 0454.104.114) a Ia société anonyme BERGERAT MONNOYEUR. Signé: Jcan-Philippe Lagae, Notaire Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
16/07/2009
Beschrijving: Mod 2.1
‘Teas B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
KN 06-77-2009 ag *09100876* Ÿ Griffie _—
Il
: : Ondernemingsnr : 0419.725.928 i 7 Benaming
(voluit): BERGERAT MONNOYEUR
Rechtsvorm : Naamlooze Vennootschap
. Zetel: Brusselsestenweg 340 3090 Overijse
1
Onderwerp akte : Statutaire Benoemingen
; i Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 31 maart 2009
8 De algemene vergadering benoemt de BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een duur van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Filip Lozie, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders van 2012 die betrekking heeft op de jaarrekening per 31 december 2011.
Philippe Monnoyeur
Directeur
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 16/07/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
_
Ann mme
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
08/06/2010
Beschrijving: Mod 2.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
A
IHNEN
/ | N° d'entreprise: 0419.725.928 : : - Dénomination
i bs {en entier) : BERGERAT MONNOYEUR
i : Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siege : Brusselsesteenweg 340 3090 Overijse
MEE AO
2 crie” 250
! : Objet de l'acte: Nominations statutaires Renouvellement mandat Administrateur-délégué
! : : extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2010.
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats d'Administrateur de Messieurs Alain Rosaz et Richard Faurisson pour une durée de 6 ans. Leurs mandats Li viendront à échéance après l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en 2016. i H : Ces mandats ne sont pas rémunérés.
Extrait du procès verbal du Conseil d'Administration du 30 mars 2010.
I Le conseil décide de renommer Monsieur Alain Rosaz en sa qualité d'Administrateur ; délégué et ce à dater du 30 mars 2010.
: Conformément à l'article des statuts, il dispose ainsi des pouvoirs de représenter seul | la société dans les actes et en justice.
!; Ce mandat n'est pas rémunéré
Vinciane Coens
Mandataire spéciale
ci
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2010 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-20/0168495
Ontslagen, Benoemingen
16/12/2010
Beschrijving: Un Moa 24
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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RO ec m 73 Greffe
© N’ deentreprise : 0419.725.928
: Denomination :
{en entier) : BERGERAT MONNOYEUR i
Forme juridique : SOCIETE ANONYME :
Siège : Brusselsesteenweg 340 3090 Overijse |
| Objet de l’acte : Démission, nomination Administrateur/Administrateur Délégué/Directeur !
Délégation de pouvoirs
suivant extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 Novembre 2010.
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Alain Rosaz, résidant en France, 12 Rue Anatole de la Forge, 75071 Paris, de son mandat d'Administrateur, et donc également de celui d'Administrateur Délégué, étant donné son départ à la retraite. Cette décision prend effet à dater du 31/12/2010.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de mettre fin au mandat d'Administrateur et Administrateur Délégué de Monsieur Rosaz, résidant en France, 12 Rue Anatole de la Forge,
75017 Paris à dater du 31/12/2010.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de procéder à la nomination d'un nouvel Administrateur : Monsieur Pascal Guillemain, résidant en France, 41 Rue des Martyrs, 75007 Paris.
Ce mandat prendra effet à dater du 01/01/2011 et prendra fin immédiatement après l'Assemblée :
Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2016. |
i Ce mandat n'est pas rémunéré. :
Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 24 Novembre 2010.
1. Démission et nomination "Administrateur Délégué". :
i Le Conseil prend acte de la démission de Monsieru Alain Rosaz, résidant en France, 12 Rue : Anatola de la Forge, 75017 Paris, de son mandat d'Administrateur Délégué, étant donné son départ : à la retraite. Cette décision prend effet à dater du 31/12/2010. !
i Le Conseil décide à la majorité de 2 voix pour, Monsieur Rosaz s'abstenant de voter, de mettre fin au : mandat d'Administrateur Délégué de Monsieur Rosaz, résidant en France, 12 Rue Anatole de la Forge, : 75017 Paris à dater du 31/12/2010. !
Le Conseil décide à la majorité de 2 voix pour, Monsieur Rosaz s'abstenant de voter, de procéder à i la nomination d'un nouvel Administrateur Délégué :
Monsieur Pascal Guillemain, résidant en France, 41 Rue des Martyrs, 75007 Paris. Ce mandat prenda effet à dater du 01/01/2011 et prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2016. ;
| Conformément à l'article 17 des statuts, il disposera ainsi des pouvoirs de représenter seul la société : dans tous les actes et en justice. :
to Ce mandat n'est pas rémunéré.
: } 2. Démission et nomination "Directeur".
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nomet qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
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Volet B - Suite
| Monsieur Philippe Monnoyeur, résidant 4 1050 Bruxelles, 608 Ghaussée de Waterloo, étant appelé °°”
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
à de nouvelles fonctions au sein du groupe "Monnoyeur", le conseil prend acte de sa démission en
qualité de “Directeur”, et ce à dater du 31/12/2010.
Le Conseil décide à l'unanimité de nommer Monsieur David Vandermeulen, domicilié Meirstraat 18 à 9850 Nevele, "Directeur" à dater du 01/01/2011 et de lui déléguer, conformément à l’article 16 $ 3 des statuts, la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui la conceme, et ce à dater du 01/01/2011.
3. Délégations de pouvoirs,
Conformément à article 16 8 3 des statut, le Conseil d'Administration a délégué des pouvoirs de signature des soumissions et appels d'offres tels que publiés en date du 26/03/2008 aux Annexes du Moniteur Belge.
Le Conseil décide à l'unanimité de modifier cette délégation de pouvoirs de signature à dater du 01/12/2010.
