RCS-bijwerking : op 24/05/2026
Biztory Belgium
Actief
•0690.558.638
Adres
31 Veldkant 2550 Kontich
Activiteit
Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
13/02/2018
Bestuurders
Juridische informatie
Biztory Belgium
Nummer
0690.558.638
Vestigingsnummer
2.278.431.416
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0690558638
EUID
BEKBOBCE.0690.558.638
Juridische situatie
normal • Sinds 13/02/2018
Maatschappelijk kapitaal
62 000.00 EUR
Activiteit
Biztory Belgium
Code NACEBEL
62.200•Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
Biztory Belgium
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 10.0M | 9.1M | 6.3M | 5.3M |
| Brutowinst | € | 3.1M | 2.2M | 1.8M | 1.3M |
| EBITDA | € | 743.9K | 418.0K | 645.4K | 500.1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 725.0K | 379.1K | 639.3K | 499.1K |
| Nettoresultaat | € | 485.0K | 245.4K | 452.1K | 358.2K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 10,656 | 43,131 | 20,58 | 0 |
| Brutomarge | % | 31,265 | 24,239 | 28,114 | 24,372 |
| EBITDA-marge | % | 7,42 | 4,613 | 10,195 | 9,526 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 74.6K | 31.8K | 42.2K | 31.4K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -74.6K | -31.8K | -42.2K | -31.4K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.8M | 1.3M | 1.0M | 580.5K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 4,837 | 2,708 | 7,141 | 6,822 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Biztory Belgium
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 13/02/2018
Bedrijfsnummer: 0690.558.638
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 17/10/2019
Bedrijfsnummer: 0467.132.994
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/03/2022
Bedrijfsnummer: 0557.979.137
Cartografie
Biztory Belgium
Juridische documenten
Biztory Belgium
1 document
Biztory Belgium
Biztory Belgium
22/02/2022
Jaarrekeningen
Biztory Belgium
5 documenten
Jaarrekeningen 2023
11/07/2024
Jaarrekeningen 2022
03/08/2023
Jaarrekeningen 2021
04/08/2022
Jaarrekeningen 2020
05/07/2021
Jaarrekeningen 2019
13/07/2020
Vestigingen
Biztory Belgium
1 vestiging
Biztory Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.278.431.416
Adres: 31 Veldkant 2550 Kontich
Oprichtingsdatum: 13/02/2018
Publicaties
Biztory Belgium
6 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
05/04/2022
Beschrijving: Me
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
2
Ondernemingsrechtbank
hood : Antwerpen behouden .
223 MAN 02 Se MAN
Fe
Ondernemingsnr: 0690 558 638 Naam
(voit : Biztory Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Veldkant 31, 2550 Kontich, België
Onderwerp akte : Benoeming - ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 16 maart 2022:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders
XGD NV, vast vertegenwoordigd door Paul Claes
te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van dinsdag 15 maart 2022. Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2023.
Voormelde bestuurder oefent zijn bestuursmandaat onbezoldigd uit.
Kohera NV niet vaste vertegenwoordiger Frederik Vandeputte wenst zijn bestuursmandaat neer te leggen op datum van. dinsdag 15 maart 2022, Met unanimiteit van stemmen keurt de Algemene Vergadering dit ontslag goed. poire :
Rekening houdende met de beéindiging van het bestuursmandaat zullen tevens alle andere mandaten, bank)volmachten en functies binnen de Vennootschap die destijds aan hem werden toegekend (indien en voor zover die er al zijn) per diezelfde datum ingetrokken worden.
a
1
1
1 1
1
1 1
F
t
t
t
1 1
1
I
1
1
1 1
t
1
‘ 1
t
1
1
1 1
1
1 Connecting the dots NV met vaste vertegenwoordiger Nick Wuyts wenst zijn bestuursmandaat neer te ı leggen op datum van dinsdag 15 maart 2022. Met unanimiteit van stemmen keurt de Algemene Vergadering 1 dit ontslag goed.
Rekening houdende met de beéindiging van het bestuursmandaat zullen tevens alle andere mandaten, ! (bank)volmachten en functies binnen de Vennootschap die destijds aan hem werden toegekend (indien en 1 1
’
’
’
I
t t
r
t
L
rt
1
1
i t
1
5 1
F
'
ï t
t
C
t
I 1
I
1 ï
1
1 1
1
1
' ’
'
1
2
voor zover die er al zijn} per diezelfde datum ingetrokken worden.
