Laatste update: 18/06/2026
BEVERAGES CONSULTANT SERVICES
Actief
•0417.338.738
Adres
16-20 Industrielaan, 1740 Ternat
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
16/03/1977
Bestuurders
Juridische informatie
BEVERAGES CONSULTANT SERVICES
Nummer
0417.338.738
Vestigingsnummer
2.039.196.257
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0417338738
EUID
BEKBOBCE.0417.338.738
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 16/03/1977
Maatschappelijk kapitaal
70 000,00 €
Activiteit
BEVERAGES CONSULTANT SERVICES
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
BEVERAGES CONSULTANT SERVICES
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 85,2K | -544,51 | -2,4K | -156,22 |
| EBITDA | € | 151,4K | 10,9K | 1,8K | 22,6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 35,8K | -544,51 | -2,4K | -156,22 |
| Nettoresultaat | € | 116,6K | 11,4K | -5,2K | 41,8K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| EBITDA-marge | % | 177,627 | - | - | - |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 135,1K | 1,1M | 867,3K | 988,7K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -135,1K | -1,1M | -867,3K | -988,7K |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 1,4M | 1,3M | 1,3M | 1,3M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 136,803 | - | - | - |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BEVERAGES CONSULTANT SERVICES
17 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 08/06/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 08/06/2021
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 06/11/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 04/11/2013
Tot: 09/06/2015
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 09/06/2015
Tot: 08/06/2021
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 08/06/2010
Tot: 04/11/2013
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 09/06/2015
Tot: 08/06/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 04/11/2013
Tot: 09/06/2015
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 04/11/2013
Tot: 09/06/2015
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 08/06/2010
Tot: 11/06/2013
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
BEVERAGES CONSULTANT SERVICES
Juridische documenten
BEVERAGES CONSULTANT SERVICES
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
BEVERAGES CONSULTANT SERVICES
48 documenten
Jaarrekeningen 2024
16/06/2025
Jaarrekeningen 2023
12/06/2024
Jaarrekeningen 2022
14/06/2023
Jaarrekeningen 2021
15/06/2022
Jaarrekeningen 2020
10/06/2021
Jaarrekeningen 2019
11/06/2020
Jaarrekeningen 2018
25/06/2019
Jaarrekeningen 2017
26/06/2018
Jaarrekeningen 2016
28/06/2017
Jaarrekeningen 2015
15/06/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
BEVERAGES CONSULTANT SERVICES
1 vestiging
2.039.196.257
Actief
Adres: 16-20 Industrielaan, 1740 Ternat
Oprichtingsdatum: 16/03/1977
Afzonderlijke activiteit: 70.31• Real estate agencies
Publicaties
BEVERAGES CONSULTANT SERVICES
62 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
26/01/2024
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
28/11/2022
Beschrijving:
Mod DOC 19.01 - AL
il | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
SEI TER oP
behouden 18 NOV. 2022 ° ==, MN | Ses
0198* Griffie
VV fl Ondernemingsnr 0417.338.738
i Naam :
(voluit: BEVERAGES CONSULTANT SERVICES
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 16-20
1740 Ternat
‘ Onderwerp akte :1.BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AANNAME NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 39, $1, EERSTE EN DERDE LID VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK | VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN — ADRES — WEBSITE EN ~ EMAIL — ONTSLAG - BENOEMINGEN - VOLMACHTEN.
‘Il. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING VAN DE VOORZITTER EN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER — VOLMACHTEN
Uit een akte verleden voor Meester Koen DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt uitoefent in de Besloten vennootschap ‘De Puydt & Verlinde’, met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, in datum van 40. ‘november 2022, blijkt hetgeen volgt: !
L Dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de: naamloze vennootschap “BEVERAGES CONSULTANT SERVICES”, met zetel te 1740 Temat, Industrielaan 16- '20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0417.338.738. Opgericht onder de benaming “FISCALITE — ASSURANCES TOUTES BRANCHES”, in het kort ‘“FASTORBA’, blijkens akte verleden voor notaris Jacques DELCROIX, te Schaarbeek, op zestien maart ‘negentienhonderd zevenenzeventig, gepubliceerd bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen ‘april nadien, onder nummer 1066-1.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laafst ingevolge een akte verleden voor otaris Frank VERLINDE, te Asse, op achttien november tweeduizend veertien, gepubliceerd bij uittreksel in de ijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien december nadien, onder nummer 14224986. Welke buitengewone algemene vergadering heeft besloten met unanimiteit van de stemmen hetgeen
‘volgt:
: EERSTE BESLUIT : BESLISSING OM VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN AAN TE NEMEN IN OEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, EERSTE EN DERDE LID VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT: INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN HOUDENDE: DIVERSE BEPALINGEN.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit; de vergadering om voor de vennootschap, nieuwe statuten aan te nemen, teneinde de vennootschap te onderwerpen;
‘aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ‘ TWEEDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE VAN DE STATUTEN MET BETREKKING: ‘TOT HET ADRES VAN DE ZETEL AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
behouden
Voor-
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. .