Pourront ainsi engager valabiernent la société dans le cadre des soumissons en réponse aux adjudications 4 dater du 01/12/2010 :
Pour le département "Génie Civil" :
Monsieur Philippe Monnoyeur (jusqu'au 31/12/2010), résidant à 1050 Bruxelles, 608 Chaussée de Waterloo
ou Monsieur David Vandermeulen, domicilié Meirstraat 18 à 9850 Nevele ou Monsieur Eddy Joseph, domicilié Waaienbergstraat 12 à 3090 Overijse.
Pour le département “Eneria” :
Monsieur Vincent Reynal, résidant Avenue des Lucanes 27 à 1170 Watermael-Boitsfort ou Monsieur Philippe Monnoyeur (jusqu'au 31/12/2010), résidant à 1050 Bruxelles, 608 Chaussée de Waterloo
ou Monsieur David Vandermeulen, domicilié Meirstraat 18 à 9850 Nevele.
Vinciane Coens
Mandataire spéciale
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-25/0342780
Ontslagen, Benoemingen
28/01/2022
Beschrijving:
Mod DGG 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
_ neergelegd/ontvangen op
20 JAN, 2822
ter griffie van de Nederlandstalige
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i N° d'entreprise : 0419 725 928
Nom . : .
(en entier): Bergerat Monnoyeur
(en abrégé) :
| Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : ' Brusselsesteenweg 340 - 3090 Overijse
„Obiet de Facte : Changement de représentant permanent de l'administrateur M14 Investissements SAS et délégation de pouvoirs
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 1% octobre 2021:
1, Prise de connaissance du changement de représentant permanent . de l'administrateur M14 Investissements SAS
Le conseil d'administration prend acte de la décision de l'organe d'administration de la société anonyme de droit français M14 Investissements SAS ayant son siège à 93200 Saint-Denis (France), 117 rue Charles Michels et immatriculée au registre du commerce sous le numéro 824 602 833 relative au changement du représentant permanent pour l'exercice de son mandat d'administrateur au sein de la Société, au terme de laquelle Monsieur Baudouin Monnoyeur a été remplacé par Monsieur Olivier Ferrand à compter du 1er octobre 2021. Par conséquent, à compier du 1er octobre 2021, la société M14 Investissements SAS est représentée par Monsieur Olivier Ferrand pour l'exercice de son mandat d'administrateur au sein-de la Société.
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. 2. Délégation de pouvoirs \
Le conseil d'administration décide de donner pouvoir à Monsieur Peter Lippens, domicilié à 3090 Overijse, ! Brusselsesteenweg 340, afin de représenter seul la Société et d'agir en son nom et pour son compte dans le ! cadre des relations avec les banques et les institutions financières, y compris, mais sans s'y limiter, l'ouverture ! et la clôture de comptes courants, l'octroi et le retrait de garanties, la conclusion de contrats de leasing financier, 1 la demande de tout type de transfert bancaire, le tirage ou l'émission de chèques bancaires, et ce avec effet au 1 1 janvier 2020, tous les actes ayant été posés dans ce cadre en respectant les limites reprises dans la présente | décision depuis le 1 janvier 2020 jusqu'à la date de la présente décision sont ratifés par le conseil I d'administration. ;
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3. Pouvoir : :
Le conseil d'administration décide de donner procuration à Maître David Prync, Maître Alice Pilate, Maitre Evrard de Lhoneux et/ou à tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, dont le siège est situé à 1170 Bruxelles, Chaussée de fa Hulpe 178, chacun d'eux avec le pouvoir d'agir seul et de subdéléguer, afin de signer et compléter tous les documents et d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers afin d'accomplir toutes les formalités requises pour l'exécution des décisions précitées et leur publication aux Annexes du Moniteur belge, ainsi que pour effectuer les modifications auprès de la Banque- Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. À cet effet, le mandataire peut, au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire."
Alice Pilate
mandataire
Mentionner sur la dernière page.du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
~ ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/06/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987/059070
Ontslagen, Benoemingen
02/09/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-09-02/042
Doel, Statuten, Rubriek Oprichting, Adressen anders dan maatschappelijke zetel
30/12/2004
Beschrijving: iii, “(GIG Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
Réservé | TRIBUNAL DE COMMERCE
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Dénomination : BERGERAT MONNOYEUR
Forme juridique. Société anonyme
Siège. 1480 Saintes, Avenue Henri Zaman, 3
N° d'entreprise 0419725928
ie Paste: MODIFICATION AUX STATUTS
Il résuite d'un procès-verbal dressé le dix-huit novembre deux mille quatre, par Maître Vincent BERQUIN, Notaire Associé, associé de la société civile sous la forme d'une société coopérative à responsabilité Hmitée "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Notaires Associés”, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George, 14, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0474073840, qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante
Enregistré seize rôles, trois renvois, au deuxième bureau de l'Enregistrement de Woluwe, le vingt-cinq
novembre deux mille quatre, volume 26, folio 44, case 10, Reçu vingt-cinq euros (25 EUR). Le Receveur, ai. {signé) A DEWAERSEGGER
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BERGERAT MONNOYEUR”, ayant son siège à 1480 Saintes, Avenue Henrt Zaman, 3, a pris les résolutions suivantes , 1° Modification de l'objet social en remplagant l'article 3 des statuts comme reprise ci-après dans le nouveau texte des statuts
2° Adoption d' un nouveau texte de statuts afin de les mettre en concordance avec les décisions prises ci dessus, le Code des sociétés (publié aux annexes du Moniteur Belge) et ses arrêtés d'exécution, la toi «Corporate Governance» du deux août deux milfe deux, entré en vigueur le premier septembre suivant Un extrait des statuts est dorénavant libellé comme suit .
