RCS-bijwerking : op 28/05/2026
BLUECRUX
Actief
•0840.373.851
Adres
19 Korte Keppestraat Box 6 9320 Aalst
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
14/10/2011
Bestuurders
Juridische informatie
BLUECRUX
Nummer
0840.373.851
Vestigingsnummer
2.206.134.742
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0840373851
EUID
BEKBOBCE.0840.373.851
Juridische situatie
normal • Sinds 14/10/2011
Activiteit
BLUECRUX
Code NACEBEL
70.200, 82.990, 62.900, 62.200, 73.300, 66.199•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie, Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, n.e.g., exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, financial and insurance activities
Financiën
BLUECRUX
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 24.4M | 20.1M | 14.7M | 11.2M |
| Brutowinst | € | 21.1M | 16.3M | 12.1M | 9.5M |
| EBITDA | € | 8.3M | 8.6M | 6.0M | 4.1M |
| Bedrijfsresultaat | € | 8.0M | 8.1M | 6.0M | 4.0M |
| Nettoresultaat | € | 6.0M | 6.3M | 4.3M | 2.9M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 21,495 | 36,023 | 31,343 | 0 |
| Brutomarge | % | 86,671 | 81,076 | 82,063 | 84,747 |
| EBITDA-marge | % | 34,043 | 42,918 | 40,454 | 36,128 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 20.3K | 16.4K | 8.8K | 490.2K |
| Financiële schulden | € | 1.8M | 0 | 500.0K | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 1.8M | -16.4K | 491.2K | -490.2K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,218 | 0 | 0,082 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 876.1K | 882.8K | 3.6M | 3.8M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 24,603 | 31,372 | 29,055 | 26,091 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BLUECRUX
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/01/2016
Bedrijfsnummer: 0838.604.689
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/01/2016
Bedrijfsnummer: 0842.109.359
Cartografie
BLUECRUX
Juridische documenten
BLUECRUX
2 documenten
125895C
125895C
24/06/2019
2243040B
2243040B
29/07/2024
Jaarrekeningen
BLUECRUX
11 documenten
Jaarrekeningen 2023
27/06/2024
Jaarrekeningen 2022
11/07/2023
Jaarrekeningen 2021
29/06/2022
Jaarrekeningen 2020
18/06/2021
Jaarrekeningen 2019
01/07/2020
Jaarrekeningen 2018
05/06/2019
Jaarrekeningen 2017
30/07/2018
Jaarrekeningen 2016
31/07/2017
Jaarrekeningen 2015
26/05/2016
Jaarrekeningen 2014
28/08/2015
Vestigingen
BLUECRUX
3 vestigingen
BLUECRUX
Actief
Ondernemingsnummer: 2.206.134.742
Adres: 19 Korte Keppestraat Box 6 9320 Aalst
Oprichtingsdatum: 01/11/2011
Bluecrux
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.251.617.151
Adres: 20 C Schaliënhoevedreef 2800 Mechelen
Oprichtingsdatum: 24/03/2016
BLUECRUX
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.204.497.323
Adres: 714 Dendermondesteenweg 9070 Destelbergen
Oprichtingsdatum: 14/10/2011
Publicaties
BLUECRUX
10 publicaties
Statuten
08/08/2024
Ontslagen, Benoemingen
28/04/2016
Beschrijving: Mod Word 11.1
if = © Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= mur | | es
AFDE SPR AISNT
/ Ondernemingsnr : 0840.373.851 i Benaming
wout): BLUEGRASS CONSULTING
(verkort) : !
Rechtsvorm : COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: DENDERMONDESTEENWEG 714 - 9070 DESTELBERGEN
(volledig adres) l
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der vennoten van 16 maart 2016 gehouden op de zetel
Met ingang van 1 januari 2016 zijn volgende mandaten van bestuurder ten einde gekomen. -Wullaert Geert, Dobbelaersdreef 3, 9880 Aalter
Vanhove Geert, Beekmeers 22, 9630 Zwalm
-Pensaert Mikael, Dendermondesteenweg 714, 9070 Destelbergen
Met ingang van dezelfde datum wordt benoemd voor onbepaalde duur:
-Gebucon BVBA, met maatschappelijke zetel te Dobbelaersdreef 3, 9880 Aalter. Deze vennootschap heeft de heer Wullaert Geert wonende te Dobbelaersdreef 3, 9880 Aalter als vaste vertegenwoordiger.
-Ibizzco BVBA, met maatschappelijke zetel te Beekmeers 22, 9630 Zwalm. Deze vennootschap heeft de heer Vanhove Geert wonende te Beekmeers 22, 9630 Zwalm als
vaste vertegenwoordiger. i
-Amimo BVBA, met maatschappelijke zetel te Dendermondesteenweg 714, 9070 Destelbergen. ! Deze vennootschap heeft de heer Pensaert Mikael wonende te Dendermondesteenweg 714, 9070 Destelbergen als vaste vertegenwoordiger.
-Green Heim BVBA, met maatschappelijke zetel Achterdries 59, 9050 Gent. Deze vennootschap heeft mevrouw Tronquo Anneleen wonende te Achterdries 59, 9050 Gent als vaste vertegenwoordiger.
| <The Crux BVBA, met maatschappelijke zetel te Ruytenburgstraat 58, 2600 Antwerpen. Deze vennootschap heeft de heer Jaspers Koen worende te Ruytenburgstraat 58, 2600 Antwerpen als i vaste vertegenwoordiger.
'
i
' \
: ‘
‘ i
+ i
‘ '
'
‘ ‘
1 }
‘ ‘
‘ ‘
'
‘ :
i
ë i
'
Pensaert Mikae}
: Bestuurder
‘ :
: :
1 i
1
4 :
ï ‘
‘ ‘
:
4 ‘
‘
‘
:
: ‘
4 i
: ‘
: :
‘
: i
' i
‘ ;
{ :
: :
i '
:
i
‘ ‘
pemennenenmoeenneen
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
28/10/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0840373851
Naam
(voluit) : BLUECRUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korte Keppestraat 9 bus 21
: 9320 Aalst
Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Ingevolge het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap “BLUECRUX” met zetel te 9320 Aalst, Korte Keppestraat 9 bus 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0840.373.851, de dato 11 oktober 2022 werd beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Korte Keppestraat 19 bus 6, 9320 Erembodegem.
VOLMACHT
Volmacht werd gegeven aan de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen voor de neerlegging van dit besluit en de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de gegevens in de KBO.
Notaris Marc SLEDSENS
Handelend voor rekening van “Deckers notarissen”
Lasthebber
Worden neergelegd:
- notulen van het bestuursorgaan
dd. 11.10.2022
- volmacht
*22369673*
Neergelegd
26-10-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Statuten, Rubriek Herstructurering
29/06/2016
Beschrijving: Mod 11.4
“Tn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken Kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGEL
NUN mas ums
*16089479*
Ondernemingsnr : 0840.373.851
Benaming (voluit): BLUEGRASS. CONSULTING
(verkort) = i
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Dendermondesteenweg 714
9070 Destelbergen
Onderwerp akte : Partiële Splitsing - Algemene vergadering van de inbrenggenietende vennootschap - Wijziging benaming - Statutenwijziging
Uit het proces-verbaal verleden op eenendertig mei tweeduizend zestien, voor Jeroen PARMENTIER, geassocieerd’ notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, EASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te 8000 Gent, Kouter 27, te registeren, blijkt dat de buitengewone, Igemene vergadering van de vennoten is bijeengekomen en volgende beslissingen heeft genomen: AANPASSING VAN DE FRACTIEWAARDE VAN DE AANDELEN
e vergadering beslist om de fractiewaarde van de aandelen aan te passen, waarbij elk bestaand aandeel wordt omgezet in 100 nieuwe aandelen van gelijke waarde, waardoor het kapitaal voortaan vertegenwoordigd; al zijn door honderdduizend (100.000) aandelen in plaats van duizend (1.000) aandelen. : Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 731 $ f Wetboek van vennootschappen e voorzitter legt het controleverstag voor van de bedrijfsrevisor BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, ertegenwoordigd door Veerle Catry, bedrijfsrevisor, de dato 28 april 2016, opgesteld overeenkomstig artike 31 8 1 van het Wetboek van vennootschappen.
et besluit van dit verslag luidt als volgt:
inzake de partiële splitsing door overneming van de bedrijfstak handelsfonds met daarbij horende activa van de: VBA THE CRUX door de CVBA BLUEGRASS CONSULTING, zijn wij bij het beëindigen van onz : ontrolewerkzaamhéden van oordeel
a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de | : Bedrijfsrevisoren inzake fusie- en splitsingsverrichtingen;
: b} dat de weerhouden waarderingsmethoden volgers dewelke de ruilverhouding werd vastgesteld, in het kade ‘van de verrichting passend zijn en kaderen in de eerder overeengekomen kaderovereenkomst die wert ndertekend door de vernoten van de BVBA THE CRUX en een meerderheid van de vennoten van de CVBA: 3 LUEGRASS CONSULTING; Ë
) dat de ruilverhouding die hieruit ontstaat, zijnde 37.931 aandelen van de CVBA BLUEGRASS CONSULTING oor het in te brengen netto-actief van BVBA THE CRUX, op redelijke wijze is vastgesteld. ij de uitvoering van onze controle hebben wij geen bijzondere problemen vastgesteld bij de waardering. it verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen in het kader va je voorgenomen partiële splitsing en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.” ARTIELE SPLITSING
e vergadering beslist, overeerikomstig de bepalingen van het splitsingsvoorstel en binnen de wettelijke oorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de partiële splitsing door overneming van de genoemd ennootschap “THE CRUX’, hierna ook genoemd “de partieel gesplitste vennootschap”, door inbreng in de: jenoemde vennootschap ‘BLUEGRASS CONSULTING’, hierna ook genoemd “de inbrenggenietende ennootschap”, van het deel van haar vermogen, meer bepaald haar handelsfonds, zowel de rechten als; erplichtingen, volgens de verdeling voorzien in het splitsingsvoorstel en de daarbij horende splitsingsbalans. eze overdracht heeft plaats op basis van een staat van activa en passiva van de partieel gesplitste; ennootschap op 31 december 2015. 4
lle verrichtingen van de: partieel gesplitste vennootschap vanaf 1 januari 2016 met betrekking tot het: vergedragen vermogen: worden vanuit boekhoudkundig standpunt en vanuit het oogpunt van de directe elastingen beschouwd als zijnde gedaan vaar rekening van de inbrenggenietende vennootschap. x KAPITAALVERHOGING IN NATURA
CHORSING VAN DE VERGADERING
Op de laatste blz. van Luik B vermelden Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
+ Voor-
‘peheuden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
mod 11,1
De voorzitter stelt voor om de ‘vergadering “te schorsen “zodanig ‘dat de “raad ‘van bestuur van de; : inbrenggenietende rechtspersoon kan besluiten tot kapitaalverhoging van het variabel kapitaal. t RAAD VAN BESTUUR
: Onmiddellijk verenigen de bestuurders van de vennootschap “BLUEGRASS CONSULTING" zich en houden ai) teen raad van bestuur, waarbij met unanimiteit het volgende wordt beslist: : Kapitaalverhoging
: Ten gevolge van de partiële splitsing door overneming van het handelsfonds van de voornoemde vennootschap : “THE CRUX”, zoals hiervoor uiteengezet, beslist de raad van bestuur tat verhoging van het kapitaal ten belope | :van tweeduizend negenhonderdtweeëndertig euro éénentachtig cent (€ 2.932,81) om het te brengen van :
: tweeduizend negenhonderdtweeëndertig euro éénentachtig cent (€ 2.932,81) variabel kapitaal) met uitgifte van : ; zevenendertigduizend negenhonderdeenendertig (37.931) nieuwe deels volgestorte aandelen zonder opleg i in! geld.
