RCS-bijwerking : op 04/06/2026
BIOFRESH BELGIUM
Actief
•0438.873.629
Adres
51 Legen Heirweg 9890 Gavere
Activiteit
Groothandel in reinigingsmiddelen
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
07/11/1989
Bestuurders
Juridische informatie
BIOFRESH BELGIUM
Nummer
0438.873.629
Vestigingsnummer
2.171.481.590
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0438873629
EUID
BEKBOBCE.0438.873.629
Juridische situatie
normal • Sinds 07/11/1989
Maatschappelijk kapitaal
8 465 000.00 EUR
Activiteit
BIOFRESH BELGIUM
Code NACEBEL
46.442, 46.382, 46.389•Groothandel in reinigingsmiddelen, Groothandel in voedsel voor huisdieren, Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
BIOFRESH BELGIUM
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 97.4M | 87.7M | 93.9M | 99.6M |
| Brutowinst | € | 20.9M | 18.4M | 19.7M | 20.8M |
| EBITDA | € | 2.0M | 932.2K | 1.8M | 1.4M |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.9M | 885.7K | 1.8M | 1.4M |
| Nettoresultaat | € | 1.0M | 378.0K | 1.0M | 704.6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 11,005 | -6,589 | -5,654 | 0 |
| Brutomarge | % | 21,436 | 20,919 | 21,002 | 20,873 |
| EBITDA-marge | % | 2,012 | 1,062 | 1,955 | 1,403 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 3.7M | 1.7M | 2.2M | 1.9M |
| Financiële schulden | € | 2.1M | 2.2M | 2.8M | 3.4M |
| Netto financiële schuld | € | -1.6M | 561.3K | 651.6K | 1.5M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0,602 | 0,355 | 1,08 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 12.1M | 13.5M | 14.7M | 13.7M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 1,052 | 0,431 | 1,085 | 0,708 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BIOFRESH BELGIUM
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 16/04/2023
Bedrijfsnummer : 0730.834.919
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/06/2020
Bedrijfsnummer : 0743.563.495
Cartografie
BIOFRESH BELGIUM
Juridische documenten
BIOFRESH BELGIUM
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
BIOFRESH BELGIUM
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
08/07/2024
Jaarrekeningen 2022
23/06/2023
Jaarrekeningen 2021
24/06/2022
Jaarrekeningen 2020
06/07/2021
Jaarrekeningen 2019
27/07/2020
Jaarrekeningen 2018
08/07/2019
Jaarrekeningen 2017
28/08/2018
Jaarrekeningen 2016
06/07/2017
Jaarrekeningen 2015
22/06/2016
Jaarrekeningen 2014
03/07/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
BIOFRESH BELGIUM
6 vestigingen
2.279.663.613
Actief
Adres : 57 Legen Heirweg 9890 Gavere
Oprichtingsdatum : 17/09/2018
2.171.481.590
Actief
Adres : 51 Legen Heirweg 9890 Gavere
Oprichtingsdatum : 10/07/2003
2.045.892.326
Actief
Adres : 7A Avenue de l'Energie 4432 Ans
Oprichtingsdatum : 23/07/1998
2.045.892.425
Actief
Adres : 20 Berkenhoekstraat 2861 Sint-Katelijne-Waver
Oprichtingsdatum : 07/11/1997
2.274.279.420
Gesloten
Adres : 2 Beekstraat 9820 Merelbeke
Oprichtingsdatum : 01/01/2018
2.045.892.524
Gesloten
Adres : 3 Koerweg 3600 Genk
Oprichtingsdatum : 07/12/1989
Sluitingsdatum : 28/01/2026
Publicaties
BIOFRESH BELGIUM
59 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
07/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
07/09/2023
Jaarrekeningen
01/06/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/111628
Ontslagen, Benoemingen
18/07/1998
Beschrijving : Handels- en landbouwvennootschappen —
Sociétés commerciales et agricoles —
1) DE HEER FK SMEDTS, JOURNALIST, GEBOREN TE LEUVEN OP
VIJFENTWINTIG MAART NEGENTIENHONDERD ZESENZESTIG, WONENDE
TE PUTTE, LIERBAAN 259, :
2) MEVROUW CLAUOTNE VAN HOVE, SOCIAAL ASSISTENTE, GEBOREN
TE HEIST-OP-DEN-BERG OP ACHTTIEN DECEMBER NEGENTIENHONDERD
ZEVENENZESTIG, ECHTGENOTE VAN DE HEER FRANK SMEDTS, WONENDE
TE PUTTE, LIERBAAN 259;
TUSSEN HEN HEBBEN OPGERICHT EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ONDER DE BENAMING "MET DT".
= DE VENNOOTSCHAP IS GEVESTIGD TE 2580 PUTTE, LIERBAAN
259. DE ZETEL KAN ZONDER STATUTENWIJZIGING VERPLAATST
WORDEN IN HET .NEDERLANDSTALIG TAALGEBIED, MEDE IN BRUSSEL
BIJ BESLUIT VAN DE ZAAKVOERDERS,
— DE VENNOOTSCHAP HERD OPGERICHT VOOR ONBEPAALDE TIJD EN
seein TE WERKEN VANAF DE INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGIS-
Re .