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION
La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "BERGERAT MONNOYEUR", SIEGE SOCIAL
Le siège est établ a avenue Henri Zaman 3, 1480 Tubize (Saintes)
OBJET
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers
1 le commerce, l'importation et l'exportation, la représentation, le courtage et la commission, la production, l'assemblage, l'entretien et la réparation de tous véhicules automoteurs, engins de génie civil, bateaux, machines, systèmes d'alimentation de secours, matériets de travaux publics, de levage, de manutention employés dans l'industrie pour l'exécution de tous travaux publics et privés, dans les mines et dans le commerce en général, ainsi que des pièces détachées ou de rechanges qui s'y rapportent , 2 toutes opérations d'entretien, de réparation, d'engineering et l'exécution de tous travaux publics ou privés sur fous chantiers ,
3 prendre et exploiter tous brevets se rattachant directement ou mdirectement à son commerce ou son industrie , elle peut également acquénr par achat ou apports ou de toute autre manière de semblables brevets ou licences et les exploiter ,
4 toutes opérations financières et notamment l'achat, l'échange et la vente de toutes valeurs mobilières , toutes opérations de commission ; fa representation à titre de commissionnaire, de mandataire ou d'agent, de toutes personnes physiques ou morales, pnvées où publiques , tous actes et opérations pour compte de tiers, et notamment toutes opérations de caution, aval et autres.
La société peut faire toutes opérations commerciaies, industrielles, mobilières immobilières et financières, relatives à son commerce où son industrie dans leurs applications généralement quelconques , s'y intéresser par vole d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, créées ou à créer, susceptibles de favoriser où de faciliter la réalisation de son objet ou poursuivant un objet similaire ou analogue *
DURÉE.
La société existe pour une durée illimitée
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à soixante-deux milles euros (62.000 EUR).
1! est représenté par mille deux cent cinquante (1 250) actions, sans valeur nominale COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
« Nom et qualité du notaire mstrumentant ou de la personne au des personnes ayant pouvoir de représenter la personne marale à l'égard des fers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/12/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle Lorsque, lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société, 4 est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres Jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute vole de droit de l'existence de plus de deux actionnaires Aussi longtemps que le conseil d'administration est composé de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des présents statuts - octroyant une voix décisive au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs eu travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de ia personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exergait cette mission en nom et pour compte propre
Les administrateurs sont rééligibles.
POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL
§1 En général
Le conse d'administration est invest des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles a la réalisation de fobyet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale
82. Comités consultatifs
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs 11 décrit teur composition et leur mission
§3 Gestion journalière
Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de ta société, ou l'exécution des décisions du conseil, à un ou plusieurs administrateurs qui porteront alors le titre d'administrateur-délégué, directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans fe cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à Une ou plusieurs personnes de leur choix §4 Comité de direction
Conformément à Particle 524bis du Code des sociétés le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à Un comité de direction, sans pour autant que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi
Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, fleur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par ie conseil
d'administration.
Le conseil d'administration est chargé du contrôle du comité
St un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale
opposé à une décision ou à une opération relevant du comité, 1 doit le communiquer aux autres membres avant la détbération du comité En outre, les prescriptions de l’arhcle 524bis du Code des sociétés doivent être prises en considération
REPRESENTATION DE LA SOCIETE
La société est valablement représentée vis-a-vis de tiers, en Justice et dans tes actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par un administrateur-délégué ou deux administrateurs agissant conjointement
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué à cette gestion
Elle est en outre, dans les limites de ieur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux. A étranger, la société peut être vafablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration
ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le quinze juin à quinze heures St ce Jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant. DEPOT DES TITRES
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, faire connaître par écrit adressé au conseil d'administration son intention de participer à l'assembiée ou effectuer le dépôt de ses certificats d'inscription dans fe registre des actions nominatives, au siège social ou dans les établissements désignés dans les avis de convocation
Si le conseil d'admunistration l'exige dans la convocation, les titulaires d'actions dématénatisés sont priés, et ce dans la période mentionné ci-dessus, de déposer une attestation constatant l'indisponibilité des actions dématérialisés, établie par le teneur de comptes agréé ou Porganisme de liquidation, aux heux indiqués par l'avis de convocation
Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission prévues pour tes actionnaires
Les samedi, dimanche et les Jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article
REPRESENTATION, Y “ : Réservé au . Moniteur , belge : © 2 o „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 x > 5 a Q a = = S A 1 I = > 2 5 3 3 A a oO 4 5a © a > © a im 5 a EN 8 = a Tout actionnaire empêché peut, donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil}, Les procurations doivent étre communiqué par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à Particle 2281 du code cmvil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée En outre, ie conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui, Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article LISTE DE PRESENCE Avant de parfioiper à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquetle mentonne fe nom, ies prénoms et fadresse ou la dénomination sociale et le siége social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent, DROIT DE VOTE Chaque action donne droit à une voix Le vote se fait par main levée où par appel nominal sauf si l'assemblée générale en décide autrement par la majorité simple des voix émises. Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établ par le conseit d'administration, qui contient les mentions suivantes (i) identification de l'actionnaire, (il) le nombre de voix auquel 1} & droit et (ln) et pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du jour de l'assemblée, la mention « oui » ou « non » ou « abstention » L'actionnaire qui vote par écnt sera prié, le cas échant, de remplir les formalités nécessaires en vue de partciper à l'assemblée générale conformément à l'article 23 des statuts. EXERCICE SOCIAL - ECRITURES SOCIALES L'exercice socle commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année REPARTITION DES BENEFICES. Sur les bénéfices nets de la société, 1! est effectué annuellement un prélèvement de cing pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale Ce prélèvement cesse d'être obigatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dxiéme du capital social. Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au saide des bénéfices nets, ACOMPTE SUR DIVIDENDE. Le conseil d'administration est autorisé à distnbuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des sociétés. DISTRIBUTION IRREGULIERE. Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi dort être restitué par les actionnaires qui Pont reçu, si la Société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irégulanté des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient I'ignorer, compte tenu des circonstances DISSOLUTION - LIQUIDATION Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale. Si rien n'est décidé à ce sujet, les administrateurs en fonction seront considérés de plein droit comme liquidateurs, non seulement pour l'acceptation de notifications et significations, mats également pour liquider effectivement ta société, et ce non seulement à l'égard des tiers, mais aussi vis-a-vis des actionnaires _[{s disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de fassembiée générale Toutefois, l'assembiée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par déciston prise à une majorité simple de voix Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée généraie en décide autrement Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalabtes 3° Suite à la décision du conseil d'administration en date du neuf novembre deux mille quatre d'ouvrir un siège d'exploitation principal à 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 340, l'assemblée a décidé d'adopter une version néerlandaise des statuts 4° Confirmation des résolutions de l'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue sous seing privé le premier octobre deux mille quatre, aux termes de laquelle il a été décidé de nommer Monsieur Alain Georges Rosaz, domicilié à Levallois-Perret, France, 48 Avenue de ta Porte de Villiers, et ce pour un terme de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix, et ce en remplacement de Monsieur Denis Monnoyeur administrateur démissionnaire depuis le quatre octobre deux mille quatre Par ailleurs assemblée générale a décidé également de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Jean Pierre Dutry, domicilié à Dion-Vaimont 1325 (Chaumont-Gistoux), rue de Louvranges 64, et ce à compter du premier décembre deux mille quatre pour un terme de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix Le mandat des administrateurs n'est pas rémunéré 5° Tous pouvoirs ont été conférés à Biz Ondernemingsloket Antwerpen, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, efin d'assurer tes formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (Déposées en même temps que l'extrait une expédition de l'acte, 2 procurations, le rapport du conseil d'administration et le rapport du commissaire établit conformément à l'article 558 du Code des sociétés, le texte coordonné des statuts) Denis DECKERS, Notaire Associé
Ontslagen, Benoemingen
04/08/2006
Beschrijving: ‘s4 Manoa in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte LL] TRIBUNAL DE COMMERCE LL 27 47-106 NIVELLES Griffie IA *06127410* Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -04/08/2006- Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr 0419,725.928 : Benaming tvotuit): Bergerat Monnoyeur Rechtsvorm Naamloze Vennootschap Zetel Avenue H.Zaman 3, 1480 Saintes Voorwerp akte : Hernieuwing mandaten bestuurder en commissaris Tekst De Gewone Algemene Vergadering der Andeelhouders gehouden op 15 juni 2006 heeft besloten het} mandaat van bestuurder van de Heer Xavier Jauretche, wonende in Frankrijk te 75016 Parijs,rue Hein 13, te hernieuwen voor een periode van 6 jaar ! Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddelijk na de Gewone Algeme Vergadering der Aandeelhouders: gehouden in 2012 | Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeosfend. : De Gewone Algemene Vergadermg der Aandeelhouders beslist ook om het mandaat van dei commissaris,de bevba Dupont, Koevoets & C°”, met sociale zetel te 1150 Brussel, 124 Bovenberg,; vertegenwoordigd door Mevrouw Vinciane Marica ‘enlof de Heer Willy Giliisjans, te hernieuwen voor een periode) van drie jaar. Hun mandaat komt ter ende onmiddellgk na de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders; gehouden in 2009. : Mevrouw Vinciane Coens, speciale mandataris, tekent - Het formuher | met het oog op de bekendmaking van deze beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch, Staatsblad - Het formulier II met het oog op de wyziging van de inschrijving by de Kruispuntbank voor ondernemingen, Vincane Coens Speciale mandataris Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‚hetzij van de ie perso(o)n(en) bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
08/06/2010
Beschrijving: Mod 2.4
(Lul In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
*100818
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7 | Ondememingsnr : 0419.725.928 i
Benaming !
tout, : BERGERAT MONNOYEUR
. Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
: il, Zetel: Brusselsesteenweg 340 3090 Overijse
Griffie
Onderwerp akte : Statutaire benoemingen - Herbenoeming Gedelegeerd Bestuurder
ri Uittreksel van het proces verbaal van de gewane Algemene Vergadering der Aandeelhouders i : f: op 30 maart 2010. |
: De vergadering beslist om de mandaten van bestuurders van de heren Alain Rosaz en : Richard Faurisson te hernieuwen voor een periode van 6 jaar. Er zal een einde komen aan deze : mandaten onmiddellijk na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van aandeelhouders te : 1 houden in 2016. i
i De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend. :
Uittreksel van het proces verbaal de raad van Bestuur van 30 maart 2010. :
De raad beslist om de heer Alain Rosaz te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en dit ingang op 30 maart 2010.
Conform artikel 17 der statuten vertegenwoordigt hij geldig allen de vennotschap voor het : : gerecht en in alle akten.
i 5 Dit mandaat wordt onbezodigd uitgeoefend.
he Vinciane Coens
i: Speciaal Gemandateerde
Op de lastste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2010 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/11/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985-11-06/032
Jaarrekeningen
16/06/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986/067438
Benaming
07/02/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-02-07/137
Ontslagen, Benoemingen
28/08/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-08-28/070
Jaarrekeningen
15/06/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988/075858
Ontslagen, Benoemingen
10/08/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-08-10/120
Diversen, Statuten
10/01/2005
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 2 EU nm Rechtsvorm _naamtoze vennootschap Zetel’ 1480 Saintes, Avenue Henri Zaman, 3 (exploitatiezetel te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg, 340} Ondememingsnr 0419725928 Voorwerp akte : GECOORDINEERDE TEKST VAN STATUTEN Neerlegging van de gecoordineerde tekst van statuten van de naamloze vennootschap "BERGERAT MONNOYER" in het Nederlands (beslissing van de raad van bestuur in datum van negen november tweeduizend en vier tot opening van een exploitatiezetel te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 340) Denis DECKERS Geassocieerd Notaris Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2005- Annexes du Moniteur belge Op de laatste biz van Luik B vermelden * : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verse Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
18/11/2005
Beschrijving:
1 wa VEEN Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
m IM *05165520*
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Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/11/2005-
Annexes
du
Moniteur
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! {France}, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2010,
Dénomination : Bergerat Monnoyeur
Forme juridique : Société anonyme
Siège Avenue Henri Zaman 3, 1480 Saintes
N° d'entreprise : 0419725028
Objet de l'acte: Démission et nomination administrateur/Modification relative à la représentation du commissaire
L'assemblée générale spéciale du 8 septembre 2005 prend acte de la démission, à compter du 6 septembre: 2005, de Monsieur Jean-Pierre Dutry comme administrateur de la société.
