Laatste update: op 11/06/2026
BIANSA INVEST
Actief
•0826.239.664
Adres
48 Limnanderdreef 9870 Zulte
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
28/05/2010
Bestuurders
Juridische informatie
BIANSA INVEST
Nummer
0826.239.664
Vestigingsnummer
2.188.317.030
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0826239664
EUID
BEKBOBCE.0826.239.664
Juridische situatie
normal • Sinds 28/05/2010
Activiteit
BIANSA INVEST
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
BIANSA INVEST
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Omzet | € | 269.0K |
| Brutowinst | € | 269.0K |
| EBITDA | € | 4.2M |
| Bedrijfsresultaat | € | -16.3K |
| Nettoresultaat | € | 4.1M |
| Groei | 2023 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -7,56 |
| Brutomarge | % | 100 |
| EBITDA-marge | % | 1.6K |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 2.7K |
| Financiële schulden | € | 982.1K |
| Netto financiële schuld | € | 979.4K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,234 | |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 11.8M |
| Rentabiliteit | 2023 | |
| Nettomarge | % | 1.5K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BIANSA INVEST
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 23/12/2019
Functie: Director
In functie sinds : 01/01/2026
Voormalige bestuurders
Functie: Manager
In functie sinds : 28/05/2010
Tot: 01/09/2011
Functie: Manager
In functie sinds : 28/05/2010
Tot: 23/12/2019
Cartografie
BIANSA INVEST
Juridische documenten
BIANSA INVEST
1 document
gecoördineerde statuten - BV Biansa Invest
gecoördineerde statuten - BV Biansa Invest
23/12/2019
Jaarrekeningen
BIANSA INVEST
18 documenten
Jaarrekeningen 2023
25/07/2024
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2022
17/08/2023
Jaarrekeningen 2021
30/08/2022
Jaarrekeningen 2021
22/07/2022
Jaarrekeningen 2020
30/09/2021
Jaarrekeningen 2020
29/09/2021
Jaarrekeningen 2019
30/07/2020
Jaarrekeningen 2019
23/11/2020
Jaarrekeningen 2019
23/01/2020
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
BIANSA INVEST
1 vestiging
2.188.317.030
Actief
Adres: 48 Limnanderdreef 9870 Zulte
Oprichtingsdatum: 28/05/2010
Afzonderlijke activiteit: 46.831• Wholesale of construction materials, general selection
Publicaties
BIANSA INVEST
19 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
08/09/2025
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
29/08/2025
Rubriek Herstructurering
24/03/2025
Ontslagen, Benoemingen
09/12/2022
Beschrijving:
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
vn afdeling GENT >
HUREN ver Griffie Ondernemingsnr : 0826 239 664
Naam
(out) : BIANSA INVEST
(verkort) ;
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Limnanderdreef 48 - 9870 Zulte
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 30/06/2022 blijkt dat op voorstel van de Raad van Bestuur
de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist om Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, vennoot van de BV ovve CVBA “Vander Donckt — Roobrouck — Christiaens Bedrijfsrevisorer”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar.
Het mandaat vervalt op de algemene vergadering in 2025 m.b.t. het boekjaar 2024,
Getekend,
Vanhulle Pascal - Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Rubriek Herstructurering
08/07/2022
Beschrijving:
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN OS
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
Bi. afdeling GENT
MANN gom 22081730* — Griffie
Ondernemingsnr : 0826 239 664
Naam
toit : BIANSA INVEST
{verkort) :
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 9870 Zulte, Limnanderdreef 48
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING & VOORWERPSWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geraldine Van den Weghe te Zulte op 15 juni 2022, neergelegd ter registratie, dat de BV "BIANSA INVEST", met zetel te 9870 Zulte, Limnanderdreef 48, met ondernemingsnummer 0826.239.664, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
{
1
t 1
1
1
i
1
t
, 1
'
1 ‘
t
I
1
1
1
1
{
I
1 J
1 1
1
1
I
1 1
L
©
= VASTSTELLING DAT ALLE WETTELIJKE FUSIEFORMALITEITEN VERVULD ZIJN i
De voorzitter verklaart: 1
-Dat op 9 maart 2022 een fusievoorstel werd opgemaakt door het bestuursorgaan van onderhavige ı vennootschap in het kader van een fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van | vennootschappen en verenigingen. Het voorstel werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen neergelegd op | de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Gent op 22 april 2022 en bekendgemaakt in de | bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 mei nadien onder referte 2022-05-03 / 0055152. t -Dat een afschrift van het fusievoorstel aan de aandeelhouder uiterlijk één maand voor de datum van ı huidige vergadering toegezonden werd. ‘
-Dat het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap evenals een deskundige geen fusieverslag ' dienen op te stellen. / :
-Dat het fusievoorstel en een exemplaar van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren, in de zetel | van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de aandeelhouders(s) werden gesteld, om deze } toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen. ! -Dat aangezien de overnemende vennootschap enige aandeelhouder is van de over te nemen ! vennootschap, er voor fusie door overneming, overeenkomstig artikel 12:48 $ 2 van het Wetboek van ! vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven worden; . ! -Dat uit het fusievoorstel blijkt dat het voorwerp van de overnemende vennootschap gelijkaardig en ! voldoende ruim geformuleerd is om de activiteiten van de overgenomen vennootschap toe te laten. ! VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD: ! Nadat deze uiteenzetting onderzocht en als juist erkend werd door de aanwezige aandeelhouders, stelt zij | vast dat zij geldig is samengesteld en dat zij bevoegd is om over de punten op de agenda te beraadslagen en | te beslissen. {
De aandeelhouders, die de bevoegdheden uitoefenen van de algemene vergadering en die handelen in ı plaats van de algemene vergadering, vatten vervolgens de agenda en nemen de volgende beslissingen: 1 l.Ontslag van de formaliteiten tot bijeenroeping: '
De aandeelhouders doen afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping. il.Lezing en onderzoek !
De voorzitter geeft lezing van het fusievoorstel en de aandeelhouders onderzoeken het fusievoorstel. ! lll. Fusie door overneming t
De vergadering der aandeelhouders beslist tot fusie door overneming, overeenkomstig het fusievoorstel en 1 overeenkomstig artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (vereniging van alle ı aandelen in één hand) van de besloten vennootschap "XAMI”, voornoemd, door de besloten vennoofschap t “BIANSA INVEST”, voornoemd. ;
Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de besloten vennootschap “XAMI” — zowel de rechten als de ; verplichtingen — over op besloten vennootschap “BIANSA INVEST", met zetel te 9870 Zulte, Limnanderdreef 48. : 1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type nf”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen besloten vennootschap "XAMI” vanaf 1 januari 2022 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende besloten vennootschap “BIANSA INVEST”.
Overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven voor gemelde fusie door overneming.
IV.Vervulling opschortende voorwaarde
Ingevolge de beslissing door de vergadering der aandeelhouders van de fusie door overneming, zoals omschreven in agendapunt D, is de opschortende voorwaarde vervuld.
V.Aanpassing van het voorwerp
Verslag
Overeenkomstig artikel 5:84 van Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de wijziging van het voorwerp nader beschreven in het verslag opgesteld door het bestuursorgaan in datum van 15 Juni 2022. Dit verslag wordt, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Voorlezing van het verslag
De verschijnende partijen verklaren de notaris te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag. Zij
verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormelde verslagen.
Wijziging voorwerp ,
De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het bestaande voorwerp van de vennootschap te schrappen en de tekst in artikel 3 de statuten aan te passen en te vervangen door volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin, met betrekking tot:
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van bedrijven. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsuitvoering. Management in de ruimste zin van het woord. Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten.
Groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, het opslaan van al deze goederen, het transport van goederen in de meest ruime zin van het woord te land, te water en in de lucht. Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten die verband heuden met haar voorwerp. Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle onroerende goederen. Verhuren van divers materiaal.
Het bouwen, verbouwen, aankopen en verkopen van onroerende goederen. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen welke zij het best geschikt acht, zo in België als in het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten, toestaan met respect voor de wettelijke beperkingen.” Vl.Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur: -De heer VANHULLE Pascal, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt; Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat
VI. _ Volmacht
De vergadering der aandeelhouders geeft een bijzondere volmacht aan de heer Martin Dheedene, of zijn gevolmachtigde in opdracht van Bartofisc BV (0537.979.816), met zetel te 9870 Zulte, Rijksweg 95, bus A, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in het bijzonder de formaliteiten in verband met deze fusie bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen en de BTW.
VllLMachten aan het bestuur
De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan de nodige machten om de genomen beslissingen uit te voeren.
(.)
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Meester Geraldine Van den Weghe, notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
03/05/2022
Beschrijving: Mod DOC 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE V;
ONDERNEMINGSRECHTBANK CENT
MARQUE = | | | mn Griffie | ! Ondernemingsnr : 0826 239 664 i Naam
: woluit): BIANSA INVEST
! (verkort) :
| Rechtsvorm : BV
| Volledig adres v.d. zetel: 9870 ZULTE, Limnanderdreef 48
|! Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL
it FUSIEVOORSTEL
i INZAKE DE FUSIE DOOR OVERNEMING NA VERENIGING VAN ALLE AANDELEN VAN DE i OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP VAN DE
| BV XAMI
i Limnanderdreef 44
| 9870 Zulte
it RPR Gent, afdeling Gent
i btw-nummer/ondernemingsnummer BE 0667.688.612
| IN HAND VAN DE OVERNEMENDE VENOOTSCHAP
9870 Zulte
RPR Gent, afdeling Gent
btw-nummer/ondernemingsnummer BE 0826.239.664
Neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent
Fusievoorstel bij fusie met door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie)
Bij toepassing van artikel 12:24 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuursorganen van onderstaande vennootschappen hebben op 9 maart 2022 beslist het onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 12 : 24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor te leggen aan hun buitengewone algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 12:50 tot en met 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen .
Voor de uitvoering van deze beslissingen, werden volgende personen gemachtigd om dit fusievoorstel te tekenen in het bestuursorgaan:
=voor de overgenomen vennootschap, de BV XAMI :
De Heer Vanhulle Pascal, wonende te 9870 Zulte, Limnanderdreef 48 bestuurder -voor de overnemende vennootschap, de BV BIANSA INVEST :
De Heer Vanhulle Pascal, wonende te 9870 Zulte, Limnanderdreef 48 bestuurder
Voornoernde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke buitengewone
r 1
' '
3 1
t '
r 1
1 1
t 1
1 1
‘ ı
'
} 1
1 1
' t
1 '
1 +
r '
1 1
5 '
‘ t
1 t
r 1
1 '
' \
1 :
I 1
!
t ! BV BIANSA INVEST
' '
1 1
t '
' 1
1 '
t 3
1 1
1 t
ï 1
1 1
' 1
1 1
‘ ï
' 1
1 t
1 \
4 ï
\ i
3 1
‘ 1
' '
1 1
‘ '
' 1
1 1
1 ı
i ’ :
! algernene vergaderingen:
1
I ï
i i
1 8
ï '
J
i '
1
t '
' '
1 i
i i
ï 1
i 1
1 '
\ i
1 1
i 1
1 1
t
F
' i
1 t
ï '
1
1
i ‘
t
1 1
: t
1
1 i
Limnanderdreef 48 1
1 1
\ 1
i 1
i 1
i 1
ï N
1 :
: 1
1
t Ä
ï \
t 1
1
: i
t
1 t
\ i
t 1
1
à 1
1
1
i ;
1 I
ï i
t Ä
' '
1 \
: i
1 ï
ï ï
i
“op de laatste biz. van Lulk B vermelden: Vogrkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge A. JURIDISCHE VORM, BENAMING, VOORWERP, ZETEL VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN
1.1. identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 12:24 1° WVV)
1.1.1. Identificatie van de overgenomen vennootschap
Oprichting
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “XAMI" werd opgericht bij akte verleden voor genoemde notaris Xavier Van den Weghe, te Zulte, op 12 december 2016, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 december daarna, onder nummer 16325612.
hierna genoemd de overgenomen vennootschap.
Statutenwijziging
De statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte op 7
juli 2047, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2017, onder het nummer 17113284.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9870 Zulte, Limnanderdreef 44.
Kapitaal / Onbeschikbare inbreng
De onbeschikbare inbreng van de vennootschap bedraagt 1.199.908,31 EUR. Het is verdeeld in 34.808 aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde en is volledig geplaatst en volledig voistort.
Doel / Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van bedrijven. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsuitvoering. Management in de ruimste zin van het woord. Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten.
Groot-en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, het opslaan van a! deze goederen, het transport van goederen in de meest ruime zin van het woord te land, te water en in de lucht. Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten die verband houden met haar doel. Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen.
Verhuren van divers materiaal.
Het bouwen, verbouwen, aankopen en verkopen van onroerende goederen. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen welke zij het best geschikt acht, zo in België als in het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondememingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten, toestaan met respect voor de wettelijke beperkingen.
Rechtspersonenregister
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent waar de maatschappelijke zetel is gelegen, onder het oridernemingsnummer BE0667.688.612.
Alie 34.808 aandelen van de BV XAMI zijn in het bezit van de overnemende verinootschap, de B.V. BIANSA INVEST.
1.1.2. Identificatie van de overnemende vennootschap BV BIANSA INVEST
Oprichting
De besioten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BIANSA INVEST” werd opgericht bij akte verleden voor genoemde notaris Xavier Van den Weghe, op 19 mei 2010, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 juni daarna, onder nummer 10303018.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge hierna genoemd de overnemende vennootschap.
Wijzigingen
De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Nathalie DESIMPEL, te Waregem op 23 december 2019 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 januari daarna onder het nummer 0301169, Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9870 Zulte, Limnanderdreef 48.
Kapitaal / Onbeschikbare inbreng
De beschikbare inbreng, voorheen het kapitaal en wettelijke reserve van de vennootschap bedraagt 1.219.715,35 Euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 1.584 volledig volstortte aandelen zonder vermelding van waarde.
Doel / Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin, met betrekking tot:
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van bedrijven. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsuitvoering.
Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten.
Groot-en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, het opslaan van al deze goederen, het transport van goederen in de meest ruime zin van het woord te land, te water en in de lucht. Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten die verband houden met haar doel, Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van aile onbebouwde onroerende goederen. Verhuren van divers materiaal.
Het bouwen, verbouwen, aankopen en verkopen van onroerende goederen. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen magen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen welke zij het best geschikt acht, zo in België als in het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorig doe! nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar In andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten, toestaan met respect voor de wettelijke beperkingen.
Rechtspersonenregister
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het ondernemingsnummer BE 0826.239.664
B. Juridisch kader ; geruisloze fusie
Het bestuursorgaan van de B.V. “XAMI” en het bestuursorgaan van de B.V. “BIANSA INVEST” zullen aan hun respectieve algemene vergaderingen onderhavig fusievoorstel voorleggen, met het oog op de fusie door overneming van de B.V. “XAMI” door de B.V. “BIANSA INVEST”.
Door de fusie zal het gehele vermogen van de B.V. “XAMI, zowel activa als passiva, inclusief alle rechten en verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, op de bestaande B.V. “BIANSA INVEST” overgaan. Er zullen geen aandelen worden uitgegeven, gezien de overnemende vennootschap eigenaar is van alle aandelen waaraan stemrecht in de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap is verbonden.
C. Boekhoudkundige datum (art. 12:24 5° WVV)
De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2022.
D. Bijzondere rechten (art. 12:24 6° WVV)
Alle aandelen en winstbewijzen die het vermogen van de overgenomen vennootschap BV “XAMI” vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geeri aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
E. Bijzondere voordelen (art. 12:24 8° WVV)
Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap, : noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.
Vv F. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, dienen aan de statuten van de overnemende ‘vennootschap BV BIANSA INVEST volgende wijzigingen aangebracht te worden ; -Aanpassing voorwerp en uitbreiding. -Actualisering statuten. G. Overdracht onroerend goed
De overgenomen vennootschap bezit geen onroerende goederen
H. Fiscale verklaringen
. De onderhavige fusie zal gebeuren in toepassing van de bepalingen van het Wetboek vennootschappen en : verenigingen.
De fusie beantwoord aan de voorwaarden van artikel 211,81, al4,3° CIR92 en vertoont aanvaarde economische motieven zoals voorzien in artikel 183bis CIR.
ï in de mate dat de fusie wordt gerealiseerd in toepassing van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en op basis van economische motieven, zal deze belastingneutraal worden gerealiseerd. Inzake registratierechten, zal de vermogensoverdracht van de activa en passiva elementen van de : opgeslorpte vennootschap genieten van de vrijstelling zoals voorzien in de artikelen 11782 en 120, 3de alinea : van het wetboek registratie. i
De fusie in niet onderworpen aan BTW, de artikelen 11 en 18,§3 van het BTW wetboek zijn van toepassing. | Tot slot, de operatie is gemotiveerd door andere motieven dan besparing van belastingen, zoals bepaald in artikel 344 81 CIR92 en vermijden van registratierechten, voorzien in artikel 1882 van het wetboek registratie. 1. Diverse bepalingen
: De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om ‚de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de buitengewone algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van : het Wetboek van Vennootschappen.
De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen p de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven wijze. i De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren. : Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, zal de aan de partijen verstrekte informatie in origineelterug : ‘worden overgemaakt aan de betreffende partij. Alle gemaakte kosten zullen gelijk worden verdeeld onder de : “partijen. :
Ingeval van goedkeuring van de fusieoperatie, zullen alle kosten worden gedragen door de overnemende partij de BV BIANSA INVEST.
Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de over te ‘nemen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de „bevoegde ondernemingsrechtbanken, voorzien bij artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en "Verenigingen, met dien verstande dat beide bestuursorganen alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat „de datum van deze goedkeuring 30 juni 2022 zou kunnen zijn.
