RCS-bijwerking : op 02/06/2026
BLUESVENUES
Actief
•0668.843.605
Adres
10 Klein Turkije 9000 Gent
Activiteit
Cateringdiensten op contractbasis en overige diensten in verband met maaltijden
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
06/01/2017
Bestuurders
Juridische informatie
BLUESVENUES
Nummer
0668.843.605
Vestigingsnummer
2.283.837.185
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0668843605
EUID
BEKBOBCE.0668.843.605
Juridische situatie
normal • Sinds 06/01/2017
Activiteit
BLUESVENUES
Code NACEBEL
56.220, 56.301, 56.210, 47.210, 47.789, 56.112•Cateringdiensten op contractbasis en overige diensten in verband met maaltijden, Cafés en bars, Catering van evenementen, Detailhandel in groenten en fruit, Overige detailhandel in nieuwe artikelen n.e.g., Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden
Activiteitsgebied
Accommodation and food service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
BLUESVENUES
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 289.7K | 208.6K | 51.8K |
| EBITDA | € | 59.8K | 65.9K | -33.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 59.8K | 65.9K | -33.2K |
| Nettoresultaat | € | 40.3K | 60.0K | -37.9K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 38,917 | 302,393 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 20,656 | 31,586 | -64,077 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 10.7K | 8.8K | 2.0K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -10.7K | -8.8K | -2.0K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | -35.5K | -75.9K | -135.9K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 13,924 | 28,778 | -73,138 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BLUESVENUES
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/11/2022
Bedrijfsnummer: 0668.843.605
Cartografie
BLUESVENUES
Juridische documenten
BLUESVENUES
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
BLUESVENUES
6 documenten
Jaarrekeningen 2023
31/01/2024
Jaarrekeningen 2022
31/01/2023
Jaarrekeningen 2021
31/01/2022
Jaarrekeningen 2020
16/02/2021
Jaarrekeningen 2019
18/02/2020
Jaarrekeningen 2018
31/01/2019
Vestigingen
BLUESVENUES
4 vestigingen
Giuseppe´s
Actief
Ondernemingsnummer: 2.283.837.185
Adres: 10 Klein Turkije 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 16/01/2019
Gio, Pizza Bar
Actief
Ondernemingsnummer: 2.354.256.712
Adres: 11-13 Volkstraat 2000 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 01/01/2024
Giuseppe´s
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.261.287.358
Adres: 15 Beverhoutplein 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 06/01/2017
TABERNA LISBOA
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.267.066.875
Adres: 5 Locomotievenstraat 3010 Leuven
Oprichtingsdatum: 01/09/2017
Publicaties
BLUESVENUES
3 publicaties
Benaming, Statuten
08/02/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRI FFIE VAN DE mn
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
30 JAN. 2023
01915 Griffie
Ondernemingsnr "0668. 843. 605
Volledig adres v.d. zetel: Avenue du Frioul 17
Naam |
voi: TABERNA LISBOA |
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap |
1140 Evere
‘ Onderwerp akte :BV(BA)/BV: wijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 03 november 2022 voor Meester Tijl DE | ITROYER, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van BV; |TABERNA LISBOA’ de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen : !
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP IN DE NEDERLANDSE TAAL] : ; ;
STATUTEN
Titel |: Rechtsvorm — Naam — Zetel —
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
‘Zij verkrijgt de naam « BlueVenues ». |
Artikel 2. Zetel ;
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. |
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel! Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die; ‘alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit ; ite doen vasistellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels; ‘agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. | : Artikel 3. Voorwerp :
| ‘De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, ‚of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de horecasector i in! : het algemeen, de organisatie van banketten en recepties, cateringdiensten, met inbegrip van de! : organisatie, het beheer en de exploitatie van restaurants, cafetaria's en drankgelegenheden, alsmede: : alle activiteiten op het gebied van toerisme, hotelwezen, ontspanning en vrijetijdsbesteding; | - de exploitatie, onder eigen naam of via franchising of licentie, van een snackbar, cafetaria,: broodjeszaak, fastfood- of kleine cateringdienst, een cateringdienst en/of een of meer restaurants, alsook van thuisbezorging en straatverkoop; ‘
- de in- en uitvoer van alle producten die verband houden met het bedrijfsdoel.