De vergadering besluit dat artikel twee (2) van de statuten wordt vervangen als volgt:
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel bestuit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennoofschap toepasselijke taalregime.
€.) Het adres van de zetel is gevestigd te 1740 Ternat, Industrielaan 16-20, Dit is geen statutair gegeven.
DERDE BESLUIT : AANPASSING TERMINOLOGIE OM IN OVEREENSTEMMING TE ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, ‘maatschappelijk doel" of “statutair doel van de vennootschap wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord “zetel";
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord “naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk WVV”, VIERDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN EN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP,
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “BEVERAGES CONSULTANT SERVICES”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke faalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp alle ondersteunende activiteiten en/of raadgeving op het gebied van administratie, beheer, organisatie, financiën, informatica, wetgeving, verkoop, marketing, productie, opslag, transport, distributie, logistiek en industriële activiteiten, in de meeste ruime zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkt is, zowel in België als in buitenland.
De vennootschap mag alle mogelijke adrninístratieve, commerciële, industriële en andere handelingen die betrekking hebben op het verlenen van diensten.
De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle handels-, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar activiteiten uit te breiden of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 49.01 - AL
te begunstigen. Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondermemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig, soortgelijke of samenhangend voorwerp nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen of de afzet van haar diensten te vergemakkelijken en ermee te fuseren.
De vennootschap mag ook alle mandaten of beheersbevoegdheden, als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar aanvaarden.
Artikel 4: Duur
De vennootschap ís opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel Il: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt ZEVENTIGDUIZEND EURO (70.000,00 EUR)
Het wordt vertegenwoordigd door VIJFHONDERD (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot vijfhonderd (500), met een fractiewaarde van één/vijfhonderdste (1/500°'®) van het kapitaal, volledig volstort.
Historiek van de kapitaalvorming:
De vennootschap werd opgericht met een kapitaal van vijfhonderd duizend frank (500.000,00 BEF), vertegenwoordigd door vijfhonderd aandeten, met nominale waarde van duizend frank, volfedig volstort. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 11 september 1984, voor notaris Jacques DELCROIX, te Etterbeek, werd hef kapitaal verhoogd ten belope van één miljoen tweehonderd vijftig duizend frank, om het te brengen (1.750.000,00 BEF) door incorporatie van de rekening ‘kapitaal’, voor afgenomen van de rekening ‘report â nouveau’.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 24 maart 1986 werd het maatschappelijk kapitaal verminderd ten bedrage van vijfhonderd duizend frank, om het te brengen op één miljoen tweehonderd vijftig duizend frank (1.250.000 BEF), door terugbetaling aan elk der vijfhonderd aandelen een som van duizend frank, voorafgenomen van het fiscaal volstort kapitaal.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 14 mei 2003 voor notaris André DE RYCK, te Asse, werd beslist het kapitaal om te zetten in drieënveertig duizend driehonderd éénentachtig euro zevenendertig cent (43.381,37 EUR), werd de nominale waarde der aandelen afgeschaft en werd beslist het kapitaal te verhogen ten belope van achttienduizend zeshonderd achttien euro drieënzestig cent, om het te brengen op tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR), door incorporatie van beschikbare reserves. Op de buitengewone algemene vergadering gehouden op 23 september 2004, voor notaris Koen DE PUYDT, te Asse, werd vooreerst vastgesteld dat op de buitengewone algemene vergadering daterende van 14 mei 2003, het kapitaal verkeerdelijk werd gebracht op tweeënzestig duizend euro in plaats van op negenenveertig duizend zeshonderd en vijf euro negenentwintig cent, en werd ten tweede beslist om het kapitaal te verhogen met twintig duizend driehonderd vierennegentig euro éénenzeventig cent, door incorporatie van beschikbare reserves, om het kapitaal te brengen op zeventig duizend euro (70.000,00 EUR). Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de bíote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is ín blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. .