— DE VENNOOTSCHAP HEEFT TOT DOEL :
. % OPTREDEN ALS STUDIE-, ORGANISATIE- EN RAADGEVEND BUREAU
INZAKE WERKZAAMHEDEN WELKE BETREKKING HEBBEN OP DE MEDIA-
SECTOR IN HET ALGEMEEN; HET VERSTREKKEN VAN BELEIDSADVIES
VOOR HET BEKOMEN VAN EN BIJ HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN
VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN IN SIN-
NEN- EN BUITENLAND; HET ONDERHOUDEN EN BEVORDEREN VAN RELA-
TIES MET OPDRACHTGEVENDE BESTUREN IN BELGIE, EEG EN BUITEN
LAND; HET LEVEREN VAN DIENSTEN EN INFORMATIE, BIJ MIDDEL VAN
INFORMATIEDRAGERS AAN ALLE BEORIJVEN EN PERSONEN WELKE HERK-
ZAAM ZIJN IN DE EVENEMENTEN EN MEDIAWERELD.
% DE VENNOOTSCHAP MAG VERDER ALLE COMMERCIELE, INOUSTRIELE
OF FINANCIELE KANDELINGEN VERRICHTEN, WELKE RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS IN VERBAND STAAN MET HAAR MAATSCHAPPELIJK
DOEL, MET INBEGRIP VAN DE ONDERAANNEMING IN HET ALGEMEEN EN
DE UITBATING VAN ALLE INTELLECTUELE RECHTEN EN INDUSTRIELE OF
COMMERCIELE EIGENDOMMEN DIE ER BETREKKING OP HEBBEN.
ZIJ MAG ALLE ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN ALS INVESTERING
VERWERVEN ZELFS ALS DEZE NOCH RECHTSTREEKS NOCH ONRECHT-
STREEKS VERBAND HOUDEN MET HET MAATSCHAPPELIJK DOEL VAN DE
VENNOOTSCHAP,
* DE VENNOOTSCHAP MAG KET BESTUUR WAARNEMEN EN TOEZICHT EN
KONTROLE UITOEFENEN OVER ALLE VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN, MET
DEWELKE ÈEN OF ANDERE BAND VAN DEELNEMING BESTAAT, ZIJ MAG
BIJ WIJZE VAN INBRENG IN SPECIEN OF. IN NATURA, VAN FUSIE,
INSCHRIJVING, DEELNEMING, FINANCIELE TUSSENKOMST OF OP EEN
ANDERE WIJZE, AANDEEL NEMEN IN ALLE BESTAANDE OF OP TE RICH-
TEN VENNOOTSCHAPPEN OF BEDRIJVEN, IN BELGIE OF IN HET BUITEN
LAND, WAARVAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL IOENTIEK GELIJKAARDIG
OF VERWANT IS MET HET HARE, OF VAN AARD IS DE UITOEFENING VAN
HAAR MAATSCHAPPELIJK DOEL TE BEVORDEREN.
= HET GEHEEL GEPLAATSTE MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP BEDRAAGT ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND FRANK. HET
IS VERDEELD IN ZEVENHONDEROVIJFTIG GELIJKE AANDELEN MET EEN
NOMINALE WAARDE VAN DUIZEND FRANK ELK,
HET GEHELE KAPITAAL IS GEPLAATST EN ALLE AANDELEN ZIJN IN
GELD VOOR EEN/DERDE VOLGESTORT ZOALS BLIKT UIT HET BANKAT-
TEST DAT GEHECHT IS GEBLEVEN AAN DE OPRICHTINGSAKTE,
— DE VENNOOTSCHAP WORDT BESTUURD DOOR EEN OF MEER ZAAKVOER-
DERS AL DAN NIET VENNOOT. MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN WERD
ALS ZAAKVOERDER BENOEMD : DE HEER FRANK SMEDTS, VOORNOEMD,
DIE AANVAARDT. ZIJN MANDAAT IS VOOR ONBEPAALDE DUUR.
IEDERE ZAAKVOERDER HEEFT DE MEEST UITGEBREIDE BEVOEGOHEID OM
ALLEEN ALLE HANDELINGEN TE STELLEN DIE NODIG OF DIENSTIGZIJN
VOOR HET BEREIKEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL, MET UITZONDE-
RING VAN DIE HANDELINGEN WAARVOOR VOLGENS DE WET DE ALGEMENE
VERGADERING BEVOEGD IS.
IEDERE ZAAKVOERDER VERTEGENWOORDIGT ALLEEN DE VENNOOTSCHAP
JEGENS DERDEN EN IN RECHTE ALS EISER OF ALS VERWEERDER.
