Laatste update: 16/06/2026

BISCOMAR

Inactief sinds 21/12/2010

•

0434.560.790

Adres

5-7 Hippoliet Persoonsstraat, 9050 Gent

Oprichting

22/06/1988

Bestuurders

TMV - MANAGEMENT, Thomas Veen, Paul Verhoeven

Juridische informatie

BISCOMAR

Nummer

0434.560.790

Vestigingsnummer

2.038.858.143

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

BTW-nummer

BE0434560790

EUID

BEKBOBCE.0434.560.790

Juridische situatie

Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid • Sinds 21/12/2010

Maatschappelijk kapitaal

223 946,76 €

Activiteit

BISCOMAR

Code NACEBEL

Gegevens niet beschikbaar...

Financiën

BISCOMAR

Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...

Bestuurders en Vertegenwoordigers

BISCOMAR

3 bestuurders en vertegenwoordigers

TMV - MANAGEMENT

Functie: Bestuurder

In functie sinds: 27/08/2002

Thomas Veen

Functie: Vaste vertegenwoordiger

In functie sinds: 01/09/2002

Paul Verhoeven

Functie: Curator (aanstelling door rechtbanken)

In functie sinds: 09/08/2006

Cartografie

BISCOMAR

Juridische documenten

BISCOMAR

0 documenten

Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...

Jaarrekeningen

BISCOMAR

18 documenten

Jaarrekeningen 2005

29/06/2006

Jaarrekeningen 2004

05/07/2005

Jaarrekeningen 2003

23/07/2004

Jaarrekeningen 2002

28/07/2003

Jaarrekeningen 2001

25/06/2002

Jaarrekeningen 2000

19/06/2001

Jaarrekeningen 1999

28/08/2000

Jaarrekeningen 1998

26/07/1999

Jaarrekeningen 1997

22/07/1998

Jaarrekeningen 1996

29/07/1997

Jaarrekeningen laden...

Vestigingen

BISCOMAR

1 vestiging

2.038.858.143

Gesloten

Adres: 5 7 Hippoliet Persoonsstraat, 9050 Gent

Oprichtingsdatum: 23/06/1988

Sluitingsdatum: 21/03/2011

Afzonderlijke activiteit: 51.1

• Sales agents

Publicaties

BISCOMAR

27 publicaties

Rubriek Einde

02/02/2011

Beschrijving: Rechtbank van koophandel te Gent Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d. 9 augustus 2006, op bekentenis, buitengewone zitting vakantiekamer, werd het faillissement vastgesteld inzake Biscomar NV, groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk, detailhandel in brood-, banketbakkerswerk en suikerwerk, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9050 Gent, Hippoliet Persoonsstraat 5, ondernemingsnummer 0. Rechter-commissaris : de heer Germaan Van Verdeghem. Datum staking der betalingen : 15 juli 2006. Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel, Oude Schaapmarkt 22, 9000 Gent, vóór 6 september 2006. Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 22 september 2006. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (artikel 72bis en artikel 72ter F.W.). De curator : Mr. Paul Verhoeven, advocaat, kantoorhoudende te 9070 Destelbergen, Verenigde Natieslaan 1. Voor eensluidend uittreksel : de griffier-hoofd van dienst, (get.) C. Van Kerckhove. Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d. 21 december 2010, werd het faillissement (nr. 20060245), Biscomar NV, Hippoliet Persoonsstraat 5, 9050 Gentbrugge, met ondernemingsnummer 0, afgesloten op 21 december 2010 door vereffening. Wordt beschouwd als vereffenaar : Paul Veen, wonende te 2930 Brasschaat, Boskapellei 17. De hoofdgriffier : (get.) R. Van de Wynkele.

