Laatste update: 16/06/2026
Biotope Environnement - Biotope Natuur
Actief
•0653.939.851
Adres
34 Rue de Habay,Vance, 6741 Etalle
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
12/05/2016
Bestuurders
Juridische informatie
Biotope Environnement - Biotope Natuur
Nummer
0653.939.851
Vestigingsnummer
2.253.212.307
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0653939851
EUID
BEKBOBCE.0653.939.851
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 12/05/2016
Maatschappelijk kapitaal
100 000,00 €
Activiteit
Biotope Environnement - Biotope Natuur
Code NACEBEL
70.200, 71.121, 72.109, 81.300, 91.420•Business and other management consultancy activities, Engineering activities and technical consultancy, except activities of land surveyors, Research and experimental development on other natural sciences and engineering, Landscape service activities, Nature reserve activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, arts, sports and recreation
Financiën
Biotope Environnement - Biotope Natuur
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 984,0K | 626,0K | 447,3K | 306,1K |
| EBITDA | € | 249,9K | 95,9K | 71,7K | 62,2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 249,6K | 95,9K | 71,7K | 62,2K |
| Nettoresultaat | € | 175,5K | 63,7K | 45,9K | 41,2K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 57,194 | 39,953 | 46,135 | - |
| EBITDA-marge | % | 25,394 | 15,315 | 16,032 | 20,308 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 257,4K | 90,8K | 141,7K | 153,9K |
| Financiële schulden | € | 47,4K | 13,6K | 10,0K | 18,0K |
| Netto financiële schuld | € | -210,0K | -77,1K | -131,7K | -135,9K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 282,3K | 186,8K | 163,1K | 147,2K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 17,833 | 10,182 | 10,267 | 13,465 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Biotope Environnement - Biotope Natuur
8 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 12/05/2016
Bedrijf: JTBio
Bedrijfsnummer: 0653.780.691
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 12/05/2016
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 17/06/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 12/05/2016
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 12/05/2016
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 12/05/2016
Tot: 16/06/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 12/05/2016
Tot: 01/01/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/01/2021
Tot: 28/06/2024
Cartografie
Biotope Environnement - Biotope Natuur
Juridische documenten
Biotope Environnement - Biotope Natuur
1 document
Biotope Environnement SA statuts coordonnés 01 12 2023
Biotope Environnement SA statuts coordonnés 01 12 2023
01/12/2023
Jaarrekeningen
Biotope Environnement - Biotope Natuur
7 documenten
Jaarrekeningen 2023
30/07/2024
Jaarrekeningen 2022
29/06/2023
Jaarrekeningen 2021
13/07/2022
Jaarrekeningen 2020
20/07/2021
Jaarrekeningen 2019
30/06/2020
Jaarrekeningen 2018
24/07/2019
Jaarrekeningen 2017
13/07/2018
Vestigingen
Biotope Environnement - Biotope Natuur
2 vestigingen
2.253.212.208
Actief
Adres: 69 Avenue Adolphe Lacomblé, 1030 Schaerbeek
Oprichtingsdatum: 12/05/2016
Afzonderlijke activiteit: 21.00• null
2.253.212.307
Actief
Adres: 36 Rue de Habay,Vance, 6741 Etalle
Oprichtingsdatum: 12/05/2016
Afzonderlijke activiteit: 21.00• null
Publicaties
Biotope Environnement - Biotope Natuur
4 publicaties
Statuten, Benaming
08/12/2023
Ontslagen, Benoemingen
16/09/2022
Beschrijving: Mod DOG 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur | beige | Dépoeé au greffe du mm | eS Mentionner sur N° d'entreprise : 0653 939 851 Nom (en entier): Biotope Environnement (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Rue de Habay 34 à 6741 Vance Objet de l'acte : Nomination des administrateurs Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 17 juin 2022: L'assemblée générale nomme aux postes d'administrateurs : - Monsieur Frédéric Melki, domicilié à 34200 Sète (France), Impasse du Fenouil 28; - Monsieur Julien Renglet, domicilié 4 6741 Etalle (Vance), Rue de Habay 34; - Monsieur Arnaud Govaere, domicilié à 62720 Rinxent (France), Rue Raymond Sulliger 7; - Madame Mélanie Bouhy, domiciliée 4 8378 Kleinbettingen (Luxembourg), Rue de Grass 9A; pour un mandat d'une durée de six ans à titre gratuit. Pour extrait certifié conforme Julien Renglet Administrateur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/03/2021
Beschrijving:
Copie a publier aux annexes
Mod DOG 19,01
au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0653 939 851
Nom
{en entier) : BIOTOPE ENVIRONNEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Habay 34 à 6741 Etaile
Obiet de l’acte : DEMISSION - NOMINATION
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 09 décembre 2020
L'Assemblée Générale acte la démission de Monsieur Thibaud Dandoit du poste
d'administrateur de la société à dater du 1 janvier 2021.
