Laatste update: 14/06/2026
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Real Assets Belgium
Actief
•0466.770.631
Adres
1 Place du Trône, 1000 Bruxelles
Activiteit
Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
10/08/1999
Bestuurders
Juridische informatie
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Real Assets Belgium
Nummer
0466.770.631
Vestigingsnummer
2.098.761.878
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0466770631
EUID
BEKBOBCE.0466.770.631
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 02/09/1999
Maatschappelijk kapitaal
1 000 000,00 €
Activiteit
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Real Assets Belgium
Code NACEBEL
68.203, 68.310•Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land, Intermediation service activities for real estate activities
Activiteitsgebied
Real estate activities
Financiën
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Real Assets Belgium
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 10,0M | 16,0M | 13,2M | 13,6M |
| Brutowinst | € | 10,0M | 16,0M | 13,2M | 13,6M |
| EBITDA | € | 3,2M | 8,4M | 5,9M | 6,6M |
| Bedrijfsresultaat | € | 3,1M | 8,4M | 5,9M | 6,6M |
| Nettoresultaat | € | 2,3M | 6,3M | 4,4M | 4,9M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -37,467 | 21,386 | -3,1 | - |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 32,114 | 52,724 | 44,916 | 48,517 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 218,4K | 169,5K | 829,5K | 1,1M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -218,4K | -169,5K | -829,5K | -1,1M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1,1M | 1,1M | 1,1M | 1,1M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 23,287 | 39,328 | 33,419 | 35,898 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Real Assets Belgium
25 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 05/05/2015
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/11/2024
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 17/06/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/11/2024
Voormalige bestuurders
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 02/11/2017
Tot: 17/05/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/12/2006
Tot: 14/01/2008
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 01/08/2005
Tot: 16/09/2013
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/01/2018
Tot: 15/06/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/07/2009
Tot: 13/10/2016
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/05/2005
Tot: 31/12/2010
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Real Assets Belgium
Juridische documenten
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Real Assets Belgium
1 document
AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS BELGIUM.COO.10.07.2020
AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS BELGIUM.COO.10.07.2020
10/07/2020
Jaarrekeningen
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Real Assets Belgium
27 documenten
Jaarrekeningen 2023
12/07/2024
Jaarrekeningen 2022
05/06/2023
Jaarrekeningen 2021
20/07/2022
Jaarrekeningen 2020
10/06/2021
Jaarrekeningen 2019
14/05/2020
Jaarrekeningen 2018
03/06/2019
Jaarrekeningen 2017
27/06/2018
Jaarrekeningen 2017
12/12/2018
Jaarrekeningen 2016
01/06/2017
Jaarrekeningen 2015
31/05/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Real Assets Belgium
1 vestiging
2.098.761.878
Actief
Adres: 1 Place du Trône, 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 04/02/2002
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Real Assets Belgium
66 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
17/12/2024
Ontslagen, Benoemingen
15/06/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de a Bos 2 R
07 JUIN 2023
au greffe du tribunal de l'entreprise
francoshane de Brielies
N° d'entreprise : 0466 770 631 |
Nom 1
(en entier): AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS BELGIUM:
(en abrégé) : AXA REIM BELGIUM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Trône 1, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats d'administrateurs - confirmation du mandat d'un administrateur - nomination d'un nouveau commissaire
Extrait des décisions prises par écrit par l'actionnaire unique relevant du pouvoir de l'assemblée générale en date du 2 mai 2023:
6. L’assembl&e générale décide de renouveler les mandats suivants:
+ Le mandat de Monsieur Laurent LAVERGNE en tant qu’administrateur de la Société, élisant domicile au siège de la Société, Place du Trône 1, 1000 Bruxelles, pour une période de 4 ans. Son mandat prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2027.
Son mandat est exercé a titre non-rémunéré.
« Le mandat de Monsieur Philippe de MARTEL en tant qu’administrateur de la Société, élisant domicile au siège de la Société, Place du Trône 1,1000 Bruxelles, pour une période de 4 ans. Son mandat prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2027.
Son mandat est exercé à titre non-rémunéré.
* Le mandat de Monsieur Xavier RAMETTE en tant qu’administrateur de la Société, élisant domicile au siège de la Société, Place du Trône 1, 1000 Bruxelles, pour une période de 4 ans. Son mandat prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2027.
Son mandat est exercé à titre non-rémunéré.
7. L'assemblée générale prend acte des décisions du conseil d'administration du 17 juin 2022, à savoir la démission de Monsieur Jérôme DELAUNAY en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 15 juin 2022 et la cooptation de Monsieur Olivier THORAL en tant qu’administrateur de la Société avec effet au 17 juin 2022.
