RCS-bijwerking : op 23/05/2026
BIsoft
Actief
•0459.160.980
Adres
95 Avenue Thomas Edison 1402 Nivelles
Activiteit
Ontwerpen van computerprogramma’s
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
06/11/1996
Bestuurders
Juridische informatie
BIsoft
Nummer
0459.160.980
Vestigingsnummer
2.082.139.543
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0459160980
EUID
BEKBOBCE.0459.160.980
Juridische situatie
normal • Sinds 06/11/1996
Maatschappelijk kapitaal
311 676.52 EUR
Activiteit
BIsoft
Code NACEBEL
62.100, 62.900, 63.100, 62.200•Ontwerpen van computerprogramma’s, Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
BIsoft
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.3M | 1.4M | 1.4M |
| EBITDA | € | 207.5K | 112.9K | 149.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 198.4K | 102.4K | 138.2K |
| Nettoresultaat | € | 54.1K | -17.1K | 2.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -7,726 | 1,989 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 15,804 | 7,935 | 10,738 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 81.6K | 305 | 14.8K |
| Financiële schulden | € | 1.0M | 1.1M | 1.2M |
| Netto financiële schuld | € | 930.6K | 1.1M | 1.2M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 4,485 | 9,703 | 8,245 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 236.6K | 182.5K | 199.6K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 4,121 | -1,2 | 0,176 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BIsoft
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2024
Bedrijfsnummer: 0459.160.980
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 06/03/1997
Bedrijfsnummer: 0459.160.980
Cartografie
BIsoft
Juridische documenten
BIsoft
0 documenten
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Jaarrekeningen
BIsoft
28 documenten
Jaarrekeningen 2023
07/07/2024
Jaarrekeningen 2022
31/05/2023
Jaarrekeningen 2021
11/03/2022
Jaarrekeningen 2020
30/07/2021
Jaarrekeningen 2019
17/04/2020
Jaarrekeningen 2018
18/03/2019
Jaarrekeningen 2017
14/03/2018
Jaarrekeningen 2016
25/04/2017
Jaarrekeningen 2015
20/05/2016
Jaarrekeningen 2014
12/06/2015
Vestigingen
BIsoft
1 vestiging
Bisoft
Actief
Ondernemingsnummer: 2.082.139.543
Adres: 95 Avenue Thomas Edison 1402 Nivelles
Oprichtingsdatum: 09/06/1997
Publicaties
BIsoft
34 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
05/08/2024
Ontslagen, Benoemingen
01/02/2024
Jaarrekeningen
23/09/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/210484
Jaarrekeningen
24/08/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-08-24/0170835
Jaarrekeningen
30/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-30/0174682
Jaarrekeningen
08/08/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-08-08/0168033
Jaarrekeningen
05/08/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-08-05/0195988
Jaarrekeningen
05/09/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-09-05/0274274
Wijziging van de rechtsvorm, Kapitaal, Aandelen, Benaming
04/04/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 4 avril 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 april 1997
Sociétés commerciales
N. 970404 — 433
"AR M ABLISSEMENTS J. DESAEGER
SUCCESSEURS"
Sucièié Privée à Responsabitité Limitée
Moleabesk-Saint-Jean, Chaussee de Gand 706
seuxelles numero 409,733
417.888.903
en dissolution anticipée-Nomination de
fiquidateur
Uo résute dun processserbal clôturé par Maire Olivier
"Finnmerntans, notaire de résidence à Berehem-Sainte-Agathe,
ver dare du sept mars mil neuf cent nonante-sept, "Enregistré
quare rôles sans renvoi au 2ème bureau de l'Enregistrement
de Jette le din-huit mars 1997 vol. 12 fol.20 case 8 Recu
mille frances (1.000 Fr Le Receveur a.i. (signé) Francis
Vanderstraeten”. que les associés de la société privée à
responsabilité limitée "A.R.C.M. ETABLISSEMENTS J.
DESAEGER SUCCESSEURS", aÿant son siège social à
Molenbeck-Saint-Jean, Chaussée de Gand 706, se sont réunis
en assemblée générale extraordinaire et ont pris les
resolutions suivuntes *
LECTURE IXAMEN DES RAPPORTS SPÉCIAUX
fon ome
PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES
RAPPORTS.