L'Assemblée Générale concède à la nomination de Madame Mélanie Bouhy,
domiciliée Rue de Grass, 9/A - 8378 Kleinbettingen (Grand-Duché de Luxembourg)
en tant qu'administratrice pour un mandat d'une durée de 6 ans à dater du 1™ janvier 2021.
RENGLET Julien
Administrateur
Au recto : om et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
17/05/2016
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Biotope Environnement
Rue de Habay,Vance 34
6741 Etalle
Société anonyme Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un procès-verbal dressé par Maître Stéphane WATILLON, notaire associé, à Namur, le 11 mai 2016, en cours d'enregistrement,
IL RESULTE QUE :
1) La société privée à responsabilité limitée «JTBio », dont le siège social est établi à 6741 Etalle (Vance), rue de Habay, 34, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0653.780.691.
2) La société par actions simplifiée « BIOTOPE », dont le siège social est établi à 34140 Meze (France), boulevard Maréchal Foch, 22, RCS Montpellier n° B 390.613.610. Ont constitué une SOCIETE ANONYME sous la dénomination "Biotope Environnement", dont le siège est établi à 6741 Etalle (Vance), rue de Habay, 34.
OBJET
La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers :
- La mise au point, la proposition, la conduite, la réalisation, la diffusion et la commercialisation de toutes prestations et produits liés à l’écologie, à la biologie, à l’environnement, à la cartographie, au paysage, à l’aménagement du territoire, à la gestion des ressources naturelles, à la gouvernance, aux changements climatiques, à l’énergie, au tourisme ou plus généralement aux interactions entre l’homme, l’économie et la biosphère, notamment :
• Travaux d’ingénierie, d’étude, de génie écologique, d’expertise, de conseil, de représentation spatiale, d’organisation de données, d’assistance stratégique, technique ou scientifique ; • Travaux de recherche fondamentale et/ou appliquée, développement de nouveaux savoir-faire ; • Protection (brevets), valorisation, publication et commercialisation des produits de ces recherches et innovations ;
• Edition et diffusion de livres, ouvrages, bases de données, produits multimédias ou sites internet en relation ;
• Initiation, conception, réalisation et diffusion des outils ou des stratégies de communication afférents ;
• Réalisation et diffusion de banques d’images photographiques ou de données scientifiques ; • Formations en ces domaines ;
• Assistance de conception ou de logistique à des voyages spécialisés ou des expéditions scientifiques ;
• Valorisation de la connaissance à travers la mise au point et la diffusion d’outils adaptés faisant éventuellement appel aux nouvelles technologies de l’information ;
• La réalisation de travaux de restauration et d’entretien écologique de milieux naturels/semi-naturels, de parcs et jardins.
- De manière plus générale, la commercialisation de tout produit ou service en lien avec ces domaines d’interventions.