Aldus opgemaakt te Kontich op 16 maart 2022,
De Cronos Groep NV
Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
ot
ne
en
nn
nn
en
nn
nn
ee
eee
ent
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/01/2020
Beschrijving:
poner J ; 3 .
em Mod 00C 19.01
NR
1 7 vA : À "2.2 Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Lae ‘ na neerlegging van de akte ter griffie
u _. . ]
Voor- Ondememingsreehtbank
behouden Antwerpen
aanhet —
Belgisch ...
= mm | em | *20005383* . afdeling Griffiérpen Jen wy Ondernemingsnr: 0690 558 638 4 -
V i ingens MONITEUR BELGE
H tous : Biztory Belgium
4 (verkort) : 3 1 -12- 2019
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap SELGISCH STAATSBLAD
= Op de laatste
Volledig adres v.d. zetel: Veldkant 31, 2550 Kontich, België
Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiger commissaris - Benoeming bestuurder - Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17 oktober 2019:
De Raad van Bestuur stelt vaar om Kohera NV, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, met vaste vertegenwaordiger Frederik Vandeputte te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit met ingang op donderdag 17 oktober 2019. Met unanimiteit van stemmen keurt de Bijzondere Algemene Vergadering deze benoeming goed. Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2023.
De Raad van Bestuur stelf voor om De Cronos Groep NV, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit met ingang op donderdag 17 oktober 2019, Met unanimiteit van stemmen keurt de Bijzondere Algemene Vergadering deze benoeming goed. Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2023.
De Raad van Bestuur stelt voor om Connecting the dots NV, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, met vaste vertegenwoordiger Nick Wuyts te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit met ingang “op donderdag 17 oktober 2019. Met unanimiteit van stemmen keurt de Bijzondere Algemene Vergadering deze benoeming goed. Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2023,
Biztory NV ‘gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 31, met vaste vertegeriwoordiger Josephus de Wit, wenst haar bestuurdersmandaat neer te leggen op datum van 17/10/2019. Met unanimiteit van stemmen keurt de Bijzondere Algemene Vergadering dit ontslag goed.
De heer Dirk Deroost wenst zijn bestuurdersmandaat neer te leggen op datum van 17/10/2019. Met unanimiteit van stemmen keurt de Bijzondere Algemene Vergadering dit ontslag goed,
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 25 novemberi 2019;
De Raad van Bestuur stelt vast dat de heer Koen Claesen, bedrijfsrevisór, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris Ernst & Young bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel! te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, door mevrouw Sara Van Heghe, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf het het boekjaar dat gestart is op 12 februari 2018 en zal eindigen op 31 december 2019, voor de resterende duur van het mandaat van de commissaris. De vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen om dit te aanvaarden.
Aldus opgemaakt te Kontich op 26 november 2019
Josephus de Wit De Cronos Groep NV
Bestuurder Bestuurder
met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost
Iz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/04/2023
Beschrijving: A Mod DOC 19.01 na neerlegging van de akte ter griffie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad. Ondernemingsrechtbank Antwerpen 23 MAT 2023 afdeling Antwerpen AM) *23049149* 7 Ondernemingsnr: 0690 558 638 Naam (voluit) : Biztory Belgium (verkort): Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d, zetel : Veldkant 31, 2550 Kontich, België Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris - verlenging mandaat commissaris — verlenging mandaat bestuurders Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 2 maart 2023: De Algemene Vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen de kennisname van het feit dat de heer Filip De Bock, bedrijfsrevisor, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris van de Vennootschap, te weten KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudend te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, door de heer Dieter Vanloock, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf het boekjaar dat gestart is op 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2022, en dit voor de resterende duur van het mandaat van de commissaris. De Algemene Vergadering stelt voorts vast dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap, te weten KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudend te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Dieter Van Loock, bedrijfsrevisor, van rechtswege komt te eindigen op de jaarvergadering van 2023, Volgend op het voorgaande wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt en beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders om KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Dieter Van Loock, kantoorhoudend te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te herbenoemen tot commissaris en dit voor een termijn van drie jaar. Het mandaat eindigt bijgevolg onmiddellijk bij de jaarvergadering met betrekking tot boekjaar 2025, die zal worden gehouden in 2026, Het controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken over de boekjaren 2023, 2024 en 2025. De Algemene Vergadering stelt voorts vast dat het mandaat van de bestuurders van de Vennootschap, te weten De Cronos Groep NV, met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroast, Josephus de Wit en XGD NV, met vaste vertegenwoordiger Paul Claes, van rechtswege komt te eindigen op de jaarvergadering van 2023. Volgend op het voorgaande wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt en beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders om volgende bestuurders te herbenoemen: De Cronos Groep NV, met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost, Josephus de Wit en XGD NV, met vaste vertegenwoordiger Paul Claes, en dit voor een termijn van zes jaar. Het mandaat eindigt bijgevolg onmiddellijk bij de jaarvergadering met betrekking tot boekjaar 2028, die zal worden gehouden in 2029. Aldus opgemaakt te Kontich op 2 maart 2023, Josephus de Wit gedelegeerd bestuurder Op de laatste blz, van LuikB vermelden: Vaas t : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/11/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