Onderhavige tekst werd opgesteld op 9 maart 2022, te Zulte, in origineel, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd en bekendgemaakt te worden bij uittreksel ter griffie van de ondernemingsrechibank van Gent overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Voor de overgenomen vennootschap BV BIANSA INVEST :
Pascal Vanhulle
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/05/2020
Beschrijving: Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ZERLEGGING IER GRE Tf , NDERNEMINGSRECHTBANK GENT | 13 ME a 59503* Griffie Ondernemingsnr : 0826.239.664 Benaming (voluit}: BIANSA INVEST {verkort) : Rechtsvorm : Besloten Vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Limnanderdreef 48 - 9870 Zulte Onderwerp akte : Benoeming Commissaris Ingevolge de bijzondere algemene vergadering gehouden op 10 december 2019 wordt met algemeenheid van stemmen het volgende beslist: - Biansa Invest BV benoemt de BV ovve CVBA 'Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren' met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 a, vertegenwoordigd door haar vennoot de heer Roobrouck Bart als commissaris van Biansa Invest BV, voor een periode van 3 jaar tot de jaarvergadering van 2022. Getekend, Vanhulle Pascal - Bestuurder ‘Op de laatste blz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
07/01/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0826239664
Naam
(voluit) : BIANSA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Limnanderdreef 48
: 9870 Zulte
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte de dato 23 december 2019 verleden voor, NATHALIE DESIMPEL, notaris met standplaats te Waregem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen’, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, dat:
de buitenge-wone algemene vergade-ring der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BIANSA INVEST", waarvan de maatschap-pelijke zetel gevestigd is te 9870 Zulte, Limnanderdreef 48, is bijeengekomen en met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – Verkorting boekjaar
De vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten aanvangen op één januari van elk jaar om het te laten eindigen op 31 december van hetzelfde jaar. De vergadering beslist daarom om het huidige boekjaar van de vennootschap éénmalig te verkorten om het te laten eindigen op 31 december 2019.
TWEEDE BESLUIT – Wijziging jaarvergadering
De vergadering beslist om de jaarvergadering van de vennootschap voortaan te laten plaatsvinden op vijftien juni van elk jaar om tien (10.00) uur.
DERDE BESLUIT - Onderwerping aan Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV), met ingang van de datum waarop deze akte wordt gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. VIERDE BESLUIT – Aanpassing rechtsvorm en kapitaal
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van een Besloten Vennootschap (hierna BV). Overeenkomstig artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt het werkelijk volstort deel van het kapitaal samen met de wettelijke reserves, omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en wordt het niet-volstortte deel van het kapitaal, omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap op vandaag één miljoen tweehonderd en twaalfduizend honderd vierentachtig euro eenendertig cent (1.212.184,31 EUR) bedraagt en dat dit volledig volstort is.
De vergadering stelt tevens vast dat de wettelijke reserves op vandaag zevenduizend vijfhonderd eenendertig euro vier cent (7.531,04 EUR) bedragen.
Dientengevolge zal de vennootschap vanaf publicatie van onderhavige akte in de bijlage tot het
*20301169*
Neergelegd
03-01-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Belgisch Staatsblad, beschikken over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van één miljoen tweehonderd negentienduizend zevenhonderd vijftien euro vijfendertig cent (1.219.715,35 EUR).
VIJFDE BESLUIT – Beschikbaar maken eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig om te zetten in beschikbaar eigen vermogen, te weten ten belope van één miljoen tweehonderd negentienduizend zevenhonderd vijftien euro vijfendertig cent (1.219.715,35 EUR).
De vergadering gaat niet over tot uitkering van dit vermogen, zodat de bepalingen van artikel 5:142 en 5:143 WVV hier geen toepassing vinden.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
ZESDE BESLUIT – Organisatie bestuursorgaan
De vergadering beslist de huidige zaakvoerder van de vennootschap, de heer VANHULLE Pascal, voornoemd, te ontslaan uit zijn functie als zaakvoerder, om hem onmiddellijk te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, en dit alles onder de opschortende voorwaarde van publicatie van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De heer VANHULLE Pascal, alhier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De goedkeuring van de balans op de eerstvolgende jaarvergadering zal onherroepelijk gelden als kwijting van de ontslagnemend zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. Wordt tot opvolgend bestuurder benoemd:
Mevrouw DESMET Bieke Janna, geboren te Kortrijk op 23 april 1980, wonende te 9870 Zulte, Limnanderdreef 48.
Het mandaat van de opvolgend bestuurder neemt een aanvang op datum van het ontslag, het overlijden, of de vaststelling van de wilsonbekwaamheid of blijvende onmogelijkheid van de bestuurder om zijn mandaat verder uit te voeren.
De toestand van wilsonbekwaamheid van de bestuurder of de blijvende onmogelijkheid om zijn mandaat uit te oefenen zal vastgesteld worden op grond van twee afzonderlijke geneeskundige verslagen opgesteld door twee onafhankelijke artsen door de opvolgend bestuurder aangeduid en die beiden tot dezelfde besluiten komen. Deze verslagen zullen door de opvolgend bestuurder op een vertrouwelijke wijze bewaard worden en worden voorgebracht wanneer dit in rechte wordt bevolen. De onafhankelijke artsen hebben het recht op inzage en afschriften van nodige bescheiden uit het medisch dossier van de bestuurder, voor zover nodig om zijn wilsonbekwaamheid vast te stellen en de bestuurder geeft toestemming aan zijn huisarts of gelijk welke arts of medisch specialist waarbij hij in behandeling is of is geweest, om aan de twee onafhankelijke artsen inzage in of afschrift van die bescheiden te verstrekken die nodig zijn om zijn wilsonbekwaamheid vast te stellen.
ZEVENDE BESLUIT – Nieuwe statuten
De vergadering beslist in navolging van hetgeen voorafgaat, om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
STATUTEN
Hoofdstuk I : Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur
Artikel 1 – Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming “BIANSA INVEST”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin, met betrekking tot : Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van bedrijven. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsuitvoering.
Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten.
Groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, het opslaan van al deze goederen, het transport van goederen in de meest ruime zin van het woord te land, te water en in de lucht.
Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten die verband houden met haar doel. Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle onroerende goederen. Verhuren van divers materiaal.
Het bouwen, verbouwen, aankopen en verkopen van onroerende goederen. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen welke zij het best geschikt acht, zo in België als in het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten, toestaan met respect voor de wettelijke beperkingen. Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk II: Inbrengen – Effecten – Eigen Vermogen
Artikel 5 – Inbreng - aandelen
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van duizend vijfhonderd vierentachtig (1.584) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten. ...
Artikel 8 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.
In het register van aandelen wordt aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer bedoeld in artikel 2:24, §1, 3° en §2, 3° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren; 4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden; 6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, overeenkomstig artikel 5:61 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont; 7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
...
Hoofdstuk III: Organen van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Afdeling 1: Algemene vergadering
...
Artikel 11 – Jaarvergadering – bijzondere of buitengewone algemene vergadering De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden op vijftien juni om tien (10.00 uur). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 20 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens vijfentwintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
...
Artikel 13 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
2. de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
...
Artikel 15 – Stemrecht – Schriftelijk stemmen
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarin de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen” of “Onthouding”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, na te leven.
Artikel 16 – Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. ...
Artikel 19 – Beraadslaging – aanwezigheidsquorum – meerderheid
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. De algemene vergadering van aandeelhouders kan geldig beraadslagen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is.
De buitengewone algemene vergaderingen daarentegen, waarbij over wijzigingen in de statuten wordt beraadslaagd, kunnen – behoudens strengere bepalingen opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeuring zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Artikel 20 – Schriftelijke besluitvorming
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende be-sluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaar-ver-gadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke be-sluiten 20 dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exem-pla-ren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het be-stuurs-orgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeel-houders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toege-komen uiterlijk binnen 20 dagen vóór de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene ver-ga-de-ring betreft, wordt de datum van het door alle aan-deelhouders on-dertekende besluit geacht de datum te zijn waar-op het be-sluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens be-wijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een ge-da-teerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verlie-zen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20bis – elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering §1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
• de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; • het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
• de vorm van de gehouden aandelen;
• de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; • de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
• de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de Algemene Vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Afdeling 2: Bestuur
...
Artikel 21 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen, en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij dit anders in het benoemingsbesluit wordt bepaald.
Artikel 22 – Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist met gewone meerderheid over de benoeming en het ontslag van het dagelijks bestuur en houdt toezicht. Artikel 23 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Afdeling 3: Controle
Artikel 24 – Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat de voorwaarden vaststelt waaronder geen commissaris moet worden benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hierbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.
Niettemin is het bestuursorgaan ertoe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris, belast met de taak bedoeld in artikel 3:73 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor te leggen aan het bevoegde orgaan. De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
Hoofdstuk IV: Boekjaar – jaarrekeningen – winstverdeling
Artikel 25 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4, 1° en 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Artikel 26 – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5: 142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Hoofdstuk V: Ontbinding en vereffening
Artikel 27 - ontbinding en benoeming vereffenaars.
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege wordt ontbonden.
De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene vergadering, met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering. Onder voorbehoud van artikel 2:93 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vormen zij, indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig artikel 2:41 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen. Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering, aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Artikel 28 - bevoegdheden van de vereffenaars.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en dit conform de bepalingen van artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 29 - verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30 – Alarmbelprocedure
Voor wat betreft de maatregelen te nemen wanneer het nettoactief van de vennootschap negatief dreigt te worden of is geworden, wordt verwezen naar de artikel 5:153 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
...
ACHTSTE BESLUIT – Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9870 Zulte, Limnanderdreef 48.
NEGENDE BESLUIT – machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.
TIENDE BESLUIT – machtiging notaris.
