RCS-bijwerking : op 08/06/2026
Biamp Europe
Actief
•0447.256.409
Adres
8 Industriepark Brechtsebaan Box 1 2900 Schoten
Activiteit
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
27/04/1992
Bestuurders
Juridische informatie
Biamp Europe
Nummer
0447.256.409
Vestigingsnummer
2.057.690.890
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0447256409
EUID
BEKBOBCE.0447.256.409
Juridische situatie
normal • Sinds 27/04/1992
Maatschappelijk kapitaal
11 090 155.12 EUR
Activiteit
Biamp Europe
Code NACEBEL
46.431•Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
Biamp Europe
| Prestaties | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Omzet | € | 62.6M | 41.8M |
| Brutowinst | € | 19.2M | 12.7M |
| EBITDA | € | 8.9M | 4.8M |
| Bedrijfsresultaat | € | 6.5M | 3.5M |
| Nettoresultaat | € | 4.6M | 2.4M |
| Groei | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 49,752 | 81,076 |
| Brutomarge | % | 30,713 | 30,436 |
| EBITDA-marge | % | 14,274 | 11,465 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 2.4M | 1.2M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -2.4M | -1.2M |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 15.7M | 14.2M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 7,393 | 5,724 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Biamp Europe
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 10/07/2019
Bedrijfsnummer : 0447.256.409
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 10/07/2019
Bedrijfsnummer : 0447.256.409
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 08/06/2020
Bedrijfsnummer : 0671.447.361
Cartografie
Biamp Europe
Juridische documenten
Biamp Europe
2 documenten
126929C
126929C
03/08/2022
126929C
126929C
12/06/2020
Jaarrekeningen
Biamp Europe
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
12/07/2024
Jaarrekeningen 2022
12/07/2023
Jaarrekeningen 2021
13/07/2022
Jaarrekeningen 2021
01/08/2022
Jaarrekeningen 2020
13/07/2021
Jaarrekeningen 2019
02/07/2020
Jaarrekeningen 2018
20/06/2019
Jaarrekeningen 2017
28/06/2018
Jaarrekeningen 2016
20/07/2017
Jaarrekeningen 2016
09/03/2018
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Biamp Europe
1 vestiging
2.057.690.890
Actief
Adres : 8 Industriepark Brechtsebaan Box 1 2900 Schoten
Oprichtingsdatum : 02/06/1992
Publicaties
Biamp Europe
53 publicaties
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
05/09/2022
Beschrijving : Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad | Ondernemingsrechtoank Antwerpen NN 28 nn 22 10564 2% afdeling An Antwerpen riffie Ondernemingsnr: 0447 256 409 Naam . (voluit) : BIAMP EUROPE (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: te 2900 Schoten, Industriepark Brechtsebaan 8 bus 1 Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVER- NEMENDE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOGING - VERNIETIGING EI- GEN AANDELEN - AANPASSING STATUTEN Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de bv “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op drie augustus tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BIAMP EUROPE”, gevestigd te 2900 Schoten, Industriepark Brechtsebaan 8 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0447.256.409, onder meer beslist heeft: 1. te verzaken (i) aan het opstellen van het omstandig schriftelijk verslag door het orgaan van bestuur als bedoeld in artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (ii) aan het opstellen van het schriftelijk verstag door de commissaris als bedoeld in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (ii) aan de door het bestuursorgaan aan de algemene vergadering te verstrekken inlichtingen omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (iv) aan het opmaken van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:28 $2 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris in toepassing van artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De heer Sébastien DECKERS, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap "RSM InterAudit”, kantoor houdende te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 10 bus 4, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt: “Overeenkomstig artikel 7:179 $1 en 7:197 $1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap BIAMP EUROPE NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 28 juni 2022, Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en uitgifte van aandelen. Inzake de inbreng in natura Overeenkomstig artikel 7:197 81 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van [xxx] onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake: -de beschrijving van de in te brengen bestanddelen -de door de partijen toegepaste waardering -de daartoe aangewende methode(s) van waardering. Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal aandelen Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voerkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2022 - Annexes du Moniteur belge en de nominale waarde of, bij een gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 45.856.400,82 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de overgenomen vennootschap (Biamp Systems Belgium BV) en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. De inbreng in natura ten bedrage van 45.856.400,82 EUR zal vergoed worden door toekenning van 4.039 nieuwe aandelen van de vennootschap Biamp Europe NV, zonder vermelding van waarde. leder aandeel heeft recht op 1 stemrecht.
inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 $1 en 7:197 $1van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden/aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 81 en 7:197 81 WVV in het kader van een inbreng in natura in de vennootschap Biamp Europe NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Antwerpen, 3 augustus 2022
RSM InterAudit BV,
VERTEGENWOORDIGD DOOR
SEBASTIEN DECKERS
VENNOOT”
In het bijzonder verslag dat door het orgaan van bestuur van de Overnemende vennootschap werd opgesteld wordt niet afgeweken van de conclusies van het verslag van de commissaris. 3. tot goedkeuring van de fusie door overneming van de besloten vennootschap “BIAMP SYSTEMS BELGIUM”, gevestigd te 2900 Schoten, Industriepark Brechtsebaan 8 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0729.782.765, door de naamloze vennootschap “BIAMP EUROPE”, gevestigd te 2900 Schoten, industriepark Brechtsebaan 8 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0447.256.409, het al overeen=kom"stig en na goedkeuring van het fusievoorstel. Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de Overgenomen vennootschap, met alle rechten en plichten, over op de Overnemende vennootschap, dit onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het goedgekeurde fusievoorstel.
De overgang geschiedt op basis van de balans per 31 december 2021. Alle rechten, plichten en verbintenissen, ontstaan vanaf 1 januari 2022 worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende vennootschap.
De vermogensbestanddelen van de Overgenomen vennootschap worden vanaf 3 augustus 2022 opgenomen in de jaarrekening van de Overnemende vennootschap.
3. Tengevolge van de fusie door overneming van de Overgenomen vennootschap wordt het kapitaal van de Overnemende vennootschap verhoogd met een bedrag van ZEVENENDERTIG MILJOEN NEGENHONDERDZEVENENZEVENTIGDUIZEND TWEEHONDERDACHTENZEVENTIG EURO (€ 37.977.278,00) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op ACHTENDERTIG MILJOEN NEGENENDERTIGDUIZEND TWEEHONDERDACHTENZEVENTIG EURO (€ 38.039.278,00). De fusie gaat gepaard met de uitgifte van vierduizend negenendertig (4.039) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, allen volgestort, van de Overnemende vennootschap die worden uitgereikt aan de aandeelhouder van de Overgenomen vennootschap.
De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf hun uitgifte.
Er dient aan de aandeelhouder van de Overgenomen vennootschap geen opleg in geld te worden betaald. Het orgaan van bestuur van de Overnemende vennootschap zal instaan voor de uitvoering van deze besluiten. 4. De vergadering stelt vast dat ingevolge de fusie door overneming de overnemende vennootschap eigenares is geworden van duizend tweehonderdvijftig (1.250) eigen aandelen. Dit betreft in casu een verkrijging van eigen aandelen ingevolge een vermogensovergang onder algemene titel overeenkomstig artikel 7:216, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit over te gaan tot de onmiddellijke vernietiging van deze eigen aandelen. Dit betreft, voor alle duidelijkheid, enkel de duizend tweehonderdvijftig (1.250) eigen aandelen in de Overnemende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
+ ‘Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
v
\
‘
\
\
‘
‘
‘
:
:
:
‘
‘
:
;
vennootschap die door de Overgenomen vennootschap werden aangehouden, en niet de vierduizend negenendertig (4.039) aandelen) die naar aanleiding van de fusie zijn uitgegeven. Het kapitaal van de vennootschap wordt ingevolge de vernietiging van de eigen aandelen herleid van ACHTENDERTIG MILJOEN NEGENENDERTIGDUIZEND TWEEHONDERDACHTENZEVENTIG EURO (€ 38.039.278,00) tot ELF MILJOEN NEGENTIGDUIZEND HONDERDVIJFENVIJFTIG EURO TWAALF GENT (€ 11.090.155,12).
5. om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de tot stand gekomen verhoging en verlaging van het kapitaal en de uitgifte en vernietiging van aandelen als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ELF MILJOEN NEGENTIGDUIZEND HONDERDVIJFENVIJFTIG EURO TWAALF CENT (€ 11.090.155,12).
Het is vertegenwoordigd door vierduizend negenendertig (4.039) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
6, om artikel 24 van de statuten betreffende de schriftelijke en elektronische algemene vergadering aan te passen ingevolge de wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de deelname aan de algemene vergadering (wet van 20 december 2020).