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. .
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
I" behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij fussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in hef kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee procent per jaar, en dit te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandeten doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil. Vervroegde bijstortingen of volstorfingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel lil: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennoofschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten, indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten,
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Artikel 13: Obligaties
Het bestuursorgaan kan obligaties uitgeven.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de voorwaarden van de uitgifte, de intrestvoet, de ferugbetalingswijze en -datum, alsook alle hypothecaire en andere waarborgen die met deze obligaties verbonden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
|" behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 13.01 - AL
kunnen worden,
De uitgifte van converteerbare obligaties, van obligaties met inschrijvingsrecht of inschrijvingsrechten, kan enkel worden beslist conform het Wetboek Vennoofschappen en Verenigingen.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uiftredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een besfuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien (15) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze insternming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notuten geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tof de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders,
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
|" behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21; Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder die afzonderlijk optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4, De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
in de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tweede dinsdag van de maand juní. indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Bovendien moet het bestuursorgaan en, ín voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, ín voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld In de oproeping.
De oproepingen fot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om foegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 28: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
in de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd; - de agenda van de algemene vergadering;
de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding. Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 18.01 - AL
worden betekend aan het bestuursorgaan, bij aangetekend schrijven.
Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzifter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders van aandelen aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. De algemene vergadering is pas geldig samengesteld wanneer de meerderheid van de aandelen van elke klasse aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien het quorum niet bereikt is, Is een tweede oproeping nodig en kan de nieuwe vergadering geldig beraadslagen, ongeacht het aandeel van het kapitaal dat door de aanwezige aandeelhouders wordt vertegenwoordigd.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de dafum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. ,
indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk bestuit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2, Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de bestuiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennoofschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelafingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
f behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen ín een speciaal register dat wordf gehouden op de zetel van de vennootschap. Titel Vil: Boekjaar — Jaarrekening — Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar — Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig december (31/12) van elk jaar. .
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel Vill: Ontbinding — Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik In functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd fot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op afle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41; Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste verlegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt. Artikel 42: Keuze van woonplaats
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht fe zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht níet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT : ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS
De buitengewone algemene vergadering beslist om de alle bestuurders eerval te ontslaan uit hun functie als bestuurder, te weten:
1. De heer HAELTERMAN Paul, voornoemd;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL.
2. De heer HAELTERMAN Erie, voornoemd;
3. De heer HAELTERMAN Edouard, voornoemd,
De buitengewone algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT : BENOEMING BESTUURDERS
De buitengewone algemerie vergadering beslist om te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de verinootschap, voor een duur van zes (6) jaar:
1. De heer HAELTERMAN Paul, voomoemd, dewelke alhier aanwezig is en verklaart zijn mandaat te aanvaarden;
2. De heer HAELTERMAN Eric, voomoemd, dewelke alhier vertegenwoordigd wordt door de heer HAELTERMAN Paul, voornoemd, dewelke het mardaat in naam en voor rekering van de heer HAELTERMAN Eric, voornoemd, verklaart te aanvaarden.
3, De heer HAELTERMAN Edouard, voornoemd, dewelke alhier vertegenwoordigd wordt door de heer HAELTERMAN Serge, voomoemd, dewelke het mandaat in naam en voor rekening van de heer HAELTERMAN Edouard, voornoemd, verklaart te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Op de vraag hen door ons, notaris, gesteld, hebben de hiervoor benoemde bestuurders verklaard te voldoen aan alle wettelijke vereisten om de functie vari bestuurder te mogen uitoefenen. ZEVENDE BESLUIT : WEBSITE EN E-MAIL.
De algemene vergadering verklaart geen website var de venriootschap aan te nemen. De algemene vergadering verklaart geen e-mailadres van de vennootschap aan te nemen. ACHTSTE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan de heer SPELMANS Mare, voornoemd, ieder bevoegd om afzonderlijk te handelen, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten erı de kruispuntbarık voor ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunrien afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn. ll. Dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de raad van bestuur van de voomoemde naamloze vennootschap "BEVERAGES CONSULTANT SERVICES" met zetel te 1740 Temat, Industrielaan 16-20, met BTW-nummer BE0417.338.738 ingeschreven in het rechtspersorienregister te Brussel onder nummer BE0417.338.738.