L'assemblée constate que les associés n'ont pas fait
de remarques sur rappurts: elle décide de se lier aux
conclusions v rcprises.
NIEME RESOLUTION _ ; DISSOLUTION
PEE.
Kemblée décide ta dissolution anticipée de la société ct
prononce xa mise en liquidation à compter de ce jour. La soc è
evisterat sente pour les besoins de sa liquidation.
TROISIEME _RESOLUTION :_NOMINATION DES
mbtee dêvide de Liver le nombre de liquidateurs à
Ie appelle à ces fonctions :
deux. El
« Monsieur Jean-Marie Baptiste DÉSAEGER, gérant, domicilié.
& Anderlecht. rue de fa Solidarité 24:
+ Monsieur Roger Jacques DESAEGER: gérant, domicilié à
hien, chaussée d'Atb 210,
QUATRIEME RESOLUTION_: POUVOIRS.
iquidateurs ont les pouvoirs Les plus étendus, prévus par
es 181 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales.
Hs peuvent accomplir les actes prévus à l'article 182 sans
devoir recourir à Pauorisation de l'assemblée générale dans les
cas oft clly est requis
Is peuvent dispenser te conservaicur des hypotheques de
prendre inscription d'office: renonce à tous droits
privileges. by potheques. actions vésolutoires, donner mainlevée,
over 00 Sas paiement dé toutes inscriptions privilègiées ou
hypothécaires. transeriptions. Saisies, oppositions ou autres
crapèchemens.
Les fiquidateurs sont dispensés de dresser inventaire et
peuvent s'en référer aux ÉCrilures de la socièté.
Ils peuvent sous leur onsabilitt, pour des op
spéciales of déterminges, er à un ou plusieurs mandata
ile partie de teurs pouvoirs qu'ils déterminent et pour Ta durée
qu'ils lisent.
ions
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 2° trim./2° kwart.
970404-433 - 970404-440 Handelsvennootschappen
Les tiquiditicurs forment un collège qui délibère suivant les
Semblées délibérante
ion spéciale, “tous actes engageant la
ug les auxquels un.olficier publie
ve ministeriel pröte son concen sont signés par les deux
lquidateues qui n'ont pas à justifier, v des tiers, d'une
délibération préalable du collège de liquidation.
Le mandat des liquidateurs est gratuit.
CINQUIEME, RESOLUTION : MODIFICATION. DES
STATUTS.
régles ordinaites des
Moins de del
SORTS CO Lire thre
L'assemblée décide, afin de les mettre en conformité aux
decisions pri de modif les statuts tel que suit.
L'assemblée décide d'ajouter in fine de l'article un des
status le lexty suis anl :
- “Tour des documents &manam de la société doivent
mentionner qu'elle est mise en dissolution."
semblé décide de remplacer le texte de l'article quatre
tuin par Lo ice suit
"La socièré a à constituée le premier février mil neuf cent
seplani¢-huit pour une durée indéterminée. Elle est mise en
slissohition ut cn liquidation aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire des dont fe procès-verbal a été dressé par
Maite Olivier Timmermans, notaire de résidence & Berchem-
Saint athe, cn date du sept mars mil neuf cent nonante-sept.”
RESOLUTION _;: COORDINATION.
assembice décide de €
voordiner tes statuts et de tui donner pouvoir de déposer le texte
voordonng aa gretle du tribunal de commerce de Bruxelles.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Olivier Timmermans,
notaire.
Déposé en méme temps : une expédition conforme du procès-
verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 mars 1997; un
extrait analatyque conforme; une coordination des statuts.
Déposé, 25 mars 1997.
2 3 708 TVA. 21 % 779 4487
(31695)
N. 970404 — 434
"EES Belgium"
Société Coopérative & Responsabilité
Limitée
Woluwé-Saint-Lambert (1200 Bruxelles)
avenue A.J. Slegers, 32
Augmentation de capital-modification dénomi-
nation-Démissions et désignation de nouveaux
administrateurs-transformation en société
anonyme.
D’un procés-verbal de Passemblée générale extraordinaire
du six mars mil neuf cent nonante-sept, dressé par le nataire
Alfred Molle à Nivelles, enregistré à Nivelles, huit rütes-
quinze renvois le vingt mars mil neuf cent nonante-sept,
volume 183 folio 54 case 6, aux droits de vingt-deux mille cing
cents francs, par fe Receveur signé «Jeanmotte».