7. De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 $ 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij de endernemingsloketten en bij de diensten van de btw, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle latere „of vroegere wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt, met het recht op indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan Eric Goeyvaerts
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
= afschrift van
de akte
= volmacht
= gecoördineerde
statuten
- verslag van het
orgaan van bestuur
- verslag van de
commissaris
Op de laatste blz. van Luík B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering, Diversen
01/07/2022
Beschrijving : Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Ondernemingsrechtbank : Antwerpen © 20 AM 202 _ Afdeling ANSUEben ggn Op de laatste blz, eenen nennen neemen neee neee een neee qe à Ondernemingsnr : 0447 256 409 Naam {vauit : Biamp Europe {verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d, zetel: Industriepark Brechtsebaan 8, bus 1 - 2900 Schoten Onderwerp akte : Fusievoorstel Voorstel van fusie door overneming van de vennootschap Biamp Systems Belgium BV door de vennootschap Biamp Europe NV De bestuursorganen van de vennootschappen Biamp Europe NV en Biamp Systems Belgium BV zijn samengekomen op 13 juni 2022 en hebben in gezamenlijk overleg een voorstel uitgewerkt tot fusie in overeenstemming met de artikelen 12:2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV) en 12:24 WVV. 1. Identificatie van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:24, 1° WVV) De aan de fusie deelnemende vennootschappen zijn: 1. De naamloze vennootschap Biamp Europe NV, met zetel te 2900 Schoten, industriepark Brechtsebaan 8, bus 1 en met ondernemingsnummer 0447.256.409. Het voorwerp van de vennootschap Biamp Europe NV is volgens artikel 3 van de gecoördineerde statuten: “Groot en kleinhandel in audiovisuele artikelen en hifi-materiaal. Verhuring, levering en plaatsing van muziekinstallaties. Onderneming voor het plaatsen van verlichting en drijfkracht. Electro-technisch installateur. Onderneming voor geluidsopnamen. Inrichten van vertoningen en concerten. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.” Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 1.250 aandelen op naam. De vennootschap wordt hierna ook genoemd “overnemende vennootschap”. De vennootschap is in onderhavig fusievoorstel vertegenwoordigd door heren Buchanan-Munro Alexander en Skaf Rashid, beiden bestuurders van de vennootschap. 2, De besloten vennootschap Biamp Systems Belgium BV met zetel te 2900 Schoten, Industriepark Brechtsebaan 8, bus 1, en met ondernemingsnummer 0729.782.765. Het voorwerp van de vennootschap Biamp Systems Belgium BV is volgens artikel 3 van de gecoördineerde statuten: “De vennootschap heeft tot voorwerp: Zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden: van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2022 - Annexes du Moniteur belge 1/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt. 2/ administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; = studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen; - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliéren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. 3/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende gdederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. 4l het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alie verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitentandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. 5/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alie handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders ven deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handefingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.” Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam. De vennootschap wordt hierna ook genoemd de “over te nemen vennootschap”, De vennootschap wordt in onderhavige fusievoorstel vertegenwoordigd door heren Buchanan-Munro Alexander en Skaf Rashid, beiden bestuurders van de vennootschap. Il. Beoogde verrichting De voorgestelde operatie is de fusie door overneming van de besloten vennootschap Bìamp Systems Belgium BV, over te nemen vennootschap, door de naamloze vennootschap Biamp Europe NV, overnemende vennootschap. Op het ogenblik van de beoogde verrichting, zullen alle aandelen van Biamp Europe NV aangehouden worden door Biamp Systems Belgium BV ingevolge een voorafgaandelijke fusie tussen Biamp Systems Belgium BV en Audioprof Group International NV (met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij Biamp Systems Belgium BV de vennootschap Audioprof Group International NV overneemt). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2022 - Annexes du Moniteur belge De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen verbinden zich ertoe alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie door overneming te realiseren tussen de betrokken vennootschappen, overeenkomstig de artikelen 12:2 WVV en 12:24 WVV, waardoor het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen vennootschap Biamp Systems Belgium BV aan de overnemende vennootschap Biamp Europe NV zal overgedragen worden, volgens de hiema vermelde voorwaarden.
Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de fuserende vennootschappen, en zal door iedere betrokken vennootschap, ten minste zes weken voor die vergadering worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig artikel 12:24 WVV.
If, Ruilverhouding van de aandelen (artikel 12:24, 2° WVV)
Alle activa en passiva van Biamp Systems Belgium BV zullen overgedragen worden aan Biamp Europe NV. Deze overdracht zal enkel gepaard gaan met de uitreiking van nieuw uit te geven aandelen van Biamp Europe NV aan de enige aandeelhouder van Biamp Systems Belgium BV, zonder opleg in geld.