: DE VERGADERING WORDT HEROPEND DOOR DE VOORZITTER OM 9 UUR 55 MINUTEN TENEINDE DE, : AGENDA VERDER TE ZETTEN.
ı a. Kapitaalverhoging
! De voorzitter stelt vast dat ten gevolge van de partiële splitsing door overneming van het handelsfonds van de; ‘voornoemde vennootschap “THE CRUX”, het kapitaal werd verhoogd ten belope van tweeduizend | ‘negenhonderdtweeëndertig euro éénentachtig cent (€ 2.932,81) om het te brengen van achttienduizend ;
tachttienduizend -zeshonderd euro (€ 18.600,00) op eenentwintigduizend vijfhonderdtweeëndertig euro éénentachtig cent (€ 21.532,81) (hetzÿ achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vast kapitaal en;
zeshonderd euro (€ 18.600,00) op eenentwintigduizend vijfhonderdtweeëndertig euro éénentachtig cent (€: 21.532,81) (hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vast kapitaal en tweeduizend: tnegenhonderdtweeëndertig euro éénentachtig cent (€ 2.932,81) variabel kapitaal) met uitgifte van; : zevenendertigduizend negenhonderdeenendertig er. 931) nieuwe deels volgestorte aandelen zonder opleg i ini geld.
‘De zevenendertigduizend negenhonderdeenendertig (37.931) nieuwe aandelen van de inbrenggenietende ! ı vennootschap zijn van dezelfde aard als de bestaande aandelen van de inbrenggenietende vennootschap, met : ‘dien verstande dat ze deels (voor één/derde) volgestort zijn. De vennoten van de partieel gesplitste | : vennootschap hebben zich ertoe geëngageerd om de aandelen na de partiële splitsing te volstorten. ‚De nieuwe aandelen zullen deelnemen in de winst van de inbrenggenietende vennootschap vanaf 1 januari : 2016. «
'b. Verwezenlijking van de inbreng
i
‘Vervolgens komen tussen: de partieel gesplitste vennootschap “JAGO” (voorheen "THE CRUX’), | i vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Koen Jaspers, die na voorlezing van het voorafgaande, | : verklaart:
I- volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiéle toestand van de! : vennootschap “BLUEGRASS CONSULTING’ en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zin, : ingeschreven;
te inbreng te doen in de vennootschap, naar aanleiding van de partiële splitsing door overneming van de! :vennootschap "THE CRUX’, van het voormeld handelsfonds, volgens de verdeling voorzien in het ! splitsingsvoorstel en de daarin opgenomen splitsingsbalans.
LAls vergoeding voor deze inbreng worden zevenendertigduizend negenhonderdeenendertig (37. 931) | nieuwe t aandelen toebedeeld aan de vennoten van de partieel gesplitste vennootschap “THE CRUX”. * Beschrijving van het overgedragen vermogen
* De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het overgedragen vermogen ‘ingevolge de: ‘partiële splitsing alle welkdanige actiefbestanddelen omvat, al dan niet uitgedrukt, ontstaan dan wel nog te : t ontstaan, al dan niet contentieus, van welke aard ook, contractueel dan wel extracontractueel, deeluitmakend : ten afhangende van het handelsfonds van de partieel gesplitste vennootschap "THE CRUX” (bestaande uit het : : geheel van de bestanddelen samengebracht en aangewend om haar onderneming van consulting in supply : : chain management te drijven en het cliënteel ervan aan te trekken en te behouden, tevens met inbegrip van alle : : daarbij horende overeenkomsten (huurcontracten, Klanten- en ieverancierscontracten...), cliënteel, personeel, : ; vergunningen, intellectuele eigendomsrechten...).
: Worden echter uitdrukkelijk van het handelsfonds van de partieel te splitsen vennootschap uitgesloten en aldus * : niet ingebracht in de inbrenggenietende vennootschap: alle schulden, een deel van het materiaal vast actief :
i
: (voor 19.971,47 euro), de beleggingen, de fiquide middelen, en de klantenvorderingen per 31 december 2015 : (behoudens een deel van de klantenvordering op de inbrenggenietende vennootschap van 49.098,21 euro).
| verstrekte vergoeding, wordt verwezen naar het voormeld splitsingsvoorstel en de daarin opgenomen : : splitsingsbalans en naar voormelde verslagen van de bestuursorganen en de bedrijfsrevisor, waarvan sprake : : hierboven, en wordt de ondergetekende notaris ontslaan er in deze akte verdere toelichting van te geven. i I STATUTENWIJZIGING
! De vergadering beslist:
/ de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen van “BLUEGRASS CONSULTING” near | BLUECRUX” en artikel 1 van de statuten te schrappen en te vervangen.
om artikel 5 te wijzigen door toevoeging van de bepalingen inzake het variabel kapitaal: / om volgende. bepalingen te: schrappen in artikel 5: “Zijn vennoten de ondertekenaars van deze akte en} laarna, de natuurlijke personen of rechtspersonen die als vennoot toetreden tot de vennootschap.” ' De vergadering beslist om de bepalingen in artikel 9 van de hierna aan te riemen nieuwe statuten toe te voegen „inzake de hoedanigheid van de vennoten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
:
ı Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbrengen, alsook voor de als tegenprestatie |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
* Voor-
‚behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
=
mod 11.7
ij om de bepalingen | inzake inkomgeld en uitgiftepremie toe te voegen in artikel § van de hierna aan te nemer ‘nieuwe statuten.
;5/ om een regeling voor volstorting van aandelen in artikel 6 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten op te : : nemen. ;
: 6! om artikel 6 te wijzigen en te vervangen door de bepalingen i in artikel 9 van de hierna aan te nemen nieuwe : : : statuten inzake de toetredingsvereisten voor vennoten.
“71 om artikel 7 van de statuten inzake de overdracht van aandelen te schrappen en te vervangen door d bepalingen, in artikel 8 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten.
:8/ om de bepalingen van artikel 8 inzake de terugneming van aandelen te schrappen en te vervangen door d : ; bepalingen in artikel 6 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten.
: 9/ om artikel 8 varı de statuten inzake uittreding van vennoten te schrappen en te vervangen door de bepalingen ‚in artikel 10 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten.
: 10/ artikel 9 van de statuten inzake uitsluiting van vennoten te schrappen en te vervangen door de bepalingen in! artikel 10 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten. 1
AU artikel 10 van de statuten inzake het scheidingsaandeel te schrappen en te vervangen door de bepalingen : in artikel 11 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten.
‘12/ de bepalingen van artikel 11 inzake onverdeelde aandelen of opdeling van aandelen in vruchtgebruik en: ‘blote eigendom te schrappen en te vervangen door de bepalingen in- artikel 7 van de hierna aan te nemen ; ï nieuwe statuten.
: 13/ de bepalingen van artikel 11 inzake het overlijden van een vennoot te schrappen en te vervangen door de; ‘ bepalingen in artikel 10 en 23 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten. : 14/ de bepaling in artikel 7 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten toe te voegen. !15/ de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te laten plaatsvinden op de eerste maandag : ‘van de maand april om 15 uur en artikel 14 van de statuten te schrappen en te vervangen door de bepaling in ; : artikel 18 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten.
:16/ artikel 15 van de statuten inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering te schrappen en te : vervangen door de bepalingen in artikel 18 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten. : 17/ artikel 16 van de statuten inzake het ter beschikking stellen van de stukken voor een algemene vergadering | | “te schrappen en te vervangen door de bepalingen in artikel 18 van de hiema aan te nemen nieuwe statuten. : 18/ artikel 17 van de statuten inzake de vertegenwoordiging op de algemene vergadering te schrappen en te; : vervangen door de bepalingen in artikel 18 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten. :19/ artikel 19 van de statuten inzake de samenstelling van het bureau van de algemene vergadering te : schrappen en te vervangen door de bepalingen in artikel 18 van de hiema aan te nemen nieuwe statuten. | ; 20/ artikel-20 van de statuten inzake het aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering te schrappen en ee; : vervangen door de bepalingen in artikel 19 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten. :21/ artikel 22 van de statuten inzake het meerderheidsquorum op de algemene vergadering te schrappen en te : vervangen door de bepalingen in artikei 19 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten. 22 artikel 25 van de statuten inzake afschriften en uittreksel van notulen van de algemene vergadering te: : schrappen en te vervangen door de bepalingen in artikel 18 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten. ; 23/ de bepalingen in artikel 18 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten op te nemen inzake het recht op | : verdaging van een algemene vergadering door de raad van bestuur.
| 24/ artikel 26 van de statuten inzake de samenstelling van de raad van bestuur en benoeming, duur van het: : mandaat, vergoeding en afwezigheden van bestuurders te schrappen en te vervangen door de bepalingen i in; ; ; artikel 13 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten.
‘25/ de bepalingen in artikel 14 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten toe te voegen inzake | ‘ voorzitterschap van, bijeenroeping van, aanwezigheden en meerderheiden op, notulen van, vertegenwoordiging | op en in het algemeen de werking van de raad van bestuur.