Welke buitengewone algemene vergadering heeft besloten met unanimiteit van de stemmen hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : BENOEMING VAN EEN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vergadering benoemt de heer HAELTERMAN Paut Gabriel Jacques, wonende te 1730 Asse, Groenstraat 65, in zijn hoedanigheid van bestuurder, als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap. Dewelke alhier aanwezig is en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
De duur van dit mandaat zal gelijk lopen aan de duur van diens bestuursmandaat. TWEEDE BESLUIT : BENOEMING VAN GEDELEGEERDE BESTUURDERS, De vergadering benoemt de heer HAELTERMAN Paul Gabriel Jacques, wonende te 1730 Asse, Groenstraat 65, in zijn hoedanigheid van bestuurder, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Dewelke alhier aanwezig is en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
De duur van dit mandaat zal gelijk lopen aan de duur van diens bestuursmandaat. DERDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsmede aan iedere medewerker van het kantoor van notarissen “DE PUYDT & VERLINDE”, te 1730 Asse, Kerkstraat 2, alsook aan de Heer Marc Spelmaris, woriende te Waremme, Rue Docquier, ieder afzonderlijk bevoegd, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondememingen.
Met het oog op dit alles zal elkeerı de meest ruime bevoegdheder: hebben en alle stukkerı kunrıen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn. VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumentersnde nataris, hetzij yan de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/06/2021
Beschrijving: na neerlegging van de akte ter griffie on
Mod DOG 19.01
| In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
=. yeergelegtfontvand
10 yon 2021
1, \
, de Nederlandstalige
| ll I Il |) Il | | ll | l ger griffie van d achtbank Brussel
‘ondememings!
= Griffie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr : 0417 338 738
Naam
voluit): Beverages Consultant Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 16-20, 1740 Ternat
Onderwerp akte : Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 08/06/2021 :
“De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van Dhr Michel Haelterman en benoemt Dhr Eric Haelterman, rue de Lens 21, 1000 Bruxelles, en Dhr Edouard Haelterman, Groenstraat 65, 1730 Asse, als bestuurder voor de resterende periode t.e.m. de algemene vergadering van 2026 die de jaarrekeningen afgestoten op 31 december 2025 goedkeurt. Dhr Paul Haelterman blijft als gedelegeerd bestuurder en vaste vertegenwoordiger aangesteld.”
Paul Haelterman
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/06/2020
Beschrijving: I Mod Word 11.4
(Loti 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging ter griffie van de akte
| Y Heergelegd/ontvangen op
\ x i
: DUT 19 0 am “ *20 0 726 13 * ter griffie van de Nedetiang: ondememingsrechtbank alge Griffie
Ondernemingsnr : 0417.338.738
Benaming
(voluit): Beverages Consultant Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Industrielaan 16-20, 1740 Ternat
(volledig adres)
| Onderwerp akte : Benoeming
: Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 9/06/2020 :
| "De vergadering herbenoemt als bestuurder Dhr Paul Haelterman, Groenstraat 65, 1730 Asse, en Dhr: ! Michel Haelterman, Heedstraat 57, 1730 Asse, voor een periode van zes jaar te.m. de algemene vergadering; ; van 2026 die de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2025 goedkeurt. Ze worden ook beide herbenoemt: ‘als gedelegeerd bestuurder die onafhankelijk volgens de statuten de vennootschap kunnen} ‘ vertegenwoordigen."
| Paul Haelterman
‘Gedelegeerd bestuurder
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste biz. van Luik B vermelden ;
: Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/07/2019
Beschrijving:
‘ Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging ter griffie van de akte
neergelegd/ontvangen op
02 JULI 2019
ter griffie van de Nederlandstalige
ondememingesgepgpenk Brussel
: 5 Ondernemingsnr: 0417.338.738 ,
Benaming
(voit): Beverages Consultant Services
(verkort) ;
Zetel: Industrielaan 16-20, 1740 Ternat
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming
i Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
| Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 17/06/2019 :
"De vergadering herbenoemt als bedrijfsrevisor de burgerlijke vennootschap C.V.B.A. RSM InterAudit,: Lozenberg 22, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de Heren Bernard de Grand Ry en Mathieu Noël voor: een periode van drie jaar t‚e.m. de algemene vergadering van 2022 die de jaarrekeningen afgesloten op 31: december 2021 goedkeurt.”