L résulte que l'assemblée a pris les résolutions suivantes
adoptées à Punanimité , tous les associés étant présents,
savoir :
Sig. 30 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 4 avril 1997 234
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 april 1997
1. ASJFL., société anonyme de droit français ayant son siegt
social 4 75019 Paris (France), rue du Pre Saint Gervais, numéro 13
inscrite au registre de commerce sous le numéro 394.660.239
société dé droit français propriétaire de DEUX MILLE QUATRE
CENT NONANTE-HEIT parts sockales,
Tet représenté par son Conseil, Maitre Emmanuelle VEGIS.
Avocat dant le cabinet s¢ trouve à 1050 Bruxelles, Avenue Louise.
numéro 525, cn vertu d'une procuration sous scing privé du six mars
‘mit neuf cent nonante-sept, qui sera déposée en même temps que
Vexpédition des présentes au greffe du Tribunal compétem.
2. Monsieur Simon ROTENSZTAIN, domicilié à 75020 Paris.
rue du Surmelin, numéro 25, propriétaire d'UNE Part sociale,
ki roprésenié par son Conseil, Maitre Emmanuelle VEGIS,
Avocal dont le cabinet se trouve à 1050 Bruxelles, Avenue Louise,
numéro 523, en vertu d’une procuration sous seing privé du six mars
mil neul cent nonante-scpt, qui sera déposée en même temps que
l'expédition des présentes au greffe du Tribunal compétent.
3. Monsieur Franck GIAMI, administrateur de société, domi-
cilié à 75011 Paris (France), Boulcvard Voltaire, numéro 40, pro-
priétaire d'UNE part sociaie,
Ici représenté par son Conscil, Maitre Emmanuelle VEGI:
Avocat dont le cabinet se trouve à 1050 Bruxelles, Avenue Louise,
numéro 523, en vertu d'une procuration sous seing privé du six mars
mil neuf cont nonanic-sept, qui sera déposée en même temps que
Vexpédition des présentes au greffe du Tribunal compétent.
TOTAL : DEUX MILLE CINQ CENTS pans sociales.
1 Augmentation du capital par appart en espèces
L'assemblée décide d'augmenter la part fixe du capital social à
concurrence de QUATRE MILLIONS CINQ CE ix
cents francs pour le porter dé UN MILLION CINQ CENT MILLE
francs à SIX MILLION cents francs par la création de SEPT
MILLE CINQ CENTS et une parts nouvelles de même valeur
jouissant des mêmes droits el avantages que les parts existantes saut
qu'elles ne participeront que proram temporis aux résultats de Ia
société pour l'exercice en cours.
Ces pants nouvelles seront immédiatement souserites en espèces
au prix de SIX CENTS lranes chacune et libérées à la souscription
concurrence de CENT POUR CENT chacune.
3. Modification de l'arcicle 6 des statuts relatif au capital social
L'assemblée döcide de modiller l'article 6 des stuuuTs eclatif A la
part fixe du capital social pour Ie mettre en concordance avec le
nouveau nombre des parts sociales en conséquence fe verte de l'ar-
dicle 6 est remplacé par te suivant :
«La pan lixe du capital social est représenté par DIX MILLE et
une paris sociales d'unc valeur nominale de SIX CENTS francs.»
6. Annulation de ta vateur nominate des parts sociales :
Los associés présems ou représentés déclarent supprimer a
mention de Ja v leur nominale des parts sociales de manière telle que tecapiual social est représemé par DEX MILLE {une pants sociales
sans désignation de vateur nominale,
8. Transformation de La suciété en suciété anonyme :
Le rapport de Madame Catherine COX, expert-comptable cx:
terne dan les associés présents ant reconnu avoir pris connaissance.
conclut dans les termes suivants :
«Conclesion La situation active et passive quim'a été remixcan
trente et un décembre mil neuf vent nonanie-six a Eil examinge dans
fecadred’ an contréle limité, c nformêment aux normes de U Institur
des Experts-Compuibles ct a did trouvée conforme à la réalité.
L'état compute vérifié dans be cadre de la mission qui m’a ei
confiée, avant l'augmentaion du capital, reflète à man avis la
simeion financière de lu société de manière complète, fidéte e1
correcie au trenie-cleun décembre init neuf cont nonante-six.