- Elle pourra accomplir toutes les opérations civiles, commerciales ou industrielles, financières,
*16310498*
Déposé
12-05-2016
0653939851
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
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Réservé
au
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mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l’une ou l’autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.
- De prendre part ou de participer de quelque manière que ce soit dans toute sorte de sociétés, entreprises, groupements ou organisations.
- L’administration ou la gestion des entreprises.
- La société pourra également, pour compte propre, effectuer toutes activités généralement quelconques à caractère immobilier telles que la vente, l’achat, le lotissement, la mise ou la prise en location, l’exploitation, la construction, l’aménagement, transformation de biens, la mise en valeur et la gestion de tous biens immeubles et en général l’exécution de toutes opérations immobilières. - La société pourra s’intéresser par toutes voies à toute société, association ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l’objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.
- Elle pourra de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d’association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.
- Elle peut se porter caution et donner toutes sûretés personnelles ou réelles en faveur de toute personne ou société liée ou non.
DUREE
La durée de la société est illimitée.
CAPITAL
a) Généralités
Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000 EUR). Il est représenté par mille (1.000,-) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième de l'avoir social, entièrement libérées en espèces lors de la souscription.
Les mille (1000,-) actions représentant le capital social ont été souscrites en espèces au prix de cent euros (100,- €) chacune, comme suit:
1) la société « JTBio », cinq cents actions ;
2) la société « BIOTOPE », cinq cent actions.
b) Modalités de détermination du prix des actions dans le cadre de la variabilité du capital La période de conservation à laquelle il est fait référence plus après est convenue pour être d’une durée de cinq (5) ans à compter de la date de signature des présents statuts. 1. Formule de base
Sauf décision contraire du Conseil d’administration, la formule à retenir pour le calcul de la valeur d’une action de la société est la suivante :
Valeur d’une action V1 = (CP+CLT1+IMM+RES+PCA) – (DIV+FE+CAR+CCA) x (COEFF2) Nombre total des actions
CP = Capitaux propres à la clôture du dernier exercice précédant la cession. CLT1 = Valeur de la clientèle correspondant au chiffre d'affaires moyen des 3 derniers exercices clos précédant la date de cession x COEFF1
IMM = Réévaluation de la valeur des immeubles inscrits au bilan correspondant à : Valeur d'acquisition + 1% par année entière de détention
RES = Montant des provisions à caractère de réserve à la clôture du dernier exercice précédant la cession
PCA = Montant des produits constatés d'avance à la clôture du dernier exercice précédant la cession DIV = Montant des dividendes versés depuis la clôture du dernier exercice précédant la cession FE = Montant des frais d'établissement à la clôture du dernier exercice précédant la cession CAR = Montant des charges à répartir à la clôture du dernier exercice précédant la cession CCA = Montant des charges constatées d'avance à la clôture du dernier exercice précédant la cession
COEFF1 = coefficient affectant la valeur CLT1
COEFF2 = coefficient affectant la valeur de V1
2. Prix de rachat des actions en cas de retrait ou d’exclusion avant la fin de la période de conservation
Les coefficients (COEFF1 et COEFF2) à retenir pour déterminer le prix de rachat des actions par la société en cas de retrait ou d’exclusion d’un actionnaire avant la fin de la période de conservation des titres sont de 0,5.
3. Prix de rachat des actions en cas de retrait ou d’exclusion après la fin de la période de conservation
Les coefficients à retenir pour déterminer le prix de rachat des actions en cas de retrait ou d’exclusion d’un associé après la fin de la période de conservation des titres sont déterminés par décision collective des actionnaires.
4. Prix d’émission d’actions nouvelles
En cas d’émission d’actions nouvelles, cette formule ne s’appliquera pas et une nouvelle formule de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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détermination de la valeur des titres sera déterminée par le Conseil d’administration qui pourra solliciter l’avis d’un intervenant extérieur.