DE ZAAKVOERDERS KUNNEN BIJZONDERE EN BEPERKTE VOLMACHTEN
GEVEN. DEZE GEVOLMACHTEGDEN VERBINDEN DE VENNOOTSCHAP AAN
DERDEN BINNEN DE PERKEN VAN DE HUN VERLEENDE VOLMACHT. -
HET MANDAAT VAN DE ZAAKVOERDER IS ONBEZOLDIGD BEHOUDENS
INDIEN OE ALGEMENE VERGADERING ANDERS ZOU BESLISSEN.
— DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN, JAARVER-
GADERING GENOEMD, MOET IEDER JAAR WORDEN BIJEENGEROEPEN OP
. DE LAATSTE ZATERDAG VAN DE MAAND MEI OM ELF UUR, INDIEN DIE .
DAG EEN WETTELIJKE FEESTDAG IS, WORDT DE VERGADERING OP DE
EERSTVOLGENDE WERKDAG GEHOUDEN.
DE GEWONE, DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADE
RING WORDEN GEHOUDEN IN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OF IN
EEN ANDERE PLAATS AANGEWEZEN IN OE OPROEPING.
— HET BOEKJAAR VAN DE. VENNOOTSCHAP GAAT IN OP EÉN JANUARI EN
EINDIGT OP EENENDERTIG DECEMBER VAN IEDER JAAR,
= HET EERSTE BOEKJAAR LOOPT TOT EENENDERTIG DECEMBER NEGEN-
TIENHONDERD NEGENENNEGENTIG.
= DE EERSTE JAARVERGADERING OF GEWONE ALGEMENE VERGADERING
ZAL GEHOUDEN. WORDEN IN HET JAAR TWEEDUIZEND.
Voor beredeneerd uittreksel :
(Get.) Jan Dons,
notaris.
IN BIJLAGE : AFSCHRIFT OP ZEGEL, UITTREKSEL OP ZEGEL.
Neergelegd te Mechelen, 7 juli 1998 (A/11717).
2 3 778 BTW 21 % . 793 4571
(70212)
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli 1998 163
— Annexe au Moniteur belge du 18 juillet 1998
N. 980718 — 320
BIOFRESH BELGIUM
Naamloze Vennootschap
2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 40
MECHELEN 82.361
438.873.629.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER-
BENOEMING GEDELEGEERD-BESTUURDER.
De bijzondere algemene vergadering van 9 januari 1998 beslist
met éénparigheid het ontslag als bestuurder te aanvaarden van
de Heer Willem VAN WIJK, wonende te 3140 Keerbergen,
Dennendreef 11. Volledige décharge wordt hem verleend voor
het door hem gevoerde beleid.
Wordt benoemd tot nieuwe bestuurder voor een termijn
eindigend-onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar
2003: de B.V.B.A. “W. VAN WIJK BEHEER BV "met als
_maatschappelijke zetel 3140 Keerbergen, Dennendreef il.
De raad van bestuur benoemt tot gedelegeerd-bestuurder de
B.V.B.A. “W. VAN WIJK BEHEER BV”, voornoemd, voor
wie aanvaardt, haar zaakvoerder, de heer Willem van Wijk.
Voor verkort uittreksel,
Sint-Katelijne-Waver, 9 januari 1998.
(Get) W. van Wijk,
zaakvoerder.
Neergelegd, 7 juli 1998.
1 1889 BTW 21 % 397 2286
‘ (70214)
N. 980718 — 321
DAEWOO MOTOR BELGIUM
Naamloze Vennootschap
Battelsesteenweg 455b
‘2800 Mechelen \
Mechelen 77137
454.345.723
(HER)BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de Jaarvergadering
der Aandeelhouders en van de Raad van Bestuur
gehouden op 22 juni 1998:
De Heren Young Shin Hong en Hwack Shik
Kim worden herkozen tot Bestuurders van de
Vennootschap tot aan de Jaarvergadering der
Aandeelhouders te houden in 1999.