L'actifneide la société. comprenant te. captial social gt te résultat
reporté, cst inférieur, au capital. Lu différence cmre U fetif net ei te
capital social s'élève à QUARANTE-HIUIT MILLE 1ROIS CENT
SEPTANTE (98.370) frau
Ce rappart est destiné à être déposé au greffe du tribunal de
commerce conformémén à l'article 10 de la loi sur les so
commerciales.
Fait à Limeiene, le dix février mil neuf cent nonante-sept,
Signd Catherine COX».
+ 42. Dé
9. Madification de la dénomination sociale de la société.
L
deuxième alinga de Particle 1 des sauts est remplacé par les termes
Suivants
«Elle ost dénommiée «BIsofte.
19. Démission de Monsieur Frank GIAMI de ses fonctions
d'administrateur, d’admi: istrateur-détégué et de président du
conseil d'administration.
L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Frank GIAMI de ses fonctions d'administrateur, d’administracur-délé-
gué ct de président du conseil d'administration et de lui donner
décharge pleine ot entière pour l'exercice de ses mandats.
11. Démission de Monsieur Simon ROT ENSZTAIN de ses
fonctiuns d'administrateur et d'adrminisiratenr-délégué.
L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Simon
ROTENSZTAJN de ses fonctions d'administrateur et d'admi-
Nistrateur-dé Le lui donner décharge plume el entière pour
l'exercice de ses mandats.
jon de Monsieur Philinpe PLESSY de ses fune-
tions d'administraseur.
L'assemblée déeide d'accepter la démission de Monsieur
fonctionsdadministrateuretde luidonner
décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandar.
43. Démission de la société anonyme de droit français
SEL» de ses fonctions d'administrateur .
mblée décide d'accepter la démission de la société ano-
nyme de droit fran «ASJFL» de ses fonctions d'administratcur
et de lui donner décharge pleine et entière pour l'exercice de son
mandat.
14. Démission de Monsieur Bernard PERSOONS de ses
fonctions dadministrateur
L'assemblée décide d’accepter kı demission de Monsicur
Bernard PERSOONS de ses fonctions d'administrateue erde lui
donner décharge pleine eu entière pour l'exercice de son mandat,
15. Adoption des status de la suciété ann. tyme:
L'assemblée décide de modilier la forme de la sociéié sans
changement de sa personnalité juridique ct d'adopter la forme d'une
société anonyme, Factivité et l'objet sociaux demeurant inchangé.
Le capüal el les réserves demeurent intacis de même «ue tous les
élément: fetde passil, les amoriissements, les moins values et
les plus values ot ka socicté anonyme continuera les écritures e la
compurbilisé nues par kr société coopérative à responsabilité
limitée,
La vanslommation de la société se fait sur base de la situation
aclive et passive arrêiée au TREN' 2MBRE MIL
NEUF CENT NONANTE-SIX,
Opérations faites depuis cette daté par là société
coopérative à responsabilité limitée sont réputées s Par la
société anonyme, notamment Pour ce qui concerne établissement
des compics sociaux.
L’assomblee decite d’arröter comme suit les statuts de lasocicıg
anonyme.
ARTICLE I - Dénomination
La société, commerciale. adopte la forme anonyme
Elle est dénommér «BIsoft»..,
ARTICLE 2
Lambert (1200
| Avenue Al. Slegers, numéro 3
ARTICLE 3- Objet
La société à pour objet Les vavaux d'informatique, saisies,
restitution 4 fagan de dennécs, traitement de texte, édition cl disuri-
bution de log : l'organisation, la gestion technique, commer-
ciale ct administrative de l'entreprise par ious moyen:
ainsi que la mise à disposition de personnel adapté aux besoins
informatiques de Pentreprise: lecons l'assistance technique pour
Ja conception, ia réalisation, Uinstatlation et Vexploitation des lo-
giciels ct matéricts né Ste traitement de Vin formation clé en
main, .
La société peut effectuer tant en Belg que qu'à l'étranger, owes
opèrauons industriciles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières, qu sont de nature à Clargir ou à promouvoir de
manier drecte où indirecte son entreprise.