Voorwerp -— Duur
{ i
}
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2023 - Annexes du Moniteur belge x \
“ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Pot
nn
nn
eee
eee
een
eR
RR
enn
ee
nnn
men
ene
COE
nee
nen
ne
eee
nee
een
y
Mod DOC 19.01 - AL
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van elk onroerend goed met het doel er haar zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar bedrijfsleiders en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
Algemeen kan de vennootschap elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar doel of die van aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan een mandaat van bestuurder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht het doel ervan.
De vennootschap zal alle activiteiten van commerciële tussenpersoon mogen uitoefenen in alle bovenvermelde domeinen en in alle sectoren waarvan de activiteit op heden niet gereglementeerd
is.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren.
Artikel 4, Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten niet bij hun uitgifte volledig worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betaten ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken. De uitgestoten aandeelhouder heeft rechtop uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen — Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
»
Voor-
bshouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,01 - AL
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL Ii. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tof op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 10 Overdracht van aandelen
Al Vrije overdracht
De aandelen mogen onder de levenden worden overgedragen of mogen wegens overlijden overgaan, zonder instemming, aan een aandeelhouder of wettelijke samenwonende, aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater, aan bloedverwanten in rechte opgaande of
neerdalende lijn van de aandeelhouders.
B/ Overdracht met toestemming en voorkooprecht
Voor een overdracht of overgang aan andere derden dan diegene vermeld in de vorige alinea, onder kosteloze of bezwarende titel, is de procedure van toestemming en eventueel daarop volgend de procedure van voorkooprecht van toepassing.
1. Overdracht onder levenden
Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een andere persoon dan diegene vermeld onder punt A/, moet op straffe van nietigheid de instemming krijgen van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierden van de maatschappelijke aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Hiervoor moet hij per aangetekende brief een verzoek sturen naar het bestuursorgaan, met vermelding van de naam, voornaam, het beroep en adres van de personen die als ontvanger worden voorgesteld alsmede het aantal aandelen waarvoor de overdracht wordt overwogen en de aangeboden prijs.
Binnen de acht dagen na ontvangst van dit schrijven meldt het bestuursorgaan de inhoud ervan, per aangetekend schrijven, aan elk van de aandeelhouders met het verzoek dat ze binnen een termijn van veertien dagen schriftelijk hun instemming of weigering bekend te maken en met de melding dat een onthouding beschouwd wordt als een instemming. Dit antwoord moeten ze per aangetekend schrijven geven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Binnen de week na het vervallen van de antwoordtermijn laat het bestuursorgaan de overdrager weten welk gevolg er aan het verzoek wordt gegeven.
Als er geen toestemming wordt gegeven voor de overdracht onder levenden, dan is hier geen beroep tegen mogelijk.
Indien de aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde ontvangers heeft de overdrager tien dagen nadat de beslissing van het bestuursorgaan wordt verzonden om te beslissen en te melden of hij de overdracht nog steeds wil uitvoeren of niet. Indien de overdrager die een weigering van overdracht heeft gekregen dit niet meldt aan het bestuursorgaan, dan gaat men ervan uit dat hij het plan van overdracht opgeeft. Indien hij het plan niet opgeeft, ontstaat er voor de andere aandeelhouders een voorkooprecht op de aandelen die in verkoop worden gezet. Het bestuursorgaan zal dit meteen aan de aandeelhouders laten weten.
Binnen de maand na deze melding van het bestuursorgaan kunnen de andere aandeelhouders een voorkooprecht uitoefenen pro rata de aandelen die ze in de vennootschap bezitten. Als sommige aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenen, dan wordt het voorkooprecht van de aandeelhouders die het wel uitoefenen groter, nog steeds pro rata de aandelen waar ze al eigenaar van zijn.
