Laatste update: 18/06/2026
BMI Production Belgium
Actief
•0401.341.656
Adres
15 De Snep, 3945 Tessenderlo-Ham
Activiteit
Manufacture of tiles and construction products, in baked clay
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
29/04/1968
Bestuurders
Juridische informatie
BMI Production Belgium
Nummer
0401.341.656
Vestigingsnummer
2.001.933.807
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0401341656
EUID
BEKBOBCE.0401.341.656
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 29/04/1968
Maatschappelijk kapitaal
743 680,57 €
Activiteit
BMI Production Belgium
Code NACEBEL
23.322, 23.610, 46.831•Manufacture of tiles and construction products, in baked clay, Manufacture of concrete products for construction purposes, Wholesale of construction materials, general selection
Activiteitsgebied
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
BMI Production Belgium
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | - | 10,9M | 8,3M | 7,0M |
| Brutowinst | € | 3,7M | 6,0M | 3,7M | 4,0M |
| EBITDA | € | 310,5K | 882,6K | -42,2K | 699,0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 261,7K | -208,1K | -48,4K | 692,1K |
| Nettoresultaat | € | 365,9K | -266,6K | -67,2K | 527,0K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 10,607 | 30,58 | 19,307 | 41,388 |
| Brutomarge | % | - | 54,894 | 43,752 | 57,62 |
| EBITDA-marge | % | 8,367 | 8,099 | -0,506 | 9,993 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 67 | 67 | 77 | 70,2K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -67 | -67 | -77 | -70,2K |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 3,9M | 3,5M | 3,8M | 3,9M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 9,861 | -2,447 | -0,805 | 7,534 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BMI Production Belgium
19 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/07/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 27/09/2024
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 03/07/2013
Tot: 01/12/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/06/2007
Tot: 19/09/2012
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 02/07/2013
Tot: 01/09/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 24/06/2010
Tot: 03/07/2013
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 28/06/2019
Tot: 02/07/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/12/2012
Tot: 02/07/2013
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/04/2014
Tot: 28/06/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 31/10/2007
Tot: 17/09/2010
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
BMI Production Belgium
Juridische documenten
BMI Production Belgium
1 document
BMI Production Belgium.coo 29.06.2023
BMI Production Belgium.coo 29.06.2023
29/06/2023
Jaarrekeningen
BMI Production Belgium
49 documenten
Jaarrekeningen 2024
13/10/2025
Jaarrekeningen 2023
08/10/2024
Jaarrekeningen 2022
09/10/2023
Jaarrekeningen 2021
17/06/2022
Jaarrekeningen 2020
10/06/2021
Jaarrekeningen 2019
30/06/2020
Jaarrekeningen 2018
27/06/2019
Jaarrekeningen 2017
11/06/2018
Jaarrekeningen 2016
12/06/2017
Jaarrekeningen 2015
13/06/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
BMI Production Belgium
1 vestiging
2.001.933.807
Actief
Adres: 15 De Snep, 3945 Tessenderlo-Ham
Oprichtingsdatum: 01/07/1968
Afzonderlijke activiteit: 23.32201• terracotta tile manufacturing
Publicaties
BMI Production Belgium
87 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
25/08/2025
Maatschappelijke zetel
03/06/2025
Ontslagen, Benoemingen
05/01/2024
Benaming, Kapitaal, Aandelen
10/07/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0401341656
Naam
(voluit) : RBB
(verkort) : R.B.B.B.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ravenshout 3315
: 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Op heden, negenentwintig juni tweeduizend drieëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RBB", waarvan de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo, Ravenshout 3315, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op 30 juni 2023 te wijzigen in "BMI Production Belgium", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Vastellen van het bedrag van het kapitaal in euro en afschaffing nominale waarde van aandelen.
De vergadering stelt vast dat het bedrag van het kapitaal in de statuten wordt uitgedrukt in Belgische frank, te weten 30.000.000,00 Belgische frank. Uitgedrukt in euro is het kapitaal gelijk aan 743.680,57 EUR.