ae k ki ä In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging van de akte ter griffie
IE m | selgise d Sn MNN nn
Ondernemingsnr: 0690 558 638
Naam
(voluit) : Biztory Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 31, 2550 Kontich, België
Onderwerp akte : Voortijdige beëindiging mandaat commissaris — benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 02 oktober 2020:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders met unanimiteit om:
! 1. het commissarismandaat van EY bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudend te De Kleetlaan 2, ı 1831 Diegem, vertegenwoordigd door mevrouw Sara Van Heghe, bedrijfsrevisor, vroegtijdig te ! beëindigen per vrijdag 2 oktober 2020; ‘
ï 2. voormelde commissaris kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als 1 commissaris, behoudens een andersluidende beslissing terzake te nemen op de gewone ! Algemene Vergadering die de jaarrekening goedkeurt met betrekking tot het huidige boekjaar; i 3. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00061), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 \ Zaventem, als nieuwe commissaris van de Vennootschap aan te stellen voor de controle van t huidig boekjaar (31 december 2020) en voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal 3 vervallen na de Algemene Vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de i rekeningen van het boekjaar 2022. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Filip De Bock ! (IBR Nr. A01913), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
:
ï
Aldus opgemaakt te Kontich op 12 oktober 2020,
De Cronos Groep NV Josephus de Wit
Bestuurder Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
eer n nn nee reer nn
ne
me
nee
ee
ee
eee
ne
eee
nee
enna
een
ene
Op de laatste blz. van LuikB vermelden: Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
15/03/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0690558638
Naam
(voluit) : Biztory Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldkant 31
: 2550 Kontich
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op tweeëntwintig februari tweeduizend tweeëntwintig neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, §1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de statuten van de vennootschap gewijzigd werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met inbegrip van (i) de invoeging in de statuten van de mogelijkheid voor de algemene vergadering slechts één bestuurder te benoemen, en (ii) de wijziging van de statuten aangaande de vertegenwoordiging van de vennootschap, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.
Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten volgende bepalingen: “TITEL V : BESTUUR
V. A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur
Artikel 15 : Monistisch bestuur - Raad van bestuur: college en bevoegdheden De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is. Artikel 16 : Benoeming en ontslag van de bestuurders
16.1 De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
16.2 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. 16.3 Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de raad van bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
16.4 De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
16.5 Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op
*22317293*
Neergelegd
11-03-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
16.6 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 17 : Vergoedingen
(...)
Artikel 18 : Voorzitterschap
De algemene vergadering duidt onder de leden van de raad van bestuur een voorzitter aan. Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een ander bestuurder. Artikel 19 : Belangenconflict
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient deze beslissing genomen te worden door de algemene vergadering, dit in toepassing van de artikelen 7:93.§1., lid 2 en 7:124., lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ingeval de algemene vergadering die beslissing of die verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren. Artikel 20 : Vergadering van de raad van bestuur
20.1 De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders. De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda. 20.2 Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
Artikel 21 : Besluitvorming in de raad van bestuur
21.1 De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.
21.2 Bovendien kunnen bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
21.3 Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. 21.4 Ieder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen. 21.5 De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld. 21.6 De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.
De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop deze besluitvorming praktisch wordt toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten overeenkomstig artikel 1322, tweede paragraaf van het Burgerlijk Wetboek)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. rgelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld.