: 26! artikel 28 van de statuten inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te schrappen en te: : : vervangen door de bepalingen in artikel 16 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten. ‘271 artikéi 29 van de statuten inzake de controle van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de : bepalingen in artikel 17 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten. ©
} 28/ artikel 31 van de statuten inzake de winstverdeling te schrappen en te vervangen door de bepalingen in: : artikel 22 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten.
| 297 de artikels 32 en 33 van de statuten inzake ontbinding en vereffening van de vennootschap te schrappen en! ite vervangen door de bepalingen in artikel 23 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten. : 30/ de bepaling in artikel 24 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten op te nemen inzake verdeling | : liquidatiesaldo.
3 artikel 34 van de statuten inzake woonstkeuze te schrappen en te vervangen door de bepalingen in artikel 125 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten.
:32/ volgende bepaling in artikel 20 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten op te nemen inzake het: ‘reglement van inwendige orde.
| AANNEMING VAN EEN GEHEEL NIEUWE TEKST VAN STATUTEN, WAARBIJ REKENING GEHOUDEN | WORDT MET VOORNOEMDE WIJZIGINGEN
‘De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in! | overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van Vennootschappen, ; ‘als volgt: (bij uittreksel)
‘Rechtsvorm - Naam |
‘De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met : : beperkte aansprakelijkheid heeft met als naam: “Bluecrux”, i
: Zetel .
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
+ Voor-
“behauden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘De maatschappelijke ‘zetel is gevestigd te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 714. Doel.
!De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgié en/of in het ! ‚buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon: : - alle consulting- en managementactiviteiten voor private ondernemingen en overheidsinstellingen; :- de begeleiding, de sturing en de realisatie van organisatie-, informatie-, process- en [T-projecten; - de organisatie en de verstrekking van, alsook de deelname aan opleidingen, seminaries en stages; :+ het opzetten van en deelname aan research-gerichte samenwerkingsprogramma's met bedrijven enf “academische instellingen;
}- de ontwikkeling, de implementatie, het onderhoud en de commercialisatie van software en hardware. ‘Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of: | onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van : ‚eigen verbintenissen als tot waarborg van. verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door hear | goederen ii in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. : De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende | : handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard | } zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. | : Duur :
: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
i : Kapitaal
‘Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is onbeperkt en bedraagt de som van het vaste en; t veranderlijke gedeelte van het kapitaal.
Het kapitaal is samengesteld uit een veranderlijk aantal aandelen, zonder vermelding van waarde. i Vaste gedeelte
‘ Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is bepaald op achttienduizend zeshonderd euro (18. 600 : EUR), vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen.
: Tot een verhoging of een vermindering van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal kan slechts | | worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten : ‘onverminderd strengere wettelijke of statutaire bepalingen; ingeval van kapitaalverhoging mits naleving van de : : desbetreffende bepalingen van artikel 418 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en ingeval van : | kapitaalvermindering mits inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de artikelen 425 en 426 van het: ! Wetboek van vennootschappen.
: Veranderlijke gedeelte en inkomgelden
| Het veranderlijke gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, te weten het kapitaal van de vennootschap dat het ‘vaste gedeelte te boven gaat, kan variëren zonder dat daarvoor een wijziging van de statuten vereist is, ten : gevolge van terugneming van aandelen door de vennoten of ten gevolge van de toetreding, uittreding of; t uitsluiting van vennoten.
4:1) toetreding door nieuwe vennoten zal door de raad van bestuur een inkomgeld of uitgitepremie worden ! vastgesteld. Het inkomgeld is niet beschikbaar als reserve voor uitkering als dividend. | Wijzigingen aan het veranderlijke gedeelte van het kapitaal en de uitgiftepremie dienen steeds het voorwerp uit | tte maken van een besluit van de algemene vergadering van vennoten beraadslagend en besluitend conform de : t aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die gelden voor een statutenwijziging. : : Aandelen 7 |
! Aantal - Waarde - Karakter - Register - Ondeelbaarheid :
‘Het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen zonder vermelding van nominale : waarde
: De aandelen zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer. :
Hin de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden overeenkomstig artikel 357 van het: ‘Wetboek van vennootschappen, waarvan elke vennoot inzage kan nemen. In het aandelenregister wordt : ‘aangetekend:
‘1° de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot:
:2° het aantal aandelen dat elke vennoot bezit, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, met opgave van! : de datum;
: : 3° de overdrachten van aandelen, met hun datum;
: 4° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke vennoot,
18° de gedane stortingen; .
16° de opgave van de bedragen die voor gedeeltelijke terugneming van aandelen of voor de uittreding of ; uitsluiting worden aangewend.
: De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het aandelenregister. Het bestuursorgaan ! : wordt belast met de inschrijvingen. De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, : ‘die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging. Van die ; ! inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. 1 De aandelen zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, kan de: : vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien ; tvan de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen. t De aandelen kunnen niet in pand gegeven worden of op een andere manier tot zekerheid dienen of in zekerheid i ‘worden gegeven, noch opgesplitst worden i in vruchtgebruik en blote eigendom. : Vennoten
Vennoot i is de natuurlijke persoon die als dusdanig is opgetreden bij de oprichting of is aanvaard door het ; bestuur en als vennoot à is ingeschreven in het | aandelenregister.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
* Voor-
‚behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 41.4
' Over de aanvaarding of uitsluiting van een vennoot beslist het bestuur. 5
‘Er bestaan twee (2) klassen van vennoten binnen de vennootschap, te weten vennoten klasse A (hiema | ! “Partners”) en vennoten klasse B (hierna “Key Persons’), samen de “Vennoten” genoemd: - _ Partners zijn Vennoten die eigenaar zijn van minstens 10% van de aandelen in de vennootschap. Een: Partij die bij toetreding over minstens 10% van de aandelen in de vennootschap beschikt, doch nadien} en door toetreding van andere Vennoten over minder dan 10% van de aandelen beschikt, behoudt niettemin de hoedanigheid van Partner;
- Key Persons zijn Vennoten die eigenaar zijn van minder dan 10% van de aandelen in de | : vennootschap.
| Toetreding
: De statutaire toetredingsvereisten luiden als volgt: \
; 1. Om toe te treden afs Partner of om Partner te blijven, dienen de volgende voorwaarden permanent te! i i 2ijn vervuld:
ii. enkel natuurlijke personen kunnen Partnet zijn:
ji. elke Partner dient voor minstens 80% van een voltijds uurrooster professioneel actief te zijn en te bijven | binnen de vennootschap of een met de vennootschap verbonden vennootschap ii, elke Partner dient op het ogenblik van zijn of haar toetreding over minstens 10% van de aandelen in de t vennootschap beschikken. Voor de Vennoten die Partner zijn op de dag van de statutenwijziging de dato 31 mei: 12016, geldt dat de hoedanigheid van Partner evenwel behouden blijft als het aantal aandelen in de: | vennootschap onder de 10% daalt als gevolg van een toetreding van een bijkomende Vennoot. 12, Om toe te treden als Key Person of om Key Person te blijven, dienen de volgende voorwaarden Ì ; permanent te zijn vervuld: :
tj enkel natuurlijke personen kunnen Key Person zijn; i
‘ff. elke Key Person dient voor minstens 80% van een voltijds uurrooster professioneel verbonden te zijn « op: ‘grond van een arbeidsovereenkomst of een andere samenwerkingsovereenkomst, tenzij de raad van bestuur : beslist om van deze voorwaarde af te wijken.
: 3. Elke aanvraag dient schriftelijk te geschieden bi gewone brief gericht aan de voorzitter van de raad | : van bestuur. De raad van bestuur dient een uitspraak te doen binnen de twee maanden na de aanvraag. De! traad van bestuur beslist soeverein over de aanvaarding van de nieuwe vennoot en het aantal aandelen dat hij : tof zij kan onderschrijven. Het bestuur laat de kandidaat vennoot haar beslissingen kennen bij gewone brief. Een ; | eventuele afwijzing dient niet te worden gerechtvaardigd.
14. De toetreding wordt gerealiseerd via een kapitaalverhoging door inbreng in geld of in natura en kan | : enkel i ingaan op de eerste dag van het boekjaar dat volgt op de aanvaarding door de raad van bestuur, tenzij } anders beslist door de raad van bestuur.
15. De waarde van de aandelen wordt vastgesteld op basis van de jaarrekening van het laatst afgesloten | boekjaar, waarbij de waarde per aandeel gelijk is aan het netto-actief zoals het blijkt uit deze jaarrekening : : gedeeld door het aantal op dat moment bestaande aandelen. De nieuwe vennoot dient de waarde van de ; : aandelen te storten bij zijn of haar toetreding
: intern Bestuur
Ì De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur,
} ledere Partner heeft het recht op één vertegenwoordiger in de raad van bestuur, hetzij de Partner zelf hetzij een; ‘ rechtspersoon. Indien de algemene vergadering de door een Partner voorgestelde kandidaat niet benoemt, zal | ‘de betreffende Partner een andere kandidaat voorstellen.
! Ingeval van een rechtspersoon-bestuurder dient de voordragende Partner de controle in rechte te hebben en kei ! ‘behouden over de rechtspersoon-bestuurder. Elke controlewijziging over de rechtspersoon-bestuurder zal ; ‘leiden tot het ontslag van deze bestuurder. De rechtspersoon-bestuurder zal steeds vast vertegenwoordigd | ! : worden in het mandaat door de voordragende Partner. i
: Ze worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde termijn. ! Het bedrag en de samenstelling van de vergoeding van de leden van de raad van bestuur alsmede de : : modaliteiten van vakantie en andere afwezigheden worden vastgelegd in het reglement van inwendige orde. : Werking raad van bestuur :
: De bestuursraad kiest onder zijn leden een voorzitter. Hij kan echter voor de eerste maa! benoemd worden bij :de oprichting van de vennootschap. Bij gebreke van de aanstelling van een voorzitter wordt de raad | ; voorgezeten door de in leeftijd oudste van de aanwezige bestuurders.
De bestuursraad wordt samengeroepen door een bestuurder telkens het belang van de vennootschap dit! | vereist, Eike bileenroeping geschiedt minstens vijf dagen vóóraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van de, ; vergadering.