De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
notaris Nathalie Desimpel
Tegelijk hiermee neergelegd:
• uitgifte akte
• gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering, Kapitaal, Aandelen
03/08/2017
Beschrijving: Mod Word 16.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
7
4 mL
veo, | m NEERGELEGD
= ANA Ondernemingsnr : 0826.239.664
Benaming
wout): BIANSA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
| Volledig adres v.d. zetel: 9870 Zulte, Limnanderdreef 48
afsplitsing van een deel van het vermogen naar BVBA XAMI en BVBA
BIANSA INVEST en Kapitaalverhoging
, Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zuite op 7 juli 2017, Geregistreerd op het registratiekantoor GENT 2 op achttien juli tweeduizend zeventien (18-07-2017) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 16067, dat de BVBA “BIANSA INVEST", met zetel te 9870 Zulte, Limnanderdreef 48, met ondernemingsnummer 0826.239.664, de volgende besfissingen heeft genomen met eenparigheid van. stemmen:
11.1. KENNISNAME WIJZIGING VERMOGENSTOESTAND
(..)
111.2. VOORLEGGING LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN
()
: 1.3. VERZAKING DOOR DE VERGADERING CONFORM ARTIKEL 734 VAN HET WETBOEK VAN: VENNOOTSCHAPPEN
(..)
11.4. VERZAKING DOOR DE VERGADERING CONFORM ARTIKEL 731 VAN HET WETBOEK VAN: : VENNOOTSCHAPPEN ï
| " Onderwerp akte : Partiële splitsing van NV VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie door
EG) i! 11.5. VERSLAGEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 731 jo. 313 VAN HET
ı " WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
! Overeenkomstig artikel 731 juncto 313 van het Wetboek van vennootschappen overhandigt de voorzitter: : : aan de ondergetekende notaris de verslagen van de bedrijfsrevisor, burgerlijke vennootschap onder de: + rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vander Donckt — Roobrouck — : Christiaens Bedrijfsrevisoren”, afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren, met kantoor te 8820 Torhout, Lichterveldestraat: ı 394, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor , de dato 5 juli 2017. î Deze verslagen hebben betrekking op de beschrijving van de inbrengen in natura, op de toegepaste : methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. j Het besluit van het verslag aangaande de overnemende vennootschap “XAM/” luidt als volgt: ! “VIN. BESLUIT
! De inbreng in de besioten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “XAMI”, bestaat uit de inbreng van ı activabestanddelen van de naamloze vennootschap “VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie" voor een | _ totale nettowaarde van € 104.990,73.
H Bij het beéindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: i - de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren {inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering. } van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven. ‘aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
i - de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; ! - de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering zijnde de netto boekwaarde ; Verantwoord is in het kader van de partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 728 van het Wetboek ! van vennootschappen en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste ! overeenkomt met het aantal, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met ! de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2017 - Annexes du Moniteur belge De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 28.323 nieuw gecreëerde, volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “XAMF.
Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Roeselare, 5 juli 2017
BV ov.v.e. CVBA “Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren” Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor “
Het besluit van het verslag aangaande de overnemende vennootschap “BIANSA INVEST” luidt als volgt: “VII BESLUIT
De inbreng in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BIANSA INVEST”, bestaat uit de inbreng van activabestanddelen van de naamloze vennootschap “VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie” voor een totale nettowaarde van 104.990,74 EUR. .
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: - de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelên en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; = de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering zijnde de netto boekwaarde verantwoord ìs in het kader van de partiële splitsing ìn toepassing van de artikelen 677 en 728 van het Wetboek van vennootschappen en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.211 nieuw gecreëerde, volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de besloten verinootschap met beperkte aansprakelijkheid “BIANSA INVEST”.
Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewerid worden.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Roeselare, 5 juli 2017
BV o.v.v.e, CVBA “Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren” Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor*
UIL6G. VERSLAGEN VAN DE BESTUURSORGANEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 313 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen overhandigt de voorzitter aan de ondergetekende notaris de bijzondere verslagen van het bestuursorgaan de dato 6 juli 2017 (XAMI) en de dato 6 juli 2017 (BIANSA INVEST), waarin zowel de kapitaalverhoging als het belang van de inbreng voor de betrokken vennootschap wordt uiteengezet.
De voorzitter ontslaat de ondergetekende notaris lezing te geven van het splitsingsvoorstel, waarvan hij verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben door een kopie ervan te hebben ontvangen voorafgaand dezer. De vergaderingen verklaren vervolgens dat zij op voormelde verslagen en op het splitsingsvoorstel geen opmerkingen hebben eri zich aansluiten bij de besluiten erin vervat. .
Het origineel van de verslagen zal worden neergelegd op de. griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
11.7. BESLUITEN TOT PARTIËLE SPLITSING “XAM
De respectievelijke vergaderingen van de betrokken vennootschappen keuren het aangekondigde splitsingsvoorstel goed. Zij besluiten aldus dat een gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap "VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie", zowel de desbetreffende rechten als de verplichtingen, overgaat naar de BVBA “XAM” overnemeride vennootschap !, overeenkom=stig het voornoemde splitsingsvoorstel. De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel, bepalen onder meer:
1.De ruilverhouding van de aandelen wordt bepaald als volgt:
XAMI:
Als vergoeding van de inbreng van de hieronder vermelde bestanddelen van de overdragende vennootschap, zulien afgerond achtentwintigduizend driehonderd drieëntwintig (28.323) nieuwe aandelen van de BVBA “XAM” worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie”, zonder opleg in geld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
De verdeling van de nieuw uit te geven aandelen zal niet gebeuren a rato van de aandelenverhouding in de overdragende vennootschap, maar zullen als volgt worden toebedeeld (na bespreking en akkoord van alle vennoten van de overdragende vennootschap en van de overnemende vennootschappen}: -Aan de heer VANHULLE Xavier: 28.323 nieuwe aandelen;
De nieuw uitgereikte aandelen zullen vermeld worden in het aandelenregister dat gehouden wordt overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen. Van de inschrijving in dit register, worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders.
Ingevolge deze verrichting zal de aandeelhoudersstructuur van de overnemende vennootschap “XAMI" als volgt zijn :
- de heer VANHULLE Xavier: achtentwintigduizend vierhonderd tweeëntwintig (28.422) aandelen; - mevrouw HUYSENTRUYT Katrien: één (1) aandeel.
Totaal: achtentwintigduizend vierhonderd drieëntwintig (28.423) aandelen. ILS. BESLUITEN TOT PARTIËLE SPLITSING “BIANSA INVEST”
De respectievelijke vergaderingen van de betrokken vennootschappen keuren het aangekondigde splitsingsvoorstel goed. Zij besluitten aldus dat een gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap “VERVOER EN HANDEL VANHULLE en'Cie”, zowel de desbetreffende rechten als de verplichtingen, overgaat naar de BVBA "BIANSA INVEST” overne=mende vennootschap Il, overeenkom=stig het voomoemde splitsingsvoorstel.
De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel, bepalen onder meer:
De ruilverhouding van de aandelen wordt bepaald als volgt:
BIANSA INVEST: .
Als vergoeding van de inbreng van de hieronder vermelde bestanddelen van de overdragende vennootschap, zullen afgerond duizend tweehonderd er elf (1.211) nieuwe aandelen van de BVBA “BIANSA INVEST” worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie”, zonder opleg in geld.
De verdeling van de nieuw uit te geven aandelen zal niet gebeuren a rato van de aandelenverhouding in de overdragende vermootschap, maar zullen als volgt worden toebedeeld (na bespreking er akkoord van alie verinoten var de overdragende venriootschap en van de overnemende vennootschappen): ~Aan de heer VANHULLE Pascal: 1.211 nieuwe aandelen;
De nieuw uitgereikte aandelen zullen vermeld worden in het aandelenregister dat gehouden wordt overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek var Vennootschappen. Van de inschrijving in dit register, worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders.
Ingevolge deze verrichting zal de aandeelhoudersstructuur van de overnemende vennootschap “BIANSA INVEST" als volgt zijn :
- de heer VANHULLE Pascal: duizend driehonderd en tien (1,310) aandelen; = mevrouw DESMET Bieke: één (1) aandeel.
Totaal: duizend driehonderd en elf (1.311) aarıdeien.
2.De datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vernootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen boek=houdkun=dig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschappen "XAMI" en “BIANSA INVEST” wordt vastgesteld op: 1 januari 2017. Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip met betrekking tot het over te nemen vermogen gedaan, komen boekhoudkundig voor rekening van de respectieve overnemende vennootschappen. 3. De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 januari 2017.
111.9. OVERGANG VAN HET VERMOGEN - KAPITAALVERHOGING XAMI - KAPITAALVERMINDERING VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie
Ingevolge voormelde besluiten, gaat een gedeelte van het vermo=gen van de naamloze vennootschap "VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie” over op de overnemende vennootschap "XAMI". Dit vermogen is uitvoerig beschreven in voormeld verslag opgemaakt door de voornoemde bedrijfsrevisor, dat in het dossier ten kantore van de notaris bewaard blijft en waarvan een exemplaar zal worden neergelegd op de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
ingevolge deze verrichting zal een kapitaalverhoging worden doorgevoerd binnen de overnemende vennootschap “XAMI en zal een kapitaalvermindering worden doorgevoerd binnen de overdragende vennootschap.