L’assemblée générale confirme te mandat d’administrateur de Monsieur Olivier THORAL, élisant domicile au siège de la Société, Place du Trône 1, 1000 Bruxelles, pour une période de 4 ans à compter de sa décision. Son mandat prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2027.
Son mandat est exercé à titre non-rémunéré.
La composition du conseil d'administration de la Société est confirmée comme suit:
» Monsieur LAVERGNE Laurent, administrateur, administrateur délégué et président -du conseil d'administration,
+ Monsieur THORAL Olivier, administrateur,
* Monsieur DE MARTEL Philippe, administrateur, et
+ Monsieur RAMETTE Xavier, administrateur et administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du VoietB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
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i L'assemblée générale rappelle que, conformément à ses statuts, la Société est valablement représentée : Comme suit:
! « La société est valablement représentée a l'égard des tiers :
| - par deux (2) administrateurs agissant conjointement ;
! »parun administrateur délégué agissant seul, dans les limites de la gestion journalière ; = par toute personne en charge de la gestion journalière de la société agissant seule, dans le cadre de cette : gestion ;
~ par les mandataires spéciaux qui ont été désignés par le conseil d’administration, dans la limite des + pouvoirs qui leur ont été octroyés. «
: 8. L'assemblée générale décide de ne pas renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers Réviseurs ! d'Entreprises SRL en tant que commissaire de la Société.
: L'assemblée générale décide de nommer la société à responsabilité limitée Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises (numéro d'entreprise 446.334.711), ayant son siège situé à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, en tant ! que commissaire de la Société pour une période de trois ans dont le premier exercice est 2023. Cette société : & désigné Madame Sarah Dupuis, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent.
! 9, L'assemblée générale donne pouvoir spécial à Pierre Lüttgens, Nicolas Bosschaerts, Brent Mastin et i Anthea Debou, qui, à cet effet élisent domicile a Gateway building, 1930 Zaverttem, Luchthaven Brussel } Nationaal 1 J, agissant séparément, afin de publier les présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge ! et de remplir toute Les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-carrefour ‘des entreprises et auprès de l'administration de la TVA et à cet effet, signer toute pièce et tout acte, y compris ! ‚es formulaires de publication et les formulaires spéciaux à transmettre aux guichets d'entreprises.
Anthea Debou
Mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du ‘notaire instrumentant où a personne ou des pe
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/06/2022
Beschrijving: Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé / Regu le 1 ? SUN 2022
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Greffe I N° d'entreprise : 0466 770 631 Nom !
(en entier): AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS BELGIUM: (en abrégé) : AXA REIM BELGIUM
Forme légale : Société anonyme
Mentionner si <
Adresse complète du siège : Place du Tréne 1, 1000 Bruxelles
Obiet de l’acte : Démission d'un administrateur, cooptation d'un administrateur
Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par les administrateurs de la société relevant du pouvoir du conseil d'administration conformément à l'article 7:95 du code des sociétés et associations en date du 17 juin 2022:
1. Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Jérôme DELAUNAY en tant qu’administrateur, président du conseil et administrateur délégué de la Société avec effet au 15 juin 2022.
Le conseil d'administration décide de pourvoir au remplacement de Monsieur Jérôme DELAUNAY et de nommer Monsieur Olivier THORAL, résidant à 75009 Paris, rue Saint-Lazare 7, France, en tant que nouvel administrateur de la Société à partir du 17 juin 2022 jusqu'à ta confirmation de son mandat par la prochaine assemblée générale des actionnaires. Son mandat sera exercé à titre non-rémunéré sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
2. Le conseil d'administration nomme Monsieur Laurent LAVERGNE en tant que président du conseil et en tant qu'administrateur délégué de la Société pour une durée indéterminée. Ses mandats sont exercés à titre non-rémunéré.
Pour autant que cela soit nécessaire, la composition du conseil d'administration de la Société, suite aux changements décidés par le présent conseil d'administration, est la suivante:
* Monsieur Laurent LAVERGNE, administrateur, administrateur délégué et président du conseil d'administration,
+ Monsieur Xavier RAMETTE administrateur et administrateur délégué,
+ Monsieur Olivier THORAL, administrateur, et
* Monsieur Philippe de MARTEL, administrateur.
il est rappelé que, conformément à ses statuts, la Société est valablement représentée comme suit à l'égard des tiers:
- par deux (2) administrateurs agissant conjointement;
- par l'administrateur-délégué, dans les limites de la gestion journalière:
- par toute personne en charge de la gestion journalière de la Société agissant seule, dans te cadre de cette gestion;
- par les mandataires spéciaux qui ont été désignés par le conseil d'administration, dans la limite des pouvoirs qui leur ont été octroyés.