Indien een aandeelhouder niets laat weten, gaat men ervan uit dat hij het aanbod afslaat. Als het voorkooprecht wordt uitgeoefend, dan worden de aandelen gekocht aan de prijs die door de derde werd voorgesteld of, in geval van betwisting van de prijs, aan de prijs die wordt bepaald door een deskundige die door de Voorzitter van de Handelsrechtbank in kortgeding wordt aangeduid op verzoek van de meest gerede partij.
Een aandeelhouder die de aandelen van een andere aandeelhouder koopt in toepassing van de hierboven alinea's, betaalt de prijs ervan binnen dertig dagen na de vaststelling van de prijs. De meldingen die gedaan worden bij toepassing van dit artikel, gebeuren per aangetekend schrijven bij de post waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de datum van verzending van de brief vermeld op het bewijs van ontvangst.
De brieven kunnen geldig naar de aandeelhouders worden verstuurd op het laatste adres dat bij de vennootschap bekend is.
2. Overgang bij overlijden
Voorafgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op een overgang bij overlijden naar de erfgenamen en legatarissen die niet van rechtswege aandeelhouder worden overeenkomstig onderhavige statuten.
Erfgena(a)m(en) of legataris(sen) van aandelen die andere personen zijn dan die vermeld onder punt A/, moeten een toestemming vragen. Zij kunnen een toestemming afdwingen indien niet alle verkregen aandelen binnen de voorziene termijn zijn overgenomen.
„TITEL IV. BESTUUR — CONTROLE
Artikel 11, Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alte handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezeniijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13, Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
a
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ü
Mod DOG 19.01 - AL
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand december, om zestien (16) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergaderìng verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. .
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking fot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder magen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen — processen-verbaal
8 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 82. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telf, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
83. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19, Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
vu
Mod DOC 19,01 - AL
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR — WINSTVERDELING — RESERVES
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de atgemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst — reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 21bis. Betaling van dividenden en interim-dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de tijd en plaats die door het bestuursorgaan zijn vastgesteld.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om, onder eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, te beslissen over de uitkering van interim-dividenden. Ingevolge artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is de raad van bestuur bevoegd, zolang de jaarrekening over dat jaar niet is goedgekeurd, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 dividenden uit te keren ten laste van de winst van het lopende boekjaar of ten laste van de winst van het voorafgaande boekjaar, eventueel verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst,
TITEL VII. ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 22, Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24, Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, tasten en kosten van de vereffening of consignafie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIIL. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25, Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt. Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
Tijl DE TROYER
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
10/01/2017
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
TABERNA LISBOA
Avenue du Frioul 17
1140 Evere
Société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 6 janvier 2017, en cours d’enregistrement au bureau de l’enregistrement de Bruxelles 5-AA, il est extrait ce qui suit :
Monsieur CORREIA FERREIRA Hugo José, né à Coimbra (Portugal) le vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-trois, de nationalité portugaise, domicilié à 3350-014 Vila Nova de Poiares, Coimbra (Portugal), Casais, Rua Fonte de Oliveira
A requis le Notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale et de dresser les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée «TABERNA LISBOA», au capital de dix- huit mille six cents euros (€ 18.600,00), divisé en cent (100) parts, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.
I. CONSTITUTION
Souscription par apports en espèces
Le comparant déclare souscrire la totalité des parts, soit pour dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00)
Le comparant déclare que chacune des cent (100) parts souscrites par lui, est libérée à concurrence de deux/tiers (2/3) par un versement en espèces qu'il a effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING Belgique de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (€ 12.400,00). Une attestation de l'organisme dépositaire datée du 5 janvier 2017 sera conservée par Nous, Notaire.
II. STATUTS
Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE
La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée «TABERNA LISBOA».
Article 2 : SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1140 Evere, Avenue du Frioul, 17
Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut, par simple décision de la gérance, établir des unités d’établissements, sièges administratifs ou d’exploitation, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger. Article 3 : OBJET SOCIAL
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:
– toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l’organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l’organisation, la gestion et l’exploitation de restaurants, cafétérias, débits de boissons, ainsi que toutes opérations d’hôtellerie, de divertissements et de loisirs;
*17300897*
Déposé
06-01-2017
0668843605
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
– l’exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar, cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur et/ou d’un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile, la vente ambulante et sur les marchés;
– l’importation et l’exportation de tous produits se rapportant à l’objet de la société. La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d’y établir son siège social, un siège d’exploitation ou d’y loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale. La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.