De uit te reiken aandelen zijn van dezelfde aard als de bestaande onder voorbehoud van wat hierna zal gezegd worden met betrekking tot de deelname in de winst en met betrekking tot de toe te kennen bijzondere rechten.
Gezien de nauwe verbondenheid tussen beide vennootschappen, stellen de bestuurders voor om enkel de eigen vermogenswaarde te weerhouden voor het bepalen van de ruilverhouding.
Biamp Europe NV
De eigen vermogenswaarde per 31/12/2021 van de naamloze vennootschap Biamp Europe NV werd bepaald op 14.191.449,66 EUR.
Biamp Systems Belgiurn BV
De eigen vermogenswaarde per 31/12/2021 van de besloten vennootschap Biarnp Systems Belgium BV werd bepaald op 45.856.400,82 EUR.
Op basis van de bovenvermelde waarderingsmethode kan de ruilverhouding als volgt berekend worden:
Biamp Systems Belgium BV Biamp Europe NV
Waarde 45.856.400,82 EUR 14.191.449,66 EUR
Aantal aandelen 100 1.250
Waarde per aandeel 458.564,01 EUR 11.353,16 EUR
Afgerond op 458.564 EUR 11.353 EUR
De ruilverhouding wordt bepaald op 40,39 (458.564 EUR / 11.353 EUR) aandelen Biamp Europe NV voor ieder aandeel Biamp Systems Belgium BV.
Dit betekent dat, als vergoeding van de totaliteit van het vermogen van Biamp Systems Belgium BV, Biamp Europe NV 4.039 aandelen zal uitgeven die rechtstreeks aan de enige aandeelhouder van Biamp Systems Belgium BV uitgereikt worden.
Er zal geen opleg in geld toegekend worden aan de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap Biamp Systems Belgium BV.
IV. De wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt (artikel 12:24, 3° WVV)
De nieuwe aandelen uitgegeven door Biamp Europe NV ter gelegenheid van de overname zullen toegekend worden aan de enige aandeelhouder van Biamp Systerns Belgium BV.
In casu gaat het om een omgekeerde moeder-dochter fusie, waardoor de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap Biamp Systems Belgium BV, na de juridische uitwerking van de fusie, tevens de enige aandeelhouder van de gefuseerde entiteit Biamp Europe NV zal zijn.
Daar het een omgekeerde moeder-dochter fusie betreft, verkrijgt Biamp Europe NV 1.250 van haar eigen aandelen. Deze 1.250 aandelen worden na de verkrijging meteen vernietigd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2022 - Annexes du Moniteur belge Bijgevolg, wordt het maatschappelijk vermogen van Biamp Europe NV na de fusie vertegenwoordigd door 4.039 aandelen.
De vertegenwoordigers van Biamp Europe NV zullen in het aandeelhoudersregister van Biamp Europe NV de identiteit opnemen van de nieuwe aandeelhouder, het aantal nieuwe aandelen dat wordt toegekend en de uitgiftedatum van deze nieuwe aandelen.
Deze inschrijving zal ondertekend worden door een persoon belast met het dagelijks bestuur van Biamp Europe NV.
De Raad van Bestuur vernietigt het aandeelhoudersregister van Biamp Systems Belgium BV, door het aanbrengen van de vermelding “vernietigd” op elke bladzijde van het desbetreffende aandeelhoudersregister en door de inschrijving naast het aldaar per aandeelhouder aangetekende aandelenbezit, ‘omgeruild tegen 4.039 aandelen van de overnernende vennootschap” voor Biamp Systems Belgium met toevoeging van het fusiebesluit.
V. Datum vanaf dewelke de aandelen recht geven op deelname In de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 12:24, 4° WVV)
De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 4 januari 2022.
Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen,
VI, Datum van welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (artikel 12:24, 5° WVV)
Vanaf 1 januari 2022 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig en voor directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
VII. De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, die bijzondere rechten, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:24, 6° WVV)
Er zijn in de over te nemen vennoofschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten worden toegekend.
VIII. Bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 12:26 WVV bedoelde verslag (artikel 12:24, 7° WVV)
Voorgesteld wordt, om bij toepassing van artikel 12:25 WVV af te zien van de verslaggeving door het bestuursorgaan en van het opstellen van het door artikel 12:26 WVV voorgeschreven controleverslag.