Enfin, il est rappelé que la gestion journalière de la Société comprend tous les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la Société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration.
r la dernière page du Voiet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
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3. Le conseil d'administration donne un pouvoir spécial à Pierre Lütigens, Nicolas Bosschaerts et Vincent ‚Hasaers, qui, à cet effet élisent domicile à Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 ‘J, agissant séparément, afin de publier les présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge et à cet
| : effet, signer toute pièce et tout acte, y compris les formulaires de publication.
Pour extrait conforme,
Vincent Hasaers
Mandataire
Mentionner sur ‘la dernière page du Volet B : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
16/12/2020
Beschrijving:
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Mod DOC 19,01
(NT a © Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
ae après dépôt de l'acte au greffe
Rés
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Mon 09 DEC, 2020
au greffe du tübun: al de l'entreprise
+ francophone de fuxelles
N° d'entreprise : 0466 770 631 : i
Nom i
(en entier): AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS BELGIUM:
{en abrégé): AXA REIM BELGIUM
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Trône 1, 1000 Bruxelles
Objet de Pacte : Réunion de toutes les actions en une seule main / pouvoirs pour les formalités de publication
Mention du dépôt d'une déclaration émise par 2 administrateurs en date du 26 novembre 2020 de laquelle it ressort que toutes les actions de la société AXA REIM BELGIUM sont réunies entre les mains d'une seule personne depuis le 26 novembre 2020 et qui mentionne l'identité de cette personne.
Extrait de la déclaration émise en date du 26 novembre 2020:
Ge)
Pour les besoins de la publication, nous donnons le pouvoir Maître Emmanuel Leroux, avocat, à Monsieur Pierre Lüttgens et à Monsieur Vincent Hasaers, collaborateurs au sein du cabinet d'avocats Deloitte Legal - Lawyers, ayant son siège social situé à Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1 J, agissant séparément, afin de signer tout document, dont les formulaires spéciaux, et faire toute déclaration au nom et pour le compte de la Société.
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Déposée en méme temps: la déclaration émise par 2 administrateurs en date du 26 novembre 2020
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
16/07/2020
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0466770631
Nom
(en entier) : AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS BELGIUM
(en abrégé) : AXA REIM BELGIUM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place du Trône 1
: 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le dix juillet deux mille vingt.
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS BELGIUM", en abrégé "AXA REIM BELGIUM", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION : Constatation du transfert du siège.
L'assemblée prend connaissance et confirme la décision de l'organe d'administration en date du en date du 31 mars 2017, publiée aux Annexes du Moniteur belge du 30 mai suivant, sous le numéro 17075654, de transférer le siège de le Société vers 1000 Bruxelles, place du Trône 1. DEUXIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts. L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
"CHAPITRE I : FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET- DUREE Article 1. - Forme juridique - Dénomination.
La société a la forme d'une société anonyme.
Elle porte la dénomination "AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS BELGIUM", en abrégé "AXA REIM BELGIUM". La dénomination et la dénomination abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2. - Siège.
Le siège est établi en Région bruxelloise.
(...)
Article 3. - Objet.
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour elle-même et pour compte de tiers, de fournir tous services liés à la gestion de patrimoines immobiliers et au conseil en investissements immobiliers et en particulier l'optimisation des financements, la mise en œuvre d'opérations de titrisation, la définition de stratégies d'investissements, la gestion administrative et financière de véhicules d'investissements, les négociations d'opérations d'investissements, le développement et la structuration d'opérations de promotion, la représentation de clients à l'égard de tiers, la réalisation de toutes opérations immobilières au sens large, l'exploitation, la gestion, l'administration et le développement, la construction et l'entretien de biens immeubles au sens le plus large y compris l'exécution de tous travaux immobiliers au sens le plus large, tels que tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble, le courtage et l'agence immobilière, la mise en valeur et l'exploitation
*20333359*
Déposé
14-07-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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d'entreprises immobilières, l'assistance dans toutes opérations immobilières, la gestion de projets, le project management et l'exercice de mandats d'administrateur, sans que la présente énumération ne soit exhaustive.
Elle pourra en outre exercer toute activité indispensable ou en relation avec ce type de services, notamment tous services de gestion administrative, comptable, juridique, fiscale et financière. Elle pourra enfin accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, financières, faire tous investissements, exécuter tous travaux de nature à favoriser ou à étendre directement ou indirectement son commerce et s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, de nature à favoriser la réalisation ou le développement de son objet.