; De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, is: ‘noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van ; : de aanwezige of veriegenwoordigde stemmen, tenzij het reglement van inwendige orde hiervan afwijkt. : t De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door alle aanwezige | : bestuurders. Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de voorzitter. ‘In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dat! ‘vereisen, kunnen de besluiten van de bestuursraad worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de : ‘ bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening. : ‘Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere : bestuurder; een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
: Bevoegdheid i
‘Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten voor het besturen van de vennootschap en kan | ; daartoe alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de } :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2016 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
> Voor-
x ‚behouden :
. aan het vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en/of de statuten alleen de ‘algemene vergadering | Belgisch | bevoegd is.
Staatsblad : Al wat niet door de statuten en/of door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt onder haar | ‘ bevoegdheid, . !
Sb : Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsmacht !
|Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. : : Het bestuur zal behalve voor de handelingen van dagelijks bestuur, de vennootschap tegenover derden geldig ; : vertegenwoordigen en verbinden door drie bestuurders die.samen optreden en waarvan één de voorzitter is van; | ; ı de raad van bestuur.
ı Het bestuursorgaan benoemt een management team, bestaande uit al dan niet bestuurders, dat zich | : bezighoudt met het dagelijks bestuur van de vennootschap, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij : | |hun aanstelling door de raad van bestuur. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks : } bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd, De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken ; ! van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van | i : overdreven volmacht.
; : Algemene vergadering
: De regelmatig samengestelde en aldus handelende algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. ! Wijze van oproeping
\De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan telkens het belang van de! | vennootschap het vereist, Het bestuursorgaan is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer ; ‘vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. ‘De vennoten moeten minstens vijftien dagen vóór de algemene vergadering opgeroepen worden bi | | ‘ aangetekende brief met vermelding van de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering. ‘Aan de vennoten die erom verzoeken, wordt door het bestuursorgaan onverwijld en kosteloos een afschit : verzonden vart de stukken waarvoor het Wetboek van vennootschappen in deze mogelijkheid voorziet. i Bureau 4
: De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de; + in leeftijd oudste van de aanwezige-bestuurders,
: De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten. : De vergadering kiest, indien gewenst, uit haar leden één of meer stemopnemers. : Al deze personen samen, eventueel aangevuld met de overige aanwezige bestuurders, vormen het bureau. | Vöör de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheidslijst opgesteld; het bureau verifieert deze ; aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling hiervan. ! | Verdagingrecht algemene vergaderingen door het bestuur : :
‚De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, alle algemene vergaderingen, dus zowel de: i : jaarvergadering als alle andere algemene vergaderingen, één enkele keer drie weken uit te stellen. Dergelijke : | verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de; ‘algemene vergadering hieromtrent.
: De raad van bestuur zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd | | samengeroepen op verzoek van de commissaris(sen) of vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal ; ! vertegenwoordigen.
: Toelatingsvoorwaarden
‘Er zijn geen voorwaarden voor; ‚de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van hiet i stemrecht. i
: Alle. stemgerechtigde vennoten kunnen in persoon of bij volmacht, te geven aan een vennoot, stemmen. Een; i * verinoot kan drager zijn van meerdere volmachten.
t De vennoten kunrien ook eenparig en schriftelijk alie besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene ‘ vergadering behoreri met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. ‘Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle : : vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed | ‘te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven getekend : : terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. : {is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de! : schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn en dient alsnog ; ; de algemene vergadering te worden bijeengeroepen volgens de ter zake geldende regels. : Indien de besluitvorming overeenkomstig de regels zoals omschreven in de vorige alinea wel geldig is tot stand | ‘gekomen, dan hebben de eventuele houders van obligaties het recht om op de zetel van de vénnootschap : : kennis te nemen van de genomen beslissingen.
| Jaarvergadering
{De gewone algemene vergadering, ook jearvergadering genoemd, heeft plaats de eerste maandag van de! ' maand april om vijftien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. ‘De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende | bijeenroeping.
‘Zij zal desgevallend het jaarverslag en het eventuele verslag van de commissaris(sen) horen en samen met de ! ‘jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat, eventueel bij: t afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen) en tot hun; + aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda. * Notuien en afschriften notulen
:
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
» “Voor-
„behquden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
‘De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de ieden van het bureau en door de: ‘vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder. i : Stemming
Vv i : Elk aandeel geeft recht op één stem. : : Behoudens strengere aanwezigheidsvereisten. voorzien door de Wet, geldt voor alle besluiten dat de algemene | ‘vergadering slechts geldig kan beslissen indien ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal ! ‘vertegenwoordigd is en alle vennoten die minstens twintig procent van de aandelen aanhouden of minstens | : twintig procent van de aandelen aanhielden op 31 mei 2016 aanwezig of vertegenwoordigd zijn, Zijn deze : : voorwaarden niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en ; besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deet van het kapitaal. : Behoudens strengere meerderheidsvereisten voorzien door de Wet worden besluiten over een wijziging van de : : statuten genomen met een. meerderheid van drie vierden. Andere besluiten worden genomen met een gewone : } meerderheid, Alle besluiten vereisen bovendien de goedkeuring van alle vennoten die minstens twintig procent ; ; van de aandelen aanhouden of minstens twintig procent van de aandelen aanhielden op 31 mei 2016. : Boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. : Winstverdeling
‘De algemene vergadering beslist jaarlijks over de bestemming van de winst mits inachtname van de volgende | regels:
. de winst wordt in eerste instantie aangewend tot compensatie van verliezen uit vorige jaren; Pe
2. ten belope van vijf ten honderd (5 %) van het saldo na 1, zal een “wettelijk” reserve worden gevormd : ‘totdat de “wettelijke” reserve tien ten honderd (10 %) bedraagt van het vast gedeelte van het kapitaal; ! 3. het saldo na 2 zal door de algemene vergadering worden gereserveerd dan wel als dividend worden ! ‘ uitgekeerd overeenkomstig de bepalingen van het reglement van inwendige orde. Ë Ontbinding — Vereffening !
geval van overlijden, onbekwaamverkiaring, falllissement, Kennelijk onvermogen of ontsiag van een vennoot, : al de vennootschap niet van rechtswege ontbonden zijn, doch verdergezet worden door de andere vennoten. | ntbinding
Igemeen !
‘Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van : : : de algemene vergadering volgens de regeis die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. ! : Alarmbelprocedure i
: Wanneer tengevoige van geleden verlies het netto-actief { is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst : ‚kapitaal, moet het bestuursorgaan de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere : : maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig de wettelijke oorschriften.
anneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies is gedaald tot minder dan een vierde van het | eplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte ; ; ! Stemmen. :
bo | Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de: : { tentbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de ; i } | vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren, : { ! Voortbestaan - ontbindingsprocedure
; “De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij gen! ! ; besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar 1 _: vereffening tot aan de sluiting ervan.
! ; Het besluit tot ontbinding door de algemene vergadering dient te worden genomen volgens de procedure ı | voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
! : Vereffening i
‘ In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening : |: door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.
! ‚De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter! | | bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de | : vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ; ! vervan.
| :Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door bestuurders van de vennootschap, | 1: handelend in hoedanigheid van vereffeningscomite. :
:Behoudens andersiuidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de : ‘vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen : t opgelegd door de algemene vergadering.
: De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
: In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits : i naleving van de voorwaarden bepaald i in het Wetboek van vennootschappen. ‘Verdeling liquidatiesaldo
‘Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de vennoten overeenkomstig de wettelijke bepalingen, en in! ! voorkomend geval de bepalingen van het reglement van inwendige orde. ! MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN. ‘De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Martine De Vrieze, aan de heer Bram | ' Demeester, aan mevrouw Ann De Wilde en aan de heer Steven Strobbe, die allen keuze van woonplaats doen : dheid t
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
*Voor-
“benauden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
mod 11.1
: indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten t : vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, d : Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de social : verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
{ Jeroen Parmentier
; Geassocieerd notaris
; | Samen hiermee neergelegd:
- De expeditie van het proces-verbaal; :
- Het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 730 Wetboek van vennootschappen } ; - Het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 731 §1 Wetboek van vennootschappen; : ‘
: 1
‘ 2
}
\ i
' :
i
;
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
10/07/2019
Beschrijving: Mod DOC 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- . behouden aan het T Zr OMEN em = nn el ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling DENDERMONDE 2257 ‚Griffie Ondernemingsnr : 0840 373 851 Naam toluiÿ : BLUECRUX (verkort) : Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid i Onderwerp akte : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRA- ; i KELIJKHEID - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN HET | WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN Heden, vierentwintig juni tweeduizend negentien. : Op mijn kantoor te Antwerpen, wordt voor mij, Meester Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, met: standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met; zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stijnenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), : de buitengewone algemene vergadering gehouden van de coöperatieve vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid “"BLUECRUX”, gevestigd te 9320 Aalst, Korte Keppestraat 9 bus 21, ingeschreven in het} rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0840.373.851. De vennootschap werd opgericht onder de naam “BLUEGRASS CONSULTING?” bij akte verleden voor notaris! Wim Van Damme te Lochristi op 14 oktober 2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch. Staatsblad van 28: oktober 2011 onder nummer 11163993. : De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jeroen PARMENTIER te Gent op; 31 mei 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 juni daarna onder nummer 16089479, waarbij onder meer de naam werd gewijzigd in de huidige naam. ; Bureau De vergadering wordt geopend om 15.30 uur onder het voorzitterschap van mevrouw COOSEMANS An: Yvonne Antoon, notarieel medewerkster, wonende te 2840 Reet, Joannes van Meirhaeghestraat 2 / 22, die tevens! als secretaris optreedt. ' Samenstelling van de vergadering - Aanwezigheidsiüst ; De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aangeduid op bijgaande! : aanwezigheidslijst. Deze lijst vermeldt de identiteit van elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, die samen de! totaliteit van de aandelen bezitten. Zij werd bij het binnentreden door iedere aandeelhouder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger(s)! | afgetekend. ! Zij wordt thans afgesloten door de leden van het bureau. ! : De aanwezigheidslist en de daaraan gehechte onderhandse volmachten worden door mij notaris,: : geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd. : i Toelichting van de voorzitter i Het bureau aldus samengesteld zijnde, zet de voorzitter uiteen hetgeen volgt: : i l. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans EENENTWINTIGDUIZEND: : TWEEHONDERDEENENTWINTIG EURO (€ 21.221,00) en is verdeeld in honderdvijfendertigduizend; \ negenhonderd eenendertig (135.931) aandelen zonder vermelding van waarde. Het vast gedeelte van het: ı kapitaal is bepaald op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00). ; Il. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda: ; 1/ Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap; in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij welk verslag een staat van activa en passiva; : is gevoegd afgesloten op 30 april 2019. i : Verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva. ! : 2/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek: | van Vennootschappen, in een besloten veñnootschap met beperkte aanspräkelijkheid, rekeninghoudend met het: i feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden: : Op de taatste biz. van Luik! B ‚Vermeiden ; “Voorkant : Naam en 1 hoedanigheid van d de instrumenterende 6 notaris, | hetzij va van de persoonen) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Volledig adres v.d. zetel: te 9320 Aalst, Korte Keppestraat 9 bus 21 : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2019 - Annexes du Moniteur belge a. De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders; b. De naam, de zetel en het doel blijven ongewijzigd.