Cette nouvelle formule s’appliquera également en cas de rachat de ces actions nouvelles avec ou sans décote selon que le rachat intervient avant ou après la fin de la période de conservation. NATURE DES TITRES - REGISTRE DES TITRES NOMINATIFS
Les actions sont et resteront nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des titres nominatifs, contenant les indications et mentions prévues à l'article 463 du Code des sociétés. Les titulaires de titres pourront prendre connaissance du registre relatif à leurs titres.
La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le dit registre. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.
INDIVISIBILITE DES TITRES
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, l’organe de gestion a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette action à l'égard de la société.
Si la propriété d'une action est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, le droit de vote sera exercé :
. par l’usufruitier, lors de la tenue des assemblées générales ordinaires ; . par le nu-propriétaire, lors de la tenue des assemblées générales extraordinaires. L'usufruitier d'une action ne pourra toutefois céder ses droits en usufruit qu'à un actionnaire. CESSION D'ACTIONS ENTRE VIFS – AGREMENT - PREEMPTION A. Règles communes
Toutes les cessions et transmissions d’actions (soit à des tiers, soit entre actionnaires) sont soumises aux dispositions du présent article sous littera B. (cessions entre vifs) et sous littera C. (transmissions pour cause de mort).
Sauf stipulations contraires reprises dans un pacte d’actionnaires, les dispositions du présent article s’appliquent à tout transfert, volontaire ou forcé, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue- propriété ou en pleine propriété, d’actions, de droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions, ainsi qu’à tout transfert de titres émis par la société, représentatifs ou non du capital. Elles s’appliquent également à la cession de tout droit de souscription préférentielle.
Toutes les notifications faites en exécution des dispositions du présent article doivent se faire par lettre recommandée à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d’expédition apposée sur le récépissé de la recommandation postale. Ces lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société. B. Cessions entre vifs – Clauses d’agrément et de préemption
L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions doit en aviser le conseil d’administration en indiquant le nombre d’actions qu’il envisage de céder, le prix demandé, l’identité du candidat- cessionnaire, ainsi que toutes les autres conditions de la cession.
Dans le mois de l’envoi de la demande d’agrément, le conseil d’administration statue sur l’agrément du cessionnaire proposé, à la majorité simple de ses membres.
La décision du conseil d’administration n’est pas motivée ; elle est notifiée au cédant dans les huit jours. A défaut de notification, le conseil d’administration est réputé avoir donné son agrément à la cession.
En cas de refus d’agrément, l’actionnaire cédant doit notifier au conseil d’administration s’il renonce ou non à son projet de cession dans les huit jours à dater de l’envoi de la notification de refus par le conseil d’administration. A défaut de notification par le cédant au conseil d’administration, le cédant est réputé avoir renoncé à son projet de cession.
Si le cédant ne renonce pas à son projet de cession, il s’ouvre au profit de ses coactionnaires un droit de préemption portant sur les actions offertes, ce dont le conseil d’administration avise les actionnaires, et ce dans les huit jours de l’expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède. Ce droit de préemption est organisé comme suit :
. Dans l'hypothèse où l'un des actionnaires (le Cédant) souhaiterait se séparer de tout ou partie de sa participation au capital de la société, les autres actionnaires bénéficient d'un droit de préemption pour la totalité des titres transférés, au prorata de leur participation au sein du capital social de la société.
. Dans l'hypothèse où le droit de préemption prévu au présent article serait exercé, le prix de chaque titre sera identique aux conditions obtenues par le Cédant de la part d'un acquéreur de bonne foi (le Cessionnaire).
. De façon à permettre la bonne exécution des dispositions du présent article, le Cédant devra préalablement notifier au conseil d’administration le projet de transfert.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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La notification de Transfert devra notamment comporter les éléments suivants : - nombre et nature des titres dont le transfert est envisagé (ci-après désignés les « Titres Transférés »),
- prix ou contrepartie auquel le cessionnaire propose d'acquérir les titres transférés et autres conditions, notamment de paiement, du projet de transfert,
- identité précise du cessionnaire.