Bijgevolg, zal er overeenkomstig artikel 12:26 82 WVV een inbrengverslag worden opgesteld namens de inbreng van de over te nemen vennootschap in overeenstemming met artikel 7:197 81 WVV,
Aan RSM Interaudit BV, vertegenwoordigd door de heer Sébastien Deckers, met adres te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 10, bus 4 wordt opdracht gegeven om het verslag over de inbreng in natura op te maken, waarvan sprake in artikel 7:197 WVV,
IX. leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:24, 8° WVV)
Aan de bestuurders van de overnemende vennootschap en aan de bestuurders van de over te nemen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend,
X. Onroerend goed
De over te nemen vennootschap bezit geen onroerende goederen, nach zakelijke rechten.
XI. Bodemdecreet
In de over te nemen vennootschap waren geen inrichtingen gevestigd en/of werden geen activiteiten uitgeoefend die zijn opgenomen in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging zouden kunnen veroorzaken, zoals vastgesteld ín het Vlaamse Bodemdecreet.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Vôor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
XI Overige bepalingen
De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om ide fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit : voorstel door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek E van Vennootschappen en Verenigingen.
! De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen mededelen top de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven wijze, De in het kader van dit ; voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk,
: De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren.
i Het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap en het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap verklaren kennis genomen te hebben van de wettelijke verplichting overeenkomstig artikel 12:24 1 WVV, voor elke bij de fusie betrokken vennootschap, om het fusievoorstel ten minste zes weken voor de ! algemene vergadering die over de fusie moet beslissen, ter Griffie van de Ondernemingsrechtbarik van elk der ! betrokken vennootschappen neer te leggen.
i De goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen zal zo snel mogelijk ‘gebeuren na afloop van de wachttermijn van zes weken zoals bepaald in artikel 12:24 WVV. Indien het ‘fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door : de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel. Bij goedkeuring van de verrichting worden t alle kosten van de verrichting gedragen door de overnemende vennootschap.
! De bestuurders beslissen om als bijzondere volmachtdrager aan te stellen Eric Goeyvaerts om alle ‘formaliteiten te vervullen ten overstaan van de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, het tondernemingsloket, het Belgisch Staatsblad en de bevoegde fiscale administraties.
; Onderhavige tekst werd opgesteld op 13 Juni 2022, te Schoten, in vier exemplaren, elke versie gelijkwaardig. ‘De vertegenwoordigers van de bij de fusie betrokken vennootschappen erkennen elk twee getekende texemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om te worden neergelegd ter Griffie van de !Ondernemingsrechtbank en het ander om te worden bewaard op de zetel van de respectievelijke ; vennootschappen.
Biamp Europe NV
Vertegenwoordigd door .
Buchanan-Munro Alexander Skaf Rashid
Biamp Systems Belgium BV
! Vertegenwoordigd door
Buchanan-Munro Alexander Skaf Rashid
| Voor echt verklaard,
| Eric Goeyvaerts
Gevolmachtigde
Samen neergelegd :
- Fusievoorstel
t
t
t
t
\
t
}
‘
Lam sew ete nee ee renee tee wat
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/03/2022
Beschrijving : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie |
2 an man.
Afdeling ARFÄNERPEN 15
Op de laatste biz,
Ondememingsnr : 0447 256 409
Naam
wou): BLIAMP EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Industriepark Brechtsebaan 8 bus 1, 2900 Schoten, België
Onderwerp akte : Ontslag
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluúiten van de raad van bestuur d.d, 7 februari 2022:
€.)
1. De raad van bestuur bevestigt met eenparigheid van stemmen zijn beslissing om het mandaat van Vermuyten Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Vermuyten, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap te herroepen, en dit met ingang vanaf 13 januari 2022,
1 1
1 '
1 1
1 1
1 1
i 1
' 1
' '
1 1
1 1
1 I
I
1 i
\ ‘
i 1
1 1
t t
\ 1
t
1
1
2. De raad van bestuur besluit ten slotte met eenparigheid van stemmen om bijzondere machten toe te t kennen aan Meester Koen Selleslags, Meester Fauve Vander Schelden, Meester Melike Atici, Meester Pieter ' Vermeulen, of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LEP, waarvan de kantoren : gevestigd zijn te 1000 Brussel, Wolstraat 70 (Tweed Building) en te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, om ' alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voormeld bestuit te publiceren in de Bijlagen bij ı het Belgische Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren | en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de | griffie van de ondernemingsrechtbank, alsook omde inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank ; voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen tav. een ; ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. | 1 '
1 1
1 1
1 1
I
1 1
i 1
1 1
1 1
! I
1 1
1 1
I \
\ 1
1 1
1 !
i {
1 1
{ 1
1 1
1 1
1 {
1 I
1
!