Ontslagen, Benoemingen
20/06/2014
Beschrijving : EN {7 À LEA, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie : = an na neerlegging ter griffie van dark RGE LEGD rT 11 JUNE 2014 TU Se ANDEL TE GENT Griffie ! Ondememingsnr: 0438.873.629 Benaming toit) : BIOFRESH BELGIUM (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Legen Heirweg 51, 9890 GAVERE (volledig adres) Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS - GEDELEGEERD BESTUURDER Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 2 juni 2014 op de zetel van de vennootschap blijkt dat de: \ vergadering akte heeft genomen van het ontslag als bestuurder schriftelijk aangeboden door de heer Lucien VAN, ; WONTERGHEM, wonende te 9800 DEINZE, Ongarijstraat 1 en dit met ingang van 1 juli 2014, De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten om het ontslag als bestuurder aangeboden! ; door de heer Lucien VAN WONTERGHEM, wonende te 9800 DEINZE, Ongarijstraat 1 met ingang van 1 juli 2014° : te aanvaarden en houdt eraan de heer Lucien VAN WONTERGHEM te danken voor de veelvuldige diensten die; ; hij aan de vennootschap heeft bewezen. i De vergadering heeft vervolgens akte genomen van het ontslag als bestuurder aangeboden door de besloten: ; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MALESZKA CONSULTING, met maatschappelijke zetel te 3500, ‘HASSELT, Berkenlaan 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Hasselt onder het : ondernemingsnummer 0461.986.155, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marian’ ‚ MALESZKA en dit met ingang van 1 november 2014. i \ De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten om het ontslag als bestuurder aangeboden’ ‘door de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid MALESZKA CONSULTING, met, + maatschappelijke zetel te 3500 HASSELT, Berkenlaan 20, ingeschreven ìn het rechtspersonenregister van’ : Hasselt onder het ondememingsnummer 0461.,986.155, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,: ! de heer Marian MALESZKA met ingang van 1 november 2014 te aanvaarden en houdt eraan de besloten’ ï vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MALESZKA CONSULTING, vertegenwoordigd door de heer: : Marian MALESZKA te danken voor de veelvuldige diensten die hij aan de vennootschap heeft bewezen. | De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten niet in de vervanging van de ontslagnemende, , bestuurders te voorzien en het aantal bestuurders aldus op vier te brengen. : Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur blijkt dat de raad akte heeft genomen’ : van het ontslag als gedelegeerd bestuurder aangeboden door de heer Lucien VAN WONTERGHEM, wonende, : te 9800 DEINZE, Ongarijstraat 1 en dit met ingang van 4 juli 2014. } De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten om het ontslag als gedelegeerd bestuurder. ; aangeboden door de heer Lucien VAN WONTERGHEM, wonende te 9800 DEINZE, Ongarijstraat 1 met Ï ingang, van 1 juli 2014 te aanvaarden. Voor éénsluidend uittreksel. GRANNELOTTE bvba, gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigd door de heer Filip FRAEYE, vaste vertegenwoordiger Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
12/08/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-08-12/0176493
Ontslagen, Benoemingen
11/07/2003
Beschrijving : Voor beheuden aan bet Betgisch Staatblad | | ‘EUTICA + In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte r | 1 1 LU ve 1 I 07 wu *03079014% GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDERTE MECHELEN > ll le var Lou B vernellen Resto Naan en pa: Benaming: BIOFRESH BELGIUM Rechtsvorm Naamtoze vennootschap Zutet Fortsesteenweg 40, 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER Ondernemmgam 438887629 Moorwerp akte. (Her)benoeming (gedelegeerde) bestuurders Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 2 juni 2003 blijkt dat de vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft de hierna vermelde personen te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een nieuwe periode van zes jaar - de heer Lucien VAN WONTERGHEM, wonende te 9800 DEINZE, Ongarjestraat 4; - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MALESZKA CONSULTING, met zetel te 3600 GENK, Paneelstraat 5, waarvoor de heer Marian MALESZKA optreedt als vaste vertegenwoordiger, hiertoe aangesteld krachtens zaakvoerdersbesluit in hoofde van MALESZKA CONSULTING bvba, teneinde haar te vertegenwoordigen by de uitoefening van haar bestuursmandaat overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen in BIOFRESH BELGIUM nv, met zetef te 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER, Fortsesteenweg 40, Het mandaat van vaste vertegenwoordiger wordt onbezoldigd uitgeoefend en geldt voor de termijn van het bestuursmandaat. Hun mandaat eindigt aldus onmiddellijk na de jaarvergadering van 2009. De vergadering beslut vervolgens met éénparigheid van stemmen de hierna vermelde personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar: - de heer Alain DE MEERSMAN, wonende te 9051 SINT-DENIJS-WESTREM, Hemelrijkstraat 13; - de bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEVA HILE, met zetel te 9051 SINT-DENIJS- WESTREM, Hemelrijkstraat 13, waarvoor de heer Alain DE MEERSMAN optreedt als vaste vertegenwoordiger, hiertoe aangesteld krachtens zaakvoerdersbesluit in hoofde van DEVA HILL bvba, tenemde haar te, vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuursmandaat overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen in BIOFRESH BELGIUM, met zetel te 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER, Fortsesteenweg 