c. Op datum van omzetting zal zijn voldaan aan de van toepassing zijnde kapitaalvereisten zoals voorzien voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt op dat ogenblik EENENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERDEENENTWINTIG EURO (€ 21.221,00).
d. Er worden 135.931.000 aandelen uitgegeven die worden toegekend aan de aandeelhouders i in verhouding van duizend nieuwe aandelen voor één bestaand aandeel. .
e. Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm. .
f. Het bestaande reglement van inwendige orde van de vennootschap de dato 31 mei 2016 wordt ingetrokken. 3/ Voorstel om bij de goedkeuring van de nieuwe statuten van de vennootschap reeds toepassing te maken van de opt-in onder het nieuwe recht, en bijgevolg de rechtsvorm van de vennootschap meteen te wijzigen in die van een Besloten Vennootschap conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. in het kader van deze keuze wordt voorgesteld geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat. aile eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan onder de dubbele opschortende voorwaarde van de publicatie van enerzijds de aanneming van de nieuwe rechtsvorm als besloten vennootschap ingevolge de publicatie van deze akte in het Belgisch Staatsblad en van anderzijds de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV. 4/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. 5/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen. 6/ Ontstag van de bestuurders en benoeming van niet-statutaire bestuurders. : 7/ Vaststelling van het adres van de zetel en het e-mail adres van de vennootschap. ill. Op de huidige buitengewone algemene vergadering is het gehete kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd. De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van de vennootschap werd verklaard dat deze verzaken aan hun recht om tot onderhavige’ algemene vergadering te worden opgeroepen en aanwezig te zijn, wat wordt aanvaard door de op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
De voorzitter verklaart dat er geen commissaris werd aangesteld.
De vergadering is dus regelmatig samengesteld en zij kan geldig beraadslagen over al de punten die op de agenda voorkomen.
IV. De comparanten erkennen een afschrift ontvangen te hebben vande op de agenda aangekondigde verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten. Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.
Mevrouw Ellen TINDEMANS, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PKF-VMB BEDRIJFSREVISOREN” ("VMB BEDRIJFSREVISOREN?’ te Antwerpen), gevestigd te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 3, besluit haar verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:
“4, Besluit
De bijgevoegde staat vioeit zonder toevoeging, noch weglating voort uit de boekhouding van de vennootschap en is voorgesteld overeenkomstig de structuur van de jaarrekeningen. De gebruikte waarderingsregels stemmen overeen met de boekhoudreglementering. Ons besluit is gebaseerd op een beperkt nazicht. Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de geplande wijziging van de rechtsvorm en kan derhalve voor geen enkel ander doel worden gebruikt. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 april 2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, overgewaardeerd is.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, met uitzondering van de rubriek over te dragen opbrengsten. De overlopende rekeningen van het passief zijn immers ondergewaardeerd ten bedrage van 560.844,00 EUR, zodat het netto-actief volgens de staat van 30 april 2019 overgewaardeerd is ten bedrage van 560.844,00 EUR. Het netto-actief volgens deze staat per 30 april 2019 ten bedrage van 2.455.897,14 EUR, verminderd met de kennelijke overwaardering van 560.844,00 EUR is dan positief ten bedrage van 1.895.053,14 EUR. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans 21.220,58 EUR en is verdeeld in 135.931 aandelen zonder vermelding van waarde. De omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarde: er worden 135.931.000 aandelen uitgegeven die worden toegekend aan de aandeelhouders in verhouding van duizend nieuwe aandelen voor één bestaand aandeel.
Antwerpen, 20 juni 2019.
De bedrijfsrevisor ©
(getekend)
PKF-VMB Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
Ellen Tindemans
Vennoot”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2019 - Annexes du Moniteur belge V. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van de omzetting, worden begroot op drieduizend euro.
BERAADSLAGING - BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende besluiten: EERSTE BESLUIT :
De vergadering besluit het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op 30 april 2019, goed te keuren.
De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking fot de voorgestelde omzetting ° van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
. TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2/ van de agenda. Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.
De aandelen worden gesplitst zoals vermeld in de agenda.
Het bestaande reglement van inwendige orde van de vennootschap de dato 31 mei 2016 wordt met akkoord van alle aandeelhouders ingetrokken.
Op datum van omzetting is voldaan aan de van toepassing zijnde kapitaalvereisten zoals voorzien voor de besloten vennoofschap met beperkte aansprakelijkheid; het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt met name EENENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERDEENENTWINTIG EURO (€ 21.221,00). * Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om bij de goedkeuring van de nieuwe statuten van de vennootschap reeds toepassing te maken van de opt-in onder het nieuwe recht, en bijgevolg de rechtsvorm meteen te wijzigen in die van de Besloten Vennootschap conform het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering besluit om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen. Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan onder de dubbele opschortende voorwaarde van de publicatie van enerzijds de aanneming van de- nieuwe rechtsvorm als besloten vennootschap ingevolge de publicatie van onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad en van anderzijds de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV. Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
Als- gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de’ algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als voigt: STATUTEN
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV.
Naam
Haar naam luidt: "BLUECRUX”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen. of in “samenwerking met derden of als tussenpersoon:
- alle consulting- en managementactiviteiten voor private ondernemingen en overheidsinstellingen; - de begeleiding, de sturing en de realisatie van organisatie-, informatie-, process- en IT-projecten; = de organisatie en de verstrekking van, alsook de deelname aan opleidingen, seminaries en stages; - het opzetten van en deelname aan research-gerichte samenwerkingsprogramma’s met bedrijven en/of academische instellingen; -
- de ontwikkeling, de implementatie, het onderhoud en de commercialisatie van software en hardware. Daartoe kan de vennootschap samenwèrken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap.bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen .
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERDVIJFENDERTIG MILJOEN NEGENHONDERDEENENDERTIGDUIZEND (135.931.000) aandelen uitgegeven. De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Overdracht van aandelen
De aandeten zijn vrij overdraagbaar.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. \
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, evenwel met een maximum van 8 bestuurders, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen _ als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding. ,
Een al dan niet statutair berioemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel beëindigen wegens wettige reden.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.
Het college verkiest in dat geval een voorzitter orider zijn leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen daor de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college vergadert op bijeenroeping van elke bestuurder, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.
De bijeenroepingen om de vergadering van het college bij te wonen worden aan elk lid verzonden ten laatste 3 werkdagen voor de vergadering. Het college kan geldig beraadstagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd. _ Het college kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen deor middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. Het college mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam ‘te stemmen. Geen enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.
De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. Dé eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene, vergadering er arıders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecodpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten — dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. _
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2019 - Annexes du Moniteur belge Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder. Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk. handelend, of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door de handtekening van een gedelegeerd bestuurder die alleen mag optreden.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen haridelt. De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde. Gewone algemene vergadering
ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste maandag van de maand juni om 15.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. .
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerieliseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al evenwel binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang-de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke: terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewiridvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de ‘organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. ledere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met - ontvangstmelding.
ls dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Stemming
De nieuwe tekst van de statuten wordt artikelsgewijs en vervolgens in zijn geheel goedgekeurd met „eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT. NEERLEGGING STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT. ONTSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN KWIJTING
De vergadering verleent eervol ontslag aan de voltallige raad van bestuur van de vennootschap, met name aan:
1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GEBUCON", gevestigd te 9880 Aalter, “Dobbelaersdreef 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0483.164.805, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer WULLAERT Geert Aloïs, geboren te Aalter op 26 oktober 1962, van Belgische nationaliteit en met rijksregisternummer 62.10.26-303.95, wonende te 9880 Aalter, Dobbelaersdreef 3;
2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IBIZZCO”, gevestigd te 9630 Zwalm, Beekmeers 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oudenaarde) met ondernemingsnummer 0476.724.910, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VANHOVE Geert Dominique Maurits Kamiel, geboren te Gent op 7 november 1963, van Belgische nationaliteit en met tiiksregisternummer 63. 11.07-368.45, wonende te 9630 Zwalm, Beekmeers 22; 3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ARNIMO”, gevestigd te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 714, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0820.848.345, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer PENSAERT Mikael Marcel Martha, geboren te Gent op 8 januari 1972, van Belgische nationaliteit en met rijksregisternummer 72.01,08-237.72, wonende te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 714; 4{ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JAGO", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Ruytenburgstraat 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0838.604.689, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer JASPERS Koen Frans Marrit, geboren te Antwerpen op 17 december 1982, van Belgische nationaliteit en met rüksregisternummer 82.12.17-351.72, wonende te 2600 Antwerpen (district Berchem), Ruytenburgstraat 58; 5/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GREEN HEIM”, gevestigd te 9050 Gent, Aohterdries 59, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0842.109.359, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw TRONQUO Anneleen, geboren te Zottegem op 13 december 1983, van Belgische nationaliteit en met rijksregisternummer 83.12.13-064.15, wonende te 9050 Gent, Achterdries 59;
Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening. -
Stemming . .
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT .- BENOEMINGEN
De vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur: 1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GEBUCON", voormeld, vertegenwoordigd door hear vaste vertegenwoordiger de heer WULLAERT Geert, voornoemd;
2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IBIZZCO”, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VANHOVE Geert, voornoemd;
3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ARNIMO*, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer PENSAERT Mikael, voornoemd;
4/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JAGO”, voormeld, vertegenwoordigd door haar ‚vaste vertegenwoordiger de heer JASPERS Koen, voornoemd;
5/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GREEN HEIM", voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw TRONQUO Anneleen, voornoemd; Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmer.