Paul Haelterman
Gedelegeerd bestuurder
t ı
:
i t
I :
1 }
!
t
t '
i
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
‘Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/07/2016
Beschrijving: Mod Word 11.4
4 7 N :
5 an \ re In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N : na neerlegging ter griffie van de akte um Au en
09 nearg: aleadionivang?
a Un ver
Ondernemingsnr : 0417.338.738
Benaming
(voluit): Beverages Consutant Services
(verkort) :
3705*
vA
Rechisvorm : Naamioze Vennootschap
Zetel: Industrielaan 16-20, 1740 Temat
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 14/06/2016 :
: december 2018 goedkeurt."
Michel Haelterman
Gedelegeerd bestuurder
Op de laetste biz. van Luik B B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
“De vergadering herbenoemt als bedrijfsrevisor de burgerlijke vennootschap C.V.B.A RSM InterAudit,' : Lozenberg 22, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de Heren Bernard de Grand Ry en Mathieu Noël voor: : een periode van drie jaar te.m. de algemene vergadering van 2019 die de jaarrekeningen afgesloten op 31,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
21/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-21/0106158
Ontslagen, Benoemingen
29/06/2015
Beschrijving: ”
nl EEN Mod Word 11.1
x
\ co “In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie u... na neerlegging ter griffie van de akte nn
lamdlantvannen On
| TEST Gis Garritan
{
OA A Dr ter griffe van de Nederlandstalige rechtoank Es ohandel Brussel
V Ondernemingsnr: 0417.338.738
Benaming
(voluit): Beverages Consulant Services
6 (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap ®
Zetel: Industrielaan 16-20, 1740 Ternat
(volledig adres)
' Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 09/06/2015 :
"De vergadering aanvaardt, op heden, het ontslag als bestuurder van de NV Haeldraim vertegenwoordigd door Dhr Paul Haelterman, van de NV Sadimat vertegenwoordigd door Dhr Paul Haelterman en van de NV Haras de Laubry vertegenwoordigd door Dhr Miche! Haelterman en benoemt, op heden, als bestuurder de Heren Michel Haelterman en Paul Haelterman voor de rest van de periode van zes jaar t.e.m. de algemene. vergadering van 2020 die de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 goedkeurt. Beide bestuurders worden ook aangesteld als gedelegeerde bestuurder, die onafhankelijk volgens de statuten kunnen handelen.”
Paul Haelterman
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-15/0095182
Benaming, Doel, Statuten
19/12/2014
Beschrijving: Mod Word 11,1
[Lak & | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
neergelegd/ontvangen op
JUL L 10 DEC. 2014
ter griffie vangda,Nederlandstalige
reehtbankuan kesshandel Brussel TESTER
Ondernemingsnr: 0417.338.738 :
Benaming
(voluit}: FISCALITE - ASSURANCES TOUTES BRANCHES
(verkort): FASTOBRA :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: 1740 Ternat, Industrielaan 16-20
(volledig adres)
Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING — DOELWIJZIGING — AANPASSING VAN DE STATUTEN CONFORM DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHTEN
Uit een akte verleden voor Meester Frank VERLINDE, Notaris, met standplaats te Asse, in datum van 18; november 2014, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de; naamloze vennootschap "FISCALITE-ASSURANCES TOUTES BRANCHES, in ‘t kort ‘FASTOBRA", met zetel; te 1740 Ternat, Industrielaan 16-20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0417.338.738. | De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Jacques Delcroix, te Etterbeek, op 16 maart; 1977, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vari 9 april daarna, onder nummer 1066-1. Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en een laafste maal ingevolge beslissing van de: buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Frank Verlinde, te Asse, op 26 mei 2014,: : bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2014, onder nummer 0157128. Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van; stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : NAAMWIJZIGING !
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in volgende benaming “BEVERAGES CONSULTANT SERVICES" eri dit vanaf heden. !
TWEEDE BESLUIT : KENNISNAME STUKKEN EN VERSLAGEN t
Overeenkomstig artikel 559 van het wetboek van vennootschappen heeft het bestuursorgaan enerzijds een: verslag opgemaakt waarin deze uiteenzet waarom de voorgenomen doelwijziging van belang is voor de! vennootschap en anderzijds een staat van activa en passiva van de vennootschap laten opstellen, welke werd! afgesloten per 30 september 2014. Tevens werd hieromtrent een revisoraal verslag opgemaakt door de: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘RSM INTERAUDIT', gevestigd te 1930 Zaventem: Lozenberg 22 op 14 november 2014. !
