RCS-bijwerking : op 07/05/2026
BERTULD
Actief
•0668.393.445
Adres
45 Rue des Palais Box A0 1030 Schaerbeek
Oprichting
23/12/2016
Bestuurders
Juridische informatie
BERTULD
Nummer
0668.393.445
Vestigingsnummer
2.262.483.428
Rechtsvorm
Europese vennootschap (Societas Europaea)
BTW-nummer
BE0668393445
EUID
BEKBOBCE.0668.393.445
Juridische situatie
normal • Sinds 23/12/2016
Maatschappelijk kapitaal
2866636.54 EUR
Activiteit
BERTULD
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
BERTULD
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -15.6K | -19.6K | -18.3K | -14.7K |
| EBITDA | € | 2.7M | 2.5M | 1.2M | 890.1K |
| Bedrijfsresultaat | € | -15.6K | -19.6K | -18.3K | -14.7K |
| Nettoresultaat | € | 2.6M | 2.4M | 1.2M | 865.4K |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 6.7K | 61.3K | 112.8K | 32.1K |
| Financiële schulden | € | 2.0M | 540.7K | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 2.0M | 479.4K | -112.8K | -32.1K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,759 | 0,19 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 8.3M | 5.7M | 4.2M | 3.8M |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BERTULD
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/12/2016
Bedrijfsnummer: 0668.393.445
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/12/2016
Bedrijfsnummer: 0668.393.445
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/07/2022
Bedrijfsnummer: 0668.393.445
Cartografie
BERTULD
Juridische documenten
BERTULD
1 document
BERTULD SE
BERTULD SE
25/07/2022
Jaarrekeningen
BERTULD
7 documenten
Jaarrekeningen 2023
20/06/2024
Jaarrekeningen 2022
29/06/2023
Jaarrekeningen 2021
16/06/2022
Jaarrekeningen 2020
25/03/2021
Jaarrekeningen 2019
18/06/2020
Jaarrekeningen 2018
20/06/2019
Jaarrekeningen 2017
14/06/2018
Vestigingen
BERTULD
1 vestiging
BERTULD
Actief
Ondernemingsnummer: 2.262.483.428
Adres: 45 Rue des Palais Box A0 1030 Schaerbeek
Oprichtingsdatum: 23/12/2016
Publicaties
BERTULD
5 publicaties
Kapitaal, Aandelen
13/01/2017
Beschrijving: Word mod 15.1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoude
aan het
Relgiscl
aatsble
[|
t \ t ı ‘ : ‘ I ı ' : } 1 '
'
1 t
t {
Ondernemingsnr 0668393445
Benaming |
Wohl: BERTULD
(verkort):
Rechtsvorm: Europese vennootschap ‘
Volledig adres v.d. zetel: Paleizenstraat 45 AO
! 1030 Schaarbeek
| Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - WIJZIGING VAN | STATUTEN
: Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paut MASELIS, Notaris te Schaarbeek, op 27 december 2016,: : vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennooten van de Europese; ; vennootschap (Societas Europaea) “BERTULD”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te: ‘ Schaarbeek (1030 Brussel), Paleizenstraat 45, bus AO, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel: ! onder ondernemingsnummer 0668.393.445, het volgende heeft besloten : | KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG VAN AANDELEN
: De vergadering heeft besloten het maatschappelijk kapitaal te verhogen door inbreng in natura van ©: } tweehonderd negenennegentig aandelen (299) van de BVBA EBN-TECH, met matschappelijke zetel te 9160: ‚ Lokeren, Mercuriusstraat 4, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondememingen bij de rechtbank vani : koophandel Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0888.799.815 en van (ii) achtennegentig (98)' ‘ aandelen van de BVBA DENISIMMO, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Spieveldstraat 27, ‘ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij de rechtbank van koophandel Gent, afdeling: ‚ Dendermonde onder nummer 0827434051, voor een totaal bedrag van drie miljoen vierhonderd: ! ! zesennegentig duizend zeshonderd zesendertig euro en vierenvijftig cent (3.496.636,54 EUR) om het kapitaal! | te brengen van honderd twintig duizend euro (120.000,00 EUR) op drie miljoen zeshonderd zestien duizend; \ zeshonderd zesendertig euro en vierenvijftig cent (3.616.636,54 EUR), door het creëren van twee duizend: | negenhonderd veertien (2.914) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard; | en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande honderd (100) aandelen en die in de winsten zullen, : delen vanaf hun creatie.