Article 4. - Durée.
La société existe pour une durée illimitée.
CHAPITRE II : CAPITAL - ACTIONS
Article 5. - Capital.
Le capital s'élève à un million (1.000.000) d'euros et est entièrement libéré. Il est représenté par mille (1000) actions sans désignation de valeur nominale.
Article 6. - Nature des actions.
Les actions sont nominatives.
(...)
CHAPITRE III : ADMINISTRATION - CONTROLE
Article 13. - Conseil d'administration.
13.1. Composition
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration, qui est composé de trois (3) membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six (6) ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle. Tant que la société compte moins de trois (3) actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux (2) membres.
Les administrateurs sont rééligibles.
Le conseil d'administration peut désigner parmi ses membres, un président et, s'il le juge opportun, un ou plusieurs vice-présidents.
Le conseil peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Le conseil d'administration peut également créer un ou plusieurs comités spécialisés consultatifs dont les membres peuvent être choisis dans ou hors de son sein. Il fixe les attributions de ces comités, leurs pouvoirs et les émoluments éventuels, fixes ou variables, de leurs membres, à prélever sur les frais généraux.
13.2. Vacance
En cas de vacance d'une place d'administrateur, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté ; en cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. En cas de vacance de plusieurs places d'administrateurs, les membres restants du conseil d'administration ont le droit de pourvoir simultanément à tous les postes vacants.
Tant que l'assemblée générale ou le conseil d'administration n'a pas pourvu aux postes vacants pour quelle que raison que ce soit, les administrateurs dont le mandat est venu à expiration restent en fonction si cela s'avère nécessaire pour que le conseil d'administration soit composé du nombre légal de membres.
(...)
14.2. Réunion
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation.
Si les modalités de participation sont indiquées dans la convocation, les réunions peuvent être tenues au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective telles que les conférences téléphoniques ou vidéos. Les administrateurs participant aux réunions par un de ces moyens sont considérés comme présents.
14.3. Procuration
Tout administrateur peut, au moyen d'un document écrit portant sa signature (y compris la signature électronique prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil), notifié par courrier, e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner pouvoir à un autre membre du conseil d'administration afin de se faire représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.
Article 15. - Délibération - Quorum - Majorité.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que sur des points prévus à l'ordre du jour, à moins que tous les administrateurs ne soient présents ou représentés à la réunion et qu'ils y consentent à
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
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Réservé
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Mod PDF 19.01
l'unanimité.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et décider que lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, le conseil d'administration peut, dans une seconde réunion tenue au plus tard dans les trente (30) jours suivant la précédente réunion, délibérer et voter sur les points à l'ordre du jour de la réunion précédente, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, pour autant que deux (2) administrateurs y participent.
Toute décision du conseil d'administration est adoptée à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, sans tenir compte des abstentions. Si, dans une réunion du conseil réunissant la majorité requise pour délibérer valablement, un ou plusieurs administrateurs n'assistent pas aux délibérations ni ne prennent part au vote, les décisions sont valablement adoptées à la majorité des voix des autres administrateurs.
En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante, sauf lorsque le conseil d'administration ne comporte que deux (2) membres, auquel cas la proposition est rejetée. Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit.
Article 16. - Procès-verbal.
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans un procès-verbal signé par le président et les administrateurs qui le souhaitent. Les procurations sont annexées au procès-verbal. Les copies ou extraits sont signés par le président, un administrateur ou le directeur général. Article 17. - Pouvoirs de gestion.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, qui peuvent agir seules. Si la personne chargée de la gestion journalière est également administrateur, elle portera le titre d'administrateur délégué. Dans le cas contraire, elle portera le titre de directeur général.
Article 18. - Mandataires.
Le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour des questions spécifiques déterminées. Le conseil d'administration détermine la rémunération des personnes auxquelles il a délégué des compétences. Cette rémunération peut être variable ou forfaitaire. Article 19. - Représentation.
La société est valablement représentée à l'égard des tiers :
- par deux (2) administrateurs agissant conjointement ;
- par un administrateur délégué agissant seul, dans les limites de la gestion journalière ; - par toute personne en charge de la gestion journalière de la société agissant seule, dans le cadre de cette gestion ;
- par les mandataires spéciaux qui ont été désignés par le conseil d'administration, dans la limite des pouvoirs qui leur ont été octroyés.
Article 20. - Gestion journalière.
Le conseil d'administration peut nommer et révoquer parmi ses membres un ou plusieurs administrateurs délégués.