40 Het mandaat van vaste vertegenwoordiger wordt onbezoldigd uitgeoefend en geldt voor de termijn van het bestuurdersmandaat, - de naamloze vennootschap VELDBOERKE, met zetel te 9820 MERELBERKE, Sint-Elooistraat 12, waarvoor de heer Filip FRAEYE optreedt als vaste vertegenwoordiger, hiertoe aangesteld krachtens notulen van de Raad van Bestuur m hoofde van VELDBOERKE nv, teneinde haar te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuursmandaat overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen in BIOFRESH BELGIUM nv, met zetet te 5860 SINT-KATELIJNE-WAVER, Fortsesteenweg 40 Het mandaat van vaste vertegenwoordiger wordt onbezoldigd uitgeoefend en geldt voor de termyn van het bestuursamandaat Hun mandaat eindigt aldus onmiddellijk na de jaarvergadering van 2009 Uit de notuten van de onmiddellijk daarna gehouden Raad van Bestuur blijkt dat de Raad met éénparigheid van stemmen besloten heeft de heer Lucien VAN WONTERGHEM, voornoemd, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een nieuwe pernode van zes jaar, mn tot de jaarvergadering van 2009, die aanvaardde. De raad heeft vervolgens besloten de naamloze vennootschap VELDBOERKE voornoemd, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEVA HILL, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerde bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar, mn. tot de jaarvergadering van 2009, die aanvaardden. Voor eénsluidend uittreksel, Lucien VAN WONTERGHEM gedelegeerd bestuurder dangnent van de metruwenterende notaris “eld van de perspiointen; zevoega de reehispersnon ten aanzien van derden te veregenwoordigon Versa N
Kapitaal, Aandelen
19/11/1999
Beschrijving : 320 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 19 novembre 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 november 1999
N. 991119 — 540
BIOFRESH BELGIUM
naamloze vennootschap
Fortsesteenweg 40
2860 Sint-Katelijne-Waver
HR. Mechelen 82361 — BTW 438.873.629
kapitaalverhoging-kapitaalvermindering-statutenwijziging
Uit een akte verleden voor notaris Remi Fagard te Genk op 28.10.1999,
“geregistreerd drie blad één verzending te Genk op 03 nov. 1999 boek 97 blad 32 vak 4 ontvangen honderdvijfenzeventigduizend frank (175.000îr) getekend de
ontvanger ai R. Rutten’ blijkt : .
ONTSLAG - BENOEN BESTUURDER.
De cnige vennoot beslist het ontslag ingediend door de heer William Van der
Steen, wonende te 1445 AC Purmerend (Nederland), Westerweg 45 ats bestuurder
te zanvaarden,
De enige vennoot beslist volledige décharge aan hem te verlenen voor het door hem gevoerde beleid tot op heden.
Vervolgens beslist de enige vennoot tot nieuwe bestuurder te benoemen: de heer Peter Hugo STIJKEL, wonende te 3401 DS IJsselstein (Nederland), Walkade 18. De enige vennoot beslist dat het mandaat van de heer Stijke! een einde zal nemen
samen met het mandaat van de overige in functie zijnde bestuurder. hetzij na
afloop van de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en drie.
VOORLEGGING VERSLAGEN,
De enige vennoot legt het verslag voor opgesteld overeenkomstig de bepalingen
vervat in de vennootschappenwet door de raad van bestuur inzake de inbreng in
natura, en het verstag de dato twintig oktober negentienhonderd negenennegentig opgesteld door de revisorenfinma BVBA Hubert Venchen, vertegenwoordigd door de beer Huber Vencken, bedrijfsrevisor te Bree, Bruglaan 31. inzake de inbreng in
natura,
De besluiten van dit verslag, luiden-als volgt:
“In verband met de geplande kapitaalverhoging in de N.V. BIOFRESH BELGIUM voor cen totaal bedrag van 35.000.000 BEF, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit drie achtergestelde leningen en een gedeelte van een
leverancierspositie, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Tot bestuit verklaar ik dat, naar mijn mening:
1. de beschrijving van de inbreng in ‚natura aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt: .
2. de toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale
omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een totale
inbrengwaarde van 35,000.000 BEF die overeenkomt met het aantal en de
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;
3. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding aan BV RHEA HOLDING, bestaande uit cen totaal van 35.000 aandeten van N.V. BIOFRESH BELGIUM, rechtmatig en billijk is;
4. er voor de tegenprestatie gebaseerd werd op de fractiewaarde van de aandelen; dit
is verantwoord gezien het cen financiële herstructurering betreft:
5.. de wederzijdse vochten van de betrokken parijen volkomen geterbiedigd zijn en
hun verplichtingen volledig vastgesteld.
Gedaan te Bree, 20 oktober 1999.
Hubert Vencken
Bedrijfsrevisor
B.V.B.A, HUBERT VENCKEN”
De enige vennoot neemt inzage in gemelde verslagen en ontstaat de voorlezing
ervan.
KAPITAALSVERHOGING.
De enige vennoot beslist het kapitaal te verhogen met vijfendertig miljoen
(35.000.000.- BEF) Belgische frank om het te brengen van vijf miljoen (5.000.000,- ) Belgische frank op veertig miljoen (40.000.000,- BEF) Belgische frank door
inbreng in natura en door creatie van vijfendentigduizend (35.000) nieuwe aandelen aan toonder zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zuilen deten vanaf de
onderschrijving.
VASTSTELLING DAT DE KAPITAALSVERHOGING GEREALISEERD WERD.
De enige vennoot stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans veertig miljoen (30.000.000,- BEF) Belgische frank bedraagt en
vertegenwoordigd wordt door veertigduizend (40.000) eandeten aan toonder zonder vermelding van nominale waarde,
KAPITAALSVERMINDERING.