Artikel 22: Notulen van de raad van bestuur
Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen opgesteld, die worden gehouden in een bijzonder register.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken
Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 23 : Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten - Adviserende comités 23.1 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur of al dan niet aandeelhouder), die de titel van “dagelijks bestuurder” draagt, en die elk alleen of als college optreden. 23.2 Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. 23.3 Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
23.4 Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de raad van bestuur en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
23.5 De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. V. B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder
Artikel 15 : Enige bestuurder
15.1 De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.
15.2 Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 16 : Bevoegdheid van de enige bestuurder
Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is. Artikel 17 : Instemming van de enige bestuurder
Er is geen instemming van de enige bestuurder vereist voor een statutenwijziging, voor een uitkering aan de aandeelhouder(s) of voor zijn ontslag.
Artikel 18 : Ontslag
18.1 De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg. 18.2 Zelfs indien de enige bestuurder moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.
Wettige redenen moeten gesteund zijn op objectief verifieerbare feiten die aan de enige bestuurder kunnen worden toegerekend en die een voldoende zware fout uitmaken. Een loutere vertrouwensbreuk is geen voldoende reden voor het ontslag van de enige bestuurder. Artikel 19 : Bijzondere lasthebber: vordering tot afzetting van de enige bestuurder Overeenkomstig artikel 7:101. §4, lid 3 en volgenden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen, éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen. De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 20 : Belangenconflict
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient hij te handelen overeenkomstig de artikelen 7:102. en 7:103. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van de enige bestuurder betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. Artikel 21 : Vergoedingen
(...)
Artikel 22 : Dagelijks bestuur
22.1 De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden. De enige bestuurder is dan belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
22.2 Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Artikel 23 : Bijzondere en bepaalde volmachten
Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de enige bestuurder en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. TITEL VI : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
VI. A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur
Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel “gedelegeerd bestuurder” zal dragen, alleen handelend.
Een gedelegeerd bestuurder kan voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting bij unanimiteit van alle oprichtende aandeelhouders.
24.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen. 24.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
24.5 Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. VI. B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder
Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1 De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder. 24.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen. 24.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
24.5 Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.” -de statuten van de vennootschap aangepast werden om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd. -kennis genomen werd van het feit dat de raad van bestuur de hierna vermelde personen benoemd heeft tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf één maart tweeduizend tweeëntwintig zoals deze benoemingen en modaliteiten ervan zijn opgenomen in de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap de dato zeven februari tweeduizend tweeëntwintig:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
*de heer DE WIT Josephus,
*de Cronos Groep NV, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtsper-sonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0467.132.994, vast vertegenwoordigd door de heer DEROOST Dirk,
aan wie de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten van de vennootschap, elk volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft toegekend om alleen handelend de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig te vertegenwoordigen. De mandaten van de gedelegeerd bestuurders werden toegekend voor de duur van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap, met inbegrip van eventuele herbenoemingen tot bestuurder. Alle voormelde gedelegeerd bestuurders, alsook de voormelde vaste vertegenwoordiger, hebben voor alle aangelegenheden aangaande de uitoefening van hun mandaat als gedelegeerd bestuurder dan wel als vaste vertegenwoordiger, woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap. Van voormelde benoemingen en van voormelde modaliteiten van deze benoemingen, zoals deze worden vermeld in voormelde notulen van de raad van bestuur, werd kennisgenomen en deze werden eveneens bevestigd.
-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen aangesteld werden: mevrouw DE NIL, Sofie, mevrouw STEVENS, Nataline, de heer DOORNAERT, Matthias, de heer DEPAUW, Alexander, de heer DE MEYER, Steven, mevrouw DE BOECK, Barbara en mevrouw VAN DEN BERGH, Jolien, elk woonplaats kiezend op de zetel van de naamloze vennootschap De Cronos Groep, met zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, aan wie de macht verleend werd om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIEERD NOTARIS.
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statuten-
wijzigingen-neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
15/02/2018
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Biztory Belgium
(verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Veldkant 31
2550 Kontich
Oprichting Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, op twaalf februari tweeduizend achttien.
1. NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE AANDEELHOUDERS
1. De naamloze vennootschap “Biztory”, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 31, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0568.854.619 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige.