L'administrateur délégué ou le directeur général dispose de tous pouvoirs nécessaires relatifs aux actes et décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut autoriser l'administrateur délégué ou le directeur général à déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires, dont les attributions seront définies et limitées. Ces délégations sont révocables.
Si, de l'avis du conseil d'administration, l'administrateur délégué se trouve empêché de remplir ses fonctions, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de celles-ci à un administrateur ou à un comité. Cette délégation, renouvelable, est toujours donnée pour une durée limitée. (...)
Article 22. - Contrôle.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard du Code des sociétés et des associations et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois (3) ans, renouvelable. Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe, établie au début de leur mandat par l'assemblée générale des actionnaires; ils ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement des parties.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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CHAPITRE VI : ASSEMBLEE GENERALE
Article 23. - Assemblée générale ordinaire.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le premier mardi du mois de mai ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable après celui-ci, à neuf (9) heures.
L'assemblée générale se tient au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.
(...)
Article 25. - Représentation et admission aux assemblées générales. Les actionnaires sont admis à l'assemblée générale sur justification de leur identité, à la condition que le conseil d'administration ait eu connaissance, trois (3) jours ouvrables au moins avant la réunion, de leur intention de prendre part à l'assemblée par l'envoi d'une lettre ou d'une procuration. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un autre actionnaire, en vertu d'une procuration parvenue au siège trois (3) jours ouvrables au moins avant l'assemblée. Les personnes morales peuvent avoir un mandataire non actionnaire. Les indivisaires, les nus-propriétaires et usufruitiers, les créanciers et débiteurs gagistes doivent respectivement élire un mandataire commun.
(...)
Article 27. - Délibérations.
Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes les actions soient présentes ou représentées et qu'il en est décidé à l'unanimité des voix. L'assemblée générale peut valablement délibérer, quel que soit le nombre d'actions présentes et représentées, sauf dans les cas où la loi exige un certain quorum de présence. Article 28. - Droit de vote - Modalités.
Chaque action donne droit à une voix.
Si les modalités de participation sont indiquées dans la convocation, l'assemblée générale peut être tenue au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective telles que les conférences téléphoniques ou vidéos. Les personnes participant à l'assemblée générale par un de ces moyens sont considérées comme présentes.
(...)
CHAPITRE VII : COMPTES ANNUELS
Article 32. - Exercice social.
L'exercice social court du premier (1) janvier au trente et un (31) décembre. Chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels et le rapport de gestion; il remet le tout aux commissaires un (1) mois au moins avant l'assemblée générale annuelle.
Article 33. - Répartition des bénéfices.
Dans le respect des conditions imposées par la loi, l'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Article 34. - Acompte sur dividendes.
Le conseil d'administration peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes, aux conditions et modalités prévues par la loi. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement. CHAPITRE VIII : DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 35. - Dissolution - Liquidation.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de de l'assemblée générale qui délibère de la manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi. Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d'égalité. (...)
CINQUIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Rivaëlle Fifaliana DELORY ou à tout autre avocat ou collaborateur du cabinet d'avocat Deloitte Legal - Lawyers qui tous, à cet effet, élisent domicile au bureau "Deloitte Legal - Lawyers", établi à 1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe 185, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Tim Carnewal
Notaire
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belge „... 23 JUIN 2020
au greffe du ‘Ge al de l'entreprise
re: - francophone de Bruxelles N° d'entreprise : 0466 770 631 Nom (en entier): AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS BELGIUM:
(en abrégé): AXA REIM BELGIUM '
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Trône 1, 1000 Bruxelles
Obiet de Pacte : Confirmation mandat administrateur - renouvellement mandat commissaire
Extrait du procès-verbal des décisions prises à l'unanimité et par écrit par les actionnaires de la société relevant du pouvoir de l'assemblée générale en date du 5 mai 2020:
Les actionnaires prennent acte des décisions prises par le conseil d'administration en date du 24 mai 2019. Pour rappel, le conseil d'administration a pourvu provisionnement au remplacement de Nathalie CHARLES (née BOTEK), démissionnaire en date du 17 mai 2019, et a nommé, par cooptation, Monsieur Xavier RAMETTE, résidant à 113 rue de Courcelles 75017 Paris, France, en tant que nouvel administrateur de la Société à partir du 18 mai 2019.
Les actionnaires décident de confirmer le mandat de Monsieur Xavier RAMETTE en tant qu’administrateur de la Société. Ce mandat viendra à échéance immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2023. Ce mandat est exercé à titre gratuit.