La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour. La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
La gérance a compétence pour interpréter l’objet social.
Article 4 : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification de statuts.
Article 5 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00), divisé en cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.
Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 7 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS
A/ Cessions libres
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.
B/ Cessions soumises à agrément et préemption
La procédure d’agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s’appliquent aux cessions et transmissions d’actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers autres que ceux visés à l’alinéa précédent.
1. Cession entre vifs
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées au point A/, devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Le refus de l'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.
Si les associés n’agréent pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l’envoi de la notification de la gérance pour décider et notifier s’il renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification à la gérance par le cédant à qui l’on a opposé un refus d’agrément, il est
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
présumé renoncer à son projet de cession. S’il ne renonce pas à son projet, il s’ouvre au profit des autres associés un droit de préemption sur les parts offertes en vente, ce dont la gérance avise sans délai les associés.
Dans le mois de cette notification par la gérance, les autres associés peuvent exercer un droit de préemption au prorata des parts sociales qu’ils possèdent dans la société. Le droit de préemption dont certains associés ne feraient pas usage accroît au droit de préemption des associés qui en font usage, toujours au prorata des parts sociales dont ils sont déjà propriétaires. En cas de silence d’un associé, il est présumé refuser l’offre.
En cas d’exercice du droit de préemption, les parts sociales sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, aux prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties, ou à défaut d’accord par l’expert désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente. L’associé qui se porte acquéreur des parts sociales d’un autre associé en application des alinéas précédents, en paie le prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix. Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date de l’expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.
Les lettres peuvent être valablement adressées aux associés à la dernière adresse connue de la société.
2. Transmission par décès
Les dispositions qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès aux héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts.
La demande d’agrément sera faite par le ou les héritiers ou par les légataires des parts, autres que ceux visés au point A/. Ils peuvent exiger leur agrément si toutes les parts recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu.
Article 8 : REGISTRE DES PARTS
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.
Article 9 : DESIGNATION DU GERANT
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Si une personne morale est nommée gérant ou administrateur, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant et du représentant suppléant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant
Article 10 : POUVOIRS DU GERANT
Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires. Article 11 : REMUNERATION DU GERANT
L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE
Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le deuxième lundi du mois de décembre de chaque année, à seize (16) heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations. Les assemblées générales sont convoquées à l'initiative du ou des gérants ou des commissaires. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément au Code des Sociétés; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir. Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 14 : DROIT DE VOTE
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires régissant les parts sans droit de vote.
Article 15 : PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée séance tenante à trois semaines par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 16 : COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l’année suivante.
A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés. Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance. Article 18 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE
La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés. Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.
L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.
Article 20 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.
Article 21 : DROIT COMMUN
Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A l'instant, le comparant, a déclaré se réunir en assemblée générale, et a pris les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
compétent:
1. Premier exercice social :
Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le 30 juin 2018 2. Première assemblée générale ordinaire :
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en décembre 2018 3. Nomination de gérants non statutaires :
L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux (2).
Elle appelle à ces fonctions :
- Monsieur GOUVEIA HENRIQUES José Alexandre, né à Coimbra (Portugal) le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt, domicilié à 4432 Ans (Alleur), Clos des Etourneaux 11, non présent mais ayant accepté son mandat suivant courrier daté du 5 janvier 2017 qui sera conservé par Nous, Notaire. - Monsieur CORREIA FERREIRA Hugo José, né à Coimbra (Portugal) le vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-trois, domicilié à 335-014 Vila Nova de Poiares, Coimbra (Portugal), Casais, Rua Fonte de Oliveira, ici présent et qui accepte le mandat qui lui est conféré. Chacun des gérants est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement et séparément la société sans limitation de sommes.
Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.