De enige vennoot beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedreg van zevenendertig miljoen drichonderdzevenenzeventigduizend
aegenhonderd en zes (37.377.906.- BEF) Belgische franken. om het te brengen van
veertig miljoen (40.000.000. BEF) Belgische franken op twee miljoen
zeshonderdtweetntwintigduizend en vierennegentig (2.622.094.- BEF) Belgische franken, en dit door amortisatie van geleden verliezen.
VERMINDERING VAN HET AANTAL AANDELEN - OMWISSELING, De enige vennoot beslist de bestaande veertigduizend (40.000) aandelen te
verminderen naar honderd aandelen, die ieder één/honderdste van het kapitaal
-vertegenwoordigen. De bestaande veerigduizeznd oandelen worden omgeruild tegen honderd nieuwe gandelen volgens de ruilverhouding: één nieuw aandeel
tegen vierhonderd oude aandelen.
OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO.
De enige vennoot beslist het maatschappelijk kapitaal welk thans twee miljoen
zeshonderdtwecentwintigduizend vierennegentig (2.622.094. BEF) Belgische franken bedraagt om te zetten Euro, zijnde vijfenzestig duizend (65.000,00 Eur) Euro,
AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.
De enìge vennoot beslist ingevolge voormelde beslissingen de bestaande tekst van artikel vijf van de statuten te schrappen en te vervangen door volgend artikel: “Het geplaatste kapitaal bedrangt vijfenzestigduizend (65.000,00 Eur) Euro. Het is
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder verme!ding van nominale waarde, doch ieder met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal.” VASTSTELLING VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND, De enige vennoot, de besloten vennootschap naar Nederlands recht “RHEA
HOLDING”, gevestigd te 3743 KE Beam (Nedertand), Amalialaan 41, voormeld en vertegenwoordigd als gezegd, verklaart sede cwee juni negentienhonderd negenennegentig in het bezit te zijn van alle aandelen van onderhavige
vennootschap. De vaststelling gebeurt conform anihel [40bis par. 2 van de
vennootschappenwet.
MACHTIGING EN COORDINATIE.
De enige vennoot geeft aan de mad van bestuur de nodige machten om de genomen
beslissingen uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.
Voor eensluidend beknopt uittreksel :
(Get.) Remi Fagard,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie; verslag raad
van bestuur en bedrijfsrevisor omtrent ingreng in natura;
gecodrdineerde statuten.
Neergelegd, 8 november 1999.
2 3 830 BTW 21 % 804 4 634
(115056)
N. 991119 — 541
" T KASTEELTJE
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
Vleminckxstraat 13
2880 Bornem
Mechelen 83.620
463.021.481
Overdracht van een vermogens-
bestanddeel van de zaakvoerder
Cools M.M. uit haar éénmanszaak.
Inbreng aan boekwaarde.
Neergelegd, 8 november 1999,
(Mededeling) 1915 BTW 21 % 402 2317
(115060)
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
06/01/2020
Beschrijving : <
Mod DOC 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN CE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
A 23 HE. m9 20002365* Griffie
Ondernemingsnr 0438.873.629
Naam
voi: BIOFRESH BELGIUM
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Legen Heirweg 51
9890 Gavere
Onderwerp akte :NV: statutenwijziging
‘Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent, ‘Drongen, op 09/12/2019 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van: ‘de naamloze vennootschap “BIOFRESH BELGIUM”, gevestigd te 9890 Gavere, Legen Heirweg 51, ‘met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen : '1) Kapitaalverhoging door inbreng in natura
. kennisname van het verslag van de bedrijisrevisor, aangaande de voorgenomen inbreng, de : toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoedingen; De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :
‘Besluit
Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, brengen wij aan de:
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als: bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden middels de getekende opdrachtbrief van 9: oktober 2019, betreffende de inbreng in natura in de naamloze vennoofschap BIOFRESH BELGIUM. :
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals: to opgenomen ín het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de. ‘ door de partijen weerhouden methoden van waardering, per 20 november 2019, van de: vennootschap BIOFRESH BELGIUM NV (hierna “Overzicht”) (Bijlage 1). De vergoeding van de: inbreng in natura bestaat uit 170 aandelen van de vennootschap BIOFRESH BELGIUM NV, zonder vermelding van nominale waarde. :
: Naar ons oordeel, :
ia) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-normvereisten van: nauwkeurigheid en duidelijkheid;
i i
: :
; :
' :
' i
' :
} \
'
t
‘ \
! t
' 3
1 :
!
! :b) zin de methoden van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, met. i uitzondering van het eventueel effect van het hierna omschreven voorbehoud betreffende de | in de waardering van het handelsfonds gehanteerde assumplies inzake
i toekomstverwachtingen;
te) is het Overzicht per 20 november 2019, opgesteld door het bestuursorgaan van BIOFRESH. BELGIUM NV, en voor het bedrag van 7.960.929,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde. : aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde ! methoden van waardering,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Mod DOC 19,01 « AL
Voor- d) leiden de door de partijen weerhouden methoden van waardering tot een inbrengwaarde die bepouden ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de Belgisch aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere Staatsblad elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend. We merken echter op dat er in de waardebepaling diverse assumpties inzake foekomstverwachtingen werden gehanteerd welke wij op heden niet hebben kunnen staven
met de nodige verantwoordingsdocumenten. De waarde van het handelsfonds is afhankelijk van de mate waarin de in de waardering weerhouden assumpties effectief zullen gerealiseerd worden.