Soriétés commerciales et agricoles — Annexe au Monitewr belge du 4-avril 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Stantsblad van 4 april 1997 235
Elle peut, par n'importe quel moyea, prendre des inveréis dius
eulusionneravec toutes associations, alfaires, entreprises ou sociétés
qui ont un objet social identique, similaire ou connexc, ou qui sont
suscepübles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses
produits ou services,
ARTICLE 4 - Durée
La société ont constituée pour
Elle peut êue dissoute par déc
ac durée illimitée.
ion de l'assemblée générale
délibérant dans des condilians requises pour ka modification des
stalu
TITRE IL - CAPITAL
ARTICLES - Montant et representation
Le capital social est Hixd a la somme de SIX MILLIONS sis
cents franc:
IL est divisé en DIX MILLE ET U
valeur nominale encièrement libérées.
Les DIX MILLE ET UNE actio
-DEUX MILLE CINQ CENT
UN à DEUX MILLE CINQ C
calégoric «An,
- SEPT MIL
MILLE CINQ C
de catégorie «3».
ARTICLE 3 - Nature des titres
Les DIX MILLE et une actions soit
-les DEUX MILLE CINQ CENT ET UNE actions decalégorie
«A», numérotées de UN à DEUX MILLE CINQ CENT ET UN, ct
- les SEPT MIL CINQ CE tions de catégorie «Bo,
numérotées de DEUX MILLE CINQ CENT DEUX à dix mille et
un entièrement hhérées, sont et restent nominatives,
tLesttenu ausitge sociat un registre des actions norminativesdont
wut ackonnaise peut prendre connaissant
Les actions nominatives peuvent re convertios en uelloas du
porteur à la demande d'un actionnaire qui détient ces actions à la
condition que ces actions ne fassent pas l'objet d’un contrat de gage.
TITRE IV » ADMINISTRATION E] Ô
ARTICLE 11- Composition du conseil d'administration
La société esl adminisirée par un conseil composé de trois
administrateurs au moins ionnaires ou non, NOMMés pour six ans
au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par clic.
E actions sans mention de
sont répartics en >
T UNE actions numératées de
-UN avee droit de vole, de
ctigns numérotées de DEUX
Me ed wn avec droit de vore,
E CINQ CENT
DEUX à dix t
Au moins un administrateur est choisi parmi les candidats
proposés par les détenteurs des DEUX MILLE CINQ CENT ET
UNE ation de catégoric «A», numérotées de UN à DEUX MILLE
CINQ CENT ET UN.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle peut,
dans Uexercice de cette fonction, sc l'aire représenter par ses organcs
légaux où par ur mandaaire où encore désigner unc personne
physique pour la représenter. Les tiers ne peuvent exiger fa justifi-
cation des pouvoirs, ta simple indication de 1a qualité de représontant
au de délégué de la personne morale élant suffisante.
ARTICLE 17 - Pouvoirs du conseil
Le conseil d’administralion a le pouvoir d'accomplir lous les
actes contribuant à la réalisation de l'objet social de la société, à
l'exception de ceux que la loi réserv ssemblée géné
ARTICLE 18 - Gestion journalière
a) Le conseil d'administration peut conlérer la gestion journa-
lière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui
coneerne gelte gestion ot vonfier la direc don de l'ensemble vu d'une
partie des affaires sociales :
oil à un ou plusieurs de ses membres qui portent le utre
d'alminisuratcur-délégué :
A un ou plusieurs direcleurs ou l'ondés de pouvoirs choisis
hors ou dans son sein.
En cas de coexistence de plustcurs délégations générales de
pouvoirs, I conscil d'administeaion fixe lex attributions respecti
vos, °
b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pou-
ss ux et limites à tout mandataire,
De même, les deh Ala gestion journalière, administrateurs
où non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à lou mandataire
mais dans les limites de leur prepre délégation.
€) Le conseil peut révoquer en lout temps les personnes men-
tionnées aux alinéas qui précédent.
le,
“st
voi
TB IL fixe les attributions, les pouvoirs et Ies rémunérations Ies
ou variablos, imputées sur (es [ruis généraux, des personnes à qui il
délègue des pouvoirs,
ARTICLE 19 - Représentation - actes et aetio: udiciaires
La société est représentée, y compris dans les actes et en justice
«soit par deux administrateurs agissant conjoinement dont un au
moinsest l'administrateur choist pari lescandidats proposés par les
détenteurs des DEUX MILLE CINQ CENT ET UNE actions de
catégorie «A», numérotées de UN à DEUX MILLE CINQ CENT
ET UN;
- soit. mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les
délégués à cet gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant
ensemble ou séparément,
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tirs d’une
décision préalable du conseil d'administration.
