Laatste update: 14/06/2026
B.G.T. CONSULTING
Actief
•0479.407.751
Adres
147 Frilinglei, 2930 Brasschaat
Activiteit
Activities of holding companies
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
24/01/2003
Juridische informatie
B.G.T. CONSULTING
Nummer
0479.407.751
Vestigingsnummer
2.127.190.204
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0479407751
EUID
BEKBOBCE.0479.407.751
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 29/01/2003
Maatschappelijk kapitaal
62 000,00 €
Activiteit
B.G.T. CONSULTING
Code NACEBEL
64.210, 70.200•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
B.G.T. CONSULTING
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 76,0K | 7,0M | -22,1K |
| EBITDA | € | 778,2K | 7,4M | 281,5K |
| Bedrijfsresultaat | € | -90,8K | 6,8M | -216,1K |
| Nettoresultaat | € | 449,3K | 6,7M | 104,6K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -98,917 | - | - |
| EBITDA-marge | % | 1,0K | 105,404 | - |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 2,8M | 298,8K | 669,9K |
| Financiële schulden | € | 748,0K | 2,4M | 2,6M |
| Netto financiële schuld | € | -2,1M | 2,1M | 2,0M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | 0,288 | 7,006 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 21,7M | 21,2M | 14,5M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 590,897 | 95,937 | - |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
B.G.T. CONSULTING
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 29/01/2003
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 29/01/2003
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 29/01/2003
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 29/01/2003
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 29/01/2003
Cartografie
B.G.T. CONSULTING
Juridische documenten
B.G.T. CONSULTING
2 documenten
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
15/03/2024
nieuwe statuten
nieuwe statuten
12/10/2023
Jaarrekeningen
B.G.T. CONSULTING
19 documenten
Jaarrekeningen 2022
31/07/2023
Jaarrekeningen 2021
20/07/2022
Jaarrekeningen 2020
19/07/2021
Jaarrekeningen 2019
23/07/2020
Jaarrekeningen 2018
23/09/2019
Jaarrekeningen 2017
24/07/2018
Jaarrekeningen 2016
24/07/2017
Jaarrekeningen 2015
11/08/2016
Jaarrekeningen 2014
09/09/2015
Jaarrekeningen 2013
28/07/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
B.G.T. CONSULTING
1 vestiging
2.127.190.204
Actief
Adres: 147 Frilinglei, 2930 Brasschaat
Oprichtingsdatum: 08/05/2003
Afzonderlijke activiteit: 49.320• Non-scheduled passenger transport by road
Publicaties
B.G.T. CONSULTING
20 publicaties
Doel
25/03/2024
Statuten
18/10/2023
Ontslagen, Benoemingen
12/09/2022
Beschrijving:
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
= . Ungememingsrechtbank
Voors
Antwerpen
behouden | 30 1m
aan het
Belgisch AUG, N af
Staatsblad
Afdeling, ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0479 407 751 Naam
wout): B.G.T. CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Frilinglei 147 - 2930 Brasschaat
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurder(s)
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 25 juni 2022 blijkt dat met eenparigheid van stemmen beslist werd als bestuurder te herbenoemen: Audrey Bloem, Mary-France Thieleman en Bart Gonnissen. Hun mandaat gaat in op 25/06/2022 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 25/06/2028. .
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de Algemene Vergadering.
De vergadering beslist als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen: Mary-France Thieleman en Bart Gonnissen. Hun mandaat gaat in op 25/06/2022 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 25/06/2028.
Volmacht wordt gegeven om de publicaties van beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur in het Belgische staatsblad te verzorgen, aanvraagformutieren 1 en 2 tot bekendmaking in het Belgische staatsblad te ondertekenen en wijzigingen aan te brengen in de kruispuntbank aan Van Looy Accountants BV, vertegenwoordigd door Timothy Van de Putte
Voor uittreksel
Van Looy Accountants BV vertegenwoordigd door Timothy Van de Putte
Gevolmachtigd Accountant
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
12/01/2018
Beschrijving: 1. Word mod 18.1 - AL
2174816 LEN
Me À Co In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie en na neerlegging ter griffie van de akte
I Rechtbank van Koophandel
02 JAN. 201
mann a sie.
107 2 Ondernemingen 0479407781
Benaming
oui: BGT. CONSULTING
(verkort):
naamloze vennootscha Rechtsvorm: p
Volledig adres v.d. zetel: Frilinglei 147
N: \ 2930 Brasschaat
i Onderwerp akte : REELE KAPITAALVERMINDERING
: Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, « te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met: standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te! Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 20 december 2017, blijkt het volgende: : . 1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap werd verminderd met: : vierhonderdachtendertigduizend euro (€ 438.000,00), om dit terug te brengen van vijfhonderdduizend euro: ' (€ 500.000,00) naar tweeänzestigduizend euro (€ 62.000,00), en dit om het eigen vermogen van de: ! Vennootschap aan te passen aan het werkelijke peil van de economische behoeften van de Vennootschap en: "dit zonder vernietiging van bestaande aandelen maar door terugbetaling aan de bestaande aandeelhoudsters: | van een deel van de waarde van hun aandelen, te weten één/twintigduizendste (1/20,000°®) van het bedrag van; deze kapitaalvermindering per aandeel. :
\ Deze kapitaalvermindering werd uitsluitend aangerekend op fiscaal werkelijk gestort kapitaal. Machtigingen :
De vergadering verleende de ruimste machtigingen aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen: « beslissing aangaande reële kapitaalvermindering en in het bijzonder om de terugbetaling van kapitaal te doen; “ bij het verstrijken van de wettelijke termijn.