DELEGATIE VAN MACHTEN
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JAGO”, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer JASPERS Koen, voornoemd. Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit dat het adres van de zetel is gevestigd te 9320 Aalst, Korte Keppestraat 9 bus 21.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2019 - Annexes du Moniteur belge ” Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Vi Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 16.00 uur. Verklaring pro fisco De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 774 en volgende ; : van het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt onder toepassing van de voordeten van artikel 2.9.6.0.5 van de ; * Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1 derde lid juncto artikel 214 8 1, 1°: : ! varı het gecoördineerde Wetboek der Inkomstenbelastingen. . i Verklaring in verband met de organieke wet notariaat i De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen | : : en op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen. De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant haar werd aangetoond aan de hand van de : identiteitskaart. Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00). WAARVAN VERSLAGSCHRIFT \ Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld. i Na gedeeltelijk voorlezing en integrale toelichting van deze akte hebben de comparanten, aanwezig of : vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris, ondertekend. (volgen de handtekeningen). VOOR UITTREKSEL : ï Notaris Marc SLEDSENS Worden neergelegd - afschrift van de akte - aarıwezigheidslijst met volmachten - Versiag van de bedrijfsrevisor; : Naam | en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/07/2019
Beschrijving: Mod DOC 19.91
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
KL SEE *19094839* ch JULI 2019 “ Griffie
a5
Ondernemingsnr : 0840 373 851 , ~ , “ |
Naam
(voluit): Bluecrux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Korte Keppestraat 9, bus 21, 9320 Aalst
: Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 27 juni 2019:
Eerste besluit : :
De enige aandeelhouder NEEMT AKTE van het ontslag met onmiddellijke ingang van: ; -Gebucon BVBA, vast veriegenwoordigd door Geert Wullaert, :
-lbizzco BVBA, vast vertegenwoordigd door Geert Vanhove, :
-Amimo BVBA, vast vertegenwoordigd door Mikael Pensaert, :
-Jago BVBA, vast vertegenwoordigd door Koen Jaspers, en !
-Green Heim BVBA, vast vertegenwoordigd door Anneleen Tronquo
als bestuurders van de Vennootschap.
De enige aandeelhouder BESLUIT om (voor zoveel als mogelijk onder Belgisch recht) tussentijdse kwijting: | de verlenen aan bovenvermelde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders tot op de: ! datum van deze schriftelijke besluiten onder voorbehoud van bedrog.
: Tweede besluit
: De enige vennoot BESLUIT om:
! -lbizzco BVBA, met maatschappelijke zetel te Kerkstraat 49, 9890 Gavere, vast vertegenwoordigd door de! ‘ heer Geert Vanhove,
i -Jago BVBA, met maatschappelijke zetel te Ruytenburgstraat 58, 2600 Antwerpen, vast vertegenwoordig : door de heer Koen Jaspers,
: -Green Heim BVBA, met maatschappelijke zetel te Achterdries 59, 9050 Gent, vast vertegenwoordigd door : mevrouw Anneleen Tronquo,
\ -Down2Earth Capital Il Comm. V, met maatschappelijke zetel te Hessenstraatje 20, 2000 Antwerpen, vast | vertegenwoordigd door de heer Alain Keppens,
: -Sumaco Beheer CVBA, met maatschappelijke zetel te Sint-Annastraat 47, 3560 Lummen, vast! | vertegenwoordigd door de heer Ivo Marechal, en
-Echolima BVBA, met maatschappelijke zetel te Pastoor Van de Wouwerstraat 23, 2600 Antwerpen, vast! ertegenwoordigd door Johannes Verdiesen,
te benoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang van de datum van deze schriftelijke: “ besluiten.
| Derde besluit
' De enige aandeelhouder BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van! de Vennootschap, alsook aan Jill Wouters, Henri Neten, Noemi Blumberg en alle overige advocaten van Argo: : BCVBA en aan de BVBA Ad-Ministerie, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 en al haar; ' aangestelden, om, ieder individueel handelend, alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de: 1: vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle: - £ + nodige documenten en formulieren) met het oog op (í) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde: ‘
i 1
3 :
:
t :
; '
t
\ :
;
Op de laatste biz. van Luik. 8 vermelden : “Voorkant : Naam el en n hoedanigheid van de instrumenterende notaris. h hetzij 4 van an de > persofo)nien)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededetingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2019 - Annexes du Moniteur belge +
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
“ondernerningsrechtbank, (if) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iti) desgevallend,’ ! | de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 27 juni 2019
Na beraadslaging over de agendapunten, heeft het bestuursorgaan, met eenparigheid van stemmen, ‘__ KENNIS GENOMEN van het ontslag van Jago BVBA, vast vertegenwoordigd door Koen Jaspers, als: ‘gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden.
BESLOTEN om Jago BVBA, met maatschappelijke zetel te Ruytenburgstraat 58, 2600 Antwerpen en met _ ondememingsnummer 0838,604.689 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Koen ! i ‘Jaspers, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden. !
Ll :
BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, ! i !alsook aan Jill Wouters, Henri Nelen, Noemi Blumberg en alle overige advocaten van Argo BCVBA en aan de! : BVBA Ad-Ministerie, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 en al haar aangestelden, om, ieder : !individueel handelendalle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de! formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige : ‘documenten en formulieren) met het oog op (0) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde ; ‘ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (lii) desgevallend, : \ de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
\ Henri Nelen
Advocaat - gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}ñ(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
08/01/2020
Beschrijving: Med DOC 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Het origineel dezer werd neergelegd gang 9 Ondernemingsrechtbank Gent > Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad Il 27 DEC. 2019 9% Griffie ~ Ondememingsnr : 0840 373 851 | Naam (votuit): BLUECRUX : {verkort} : Rechtsvorm : besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel: te 9320 Aalst, Korte Keppestraat 9 bus 21 Onderwerp akte : OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL VAN EEN BEDRIJFSTAK IN- GEVOLGE ARTIKEL 12:103 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAP- PEN EN VERENIGINGEN Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen; {tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen: | (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen)”, op dertien december; : tweeduizend negentien,.dragende de melding : “Blad(en): 7 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het: ! registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op achttien december tweeduizend: ï negentien (18-12-2019) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 30689 Ontvangen registratierechten: vijftig: euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat: ! 1. De besloten vennootschap “BLUECRUX" , gevestigd te 9320 Aalst, Korte Keppestraat 9 bus 21,i : ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0840.373.851, hiemai “de Overdragende vennootschap” genoemd; en 2. De besloten vennootschap “BLUECRUX INTERNATIONAL”, gevestigd te 9320 Aalst, Korte Keppestraat o! bus 21, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0728.841.469,: hierna “de Verkrijgende vennootschap” genoemd. : : Zijn overeengekomen wat volgt: : De besloten vennootschap "BLUECRUX” en de besloten vennootschap "BLUECRUX INTERNATIONAL”: hebben op 30 oktober 2019 beslist om over te gaan tot overdracht onder bezwarende titel van een bedrijfstak; t bestaande uit de software solutions “BINOCS” en “LightsOutPlanning” en de bijhorende activa en passiva (hierna; de “Bedrijfstak”), volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals die omschreven zijn in het voorstel betreffende: de overdracht van een bedrijfstak door Bluecrux aan Bluecrux International overeenkomstig artikel 12:103 van; het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Ee Zij hebben bijgevolg besloten deze overdracht te onderwerpen aan de regeling omschreven in de artikelen! : 12:93 tot 12:95 en 12:97 tot 12:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals voorzien door; artikel 12:103 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zodat de overdracht de gevolgen zal; hebben voorzien in artikel 12:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. i Beschrijving van de overgedragen Bedrijfstak : : De activa en passiva die door de Overdragende vennootschap worden overgedragen aan de Verkrügende; ; vennootschap en die de “Bedrijfstak” vormen, bestaan uit hetgeen volgt: ! }) de software solutions “BINOCS” (voor ‘resource planning and scheduling’) en “LightsOutPlanning” (voor } ‘digital supply chains’); i : i) alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de software solutions “BINOCS” en: : “LightsOutPlanning”, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volgende intellectuele eigendomsrechten: (a) de: t handelsmerken “Binocs” en “LightsOutPlanning” en (b) de domeinnamen "mybinocs.com”, “binocs.be”, "bi! : nocs.eu”, "discover-binocs.com”, "discoverbinocs.com”, “lightsoutplanning.com”, ‘lights-outplanning.com”,i : “ightsoutplanning.be”, “lights-outplanning.be”, “ightsout-planning.eu”, “lightsoutplanning.io’, “lightsoutplanning. solutions", “lightsoutplanning. systems”, ! ii) de arbeidsovereenkomsten (en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen) aangegaan door! ; enerzijds Bluecrux en anderzijds de werknemers zoals deze werden opgenomen in Bijlage 1 van het voorstel, ! : iv) de overeenkomsten van zelfstandige dienstverlening (en alle daaruit voortvloeiende rechten en; { verplichtingen) aangegaan door enerzijds Bluecrux en anderzijds respectievelijk Mediation VOF en Optimisis BV; | v) de overeenkomsten met [T-bedrijven die de software solutions "BINOCS” en “LightsOutPlanning” mee; t ontwikkelen (en alle daaruit voortvloeiende rechten en ver-plichtingen) aangegaan door enerzijds Bluecrux en; ! anderzijds respectievelijk Info-farm NV, Involved NV, Arxus NV, Lab900 BVBA en Mera BVBA; i Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
>. Ÿ
Voor-
behouden
Yaan het
Belgisch
Staatsblad
{vi de overeenkomsten met Î-bedrijven die ondersteunde diensten en/of producten aanbieden in verband ! :met de software solutions “BINOCS” en “LightsOutPlanning” (en alle daaruit voortvloeiende rechten en: | verplichtingen) aangegaan door enerzijds Bluecrux en anderzijds respectievelijk AuthO Inc, Capterra Inc, North :
V
emnem enna mnt bremer menen ene ne
Op de laatste biz. van LuikB B ‘vermelden : Recto : ‘Naam ‘en n hoedanigheid van de & instrumenterende ‘notaris, | hetzij van de ; perso(o)n(en)
! American Re-sellers LLC (Flexmonster), Github Inc, Batia Infotech (Helpiq Proprofs), One.com, PieSyne NV, : ! Epignosis LLC (Talentims), Zendesk Inc, Hubspot Inc, Atlassian Pty Ltd. (Confluence) en Cleverbridge AG | + (Amcharts);
i vil) alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de dienstverlening (door middel t van licenties, hosting, support en/of maintenance) voor de software solutions “BINOCS’ en “LightsOutPlanning’, : i met inbegrip van, maar niet beperkt tot de klantencontracten tussen enerzijds Bluecrux en anderzijds respectie- ; t velijk: FAVV USPH Novartis Pharmaceuticals USA, Vifor SA, Bristol-Meyers Squibb, Merck KGaA, Merck Serono ; :S.A., Glaxosmithkline Biologicals SA, Pfizer Manufactu-ring Belgium NV, TEREOS PARTICIPATIONS, Janssen : : Pharmaceutica NV, EXXON-MOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, Socomec SAS, Tereos Operations, Vamix NV, : : NEOMED- LABS Inc., Merck Serono S.P.A., Proximus NV, UCB Pharma SA, UCB Biopharma Spri, Döhler Holland : !B.V., Anaplan Nederland B.V., GSK Vaccines S.R.L., SoftwareOne Deutschland GmbH, Tata Steel |Jmuiden : : B.V., Alpro Comm. Va, Cargill Poland Sp. Z 0.0. i
‘ vll) alle activa en passiva die betrekking hebben op bovenstaande activiteiten, inclusief overeenkomsten en ! : contractuele verplichtingen, ongeacht de datum van opeisbaarheid, en alle daaruit voortvloeiende rechten en: erplichtingen.