L'assemblée le remercie pour le travail accompli pendant son mandat. ! En vue de son remplacement, l'assemblée généraie décide de nommer comme administrateur à compter de. cette même date Monsieur Richard Faurisson, domicihé 15 avenue du Maréchal Leclerc, 78150 Le Chesnay
Texte. !
Son mandat n'est pas rémunéré.
L'assemblée du même Jour marque son accord sur la modification de la représentation du commissaire: La société civile Dupont, Ghyoot, Koevoets, Peeters, Rosier & Co, réviseurs d'entreprises ayant adopté la: forme d'une société coopérative, a désigné comme représentant Madame Vinciane Maricq ou Monsieur Willy! Gillisjans, réviseurs d'entreprises.
L'assemblée désigne Madame Vinciane Coens en qualité de mandataire spéciale afin de signer:
- le formulaire | en vue de la publication de ces décisions à l'Annexe au Moniteur Belge,
- le formulaire Il en vue de la modification de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.
Vinciane Coens
Mandataire spéciale
Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso * Nom et signature
Statuten
27/01/2012
Beschrijving: Voor- behoud Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : {verkort) : Rechtsvorm : i Zetel : ! ; (volledig adres) i i Onderwerp akte : EE MMM Mod Word 11,1 In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte > 7 Baum vay ZOU Ras is Griffie 0419.725.928 BERGERAT MONNOYEUR Naamloze vennootschap Brusselsesteenweg 340 te 3090 Overijse OVERDRACHT VAN EEN ALGEMEENHEID Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 22 december 2011, dat: : de naamloze vennootschap Bergerat Monnoyeur Verhuur, met maatschappelijke zetel te 8870! Izegem, Ambachtenstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Kortrijk) onder nummer, ! 0416.951.431 en bij de BTW geregistreerd onder nummer BE 0416.951.431, de algemeenheid van! : haar vermogen, zowel de activa als de passiva, heeft overgedragen aan de naamloze vennootschap! ! ! BERGERAT MONNOYEUR, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 340, i | geregistreerd onder nummer BE 0419.725.928. | | De overdracht van de algemeenheid zal in werking treden op 31 december 2011, om 23 uur 59. ! De overdracht zal op boekhoudkundig vlak geen retroactief effect hebben waardoor, vanaf 31; | : ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0419.725.928 en bij de BTW: i 3 ‘ :; december 2011 om 23 uur 59 de handelingen van de overdragende vennootschap op! : vennootschap. {| Deze overdracht van algemeenheid brengt van rechtswege de overdracht met zich mee aan; } boekhoudkundig en fiscaal vlak geacht worden verricht te zijn voor rekening van de overnemende’ ! : BERGERAT MONNOYEUR van de activa en de passiva daarmee verbonden. | ! Overeenkomstig de tweede alinea van artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen,: | \ onderwerpen de Overdrager en de Overnemer deze overdracht aan de regels beschreven in de: | ; artikelen 760 tot en met 762 en 764 tot en met 767 van het Wetboek van vennootschappen, zoals! i ‘ bepaald door artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen, zodat de overdracht de gevolgen: ‘| heeft bedoeld in artikel 763 van het Wetboek van vennootschappen. | : VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL ! i Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris Op de laatste biz. van Luik B vermelden . Neergelegd samen met een uitgifte, twee volmachten. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. id van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/02/2013
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| KS |
NN RUSFREB 2008 26302 Griffie
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Ondernemingsnr su: O449. 725. 918 Benaming '
(volui) : Bergerat Monnoyeur
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Brusselsesteenweg 340 te 3090 Overijse.
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoemingen commissaris en bestuurder
De Gewone Algemene Vergadering van 27/03/2002 beslist tot :
-De verlenging van de benoeming van PwG Bedrijfsrevisoren cvba, met maatschappelijke zetel te 1932
Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18 als commissaris voor een duur van drie jaar, Deze vennootschap: heeft Filip Lozie, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen; en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat ín naam en voor rekening van de cvba?
-De hernieuwing van het mandaat als bestuurder op naam van Xavier Jauretche voor een periode van 6! jaar. Er zal een einde komen aan dit mandaat onmiddellijk na de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering in: het jaar 2018.
Pascal Guillemain
Bestuurder
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: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en} bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Benaming
31/10/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-10-31/055
Jaarrekeningen
15/06/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/111867
Jaarrekeningen
01/08/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-08-01/0159047
Jaarrekeningen
02/09/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-09-02/0259018
Ontslagen, Benoemingen
17/05/2016
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
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Ondernemingsnr : 0419725928
Benaming
(voluit): Bergerat Monnoyeur
(verkort) :
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Rechtsvorm : Naamloze vennootschap {
Zetel: Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse i
(volledig adres) ,
Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 maart 2016 blijkt dat de heer: Pascal Guillemain, wonende te 41 rue des Martyrs, 75009 Perijs, Frankrijk, de heer Richard Faurisson, wonende te 16 rue des Réservoirs, 78000 Versailles, Frankrijk, en de heer Xavier Jauretche, wonende te 3 rue: Henri Heine, 75016, Parijs, Frankrijk herbenoemd werden als bestuurders van de vennootschap met ingang op: 29 maart 2016. Hun mandaat vervalt onmiddellijk na de algemene vergadering der aandeelhouders die zich? over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 dient uit te spreken. Hun: bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Derhalve is de raad van bestuur met ingang van 29 maart 2016 samengesteld als volgt: -Pascal Guillemain
-Xavier Jauretche
-Richard Faurisson.