Voormeld verslag van de Raad van Bestuur opgemaakt op 22 oktober 2014, evenals gezegde staat van: activa en passiva en revisoraal verslag worden aan onderhavige akte gehecht. ! De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegde verslagen en staat van activa en! passiva en vat het nazicht ervan aan. Na kennisname stelt de vergadering vast dat deze verslagen en deze! staat geen aanleiding gever tot het maken van enige opmerking. |
DERDE BESLUIT : DOELWIJZIGING !
De vennoten beslissen na kennisname van voorgaand verslag en staat van activa en passiva, de huidige; doelomschrijving te vervangen als volgt:
‘De vennootschap heeft tot doel alle ondersteunende activiteiten en/of raadgeving op het gebied van: administratie, beheer, organisatie, financién, informatica, wetgeving, verkoop, marketing, productie, opslag,; transport, distributie, logistiek en industriële activiteiten, in de meeste ruime zin van het woord en zonder dat, deze opsomming beperkt is, zowel in Belgié als in buitentand.
De vennootschap mag alle mogelijke administratieve, commerciële, industriële en andere handelingen de betrekking hebben op het verlenen van diensten.
De vennootschap mag, in Belgié of in het buitenland, alle handels-, roerende, onroerende of financiéie’ : verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar activiteiten uit te breiden: of te begunstigen. Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of: vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig, soortgelijke of samenhargend doel nastreven of die van aard: zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen of de afzet van haar diensten te vergemakkelijken, en ermee te fuseren.
De vennootschap mag ook alle mandaten of beheersbevoegdheden, als bestuurder, zaakvoerder of . vereffenaar aanvaarden” eee ene ee en ee ene nee ee ee eg eee eee ee cee eens neces Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger
Verso : Naam en handtekening.
\ i
i !
i i t
‘ !
{ ! I
! 1
i ï
‘ i 1
' '
I t !
t :
1 i
! i i
{ { ï
i t
t i '
' : }
} \ }
; t
t t
\ : i
I } 1
{ I
! }
! t '
} } t
t '
; } t
i : }
t j
: \
} \
i }
: } t
‘ \ :
! i
t : :
i i i
I I t
! I
t } :
\ i
: ' 5
\ \ !
i ‘ i
: : t
t i
: ;
t
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
“ aan het
Belgisch
Staatsblad
Teneinde de statuten i in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de vergadering het! ‘ volgende:
- de inhoud van artikel 1 van de vennootschap integraal te vervangen door volgende inhoud: ‘De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “BEVERAGES CONSULTANT SERVICES”,
Deze naam moet steeds door de woorden “naamloze vennootschap” of de initialen “NV” worden ! ; voorafgegaan of gevolgd,’
- de inhoud van artikel 3 van de vennootschap wordt integraal vervangen door volgende inhoud: ‘De vennootschap heeft tot doel alle ondersteunende activiteiten en/of raadgeving op het gebied van | ‘administratie, beheer, organisatie, financiën, informatica, wetgeving, verkoop, marketing, productie, opslag, : ‘transport, distributie, logistiek en industriële activiteiten, in de meeste ruime zin van het woord en zonder dat; ! deze opsomming beperkt is, zowel in België als in buitenland.
De vennootschap mag alle mogelijke administratieve, commerciële, industriële en andere handelingen die betrekking hebben op het verlenen van diensten.
De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle handels-, roerende, onroerende of financiële : i verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar activiteiten uit te breiden ; Of te begunstigen. Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of: : vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig, soortgelijke of samenhangend doel nastreven of die van aard | { zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen of de afzet van haar diensten te vergemakkelijken ; ‘en ermee te fuseren.
! De vennootschap mag ook alle mandaten of beheersbevoegdheden, als bestuurder, zaakvoerder of: !
: vereffenaar aanvaarden.’
VIJFDE BESLUIT: VOLMACHTEN
De vergadering besluit volmachten te verlenen aan de bestuurders, ieder afzonderlijk bevoegd, om} oormelde besluiten uit te voeren.
i De vergadering verleent de bijzondere volmacht om alle toekomstige formaliteiten te vervullen in verband | : + met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen. | Met het oog op dit alles zullen zij de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen en ! ı verklaringen kunnen afieggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
! VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
‘ Tegelijk hiermee neergelegd:
! -een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 18/11/2014. i ~de gecodrdineerde tekst der statuten.
te biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versg : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
BEVERAGES CONSULTANT SERVICES
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
16-20 Industrielaan, 1740 Ternat