! 3. Restclausule
! : In het geval ertoch betwisting zou ontstaan over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de | : Overdragende vennootschap, onder meer in het geval dat: :
: | -de in deze akte of het voorstel uiteengezette toewijzing geen uitsluitsel zou geven; en/of -
{i er vermogensbestanddelen (activa, passiva met: inbegrip van latente passiva) zouden zijn die uit pa !onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet. zijn opgenomen in de toewijzing van dei i : vermogensbestanddelen zoals in deze akte weergegeven; en/of i
I; - de weergegeven wijziging voor interpretatie vatbaar zou zijn; i
i ; wordt, in afwijking van artikel 12:97 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bepaaid dat | | alle activa en/of passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij in de Overdragende : i i ; vennootschap blijven, dan wel overgaan op de Verkrijgende vennootschap, geacht worden wel over te gaan op : ! ; de Overnemende vennootschap. :
| 4. Overdracht onder bezwarende titel — geen toekenning van aandelen ;
i Er zullen geen aandelen worden uitgereikt door de Verkrijgende vennootschap aangezien deze overdracht ; {Evan de Bedrijfstak door de Overdragende vennootschap aan de Verkrijgende vennootschap volledig vergoed zal : ! ! worden i in geld. :
; | 5, Voorwaarden van de overdracht , i
De overdracht van de Bedrijfstak, voorwerp van onderhavige akte, geschiedt onder de volgende voorwaarden: i 5.1 De Overdragende vennootschap draagt de volle eigendom van de Bedrijfstak over aan de Verkrijgende | : vennootschap, die aanvaardt, volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals die omschreven zijn in het voorstel ! ‘tot overdracht. De Overdragende vennootschap zal in dat opzicht, in samenwerking met de Verkrijgende : i : vennootschap, en binnen deze grenzen al datgene doen wat redelijkerwijze mogelijk is om de totstandkoming ; ! : van deze overdracht van Bedrijfstak te realiseren.
: §.2 De Overdragende vennootschap verbindt zich er toe om de Verkrijgende vennootschap te vrijwaren voor | talle aanspraken die derden na de datum van overdracht tegen de Verkrijgende vennootschap zouden richten : : ! voor schulden of verplichtingen die niet aan de Verkrijgende vennootschap worden overgedragen. i 5.3 Aan de bestuurders van de betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend. 5.4 Voor het overige verwijzen de partijen naar de voorwaarden als opgenomen in het voorstel van overdracht. | } ‘6, Datum vanaf welke de verrichtingen van de Overdragende vennootschap geacht worden te zijn verricht ; ‚ voor rekening van de Verkrijgende vennootschap
De Bedrijfstak wordt overgedragen vanaf heden. i
Overeenkomstig de bepaling van artikel 12:93 §2 3e lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ; orden vanaf 1 oktober 2019 de door de Overdragende vennootschap gedane verrichtingen betreffende de: edrijfstak boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende vennootschap. | VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL \ |
Notaris Marc SLEDSENS i
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- voimachten
i
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
31/08/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Het originee! dezer werd necraciegd
Voor-
behouder
aan het
Beigisch
Staatsblac
magenta um Ondememingsnr: 0840 373 851 Naam
woul): BLUECRUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
‚ Volledig adres v.d. zetel: Korte Keppestraat 9 bus 21, 9320 Aalst
: Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurders - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 29 juli 2022:
3 BESLUITEN
De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten:
(a) Kennisname ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag — met ingang vanaf de Closing (...), dewelke op 28 jui : 2022 heeft plaatsgevonden — van volgende bestuurders, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven: d.d. 27 juli 2022:
- Down2Earth Partners NV, vast vertegenwoordigd door Alain Keppens;
- Sumaco Beheer CVBA, vast vertegenwoordigd door lvo Marechal;
- Echolima BV, vast vertegenwoordigd door Johannes Verdiesen; en
- lbizzco BV, vast vertegenwoordigd door Geert Vanhove.
(c) Volmacht
De enige aandeelhouder besluit om aan Margaux Beyer, Riet Devriendt, Marcos Lamin-Busschots, Anke ; Hostens en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel en: : ondernemingsnummer 0429.914,688) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om — elk alleen: : handelend, in naam en voor rekening van de Vennoofschap — alle neerleggingen en publicaties te doen, en in het: : algemeen alle formaliteiten te vervullen en handelingen te stellen, die nodig of nuttig zijn in verband met (de: ' uitvoering van) onderhavige besluiten (met inbegrip van het vervullen van alle formaliteiten voor de neerlegging: : van deze besluiten en de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de: : gegevens in de KBO). :
Marcos Lamin Busschots
mandataris \
Op de laatste biz. van Luik.B vermelden . ‘Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persolo)nten) 7
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
14/11/2019
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
Voor- ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
behouden afdeling DENDERMONDE
aanhet +
Belgisch — 3 1 T. g
*19149583* Griffie
t 5
!
i t
t
ı
ı '
t t
1
‘ !
t '
I
1
' '
‘ 1
i i
:
' t
t t
' ï
} t
t '
1 ı
t ;
'
1 8
; ;
!
\ I
ı t
t
; ,
‘ !
t t
\
‘ ı
' 1
t
ï t
\
' t
1 :
fi t
ı }
t
' i
1 i
t \
t t
' ı
' !
ı '
t t
' \
| Volledig adres v.d. zetel: Korte Keppestraat 9 bus 21 - 9320 Aalst
Ondernemingsnr: 0840 373 851
Naam
woluit): BLUECRUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Onderwerp akte : Neerlegging Voorstel tot Overdracht van Bedrijfstak overeenkomstig artikel 12:93 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 30 oktober 2019
Op 30 oktober 2019 hebben de bestuursorganen van Bluecrux BV (“Biuecrux”) en Bluecrux international BV! (Bluecrux International”) beslist om over te gaan tot een overdracht onder bezwarende titel van een bedrijfstak! (zoals hierna nader omschreven, de “Bedrijfstak” van de overdragende besloten vennootschap Bluecrux aan de: overnemende besloten vennootschap Bluecrux International.
Het voorstel tot overdracht van een bedrijfstak betreft de overdracht door Blueerux van de software solutions: “BINOCS* en “LightsOutPlanning’ en de bijhorende activa en passiva, zoals hierna nader omschreven, aan! Bluecrux International.
De bestuursorganen van voormelde vennootschappen hebben besloten deze overdracht te onderwerpen aan; de regeling omschreven in de artikelen 12:93 tot 12:95 en 12:97 tot 12:100 van het Wetboek van! vennootschappen en verenigingen (het “WVV"), zodat de overdracht de gevolgen zal hebben zoals voorzien in! artike! 12:96 van het WMV.