: Deze twee duizend negenhonderd veertien (2.914) nieuwe aandelen zullen genummerd worden van 101 to | 3.014.
VERSLAG
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
‘3. Besluit
Ondergetekende, BVBA J. Vande Moorte! & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert Dei Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Sfationsstraat 27, werd aangesteld! : overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen, om verslag uit te brengen over een: | kapitaalverhoging door middel van een niet-geldelijke inbreng i in de vennootschap BERTULD SE. : : Bij het beéindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: : : 1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrifsrevisoren inzake inbreng in natura;
: 2. hef bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte: ! bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter; vergoeding van de inbreng. in natura;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2017 - Annexes du Moniteur belge + *
a
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mad 15.1 - AL
3. de beschrijving van de inbreng in natura, in casu een aandelenpakket van de heer Erol Mergen, de heer Birol Mergen en de heer Necati Mergen, beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;
4. de door de partijen weerhouden waarderingsmethoden bedriijfseconomische verantwoord zijn en op gepaste wijze zijn toegepast voor hef bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
5. de vergoeding bestaat uit 2.914 aandelen van de vennootschap BERTULD SE, zonder vermelding vän een nominale waarde en met dezelfde rechten en verplichtingen als de reeds bestaande aandelen. De kapitaalverhoging bedraagt 3.496.636, 54 euro.
6. de wederzijdse rechten der betrokken partijen geëerbiedigd en hun verplichtingen volledig vastgelegd zijn. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen faimess opinion’ is.
Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 26 december 2016.
BVBA J. Vande Moortel & C°
Bedrijfsrevisoren
(handtekening)
Vertegenwoordigd door:
Bert De Clercg,
Bedrijfsrevisor”
PLAATSING — VOLSTORTING
Als vergoeding van deze inbrengen, worden de twee duizend negenhonderd veertien (2.914) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt in volgende verhoudingen:
Identiteit inbrenger inbreng _ Vergoeding van inbreng
De heer Erol MERGEN, | Inbreng van 176 aandelen EBN- | Toekenning van 1.688 nieuwe voornoemd: TECH BVBA en inbreng van 49 | aandelen BERTULD SE
aandelen DENISIMMO BVBA
De heer Birol MERGEN, | Inbreng van 61 aandelen EBN- | Toekenning van 684 nieuwe voornoemd; TECH BVBA en inbreng van 49 | aandelen BERTULD SE
aandelen DENISIMMO BVBA De heer Necati BERGEN, | Inbreng van 62 aandelen EBN- | Toekenning van 542 nieuwe
voornoemd; TECH BVBA aandelen BERTULD SE TOTAAL: Inbreng van 299 aandelen EBN- | Toekenning van 2,914 aandelen TECH BVBA en van 98 aandelen | BERTULD SE DENISIMMO BVBA VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING De vergadering heeft vastgesteld en verzoeken Notaris MASELIS voornoemd, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd tot drie miljoen zeshonderd zestien duizend zeshonderd zesendertig euro en vierenvijftig cent (3.616.636,54 EUR), vertegenwoordigd door drie duizend veertien (3.014) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, WIJZIGING VAN DE STATUTEN De vergadering heeft besloten artikel 5 ("Kapitaal") van de statuten van de Vennootschap te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hoger vermelde besluiten, als volgt: "Het geplaatst kapitaal bedraagt drie miljoen zeshonderd zestien duizend zeshonderd zesendertig euro en vierenvijftig cent (3.616.636,54 EUR), vertegenwoordigd door drie duizend veertien (3.014) aandelen, zonder
aanduiding van nominate waarde.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 fot 3.014."
MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering heeft elke machtiging aan de Raad van Bestuur verleend om de voorgaande besluiten uit te voeren en in het bijzonder voor het aanvullen van het register van aandelen.
BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering heeft besloten bijzondere volmachten toe te kennen aan FISCOVAN NV, met kantoren te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2, vertegenwoordigd door de heer Ludo Vander Haeghen of Mevrouw Karen Lippens, met mogelijkheid tot in de plaatstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden om al het nodige te doen met het oog op de inschrijving van de kapitaalverhoging in het register van aandelen van de Vennootschap en opdat de gegevens van de Vennootschap zouden worden ingebracht/aangepast en vervolledigd in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering heeft besloten de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan Notaris Paul Maselis, woonstkeuze doende te Schaarbeek (1030 Brussel), Lambermontlaal
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. gard
Pau! MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
» de uitgifte van de notulen.
- verslagen.
- de gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Diversen, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
18/08/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0668393445
Naam
(voluit) : BERTULD
(verkort) :
Rechtsvorm : Europese vennootschap (Societas Europaea)
Volledig adres v.d. zetel Paleizenstraat 45 bus A0
: 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 25 juli 2022, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Europese Vennootschap “BERTULD” heeft besloten:
Eerste besluit: reële kapitaalvermindering.
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00) om het kapitaal te brengen van drie miljoen zeshonderdzestienduizend zeshonderdzesendertig euro en vierenvijftig eurocent (€ 3.616.636,54) op twee miljoen achthonderd zesenzestigduizend zeshonderd zesendertig euro vierenvijftig cent (€ 2.866.636,54), zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, en dit teneinde het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap, door gehele terugbetaling in geld aan de aandeelhouders. De vergadering beslist vervolgens, conform artikel 18 WIB92, om de pro rata regel toe te passen wat de fiscale behandeling van de kapitaalvermindering betreft en machtigt het bestuursorgaan om op basis van de nog goed te keuren jaarrekening d.d. 31 december 2021 over te gaan tot de uiteindelijke vaststelling, aangifte en betaling van de verschuldigde roerende voorheffing en ontslaat de instrumenterende notaris van alle verdere informatieplicht en verantwoordelijkheid dienaangaande.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 7:209 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. Tweede besluit: vrijstelling van de aandeelhouders van de verplichting tot storting van het saldo van het te volstorten deel van het kapitaal.
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met achtenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 58.500,00) om het kapitaal te brengen van twee miljoen achthonderd zesenzestigduizend zeshonderd zesendertig euro vierenvijftig cent (€ 2.866.636,54) op twee miljoen achthonderd en achtduizend honderd zesendertig euro vierenvijftig cent (€ 2.808.136,54), door vrijstelling van de aandeelhouders van de verplichting tot storting van het saldo van het te volstorten deel van het kapitaal, hetzij voor een bedrag van achtenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 58.500,00), zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen,
*22352349*
Neergelegd
16-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
en dit teneinde het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 7:209 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. Derde besluit: aanpassing der statuten aan de voorgaande besluiten. De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen door de volgende nieuw aan te nemen tekst van de statuten van de Vennootschap om het in overeenstemming te brengen met voormelde kapitaalverminderingen: “Artikel 5. : Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderd en achtduizend honderd zesendertig euro vierenvijftig cent (€ 2.808.136,54), vertegenwoordigd door drie duizend veertien (3.014) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 3.014.”
Vierde besluit: aanpassing statuten aan bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit: aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:
• elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt vervangen door het woord “voorwerp”, zonder een wijziging aan het voorwerp zelf aan te brengen;
• elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord “zetel”;
• elke vermelding van de woorden “maatschappelijk kapitaal” worden vervangen door het woord “kapitaal”;
• elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord “naam”;
• elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen ”, “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
Zesde besluit: aanpassing van artikel 2 “zetel”.