Deze kapitaalverhoging, respectievelijk kapitaalvermindering kan als voigt worden omschreven: De overgang van vermogens vindt meer bepaald als volgt plaats:
1. in de vermootschap XAMI
De vergadering van de vennootschap “XAM!” stelt vast dat ingevolge de besluiten tot splitsing van de respectievelijke vennootschappen 28.323 nieuwe aandelen van de BVBA "XAMI” worden uitgegeven en toegekend aan de aandeelhouder van de naamloze vennootschap “VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie”, als voormeld. .
Ingevolge deze verrichting zal bijgevolg een kapitaalverhoging worden doorgevoerd als volgt: Kapitaalverhoging ten belope van zesduizend vierentachtig euro eenendertig cent (€ 6.084,31) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op vierentwintigduizend zeshonderd vierentachtig euro eenendertig cent (€ 24.684,31), rits creatie van 28.323 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2017 - Annexes du Moniteur belge Deze 28.323 nieuwe aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en verplichtingen ais de bestaande aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 januari 2017.
De af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de overnemende vennootschap “XAMI’ zijn als volgt opgenomen in de jaarrekening van de overdragende vennooischap per 31 december 2016:
ACTIVA
VASTE ACTIVA
-IV. Financiéle vaste activa
1.Deelnemingen
49 aandélen Immo Xami BVBA 9.114,00
49 aandelen Immo Bimaxx BVBA 9.114,00
3.500 aandelen Bouwcenter Vanhulle NV 86.762,73
104.990,73
PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen + schulden)
Nihil
Aldus bedraagt het overgegane netto vermogen € 104.990,73.
Vaststelling van de kapitaalverhoging
Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot vierentwintigduizend zeshonderd vierentachtig euro eenendertig cent (€ 24.684,31).
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten ingevolge voormelde inbreng en kapitaalverhoging aan te passen als volgt:
“ARTIKEL 5. KAPITAAL
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierentwintigduizend zeshonderd vierentachtig euro eenendertig cent (€ 24.684,31). ‘
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door achtentwintigduizend vierhonderd drieëntwintig (28.423) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één / achtentwintigduizend vierhonderd drieëntwintigste (1/28.423ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
2. in de vennootschap “VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie”
De vergadering van de vennootschap “VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie" stelt vast dat ingevolge de beslissing tot partiële splitsing, haar maatschappelijk kapitaal is afgenomen met zesduizend vierentachtig euro eenendertig cent (€ 6.084,31) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) naar vijfenvijfig duizend negenhonderd vijftien euro negenenzestig cent (€ 55.915,69), zonder vernietiging van aandelen en beslist artiket 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal.
Het geplaatste kapitaal bedraagt vijfenvijftig duizend negenhonderd vijftien euro negenenzestig cent (€ 55.915,69).
Het geplaatst kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van een nominale wearde, die elk één / tweehonderd vijftigste (1/250ste) deet van het kapitaal vertegenwoordigen.”
De vergadering beslist tevens om bestanddelen van haar activa en passiva te verminderen, door inbreng van voormelde goederen van haar vennootschap in de vennootschap “XAM”, zoals hiervoor beschreven. LASTEN EN VOORWAARDEN VAN DE OVERGANGEN
(...)
11.10. OVERGANG VAN HET VERMOGEN -. KAPITAALVERHOGING BIANSA INVEST - KAPITAALVERMINDERING VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie
Ingevolge voormelde besluiten, gaat een gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap "VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie" over op de overnemende vennootschap "BIANSA INVEST". Dit vermogen is uitvoerig beschreven in voormeld verslag opgemaakt door de voornoemde bedrijfsrevisor, dat in het dossier ten kantore van de notaris bewaard blijft en waarvan een exemplaar zal worden neergelegd op de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
Ingevolge deze verrichting zal een kapitaalverhaging worden doorgevoerd binnen de overnemende vennootschap “BIANSA INVEST" en zal een kapitaalvermindering worden doorgevoerd binnen de overdragende vennootschap.
Deze kapitaalverhoging, respectievelijk kapitaalvermindering kan als volgt worden omschreven:
De overgang van vermogens vindt meer bepaald als volgt plaats:
1. in de vennootschap BIANSA INVEST
De vergadering van de vennootschap “BIANSA INVEST" steit vast dat ingevolge de besluiten tot splitsing van de respectievelijke vennootschappen 1.211 nieuwe aandelen van de BVBA “BIANSA INVEST” worden uitgegeven en toegekend aan de aandeelhouder van de naamloze vennootschap “VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie”, als voormeld.
Ingevolge deze verrichting zal bijgevolg een kapitaalverhoging worden doorgevoerd als volgt: Kapitaalverhoging ten belope van zesduizend vierentachtig euro eenendertig cent (€ 6.084,31) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00} op vierentwintigduizend zeshonderd vierentachtig euro eenendertig cent (€ 24.684,31), mits creatie van 1.211 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
Deze 1.211 nieuwe aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen en zullen deelnernen in het resultaat vanaf 1 januari 2017.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2017 - Annexes du Moniteur belge De af te splitsen activa- en passivabestanddeten van de overdragende vennootschap naar de overnemende vennootschap “BIANSA INVEST” zijn als volgt opgenomen in de jaarrekening van de overdragende vennootschap per 31 december 2016: -
ACTIVA
VASTE ACTIVA
[V. Financiële vaste activa
1.Deelnemingen
49 aandelen Immo Xamì BVBA 9.114,00
49 aandelen Immo Bimaxx BVBA 9.114,00
3.500 aandelen Bouwcenter Vanhulle NV 86.762,74
104.990,74
PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen + schulden)
Nihil
Aldus bedraagt het overgegane netto vermogen € 104.990,74.
Vaststelling van de kapitaalverhoging
Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot vierentwintigduizend zeshonderd vierentachtig euro eenendertig cent (€ 24.684,31). De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten ingevolge voormelde inbreng en kapitaalverhoging aan te passen als volgt:
“ARTIKEL 5. KAPITAAL
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierentwintigduizend zeshonderd vierentachtig euro eenendertig cent (€ 24.684,31).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd en elf (1,311) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één / duizend driehonderd en elfde (1/1.311de) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
2. in de vennootschap “VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie”
De vergadering van de vennootschap “VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie” stelt vast dat ingevolge de beslissing tot partiële splitsing, haar maatschappelijk kapitaal is afgenomen met zesduizend vierentachtig euro éénendertig cent (€ 6.084,31} om het te brengen van vijfenvijftig duizend negenhonderd vijftien euro negenenzestig cent (€ 55.915,69) naar negenenveertig duizend achthonderd éénendertig euro achtendertig cent (€ 49.831,38), zonder vernietiging van aandelen en beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt: “Artikel 5: Kapitaal.
Het geplaatste kapitaal bedraagt negenenveertig duizend achthonderd éénendertig euro achtendertig cent (€ 49.831,38).
Het geplaatst kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, die elk één / tweehonderd vijftigste (1/250ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
De vergadering beslist tevens om bestanddelen van haar activa en passiva te verminderen, door inbreng van voormelde goederen van haar vennootschap in de vennootschap “BIANSA INVEST’, zoals hiervoor beschreven.
LASTEN EN VOORWAARDEN VAN DE OVERGANGEN
(...)
IN.11. Kapitaalverhoging NV VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie De vergadering beslist overeenkomstig de hiervoor genomen beslissingen om het kapitaal te verhogen, teneinde het te brengen op het minimumkapitaal, zijnde eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door incorporatie van overgedragen winst ten belope van elfduizend zeshonderd achtenzestig euro tweeënzestig cent (€ 11.668,62), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten van de NV VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie aldus aan te passen: :
“Artikel 5: Kapitaal.
Het geplaatste kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het geplaatst kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, die elk één tweehonderd vijftigste (1/250ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
11.12. VASTSTELLINS VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING
De respectievelijke algemene vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de overnemende vennootschappen stellen vast dat zij overeenkomstige besluiten hebben genomen aangaande de partiële splitsing en dat bijgevolg de partiële splitsing door overneming door de vennootschap “XAM en de vennootschap “BIANSA INVEST” van het voormeld deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap “VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie”, definitief tot stand is gekomen. 1.13. Kapitaalverhoging van de vennootschap “XAMI”
(..)
IL. Vaststelling kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot één miljoen tweehonderd en twaalfduizend honderd vierentachtig euro eenendertig cent (€ 1.212.184,31). .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2017 - Annexes du Moniteur belge b) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten. Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals vermeld in punt 13.2. van de agenda.
111.14, Kapitaalverhoging van de vennootschap “BIANSA INVEST”
14.1. Met algemeenheid van stemmen ontstaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 6 jutì 2017, en de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vander Donckt — Roobrouck — Christiaens Bedrijfsrevisoren”, afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren”, met kantoor te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 5 juli 2017, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:
“Vil, BESLUIT
De inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BIANSA INVEST" bestaat uit de inbreng van een aandelenportefeuille voor een totaal bedrag van 1.187.500,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: = de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenstemt met het aantal, de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng bestaat uit tweehonderd drieënzeventig (273) volledig volgestorte aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BIANSA INVEST”, zonder vermelding van nominale waarde.
Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden. Het wordt gedateerd op datum van beëindiging van onze controles.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Roeselare, 5 juli 2017
“VANDER DONCKT — ROOBROUCK — CHRISTIAENS”
Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor”
De aanwezige vennoten erkennen immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Deze verslagen zuilen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.
14.2, - Eerste kapitaalverhoging:
De vergadering beslist om het kapitaat een eerste maal te verhogen met vijfduizend honderd veertig euro negenenvijftig cent (€ 5.140,59) om het te brengen van vierentwintigduizend zeshonderd vierentachtig euro eenendertig cent (€ 24.684,31) op negenentwintigduizend achthonderd vierentwintig euro negentig cent (€ 29.824,90), door inbreng in natura van 125 aandelen van de voormelde vennootschap “VERVOER EN HANDEL en Cie” en 125 aandelen van de NV "TEGELCENTER VANHULLE”, met maatschappelijke zetel te 9770 Kruishoutem, Industriezone 32, ondernemingsnummer 0472.667.736, door de heer Pascal Vanhulle, door uitgifte van tweehonderd drieënzeventig (273) nieuwe aandelen, uit te geven eni in te schrijven tegen de globale prijs van één miljoen honderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 1.187.500,00), inbegrepen een uitgiftepremie van één miljoen honderd tweeëntachtigduizend driehonderd negenenvijftig euro eenenveertig cent (€ 1.182.359,41, hetzij € 1.187.500,00 — 5.140,59);
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en plichten bieden afs de-bestaande aandelen en zutlen deelnemen in de resultaten van het lopend boekjaar.
Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van afgerond vierduizend driehonderd vijftig euro (€ 4.350,00) per aandeel, waarbij:
„€ 5.140,59 zal geboekt worden als kapitaal,
- € 1.182.359,41 als uitgiftepremie.
teder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van honderd procent (100%)
|t. Inbreng.
ls alhier tussengekomen : :
De heer Pascal Vanhulle, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van a! wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart te willen intekenen op voormelde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2017 - Annexes du Moniteur belge kapitaalverhoging, door inbreng van de aandelen zoals beschreven hiervoor en in het verslag van de bedrijfsrevisor.
Verklaring van de inbrenger
De voornoemde heer Pascal Vanhulle verktaart rechtmatig eigenaar te zijn van de door hem ingebrachte aandelen van de voormelde vennootschap “VERVOER EN HANDEL en Cie” en bevestigt dat er geen wettelijke, statutaire of conventionele bepalingen voormelde inbreng in de weg staan. De voornoemde heer Pascal Vanhulle verklaart tevens rechtmatig eigenaar te zijn. van de door hem ingebrachte aandelen van de voormelde vennootschap “TEGELCENTER VANHULLE” en verklaart deze aandelen vrij te kunnen overdragen, gelet op het feit dat de voornoemde heer en mevrouw Xavier Vanhulle — Katrien Huysentruyt, overige vennoot van de voormelde vennootschap “TEGELCENTER VANHULLE”, alhier uitdrukkelijk verklaren te verzaken aan het voorkooprecht voorzien in artikel 9 van de statuten van de vennootschap “TEGELCENTER VANHULLE” en uitdrukkelijk hun goedkeuring verlenen met betrekking tot de voormelde inbreng.
Algemene voorwaarden van de inbreng in natura
Voormelde inbreng geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden: 1/ De vennootschap “BIANSA INVEST" krijgt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen.
2! De vennootschap “BIANSA INVEST” zalt van de ingebrachte aandelen ìn het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering; aldus zuller:de nog uit te keren winsten slaande op het lopende boekjaar enkel toekomen aan de vennootschap “BIANSA INVEST”.
3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke bevoorrechte last, in pandgeving of bestag. 4/ Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder artikel 227, 2° en 3° W.LB. 92 gedurende een periode van één jaar ingaande op heden, de vennootschap “BIANSA INVEST" zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90, 9°, 94 en 171, 4° van het W.I.B. 92 ten laste gelegd van de inbrenger, te dragen en te betalen.
Ili. Vergoedinig voor de inbreng.
Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden tweehonderd drieënzeventig (273) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die zullen defen in de resultaten van het lopend boekjaar.
Deze tweehonderd drieënzeventig (273) nieuwe — volledig volstorte - aandelen, worden toegewezen aan de heer Pascal Vanhulle, als vergoeding voor de gedarie inbreng.
IV. Vaststelling kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot negenentwintigduizend achthonderd vierentwintig euro negentig cent (£ 29.824,90). V. Uitgiftepremie.
De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van één miljoen honderd tweeéntachtigduizend driehonderd negenenvijftig euro eerenveertig cent (€ 1.182.359,41) op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies" te plaatsen.
14.3. Tweede kapitaalverhoging:
L Beslissing.
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met één miljoen honderd tweeéntachtigduizend driehonderd negenenvijftig euro eerienveertig cent (€ 1.182.359,41) om het te brengen van negenentwintigduizend achthonderd vierentwintig euro negentig cent (€ 29.824,90) op één miljoen tweehonderd en twaalfduizend honderd vierentachtig euro eenendertig cent (€ 1.212.184,31), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie.
De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. il. Vaststelling kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot één miljoen tweehonderd en twaalfduizend honderd vierentachtig euro eenendertig cent (€ 1.212.184,31).
b) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten. Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals vermeld in punt 14.2. van de agenda.
11.15.
De vergadering bevestigt de correcte schrijfwijze overeenkomstig de oprichting van de naamloze vennootschap “VERVOER EN HANDEL en Cie” en beslist voor zo veel als nodig om artikel 1 van de statuten overeenkomstig aan te passen.
111.46. en 17. BEVOEGDHEID
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheid aan de raad van bestuur van de overdragende vennootschap voor de uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda; de instrumenterende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten van de vennootschappen “VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie”, “XAM!” en “BIANSA INVEST".
111,18. VOLMACHT ADMINISTRATIE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Vòor-
‚behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
De vergaderingen van de overdragende en van de overnemende vennootschappen stellen de hierna ‘genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de: : mogelijkheid tot in de plaats stelling, voor het vervullen van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, : ‘desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij het: ‘ ondernemingsloket met het oog op de wijziging van de gegevens in de kruispuntbank voor ondememingen, met: ‚name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. Private die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 | : Kortrijk, President Kennedypark 8 A:
1/ Mevrouw Linda Martens;
2/ Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL Xavier Van den Weghe Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten, verslagen bestuursorgaan, verslagen. revisor.
op de laatste blz. van à Luik B vermelden : ‚Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
26/05/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1
1.1: §n de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
| pone ere
Voor- Im | NEERZELEGD behouden
EED nn | er
Rechisank van koophandel Gent
Griffin: l —
À ÿ Ondernemingsnr : 0826.239.664 ;
| Benaming :
toluit) : BIANSA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
“ Volledig adres v.d. zetel: LIMNANDERDREEF 48 - 9870 ZULTE
‘ Onderwerp akte : VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING
UITTREKSEL UIT HET VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING DE DATO 15 MEI 2017 OPGEMAAKT DOOR DE BESTUURSORGANEN VAN DE NV "VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie“, DE BVBA "XAMI" EN DE BVBA “BIANSA INVEST"
De bestuursorganen van de naamloze vennootschap VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie” en de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid “XAM?” en “BIANSA INVEST" zijn, in gemeen overleg, overgegaan tot het opstellen van het voorstel van partiële splitsing, overeenkomstig de artikelen 677: en 728 en volgende van het Wethoek van vennootschappen.
Overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen luidt de tekst van het voorstel als volgt:
1. DE RECHTSVORM, DE NAAM, HET DOEL EN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE BIJ DE PARTIËLE SPLITSING BETROKKEN ZIJN
1.1.De overdragende vennootschap
Rechtsvorm: naamloze vennootschap !
Naam: VERVOER EN HANDEL VANHULLE en Cie :
Zetel: Industriezone 32, 9770 Kruishoutem ‘
Doel: Artikel 3 van de statuten luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
De handel in bouwstoffen, het vervoer van alle goederen langs de baan, over het water of door de lucht, zowel: voor eigen rekening als voor rekening van derden, ook laden en lossen, evenals manipulaties van goederen; Tot verwezenlijking van haar doel mag de vennootschap alle industriële, handels- en financiële, roerende en : onroerende verhandelingen doen; ze mag tevens deel uitmaken van alle andere handelsvennootschappen, : deze helpen stichten, opslorpen, ermede samensmelten of overeenkomst tot samenwerking mede afsluiten. : Zij mag het mandaat van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen uitoefenen en zich borg stellen voor derden”. :
1.2.De verkriigende vennootschap I
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Naam: XAMI
Zetel: Olmenlaan 49, 9870 Zulte
Doel: Artikel 3 van de statuten luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van bedrijven. Adviesbureau op het gebied van ‚bedrijfsbeheer en 1 bedrijsuivoering. Management I in de ruimste zin van het woord,
| pevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te Rega von don
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2017 - Annexes du Moniteur belge Ondersteunende activiteiten in verband met financiéle diensten.
Groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, het opslaan van al deze goederen, het transport van goederen in de meest ruime zin van het woord te land, te water en in de lucht. Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten die verband houden met haar doel. Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen.
Verhuren van divers materiaal. .
Het bouwen, verbouwen, aankopen en verkopen varı onroerende goederen. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag haar doel verwezerilijken op alie wijzen welke zij het best geschikt acht, zo in België als in het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten, toestaan met respect voor de wettelijke beperkingen”,
1.3.De verkriigende vennootschap il
Rechisvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Naam: BIANSA INVEST
Zetel: Limnanderdreef 48, 9870 Zulte
Doel: Artikel 3 van de statuten luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin, met betrekking tot:
Diverse administratieve activiteiten tembehoeve van bedrijven, Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsuitvoering.
Ondersteunende activiteiten in verband met firranciële diensten.
Groot- en kleinhandeì, import en export van alle soorten goederen, het opslaan van al deze goederen, het transport van goederen in de meest ruime zin van het woord te land, te water en in de lucht. Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten die verband houden met haar doel. Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen. Verhuren van divers materiaal.
Het bouwen, verbouwen, aankopen en verkopen van onroererde goederen. Alle opsommirgen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handefingen mogen verrichter in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag haar doel verwezenlijken op alie wijzen welke zij het best geschikt acht, zo in België als in het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze magen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten, toestaan met respect voor de wettelijke beperkingen”.
2. DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN, IN VOORKOMEND GEVAL, HET BEDRAG VAN DE OPLEG
2,1.Huidige situatie
De overdragende vennootschap heeft een kapitaal van tweeënzestig duizend euro
(€ 62.000,00) vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.
De economische waarde van de inbreng in de verkrijgende vennootschappen wordt met het oog op onderhavige partiële splitsing globaal bepaald op tien miljoen vijfhonderd zesendertig duizend vierhonderd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2017 - Annexes du Moniteur belge zesenvijftig euro (€ 10.536.456,00), meer bepaald:
«vijf miljoen tweehonderd achtenzestig duizend tweehonderd achtentwintig euro (€ 5.268.228,00) voor de bestanddelen die zullen worden ingebracht in de verkrijgende vennootschap |: -vijf miljoen tweehonderd achtenzestig duizend tweehonderd achtentwintig euro (€ 5.268.228,00) voor de bestanddelen die zullen worden ingebracht in de verkrijgende vennootschap IL.
De verkrijgende vennootschap | heeft een kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.
Gelet op de recente oprichting van de vennootschap wordt de waarde van de verkrijgende vennootschap | met het oog op onderhavige partiële splitsing bepaald op het bedrag van haar maatschappelijk kapitaal, te weten achttienduizend zeshanderd euro (€ 18.600,00).
De waarde van de aandelen van de verkrijgende vennootschap ! wordt bijgevolg in het kader van onderhavige partiële splitsing geraamd op honderd zesentachtig euro (€ 186,00) per aandeel.
De verkrijgende vennootschap ll heeft een kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.
De waarde van de verkrijgende vennootschap Il wordt met het oog op onderhavige partiële splitsing geraamd op vierhonderd vierendertig duizend zevenhonderd zevenentachtig euro (© 434,787,00). De waarde van de aandelen van de verkrijgende vennootschap Ii wordt bijgevolg in het kader van onderhavige partiële splitsing geraamd op vierduizend driehonderd zevenenveertig euro zevenentachtig cent (€ 4.347,87) per aandeel of afgerond vierduizend driehonderd vijftig euro (€ 4.350,00) per aandeel.
2.2.Ruilverhouding
Overeenkomstig artikel 736 §5 van het Wetboek van vennootschappen, tuidend als volgt: 85. Wanneer het splitsingsvoorstel bepaalt dat de verdeling, over de vennoten van de te splitsen vennootschap, van de aandelen van de verkrijgende vennootschappen niet naar evenredigheid met hun rechten op het kapitaal van de te splitsen vennootschap zal geschieden, wordt het besluit van de te splitsen vennootschap over de deelneming aan de splitsing door de algemene vergadering eenparig genomen.” en na bespreking met en akkoord vanalle vennoten van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschappen, zullen de nieuw uit te geven aandelen van de verkrijgende vennootschappen als volgt aan de aandeefhouders van de overdragende vennootschap worden toebedeeld:
2.2.1.Vergoeding voor de inbreng in de verkrijgende vennootschap |
Ter vergoeding van de inbreng in de verkrijgende vennootschap | van de hierna opgesomde bestanddelen van de overdragende vennootschap zullen er ín de verkrijgende vennootschap Lin totaal achtentwintig duizend driehonderd drieëntwintig (28.323) aandelen worden gecreëerd en toebedeeld als volgt:
- aan de heer Xavier VANHULLE: 28.323 aandelen.
2.2.2.Vergoeding voar de inbreng in de verkrijgende vennootschap I!
Ter vergoeding van de inbreng in de verkrijgende vennootschap Il van de hierna opgesomde bestanddelen van de overdragende vennootschap zullen er in de verkrijgende vennootschap II in totaal duizend tweehonderd en elf (1.211) aandelen worden gecreëerd en toebedeeld als volgt:
- aan de heer Pascal VANHULLE: 1,211 aandelen.
2.3. Opleg
Er is geen opleg verschuidigd.
3. DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN WORDEN UITGEREIKT
De achtentwintig duizend driehonderd drieëntwintig (28.323) nieuw uit te geven aandelen in de verkrijgende
vennootschap | en de duizend tweehonderd en elf (1.211) nieuw uit te geven aandelen in de verkrijgende vennootschap IÌ, die zullen worden toegekend in ruil voor de inbreng van de bestanddelen, zoals gedetailleerd omschreven onder punt 10. hierna, zullen op naam zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2017 - Annexes du Moniteur belge Deze aandelen zullen onder de aandeelhouders van de overdragende vennootschap verdeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van elk van de verkrijgende vennootschappen conform de verdeelsleutel voorzien onder de punten 2.2.1. en 2.2.2, hiervoor.
Zij zullen bovendien door toedoen van het bestuursorgaan van elk van de verkrijgende vennootschappen worden ingeschreven in het register van aandelen van de verkrijgende vennootschappen op naam van de respectieve aandeelhouders van de overdragende vennootschap. In de registers van aandelen zullen de volgende gegevens worden vermeld:
-de identiteit van de aandeelhouders van de overdragende vennootschap; het aantal aandelen in de respectieve verkrijgende vennootschap dat aan de respectieve aandeelhouders van de overdragende vennootschap toekomt;
-de datum van het besluit van de partiële splitsing.
De inschrijvingen zullen door de betrokken aandeelhouders (of hun gevolmachtigden) worden ondertekend. De betrokken aandeelhouders zullen hiertoe uitgenodigd worden. Van deze inschrijvingen zullen aan de betrokken aandeelhouders certificaten worden overhandigd.
4. DE DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT
De ter gelegenheid van de partiële splitsing achtentwintig duizend driehonderd drieëntwintig (28.323) nieuw uit te geven aandelen in de verkrijgende vennootschap |, zullen deelnemen in de winst zoals de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap | en dit vanaf 1 januari 2017.
De ter gelegenheid van de partiële splitsing duizend tweehonderd en elf (1.211) nieuw uit te geven aandelen in de verkrijgende vennootschap If, zullen deelnemen in de winst zoals de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap Il en dit vanaf 1 januari 2017.
5, DE DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP MET BETREKKING TOT HET OVER TE DRAGEN VERMOGEN BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN
Het overgedragen vermogen — zowel de rechten als de verplichtingen — van de overdragende vennootschap gaat over naar de verkrijgende vennootschappen op basis van het ontwerp van jaarrekening per 31 december 2016.
Alle verrichtingen verwezenlijkt door de overdragende vennootschap met betrekking tot het over te dragen vermogen, worden boekhoudkundig vanaf 4 januari 2017 geacht te zijn gedaan voor rekening van de respectieve verkrijgende vennootschappen.
6. DE RECHTEN DIE DE RESPECTIEVE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN TOEKENNEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN
Het kapitaal van de overdragende vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) kapitaalaandelen. De houders van deze kapitaalaandelen hebben geen bijzondere rechten.
Aan de achtentwintig duizend driehonderd drieëntwintig (28.323) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap | en aan de duizend tweehonderd en elf (1.211) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap Il, die in ruil voor de partiële splitsing aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap worden toegekend, worden ook géén bijzondere rechten toegekend.
Buiten de kapitaalaandelen heeft de overdragende vennootschap geen andere effecten uitgegeven.
7. OPMAAK BIJZONDERE VERSLAGEN IN HET KADER VAN DE PARTIËLE SPLITSING
In toepassing van artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen zal er voorgesteld worden om afstand te doen van het opstellen van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan voorzien in artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen en zal de vennoten en houders van andere effecten waaraan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2017 - Annexes du Moniteur belge stemrecht in de algemene vergadering is verbonden van de overdragende en de verkrijgende vennootschappen derhalve verzocht worden om hieromtrent een positieve stem uit te brengen op de buitengewone algemene vergaderingen die over de partiële splitsing moeten besluiten.