Les actionnaires confirment que ie nombre d’administrateurs de la Société est fixé à 4 depuis le 18 mai 2019, à savoir:
* Monsieur Jérôme DELAUNAY, administrateur, administrateur délégué et président du conseil d'administration,
+ Monsieur Xavier RAMETTE administrateur et administrateur délégué,
+ Monsieur Laurent LAVERGNE, administrateur,
+ Monsieur Philippe de MARTEL, administrateur.
Par ailleurs, it est rappelé que la Société est représentée comme suit:
a) (texte actuel des statuts, avant la prochaine mise en concordance avec le Code des sociétés et des associations) “Sauf délégation du conseif d'administration, tous actes publics ou privés engageant la société au-delà de la gestion journalière, à signer à la suite de décisions prises par le conseil, de même que tous pouvoirs ou procurations relatifs à ces actes, doivent porter fa signature, soit de deux administrateurs, soit de Padministrateur délégué, qui n'ont en aucun cas à justifier des pouvoirs donnés à cette fin par le conseil d'administration ni aucune décision de celui-ci vis-à-vis de tous tiers, en ce compris les fonctionnaires publics ou officiers ministériels, et notamment les conservateurs des hypothéques."; b) (texte des futurs statuts, après la prochaine mise en concordance avec le Code des sociétés et des associations):
“La société est valablement représentée à l'égard des tiers:
- par deux (2) administrateurs agissant conjointement:
- par l'administrateur-délégué, dans les limites de la gestion journalière; - par toute personne en charge de la gestion journalière de la société agissant seule, dans le cadre de cette gestion;
- par les mandataires spéciaux qui ont été désignés par le conseil d'administration, dans la limite des pouvoirs qui leur ont été octroyés.”
om et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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1 L'assemblée générale à décidé de renouveler le mandat du commissaire, la société à ‘responsabilité ; : limitée PwC Reviseurs d'Entreprises pour une période de trois ans dont le premier exercice est 2020. PwC * Reviseurs d' Entreprises a désigné Monsieur Vincent VROMAN, réviseur d'entreprises, pour la représenter.
Ll
Les actionnaires donnent un pouvoir spécial à Maître Anne Tilleux, avocate, à Monsieur Pierre Lüttgens, Monsieur Vincent Hasaers ainsi qu'à Monsieur Nicolas Bosschaerts, collaborateurs au sein du cabinet d'avacats Deloitte Legal - Lawyers, ayant son siège social situé à Gateway building, 1930 Zaventem, : Luchthaven Nationaal 1 J, agissant séparément, afin de publier les présentes décisions dans les annexes au : Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la | Banque-carrefour des entreprises et auprès de l'administration de la TVA et à cet effet, signer toute pièce et ‘tout acte, y compris les formulaires de publication ainsi que les formulaires spéciaux ‘à transmettre aux ! guichets d'entreprises.
Pour extrait conforme,
Vincent Hasaers
! Mandataire
Mentionner sur ‘la dernière page ‘du Volet B: Au recto: Nom et ‘qualité du notaire > instrumentant ou ou ‘de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
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11/07/2019
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après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0466 770 631 Dénomination
(en entier): AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS BELGIUM:
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
| Adresse complète du siège : Place du Trône 1, 1000 Bruxelles
Objet de l’acte : Démissions - nominations
Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de prendre les décisions suivantes:
‘ 1. Le conseil d'administration prend acte de la démission de Madame Nathalie CHARLES (née BOTEK) en: : tant qu’administrateur, administrateur délégué et président du conseil d’administration de la Société avec effet au: ‘ 17 mat 2019 a minuit.
Extrait du procés-verbai de la réunion du conseil d'administration tenue le 21 mai 2019: :
2. Le conseil d'administration nomme Monsieur Jérôme DELAUNAY en tant que président du conseil! administration à partir du 18 mai 2019. Son mandat de président est exercé à titre non-rémunéré. ;
3. Le conseil d'administration décide de pourvoir provisoirement au remplacement de Madame Nathalie! CHARLES {née BOTEK) et nomme Monsieur Xavier RAMETTE, résidant à 113 rue de Courcelles 75017 Paris, n tant que nouvel administrateur de la Société à partir du 18 mai 2019 jusqu'à l'issue de l'assemblée générale: nnuelle des actionnaires qui se tiendra en 2023 (à savoir le terme du mandat de Madame CHARLES (née: : BOTEK)). La prochaine assemblée générale des actionnaires procèdera à son élection définitive. Son mandat: : est exercé à titre gratuit sauf si l'assemblée générale en décide autrement. !