: De raad van bestuur werd bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de overige! _ terugbetalings- en uitvoeringsmodaliteiten vast te stellen en praktisch te regelen en alle noodzakelijke of nuttige: | handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking van die beslissing à in: : de balans van de Vennootschap en de aanpassing van het register van aandelen. De vergadering besliste tevens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan iedere Bestuurder, elk met bevoegdheid om alieen en zelfstandig op te treden en met recht van indeptaatsstelling, tot uitvoering van de: : nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen uit hoofde van en: :_in overeenstemming met het hoger genomen besluit tot reële kapitaalvermindering. i : 2. Artikel 5 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd overeenkomstig het genomen besluit fot ' reéle kapitaalvermindering en luidt voortaan als volgt: :
“Artikel 5: kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het is volledig volgestort. .
: Het is vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,' : die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeten zijn genummerd van 1 tot en met 20.000.”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte
lud nn Bun ... gecoördineerde statuten . nn !
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Reste : Naam en hoedanigheid van nde instrumenterende notaris, hetzij v van nde perso(o)a(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Statuten
10/03/2017
Beschrijving: Word mod 15.1 - AL
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- | , Reohtbank van koophandel
Mean het IN os
SE Rn ra m 17037691* aideling Griffien
- Ondernemingsnr 0479.407.751
Benaming
: (voll. B.G.T. Consulting
| (verkort):
: l | Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Frilirglei 147
2930 Brasschaat
: Onderwerp akte : UITBREIDING DOEL - AANDELENSPLIT :
DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN :
AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE WETGEVING
| VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
! VERLENGING BESTUURSMANDATEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel : te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen, op 16 februari 2017, blijkt het volgende:
1. UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK DOEL
Na voorafgaandelijke kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig; artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen en de erbij gevoegde staat van activa en passiva per 31: december 2016, werd het maatschappelijk doel van de vennootschap uitgebreid met nieuwe activiteiten op: gebied van onroerend en roerend patrimoniumbeheer en tegelijk geactualiseerd en herschreven zoals: ; voorgesteld in het voormelde verslag van de raad van bestuur zodat het doet van de Vennootschap voortaan; luidt als hierna opgenomen. |
2. AANDELENSPLIT |
De vergadering besliste vervolgens tot een aandelensplit waarbij de bestaande vijftig (50) aandelen in de: Vennootschap werden omgezet in twintigduizend (20.000) nieuwe aandelen In een verhouding van één (1): bestaand aandeel tegen vierhonderd (400) nieuwe aandelen. De aldus twintigduizend (20.000) nieuw: gecreëerde aandelen in de Vennootschap werden toegekend aan de bestaande aandeelhouders in verhouding: tot hun huidige respectieve aaridelenparticipaties in de vennootschap en worden op hun naam in het register! van aandelen ingeschreven in vervanging van de oude aandelen op hun naam. 5 De meest ruime machtigingen werden toegekend aan de raad van bestuur — extern optredend zoals: opgenomeri in de nieuwe statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatstelling - tot uitvoering van! de geriomen beslissing aangaande de aandelensplit en als gevolg daarvan de omzetting van de bij de: oprichting van de Vennootschap uitgegeven aandelen ín nieuw gecreëerde aandelen (ná aandetensplit), met: inbegrip van de bevoegdheid tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en; schrappingen In het register van aandelen uit hoofde van en in overeenstemming met het genomen besluit tot! aandelensplit,
3. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN — VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN : Alle voorgestelde wijzigingen aan de statuten betreffende regelingen inzake doel, overdrachtsbeperkingen,: dagelijks bestuur, jaarvergadering, toelatingsvoorwaarden voor algemene vergaderingen en verdeling: liquidatiesaldo werden goedgekeurd zodat die regelingen voortaan luiden zoals opgenomen in de hiema: bedoelde nieuwe statuten. ;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2017 - Annexes du Moniteur belge >
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 -AL
De bestaande statuten werden integraal opgeheven en vervangen door volledig nieuwe statuten waarvan de tekst door de vergadering werd vastgesteld, welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten geiden. Daaruit blijken onder meer de volgende nieuwe regeling inzake:
- Doel:
“Artikel 3: doel
De vennootschap heeft tot doel: .