De algemene vergadering besluit artikel 2 van de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en te vervangen als volgt door de volgende NIEUW AAN TE NEMEN TEKST:
“Artikel 2.: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) ter griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’, gevolgd door de zetel van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.
De zetel van de vennootschap mag, op voorstel van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in België, rekening houdende met de toepasselijke (taal-)wetgeving. Elke verandering van de zetel van de vennootschap wordt vastgesteld bij authentieke akte en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.”
Zevende besluit: aanpassing van artikel 14 “samenstelling van de raad van bestuur”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering besluit artikel 14 van de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en te vervangen als volgt door de volgende NIEUW AAN TE NEMEN TEKST:
“Artikel 14. : Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt overeenkomstig artikel 15:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestuurd door een monistisch bestuur, hetzij een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, en onder voorbehoud van hetgeen bepaald in artikel 43, § 2, tweede lid van Verordening (EG) nr. 2157/2001, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
In de gevallen bepaald in artikel 12, 4 van Verordening (EG) nr. 2157/2001 kan de raad van bestuur de statuten wijzigen zonder dat de algemene vergadering van aandeelhouders een nieuw besluit hoeft te nemen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.”
Achtste besluit: aanpassing van artikel 19 “tegenstrijdig belang”.
De algemene vergadering besluit artikel 19 van de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en te vervangen als volgt door de volgende NIEUW AAN TE NEMEN TEKST:
“Artikel 19.: Tegenstrijdig belang
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een besluit of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, zal hij zich moeten schikken naar de bepalingen opgenomen in artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt.”
Negende besluit: aanpassing van artikel 21 “externe vertegenwoordiging”. De algemene vergadering besluit artikel 21 van de statuten aan te passen en te vervangen als volgt door de volgende NIEUW AAN TE NEMEN TEKST:
“Artikel 21. : Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd: - hetzij door de gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk kan optreden; - hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.”
Tiende besluit: aanpassing van artikel 24 a) “vergoeding”.
De algemene vergadering besluit artikel 24 a) van de statuten aan te passen en te vervangen als volgt door de volgende NIEUW AAN TE NEMEN TEKST:
“Artikel 24.: Vergoeding
a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de bestuurders kosteloos uitgeoefend. Indien het mandaat bezoldigd wordt kan deze bestaan uit een periodieke verloning, aangevuld met belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen, telefoon, internet, energie, sociale bijdragen, vapz en andere roerende zaken.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Elfde besluit: aanpassing van artikel 27 “bijzondere/buitengewone algemene vergadering”. De algemene vergadering besluit artikel 27 van de statuten aan te passen en te vervangen als volgt door de volgende NIEUW AAN TE NEMEN TEKST:
“Artikel 27.: Bijzondere/buitengewone algemene vergadering
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende (10%) van het kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist.
Aandeelhouders die samen minstens 10% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen nieuwe punten aan de agenda toevoegen volgens de modaliteiten bepaald in artikel 56 van Verordening nr. 2157/2001.”.
Twaalfde besluit: aanpassing van artikel 39 “boekjaar - jaarrekening- controleverslag”. De algemene vergadering besluit artikel 39 van de statuten aan te passen en te vervangen als volgt door de volgende NIEUW AAN TE NEMEN TEKST:
“Artikel 39.: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.” Dertiende besluit: schrapping van artikel 42 “vereniging van alle aandelen in één hand. De algemene vergadering besluit artikel 42 van de statuten integraal te schrappen uit de statuten en de nummering van de statuten dienvolgens aan te passen.
Veertiende besluit: coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. De coördinatie luidt als volgt :
STATUTEN
TITEL I. : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Europese Vennootschap (Societas Europaea) met de naam "BERTULD".
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap - worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “Europese Vennootschap (Societas Europaea)” of het letterwoord “SE”.