En outre, elle est valablement engagée par des mandataires
spéciaux dans les limites de leur mandat.
ARTICLE 19 BIS - Représentation de la société à Pétranger
La société peut être représcmée à l'étranger, soit par un de ses
s, soit par un directeur, Soil par Loule autre personne
néc à cet elle par le conseil d'administration.
Ce délégué sera chargé, sous la direction ec le contrôle du conseil
d’adminiswation, de représenter les imérêts de la société auprès des
autorités des pays étrangers ct d'exécuter toutes les décisions du
conscit d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays
1 sera muni d’une procuration ou délégation constatant qu'il cst
Pagent responsable de a société dans ces pays.
ARTICLE 20 - Contrôle
Les comptes anucls seront contrôlés par un commissaire
reviscur.
Les commissaires seront alors nommés peur un terme,
renouvelubte, de trois ans par Passembb$e
Les pouvoirs el la responsabilité des commissaires sont déter-
mings par les anticles G4sexies et oetdes des lois coordonnéus,
TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 22 - Reunion
L'us générale annuelle se réuniL de trente et un mars, à
qu;ıtorz res trente minutes,
aten
social commence le PREMIER JANVIER ct se
termine le TRENTE-ET-UN DECEMBRE de chaque année,
16, Adaption des dispositions finales etfou traasitnires I
A! Assemblée générale
Les comparants, réunis en assembhic générale, prennent à
L'unañimité Les décisions suivantes
à) Clôture du premier exercice Sucial :
Le premier exercice social en SOCIÉLÉ anonyme vormend €
jour sc terminera | UN DECEMBRE MIL NEUF
CENT NONANTE
2) Première assemblée générale annuelle :
La prochaine assemblée générale annuelle on société anonyme se
tcadra LE TRENTE ET UN MARS EN MIL NEUF CENT
L'assemblée appelle à ceuc fonction :
- Monsicur Bernard PERSOONS prénommé,
= La suede anonyme de droit luxembourgeois dénommée
«MALORARN» représentée valablement par Monsicur Bernard
PERSOONS précité en vertu d'une procuration sous scing privé
dont quesLion ci-avant. °
- Monsieur PLESSY, directeur administratif et financier, de-
meurant ct domicil 78150 Le Chesnay (France). Allée du Roy.
numéro 4, choisi parmi Les candidats proposés par Jos détentcurs des:
DEUX MILLE CINQ CENT ET UNE actions de catégorie «Ar,
numerotées de UN à DEUX MIELE CINQ CENT ET UN, re-
présenté vatahlement par Maître Emmanuelle VEGIS précitée en
vertu d'une procuration sous seing privé dont question ci-avant.
Tous ici préseniset/ou représentés ct qui eve PIeNt le mandat qui leur est conléré,
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra lin im-
médiatement après l'assemblée générale annucite de DEUX MIL
TROIS.
236
Le mandat des administratcurs est gratuit, .
La représentation de la société sera exercéc conformément à
Particle 19 des statuts sous la signature de Vadministrateur-délégué
ou conjointe de deux admi ateurs dont un au moins est l’admi-
nistrateur choisi parmi les candidats proposés par les détenicurs des
DEUX MILLE CINQ CENT ET UNE actions de Calégoric «A»,
numérotées de UN à DEUX MILLE CINQ CENT ET UN.
B/ Conseil d'administration
Età l'instant; lc conseil d'administration étant constitué, celui-ci
déclare se réunir valablement pour procéder à la nomination du
président ct de l'adminisateur-délégué,
À l'unanimité, leconseil décide d'appeler aux fonctions de :
- Président : Monsicur Bernard PERSOONS, prénommé, qui
accepte celte fonction,
Son mandat est exercé à titre gratuit.
- Administratcur-délégué : Monsieur Bernard PERSOONS,
prénommé, qui déclare accepter cetc fonction,
L’administrateur-d est chargé de la gestion journalière de
la société et de la représentation de la société en ce quiconceme cette
gestion.
