RCS-bijwerking : op 06/05/2026
BOGAERTS CONSULTING
Actief
•0476.229.616
Adres
14 Crauwelsveld 2520 Ranst
Activiteit
Activiteiten van holdings
Oprichting
04/12/2001
Bestuurders
Juridische informatie
BOGAERTS CONSULTING
Nummer
0476.229.616
Vestigingsnummer
2.095.462.294
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0476229616
EUID
BEKBOBCE.0476.229.616
Juridische situatie
normal • Sinds 04/12/2001
Activiteit
BOGAERTS CONSULTING
Code NACEBEL
64.210•Activiteiten van holdings
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
BOGAERTS CONSULTING
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 110.8K | 97.5K | 130.2K | 116.8K |
| EBITDA | € | 84.1K | 68.4K | 104.5K | 94.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 83.8K | 68.4K | 104.5K | 94.4K |
| Nettoresultaat | € | 55.4K | 42.9K | 78.2K | 69.4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 13,644 | -25,091 | 11,476 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 75,855 | 70,116 | 80,289 | 80,859 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 224.2K | 177.3K | 185.0K | 135.5K |
| Financiële schulden | € | 107.6K | 131.4K | 154.6K | 177.3K |
| Netto financiële schuld | € | -116.5K | -45.9K | -30.4K | 41.8K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0,443 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 438.5K | 443.5K | 445.7K | 367.4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 50,01 | 43,947 | 60,108 | 59,405 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BOGAERTS CONSULTING
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 07/07/2020
Bedrijfsnummer: 0476.229.616
Cartografie
BOGAERTS CONSULTING
Juridische documenten
BOGAERTS CONSULTING
1 document
STATUTEN BV
- WVV
STATUTEN BV
- WVV
07/07/2020
Jaarrekeningen
BOGAERTS CONSULTING
22 documenten
Jaarrekeningen 2023
25/07/2024
Jaarrekeningen 2022
13/06/2023
Jaarrekeningen 2021
14/06/2022
Jaarrekeningen 2020
29/06/2021
Jaarrekeningen 2019
27/07/2020
Jaarrekeningen 2018
29/08/2019
Jaarrekeningen 2017
13/07/2018
Jaarrekeningen 2016
20/07/2017
Jaarrekeningen 2015
11/08/2016
Jaarrekeningen 2014
06/08/2015
Vestigingen
BOGAERTS CONSULTING
1 vestiging
2.095.462.294
Actief
Ondernemingsnummer: 2.095.462.294
Adres: 14 Crauwelsveld 2520 Ranst
Oprichtingsdatum: 18/12/2001
Publicaties
BOGAERTS CONSULTING
16 publicaties
Jaarrekeningen
11/10/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-10-11/0252678
Jaarrekeningen
02/09/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-09-02/0267232
Jaarrekeningen
21/08/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-08-21/0241628
Jaarrekeningen
05/08/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-08-05/0179489
Jaarrekeningen
05/09/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-09-05/0279089
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
15/07/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0476229616
Naam
(voluit) : BOGAERTS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Crauwelsveld 14
: 2520 Ranst
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Besloten vennootschap
“BOGAERTS CONSULTING”
met zetel te 2520 Ranst, Crauwelsveld 14
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0476.229.616 en met BTW-nummer BTW BE0476.229.616 UITTREKSEL : STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, op 07 juli 2020, vóór registratie, blijkt dat : WORDT GEHOUDEN :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “BOGAERTS CONSULTING”, met zetel te 2520 Ranst, Crauwelsveld 14, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0476.229.616 en met BTW-nummer BTW BE0476.229.616.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Joost Vercouteren te Beveren op 23 november 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 december 2001 onder nummer 45, en sindsdien zijn de statuten niet meer gewijzigd. Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (€14.260,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
*20332978*
Neergelegd
13-07-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “BOGAERTS CONSULTING”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van diensten of prestaties op bedrijfs, technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied;
Onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, en dit alles in de breedste zin.
Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten en diensten, het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie, agentuur, distributie, concessie of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.
Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.
Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellinen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichitngen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
doel vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Indien door de bestuurder handelingen zijn verricht buiten het doel, is de vennootschap erdoor verbonden, tenzij zij bewijst dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding.
Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis. Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen en mits (unaniem) akkoord van de bestuurder.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. Artikel 5 – Statutair al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar vermogen. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 12 - Benoeming - Ontslag
Indien er één bestuurder is bestuurt deze alleen de vennootschap.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennoot-schap. Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een col-lege.
Het college verkiest in dat geval een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college vergadert op bijeenroeping van elke bestuurder, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennoot-schap of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aange-duid.
De bijeenroepingen om de vergadering van het college bij te wonen worden aan elk lid verzonden ten laatste acht werkdagen voor de vergadering. Het college kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.
Het college kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.
Het college mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuur-ders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te verte-genwoor-digen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. Geen enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.
De beslissingen worden getroffen met meerder-heid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen.
De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.
Als statutair-bestuurder is benoemd voor de duur van de vennootschap: De heer Guy Bogaerts, voornoemd.
Artikel 13 - Bevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Artikel 14 – Bezoldiging
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders bepaald Artikel 15 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 16 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht. Artikel 19 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand mei om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 25 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 34 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV. Artikel 35 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2520 Ranst, Crauwelsveld 14.
Vijfde besluit
A. De algemene vergadering besluit, voor zoveel als nodig, het mandaat van de huidige statutair- bestuurder, hierna vermeld, te bevestigen in zijn functie van statutair-bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer BOGAERTS Guy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.
B. De algemene vergadering besluit om in geval van overlijden van de bestuurder, of indien deze zich in een toestand bevindt zoals bedoeld in artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek, de volgende personen aan te duiden als opvolgend niet statutair- bestuurders, en dit voor onbepaalde duur: - de heer BOGAERTS Philippe Sophie, met rijksregisternummer 89.02.20 427-80; - de heer BOGAERTS Dominic Daniëlle Constant Rita, met rijksregisternummer 87.03.03 421-76; - de heer BOGAERTS Frédéric Ida Bert, met rijksregisternummer 87.03.03 439-58. Treden de opvolgend bestuurders werkelijk in functie, dan wordt dit openbaar gemaakt door neerlegging van een verklaring van de bevoegde organen in het vennootschapsdossier. Hun mandaat is onbezoldigd.
Zesde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de Besloten Vennootschap VT Accountants, met maatschappelijke zetel te2100 Deurne, André Hermanslaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0699.672.579.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren. Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/09/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-09-03/0260766
Jaarrekeningen
11/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-11/0232796
Jaarrekeningen
01/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-01/0128917
Jaarrekeningen
06/09/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-09-06/0278311
Contactgegevens
BOGAERTS CONSULTING
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
14 Crauwelsveld 2520 Ranst