Artikel 2. : Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) ter griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’, gevolgd door de zetel van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.
De zetel van de vennootschap mag, op voorstel van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in België, rekening houdende met de toepasselijke (taal-)wetgeving. Elke verandering van de zetel van de vennootschap wordt vastgesteld bij authentieke akte en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.
Artikel 3. : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:
• Het verlenen van bijstand, diensten en advies aan bedrijven, vennotschappen, verenigingen, private – en/of overheidsinstellingen, op het vlak van management, marketing, organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
• Het waarnemen van alle bestuurs- en cntroleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
• Managementadvies en pleidingscentrum in de breedste zin, inzake begeleiding, opleiding en training van gespecialiseerd technisch en commercieel personeel;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• Het verwerven van participaties in eender welke vrm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en vennootschappen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
• Het testaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen en andere handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
• Het beheren van vermgens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen; • Zwel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, burgerlijke, handels, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het bereiken van het voorwerp;
• Zij mag tevens m het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zou zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. • Alle handelingen en activiteiten die vorafgaandelijk een goedkeuring of vergunning van de FSMA of andere overheidsinstantie vereisen, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. • De vennotschap kan deelnemen in, of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag tevens een functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. • De vennotschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp
• rechtstreeks f onrechtstreeks te bevorderen en dit zowel in België als in het buitenland. Artikel 4. : Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN – OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN Artikel 5. : Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderd en achtduizend honderd zesendertig euro vierenvijftig cent (€ 2.808.136,54), vertegenwoordigd door drie duizend veertien (3.014) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 3.014.
Artikel 6. : Oproeping tot bijstorten
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald. De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de storting.
Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen geschorst. Artikel 7. : Ondeelbaarheid van de effecten / Opsplitsing van eigendom De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten.
Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de vennootschap.
Artikel 8. : Aard van de effecten
De aandelen zijn en blijven altijd op naam, zelfs als ze volledig volgestort zijn. Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het register van aandelen op naam dat ten zetel van de vennootschap wordt gehouden. Naar aanleiding van deze inschrijving wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overhandigd.
Artikel 9. : Overgang van effecten
De overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden, of op elke andere manier die door de wet wordt toegelaten. Artikel 10. : Verkrijging van eigen effecten
De vennootschap kan haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er is geen besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden.
Artikel 11. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
De modaliteiten van de uitoefening omtrent dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In geval van uitgiftepremie op de nieuwe aandelen moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.
De algemene vergadering kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Is het eigendomsrecht van de betrokken aandelen gesplitst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Artikel 12. : Kapitaalvermindering
Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 13. : Obligaties en inschrijvingsrechten
De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven. De raad van bestuur zal de wijze, het tijdstip en de voorwaarden van uitgifte bepalen, de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetaling en alle bijzondere of hypothecaire zekerheden die daarbij zouden kunnen gevoegd worden. Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingsrechten en inschrijvingsrechten kan slechts worden besloten, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL III. - BESTUUR
Artikel 14. : Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt overeenkomstig artikel 15:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestuurd door een monistisch bestuur, hetzij een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, en onder voorbehoud van hetgeen bepaald in artikel 43, § 2, tweede lid van Verordening (EG) nr. 2157/2001, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
In de gevallen bepaald in artikel 12, 4 van Verordening (EG) nr. 2157/2001 kan de raad van bestuur de statuten wijzigen zonder dat de algemene vergadering van aandeelhouders een nieuw besluit hoeft te nemen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
Artikel 15. : Vacature
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
In geval van voortijdige vacature doet de nieuwe bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt. Artikel 16. : Aansprakelijkheid
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 17. : Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad, een gedelegeerd bestuurder of tenminste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen worden minstens vijftien dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.
Artikel 18. : Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden A/ Behalve in geval van overmacht, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, doch enkel indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.
B/ De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem. Indien de raad van bestuur evenwel samengesteld is uit twee bestuurders, houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. C/ In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.
Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 19.: Tegenstrijdig belang
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een besluit of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, zal hij zich moeten schikken naar de bepalingen opgenomen in artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 20. : Intern bestuur
a) algemeen:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
b) dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder". c) bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kan eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht. Artikel 21. : Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd: - hetzij door de gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk kan optreden; - hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.
Artikel 22. : Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.
De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht. De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.
TITEL IV. – CONTROLE
Artikel 23. : Controle van de vennootschap
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren
De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, die overeenkomstig de wet hernieuwbaar is. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering.
Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL V. – VERGOEDING VAN BE-STUURDERS EN COMMISSARIS(SEN) Artikel 24.: Vergoeding
a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de bestuurders kosteloos uitgeoefend. Indien het mandaat bezoldigd wordt kan deze bestaan uit een periodieke verloning, aangevuld met belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen, telefoon, internet, energie, sociale bijdragen, vapz en andere roerende zaken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.
De vervulling door de commissaris van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten kan slechts op bijzondere wijze worden bezoldigd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Buiten deze bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.
De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen.
TITEL VI. – ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Artikel 25. : Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
Artikel 26. : Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur (14u).
Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Desgevallend gaat zij over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.
Artikel 27.: Bijzondere/buitengewone algemene vergadering
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende (10%) van het kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist.
Aandeelhouders die samen minstens 10% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen nieuwe punten aan de agenda toevoegen volgens de modaliteiten bepaald in artikel 56 van Verordening nr. 2157/2001.
Artikel 28. : Plaats
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, zoals aangeduid in de oproepingen. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of in elke andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.
Artikel 29. : Oproeping
De oproepingen tot een algemene vergadering gebeuren overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 30. : Depotclausule
Om tot de vergaderingen toegela-ten te worden, moeten de houders van aan-delen op naam of hun vertegenwoordigers, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun certificaten van effecten op naam deponeren op de zetel van de vennootschap, of bij de financiële instelling of op elke andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 31. : Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
Artikel 32. : Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen,
met de aanduiding van de naam, voorna-men, het beroep, de woonplaats of de naam en zetel van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen. Artikel 33. : Bureau
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of, bij zijn afwezigheid de oudste bestuurder aanwezig, of een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en - zo het aantal het toelaat - twee stemopnemers, die geen van allen aandeelhouders hoeven te zijn.
Artikel 34. : Beraadslaging - Besluiten
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
a) quorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het kapitaal.
b) besluiten
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid voorziet. De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Een voorstel van wijziging van statuten wordt goedgekeurd met een gewone meerderheid van stemmen indien ten minste de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Bestuurders en commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.
Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd. c) schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Artikel 35. : Stemrecht - Stemkracht
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Artikel 36. : Schorsing van het stemrecht – Onverdeeldheden - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik
a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. b) Het stemrecht, verbonden aan een effect in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.
Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. c) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, wordt door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar- pandgever uitgeoefend.
Artikel 37. : Antwoordplicht van bestuurders en commissarissen
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
Artikel 38. : Notulen
Van elke vergadering worden tij-dens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen worden ondertekend door de leden van bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.
De afschriften voor derden alsook de uittreksels of kopieën worden ondertekend door één bestuurder.
TITEL VII. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG Artikel 39.: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. TITEL VIII. : BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 40.
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste vooraf genomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.
Artikel 41. : Interimdividend
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren. TITEL IX. - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 42. : Oorzaken van ontbin-ding
a) Algemeen:
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
b) Verlies van kapitaal:
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot een bepaald niveau zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient de raad van bestuurd de toepasselijke procedure toe te passen en, binnen de wettelijke termijnen, een buitengewone algemene vergadering samen te roepen dewelke zal beraadslagen over de te nemen maatregelen. Artikel 43. : Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Artikel 44. : Benoeming van vereffenaar(s)
De benoeming van de vereffenaars gebeurt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 45. : Verdeling
De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze :
a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden. TITEL X. - ALGEMENE BEPALING-EN
Artikel 46. : Geschillen - Bevoegdheid
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders en houders van certificaten, bestuurders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.