Basis voor ons oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze normen zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag.
Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid — Waarderingsmethoden Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennoofschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhrandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over fe maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten. Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het
gebruiken van de continuiteitsveronderstelling.
i Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht ! Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving ! van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan i gehanteerde waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe | deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de E nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend i met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet i overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van | de verrichting ("no fairness opinion’).
j Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of ; het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten niet overgewaardeerd is die het | gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is ! opgenomen.
u
Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de Normen inzake controle van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de Normen inzake controfe van inbreng ín natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
- Het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controfewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle- informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstelien van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
- desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doef controlewerkzaamheden op te zetien die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar díe níet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- desgevallend, het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde continuiteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
- hef concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuiteits-veronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuiteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat hef, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle. Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap BIOFRESH BELGIUM, conform artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden. Wij verklaren onze opdracht ín eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 28 november 2019
FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BVBA
vertegenwoordigd door
ANN VAN VLAENDEREN
Bedrijfsrevisor
Vennoot”
kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, waarin deze uiteenzet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusie van het bijgevoegde verslag van de bedrijfsrevisor;
beslissing om het kapitaal in eerste instantie, in twee fasen, te verhogen door inbreng van het handelsfonds door de naamloze vennootschap HAGOR, met zetel te 3018 Leuven, Remylaan 4C bus 9, met ondernemingsnummer 0400.949.894, welke inbreng retroactief gebeurt sedert 11/09/2019 zijnde de werkelijke datum van de inbreng van voormeld handelsfonds, ten belope van zeven miljoen negenhonderdzestigduizend negenhonderdnegenentwintig euro (€ 7.960.929,00), om het kapitaal aldus te brengen van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
Mod DOC 19.01 - AL
tot acht miljoen vierhonderdzestigduizend negenhonderdnegenentwintig euro (€ 8.460.929,00), door de uitgifte van 170 nieuwe aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis et liberationis vanaf de onderschrijving;
o in een eerste fase, inbreng van het voormelde handeisfonds voor een bedrag van zeven miljoen negenhonderdzestigduizend negenhonderdnegenentwintig euro (€ 7. 960. 929,00), waarvan:
een bedrag van tweehonderdtweeénveertigduizend honderdvijfenzestig euro (€ 242.165,00) zal geboekt worden als kapitaal, om het kapitaal aldus te brengen van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) tot
zevenhonderdtweeënveertigduizend honderdvijfenzestig euro
(€ 742.165,00), door de uitgifte van 170 nieuwe volledig volstortte aandelen met de voormelde rechten en voordelen;
= een bedrag van zeven miljoen zevenhonderdachttienduizend
zevenhonderdvierenzestig euro (€ 7.718.764,00) zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie” ten belope van het zelfde bedrag, zonder de creatie van nieuwe aandelen.
o In een tweede fase, incorporatie van de voormelde uitgiftepremie in het kapitaal van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van
zevenhonderdtweeënveertigduizend honderdvijfenzestig euro (€ 742.165,00) op acht miljoen vierhonderdzestigduizend negenhonderdnegenentwintig euro
(€ 8.460.929,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch door de aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen;
o inschrijving en volstorting;
o vaststelling dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt,
beslissing om het kapitaal in tweede instantie te verhogen ten belope van een bedrag van vierduizend eenenzeventig euro (€ 4.071,00) om het kapitaal aldus te brengen van acht miljoen vierhonderdzestigduizend negenhonderdnegenentwintig euro (€ 8.460.929,00) tot acht miljoen vierhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 8.465.000,00), door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch door de aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen;
vaststelling dat ook de laatste voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt; 2) Voorstel tot ‘Opt-in’ voor het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap; De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “BIOFRESH BELGIUM".
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of ín samenwerking met derden:
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in binnen- en buitenland. De verhandeling van voedingsmiddelen, bij voorkeur afkomstig van gecontroleerde biologische teelten, dit alles in de meest ruime zin,
De vennootschap handelt voor zijn eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag alle bestuurs-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag, zowel ín België als in het buitenland, op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend. DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL : Het kapitaal bedraagt acht miljoen vierhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 8,465.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door 521 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 521, met een fractiewaarde van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
‘ t ' t
8 3
Mod DOG 19.01 - AL
zestienduizend tweehonderdzevenenveertig euro zestig cent (€ 16.247,60) van het maatschappelijk kapitaal. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. RAAD VAN BESTUUR : fndíen raad van bestuur : De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Indien en zolang de vennoofschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn eansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.