De vergadering beslist eveneens, met ingang op 30 juni 2023, tot afschaffing van de nominale waarde van aandelen van de Vennootschap.
De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 5 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordiging van het bestuursorgaan. De vergadering beslist, met ingang op 30 juni 2023, de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen, teneinde te opteren voor een monistisch systeem met de mogelijkheid van een enig bestuurder.
De vergadering beslist bijgevolg de artikelen 11,13, 14, 15,16 en 17 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist, met ingang op 30 juni 2023, tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt, met ingang op 30 juni 2023, als volgt: RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
*23369233*
Neergelegd
06-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij heeft de naam "BMI Production Belgium".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke rechtspersoon in België of in het buitenland:
a) Het vervaardigen van en de handel in betonnen dakpannen en daarnaast alle materialen gebruikt in het bouwbedrijf.
b) De fabricage van en de handel in daarvoor benodigde grondstoffen, materialen en producten. c) Het oprichten van, deelnemen in alsmede het voeren van de directie van andere ondernemingen die een overeenkomstig of aanverwant voorwerp beogen.
d) Het verrichten van alle handels- nijverheids, financiële, roerenede of onroerende handelingen en werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het hiervoor bepaalde in verband staan of ter bereiking van de doeleinden bevorderlijk kunnen zijn, een en ander wat daartoe in de ruimste zin van het woord geacht kan worden te behoren. e) Het zich bezighouden met vertegenwoordiging ten titel van commissionair, van mandataris of agent, van alle openbare of private natuurlijke of rechtspersonen; alle verbintenissen ten titel van borg, aval of om het even welke waarborg voor rekening van derden.
f) Het uitbaten van licenties en brevetten en het verlenen van technisch advies. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zevenhonderddrieënveertigduizend zeshonderdtachtig euro zevenenvijftig cent (€ 743.680,57).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is : door twee bestuurders samen optredend, - het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om tien.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. (...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap, alsook aan alle advocaten van Stibbe, woonstkeuze gedaan hebbende te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. (...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/03/2023
Beschrijving: Mad DOG 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank Voor-
behouden .
Belgisch
Staatsblad +
Antwerpen, afd. HASSELT
| ~
Griffie
N: © oO N: ©: A ©: © +
Ondernemingsnr: 0401 341 656 Naam
wolvit}: RBB
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamioze vennootschap
Volledig adres v‚d. zetel: Ravenshout 3315, 3980 Tessenderlo, België
Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder - Benoeming nieuwe bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 30 januari 2023.
3. Besluiten
De enige aandeelhouder neemt elk van volgende besluiten:
3.1 Ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief van de heer Lambertus de Ru, waarmee deze zijn ontslag als bestuurder van de Vennootschap heeft aangeboden en dit met ingang vanaf 4 januari 2023.
6)
De enige aandeelhouder besluit om, met ingang vanaf 1 januari 2023, de heer Herman Schutte (...) woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap te benoemen tof bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat als bestuurder is voor onbepaalde duur. Hij zal het mandaat uitoefenen ten kosteloze titel.
3.3 Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan (i) Florent VOLCKAERT, Arne WINDERICKX en idere andere advocaat van het kantoor Stibbe BV, Régis PANISI en MArcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, en (il) elke bestuurder van de Vennootschap, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatstselling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Marcos Lamin-Busschots
ï 1
1
I
\ ‘
: :
+
; 1
3
t
5 i
3
! à
: ï
i ï
; t
; i
1
i
5
{
4
t
' i
i :
À
1 ï
3
ï 4
1
a
ï \
ı
ı
i
\ ‘
: :
t
3.2 Benoeming nieuwe bestuurder :
1 ï
3
f
i
{
i
1
3
i
\ t
v
I 1
'
\ s
i
i
i
i {
1
1
>
£
v
; ï
: t
; +
i 1
i mandataris H
'
F
€
t
'
: 1
è
1 '
1 €
' '
'
E
F
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/09/2021
Beschrijving:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Mod DOG 19.01
AN na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
INN 16 SP. a 21114557* — Antwerpen, gid, HASSELT
Op de laatste gs
7 Ondernemingsnr : 0401 341 656
Naam
(voluit} : RBB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Industriepark Tessenderlo Paal, Ravenshout 3315, B-3980 Tessenderlo.
Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder - Volmacht voor publicatie- en administratieve formaliteiten.
Uittreksel uit de notulen van de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 10 september 2021.
De enige aandeelhouder:
F
1
1
+
t
4
5 t
1 t
1
L
i
4
H
1
1
1
t
'
'
'
1
1
1
L
'
'
5 ‘
3
i ;
i
! - NEEMT KENNIS VAN en STEMT IN MET de ontslagneming door Gerard Holtmaat als bestuurder varı de ! Vennootschap met ingang van 1 september 2021.
! BEVESTIGT de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van zijn 5 mandaat. 1
| De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat tussen het U begin van het lopende boekjaar en de datum van de ontslagneming, zal worden genomen door de gewone ! algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het fopende boekjaar.
i - BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te t Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot } subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig + zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen t van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ! ondememingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig 1 zouden zijn met het oog op de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van t Ondernemingen, en (ii) alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere ! belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, 1 evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip 1 van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
1 4
i i
1
t
1
4
\
ï
i 1
1 i
1
1
k
4
l
1
'
'
1
t
i
ï 5
8
+
è
i
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.
Iz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ‘Mededelingen”).
enn
ee
nn
ne
en
ne
ee
ee
of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/07/2020
Beschrijving:
‘Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ha neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
F
1
De Ondernemingsrechtbank
WL uam. 5017*
| Antwerpen, afd. Hasselt
| „üffe
III 2 008
cS
Volledig adres v.d. zetel: Industrieterrein Ravenshout 3315, 3980 Tessenderlo
| Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders - Benoeming van een bestuurder -Volmacht
Ondernemingsnr: 0401 341 656
Naam
(voluit} : RBB NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 2 juli 2020. i
De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten:
(a) Kennisname van het ontslag van bestuurders van de Vennootschap
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Paul Vergaert en Walter Verheyen als; bestuurders van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap op 2 juli 2020 met ingang vanaf 2; : : juli 2020, en besluit dit ontslag voor zoveel als nodig te aanvaarden.
(b) Benoeming van een bestuurder van de Vennootschap
De enige aandeelhouder besluit de heer Lambertus de Ru, te benoemen tot bestuurder van de! Vennootschap, met ingang vanaf 2 juli 2020 en dit voor een termijn die verstrijkt op de datum van de gewone; algemene vergadering van 2026. :
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal niet bezoldigd zijn.
(c) Volmacht
De aandeelhouders besluiten volmacht te verlenen aan Florent Volckaert, Katrien Vansina, Régis Panisi,: Patrick Van Eyck en Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van: advocatenassociatie Stibbe CVBA, Loksumstraat 25, 1000 Brussel, om, individueel handelend en met het recht: ; op indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren i in de: : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het: : rechtspersonenregister, om in het ticht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, ' ; : de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar: i keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
i
Marcos Lamin Busschots
mandataris
“op da taatste biz. van Lik B vermeiden. Voorkan it: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nten) bevoegd de rechtspersoon ter aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/07/2020
Beschrijving: +
NA \
\
st
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
a TT TT Ondernemingsrechtbank
= m ee ei is. | Ondernerningsnr : 0401 341 656
Naam
(voluit) : RBB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Industrieterrein Ravenshout 3315, 3980 TESSENDERLO
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris
_ De raad van bestuur met éénparigheid van stemmen de kennisname dat de heer Koen Claesen, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris Ernst & Yourg bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2 1831 Diegem, door Christophe Beckers BV, met als vaste vertegenwoordiger Christophe Beckers, bedrijfsrevisor, met ingang van het boekjaar dat is gestart op 1 januari 2019, voor de resterende duur van het mandaat van de commissaris.