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-02-02/3361

Rubriek Einde

18/08/2006

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-08-18/37511

Jaarrekeningen

30/06/2006

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-06-30/0122789

Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten

29/05/2006

Beschrijving: EE MUR a a | RENE MAN Moë 20 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte IE v Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -29/05/2006- Annexes du Moniteur belge Op de laatste bl Ondernemingsne 0434.560.790 Benaming wolut) "BISCOMAR" Rechtsvorm Naamloze Vennootschap Zetel H. Persoonsstraat 5-7 - 9050 Gentbrugge Onderwerp akte Kapitaalverhoging - Statutenwijziging Uit een proces-verbaal verleden voor Paul WELLENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notarisassociatie Wellens” met zetel te 2640 Mortsel, op vier mei tweeduizend en zes, geregistreerd negen bladen, één verzending, te Mortsel, Registratie, de 05-05-2006, Baek 122, blad 02, vak 04, Ontvangen: vijfentwintig Euro (25 EUR). Vr De Ontvanger: ai, (get) Axel Vidts, blijkt dat ıs bjeengenomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “BISCOMAR”, te 9050 Gentbrugge, H. Persoonsstraat 5-7, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen: 1/ Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door vijftig aandelen die teder één/vijftigste van het kapitaat vertegenwoordigen 2/ Uitdrukking van het kapitaal in de statuten ad vijf miljoen Belgische frank (5.000 000 BEF) in honderd grieentwintg duizend negenhonderd zesenveertig eura zesenzeventig cent (€ 123.946,76) 3/ Kapitaalverhoging door inbreng in natura Verslag bedrijfsrevisor : De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakeljkheid “VANDER DONCKT — ROOBROUCK — CHRISTAENS Bedrijfsrevisoren”, afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren”, mst zetel te Torhout, Lichterveidestraat 139, vertegenwoordigd door de heer André Geeroms, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Groot-Bijgaarden, ‘t Hofveld 6 C3, West Point Park, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt. “De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de vennootschap BISCOMAR, bestaat uit een vordering in rekening courant van 100.000,00 EUR van de heer Paul Veen op BISCOMAR NV. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat : a)de verichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisaren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddeten en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; c)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering redelijk en niet arbitrair is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch tenminste overeenkomt met de waardetoename van de bestaande aandelen. Als vergoeding voor de inbreng worden 40 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven, met een uitgifteprijs van 2.500,00 EUR per aandeel, Wij willen er tenslotte aan herinneren dat, conform de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding. 7 april 2006 De bedrijfsrevisor V.R.C. Bedryfsrevisoren BV o v‚v.e, CVBA Vertegenwoordigd door André Geeroms” Kapitaalverhoging ten bedrage van honderd duizend euro (€ 100,000,00} om het te kapitaal te brengen van honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) op tweehonderd dreentwintig duizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 223 946,76) door de hierna beschreven inbreng in natura (vordering in rekening-courant) ten belope van het overeenkomstige z van Lunk B vermelden Recto Naam en hoedaniqheid van de inshumenterende notans hetzij van de persoto men bevoegd de rechtspersoon tert aanzien van derden te vertegenwoordigen Verse Naam en handtekeningBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -29/05/2006- Annexes du Moniteur belge bedrag, mits creatie en uitgifte van veertig nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van honderd duizend euro (€ 100 000,00). Inbreng De heer Paul Veen, bestuurder van vennootschappen, wonende te 2000 Antwerpen, Nassaustraat 15, doet inbreng in de vennootschap van het creditsaldo van een rekening-courant die hij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van honderd duizend euro (€ 100.000,00). Aanvaarding De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op honderd duizend euro (€ 100.000,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng, Vergoeding De vergadenng, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning, aan de inbrenger ervan, van veertig nieuwe kapitaalsaandelen, uitgegeven aan de globale prijs van honderd duizend euro (€ 100.000,00) Deze veertig nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis. 4/ Vaststelling dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans tweehonderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent {€ 223 946,76) bedraagt, vertegenwoordigd door negentig aandelen. 5/ Wijziging aard van de aandeten in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn. De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel “VERNIETIGD” en worden vervangen door een inschrijving op naam in het register van aandelen De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen 6/ Wijziging externe vertegenwoordigingsbevoegdheid in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtigmg moeten teveren. 71 (Her)formulering van de modaliteiten betreffende: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna. Afschaffing van de statutaire verpfichting tof het opmaken van een jaarverslag. 8/ Aanneming van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering ven alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet. ARTIKEL VIJF — KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 223.946,76) en is verdeeld In negentig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden. Voorkeurrecht Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt hef gezegd recht van voorkeur toe aan de biote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker. Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het 1s de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen, ARTIKEL ZES — PLAATSING — VOLSTORTING Het kapitaal is volledig geplaatst. De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de raad van bestuur vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -29/05/2006- Annexes du Moniteur belge Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling. Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan de eerstvolgende raad van bestuur de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen. De raad van bestuur heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen, Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal de raad van bestuur de nodige som ter volstorting vragen aan de koper. De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nafatige aandeelhouder. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, mite de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen verminderd met het niet volstorte gedeelte. In gevat van verkoop van de aandelen zutlen in voorkomend geval de statutaire overdrachtsbeperkingen van toepassing zijn, ARTIKEL ACHT — VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN - eerste paragraaf De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen ARTIKEL NEGEN — ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN De effecten zijn ondeelbaar, Ingevat er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen. Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergaderng de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden. Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker. Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging ın geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants m eerste instante toe aan de blote eigenaar Het beslurt tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft TITEL IV — BESTUUR — CONTROLE ARTIKEL TIEN — SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap ìs vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en begindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervulien, De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbencembaar. By het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. ARTIKEL ELF — VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten. Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit. ARTIKEL TWAALF — VERGADERING RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee jeden bestaat, heeft Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -29/05/2006- Annexes du Moniteur belge elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bjeenroepingen. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen. De raad kan slechts geïdig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming magen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zat beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien aisdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering. Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht. De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan. De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenpang schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening ARTIKEL VEERTIEN — BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel. Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, vaft binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur Conversie van aandelen Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen. ARTIKEL VIJFTIEN — OPDRACHTEN Directecomité : Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden, Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, ís de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité, Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot hd van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die betast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De voorwaarden voor de aanstelling van de teden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldigmg, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. daze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt. Auditcomité :De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur. In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissans. In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditeomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen Dagelijks bestuur De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een bestuurder, zal deze de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Bijzondere opdrachten Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -29/05/2006- Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten. ARTIKEL ZESTIEN — EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zat de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend of twee bestuurders samen optredend. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen, Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandefingen zijn geoorloofd De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkherd van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht. ARTIKEL ZEVENTIEN — CONTROLE De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissans, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termyn van drie jaar Zijn opdracht eindigt onmiddellijk ne de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt. De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden. Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant ARTIKEL ACHTTIEN — BIJEENKOMST — BIJEENROEPING Bijeenroeping De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit. Toezenden van stukken Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld. Er wordt ook onverwyid een afschaft gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschnft van deze stukken op de algemene vergadering. ledere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. Schnftelyke besluitvorming De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. ARTIKEL TWINTIG — TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun effecten minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadenng op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd. De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door reder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend. ARTIKEL VIERENTWINTIG — WINSTBESTEDING De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. behouden De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met Belgisch inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de Staatsblad vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. \ Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaaid of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alie reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaatbedrag van de acta zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten” 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevalien, te vermelden en te motiveren m de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Interimdividend : De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het ı boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen. : Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval + verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd. De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd. Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande ! beekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd. Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het : besluit over het eerste interimdividend, : Aandeeltouders die in stnjd met deze bepalingen een interimdividend hebben onfvangen, moeten dit }_ terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de : voorschnften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn. : TITEL VII - ONTBINDING — VEREFFENING — OMZETTING ARTIKEL VIJFENTWINTIG — ONTBINDING — VEREFFENING — VERDELING LIQUIDATIESALDO ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de m functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen, Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandeten die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvragıng van stortingen. Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald. ARTIKEL ZESENTWINTIG — OMZETTING De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten. 9/ Opdracht en volmacht werd gegeven aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de grffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige gedelegeerd bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formuheren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270 * mevrouw lise Engelen * mevrouw Els Van Herle. * de heer Luc Eberhardt. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -29/05/2006- Annexes du Moniteur belge VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ( get } geassocieerd notaris Wellens Tegelijk hiermee neergelegd afschnift van het proces-verbaal lijst publicatiedata verslag bedrijfsrevisor verslag van de raad van bestuur Op dee laatste ble ven LuikH vermelden Reste Naam on hoeda ugherd van de mstrumenterende notaris hetzij van de paraotomen bevoegd de rechuspersaon ten aanzien van derden 16 vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-05-29/0089316