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht door de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur en door: bijzondere gevolmachtigden wordt de vennootschap conform artikel 17 van de statuten ten overstaan van! derden, voor het gerecht en in akten, geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of door twee! bestuurders samen optredend.
De algemene vergadering stelt de heer Pieter Theunissen, met recht van indeplaatsstelling, aan als: bijzonder gevolmachtigde teneinde in naam en voor rekening van de vennootschap over te gaan tot de! ondertekening van de (publicatie)formulieren en de neerlegging ter griffie met het oog op de publicatie in de: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissingen van de algemene vergadering en de wijziging van de; inschrijving in de KBO met betrekking tot de herbenoeming van de bestuurders.
Uit de notulen van de raad van bestuur van 2 mei 2016 blijkt dat de heer Pascal Guillemain, wonende te 41! rue des Martyrs, 75009 Parijs, Frankrijk, werd herbenoemd als gedelegeerd bestuurder met ingang van 29: maart 2016. Zijn mandaat zal vervallen onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders die zich: over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 dient uit te spreken. Zijn mandaat van: gedelegeerd bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend. Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht door de! gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur en door bijzondere gevolmachtigden wordt de vennootschap conform: artikel 17 van de statuten ten overstaan van derden, voor het gerecht en in akten, geldig vertegenwoordigd door: een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders samen optredend.
De raad van bestuur stelt de heer Pieter Theunissen, met recht van indeplaatsstelling, aan als bijzondere! gevolmachtigde teneinde in naam en voor rekening van de vennootschap over te gaan tot de ondertekening van: de (publicatie)formulieren en de neerlegging ter griffie met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het! Belgisch Staatsblad van de beslissing van de raad van bestuur houdende de herbenoeming var de; gedelegeerd bestuurder en de wijziging van de inschrijving in de KBO.
Pieter Theunissen,
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Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/06/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/102991
Ontslagen, Benoemingen
27/06/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-06-27/068
Ontslagen, Benoemingen
15/03/2005
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte aan het == [MOMMA | Staatsblad *05040615* ’ Ip | behouden Benaming: Bergerat Monnoyeur Rechtsvorm Naamloze vennootschap Zetel Avenue Henn Zaman 3,1480 Saintes Ondernemingsnr 0419725928 i Voorwerp akte : Delegaties van bevoegdheden Tekst In overeenstemming met artikel 16 § 3 van de statuten heeft de raad van bestuur, gehouden op 1 december 2004, beslist om vogende vamachten te delegeren met ingang van 1 december 1)De ondertekening van aanbestedingen en offerteaanvragen - voor de afdeling “Grondverzet' de Heer Olivier Guyot, woonachtig te 1180 Ukkel, Groeselenberg 156, of de Heer Robert Jurado, woonachtg te Frankrijk, 6 Allée James Moisson in 54600 Villers les Nancy - voor de afdeling "Enena"(Energy Systems) de Heer Krid De Meester, woonachtig te 3090 overuse. Leuvensebaan 61, of de heer Robert Jurado 2} De bvba PMF Consulting, gelegen te 1000 Brussel, Bodeghemstraat 91-93, bus 6, vertegenwoordigd door Mevrouw Marianne Fleck, in haar hoedanigheid van zaakvoerster. - Het verzekeren van het personeelsbeleid in de strikte zin (het sluiten van en het beemdigen van, 1 arbeidsovereenkomsten uitgesloten), - Toezicht uitoefenen op de taken die worden toevertrouwd aan het sociaal secretariaat van de onderneming, en de contracten met deze laatste onderhouden, ! - De onderneming vertegenwoordigen ten aanzien van de representatieve organisaties van werkgevers en; ten aanzien van de syndicale organisaties, - De onderneming vertegenwoordigen tydens de vergaderingen van de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk en, meer in het algemeen, m alle contracten met de werknemers of hun vertegenwoordigers De raad beslist om Mevrouw Vinciane Coens te benoemen in hoedanigheid van speciale mandataris om, volgende zaken te tekenen - Het formulier | met het oog op de beslissingen aan de Bijlage van het Belgisch Staatsblad - Het formulier Il met het oog op de wijziging van de inschrijving bij de Kruispuntbank voor ondernemingen Vinciane Coens Speciale mandataris i Op de laatste biz van Luk Bvermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
21/06/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-06-21/0091265
Jaarrekeningen
17/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-17/0148185
Jaarrekeningen
05/05/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-05-05/0056423
Jaarrekeningen
27/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-27/0193493
Jaarrekeningen
17/06/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985/67145
Ontslagen, Benoemingen
27/07/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-07-27/137
Jaarrekeningen
15/07/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-07-15/0163890
Ontslagen, Benoemingen
04/08/2006
Beschrijving: IM Med20 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe TRIBUNAL DE COMMERCE KDE 2717-20 *06127409* NIVELLES Greffe Vv Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -04/08/2006- Annexes du Moniteur belge N° d’entrepnse 0419.725.928 Denomination (enenter) Bergerat Monnoyeur Forme juridique * Société anonyme : Siège Avenue H.Zaman 3, 1480 Saintes Objet de l'acte: Renouvellement de mandats d'administrateur et de commissaire : Texte ' L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue ce 15 juin 2006 a décidé de renouveler le i mandat d'administrateur de Monsieur Xavier Jauretche, domicilié en France , 75016 Paris, rue Hein 13, et ce pour une période de 6 ans, i Son mandat viendra à échéance immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires! tenue en 2012. : Son mandat n'est pas rémunéré i L' Assemblée Générale des Actionnaires a également décidé de renouveler le mandat de son commissaire; la Sccrl Dupont, Koevoets & C°, établie à 1150 Bruxelles, 124 Bovenberg, représentée par Madame Vinciane: Marıcq eVou Monsieur Willy Gillisjans, et ce pour une période de trois ans. Ce mandat viendra à échéance immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires! tenue en 2009 Madame Vinciane Coens, mandataire spéciale, signe. - le formulaire | en vue de la publication de ces décisions à l'Annexe du Moniteur belge, -le formulaire Il en vue de la modification de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises Vinciane Coens Mandataire spéciale Mentionner sur la dernière page du VoletB Aurecto Nom et qualité du notaire Instumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des ters Au verso Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