Hef mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, die alleen kan/kunnen optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur. Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
indien één (enige) bestuurder : Indien er slechts één bestuurder in functie is, kan de vennootschap worden bestuurd door een enkel bestuurder. De enige bestuurder is hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. De enige bestuurder kan niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze laatste zelf niet is veroordeeld. De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag. Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen. De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Het mandaat van de enige bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Mod DOG 19.01 - AL
Voor- gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de behouden gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Belgisch Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de Staatsblad behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de
aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder. Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING : De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 17:00 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éónendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING — RESERVE : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten mínste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. ° opdracht aan ondergetekende notaris om de codrdinatie van de statuten op te maken en neer te leggen;
. adres van de zetel;
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9890 Gavere, Legen Heirweg 51.
3) Bileenkomst van de raad van bestuur voor benoeming van gedelegeerd bestuurder Kennisname van de bijeenkomst van de raad van bestuur. De raad van bestuur, samengesteld uit de drie bestuurders van de vennootschap, benoemt heden, tot gedelegeerd-bestuurder, de besloten venootschap met beperkte aansprakelijkheid GRANNELOTTE, met zetel te 9700 Oudenaarde, Ronseweg 124 (RPR GENT, afdeling Oudenaarde 0418.855.995), vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer Filip Fraeye, wonende te 9/00 Oudenaarde, Ronseweg 124, hier aanwezig die dit mandaat aanvaardt.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
\ directieraad niet rechtvaardigen. Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten
Delphine Coorevits,
Geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift, verslagen bedrijfsrevisor en bestuursorgaan, de gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/02/2001
Beschrijving : Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Monitcur belge du 2 février 2001
va
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2001 125
N. 20010202 — 268
BIOFRESH BELGIUM
Naamloze Vennootschap
Fortsesteenweg 40
2860 Sint Katelijne Waver
HR. Mechelen 82 361
BE 438 873 629
BENOEMING BESTUURDER
Bij besluit van de algemene vergadering van 20
november 2000 werd de BVBA MALESZKA
CONSULTING, met zetel te Genk, Paneelstraat 5,
benoemd tot bestuurder van de vennootschap en dit
vanaf 1 december 2000, voor een termijn die loopt tot
aan de jaarvergadering van het jaar 2003.
BVBA Willem Van Wijk Beheer, (Get.) Peter Stijkel,
bestuurder, bestuurder.
vertegenwoordigd door : (get.) Willem Van Wijk.
Neergelegd, 22 januari 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(9642)
N. 20010202 — 269
E.V.S. SOFTWARE SERVICE In vereffening
bestoten vennootschap met beperkte aanspr.
Lijsterlaan 13, 2880 Bornem
Mechelen — nr. 60.983
NN 425.509.603
SLUITING VAN DE VEREFFENING
Uit het verslag van de bijzondere algemene
vergadering van 20 december 2000 blijkt het
volgende:
De vergadering verklaart dat de vereffening
definitief wordt afgesloten en dat de
BVBA E‚V.S. Software Service, In vereffening, met
zetel te 2880 Bornem, Lijsterlaan 13, definitief
opgehouden heeft te bestaan.
De boeken en de bewijsstukken van de
vennootschap zullen gedurende een termijn van vijf
jaar bewaard worden te 28580 Bornem, Lijsterlaan
13.
Na de afhandeling van de agenda wordt de
vergadering afgesloten om 15.00u, na lezing en
goedkeuring van onderhavige notulen.
(Get.) Van Sande, Eddie,
vereffenaar.
Neergelegd, 22 januari 2001.
2420
(9645)
1 2 000 BTW 21 % 420
N. 20010202 — 270
OKIM
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
MALLEKOTSTRAAT 65 - 2500 LIER
MECHELEN 59.452
BE 402.151.211.
HERBENOEMINGEN
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
JAARVERGADERING VAN 24/11/2000
EN UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD
VAN BESTUUR VAN 01/12/2000,
GEHOUDEN OP DE ZETEL
Jaarvergadering 24/ 11/2000
De vergadering beslist te herbe-
noemen als bestuurder voor een
termijn van 6 jaar :
- de Heer Jozef VAN DEN EYNDE,
Ondernemersstraat 2, 2500 LIER
- Mevrouw Lea IMANTS, Ondernemers- hd
straat 2, 2500 LIER
- VAN DEN EYNDE NV, Mallekot-
straat 65, 2500 LIER
Raad van bestuur 01/12/2000
Na bespreking, beslist de raad-
van bestuur om de Heer Jozef VAN
DEN EYNDE, wonende te 2500 LIER,
Ondernemerstraat 2, te herbenoemen
tot gedelegeerd bestuurder, voor
een periode van 6 jaar.
Het mandaat zal worden bekrachtigd
door de eerstvolgende Algemene
Vergadering.
(Get.) Jozef Van Den Eynde, ~
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 22 januari 2001.
4840
(9646)
2 4 000 BTW 21% 840
Publicaties laden...
Contactgegevens
BIOFRESH BELGIUM
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
51 Legen Heirweg 9890 Gavere