1. De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer: = participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondememingen, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechispersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs;
- voornoemde entiteiten financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, warrants, of andere effecten of andere vormen van kapitaalfinanciering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten;
- liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis van het woord;
- de voormelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze ondersteuning ie geven aan de raad van bestuur, aan het management, bij de controle of de vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke, administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;
- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding. 2. De activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten, omvattende onder meer in het bijzonder:
- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven, het waarnemen van alie bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen waaronder onder meer de mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - het uitvoeren van alle studies, onderzoek en dienstverrichtingen op gebied van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, public relations en communicatie, documentatie, publicatie, informatisering, efficiëntie, planning, organisatie, calculatie, toezicht, assistentie op gebied van management, consulting, bedrijfsvoering en beheer;
- het verlenen van adviezen van financiële, economische, juridische, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, administratie en informatisering, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verlenen van hulp aan bedrijven ín oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel ìn volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderbouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, afle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondememingen. 5. Het toestaan van feningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derde op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2017 - Annexes du Moniteur belge -
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15,1 - AL
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken, die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met of bijdragen tot haar doel.
De vennootschap mag alle garanties verstrekken, zich borgen stellen, zekerheden verstrekken, waaronder hear onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van haar
handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten in dewelke zij participeert.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.” - Jaarvergadering:
“Artikel 17: gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur (14h00 CET).
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Zij zal desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen} horen en samen met de jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat; eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris(sen) en tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda.” - Overdrachisbeperkingen:
“Artikel 8: overdracht van effecten
De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn niet onderworpen aan statutaire overdrachtsbeperkingen.
Elke overdracht van aandelen of andere door de vennootschap uitgegeven effecten dient in elk geval niet later dan vijf dagen volgend op de totstandkoming van de eigendomsoverdracht te worden meegedeeld aan de raad van bestuur.
De overdrachten van aandelen of rechten op aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen van de vennootschap. Voor de toepassing van de voorgaande bepalingen van dit artikel 8 worden met aandelen zowel aandelen in volle eigendom als aandelen in vruchtgebruik of blote eigendom bedoeld; hetzelfde geldt in voorkomend geval mutatis mutandis ook voor alle andere effecten.”
- Dagelijks bestuur:
“Artikel 13: dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, wordt opgedragen aan een of meer afgevaardigde bestuurders en/of andere personen die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld in de statuten en desgevallend op het ogenblik van hun benoeming. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheden en bezotdiging voor zover daaromtrent in de statuten niets wordt bepaald.
ledere bestuurder die « wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.”
= Toelatingsvoorwaarden voor algemene vergaderingen en voorwaarden voor uitoefening van het stemrecht: “Artikel 18: deelneming aan de algemene vergadering
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.
De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen. Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke stemgerechtigde aandeelhouder op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend. De volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.” - Verdeling liquidatiesaldo:
“Artikel 26: verdeling liquidatiesaldo
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.
Indien de nefto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
4. VERLENGING LOPENDE BESTUURSMANDATEN
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2017 - Annexes du Moniteur belge «
Voors
behouden
aak het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 18.4 - AL
De lopende mandaten van de huidige Bestuurders werden verlengd met ingang van datum van de akte zodat zij alle drie (3) ononderbroken in functie zullen blijven tot ná de jaarvergadering te houden in het jaar 2022 met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afsluitend per 31/12/2021. De vergadering bevestigde uitdrukkelijk de mandaten van de twee (2) afgevaardigde bestuurders die beiden aangesteld zijn in de oprichtingsakte en sedertdien ononderbroken in functie zijn. Aldus blijft de raad van bestuur tot ná de jaarvergadering te houden in het jaar 2022 samengesteld als volgt: - de heer GONNISSEN Bart, afgevaardigd bestuurder;
- mevrouw THIELEMAN Mary-France, afgevaardigd bestuurder;
- mevrouw BLOEM Audrey, bestuurder.
Overeenkomstig de vastgestelde nieuwe statuten heeft elke afgevaardigde bestuurder de bevoegdheid om alleen handelend de Vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden alsook om zelfstandig alle beslissing te nemen betreffende het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
5. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-Ministerie”, rechtspersonenregister Brussel 0474.966.438, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en haar aangestelden, mandatarissen of lasthebbers, elk van hen afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank varı Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte
- staat van activa en passiva
- verslag zaakvoerder raad van bestuur
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
18/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-18/0242275
Jaarrekeningen
15/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-15/0339328
Ontslagen, Benoemingen
05/03/2015
Beschrijving:
Mod Word 14,4
Lax |} In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van Koophandel
mage a afdelGdiffigrerpen
d a | Ondernemingsnr : 0479.407.751
: Benaming
(uit): B.G.T. Consulting :
{verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel: Frilinglei 147, 2930 Brasschaat
(volledig adres)
i Onderwerp akte : Benoeming en ontslagen van bestuurders bij de Algemene Vergadering van ! 28/06/2014
Op deze algemene vergadering verloopt het mandaat van de heer Bart Gonnissen, mevrouw Mary-France: : Thieleman en mevrouw Audrey Bloem. De vergadering beslist om de heer Bart Gonnissen, mevrouw Mary-; ' France Thieleman en mevrouw Audrey Bloem te herbenoemen voor een nieuwe periode van zes jaar. \
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
31/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-31/0206608
Jaarrekeningen
02/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-02/0212135
Publicaties laden...
Contactgegevens
B.G.T. CONSULTING
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
147 Frilinglei, 2930 Brasschaat