A compter de la réception de la notification de transfert, chacun des actionnaires de la société non cédant devra faire connaître sa décision d'acquérir dans les trente (30) jours, au conseil d’administration de la société, sauf cas de force majeure ou incapacité physique ou mentale. . La notification de transfert vaut, de la part du cédant, promesse irrévocable de transfert des titres concernés aux actionnaires qui exerceraient valablement leur droit de préemption et ce aux conditions et modalités fixées pour lesdits titres, et eux seuls, dans la notification de transfert. . Le défaut de Notification par les actionnaires dans ledit délai, de leur décision d’exercer leur droit de préemption vaudra décision de ne pas exercer ce droit.
L’exercice du droit de préemption vaudra promesse irrévocable de son auteur d'acquérir les titres objet de sa propre préemption, à l’associé cédant, auxdites conditions. . Dans l'hypothèse où l'exercice du droit de préemption mentionné au présent article n'aurait pas permis l'acquisition de la totalité des titres dont la cession est projetée par le cédant, celui-ci sera libre de procéder au transfert des titres non préemptés au cessionnaire mentionné dans la notification, sous réserve de l'agrément éventuellement requis.
C. Transmissions pour cause de mort
Les dispositions qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. La demande d’agrément ou l’invitation à exercer le droit de préemption sera adressée au conseil d’administration par les ayants droits de l’actionnaire décédé, qui seront tenus de faire connaître leur qualité d’héritier ou de légataire dans les cinq mois du décès.
ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS
a) La société peut acquérir ou prendre en gage, dans le respect des conditions légales, ses propres actions ou titres bénéficiaires entièrement libérés aux termes d'une décision de l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues aux articles 535 et 559 du Code des sociétés.
Les conditions d'aliénation de ces actions ou parts bénéficiaires sont décidées par l'assemblée générale statuant dans les mêmes conditions.
b) L'assemblée générale peut, de même, autoriser le conseil d'administration est à acquérir les titres dont question sub a) lorsque cette acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Cette autorisation est valable trois ans à dater de la publication de la modification des statuts; elle est prorogeable pour des termes identiques, par l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues aux articles 535 et 559 du Code des sociétés. Dans ce cas, l'assemblée générale qui suit doit être informée par le conseil d'administration des raisons et du but des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des titres acquis, de la fraction du capital souscrit qu'ils représentent, ainsi que de leur contrevaleur.
c) Aussi longtemps que ces titres demeurent dans le patrimoine de la société, les droits de vote y afférents sont suspendus.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil d'administration composé de quatre membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle.
Les administrateurs seront répartis en deux groupes, à savoir les groupes « A » et « B ». Chaque groupe devra compter le même nombre d’administrateurs.
Toutefois, conformément à l'article 518, §1er, du Code des sociétés, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle.
Si une personne morale est élue administrateur, elle devra désigner un représentant permanent pour l'exercice de ses fonctions.
A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.
PRESIDENCE - REUNIONS
Le conseil d'administration se choisit un président et se réunit sur sa convocation, au lieu y indiqué, en Belgique ou à l'étranger, aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent. Il doit être convoqué lorsque deux administrateurs le demandent.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Mod PDF 11.1
Les convocations sont faites par lettre adressée à chacun des administrateurs huit jours avant la réunion et mentionnent l'ordre du jour.
Les administrateurs résidant à l'étranger sont en outre avertis de la réunion par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique, ceux-ci étant envoyés en même temps que la lettre sans cependant qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité. QUORUMS - REPRESENTATION - DELIBERATIONS
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que sur les points portés à l'ordre du jour et que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés, chaque groupe d’administrateurs devant être obligatoirement représenté par au moins un administrateur. Toutefois, lorsque la composition du conseil d'administration est limitée à deux membres, le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux administrateurs sont présents ou représentés. Tout administrateur empêché peut, même par simple lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique, déléguer un autre membre du conseil pour le représenter et voter en son nom. Toutefois, aucun administrateur ne peut ainsi représenter plus d'un de ses collègues. Les résolutions sont prises à la majorité des voix. Néanmoins, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.