Son mandiat est exercé & titre gratuit.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) A. Molle,
notaire.
Mentions : Expédition
Procuration (3)
Attestations bancaires (2)
Rapport expert comptable externe
Déposé a Bruxelles, 25 mars 1997 (A/95445).
7 12 978 TVA. 21% 2725 15 703
(31703)
N. 970404 — 435
ORA LIFTEN -
Besloten Vennootschap met Beperkte Aanspra~
kelijkheid
2600 Antwerpen. - Berchem, Ferdinand Coos-
emansstraat,
Antwerpen 230.377
422.746.685
STATUTENWIJZIGING - DOELSWIJZIGING
Uit een akte, verleden voor ons, meester
Marcel Wellens, notaris te Mortsel, op
twintig maart negentienhonderd zevenenne-
gentig, geregistreerd twee bladen, geen
verzendingen, te Mortsel, Registratie, de
21 maart 1997, Boek 91, Blad 97, vak 6,
ontvangen : duizend frank (1.000.-fr.) De
ontvanger bij delegatie (get.) B. Van der
Stichelen, blijkt dat werd gehouden een
buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“ORA LIFTEN" met zetel te 2600 Antwerpen -
Berchem, Ferdinand Coosemansstraat, 16,
ingeschreven in het handelsregister van
Antwerpen nummer 230.377, en dat onder meer
volgende besluiten werden genomen:
Wijziging van het doel van de vennootschap
door invoeging van de volgende tekst op het
einde van de eerste alinea van artikel 3
van de statuten, makende voortaan de tweede
alinea van dit artikel: .
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 4 avril 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 april 1997
“De huur en verhuur, de aan- en verkoop, de
“plaatsing, het onderhoud, de herstelling
lsook fabricage van alle elektrische,
echanische, en elektrotechriische instal-
aties en machines, met inbegrip van de
machinesturing, elektrische bekabelingen
“in het algemeen, plaatsing van motoren en
“dergelijke; dit zowel op roerend als on-
“roerend vlak en zowel in eigen naam als in
“onderaanneming.”
Wordt als bijzondere lasthebber aangesteld:
mevrouw Martina Anita Lodewijk VAN ZEE-
BROECK, wonende te 2660 Antwerpen-Hoboken,
Wouter Driftlaan 13, bediende bij de beslo-
ten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid “ACCOUNTANSKANTOOR VERCAMMEN" en
anderzijds “ACCOUNTANSKANTOOR VERCAMMEN
BVBA", gevestigd te Mortsel, Liersesteenweg
191, om de vennootschap te vertegenwoordi-
gen bij het handelsregister en alle dien-
sten, teneinde alle inschrijvingen en wij-
zigingen te vorderen, en in het algemeen
alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is
om hoger gemeld besluit uit te voeren,
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Marcel Wellens,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte; volmacht ter
vertegenwoordiging.
Neergelegd, 25 maart 1997.
2 3708 BTW 21 % 779 4487
(31894)
N. 970404 — 436
DE BOKKERIJDERS
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
AANSPRAKELIJKHEID
BUNDER 5 TE 2970 SCHILDE
OPRICHTING
Uit een. akte verleden voor notaris Dirk COUTURIER ter
standplaats Aritwerpen-Wilrijk, op éénentwintig maart negen-
tienhonderd zevenennegentig, nog te registreren, blijkt dat de
besloten vennootschap met beperkte’ aansprakelijikheid "DE
BOKKERIJDERS* opgericht werd tussen:
~ De heer Mark Darfiël VAN LEE, wonende te Schilde, Bunder 5.
~ De heer Frederik Hendrik VAN LAAR, wonende te Lunteren-
Ede (Nederland), Molenweg 42.
Naam : "DE BOKKERNDERS"
Zetel : Schilde, Bunder 5.
Doel: De vennootschap heeft tot doel:
De uitbating van een restaurant. Ondememing van traiteurdienst.
Inrichten van feesten, cocktails en aanverwanten. Uitbaten van
gen groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren en
BEPERKTE
„ huishoudelijke artikelen. Deze opsomming is niet beperkend en
most in de meest uitgebreide zin geïnterpreteerd worden.