1 '
Voor eensluidend uittreksel,
Melike Atici
Gevolmachtigde
van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/12/2021
Beschrijving : Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Ondernemingsrechtbank 02 DEC. 2021 Antwerpen, afd. Ghitfiepen Naam van 8 juni 2021: (...) Gevolmachtigde Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Ondernemingsnr : (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : Onderwerp akte : Benoeming commissaris Uitreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van Biamp Europe NV Beslissing: Benoeming en vergoeding van de commissaris van de vennootschap Het mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren CV eindigt op deze Algemene Vergadering in 2021. Het mandaat van commissaris wordt aan de CV RSM InterAudit toevertrouwd voor een periode van 3 jaar; RSM InterAudit heeft de heer Sébastien Deckers, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger. De jaarlijkse erelonen van het commissarismandaat zijn vastgesteld op EUR 15.000 exclusief BTW voor de statutaire jaarrekening, geïndexeerd, bedrag waaraan de tussenkomst in de werkingskosten van het instituut der Bedrijfsrevisoren, die momenteel 40 Eur plus 1,30% van het bedrag van erelonen bedraagt, moet jaarlijks toegevoegd worden.{....) Voor eensluitend uitreksel Point-Guaerd BV, vast vertegenwoordigd door Eric Goeyvaerts 0447 256 409 Biamp Europe Naamloze Vennootschap Industriepark Brechtsebaan 8 bus 1, 2900 Schoten, België i ‘ a i i ' ' ' ‘ 1 i ' ' i ' ' 5 ‘ ' ' t t 1 1 ' i 1 1 s 1 3 ; t ' 1 ' i 1 1 ' i ' t ' ‘ \ 3 ' ‘ i ' ‘ ' \ 3 ' ‘ t ë t 5 t F ï , ' ‘ l t l I ' \ t ' 1 ' 1 1 1 t 1 I ' l 1 1 ' 1 1 i 1 t i i ' F 1 ni ‘ 1 1 1 ' 1 1 1 \ ı 1 F ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/07/2020
Beschrijving : Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Ondernemingsrechtbank Antwerpen i 13. me * x 20084086 afdefPéffetwerpen 1 Ondernemingsnr: 0447 256 409 Naam (voit): Biamp Europe (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Industriepark Brechtsebaan 8 (bus 1}, 2900 Schoten Onderwerp akte : Benoeming van personen belast met het dagelijks bestuur Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 8 juni 2020: (-.) 2) De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om, in overeenstemming met artikel 21 van de statuten van de Vennootschap: - Vermuyten Consulting BV, met zetel te Oudstrijderslaan 73, 2980 Zoersel, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Vermuyten, wonende te Oudstrijderslaan 73, 2980 Zoersel; en - Point-Guard BV, met zetel te Berkenlaan 3, 1170 Watermaal-Bosvoorde, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Goeyvaerts, wonende te Berkenlaan 3, 1170 Watermaal-Bosvoorde, elk te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor een onbepaalde duur. Hun mandaat kan op elk moment worden ingetrokken door de raad van bestuur. Elk van deze personen is individueel belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en heeft de bevoegdheid om alleen handelend op te treden in verband met het dagelijks bestuur. Hun mandaat is onbezoldigd. 3) De raad van bestuur besluit tenslotte met eenparigheid van stemmen om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Koen Selleslags, Meester Wouter Verhelst, Meester Fauve Vander Schelden, of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1050 Brussel, Louizalaan 106 en te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voormelde besluiten te publiceren in de Bijlage bij het Belgische Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren | en il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alie handelingen te stellen tav. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Voor eensluidend uittreksel Wouter Verhelst Gevolmachtigde : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. \ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Algemene vergadering
22/06/2020
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0447256409
Naam
(voluit) : APART AUDIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark Brechtsebaan 8 bus 1
: 2900 Schoten
Onderwerp akte : BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op twaalf juni tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “APART AUDIO”, gevestigd te 2900 Schoten, Industriepark Brechtsebaan 8 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0447.256.409, onder meer belist heeft : 1. dat op 10 juni 2020 alle aandelen van de vennootschap in één hand werden verenigd van de enige aandeelhouder, te weten, Audioprof Group International NV, gevestigd te 2900 Schoten, Industriepark Brechtsebaan 8 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0812.192.579, en dat bijgevolg artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is. 2. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “Biamp Europe”. 3. tot aanpassing van het uur van de jaarvergadering. Deze zal voortaan plaatsvinden op de tweede dinsdag van de maand juni om vijftien uur.
4. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV). 5. om, als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "Biamp Europe".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groot en kleinhandel in audiovisuele artikelen en hifi-materiaal. Verhuring, levering en plaatsing van muziekinstallaties. Onderneming voor het plaatsen van verlichting en drijfkracht. Electro-technisch installateur. Onderneming voor geluidsopnamen. Inrichten van vertoningen en concerten. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Duur
*20327547*
Neergelegd
18-06-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000). Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede dinsdag van de maand juni, om vijftien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars worden aangeduid.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan bestuur als vereffenaar beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Industriepark Brechtsebaan 8 bus 1. Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, en elk individueel handelend, volmacht gegeven aan Meester Koen Selleslags, Meester Wouter Verhelst, Meester Fauve Vander Schelden, of enige andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 106 en 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/09/2019
Beschrijving : Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte A *1912657 (.) Staten van Amerika; en onbezoldigd. volgende bestuurders: ' t t t t \ t t ; : i i r t t ' t } t t ï ' t t t : ' t à ! ‘ ‘ i i i 4 : : 1 \ i 4 1 1 1 ‘ 1 : 3 4 ' 1 t ' i Op de laatste biz. van Luik B vermelden : (voluit) (verkort) : - Audioprof Group { vertegenwoordigd door de heer Hans Swinnen; ! Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : - de heer Rashid Skaf. Vers 0 : ~~] Ondememingsrechtbank IN a 1 x 11 SEP. 2019 pa — | Antwerpen Gifrintwerpen ] CR, Ondernemingsnr : 0447 256 409 Benaming : Apart Audio - Naamloze vennootschap Industriepark Brechtsebaan 8 bus 1, 2900 Schoten ‘ Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 10 juli 2019: 1) De aandeelhouders nemen kennis van, en aanvaardt, het ontslag van de volgende personen als: bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf heden: International NV, vast vertegenwoordigd door Equity@Work BVBA, vast - AP Projects BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Gheysens; - Equity@Work BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Swinnen; en - Vermuyten Consulting BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Vermuyten. 3) De aandeelhouders besluiten om de volgende personen als nieuwe bestuurders van de Vennootschap te benoemen, en dit met ingang vanaf heden: - de heer Alexander Buchanan-Munro, wonende te 4725 SW Joshua St, Tualatin, OR, 97062, Verenigde - de heer Rashid Skaf, wonende te 5232 Runnin River Dr, Plano, TX, 75093, Verenigde Staten van Amerika. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar. Het mandaat van de bestuurders is Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf heden samengesteld uit de: - de heer Alexander Buchanan-Munro; en Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). 4) De aandeelhouders besluiten tenslotte om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Koen! Selleslags, Meester Wouter Verhelst, Meester Fauve Vander Schelden, of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 106 en: te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,: \ voormelde besluiten te publiceren in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren |} ! en Îl te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving: onervaren: L.van.de.Mennootschap. bij.de.Kruispuntbank.voor. Ondernemingen. in. dit. verband. aan. te passen en hiertoe. alle: Recto : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
handelingen te stellen ta.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over
® £
0.
>
Do
g
£
3
Ze
5
9
ios
2
00
Ds
5
?3
:
la ©
2
© ©
:
io
8
3
BE
'
8
D
5
$
©
‘
:
ie
8
5
$s
:
!
©
£
‘© 0
©
wv =
‘
th
=
>
©
t
oO
©
52
13
6
J
oo
r
!
3E
>
“wo
}
Se Leo
i
eee
eng
ee
etn
nN
nennen
anne
namen
nenne
nme
,
E,c3
4
i
oy
Q
>
453298
i
TEER „5888
:
#
a
5
;
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin
Recto Luik B vermelden Op de laatste blz. van
g
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/09/2019
Beschrijving :
Mod Word 15 1
5 n : u In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Immun erntbanle an
Ondorne"i
Art
2) ANG, 2019
| afdeling Anfwéiflen
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
: Voor eensluidend afschrift
Bestuurder,
| |
0447.256.409.