4. Commissaire :
L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue. 5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation : En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le 1er août 2016 Le comparant ratifie expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; le comparant donne tout mandat aux représentants de la société, désignés par ailleurs, à l’effet d’entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.
6. Procuration :
Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à la société S&T Accountancy, à 1652 Beersel, Leeuwerikenlaan 19A, afin d'assurer l'inscription de la société auprès d’un guichet d’entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l’inscription auprès de la caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants et l’inscription auprès de la cotisation sociétaire. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Rubriek Herstructurering
22/11/2022
Beschrijving:
Mod DOC 19.01 - AL
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt ul I Shacks eu ar ec |
Réservé
au
Moniteur :
belge
10 NOV. 2022
ou crite du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles soe
Ss.
N° d'entreprise 0668. 843. 605
Nom
(en entier}: TABERNA LISBOA
{en abrégé):
Forme iégale: société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège: Avenue du Frioul 17
1140 Evere
Objet de l'acte : S(P)RL/SRL: modification
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Tijl DE, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 03 NOVEMBRE: 2022, en cours d'enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée TABERNA LISBOA' a pris les résolutions suivantes à l'unanimité : i i
‘Première résolution
‘Confirmation de la démission d'un administrateur :
iLassemblée générale confirme, pour autant que de besoin, la démission de ses fonctions d’administrateur de {Monsieur GOUVEIA HENRIQUES José Alexandre, domicilié à 4000 Liège, Rue Jeanne Renoite 14. : iCette démission a pris effet le 30 juin 2022 et décharge pour son mandat lui a été donnée. |
‘Deuxième résolution
Modification de la dénomination
L'assemblée décide de modifier la dénomination pour adopter celle de « BlueVenues » et décide de modifier en ‘conséquence l'article des statuts y relatif. ;
Troisième résolution :
‘Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations. : ien application de l'article 39, $1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des: ‘associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux ‘dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
3 i
Quatrième résolution
‘Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts et de ile mettre 4 disposition pour des distributions futures.
‘En application de larticle 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des ‘associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée constate que le capital effectivement libéré et la! ‘réserve légale de la société, soit quatorze mille deux cent soixante euros (€ 14.260,00), ont été convertis de plein: ‘droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, isoit six mille deux cents euros (€ 6.200,00), a été converti en un compte de capitaux propres “apports non; appelés”. i
L'assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des: istatuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l'article! 139, $ 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant: ides dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, if ne doit pas être, ‚mentionne dans les statuts de la société.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2022 - Annexes du Moniteur belge Mod DOC 18,01 - AL
i» Voor- Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du behouden gapital de fa société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non
Beigisch.} appelés”.
Staatsblad
Cinquième résolution
Transfert du siège en Région flamande
L'assemblée décide de transférer le siège en Région flamande, 4 9000 Gent, Kiein Turkije 10, et ce depuis le 30 juin 2022.
L'adresse du siège ne sera pas reprise dans les statuts.
Sixième résolution
Adoption de nouveaux statuts en langue néerlandaise en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans modification de Pobjet de la société.
Comme conséquence du transfert du siège en Région flamande, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts complètement nouveaux en langue néerlandaise.
L'assemblée générale déclare et décide que ie texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Septième résolution
Maintien du mandat de l'administrateur en fonction
L'assemblée générale décide de maintenir, pour une durée illimitée, le mandat de l'administrateur est fonction, à savoir : Monsieur CORREIA FERREIRA Hugo, fdomicilié à 2000 Gent, Klein Turkije 10.1.Son mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Huitiéme résolution
Adresse du siége
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à : 9000 Gent, Klein Turkije 10.
Neuvième résolution
Pouvoirs
L'assemblée générale confère tout pouvoirs à l'administrateur pour l'exécution des décisions qui précèdent et au notaire soussigné afin d'établir et de signer la coordination des statuts et d'assurer son dépôt au dossier de ia société. ‘
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour fe dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Tijl DE TROYER
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l'acte
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
BLUESVENUES
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
10 Klein Turkije 9000 Gent