23/01/2007
Beschrijving: Mon 20 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte a 1 _ Voor: = III aan he Belgisc Staatsbl *07013511* 1 Ondernemingsnr : 0419.725.928 Benaming toit : Bergerat Monnoyeur Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Avenue Henri Zaman 3, 1480 Saintes Op de laatste biz van Luik B vermeiden ‚ Voorwerp akte : . Uittreksel van de Raad van Bestuur van 24/°8/2006 Tekst Delegaties en afschaffing delegaties van bevoegdheden De Raad van Bestuur van 24/08/2008 heeft besloten om , in overeenstemming met artikel 16 §3 van de statuten, de volmachten betreffende de ondertekeningen van aanbestedingen en offerteaanvragen vanaf . 01/08/2006 als volgt te delegeren: - voor de afdeling “Grondverzet”: geen verandering, dwz de Heer Olwier Guyot of de Heer Michel Neyrinck. - Voor de afdeling “Eneria” de Heer Vincent Reynal (mn plaats van de Heer Kris De Meester) , woonachtig Colombialaan 10 te 1000 Brussel of de Heer Olivier Guyot, hierboven hernomen, Daar het contract afgesloten met de bvba PMF Consulting, vertegenwoordigd door Mevrouw Fleck, tot een einde is gekomen, worden de bevoegdheden die haar toevertrouwd werden door de Raad van Bestuur gehouden op 01/12/2004 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22/02/2006, ingetrokken met ingang op 13/04/2006. Mevrouw Vinciane Coens, in haar hoedanigheid van speciale mandataris,tekent de volgende formulieren: - formulier | met het oog op de publicatie dan deze beslissingen in de bijlage van het Belgisch Staatsblad. « formuiier Il met het oog op de wijzigingen van de inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen Vinciane Coens Speciale Mandataris Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o}n(en) bevoegd de vereniging of stchting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
17/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-17/0148184
Ontslagen, Benoemingen
12/12/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
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Rechtsvorm : naamloze vennootschap
| | Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en benoeming van de gedelegeerd : bestuurder \
i i Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 340- 3090 Overijse
i Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gedateerd 28 | | september 2018:
1. Ontslag van bestuurders
: De algemene vergadering beéindigt het mandaat van de volgende bestuurders, met ingang vanaf 1 oktober: : 2018:
-De heer Richard Faurisson
-De heer Pascal Guillemain
-De heer Xavier Jauretche
2. Benoeming van bestuurders .
De algemene vergadering beslist om de volgende rechtspersonen te benoemen als bestuurders van de, ‚ Vennootschap, met ingang vanaf 1 oktober 2018: :
- De vennootschap naar Frans recht, M12 Investissements SAS, met maatschappelijke zetel te 93200 Saint- : Denis (Frankrijk), Rue Charles Michels 117, met handelsnummer 824 602 726 RCS Bobigny, vertegenwoordigd door diens vaste vertegenwoordiger Philippe Monnoyeur; :
: - De vennootschap naar Frans recht, M13 Investissements SAS, met maatschappelijke zetel te 93200 Saint-, : Denis (Frankrijk), Rue Charles Michels 117, met handelsnummer 824 602 668 RCS Bobigny, vertegenwoordigd » door diens vaste vertegenwoordiger Philippe Rivoallan; ,
: - De vennootschap naar Frans recht, M14 Investissements SAS, met maatschappelijke zetel te 93200 Saint- : Denis (Frankrijk), Rue Charles Michels 117, met handelsnummer 824 602 833 RCS Bobigny, vertegenwoordigd : door diens vaste vertegenwoordiger Baudouin Monnoyeur.
: Zij worden benoemd voor sen periode van 6 jaar, die onmiddellijk zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024.
3. Volmacht -
: De algemene vergadering besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Arnaud Van Oekel, aan : de heer David Prync, aan mevrouw Magali Comans, aan mevrouw Alice Pilate of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van "de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formalitelten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie : in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het ondertekenen van’ ‚ Formulier | en Il), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor. „ enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen. ,
Uittreksel van de notulen van de Raad van Bestuur gedateerd 1 oktober 2018:
1. Verkiezing van de voorzitter (art. 14 van de statuten)
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de vennootschap, verkiest de Raad van Bestuur als voorzitter:,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededefingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2018 - Annexes du Moniteur belge +
Voor-
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Belgisch
Staatsblad
Denis (Frankrijk), Rue Charles Michels 117, met handelsnummer 824 602 726 RCS Bobigny, vertegenwoordigd : : door diens vaste vertegenwoordiger Philippe Monnoyeur. :
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2. Benoeming gedelegeerd bestuurder (art. 16 §3 van de statuten)
De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen als gedelegeerd bestuurder: ‘ De vennootschap naar Frans recht, M12 Investissements SAS, met maatschappelijke zetel te 93200 Saint- : Denis (Frankrijk), Rue Charles Michels 117, met handelsnummer 824 602 726 RCS Bobigny, vertegenwoordigd : : door diens vaste vertegenwoordiger Philippe Monnoyeur; !
die dit mandaat aanvaardt, met ingang van 1 oktober 2018.