In toepassing van artikel 731 $1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen zal er voorgesteld worden om tevens af te zien van het opstellen van het deskundigenverslag voorzien in voormeld artikel 731 81 van het Wetboek van vennootschappen en zal de vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden van de overdragende en de verkrijgende vennootschappen derhalve verzocht worden om hieromtrent tevens een positieve stem uit te brengen op de buitengewone algemene vergaderingen die over de partiële splitsing moeten besluiten.
Voor het overige wensen de bestuursorganen van de overdragende en de verkrijgende vennootschappen er op te wijzen dat overeenkomstig artikel 731 82 van het Wefboek van vennootschappen, artikel 313 §1 van het Wetboek van vennootschappen dient te worden toegepast in hoofde van elk van de verkrijgende vennootschappen.
8. DE BIJZONDERE BEZOLDIGING TOEGEKEND AAN DE DESKUNDIGE BELAST MET HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 731 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN BEDOELDE VERSLAG
Aangezien het de bedoeling is dat er afstand wordt gedaan van het opstellen van het verslag bedoeld in artikel 731 81 van het Wetboek van vennootschappen, zal er ook geen bijzondere bezoldiging worden toegekend aan de deskundige voor het opstellen van het bedoelde verslag.
Ingevolge deze afstand van de splitsingsverslaggeving, zal aan de burgertijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vander Donckt — Roobrouck — Christiaens Bedrijfsrevisoren”, afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, RPR Gent (afdeling Oostende) en met BTW-nummer BE 0462.838.191, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A, bus 42, opdracht gegeven worden om de verslagen op te maken overeenkomstig artikel 313 $1 van het Wetboek van vennootschappen ten behoeve van elk van de verkrijgende vennootschappen.
9. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE PARTIËLE SPLITSING DEELNEMEN
Aan de leden van de bestuursorganen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschappen | en II worden geen bijzondere voordelen toegekend.
10. NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN OVER TE DRAGEN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP
10.1. Beschrijving van de af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap |
De verkrijgende vennootschap | neemt, op basis van het ontwerp van jaarrekening per 31 december 2016, de volgende activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap over, zijnde:
ACTIVA
IV, FINANCIËLE VASTE ACTIVA € 104.990,73
A Verbonden ondernemingen
1.Deelnemingen
49 aandelen Immo Xami BVBA € 9.114,00
49 aandelen Immo Bimaxx BVBA € 9.114,00
3.500 aandelen Bouwcenter Vanhulle NV € 86.762,73
TOTAAL DER ACTIVA € 104.990,73
PASSIVA (VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN + SCHULDEN) Nihil
Netto-inbreng: honderd en vier duizend negenhonderd negentig euro drieénzeventig cent (€ 104.990,73).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2017 - Annexes du Moniteur belge Over te dragen eigen vermogen
Het naar de verkrijgende vennootschap | over te dragen netto-actief van de overdragende vennootschap dat op grond van het ontwerp van jaarrekening per 31 december 2016 € 104.990,73 beloopt, wordt als volgt opgedeeld:
L Kapitaal € 6.084,31
Geplaatst kapitaal
A1. Komende van het werkelijk gestort kapitaal
van de partieel gesplitste vennootschap € 608,17
A.2. Komende van de belaste reserves geïncorporeerd
in het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap € 5.476,14
IV. Reserves € 75.362,48
A. Wettelijke reserve € 608,43
C. Belastingvrije reserves € 74.754,05
V. Overgedragen winst € 23.543,94
Voormelde bestanddelen zuilen als volgt geboekt worden bij de verkrijgende vennootschap 1:
I. Kapitaal
€ 6.084,31 (waarvan € 608,17 werkelijk gestort kapitaal en € 5.476,14 belaste reserves in kapitaal) van het kapitaal van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan het kapitaal van de verkrijgende vennootschap f,
Wettelijke reserve
€ 608,43 van de wettelijke reserve van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de wettelijke reserve van de verkrijgende vennootschap |;
Belastingvrije reserve
€ 74.754,05 van de belastingvrije reserve van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de belastingvrije reserve van de verkrijgende vennootschap b
Overgedragen winst
€ 23.543,94 van de overgedragen winst van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de overgedragen winst van de verkrijgende vennootschap L
10.2. Beschrijving van de af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennooischap 1!
De verkrijgende vennootschap Il neemt op basis van het ontwerp van jaarrekening per 31 december 2016 de volgende activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap over, zijnde:
ACTIVA
IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA € 104.990,74
A.Verbonden ondernemingen
1.Deelnemingen
49 aandelen Immo Xami BVBA €9.114,00
49 aandelen immo Bimaxx BVBA €9.114,00
3.500 aandelen Bouwcenter Vanhulie NV € 86.762,74
TOTAAL DER ACTIVA € 104.990,74
PASSIVA (VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN + SCHULDEN) Nihil
Netto-inbreng: honderd en vier duizend negenhonderd negentig euro vierenzeventig cent (€ 104.990,74).
Over te dragen eigen vermogen
Het naar de verkrijgende vennootschap ì1 over te dragen netto-actief van de overdragende vennootschap dat op grond van het ontwerp van jaarrekening per 31 december 2016 € 104.990,74 beloopt, wordt als volgt opgedeeld:
Lì Kapitaal € 6.084,31
Geplaatst kapitaal :
A.1. Komende van het werkelijk gestort kapitaal
van de partieel gesplitste vennootschap € 608,17
A.2. Komende van de belaste reserves geïncorporeerd
in het kapitaal! van de partieel gesplitste vennootschap € 5.476,14
IV. Reserves € 75.362,48
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2017 - Annexes du Moniteur belge A. Wettelijke reserve € 608,43
C. Belastingvrije reserves € 74.754,06
V. Overgedragen winst € 23.543,94
Voormelde bestanddelen zullen als volgt geboekt worden bij de verkrijgende vennootschap Il:
l. Kapitaal
€ 6.084,31 (waarvan € 608,17 werkelijk gestort kapitaal en € 5.476,14 belaste reserves in kapitaal) van het kapitaal van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan het kapitaal van de verkrijgende vennootschap If;
Wettelijke reserve
€ 608,43 van de wettelijke reserve van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de wettelijke reserve van de verkrijgende vennootschap Il;
Belastingvrije reserve
€ 74.754,06 van de belastingvrije reserve van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de belastingvrije reserve van de verkrijgende vennootschap Il;
Overgedragen winst
€ 23.543,94 van de overgedragen winst van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de overgedragen winst van de verkrijgende vennootschap Il.
10.3. Alle niet-geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die gerelateerd zijn aan de activa en passiva die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschappen, worden geacht te zijn ingebracht in de desbetreffende verkrijgende vennootschap. Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de verkrijgende vennootschappen ingebrachte activa of passiva, blijven behouden in de overdragende vennootschap.
11. VERDELING ONDER DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN, ALSMEDE HET CRITERIUM WAAROP DEZE VERDELING IS GEBASEERD.
Zoals uitvoerig vermeld in punt 2 hiervoor;’zal de vergoeding voor de inbreng van de bestanddelen van de overdragende vennootschap uitsluitend bestaan uit aandelen en zat de verdeling ervan onder de aandeelhouders van de overdragende vennootschap niet gebeuren naar evenredigheid met hun rechten op het kapitaal van de overdragende vennootschap. Er zal met andere woorden worden overgegaan tot een disproportionele verdeling van de nieuw uit te geven aandelen van de verkrijgende vennootschappen onder de aandeelhouders van de overdragende vennootschap.
12. WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP EN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN
De statuten van de overdragende vennootschap zullen worden aangepast ingevolge de geplande partiële splitsing:
-het kapitaal zal worden verminderd in verhouding tot het afgesplitste vermogen; “andere aanpassingen van de statuten kunnen worden doorgevoerd op voorstel van het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap.
De statuten van elk van de verkrijgende vennootschappen zulten tevens worden aangepast ingevolge de geplande partiële splitsing:
-het kapitaal zal worden verhoogd in verhouding tot het door de overdragende vennootschap ingebrachte vermogen;
-het aantal aandelen zal worden verhoogd ingevolge de uitgifte van nieuwe aandelen; “andere aanpassingen van de statuten kunnen worden doorgevoerd op voorstel van het bestuursorgaan van de betrokken verkrijgende vennootschap.
SLOTVERKLARINGEN
Teneinde de voorgenomen partiële splitsing conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschappen aan elkaar en aan de respectievelijke aandeelhouders/vennoten aile nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
» Voor-
behouden
aanshet
Belgisch
Staatsblad
V7
De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. Dit vertrouwelijk karakter mag niet worden geschonden.
Indien het voorstel tot partiële splitsing niet wordt goedgekeurd, worden deze gegevens aan de onderscheiden : vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle in originee! overgemaakte bescheiden die haar | aanbelangen, van de andere vennootschap(pen) terugkrijgt. :
Alle kosten verband houdende met de verrichtingen worden gedragen door de verkrijgende vennootschappen en de overdragende vennootschap, elk voor een derde.
Pascal VANHULLE
Zaakvoerder
Tegelijk hiermee neergelegd: voorstel tot partiële splitsing de dato 15 mei 2017
“Op de laaiste biz. van | Lui kB B vermelden : : Recto :! Naam en hoedanigheid van de instrumenterende | notaris, ‚hetzij van de perso{ojnten) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
BIANSA INVEST
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
48 Limnanderdreef 9870 Zulte