2. De heer DE WIT Josephus Louisa, geboren te Merksem (Antwerpen) op 2 juni 1957, wonend te 2600 Berchem (Antwerpen), Transvaalstraat 9.
3. De heer DEROOST Dirk Jules Clement, geboren te Wilrijk (Antwerpen) op 18 augustus 1960, wonend te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2.
2. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1) a) rechtsvorm van de vennootschap : naamloze vennootschap, afgekort “NV” b) naam : “Biztory Belgium”.
3. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd 2550 Kontich, Veldkant 31, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen.
4. DOEL (artikel 3)
“De vennootschap heeft tot doel, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de marketing- en communicatiesector, informatica- en (tele)communicatietechnologie sector, de financiële sector en de media sector. Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot doel: a) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere
*18305464*
Neergelegd
13-02-2018
0690558638
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren.
b) Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.
c) Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin.
d) Selectie en werving.
e) Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
f) Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.
g) Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
5. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
6. KAPITAAL EN AANDELEN (artikel 5)
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€.62.000,00) Het is verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort.
7. OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikel 14)
In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.
8. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN a) Algemeen (artikel 16)
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
b) Bevoegdheden van de raad van bestuur (artikel 15)
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
De bestuurders handelen steeds als college.
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 28)
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
bestuurders.
9. TOEZICHT (artikel 29)
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen.
10. ALGEMENE VERGADERINGEN
a) Datum : (artikel 30)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand mei, om dertien uur dertig minuten (13u30).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.
b) Voorwaarden voor toelating : (artikel 33)
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering
c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 34)
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend. De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
d) Stemrecht : (artikel 38)
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen * geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.
* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen. De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Stemming op afstand per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:
- de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder, inbegrepen zijn woonplaats of zetel;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit; - het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren. Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.
Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.
Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van
- de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden;
- de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633, van het Wetboek van vennootschappen.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen.
Deelname op afstand
Overeenkomstig artikel 538bis van het Wetboek van vennootschappen, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal de raad van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
* deel te nemen aan de beraadslagingen;
* vragen te stellen;
* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.
11. BOEKJAAR (artikel 41)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
12. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE (artikel 42)
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”) b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar (“pro rata temporis”).
Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.
13. WIJZE VAN VEREFFENING (artikel 47)
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
14. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot éénendertig december tweeduizend negentien (2019.12.31).
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twintig (2020).
15. BENOEMING VAN BESTUURDERS
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3), en volgende personen werden benoemd: 1. de naamloze vennootschap “Biztory”, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 31, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0568.854.619 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer DE WIT Josephus Louisa, geboren te Merksem (Antwerpen) op 2 juni 1957, wonend te 2600 Berchem (Antwerpen), Transvaalstraat 9, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen;
2. de heer DE WIT Josephus Louisa, geboren te Merksem (Antwerpen) op 2 juni 1957, wonend te 2600 Berchem (Antwerpen), Transvaalstraat 9;
3. de heer DEROOST Dirk Jules Clement, geboren te Wilrijk (Antwerpen) op 18 augustus 1960, wonend te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2023. De opdracht van de bestuurders wordt NIET bezoldigd.
16. BENOEMING VAN COMMISSARIS
Als commissaris wordt benoemd tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2022:
de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer CLAESEN Koen, bedrijfsrevisor.
De bezoldiging van de commissaris wordt bepaald en genotuleerd buiten de aanwezigheid van de geassocieerd Notaris om.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, ofwel, aan de heer DE HEEL Peter, wonend te 2220 Heist-op-den-Berg, Hoge Bossestraat 5, ofwel, aan mevrouw DE NIL Sofie, wonend te 2970 Schilde, Graaf Charles Cornetlaan 9, ofwel, aan mevrouw STEVENS Nataline, wonend te 2018 Antwerpen, Clementinastraat 55, ofwel, aan mevrouw DE BOECK Barbara, wonend te 1840 Londerzeel, Breendonkstraat 4 bus a104, elk alleen handelend bevoegd, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot a) inschrijving van deze vennootschap, alsook tot wijziging of aanvulling van deze inschrijving, in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO); b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
- Voor ontledend uittreksel -
- Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris -
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 12 februari 2018, met in bijlage : drie (3) volmachten, en het uittreksel.
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Biztory Belgium
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
31 Veldkant 2550 Kontich