Het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergardering van Aandeelhouders die zich : ‘over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 dient uit te spreken. :
3. Volmacht :
De Raad van Bestuur besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Amaud Van Oekel, aan de ; “heer David Prync, aan mevrouw Magali Comans, aan mevrouw Alice Pilate of enig ander advocaat van het: „advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de macht : zom alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van : “de bevoegde Rechtbank van Koophandel! en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie ; ‘in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het ondertekenen van : Formulier | en Il), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor : enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondememingen. :
Alice Pilate
Lasthebber
te biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/08/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-08-01/041
Jaarrekeningen
15/06/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/116727
Jaarrekeningen
11/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-11/0146959
Kapitaal, Aandelen
29/12/2008
Beschrijving: Mod 21 LAS] inde bijfagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2008 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Lu vermelden
0419.725.928
BERGERAT MONNOYEUR
Naamloze vennootschap
Brusselsesteenweg 340 te 3090 Overijse
VOORSTEL TOT OVERDRACHT VAN EEN ALGEMEENHEID
Neergelegd: de uitgifte van het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagac, te Brussel, op 16 december 2008, inhoudende een voorstel tot overdracht van een algemeenheid. Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris
ecto : Naam en hoedanigheid v bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Kapitaal, Aandelen
13/02/2009
Beschrijving: Ba Nie} | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
| 2 aprés depot de l'acte au greffe
BRUXELLE NN „van I Resen au Monite belge
Greffe
N° d'entreprise . 0419.725.928
Dénomination
(en entier: BERGERAT MONNOYEUR
Forme juridique : Société anonyme
Siège: Brusselsesteenweg 340 à 3090 Overijse
Siège d'exploitation : 4460 Grâce-Hollogne, rue de l'Expansion 4
Objet de l'acte : CESSION D'UNE UNIVERSALITE
Il résulte de l'acte reçu par Maître Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 30 janvier 2009, que la’ société anonyme VERACHTERT, ayant son siège social à 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 336, immatriculée au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0460.716.841, assujettie à la TVA sous le numéro BE 0460.716.841, a cédé l'universalité de son patrimoine, tant actif que passif, à la société anonyme BERGERAT MONNOYEUR.
Toutes les opérations réalisées par la SA VERACHTERT depuis le ler janvier 2009, à zéro heure, relativement au patrimoine cédé sont réputées faites pour compte, au profit et à la charge de la SA BERGERAT MONNOYEUR.
Conformément à l’article 770 du Code des sociétés, les parties ont soumis cette cession au régime : organisé par les articles 760 à 762 et 764 à 767 du Code des sociétés: les parties souhaitant que ta cession ait les conséquences visées à l'article 763 du Code des sociétés. ! : POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
: Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire
: Déposées en même temps : une expédition, une procuration, des attestations.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 13/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Aw recto: Nom et qualité du na! instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nam et signature
Jaarrekeningen
06/05/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-05-06/0062359
Ontslagen, Benoemingen
10/08/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
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Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
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Ondernemingsnr : 0497598
Benaming
(vou): Bergerat Monnoyeur
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 3 mei 2018 blijkt het volgende:
De aandeelhouders keuren hierbij met eenparigheid goed: de herbenoeming van PwC Bedrijfsrevisoren burg. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18 en ingeschreven in het. “ rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0429,501.944, als commissaris van de vennootschap met: : ingang van 1 januari 2018 voor een termijn van 3 jaar.
Het mandaat betreft zodoende de controle over de boekjaren 2018, 2019 en 2020 en zal vervallen na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2020 dient goed te keuren.
PwC Bedrijfsrevisoren burg. CVBA duidt de heer Gaëtan Roy, bedrijfsrevisor, aan als vertegenwoordiger.
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 3 mei 2018 blijkt het volgende:
Ten slotte en voor zoveel als nodig, beslist de raad van bestuur om de heer Dominique Blommaert en mevrouw: Esther Vanhamel van advocatenkantoor Janson Baugniet burg. CVBA, elk individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, te belasten met alle formaliteiten die moeten worden nageleefd in het kader van de herbenoeming van de commiíssaris, zo onder meer het opmaken en ondertekenen van de vereiste . publicatieformulieren, als ook de neerlegging ervan ter griffe van de bevoegde rechtbank van koophandel, met _ het oog op de publicatie ervan bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Esther Vanhamel
Bijzonder volmachthouder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/02/2022
Beschrijving:
mod sae ranted
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
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behouden
aan het
Belgisch ...
Staatsblad
Neergelegd/ontvangen op
AACA MAA
ondernemingsrechibank Brussel
Griffie
7 en 7 \7 ! Ondernemingsnr : 0419 725 928 : Naam
! toit): BEGERAT MONNOYEUR
: (verkort) :
| Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse
: Onderwerp akte : Herbenoenming commissarismandaat
; Uittreksel van de notulen van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 31 i+ maart 2021:
; "De algemene vergadering herbenoemt PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises - + PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1932 Zaventem, Woluwedal 18 tx en met ondernemingsnummer 0429.501.944, als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 it jaar.
' Het mandaat betreft zodoende de controle over de boekjaren 2021, 2022 en 2023 en zal vervallen na de
‘1 algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2023 dient goed te keuren. eon]
PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises - PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Gaetan Roy, bedrijfsrevisor, aan als vertegenwoordiger.
Volmacht wordt gegeven aan mevrouw Liesbeth Jansens, bedrijfsjurist inzake de publicatie van deze herbenoeming in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad",
Uittreksel van het volmacht dd. 7 februari 2021:
Op de taatste blz
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! “Ik, Liesbeth Jansens, wonende te Egelskop 2 bus 10, 2300 Turnhout, beslist om een volmacht te verlenen \
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aan Meester David Prync, Meester Alice Pilate, Meester Lola Verelst, en/of aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, waarvan de zetel gevestigd is te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijk stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de besluiten genomen door de gewone algemene vergadering van M Technologie Belux NV gehouden op 7 juni 2021 en door de gewone algemene vergadering van Bergerat Monnoyeur NV gehouden op 30 maart 2021, en de publicatie ervan in de bijfagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen. "
Lola Verelst,
Lasthebber
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Bergerat Monnoyeur
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
340 Brusselsesteenweg 3090 Overijse