4. Le conseil d'administration nomme Monsieur Xavier RAMETTE en tant qu'administrateur délégué de la: Société à partir du 18 mai 2019. Son mandat d'administrateur délégué sera exercé à titre non-rémunéré.
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* Monsieur Jérôme DELAUNAY, administrateur, administrateur délégué et président du conseil; : d'administration,
* Monsieur Xavier RAMETTE administrateur et administrateur délégué,
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+ Monsieur Philippe de MARTEL, administrateur.
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Par ailleurs, it est rappelé que, conformément à l'article 18bis de ses statuts, la Société est valablement: : représentée comme suit:
! « Sauf délégation | du conseil d'administration, tous actes publics ou privés engageant la société au-delà de la:
: gestion joumalière, à signer à la suite de décisions prises par le conseil, de même que tous pouvoirs ou! ! procurations relatifs à ces actes, doivent porter la signature, soit de deux administrateurs, soit de l'administrateur: . délégué, qui n'ont en aucun cas à justifier des pouvoirs donnés à cette fin par le conseil d'administration ni aucune! : décision de celui-ci vis-à-vis de tous tiers, en ce compris les fonctionnaires publics ou officiers ministériels, et! : notamment les conservateurs des hypothéques. » :
5. Le conseil d'administration donne un pouvoir spécial à Maître Anne Tilleux, avocate, à Monsieur Pierre: : Lüttgens ainsi qu'à Monsieur Nicolas Bosschaerts, collaborateurs au sein du cabinet d'avocats Laga dont des: ureaux sont situés chaussée de la Hulpe 185, 1170 Watermael-Boitsfort, agissant séparément, afin de publier:
Mentionner sur ja dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
- ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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de l'inscription de la Société dans la Banque-carrefour des entreprises et auprès de administration de la TVA et
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Pour extrait conforme
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Avocate
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(en entier): AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS BELGIUM
{en abrégé) : AXA REIM BELGIUM
Forme juridique: Société anonyme
. Adresse complète du siège : Place du Trône 1, 1000 Bruxelles |
: Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur - Attribution de pouvoirs spéciaux
Extrait de décisions prises à l'unanimité et par écrit par les actionnaires de la société en date du 7 mai 2019. ; :
Les actionnaires décident de renouveler le mandat de Monsieur Laurent LAVERGNE en tant qu ‘administrateur de la Société pour une durée de 4 ans. Son mandat d'administrateur est exercé à titre non-rémunéré.
Les actionnaires confirment la composition du conseil d'administration de la Société comme suit:
* Madame Nathalie CHARLES (née BOTEK), administrateur, administrateur délégué et président du conseil . d'administration,
+ Monsieur Jérôme DELAUNAY, administrateur et administrateur délégué, + Monsieur Laurent LAVERGNE, administrateur,
+ Monsieur Philippe de MARTEL, administrateur.
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément à l’article 18bis de ses statuts, la Société est valablement : représentée comme suit: : |
« Sauf délégation du conseil d'administration, tous actes publics ou privés engageant la société au-delà de la: . gestion journalière, à signer à la suite de décisions prises par le conseil, de même que tous pouvoirs ou procurations relatifs à ces actes, doivent porter la signature, soit de deux administrateurs, soit de l'administrateur: délégué, qui n'ont en aucun cas à justifier des pouvoirs donnés à cette fin par le conseil d'administration ni aucune décision de celui-ci vis-à-vis de tous tiers, en ce compris les fonctionnaires publics ou officiers ministériels, et , notamment les conservateurs des hypothèques. »
Les actionnaires donnent Un pouvoir spécial à Maître Anne Tilleux, avocate, à Monsieur Pierre Lüttgens ainsi: : qu’à Monsieur Nicolas Bosschaerts, collaborateurs au sein du cabinet d'avocats Laga, ayant son siège social: situé à Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1 J, agissant séparément, afin de publier les présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la: : modification de l'inscription de la Société dans la Banque-carrefour des entreprises et auprès de l'administration de la TVA et à cet effet, signer toute pièce et tout acte, y compris les formulaires de pubtication et les formulaires . Spéciaux à transmettre aux guichets d'entreprises.