Artikel 47. : Woonstkeuze
Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam, warranthouders op naam en houders van certificaten op naam, bestuurder, lid van het directiecomité, of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, of in het buitenland, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling.
Artikel 48. : Wettelijke bepalingen
Voor al wat niet geregeld is in deze statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijftiende besluit: ontslag en herbenoeming van bestuurders.
De algemene vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 1030 Schaarbeek (Brussel), Paleizenstraat 45, bus A0.
Zestiende besluit: ontslag en herbenoeming van bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
functie:
- De heer Erol MERGEN, wonende te 9160 Lokeren, Mercuriusstraat 3; - De heer Birol MERGEN, wonende te 9160 Lokeren, Mercuriusstraat 8 De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de (her-)benoeming van de volgende personen als niet-statutaire bestuurders voor een termijn, die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027:
- De heer Erol MERGEN, wonende te 9160 Lokeren, Mercuriusstraat 3; - De heer Birol MERGEN, wonende te 9160 Lokeren, Mercuriusstraat 8; en - De heer Necati MERGEN, wonende te 9160 Lokeren, Mercuriusstraat 4. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Zeventiende besluit: machten aan bestuursorgaan.
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten. Achttiende besluit: Volmacht voor formaliteiten.
Door het bestuursorgaan wordt hierbij volmacht gegeven aan FISCOVAN NV, met zetel te Aalststraat 2, 9700 Oudenaarde, met ondernemingsnummer BE0449.881.446, en LeadServiceComm.V., met zetel te Kortrijkstraat 145 bus 102, 8560 Wevelgem, met ondernemingsnummer 0821.029.477, met macht tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die tengevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot het ondernemingsloket en BTW. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmachten
- de gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
28/12/2016
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : BERTULD
(verkort) :
Europese vennootschap (Societas Europaea) Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Paleizenstraat 45 Bus A0
1030 Schaarbeek
Oprichting Onderwerp akte :
OPRICHTING SE
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Paul Maselis, Notaris te Schaarbeek, op 22 december 2016 vóór registratie dat :
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EBN-TECH”, te 9160 Lokeren, Mercuriusstraat 4, KBO nummer 0888.799.815;
2. De vennootschap opgericht naar het recht van Bulgarije “CONSTRUCTION LOK” EOOD, te 1000 Sofia, Triaditsa District, Pozitano Street 9B, FL. 1, OFF. 2 (Bulgarije), bis ondernemingsnummer : 0668.373.649.
een Europese vennootschap (Societas Europaea) hebben opgericht, met de volgende bepalingen : Naam : BERTULD
Zetel : 1030 Schaarbeek, Paleizenstraat, 45 A0
Duur : onbepaalde duur.
Kapitaal : 120.000 Euro, vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde geplaatst in geld, door :
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EBN-TECH”, voornoemd; Negenennegentig (99) aandelen: 99
2. De vennootschap opgericht naar het recht van Bulgarije “CONSTRUCTION LOK ” EOOD, voornoemd; Een (1) aandeel: 1
SAMEN: honderd aandelen: 100 de samenstelling van het maatschappelijk kapitaal volgestort ten belope van éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR). Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar
Reserves; verdeling van de winst; verdeling van het na vereffening overblijvend saldo : Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.
De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze :
a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, en
*16326986*
Neergelegd
23-12-2016
0668393445
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
onder voorbehoud van hetgeen bepaald in artikel 43, § 2, tweede lid van Verordening (EG) nr. 2157/2001, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
In de gevallen bepaald in artikel 12, 4 van Verordening (EG) nr. 2157/2001 kan de raad van bestuur de statuten wijzigen zonder dat de algemene vergadering van aandeelhouders een nieuw besluit hoeft te nemen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de ven-nootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd: - hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.