Jaarrekeningen

07/07/2005

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-07-07/0144840

Jaarrekeningen

26/07/2004

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-07-26/0175611

Ontslagen, Benoemingen

09/03/2004

Beschrijving: Belgisch Staatsblar *040405 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Eee) Heenoeieen, -2 MAT 9004 | RAN NK VAN vr TY ARI? ve AI Solhofdreef 62 Paul Veen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -09/03/2004- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luk B vermelden Voor éénsluidend uittreksel Gedelegeerd bestuurder Recto Verso Benaming: Biscomar Rechtsvorm Naamloze Vennootschap Zetel Hippoliet Persoonsstraat 5/7, 9050 Gentbrugge Ondernemingsnr 0434560790 Voorwerp akte : Vaststelling benoeming vaste vertegenwoordiger, rectifiactie bezoldiging (gedelegeerd) bestuurder Uittreksel uit het proces-verbaa! van de zitting van de raad van bestuur dd. 25 juli 2003. De raad van bestuur neemt akte van de bslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap TMV-Management NV, met zetel te 2630 Aartselaar, Solhofdreef 62, vaststellende dat, m overeenstemming, met artikel 61 §2 W Venn , het bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf 1 september 2002, uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Thomas Veen, wonende te 2630 Aartselaar, Voor zover als nodig worden de handelingen die door de raad van bestuur werden gesteld sinds A september 2002, uitdrukkelyk bekrachtigd, met instemming van de vennootschap TMV-Management NV,, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Thomas Veen Uittreksel uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 8 augustus 2003 De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, dat het mandaat van de heer Paul Veen als’ bestuurder van de vennootschap bezoldigd zal worden uitgeoefend met terugwerkende kracht vanaf 27 augustus 2002 Dit in tegenstelling tot de beshssing genomen door de Bijzondere Algemene Vergadering dd 27 augustus 2002 en gepubliceerd mn de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad dd 1 oktober 2002. Naam en hoedanigheid van de sstrumenterende notans, hetzij van de perso{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoerdigen Naam en handtekening.

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-03-09/0040561

Jaarrekeningen

05/08/2003

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-08-05/0179432

Ontslagen, Benoemingen

01/10/2002

Beschrijving: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -01/10/2002- Annexes du Moniteur belge ATC BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD LL *02121574* FORMULIER IV Neergelegd ter griffie van de rechtbank van nae: 2400-1 ENT: te BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST 4. Inschrijving : Register van de Europese economische samen- werkingsverbanden De nr Register van de economische samenwerkings- verbanden ne Register van de landbouwvennootschappen nr. 2, Naam van de vennootschap of van het samen- werkingsverband (zoals deze uit de statuten bii D 3, Rechtsvorm (voluit geschreven) D 4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) >| 5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) > 6, B‚T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) D 7. Onderwerp van de akte > Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die ın de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nadig één of meer bladen gewoon papier gebruken en de tekst in kolonnen van 94 mm breed- te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel Voorbeeld minimum tekstgrootte : Bestuur Belgisch Staatsblad Leuvenseweg 40-42 > 4000 Brussel Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm nr. Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen u > nr — BISCOMAR Naamloze Vennootschap Hippoliet Persoonsstraat 5/7, 9050 Gentbrugge Gent 150.957 BE 434.560.790 Ontslag en benoeming bestuurders, benoeming gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders de. 27 augustus 2002: De vergadering neemt kenn:s van het ontslag van de heer Etienne Montyne, de heer Frank Montyne en mevrouw Ann Montyne als bestuurders van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden. De vergadering benoemt volgende bestuurders voor een termijn van zes jaar met ingang vanaf heden: - de heer Paul Veen, wonende te 2600 - Antwerpen, Nassaustraat 15 ; - de heer Tom Veen, wonende te 2630 Aartselaar, Solhofdreef 62; - TMV~Management NV met zetel te 2630 Aartselaar, Salhofdreef 62, vertegenwoordigd door de heer Thomas Veen, Het mandaat van hogervermelde bestuurders zal onbezoldigd worden uitgeoefend. Nummer van de cheque of assignatie . dE ZIS | Loeki ... Nummer bankrekening : h Handtekeningen + Naam en hoedangheid Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt Mod. 269 (7000) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -01/10/2002- Annexes du Moniteur belge /, Uittreksel uit het proces-verbaal van de zitting van de Raad van Bestuur dd. 27 augustus 2002: Met eenparigheid van stemmen benoemt de raad van bestuur de heer Paul Veen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar en dit met ingang vanaf heden, Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, In deze hoedanigheid wordt de gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en kan hij deze binnen dit kader rechtsgeldig verbinden. Paul Veen Gedelegeerd bestuurder

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-10-01/0121574

Jaarrekeningen

28/06/2002

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-06-28/0095128

Publicaties laden...

Contactgegevens

BISCOMAR

Telefoon

Gegevens niet beschikbaar...

E-mail

Gegevens niet beschikbaar...

Websites

Gegevens niet beschikbaar...

Adressen

5-7 Hippoliet Persoonsstraat, 9050 Gent