Pour un extrait uniforme
Pierre Lüttgens
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
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07/05/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge Résen au = ANNA zm après dépôt de l'acte IED . 4 au greffe du infeunel de commerce ! Dénomination | Adresse complète du siège : N° d'entreprise : (en entier) : {en abrégé) : ! Forme juridique : Trance piu: € Bruxenes 0466 770 631 AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS BELGIUM AXA REIM BELGIUM Société anonyme 1 Place du Trône, 1000 Bruxelles ! Objet de l’acte : Démission - pouvoirs spéciaux EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ! TENUE LE 19 MARS 2018 | Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Laurent JACQUEMIN de ses fonctions | d'administrateur et d'administrateur délégué en date du 5 mars 2018. Le conseil d'administration le remercie partir du 6 mars 2018: "d'administration, vivement pour les services rendus. ; Le conseil d'administration confirme la composition du conseil d'administration de la Société comme suit à | * Madame Nathalie CHARLES (née BOTEK), administrateur, administrateur délégué et président du conseil « Monsieur Jeröme DELAUNAY, administrateur et administrateur délégué, + Monsieur Laurent LAVERGNE, administrateur, + Monsieur Philippe de MARTEL, administrateur. représentée comme suit. i Par ailleurs, il est rappelé que, conformément à l'article 18bis de ses statuts, la Société est valablement « Sauf délégation du conseil d'administration, tous actes publics ou privés engageant la société au-delà de la gestion journalière, à signer à la suite de décisions prises par le conseil, de même que tous pouvoirs ou ! procurations relatifs à ces actes, doivent porter la signature, soit de deux administrateurs, soit de | l'administrateur délégué, qui n'ont en aucun cas à justifier des pouvoirs donnés à cette fin par le conseil d'administration ni aucune décision de celui-ci vis-à-vis de tous tiers, en ce compris les fonctionnaires publics ou officiers ministériels, et notamment les conservateurs des hypothèques. » Le conseil d'administration décide de donner un pouvoir spécial à Maître Anne Tilleux, avocate, à Monsieur Pierre Lüttgens ainsi qu'à Monsieur Nicolas Bosschaerts, collaborateurs au sein du cabinet d'avocats Laga, ayant son siège social situé à Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1 J, agissant formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-carrefour des entreprises et | séparément, afin de publier les présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge et de remplir toute les. Pour extrait conforme, i Pierre Lüttgens, mandataire Mentionner sur la dernière page du Volet B : auprès de l'administration de la TVA et à cet effet, signer toute pièce et tout acte, y compris les formulaires de publication et les formulaires spéciaux à transmettre aux guichets d'entreprises. Au recio : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard das tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
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19/01/2018
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Dénomination
(en entier): AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS BELGIUM.
(en abrége): AXA REIM BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Trône 1, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur délégué
Extrait des décisions prises par le conseil d'administration tenu le 14 décembre 2017:
| 1. Le conseil d'administration nomme Monsieur Jérôme DELAUNAY en tant qu'administrateur délégué de la: Société avec effet à partir du 1er janvier 2018. Son\mandat d'adminiétrateur délégué sera exercé a titre non- rémunéré. :
Le conseil d'administration confirme la composition du conseil d'administration de la Société comme suit à partir du 1er janvier 2018:
+ Madame Nathalie CHARLES {née BOTEK), administrateur, administrateur délégué et président du conseil . d'administration,
+ Monsieur Laurent JACQUEMIN, administrateur et administrateur délégué, + Monsieur Jérôme DELAUNAY, administrateur et administrateur délégué, + Monsieur Laurent LAVERGNE, administrateur,
+ Monsieur Philippe de MARTEL, administrateur.
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément à l'article 18bis de ses statuts, la Société est valablement représentée comme suit:
« Sauf délégation du conseil d'administration, tous actes publics ou privés engageant la société au-delà de la; gestion journalière, à signer à la suite de décisions prises par le conseil, de même que tous pouvoirs ou procurations relatifs à ces actes, doivent porter la signature, soit de deux administrateurs, soit de l'administrateur . délégué, qui n'ont en aucun cas à justifier des pouvoirs donnés à cette fin par le conseil d'administration ni aucune décision de celui-ci vis-à-vis de tous tiers, en ce compris les fonctionnaires publics ou officiers ministériels, et: : notamment les conservateurs des hypothèques. »
2. Le conseil d'administration donner un pouvoir spécial à Maître Anne Tilleux, avocate, à Monsieur Pierre. Lüttgens ainsi qu’à Monsieur Nicolas Bosschaerts, collaborateurs au sein du cabinet d'avocats Laga, ayant son' siège social situé & Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1 J, agissant séparément, afin de publier les présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités rélatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-carrefour des entreprises et auprès de l'administration de la TVA et à cet effet, signer toute pièce et tout acte, y compris les formulaires de publication et les formulaires: : spéciaux à transmettre aux guichets d'entreprises. !
Pierre Lüttgens
Mandataire spécial
Mentianner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du ‘notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
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