Apart Audio
MONITEUR BELGE
26 -08- 2019
BELGISCH STAATSBLAD
Naamloze Vennootschap
2900 Schoten, Industriepark Brechtsebaan 8 bus 1
Onderwerp akte : Einde mandaat gedelegeerd bestuurder.
Bij de algemene vergadering van 28/05/2019 werd beslist om:
het bestuurdersmandaat van K-CL BVBA, vast vertegenwoordigd door Koen Claerbout, dat afloopt op 28 mei 2019 niet te verlengen.
Vermuyten Consulting, vast vertegenwoordiger Vermuyten Kris
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso({o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/08/2019
Beschrijving : Mod Word 15.1
In de bijfagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
HO Cem 9106404* Fr 24 JULI 2018 Griffie
£
i none
; Volledig adres v.d. zetel; 2900 Schoten, Industriepark Brechtsebaan 8 bus 1
Anbworsen, ae VA) ater Altes IT
Ondernemingsnr : | 0447.256.408.
Benaming
(voluit): Apart Audio
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
‚ Onderwerp akte : Herbenoeming Gedelegeerd bestuurders, bestuurders en benoeming nieuwe bestuurder.
Bij de algemene vergadering van 28/05/2019 werd beslist om:
Te herbenoemen als Gedelegeerd bestuurder, vanaf de jaarvergadering tweeduizend en negentien, voor: : een periode van drie jaar, tot na de jaarvergadering van tweeduizend tweeentwintig: - Audioprof Group internationa! NV, BE0812,192.579., gevestigd te Brechtsebaan 8 bus 1 - 2900 schoten, : vertegenwoordigd door Equity@work BVBA (0884.443. 030. ), vaste vertegenwoord door de heer Swinnen Hans.
Te herbenoemen als bestuurder, vanaf de jaarvergadering tweeduizend en negentien, voor een pede | van drie jaar, tot na de jaarvergadering van tweeduizend tweeentwintig: - AP Projects NV., BE0451.539.849., gevestigd te Heidedreef 25 - 2970 Schilde, vast vertegenwoordigd: : : door de heer Gheysens Tom.
- Equity@work BVBA, BE0884.443.030., gevestigd te Uilenberg 22 - 9140 Temse, vast vertegenwoordigd; ; door de heer Swinnen Hans.
Te benoemen als nieuwe Gedelegeerd bestuurder, vanaf de jaarvergadering tweeduizend en negentien, - voor een periode van drie jaar, tot na de jaatvergadering van tweeduizend tweeentwintig: Vermuyten Consulting BVBA BE0814.790.595., gevestigd te Oudstrijderslaan 73 - 2980 Zoersel, met ais . vast vertegenwoordiger de heer Vermuyten Kris.
Voor eensluidend afschrift
Bestuurder,
Vermuyten Consulting, vast vertegenwoordiger Vermuyten Kris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : “Recto: Naam en hoedanighetd van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n (en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
23/07/2019
Beschrijving :
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
© D 8
‚Afdeling Afwiftpen
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
À 12 Jus 2019
Ondernemingsnr : 0447 256 409
Benaming
wol): Apart Audio
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
aandeelhouders dd. 10 juti 2019:
(.-)
3. Besiuiten
€.)
3.2. Toekenning van bijzondere machten
Voor eensluidend uittreksel
Fauve Vander Schelden
Gevolmachtigde
Volledig adres v.d. zetel: Industriepark Brechtsebaan 8 bus 1, 2900 Schoten
Onderwerp akte : Mededeling in het kader van artikel 556 Wetboek van vennootschappen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij schriftelijke besluiten van de;
De aandeelhouders besluit om bijzondere machten toe te kennen aan Koen Selleslags, Sander Buysse,', Wouter Verhelst, Fauve Vander Schelden, advocaten, en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor: DLA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk: alleen handelend en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling om deze besluiten neer te leggen ter griffie van: de bevoegde ondernemingsrechtbank en alie noodzakelijke of nuttige formaliteiten dienaangaande te vervullen.
:
t t
‘
ï '
ı \
\ \
1
:
‘
Neerlegging van de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij schriftelijke besluiten! van de aandeelhouders dd. 10 juli 2019 houdende goedkeuring, in overeenstemming met artike! 556 van het! Wetboek van vennootschappen, van bepalingen die van toepassing zijn ingeval van controlewijziging.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naame en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Biamp Europe
Telefoon
03/448.01.60
E-mail
Websites
www.apart-audio.com
Adressen
8 Industriepark Brechtsebaan Box 1 2900 Schoten