De vennootschap mag alle hoegenaamde industriële,
commerciële, roerende of onroerende en financiële verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar doel.
Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving,
participatie, financiële tussenkomst of op elke andere manier, in
alle ondememingen of vennootschappen, die een samenhangend
of gelijkaardig doe! hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs
op onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar ondememing te
bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings-, associatie- of
rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke
ondernemingen of vennootschappen.
Kapitaal - bedrag en samenstelling -
ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND . FRANK (750.000,~fr),
verlegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met
Ontslagen, Benoemingen
05/12/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 december 1998
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 5 décembre 1998 117
Les associés reconnaissent avoir été valablement convoqué, N. 981205 — 236 l’Assemblée peut donc délibérer suivant les règles:
Qrdre du jour: + : un
1. Lecture du rapport de gestion 1997 par monsieur Barbier Be que). Financiére du Benelux
Bruno, Gérant; 84
2. Présentation et approbation des Comptes Annuels cléturés
au 31 décembre 1997,
3. Rapport spécial de gestion pour une perte dépassant la moitié du Naamloze Vennootschap capital. .
4. Décharge 4 donner iia gérant pour sa gestion; Louizalaan 126
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour, l’Assemblée B-1050 Brussel
Générale délibère et décide à l'unanimité:
L'approbation des comptes 1997 et le report de Ja perte de 630.390
Bef à l'exercice suivant. L’approbation du rapport spécial de gestion Brussel nr. 477.293 et la continuation de la société. u 7
De donner décharge au gérant pour sa gestion.
L'Assemblée Generale se clöture à 11 heure ce 17 Août 1998. nr. 428.195.909
Bruno Barbier, Michel D'Hondt, Laurence Maillard, Suliane
Delternere .
(Signe) Bruno Barbier, Benoeming van bestuurders
érant. . . : + . 8 Uittreksel uit de notulen van de bijzondere
Déposé, 25 novembre 1998. algemene vergadering dd 24 november
1.1889 TVA. 21% 397 2286 1558. | . De vergadering beslist met eenparigheid
(115458) van stemmen de Heer Ed
SLINGERLAND en de Heer Bemard
GABAY te benoemen als bestuurder van
N. 981205 — 235 de vennootschap met ingang vanaf heden
BISOFT en dit voor een termijn van zes jaar om
automatisch een einde te nemen
on onmiddellijk na de algemene
jaarvergadering gehouden in het jaar 2004, Société anonyme
Het mandaat is van de bestuurders-is
Avenue A.J. Slegers, 32, onbezoldigd.
1200 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-LAMBERT) . . .
Voor eensluidend uittreksel :
Bruxelles, n° 613993 (Get) Joost Rijnboutt, gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 25 november 1998.
459.160.980
1 1889 BTW 21 % 397 2286
(115455)
DEMISSIONS ET NOMINATIONS
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 23
septembre 1998
L'assemblée prend acte et accepte les démissions en
leur qualité d'administrateur de Monsieur Joël BERNE
et de la société anonyme MALORAN, avec effet au
31,02/1998, ainsi que de Monsieur Philippe PLESSY,
avec effet au 22:09:1998.
L'assemblée nomme comme administrateur, avec effet
au 23.09:1998, Monsieur Jacques PERSOONS,
domicilié 4 1040 Bruxelles, avenue Hansen Soulie, 98
ainsi que la societé orivée a responsabilité limitée
PERSOONS dont !e siége social est sis rue de la
Légère Eau, 169 à 1420 Braine-l'Alleud.
(Signé) Bernard Persoons,
administrateur délégué.
Déposé, 25 novembre 1998.
1 1 889 TVA. 21 % 397 2286
(115461)
N. 981205 — 237
“EAST AFRICAN CARGO"
Société anonyme
Rue Coosemans 4, SCHAERBEEK (1030 Bruxelles)
Bruxelles 494.129
431.564.678
AUGMENTATION DU CAPITAL - FIXATION DU
CAPITAL AUTORISE
MODIFICATIONS DES STATUTS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire
Eric THIBAUT de MAISIERES, à Saint-Gilles (Bruxelles)
le dix novembre mil neuf cent nonante-huit, "Enregistré sept
rôles un renvoi au 2ème bureau de l'Enregistrement de
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