1. Rechtsvorm, naam, voorwerp en zetel van de bij de overdracht betrokken vennootschappen
Dit voorstel van overdracht van een bedrijfstak wordt opgesteld door de bestuursorganen van volgende vennootschappen:
1.1.De vennootschap die de bedrijfstak zal overdragen
De besloten vennootschap naar Belgisch recht “Bluecrux”, met maatschappelijke zetel te Korte Keppestraat; 9, bus 21, 9320 Aalst, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent, afdeling Dendermonde) met! ondernemingsnummer 0840.373.851 (de “Overdragende Vennootschap”) en waarvan het statutair voorwerp luidt: als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
„alle consulting- en managementactiviteiten voor private ondernemingen en overheidsinstellingen; -de begeleiding, de sturing en de realisatie van organisatie-, informatie-, process- en IT-projecten; -de organisatie en de verstrekking van, alsook de deelname aan opleidingen, seminaries en stages; «het opzetten van en deelname aan research-gerichte samenwerkingsprogramma’s met bedrijven en/of: academische instellingen;
-de ontwikkeling, de implementatie, het onderhoud en de commercialisatie van software en hardware. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze- rechtstreeks of; onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen; verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in! hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. :
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende: handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doe! of die van aard’ zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.” |
. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
1,2. De vennootschap die de bedrijfstak zal overnemen
De besioten vennoofschap naar Belgisch recht “Bluecrux International”, met maatschappelijke zetel te Korte Keppestraat 9, bus 21, 9320 Aalst, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent, afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0728.841.469 (de “Overnemende Vennootschap”) en waarvan het statutair voorwerp luidt ais volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom ats in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. 3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
-adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar-niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
-het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar:; -studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels , bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale, economische en financiële problemen; -het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerk=zaamhe=den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt. 7. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
-de begeleiding, de sturing en de realisatie van organisatie-, informatie-, process- en IT-projecten; -het opzetten van en deelname aan research-gerichte samenwerkingsprogramma’s met bedrijven en/of academische instellingen;
-de ontwikkeling, de implementatie, het onderhoud en de commercialisatie van software en hardware. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stelien en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alie leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.” :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2019 - Annexes du Moniteur belge "Ar
2. Nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de Overnemende Vennootschap over te dragen vermogensbestanddelen van de Overdragende Vennootschap
De activa en passiva die door de Overdragende Vennootschap worden overgedragen aan de Overnemende Vennootschap en die de “Bedrijfstak” vormen, bestaan uit hetgeen volgt:
{ide software solutions “BINOCS” (voor ‘resource planning and scheduling’) en “LightsOutPlanning” (voor ‘digital supply chains’);
{i)alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de software solutions “BINOCS” en *LightsOutPlanning”, met inbegrip van, maar niet beperkte tot de volgende intellectuele eigendomsrechten: (a) de handelsmerken “Binocs” en “LightsOutPlanning” en (b) de domeinnamen “mybinocs.com”, “binocs.be”, “binocs.eu”, “discover-binocs.com”, “discoverbinocs.com”, "lightsoutplanning.com”, “lights-out-planning.com”, “lightsoutplanning.be”, “lights-out-planning.be”, “lightsoutplanning.eu”, “lightsoutplanning.io”, “lightsoutplanning.solutions”, “lightsoutplanning.systems”,
{ide arbeidsovereenkomsten (en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen) aangegaan door enerzijds Bluecrux en anderzijds de werknemers zoals opgenomen in Bijlage 1 bij dit voorstel; (iv)de overeenkomsten van zelfstandige dienstverlening (en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen) aangegaan door enerzijds Bluecrux en anderzijds respectievelijk Mediation VOF en Optimisis BV; (vide overeenkomsten met IT-bedrijven die de software solutions “BINOCS” en “LightsOutPlanning” mee ontwikkelen (en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen) aangegaan door enerzijds Bluecrux en anderzijds respectievelijk Infofarm NV, Involved NV, Arxus NV, Lab900 BVBA en Mera BVBA; (vide overeenkomsten met IT-bedrijven die ondersteunde diensten en/of producten aanbieden in verband met de software solutions “BINOCS” en “LightsOutPlanning” (en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen) aangegaan door enerzijds Bluecrux en anderzijds respectievelijk AuthO inc, Capterra Inc, North American Resellers LLC (Flexmonster), Github inc, Batia Infotech (Helpiq Proprofs), One.com, PieSync NV, Epignosis LLC (Talentims), Zendesk Inc, Hubspot Inc, Atlassian Pty Ltd. (Confluence) and Cleverbridge AG (Amcharts);
(vilalle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de dienstverlening (door midde! van licenties, hosting, support en/of maintenance) voor de software solutions “BINOCS” en “LightsOutPlanning”, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de klantencontracten tussen enerzijds Bluecrux en anderzijds respectievelijk: FAVV USPH Novartis Pharmaceuticals USA, Vifor SA, Bristol-Meyers Squibb, Merck KGaA, Merck Serono SA, Glaxosmithkline Biologicals SA, Pfizer Manufacturing Belgium NV, TEREOS PARTICIPATIONS, Janssen Pharmaceutica NV, EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, Socomec SAS, Tereos Operations, Vamix NV, NEOMED-LABS inc., Merck Serono S.P.A., Proximus NV, UCB Pharma SA, UCB Biopharma Sprl, Déhler Holland B.V., Anaplan Nederland B.V., GSK Vaccines S.R.L., SoftwareOne Deutschland GmbH, Tata Steel IJmuiden B.V., Alpro Comm. Va, Cargill Poland Sp. Z 0.0. (viii) alle activa en passiva die betrekking hebben op bovenstaande activiteiten, inclusief overeenkomsten en contractuele verplichtingen, ongeacht de datum van opeisbaarheid, en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.
In het geval er toch betwisting zou ontstaan over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Overdragende Vennootschap, onder meer in het geval dat:
«de in dit voorstel uiteengezette toewijzing geen uitsluitsel zou geven; en/of -er vermogensbestanddelen (activa, passiva met inbegrip van latente passiva) zouden zijn die uit onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet zijn opgenomen in de toewijzing van de vermogensbestanddelen zoals ín dit voorstel en de bijlagen weergegeven; en/of -de weergegeven toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn;
wordt, in afwijking van artikel 12:97 WVV, bepaald dat alle activa en/of passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij in de Overdragende Vennootschap blijven, dan wel overgaan op de Overnemende Vennootschap, geacht worden wel over te gaan op de Overnemende Vennootschap.
3. Prijs — Nalatigheidsinterest
Er zullen geen aandelen worden uitgereikt door de Overnemende Vennootschap aangezien deze overdracht van de Bedrijfstak door de Overdragende Vennootschap aan de Overnemende Vennootschap volledig vergoed zal worden in geld.
. De prijs van de overdracht werd bepaald op twee miljoen negenhonderdvijfendertigduizend euro (2.935.000 EUR).
Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap zal zorg dragen voor de betaling van de prijs. Het bedrag van 2.935.000 EUR zal worden betaald ten laatste op de datum van het verlijden van de akte tot vaststelling van de overdracht van de Bedrijfstak, die thans is voorzien op 16 december 2019. Indien de prijs niet geheel of gedeeltelijk wordt betaald op de vervaldag, dan is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde volledig verlopen.
4, Boekhoudkundige datum
De datum vanaf wanneer de verrichtingen van de Overdragende Vennootschap met betrekking tot de over te dragen vermogensbestanddelen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap wordt bepaald op 30 september 2019.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
he +
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
5. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen
Naar aanleiding van de voorgenomen overdracht van de Bedrijfstak toebehorend aan de Overdragende !
Vennootschap worden er geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de betrokken: vennootschappen. |
6. Slotverklaringen
De respectieve bestuursorganen van de Overdragende Vennootschap en van de Overnemende : Vennootschap verbinden zich om het nodige te doen voor de verwezenlijking van de voorgestelde overdracht van ; de Bedrijfstak.
Indien het voorstel tot overdracht van de Bedrijfstak niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichtingen gedragen door Bluecrux International.
Dit voorstel tot overdracht van de Bedrijfstak wordt door het bestuursorgaan van elk van voormelde vennootschappen neergelegd op de griffe van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, en dit ; : uiterlijk zes (6) weken vóór de eigenlijke overdracht wordt gedaan, zijnde de vaststelling van de overdracht door ; de betrokken bestuursorganen die bij notariële akte dient te gebeuren.
De bestuursorganen van beide vennootschappen duiden hierbij elke bestuurder, alsook Ad-Ministerie BVBA, : met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De : ‘Leeuw, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan als bijzonder gevolmachtigde, die belast ; wordt met de neerlegging, alsook de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, inclusief de i ! ondertekening van de benodigde publicatieformulieren tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en alle andere documenten die verband houden met de bedoelde overdracht van de Bedrijfstak, in naam een voor : ; rekening van Bluecrux respectievelijk Bluecrux International.
Opgemaakt en ondertekend te Aalst op 30 oktober 2019 in vier (4) exemplaren, waarvan er twee bestemd zijn : om in het vennootschapsdossier van de betrokker: vennootschappen te worden neergelegd en de andere twee | om te worden bewaard op de zetel van de betrokken vennootschappen.
Ad-Ministerie BVBA
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Boekjaar, Statuten
20/02/2014
Beschrijving: pe | "na neerlegging ter griffie van de
_ |
Mod Word 11.1
7 j
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
= yo EERGELEGD
b Voor. NITEUR BELGE 4
== INN eter es Staatablac 6 RECHTBANK VAN *14047449* GISCH $TAATSBI A AKOOPHANDEL TE GENT j “Griffie |
| Ji Ì Ondernemingsnr: 0840373851 eee Benaming
i (voluit): BLUEGRASS CONSULTING |
i i (verkort) :
Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 714
(volledig adres)
: Onderwerp akte : CVBA: wijziging boekjaar
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 31 januari 2014 door Meester Francis Lemey, notaris met standplaats! te Gent, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de coöperatieve vennootschap met: beperkte aansprakelijkheid “BLUEGRASS CONSULTING" met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen; Dendermondesteenweg 714, volgende besluiten heeft genomen:
“_ EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten beginnen op één januari en te eindigen op éénendertig december van elk jaar.
TWEEDE BESLUIT :
De vergadering besluit dat, bij wege van overgangsmaatregel, het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft! genomen op één april tweeduizend dertien, zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en veertien. , DERDE BESLUIT |
! De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering: genoemd, voortaan zal gehouden worden op de vierde woensdag van de maand mei, om veertien uur. Indien: deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten als volgt te wijzigen:
a) artikel 30 wordt afgeschaft en vervangen door de volgende bepaling:
‘Artikel 30: BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening! bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op.
Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van; België.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen.
: De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de enige zaalvoerder
; of door de meerderheid van de bestuurders.” |
b) artikel 14 wordt afgeschaft en vervangen door de volgende bepaling: I
! ‘Artikel 14: JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING : De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde woensdag van de maand mei om veertien uur. ! Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. : Het bestuursorgaan kan bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen, telkens; ! wanneer de werking of het belang van de vennootschap zulks vereist.
: De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een plaats die wordt; “aangeduid in de oproeping.” :
; VIJFDE BESLUIT
: De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Francis Lemey, te Gent, alle machten om de: : gecoërdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op: : de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. ; ZESDE BESLUIT
; De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de voorafgaande besluiten uit te voeren. ji ZEVENDE BESLUIT
Op de laatste biz. van ‘Luik: B vermelden : ; Recto: : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden ! De comparanten geven volmacht met recht van in de piaatssielling aan Accountancy Service, te 9000 Gent, ! Belgisch ‘Coupure Rechts 712, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om alle nodige formaliteiten te : Staatsblad | : verrichten voor de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, :
SLE het Ondememingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en om daartoe alle :
: statuten. i i ! i | i i
! ! i
i | |
i ! i
: : i
i ! i
i | '
i ! i
| ! i
' i i
! i
i i !
i i i
i ! i
i i |
! |
i i i
i i ii
if ! ! it
i iy
i i | i
| i
i i !
i | !
i i |
i i !
i i :
i | i
| i i
| i |
| | !
| ! |
! |
i ! |
! |
i | |
\ !
i ;
' i
i i i
! ! !
i | i
i i
i | |
! | !
Op de laatste biz. van
B vermeiden : Recto :
Verso :
-
: Naam en hoedanigheid van | de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
erklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op! : vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte, :
Voor ontledend uittreksel,
Notaris Francis Lemey.
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal; onderhandse volmacht; coërdinatie van de!
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
BLUECRUX
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
19 Korte Keppestraat Box 6 9320 Aalst