En outre, si et tant que la composition du conseil d'administration est limitée à deux membres, l'unanimité est toujours requise.
PROCES-VERBAUX
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis par le président de la réunion et le secrétaire et signés par eux ainsi que les administrateurs qui le demandent.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés, soit par le président du conseil, soit par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs.
POUVOIRS
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social défini plus avant, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Gestion journalière - Comités de direction
Le conseil d'administration pourra déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, qui porteront le titre d'administrateur-délégué.
Il pourra également instituer tous comités de direction et tous comités consultatifs ou techniques, permanents ou non, composés de membres pris dans le conseil ou même en dehors, et conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire, dont il fixe les attributions et la rémunération éventuelle, fixe ou variable.
REPRESENTATION DE LA SOCIETE
Sans préjudice des délégations spéciales données par le conseil d'administration, la société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, notamment dans tous les actes auxquels un fonctionnaire public ou officier ministériel prête son concours, en ce compris les procurations, sans qu'il ne doive être justifié d'une délibération préalable du conseil d'administration : . soit par le président du conseil d'administration ;
. soit par un administrateur du groupe A et un administrateur du groupe B, agissant conjointement. Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Titre IV. Assemblée générale
COMPOSITION - POUVOIRS
L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société, tels que ces pouvoirs sont déterminés par la loi et les présents statuts.
Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents, les incapables et les dissidents.
REUNIONS
Il est tenu chaque année, au siège social ou en tout autre lieu de la commune, désigné dans la convocation, une assemblée générale, dite "annuelle", le vingt du mois de juin, à onze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. L'assemblée peut en outre être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit être convoquée lorsqu'elle est demandée par des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social.
CONVOCATIONS
L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, est réunie sur la convocation du conseil
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d'administration ou du ou des commissaires, s'il y en a.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux articles 532 et suivants du Code des sociétés.
ADMISSION ET REPRESENTATION
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, actionnaire ou non, qui sera porteur d'un pouvoir spécial, qui pourra être donné sous forme de simple lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.
Les actionnaires ou leurs mandataires sont admis aux assemblées générales sans autre formalité préalable que la signature de la liste de présence dressée par les soins du conseil d'administration. BUREAU
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par l'administrateur en faisant fonction.
Le président désigne le secrétaire, qui peut ne pas être actionnaire, et l'assemblée peut se choisir deux scrutateurs parmi les actionnaires présents.
DELIBERATIONS - PROCES-VERBAUX
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour, alors même qu'il s'agirait de la révocation d'administrateurs ou de commissaires.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée statue valablement quel que soit le nombre de titres représentés et à la majorité des voix, chaque action donnant droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés, soit par le président du conseil d'administration, soit par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs. EXERCICE SOCIAL - ECRITURES
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées; le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, ainsi que son rapport de gestion, le tout conformément au Code des sociétés.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. Ils doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés, par les soins du conseil d'administration, à la Banque Nationale de Belgique. DISTRIBUTION
Il est fait annuellement sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.
Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil d'administration, décidera chaque année de son affectation.
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
DIVIDENDES
Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité et dans le respect des dispositions légales en la matière, décider le paiement d'acomptes sur dividende et fixer la date de leur paiement. DISSOLUTION - REPARTITION
La dissolution de la société peut être prononcée à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts. L'assemblée générale désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode de liquidation, conformément au Code des sociétés. A défaut de décision prise à cet égard par l'assemblée, la liquidation s'opèrera par les soins des administrateurs en fonction, formant un collège.