Benoeming bestuurder(s) : De oprichters benoemen, overeenkomstig artikel 518 §2 van het Wetboek van vennootschappen als bestuurders voor een termijn, die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2022:
• De heer Birol MERGEN, geboren te Lokeren op 7 november 1981, wonende te 9160 Lokeren, Mercuriusstraat 8; en
• De heer Erol MERGEN, geboren te Lokeren op 20 januari 1983, wonende te 9160 Lokeren, Louis Herbertstraat 26, bus 3.
Hun opdracht wordt niet vergoed.
De benoeming van bovenvermelde bestuurders zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.
Precisering of ze alleen, gezamenlijk of als college handelen
Benoeming commissaris : de vergadering heeft besloten om geen commissaris te benoemen. Doel : De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:
• Het verlenen van bijstand, diensten en advies aan bedrijven, vennootschappen, verenigingen, private – en/of overheidsinstellingen, op het vlak van management, marketing, organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
• Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
• Managementadvies en opleidingscentrum in de breedste zin, inzake begeleiding, opleiding en training van gespecialiseerd technisch en commercieel personeel;
• Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en vennootschappen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen en andere handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
• Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen; • Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, burgerlijke, handels, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het bereiken van het maatschappelijk doel;
• Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zou zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
• Alle handelingen en activiteiten die voorafgaandelijk een goedkeuring of vergunning van de FSMA of andere overheidsinstantie vereisen, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. • De vennootschap kan deelnemen in, of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag tevens een functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. • De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen en dit zowel in België als in het buitenland.
Jaarvergadering – toelating – stemrecht : wordt gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur (14u); valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Volmacht : Een bijzondere volmacht wordt verleend - onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel - aan FISCOVAN NV, met kantoren te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2, vertegenwoordigd door de heer Ludo Vander Haeghen of Mevrouw Karen Lippens, met mogelijkheid tot in de plaatstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, om de nodige formaliteiten te vervullen tot inschrijving van de vennootschap bij de ondernemingsloketten en bij de diensten van de belasting op de toegevoegde waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASELIS, Notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
23/06/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
FB He
7
II EE aw am ter griffie var derhtederlandstalige
neergelegd/ontvangen op
= 1 EL... eee Lee un ln nr IT KAONASNAALRTISSeN : : Ondernemingsnr : 0668.393.445 Benaming voluit): BERTULD
(verkort) :
Rechtsvorm : SE
Volledig adres v.d. zetel: Paleizenstraat 45 AO, 1030 Schaarbeek
‘ Onderwerp akte : Quasi-inbreng
Neerlegging van het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de zaakvoerder overeenkomstig. artikel 222, $1, 2de lid, in fine, van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij de vennootschap belangrijke vermogensbestanddelen verkrijgt van haar vennoten-oprichters binnen de twee jaar na de oprichting (quast-; : inbreng).
Erot Mergen Birol Mergen
Bestuurder Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/06/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/onivangen op
A swa ‘ter griffie van de Nederlandstellge „ Ondernemingsgechtbank Brussel ,
Ondernemingsnr : 0668 393 445 Naam
(voluit): BERTULD
(verkort) :
Rechtsvorm : Europese vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Paleizenstraat 45 bus AO te 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden ten zetel dd. 10/06/2022, blijkt volgende:
De algemene vergadering beslist de bestuurders van de vennootschap te herbenoemen:
- Mergen Erol, Mercuriusstraat 3, 9160 Lokeren.
= Mergen Birol, Mercuriusstraat 8, 9160 Lokeren.
Het mandaat van de bestuurder gaat in vanaf 10/06/2022 en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar.
Aldus opgemaakt te Schaarbeek op 10/06/2022.
Mergen Erol,
bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naar er hanntekering sui getdt mat mor akten van het type Merledahnger Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
BERTULD
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
45 Rue des Palais Box A0 1030 Schaerbeek