De vergadering beslist met éériparigheid van stemmen om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap 'ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN BV’, met maatschappelijke zetel gevestigd te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegermwoordigd door de heer Beckers Christophe BV met als vaste vertegenwoordiger Christophe Beckers, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigerid onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, met betrekking tot boekjaar 2022, die gehouden zal worden in 2023. Het controlemandaat zalf zich derhalve uitstrekken over de boekjaren 2020, 2021 en 2022.
Deze beslissing werd genomen op de vergadering Raad van Bestuur dd 08/05/2020.
De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht, met mogelijkheid var: indeplaatstelling, toe te kennen aan de heer Geert Speelmans, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap / :
Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de rieerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen , uitvoeren en ondertekenen van alle documentatie, instrumenten, handelingen en formaliteiten en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlage van het Belgische Staatsblad.
Geert Speelmans
Directeur
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Be
nn
nn
nn
nn
nn
4
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/12/2019
Beschrijving: | Mod DOC 1901 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ha neerlegging van de akte ter griffie Ondernemingsrechtbank woman | 250 Antwerpen, afd. HASSELT Griffie *1 Ondernemingsnr : 0401 341 656 Naam voluit): RBB (verkort) . Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel. Industrieterrein Ravenshout 3315, 3980 TESSENDERLO Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder. Bijzondere volmacht Algemene vergadering dd 28/06/2019 De aandeelhouders verklaren zich unaniem akkoord met volgende besluiten: De algemene vergadering Neemt kennis van het ontslag met ingang van 28 juni 2019 van dhr. Johan Deburchgrave als bestuurder van de Vennootschap. De algemene vergadering benoemt in zijn plaats, met ingang van 28 juni 2019,voor een termijn van Sjaar, eindigend na de jaarvergadering 2024, de heer Walter Verheyen, die woonstkeuze doet op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatstelling, toe te kennen aan de heer Geert Speelmans, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen, uitvoeren en ondertekenen van alle documente, instrumenten, handelingen en formaliteiten en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen vij het Belgische Staatsblad. Speelmans Geert Directeur Op de laatste blz van Luik B vermelden. Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/07/2019
Beschrijving: 7 Mod DOE 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank Voor.
behoud
aan he 109
= | | Griffie
Ondernemingsnr : 0401 341 656
Naam
wolui): RBB
{verkort) :
: Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
hi Volledig adres v.d. zetel: Industrieterrein Ravenshout 3315, 3980 TESSENDERLO
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder. Bijzondere volmacht
De aandeelhouders verklaren zich unaniem akkoord met volgende besluiten:
De algemene vergadering Beëindigt met ingang van 23 mei 2019 het mandaat van dhr. Guy Jacobs als! bestuurder van de vennootschap.
I! Algemene vergadering dd 23/05/2019
i De algemene vergadering benoemt in zijn plaats, met ingang van 24 mei 2019, voor een termijn van 5 jaar,: ! ! eindigend na de jaarvergadering 2024, de heer Paul Vergaert, die woonstkeuze doet op de zetel van de, } : Vennootschap, als bestuurder.
De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te! ; kennen aan de heer Geert Speelmans, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest op de zetel. . van de Vennootchap.
Voorgenoemde is bevoegd om individuee! te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met: betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek vani : vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en: : bekendmakingsverplictingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen, uitvoeren en ondertekenen: : van alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten en om alle nodige en nuttige instructies te geven: : om de voorgaande besluiten neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het ! oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
| Deburchgrave Johan Holtmaat Gerard :
Bestuurder . Bestuurder :
;
:
I
t
\
t
‘
i
5
î ;
;
ı :
t
‘ t
t
‘
‘
‘
1
}
;
t
t
}
\ t
;
t
‘
te biz. van Luik B vermelden 1 7 Voorkant : 7 Naam en hoedanigheid van de instrumenterende netaris, hetzij van de persofo)nten) bevoegd de rechtsperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
BMI Production Belgium
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
15 De Snep, 3945 Tessenderlo-Ham