REPARTITION DE L'ACTIF NET
Après réalisation de l'actif et apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sera réparti entre les actionnaires, proportionnellement au nombre d'actions possédées par eux, au prorata de leur libération. ARBITRAGE
Sous réserve de stipulations contraires reprises dans un pacte d’actionnaire, tout litige relatif aux statuts, à leur exécution, leur interprétation, aux décisions prises en exécution, à l’administration et
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contrôle de la société, aux actes quelconques des organes et de ses membres commis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, toute question relative à la dissolution de la société, tout différend opposant les actionnaires à l’un ou plusieurs d’entre eux feront l’objet d’une procédure de médiation préalable conduite sous l’égide de la Chambre d'Arbitrage et de Médiation asbl (www.arbitrage- mediation.be).
En cas d’échec de la médiation, le litige ou le différend sera résolu par arbitrage sous l’égide de la même Chambre, conformément à son règlement que les parties déclarent connaître et accepter. Il est toutefois expressément convenu ce qui suit :
. la langue utilisée dans le cadre de la procédure de médiation ou d’arbitrage sera obligatoirement le français ;
. l’arbitre désigné par le Président de la Chambre d’Arbitrage et de Médiation doit être accepté par toutes les parties ; à défaut d’une telle acceptation, chaque partie sera invitée à désigner un arbitre, la Chambre d'arbitrage procédant à la désignation directe des arbitres non désignés par les parties dans le délai imparti ; les deux arbitres désignant alors un troisième arbitre ; . la décision de l’arbitre sera rendue en premier et dernier ressort.
Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au droit belge et au Code des sociétés.
Assemblée générale extraordinaire
Les statuts de la société étant arrêtés, les fondateurs ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :
Nominations
1/ Le nombre d'administrateurs est fixé initialement à quatre.
Ont été appelés à ces fonctions :
1Monsieur Julien RENGLET, domicilié à 6741 Etalle (Vance), rue de Habay, 34 ; 2° Monsieur Thibaud DANDOIT, domicilié à 1332 Rixensart (Genval), rue de la Tasnière, 44; 3° Monsieur Arnaud GOVAERE, domicilié à F – 62720 Rinxent, rue Raymond Sulliger, 7 ; 4° Madame Claire POINSOT, domiciliée à 59800 Lille (France), rue du Plat, 17. Qui ont tous accepté.
Monsieur Julien RENGLET et Monsieur Thibaud DANDOIT sont administrateurs du groupe « A ». Monsieur Arnaud GOVAERE et Madame Claire POINSOT sont administrateurs du groupe « B ». Sauf réélection, le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de deux mille vingt-deux.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément aux statuts.
2/ Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés, dont question à l'article dix-huit des statuts.
Dispositions transitoires
Le premier exercice social commencera ce jour et finira le trente et un décembre deux mille dix-sept. La première assemblée générale annuelle aura donc lieu en deux mille dix-huit. REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
• Les administrateurs nommés comme dit ci-dessus ont déclaré se réunir en conseil et ont décidé à l'unanimité d'appeler aux fonctions de présidente du conseil, Madame Claire POINSOT, précitée. Son mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'un conseil d'administration ultérieur n'en décide autrement.
• Le conseil d’administration décide également de désigner comme directeur général la société privée à responsabilité limitée «JTBio », dont le siège social est établi à 6741 Etalle (Vance), rue de Habay, 34, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0653.780.691, précitée, laquelle exercera tous les pouvoirs de gestion journalière de la société et de représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec faculté de subdéléguer en tout ou en partie. Pour l’exercice de cette fonction de directeur général, la société « JTBio » sera représentée par Monsieur Julien RENGLET, précité, en qualité de représentant permanent. Le directeur général assurera l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Délivré avant enregistrement de l’acte, uniquement pour le dépôt électronique à la Banque Carrefour des Entreprises et la publication aux annexes du Moniteur belge.
Déposé en même temps que l'expédition conforme du procès-verbal constitutif. Stéphane WATILLON, notaire associé, à NAMUR
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